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幸楽苑(7554)の株価チャート 幸楽苑(7554)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日(2026年６月17日)現在の幸楽苑の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂(現幸楽苑)入社
|
1970年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任
|
1978年９月
|
代表取締役社長就任
|
2018年11月
|
代表取締役会長就任
|
2021年６月
|
代表取締役会長退任、相談役就任
|
2023年６月
|
代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
26
|
専務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年２月
|
執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2021年９月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年６月
|
専務取締役内部監査室長就任
|
2023年３月
|
専務取締役就任
|
2024年11月
|
専務取締役管理本部長就任
|
2025年８月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役営業本部長
|
芳 賀 正 彦
|
1976年12月14日生
|
1999年４月
|
幸楽苑入社
|
2009年４月
|
埼玉県ディストリクトマネジャー
|
2010年４月
|
静岡県ディストリクトマネジャー
|
2011年４月
|
大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー
|
2011年６月
|
東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー
|
2015年４月
|
西日本運営部ディストリクトマネジャー
|
2017年４月
|
関東地区ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
FC業態推進部長
|
2021年７月
|
新業態推進部長兼FC業態推進部長
|
2022年10月
|
財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役経営戦略部長就任
|
2023年９月
|
取締役経営戦略部長兼店舗運営部長就任
|
2023年11月
|
取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年６月
|
常務取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役営業本部長経営戦略部長就任
|
2025年４月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2025年６月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
常務取締役管理本部長
|
佐 野 篤
|
1962年11月７日生
|
2003年２月
|
幸楽苑入社
|
2004年10月
|
社長室スペシャリストマネジャー
|
2011年４月
|
社長室長
|
2018年６月
|
広報マーケティング室広報担当室長
|
2018年10月
|
広報マーケティング部広報室長
|
2020年６月
|
幸楽苑退社
|
2024年２月
|
幸楽苑入社 社長室長
|
2024年６月
|
取締役社長室長就任
|
2025年６月
|
常務取締役社長室長就任
|
2025年８月
|
常務取締役管理本部長社長室長就任
|
2026年５月
|
常務取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役営業副本部長
第１店舗運営部長
|
鹿 野 昌 彦
|
1975年２月26日生
|
1997年４月
|
幸楽苑入社
|
2015年４月
|
北関東・甲信運営部ディストリクトマネジャー
|
2015年11月
|
群馬・長野・山梨運営部ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
人事部担当部長
|
2021年11月
|
カスタマーサポート室長兼ヘルプデスク担当部長
|
2022年６月
|
社長室室長
|
2023年９月
|
店舗運営部長
|
2024年６月
|
第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2024年11月
|
営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2025年４月
|
執行役員営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2025年６月
|
取締役営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長就任
|
2025年８月
|
取締役営業副本部長第１店舗運営部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年５月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年９月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授(現任)
|
2021年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
武蔵丘短期大学学長補佐(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
鈴 木 廣 明
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2009年６月
|
同行常勤監査役
|
2013年６月
|
東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社倉島商店（現株式会社クラシマ）代表取締役社長
|
2022年４月
|
国立大学法人福島大学学外理事(非常勤)(現任)
|
2022年７月
|
幸楽苑顧問
|
2023年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
星 野 昌 洋
|
1945年１月５日生
|
1968年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役横須賀支店長
|
1998年11月
|
預金保険機構入構
|
2001年６月
|
株式会社朋栄代表取締役社長
|
2001年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役
|
2003年６月
|
株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
|
2012年６月
|
幸楽苑監査役就任
|
2020年６月
|
幸楽苑監査役退任
|
2025年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 次
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2016年６月
|
同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長
|
2019年６月
|
株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦リース株式会社取締役会長
|
2023年６月
|
幸楽苑常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳 賀 裕
|
1952年２月11日生
|
1975年１月
|
芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設
|
2001年５月
|
福島県司法書士会会長
|
2004年６月
|
株式会社東邦銀行監査役
|
2013年５月
|
全国市町村教育委員会連合会副会長
|
2015年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2023年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
吉 津 健 三
|
1966年５月20日生
|
1989年４月
|
福島県庁入庁
|
2002年４月
|
福島県庁退庁
|
2003年10月
|
遠藤大助法律事務所入所
|
2006年12月
|
きつ法律事務所所長(現任)
|
2023年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
33
|
(注) １．取締役小河原佳子、鈴木廣明及び星野昌洋は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数を記載しております。
ｂ．2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、幸楽苑の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂(現幸楽苑)入社
|
1970年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任
|
1978年９月
|
代表取締役社長就任
|
2018年11月
|
代表取締役会長就任
|
2021年６月
|
代表取締役会長退任、相談役就任
|
2023年６月
|
代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
2026年６月
|
代表取締役会長就任(予定)
|
|
(注)3
|
26
|
代表取締役社長
営業本部長
|
芳 賀 正 彦
|
1976年12月14日生
|
1999年４月
|
幸楽苑入社
|
2009年４月
|
埼玉県ディストリクトマネジャー
|
2010年４月
|
静岡県ディストリクトマネジャー
|
2011年４月
|
大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー
|
2011年６月
|
東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー
|
2015年４月
|
西日本運営部ディストリクトマネジャー
|
2017年４月
|
関東地区ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
FC業態推進部長
|
2021年７月
|
新業態推進部長兼FC業態推進部長
|
2022年10月
|
財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役経営戦略部長就任
|
2023年９月
|
取締役経営戦略部長兼店舗運営部長就任
|
2023年11月
|
取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年６月
|
常務取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年11月
|
常務取締役営業本部長経営戦略部長就任
|
2025年４月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2025年６月
|
専務取締役営業本部長就任(現任)
|
2026年６月
|
代表取締役社長営業本部長就任(予定)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年２月
|
執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2021年９月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年６月
|
専務取締役内部監査室長就任
|
2023年３月
|
専務取締役就任
|
2024年11月
|
専務取締役管理本部長就任
|
2025年８月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
常務取締役管理本部長
|
佐 野 篤
|
1962年11月７日生
|
2003年２月
|
幸楽苑入社
|
2004年10月
|
社長室スペシャリストマネジャー
|
2011年４月
|
社長室長
|
2018年６月
|
広報マーケティング室広報担当室長
|
2018年10月
|
広報マーケティング部広報室長
|
2020年６月
|
幸楽苑退社
|
2024年２月
|
幸楽苑入社 社長室長
|
2024年６月
|
取締役社長室長就任
|
2025年６月
|
常務取締役社長室長就任
|
2025年８月
|
常務取締役管理本部長社長室長就任
|
2026年５月
|
常務取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役営業副本部長
第１店舗運営部長
|
鹿 野 昌 彦
|
1975年２月26日生
|
1997年４月
|
幸楽苑入社
|
2015年４月
|
北関東・甲信運営部ディストリクトマネジャー
|
2015年11月
|
群馬・長野・山梨運営部ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
人事部担当部長
|
2021年11月
|
カスタマーサポート室長兼ヘルプデスク担当部長
|
2022年６月
|
社長室室長
|
2023年９月
|
店舗運営部長
|
2024年６月
|
第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2024年11月
|
営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2025年４月
|
執行役員営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長
|
2025年６月
|
取締役営業副本部長第１店舗運営部長兼店舗運営企画部長就任
|
2025年８月
|
取締役営業副本部長第１店舗運営部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役財務経理部長
|
近 藤 博 之
|
1967年４月30日生
|
1990年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
1996年10月
|
OKI Hong Kong Ltd
Finance Manager
|
2005年１月
|
沖電気実業(深圳)有限公司 財務部長
|
2008年６月
|
リケンテクノス株式会社入社 理研食品包装(江蘇)有限公司 管理部長
|
2023年１月
|
幸楽苑財務経理部長
|
2025年４月
|
執行役員財務経理部長(現任)
|
2026年６月
|
取締役財務経理部長就任(予定)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役経営戦略部長
|
片 桐 久
|
1967年４月25日生
|
1991年４月
|
株式会社大東銀行入行
|
2024年７月
|
同行執行役員関東ブロック長
|
2025年４月
|
幸楽苑執行役員経営戦略部長(現任)
|
2026年６月
|
取締役経営戦略部長就任(予定)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年５月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年９月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授(現任)
|
2021年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
武蔵丘短期大学学長補佐(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
鈴 木 廣 明
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2009年６月
|
同行常勤監査役
|
2013年６月
|
東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社倉島商店（現株式会社クラシマ）代表取締役社長
|
2022年４月
|
国立大学法人福島大学学外理事(非常勤)(現任)
|
2022年７月
|
幸楽苑顧問
|
2023年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
星 野 昌 洋
|
1945年１月５日生
|
1968年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役横須賀支店長
|
1998年11月
|
預金保険機構入構
|
2001年６月
|
株式会社朋栄代表取締役社長
|
2001年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役
|
2003年６月
|
株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
|
2012年６月
|
幸楽苑監査役就任
|
2020年６月
|
幸楽苑監査役退任
|
2025年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
相 原 智 恵
|
1988年８月６日生
|
2013年９月
|
税理士今井明事務所入所
|
2020年12月
|
税理士法人今井会計事務所社員税理士
|
2023年10月
|
福島市固定資産評価審査委員会(現任)
|
2023年10月
|
今井智恵税理士事務所所長(現任)
|
2025年６月
|
公益財団法人福島市振興公社監事(現任)
|
2026年６月
|
幸楽苑社外取締役就任(予定)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 次
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2016年６月
|
同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長
|
2019年６月
|
株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦リース株式会社取締役会長
|
2023年６月
|
幸楽苑常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
芳 賀 裕
|
1952年２月11日生
|
1975年１月
|
芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設
|
2001年５月
|
福島県司法書士会会長
|
2004年６月
|
株式会社東邦銀行監査役
|
2013年５月
|
全国市町村教育委員会連合会副会長
|
2015年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2023年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
吉 津 健 三
|
1966年５月20日生
|
1989年４月
|
福島県庁入庁
|
2002年４月
|
福島県庁退庁
|
2003年10月
|
遠藤大助法律事務所入所
|
2006年12月
|
きつ法律事務所所長(現任)
|
2023年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
34
|
(注) １．取締役小河原佳子、鈴木廣明、星野昌洋及び相原智恵は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2026年６月17日)現在、幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役３名が在任しております。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である武蔵丘短期大学と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鈴木廣明氏は、金融機関で常勤監査役を含めての経験と民間企業における会社経営の経験があり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。鈴木廣明氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である国立大学法人福島大学と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 星野昌洋氏は、金融機関に在籍した後、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。星野昌洋氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤健次氏は、金融機関で執行役員含めての経験と関連会社経営の経験があり、その豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。佐藤健次氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 芳賀裕氏は、司法書士として長年業務に従事し、上場企業の監査役としての経験があり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。芳賀裕氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 吉津健三氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を幸楽苑のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。吉津健三氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、幸楽苑は、2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、幸楽苑の社外取締役の状況は、上記の社外取締役３名、社外監査役３名の他に社外取締役が１名就任となり、その者は以下のものとなります。
社外取締役 相原智恵氏は、税理士として財務・会計に豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。相原智恵氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である公益財団法人福島市振興公社と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂（現幸楽苑）入社
|
1970年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役
|
1978年９月
|
代表取締役社長
|
2018年11月
|
代表取締役会長
|
2021年６月
|
代表取締役会長退任、相談役就任
|
2023年２月
|
株式会社幸楽苑代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
専務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2002年３月
|
同行仙台支店長
|
2004年６月
|
同行営業本部営業推進部長
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2010年６月
|
東邦土地建物株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年２月
|
執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年６月
|
常務取締役就任
|
2021年９月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年６月
|
専務取締役内部監査室長就任
|
2023年３月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
専務取締役営業本部長
|
熊 谷 直 登
|
1956年２月28日生
|
1988年７月
|
幸楽苑入社
|
2005年４月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年２月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年４月
|
顧問
|
2019年６月
|
常勤監査役就任
|
2023年６月
|
常務取締役営業本部長就任
|
2024年６月
|
専務取締役営業本部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役管理本部長
経営戦略部長
|
芳 賀 正 彦
|
1976年12月14日生
|
1999年４月
|
幸楽苑入社
|
2009年４月
|
埼玉県ディストリクトマネジャー
|
2010年４月
|
静岡県ディストリクトマネジャー
|
2011年４月
|
大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー
|
2011年６月
|
東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー
|
2015年４月
|
西日本運営部ディストリクトマネジャー
|
2017年４月
|
関東地区ディストリクトマネジャー
|
2020年６月
|
FC業態推進部長
|
2021年７月
|
新業態推進部長兼FC業態推進部長
|
2022年10月
|
財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役経営戦略部長就任
|
2023年９月
|
取締役経営戦略部長兼店舗運営部長就任
|
2023年11月
|
取締役管理本部長経営戦略部長就任
|
2024年６月
|
常務取締役管理本部長経営戦略部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役人事部長
|
大 内 雅 樹
|
1963年１月25日生
|
1989年４月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（現ゼンショーホールディングスグループ）入社
|
2005年４月
|
同社営業部長
|
2006年４月
|
同社事業部長
|
2011年４月
|
同社人事総務部長
|
2012年４月
|
同社管理本部長
|
2014年10月
|
株式会社ゼンショーホールディングス グループ人事本部 労政部長・ゼネラルマネジャー
|
2017年９月
|
ＨＩＲホールディングス株式会社入社
|
2017年12月
|
同社取締役ＣＯＯ就任
|
2019年11月
|
幸楽苑入社 人事部長
|
2022年６月
|
取締役人事部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役社長室長
|
佐 野 篤
|
1962年11月７日生
|
2003年２月
|
幸楽苑入社
|
2004年10月
|
社長室スペシャリストマネジャー
|
2011年４月
|
社長室長
|
2018年６月
|
広報マーケティング室広報担当室長
|
2018年10月
|
広報マーケティング部広報室長
|
2020年６月
|
幸楽苑退社
|
2024年２月
|
幸楽苑入社 社長室長
|
2024年６月
|
取締役社長室長就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年５月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年９月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授（現任）
|
2021年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 廣 明
|
1955年５月18日生
|
1978年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年３月
|
同行原町支店長
|
2009年６月
|
同行常勤監査役
|
2013年６月
|
東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社倉島商店（現株式会社クラシマ）取締役経営企画部長
|
2015年４月
|
同社常務取締役
|
2016年４月
|
同社専務取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長退任
|
2022年４月
|
国立大学法人福島大学学外理事（非常勤）（現任）
|
2022年７月
|
幸楽苑顧問
|
2023年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
須 佐 真 子
|
1984年12月22日生
|
2010年12月
|
医療法人ラヴィール非常勤歯科医（現任）
|
2014年７月
|
福島県商工信用組合入組
|
2019年６月
|
同組合常勤理事
|
2020年７月
|
同組合常務理事
|
2023年６月
|
同組合理事長（現任）
|
2024年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 次
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2015年６月
|
同行カード事業部執行役員部長
|
2016年６月
|
同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長
|
2018年６月
|
株式会社東邦クレジットサービス専務取締役
|
2019年６月
|
株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長
|
2021年６月
|
東邦リース株式会社取締役会長
|
2023年６月
|
幸楽苑常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳 賀 裕
|
1952年２月11日生
|
1975年１月
|
芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設
|
2001年５月
|
福島県司法書士会会長
|
2004年６月
|
株式会社東邦銀行監査役
|
2013年５月
|
全国市町村教育委員会連合会副会長
|
2015年５月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2023年６月
|
幸楽苑監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
吉 津 健 三
|
1966年５月20日生
|
1989年４月
|
福島県庁入庁
|
2002年４月
|
福島県庁退庁
|
2003年10月
|
遠藤大助法律事務所入所
|
2006年12月 2023年６月
|
きつ法律事務所所長（現任） 幸楽苑監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
29
|
(注) １．取締役小河原佳子、鈴木廣明及び須佐真子は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2024年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役３名が就任しております。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鈴木廣明氏は、金融機関で常勤監査役を含めての経験と民間企業における会社経営の経験があり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。鈴木廣明氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である国立大学法人福島大学と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 須佐真子氏は、歯科医師と金融機関の理事長として幅広い知識と見識を有しております。その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。須佐真子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である福島県商工信用組合と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤健次氏は、金融機関で執行役員含めての経験と関連会社経営の経験があり、その豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。佐藤健次氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 芳賀裕氏は、司法書士として長年業務に従事し、上場企業の監査役としての経験があり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。芳賀裕氏は2020年6月に幸楽苑補欠監査役に選任されておりますが、同氏にかかる監査役選任議案が承認された場合には補欠監査役を辞退する旨の申し出を受けており、幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 吉津健三氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を幸楽苑のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。吉津健三氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役営業本部長
|
常勤監査役
|
熊谷 直登
|
2023年6月23日
|
取締役経営戦略部長
兼店舗運営部長
|
取締役経営戦略部長
|
芳賀 正彦
|
2023年9月1日
|
取締役管理本部長
兼経営戦略部長
|
取締役経営戦略部長
兼店舗運営部長
|
2023年11月13日
|
2023年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役営業本部長
|
常勤監査役
|
熊谷 直登
|
2023年6月23日
|
取締役経営戦略部長
兼店舗運営部長
|
取締役経営戦略部長
|
芳賀 正彦
|
2023年9月1日
|
2023年6月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役営業本部長
|
常勤監査役
|
熊谷 直登
|
2023年6月23日
|
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2023年6月22日（有価証券報告書提出日）現在の幸楽苑の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
新井田 昇
|
1973年8月2日生
|
1997年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年7月
|
幸楽苑入社
|
2009年6月
|
総務部担当部長
|
2014年4月
|
執行役員海外事業部長
|
2014年6月
|
取締役海外事業部長就任
|
2014年8月
|
取締役海外事業本部長就任
|
2015年2月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
2015年6月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
2016年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
2017年6月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任
|
2017年6月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
2017年10月
|
代表取締役副社長兼海外事業室長就任
|
2018年4月
|
代表取締役副社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役副社長新規事業部長就任
|
2018年11月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
57
|
専務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年1月13日生
|
1975年4月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年6月
|
同行総務部長
|
2007年6月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年5月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年2月
|
執行役員総務部長
|
2012年6月
|
取締役総務部長就任
|
2015年4月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年6月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年6月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年7月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年7月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年6月
|
常務取締役就任
|
2021年9月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年6月 2023年3月
|
専務取締役内部監査室長就任 専務取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
人事部長
|
大 内 雅 樹
|
1963年1月25日生
|
1989年4月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（ダイエーグループ）入社
|
2000年4月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（ゼンショーホールディングスグループ）入社
|
2005年4月
|
同社営業部長
|
2006年4月
|
同社事業部長
|
2011年4月
|
同社人事総務部長
|
2012年4月
|
同社管理本部長
|
2014年10月
|
株式会社ゼンショーホールディングス グループ人事本部 労政部長・ゼネラルマネージャー
|
2017年9月
|
ＨＩＲホールディングス株式会社入社
|
2017年12月
|
同社取締役ＣＯＯ就任
|
2019年11月
|
幸楽苑人事部長
|
2022年6月
|
取締役人事部長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年5月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年9月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授（現任）
|
2021年6月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
別 所 宏 恭
|
1965年6月12日生
|
1989年5月
|
レッドフォックス有限会社設立
|
1999年3月
|
レッドフォックス株式会社に組織変更 代表取締役就任
|
2018年12月
|
きれいな空気株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
2022年3月
|
レッドフォックス株式会社退任
|
2022年6月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
常勤監査役
|
熊 谷 直 登
|
1956年2月28日生
|
1988年4月
|
幸楽苑入社
|
2005年4月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年2月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年4月
|
顧問
|
2019年6月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
飯 塚 幸 子
|
1969年9月16日生
|
1994年10月
|
学校法人大原簿記学校入社
|
1998年4月
|
公認会計士登録
|
2000年1月
|
株式会社ディーバ入社
|
2012年3月
|
株式会社ラウレア代表取締役就任（現任）
|
2019年6月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
2019年9月
|
株式会社ＢｅｅＸ社外監査役就任（現任）
|
2020年6月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
金 武 偉
|
1979年10月5日生
|
2001年1月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2003年3月
|
JPモルガン証券会社入社
|
2008年10月
|
サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所
|
2013年3月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社入社
|
2014年4月
|
タメコ株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
ミッション・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
2019年6月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
2020年6月
|
マンティス・アクティビスト投資1号株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
59
|
(注) 1．取締役小河原佳子及び別所宏恭は、社外取締役であります。
2．監査役飯塚幸子及び金武偉は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役熊谷直登、飯塚幸子及び金武偉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5．所有株式数は、2023年3月31日現在の株式数を記載しております。
b.2023年6月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、幸楽苑の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
新井田 傳
|
1944年5月10日生
|
1966年4月
|
味よし食堂（現幸楽苑）入社
|
1970年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役
|
1978年9月
|
代表取締役社長
|
2018年11月
|
代表取締役会長
|
2021年6月
|
代表取締役会長退任、相談役就任
|
2023年2月
|
株式会社幸楽苑代表取締役会長兼社長（現任）
|
2023年6月
|
代表取締役会長兼社長就任（予定）
|
|
(注)3
|
26
|
専務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年1月13日生
|
1975年4月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年6月
|
同行総務部長
|
2007年6月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年5月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年2月
|
執行役員総務部長
|
2012年6月
|
取締役総務部長就任
|
2015年4月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年6月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年6月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年7月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年7月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年6月
|
常務取締役就任
|
2021年9月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年6月
|
専務取締役内部監査室長就任
|
2023年3月
|
専務取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
熊 谷 直 登
|
1956年2月28日生
|
1988年4月
|
幸楽苑入社
|
2005年4月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年2月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年4月
|
顧問
|
2019年6月
|
常勤監査役就任（現任）
|
2023年6月
|
取締役就任（予定）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
人事部長
|
大 内 雅 樹
|
1963年1月25日生
|
1989年4月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（ダイエーグループ）入社
|
2000年4月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（ゼンショーホールディングスグループ）入社
|
2005年4月
|
同社営業部長
|
2006年4月
|
同社事業部長
|
2011年4月
|
同社人事総務部長
|
2012年4月
|
同社管理本部長
|
2014年10月
|
株式会社ゼンショーホールディングス グループ人事本部 労政部長・ゼネラルマネージャー
|
2017年9月
|
ＨＩＲホールディングス株式会社入社
|
2017年12月
|
同社取締役ＣＯＯ就任
|
2019年11月
|
幸楽苑人事部長
|
2022年6月
|
取締役人事部長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
経営戦略部長
|
芳 賀 正 彦
|
1976年12月14日生
|
1999年4月
|
幸楽苑入社
|
2009年4月
|
埼玉県ディストリクトマネジャー
|
2010年4月
|
静岡県ディストリクトマネジャー
|
2011年4月
|
大阪府・北陸地区ディストリクトマネジャー
|
2011年6月
|
東京都・神奈川県ディストリクトマネジャー
|
2015年4月
|
西日本運営部ディストリクトマネジャー
|
2017年4月
|
関東地区ディストリクトマネジャー
|
2020年6月
|
FC業態推進部長
|
2021年7月
|
新業態推進部長兼FC業態推進部長
|
2022年10月
|
財務経理部長
|
2023年6月
|
経営戦略部長（現任）
|
2023年6月
|
取締役就任（予定）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年5月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年9月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授（現任）
|
2021年6月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 廣 明
|
1955年5月18日生
|
1978年4月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2008年3月
|
同行原町支店長
|
2009年6月
|
同行常勤監査役
|
2013年6月
|
東邦土地建物株式会社・株式会社東邦ビル代表取締役社長
|
2014年3月
|
株式会社倉島商店（現株式会社クラシマ）取締役経営企画部長
|
2015年4月
|
同社常務取締役
|
2016年4月
|
同社専務取締役
|
2018年4月
|
同社代表取締役社長
|
2021年4月
|
同社代表取締役社長退任
|
2022年4月
|
国立大学法人福島大学学外理事（非常勤）（現任）
|
2022年7月
|
幸楽苑顧問（現任）
|
2023年6月
|
社外取締役就任（予定）
|
|
(注)3
|
-
|
常勤監査役
|
佐 藤 健 次
|
1957年7月11日生
|
1980年4月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2015年6月
|
同行カード事業部執行役員部長
|
2016年6月
|
同行営業本部執行役員営業副本部長兼カード事業部執行役員部長
|
2018年6月
|
株式会社東邦クレジットサービス専務取締役
|
2019年6月
|
株式会社東邦クレジットサービス・株式会社東邦カード代表取締役社長
|
2021年6月
|
東邦リース株式会社取締役会長
|
2023年6月
|
東邦リース株式会社取締役会長退任
|
2023年6月
|
幸楽苑常勤監査役就任（予定）
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
芳 賀 裕
|
1952年2月11日生
|
1975年1月
|
芳賀裕司法書士・行政書士事務所開設
|
2001年5月
|
福島県司法書士会会長
|
2004年6月
|
株式会社東邦銀行監査役
|
2013年5月
|
全国市町村教育委員会連合会副会長
|
2015年5月
|
株式会社ダイユーエイト監査役
|
2023年6月
|
幸楽苑監査役就任（予定）
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
吉 津 健 三
|
1966年5月20日生
|
1989年4月
|
福島県庁入庁
|
2002年4月
|
福島県庁退庁
|
2003年10月
|
遠藤大助法律事務所入所
|
2006年12月 2023年6月
|
きつ法律事務所所長（現任） 幸楽苑監査役就任（予定）
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
29
|
(注) 1．取締役小河原佳子及び鈴木廣明は、社外取締役であります。
2．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役佐藤健次、芳賀裕及び吉津健三の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5．所有株式数は、2023年3月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、有価証券報告書提出日現在において、社外取締役2名、社外監査役2名が就任しております。なお、幸楽苑は、2023年6月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、以下に記載する社外取締役2名、社外監査役3名が就任することとなります。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鈴木廣明氏は、金融機関で常勤監査役を含めての経験と民間企業における会社経営の経験があり、その豊富な経験と幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。鈴木廣明氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である国立大学法人福島大学と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 佐藤健次氏は、金融機関で執行役員含めての経験と関連会社経営の経験があり、その豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。佐藤健次氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 芳賀裕氏は、司法書士として長年業務に従事し、上場企業の監査役としての経験があり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。芳賀裕氏は2020年6月に幸楽苑補欠監査役に選任されておりますが、同氏にかかる監査役選任議案が承認された場合には補欠監査役を辞退する旨の申し出を受けており、幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 吉津健三氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と豊富な経験を幸楽苑のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。吉津健三氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2022年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
新井田 昇
|
1973年8月2日生
|
1997年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年7月
|
幸楽苑入社
|
2009年6月
|
総務部担当部長
|
2014年4月
|
執行役員海外事業部長
|
2014年6月
|
取締役海外事業部長就任
|
2014年8月
|
取締役海外事業本部長就任
|
2015年2月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
2015年6月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
2016年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
2017年6月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任
|
2017年6月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
2017年10月
|
代表取締役副社長兼海外事業室長就任
|
2018年4月
|
代表取締役副社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役副社長新規事業部長就任
|
2018年11月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
57
|
専務取締役
内部監査室長
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年1月13日生
|
1975年4月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年6月
|
同行総務部長
|
2007年6月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年5月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年2月
|
執行役員総務部長
|
2012年6月
|
取締役総務部長就任
|
2015年4月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年6月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年6月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年7月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年7月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年6月
|
常務取締役就任
|
2021年9月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2022年6月
|
専務取締役内部監査室長就任（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
人事部長
|
大 内 雅 樹
|
1963年1月25日生
|
1989年4月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（ダイエーグループ）入社
|
2000年4月
|
株式会社ビッグボーイジャパン（ゼンショーホールディングスグループ）入社
|
2005年4月
|
同社営業部長
|
2006年4月
|
同社事業部長
|
2011年4月
|
同社人事総務部長
|
2012年4月
|
同社管理本部長
|
2014年10月
|
株式会社ゼンショーホールディングス グループ人事本部 労政部長・ゼネラルマネージャー
|
2017年9月
|
ＨＩＲホールディングス株式会社入社
|
2017年12月
|
同社取締役ＣＯＯ就任
|
2019年11月
|
幸楽苑人事部長
|
2022年6月
|
取締役人事部長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年5月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年9月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年4月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授（現任）
|
2021年6月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
別 所 宏 恭
|
1965年6月12日生
|
1989年5月
|
レッドフォックス有限会社設立
|
1999年3月
|
レッドフォックス株式会社に組織変更 代表取締役就任
|
2018年12月
|
きれいな空気株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
2022年3月
|
レッドフォックス株式会社退任
|
2022年6月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
常勤監査役
|
熊 谷 直 登
|
1956年2月28日生
|
1988年4月
|
幸楽苑入社
|
2005年4月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年2月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年4月
|
顧問
|
2019年6月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
飯 塚 幸 子
|
1969年9月16日生
|
1994年10月
|
学校法人大原簿記学校入社
|
1998年4月
|
公認会計士登録
|
2000年1月
|
株式会社ディーバ入社
|
2012年3月
|
株式会社ラウレア代表取締役就任（現任）
|
2019年6月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
2019年9月
|
株式会社ＢｅｅＸ社外監査役就任（現任）
|
2020年6月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
金 武 偉
|
1979年10月5日生
|
2001年1月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2003年3月
|
JPモルガン証券会社入社
|
2008年10月
|
サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所
|
2013年3月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社入社
|
2014年4月
|
タメコ株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
ミッション・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
2019年6月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
2020年6月
|
マンティス・アクティビスト投資1号株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
59
|
(注) 1．取締役小河原佳子及び別所宏恭は、社外取締役であります。
2．監査役飯塚幸子及び金武偉は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．監査役熊谷直登、飯塚幸子及び金武偉の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5．所有株式数は、2022年3月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役2名、社外監査役2名が就任しております。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 別所宏恭氏は、コンピューターシステム開発会社を創業して33年間に亘り経営し、システムコンサルタントとしてＤＸ化における業務分析と業務フロー改善、システム設計などの経験が豊富です。また著書「ネクストカンパニー」を通じて新しい時代の商品企画や販売改善の調査分析と講演活動を行われており、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。別所宏恭氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるきれいな空気㈱と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 飯塚幸子氏は、会社経営に携わるとともに公認会計士として活躍しておられ、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。飯塚幸子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱ラウレアと幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金武偉氏は、外資系証券会社に在籍した後、ニューヨーク州弁護士、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。金武偉氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるミッション・キャピタル㈱及びマンティス・アクティビスト投資1号株式会社と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
内部監査室長
|
常務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
2021年９月１日
|
取締役
商品企画部長
|
取締役
内部監査室長
|
星 野 剛
|
2021年９月１日
|
取締役
商品開発室長
|
取締役
商品企画部長
|
2021年11月３日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
内部監査室長
|
常務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
2021年９月１日
|
取締役
商品企画部長
|
取締役
内部監査室長
|
星 野 剛
|
2021年９月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
新井田 昇
|
1973年８月２日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年７月
|
幸楽苑入社
|
2009年６月
|
総務部担当部長
|
2014年４月
|
執行役員海外事業部長
|
2014年６月
|
取締役海外事業部長就任
|
2014年８月
|
取締役海外事業本部長就任
|
2015年２月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
2015年６月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
2016年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
2017年６月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任
|
2017年６月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
2017年10月
|
代表取締役副社長兼海外事業室長就任
|
2018年４月
|
代表取締役副社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役副社長新規事業部長就任
|
2018年11月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
57
|
常務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年２月
|
執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
2019年12月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2021年６月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
内部監査室長
|
星 野 剛
|
1963年５月15日生
|
2003年２月
|
幸楽苑入社
|
2007年２月
|
小田原工場長
|
2011年２月
|
商品部長
|
2015年４月
|
海外事業部長
|
2017年10月
|
商品部長
|
2018年４月
|
商品部長兼海外事業室長
|
2018年10月
|
業務改革部長兼海外事業室長
|
2019年１月
|
経営戦略部担当部長兼海外事業室長
|
2019年２月
|
経営戦略部担当部長兼開発部長兼海外事業室長
|
2019年４月
|
経営戦略部担当部長兼海外事業室長
|
2019年５月
|
経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長
|
2019年６月
|
取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長就任
|
2020年１月
|
取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長就任
|
2020年６月
|
取締役広報マーケティング部長兼物流部長就任
|
2020年９月
|
取締役広報マーケティング部長兼通販・デリバリー事業部長兼物流部長就任
|
2020年11月
|
取締役広報マーケティング部長兼通販事業部長兼物流部長就任
|
2020年12月
|
取締役広報マーケティング部長兼郡山工場長兼物流部長就任
|
2021年２月
|
取締役郡山工場長兼広報・ＩＲ部長就任
|
2021年４月
|
取締役広報・ＩＲ部長兼通販事業部長兼外販事業部長就任
|
2021年６月
|
取締役内部監査室長就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
岩 瀬 香奈子
|
1975年４月２日生
|
1998年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2000年９月
|
ＩＱファイナンシャルシステムズ（現インフォシスリミテッド日本支社）入社
|
2005年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社入社
|
2009年３月
|
株式会社アルーシャ設立代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
小河原 佳 子
|
1972年12月17日生
|
1996年10月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻非常勤助手
|
1997年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻常勤助手
|
2002年５月
|
医療法人社団鶴亀新宿海上ビル診療所非常勤管理栄養士
|
2004年９月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻専任講師
|
2013年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻准教授
|
2018年４月
|
武蔵丘短期大学健康生活科健康・栄養専攻教授（現任）
|
2021年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
熊 谷 直 登
|
1956年２月28日生
|
1988年４月
|
幸楽苑入社
|
2005年４月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年２月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年４月
|
顧問
|
2019年６月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
飯 塚 幸 子
|
1969年９月16日生
|
1994年10月
|
学校法人大原簿記学校入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
株式会社ディーバ入社
|
2012年３月
|
株式会社ラウレア代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社ＢｅｅＸ社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
ネットワンシステムズ株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
金 武 偉
|
1979年10月５日生
|
2001年１月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2003年３月
|
JPモルガン証券会社入社
|
2008年10月
|
サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所
|
2013年３月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社入社
|
2014年４月
|
タメコ株式会社取締役就任
|
2018年８月
|
ミッション・キャピタル株式会社代表取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
マンティス・アクティビスト投資１号株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
59
|
(注) １．取締役岩瀬香奈子及び小河原佳子は、社外取締役であります。
２．監査役飯塚幸子及び金武偉は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役熊谷直登、中畑裕子及び金武偉の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2021年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役２名、社外監査役２名が就任しております。
社外取締役 岩瀬香奈子氏は、日本に暮らす難民の豊富な自立支援実績と児童養護施設児童への積極的な支援取組など、幸楽苑の経営理念・ミッションに掲げるキーワード「世界中」「幸せにする」「お客様を原点」「地域社会・日本・そして世界に貢献」に通じる視点及び経営者としての幅広い見識を有しており、それをもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。岩瀬香奈子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱アルーシャと幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小河原佳子氏は、大学教授として栄養教育、食生活に関する食の安全・安心と食育に関する指導に積極的に取り組まれており、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小河原佳子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 飯塚幸子氏は、会社経営に携わるとともに公認会計士として活躍しておられ、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。飯塚幸子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱ラウレアと幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金武偉氏は、外資系証券会社に在籍した後、ニューヨーク州弁護士、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。金武偉氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるミッション・キャピタル㈱及びマンティス・アクティビスト投資１号株式会社と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役内部監査室長
|
常務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
2020年７月１日
|
取締役広報マーケティング部長
兼通販・デリバリー事業部長
兼物流部長
|
取締役広報マーケティング部長
兼物流部長
|
星 野 剛
|
2020年９月１日
|
取締役広報マーケティング部長
兼通販事業部長
兼物流部長
|
取締役広報マーケティング部長
兼通販・デリバリー事業部長
兼物流部長
|
2020年11月４日
|
取締役広報マーケティング部長
兼郡山工場長
兼物流部長
|
取締役広報マーケティング部長
兼通販事業部長
兼物流部長
|
2020年12月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役内部監査室長
|
常務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
2020年７月１日
|
取締役広報マーケティング部長
兼通販・デリバリー事業部長
兼物流部長
|
取締役広報マーケティング部長
兼物流部長
|
星 野 剛
|
2020年９月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂(現幸楽苑)入店
|
1970年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任
|
1978年９月
|
代表取締役社長就任
|
2003年１月
|
株式会社スクリーン代表取締役会長就任
|
2003年６月
|
株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任
|
2004年６月
|
代表取締役会長就任
|
2006年10月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年６月
|
代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
株式会社エフエム福島代表取締役会長就任
|
2013年10月
|
株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
2015年５月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
代表取締役社長兼海外事業本部長就任
|
2015年11月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2016年12月
|
代表取締役社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)4
|
26
|
代表取締役社長
|
新井田 昇
|
1973年８月２日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年７月
|
幸楽苑入社
|
2009年６月
|
幸楽苑総務部担当部長
|
2014年４月
|
幸楽苑執行役員海外事業部長
|
2014年６月
|
取締役海外事業部長就任
|
2014年８月
|
取締役海外事業本部長就任
|
2015年２月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
2015年６月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
2016年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
2017年６月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任
|
2017年６月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
2017年10月
|
代表取締役副社長兼海外事業室長就任
|
2018年４月
|
代表取締役副社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
57
|
常務取締役
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年２月
|
幸楽苑執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任
|
2019年７月
|
常務取締役財務経理部長
|
2019年12月
|
常務取締役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
広報マーケティング部長
兼物流部長
|
星 野 剛
|
1963年５月15日生
|
2003年２月
|
幸楽苑入社
|
2007年２月
|
小田原工場長
|
2011年２月
|
商品部長
|
2015年４月
|
海外事業部長
|
2017年10月
|
商品部長
|
2018年４月
|
商品部長兼海外事業室長
|
2018年10月
|
業務改革部長兼海外事業室長
|
2019年１月
|
経営戦略部担当部長兼海外事業室長
|
2019年２月
|
経営戦略部担当部長兼開発部長兼海外事業室長
|
2019年４月
|
経営戦略部担当部長兼海外事業室長
|
2019年５月
|
経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長
|
2019年６月
|
取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長就任
|
2020年１月
|
取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長
|
2020年６月
|
取締役広報マーケティング部長兼物流部長（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
|
中 畑 裕 子
|
1973年９月22日生
|
1994年４月
|
株式会社フラッシュ入社
|
1995年６月
|
株式会社バックスグループ入社
|
2002年２月
|
株式会社スマート代表取締役社長
|
2005年３月
|
株式会社パルティール代表取締役社長
|
2010年８月
|
Honor Circle HK Limited入社
|
2016年４月
|
株式会社FVG CAO
|
2018年４月
|
株式会社アマガサ社外取締役
|
2019年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
小 澤 良 介
|
1978年８月28日生
|
2003年５月
|
株式会社リグナ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
浙江大学大学院顧問、客員教授（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
熊 谷 直 登
|
1956年２月28日生
|
1988年４月
|
幸楽苑入社
|
2005年４月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年２月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年４月
|
顧問
|
2019年６月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
飯 塚 幸 子
|
1969年９月16日生
|
1994年10月
|
学校法人大原簿記学校入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
株式会社ディーバ入社
|
2012年３月
|
株式会社ラウレア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
金 武 偉
|
1979年10月５日生
|
2001年１月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2003年３月
|
JPモルガン証券会社入社
|
2008年10月
|
サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所
|
2013年３月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社入社
|
2014年４月
|
タメコ株式会社取締役
|
2018年８月
|
ミッション・キャピタル株式会社代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
85
|
(注) １．代表取締役社長新井田昇は、代表取締役会長新井田傳の長男であります。
２．取締役中畑裕子及び小澤良介は、社外取締役であります。
３．監査役飯塚幸子、金武偉は社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役熊谷直登、中畑裕子及び金武偉の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、2020年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役２名、社外監査役２名が就任しております。
社外取締役 中畑裕子氏は、長年に渡り会社経営及び海外事業に携わり、国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。中畑裕子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小澤良介氏は、会社経営に携わるとともに大学院の客員教授として国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小澤良介氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるリグナ㈱と幸楽苑との間には、取引関係はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役 飯塚幸子氏は、会社経営に携わるとともに公認会計士として活躍しておられ、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。飯塚幸子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱ラウレアと幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金武偉氏は、外資系証券会社に在籍した後、ニューヨーク州弁護士、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。金武偉氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるミッション・キャピタル㈱と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役財務経理部長
|
常務取締役内部監査室長
|
渡 辺 秀 夫
|
2019年７月１日
|
常務取締役
|
常務取締役財務経理部長
|
2019年12月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役財務経理部長
|
常務取締役内部監査室長
|
渡 辺 秀 夫
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
新井田 傳
|
1944年５月10日生
|
1966年４月
|
味よし食堂(現幸楽苑)入店
|
1970年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任
|
1978年９月
|
代表取締役社長就任
|
2003年１月
|
株式会社スクリーン代表取締役会長就任
|
2003年６月
|
株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任(現任)
|
2004年６月
|
代表取締役会長就任
|
2006年10月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
2007年６月
|
代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
株式会社エフエム福島代表取締役会長就任(現任)
|
2013年10月
|
株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
2015年５月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
代表取締役社長兼海外事業本部長就任
|
2015年11月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2016年12月
|
代表取締役社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)4
|
26
|
代表取締役社長
|
新井田 昇
|
1973年８月２日生
|
1997年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2003年７月
|
幸楽苑入社
|
2009年６月
|
幸楽苑総務部担当部長
|
2014年４月
|
幸楽苑執行役員海外事業部長
|
2014年６月
|
取締役海外事業部長就任
|
2014年８月
|
取締役海外事業本部長就任
|
2015年２月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
2015年６月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
2015年６月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任
|
2015年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
2016年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
2017年６月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任
|
2017年６月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
2017年10月
|
代表取締役副社長兼海外事業室長就任
|
2018年４月
|
代表取締役副社長就任
|
2018年10月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
常務取締役
内部監査室長
|
渡 辺 秀 夫
|
1952年１月13日生
|
1975年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2005年６月
|
同行総務部長
|
2007年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
2011年５月
|
幸楽苑総務部長
|
2012年２月
|
幸楽苑執行役員総務部長
|
2012年６月
|
取締役総務部長就任
|
2015年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
2018年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任
|
2018年10月
|
取締役人事総務部担当就任
|
2019年６月
|
常務取締役内部監査室長就任（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営戦略部担当部長
兼業務統括室長
兼海外事業室長
|
星 野 剛
|
1963年５月15日生
|
2003年２月
|
幸楽苑入社
|
2007年２月
|
小田原工場長
|
2011年２月
|
商品部長
|
2015年４月
|
海外事業部長
|
2017年10月
|
商品部長
|
2018年４月
|
商品部長兼海外事業室長
|
2018年10月
|
業務改革部長兼海外事業室長
|
2019年１月
|
経営戦略部担当部長兼海外事業室長
|
2019年２月
|
経営戦略部担当部長兼開発部長兼海外事業室長
|
2019年４月
|
経営戦略部担当部長兼海外事業室長
|
2019年５月
|
経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長
|
2019年６月
|
取締役経営戦略部担当部長兼業務統括室長兼海外事業室長就任（現任）
|
|
(注)4
|
0
|
取締役
|
中 畑 裕 子
|
1973年９月22日生
|
1994年４月
|
株式会社フラッシュ入社
|
1995年６月
|
株式会社バックスグループ入社
|
2002年２月
|
株式会社スマート代表取締役社長
|
2005年３月
|
株式会社パルティール代表取締役社長
|
2010年８月
|
Honor Circle HK Limited入社
|
2016年４月
|
株式会社FVG CAO
|
2018年４月
|
株式会社アマガサ社外取締役
|
2019年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
小 澤 良 介
|
1978年８月28日生
|
2003年５月
|
株式会社リグナ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
浙江大学大学院顧問、客員教授（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
熊 谷 直 登
|
1956年２月28日生
|
1988年４月
|
幸楽苑入社
|
2005年４月
|
お客様相談室長
|
2015年11月
|
顧客満足推進室長
|
2016年２月
|
執行役員顧客満足推進室長
|
2018年４月
|
顧問
|
2019年６月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
星 野 昌 洋
|
1945年１月５日生
|
1968年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年６月
|
同行総務部長
|
1997年６月
|
同行取締役横須賀支店長
|
1998年11月
|
同行退任
|
1998年11月
|
預金保険機構入構
|
2001年６月
|
株式会社朋栄代表取締役社長
|
2001年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役
|
2003年６月
|
株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
|
2010年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役退任
|
2012年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
2012年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
(注)6
|
3
|
監査役
|
飯 塚 幸 子
|
1969年９月16日生
|
1994年10月
|
学校法人大原簿記学校入社
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2000年１月
|
株式会社ディーバ入社
|
2012年３月
|
株式会社ラウレア代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
金 武 偉
|
1979年10月５日生
|
2001年１月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2003年３月
|
JPモルガン証券会社入社
|
2008年10月
|
サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所
|
2013年３月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社入社
|
2014年４月
|
タメコ株式会社取締役
|
2018年８月
|
ミッション・キャピタル株式会社代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
幸楽苑社外監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
38
|
(注) １．代表取締役社長新井田昇は、代表取締役会長新井田傳の長男であります。
２．取締役中畑裕子及び小澤良介は、社外取締役であります。
３．監査役星野昌洋、飯塚幸子、金武偉は社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役熊谷直登、中畑裕子及び金武偉の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役星野昌洋の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、2019年３月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
幸楽苑は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役２名、社外監査役３名が就任しております。
社外取締役 中畑裕子氏は、長年に渡り会社経営及び海外事業に携わり、国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。中畑裕子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小澤良介氏は、会社経営に携わるとともに大学院の客員教授として国内外で広く活躍しておられ、その幅広い見識をもとに幸楽苑の経営を監督し、経営全般に助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。小澤良介氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるリグナ㈱と幸楽苑との間には、取引関係はありますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役 星野昌洋氏は、金融機関に在籍した後、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。星野昌洋氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 飯塚幸子氏は、会社経営に携わるとともに公認会計士として活躍しておられ、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。飯塚幸子氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先である㈱ラウレアと幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 金武偉氏は、外資系証券会社に在籍した後、ニューヨーク州弁護士、会社経営に携わり、豊富な経験や幅広い見識を幸楽苑の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役として選任しております。金武偉氏と幸楽苑との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。兼職先であるミッション・キャピタル㈱と幸楽苑との間には、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、大株主との関係や主要な取引先等との関係等の基準に基づき判断しております。また、その選任に際しては、経歴や年齢、兼任状況、就任期間等を踏まえて、幸楽苑経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役と定期的な意見交換を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況についての報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど連携強化に努めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長
|
新 井 田 傳
|
平成30年11月１日
|
代表取締役副社長
兼新規事業部長
|
代表取締役副社長
|
新 井 田 昇
|
平成30年10月１日
|
代表取締役社長
|
代表取締役副社長
兼新規事業部長
|
平成30年11月１日
|
取締役人事総務部長
|
取締役経営企画部長
兼人事総務部長
|
渡 辺 秀 夫
|
平成30年８月１日
|
取締役人事総務担当
|
取締役人事総務部長
|
平成30年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
新井田 傳
|
昭和19年５月10日生
|
|
昭和41年４月
|
味よし食堂(現幸楽苑)入店
|
|
昭和45年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任
|
|
昭和53年９月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成15年１月
|
株式会社スクリーン代表取締役会長就任
|
|
平成15年６月
|
株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成16年６月
|
代表取締役会長就任
|
|
平成18年10月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成19年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社エフエム福島代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成25年10月
|
株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任
|
|
平成27年11月
|
代表取締役社長兼海外事業本部長就任
|
|
平成27年11月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
|
平成28年12月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
26
|
|
代表取締役
副社長
|
|
新井田 昇
|
昭和48年８月２日生
|
|
平成９年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
幸楽苑入社
|
|
平成21年６月
|
幸楽苑総務部担当部長
|
|
平成26年４月
|
幸楽苑執行役員海外事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役海外事業部長就任
|
|
平成26年８月
|
取締役海外事業本部長就任
|
|
平成27年２月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任
|
|
平成27年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成28年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
|
平成29年６月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任
|
|
平成29年６月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年10月
|
代表取締役副社長兼海外事業室長就任
|
|
平成30年４月
|
代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
|
取締役
|
内部監査室長
|
武 田 典 久
|
昭和27年５月１日生
|
|
平成７年４月
|
幸楽苑入社
|
|
平成８年３月
|
総務部長
|
|
平成10年６月
|
取締役総務部長就任
|
|
平成16年６月
|
常務取締役管理本部長兼総務部長就任
|
|
平成23年６月
|
専務取締役管理本部長就任
|
|
平成27年４月
|
専務取締役管理本部長兼総務部長就任
|
|
平成27年11月
|
専務取締役就任
|
|
平成28年12月
|
専務取締役危機管理室長就任
|
|
平成30年４月
|
専務取締役就任
|
|
平成30年６月
|
取締役内部監査室長就任(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営企画部長
兼人事総務部長
|
渡 辺 秀 夫
|
昭和27年１月13日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
|
平成17年６月
|
同行総務部長
|
|
平成19年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
|
平成23年５月
|
幸楽苑総務部長
|
|
平成24年２月
|
幸楽苑執行役員総務部長
|
|
平成24年６月
|
取締役総務部長就任
|
|
平成27年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
|
平成30年６月
|
取締役経営企画部長兼人事総務部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
|
取締役
|
財務経理部長
|
久保田 祐 一
|
昭和38年３月20日生
|
|
平成９年４月
|
幸楽苑入社
|
|
平成14年４月
|
経理部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員経理部長
|
|
平成19年６月
|
取締役経理部長就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役経理部長就任
|
|
平成27年11月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
|
平成29年６月
|
常務取締役経理部長就任
|
|
平成29年10月
|
常務取締役財務経理部長就任
|
|
平成30年６月
|
取締役財務経理部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
5
|
|
取締役
|
ＩＲ担当部長
|
室 井 一 訓
|
昭和33年３月８日生
|
|
平成２年７月
|
幸楽苑入社
|
|
平成18年６月
|
幸楽苑取締役経営企画室長
|
|
平成20年８月
|
株式会社四季工房出向
|
|
平成21年３月
|
同社取締役
|
|
平成25年４月
|
幸楽苑経営企画室長
|
|
平成25年６月
|
取締役経営企画室長就任
|
|
平成29年10月
|
取締役ＩＲ担当部長就任(現任)
|
|
(注)4
|
1
|
|
取締役
|
|
鈴 木 庸 夫
|
昭和22年８月17日生
|
|
昭和41年４月
|
那須観光株式会社(現日本ビューホテル株式会社)入社
|
|
平成元年７月
|
日本ビューホテル株式会社取締役
|
|
平成15年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年７月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年７月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
幸楽苑取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
松 本 廣 文
|
昭和９年12月８日生
|
|
昭和29年４月
|
福島県警察官拝命
|
|
平成２年３月
|
郡山警察署長
|
|
平成３年３月
|
刑事部長
|
|
平成４年４月
|
財団法人暴力団根絶福島県民会議副会長兼専務理事
|
|
平成13年５月
|
幸楽苑顧問
|
|
平成14年６月
|
幸楽苑監査役就任
|
|
平成18年６月
|
幸楽苑常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
|
監査役
|
|
前 田 昭
|
昭和18年８月10日生
|
|
昭和41年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
|
平成４年10月
|
同社総合メディア本部情報開発部長
|
|
平成８年10月
|
同社東京本社マーケティング本部長
|
|
平成11年７月
|
株式会社テレビユー福島入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役事業局長
|
|
平成21年６月
|
同社退社
|
|
平成22年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
星 野 昌 洋
|
昭和20年１月５日生
|
|
昭和43年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行総務部長
|
|
平成９年６月
|
同行取締役横須賀支店長
|
|
平成10年11月
|
同行退任
|
|
平成10年11月
|
預金保険機構入構
|
|
平成13年６月
|
株式会社朋栄代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役
|
|
平成15年６月
|
株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役退任
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
(注)6
|
3
|
|
監査役
|
|
石 田 宏 寿
|
昭和20年７月27日生
|
|
昭和45年４月
|
学校法人大谷大学勤務
|
|
昭和47年４月
|
学校法人尚志学園尚志高等学校教諭
|
|
昭和61年４月
|
学校法人郡山開成学園郡山女子大学講師
|
|
平成８年９月
|
法輪山道因寺住職(現任)
|
|
平成12年４月
|
学校法人尚志学園理事
|
|
平成16年５月
|
財団法人太田綜合病院評議委員(現任)
|
|
平成16年10月
|
郡山市教育委員会委員長
|
|
平成17年４月
|
財団法人福島県青少年教育振興会理事長(現任)
|
|
平成17年５月
|
財団法人総合南東北病院監事(現任)
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
|
計
|
44
|
(注) １．代表取締役副社長新井田昇は、代表取締役社長新井田傳の長男であります。
２．取締役鈴木庸夫は、社外取締役であります。
３．監査役前田昭、星野昌洋及び石田宏寿は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役松本廣文及び前田昭の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役星野昌洋及び石田宏寿の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、平成30年３月31日現在の株式数を記載しております。
８．幸楽苑は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は５名で次のとおりであります。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員業務改革部長
|
藤 村 哲
|
|
執行役員郡山工場長
|
相 山 良 一
|
|
執行役員商品開発部長
|
鈴 木 昭 二
|
|
執行役員
|
樋 口 喜 宣
|
|
執行役員国内事業部長
|
羽根田 敏 夫
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
海外事業室長
|
代表取締役副社長
海外事業部長
|
新 井 田 昇
|
平成29年10月１日
|
|
専務取締役経営管理本部長
兼経営企画部長
|
専務取締役経営管理本部長
|
佐 藤 光 之
|
平成29年10月１日
|
|
常務取締役財務経理部長
|
常務取締役経理部長
|
久 保 田 祐 一
|
平成29年10月１日
|
|
取締役ＩＲ担当部長
|
取締役経営企画室長
|
室 井 一 訓
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
新井田 傳
|
昭和19年５月10日生
|
昭和41年４月
|
味よし食堂(現幸楽苑)入店
|
(注)4
|
26
|
|
昭和45年11月
|
幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任
|
|
昭和53年９月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成15年１月
|
株式会社スクリーン代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成15年６月
|
株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成16年６月
|
代表取締役会長就任
|
|
平成18年10月
|
代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成19年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社エフエム福島代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成25年10月
|
株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
代表取締役社長兼海外事業本部長就任
|
|
平成27年11月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
|
平成28年12月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
海外事業部長
|
新井田 昇
|
昭和48年８月２日生
|
平成９年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)4
|
12
|
|
平成15年７月
|
幸楽苑入社
|
|
平成21年６月
|
幸楽苑総務部担当部長
|
|
平成26年４月
|
幸楽苑執行役員海外事業部長
|
|
平成26年６月
|
取締役海外事業部長就任
|
|
平成26年８月
|
取締役海外事業本部長就任
|
|
平成27年２月
|
KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
常務取締役海外事業本部長就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社スクリーン代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成28年12月
|
常務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長就任
|
|
平成29年６月
|
代表取締役副社長兼海外事業部長就任(現任)
|
|
専務取締役
|
危機管理室長
|
武 田 典 久
|
昭和27年５月１日生
|
平成７年４月
|
幸楽苑入社
|
(注)4
|
7
|
|
平成８年３月
|
総務部長
|
|
平成10年６月
|
取締役総務部長就任
|
|
平成16年６月
|
常務取締役管理本部長兼総務部長就任
|
|
平成23年６月
|
専務取締役管理本部長就任
|
|
平成27年４月
|
専務取締役管理本部長兼総務部長就任
|
|
平成27年11月
|
専務取締役就任
|
|
平成28年12月
|
専務取締役危機管理室長就任(現任)
|
|
専務取締役
|
商品本部長
|
武 田 光 秀
|
昭和36年３月12日生
|
平成元年10月
|
幸楽苑入社
|
(注)4
|
6
|
|
平成11年４月
|
商品部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員小田原工場長
|
|
平成21年６月
|
取締役供給本部長兼京都工場長就任
|
|
平成23年６月
|
常務取締役供給本部長兼郡山工場長就任
|
|
平成26年６月
|
専務取締役商品本部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
経営管理
本部長
|
佐 藤 光 之
|
昭和40年６月21日生
|
昭和62年１月
|
幸楽苑入社
|
(注)4
|
3
|
|
平成13年４月
|
第一店舗運営部長
|
|
平成23年２月
|
執行役員店舗運営本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役店舗運営本部長就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役店舗運営本部長就任
|
|
平成27年11月
|
専務取締役国内事業本部長就任
|
|
平成29年６月
|
専務取締役経営管理本部長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
経理部長
|
久保田 祐 一
|
昭和38年３月20日生
|
平成９年４月
|
幸楽苑入社
|
(注)4
|
5
|
|
平成14年４月
|
経理部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員経理部長
|
|
平成19年６月
|
取締役経理部長就任
|
|
平成26年６月
|
常務取締役経理部長就任
|
|
平成27年11月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長就任
|
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平成29年６月
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常務取締役経理部長就任(現任)
|
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取締役
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内部監査室長
|
渡 辺 秀 夫
|
昭和27年１月13日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
(注)4
|
1
|
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平成17年６月
|
同行総務部長
|
|
平成19年６月
|
東邦信用保証株式会社常務取締役
|
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平成23年５月
|
幸楽苑総務部長
|
|
平成24年２月
|
幸楽苑執行役員総務部長
|
|
平成24年６月
|
取締役総務部長就任
|
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平成27年４月
|
取締役内部監査室長就任(現任)
|
|
取締役
|
経営企画室長
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室 井 一 訓
|
昭和33年３月８日生
|
平成２年７月
|
幸楽苑入社
|
(注)4
|
1
|
|
平成18年６月
|
幸楽苑取締役経営企画室長
|
|
平成20年８月
|
株式会社四季工房出向
|
|
平成21年３月
|
同社取締役
|
|
平成25年４月
|
幸楽苑経営企画室長
|
|
平成25年６月
|
取締役経営企画室長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
鈴 木 庸 夫
|
昭和22年８月17日生
|
昭和41年４月
|
那須観光株式会社(現日本ビューホテル株式会社)入社
|
(注)4
|
―
|
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平成元年７月
|
日本ビューホテル株式会社取締役
|
|
平成15年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年７月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年７月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
幸楽苑取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
松 本 廣 文
|
昭和９年12月８日生
|
昭和29年４月
|
福島県警察官拝命
|
(注)5
|
5
|
|
平成２年３月
|
郡山警察署長
|
|
平成３年３月
|
刑事部長
|
|
平成４年４月
|
財団法人暴力団根絶福島県民会議副会長兼専務理事
|
|
平成13年５月
|
幸楽苑顧問
|
|
平成14年６月
|
幸楽苑監査役就任
|
|
平成18年６月
|
幸楽苑常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
前 田 昭
|
昭和18年８月10日生
|
昭和41年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
(注)5
|
―
|
|
平成４年10月
|
同社総合メディア本部情報開発部長
|
|
平成８年10月
|
同社東京本社マーケティング本部長
|
|
平成11年７月
|
株式会社テレビユー福島入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役事業局長
|
|
平成21年６月
|
同社退社
|
|
平成22年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
星 野 昌 洋
|
昭和20年１月５日生
|
昭和43年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
(注)6
|
2
|
|
平成７年６月
|
同行総務部長
|
|
平成９年６月
|
同行取締役横須賀支店長
|
|
平成10年11月
|
同行退任
|
|
平成10年11月
|
預金保険機構入構
|
|
平成13年６月
|
株式会社朋栄代表取締役社長
|
|
平成13年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役
|
|
平成15年６月
|
株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
群栄化学工業株式会社監査役退任
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
監査役
|
|
石 田 宏 寿
|
昭和20年７月27日生
|
昭和45年４月
|
学校法人大谷大学勤務
|
(注)6
|
―
|
|
昭和47年４月
|
学校法人尚志学園尚志高等学校教諭
|
|
昭和61年４月
|
学校法人郡山開成学園郡山女子大学講師
|
|
平成８年９月
|
法輪山道因寺住職(現任)
|
|
平成12年４月
|
学校法人尚志学園理事
|
|
平成16年５月
|
財団法人太田綜合病院評議委員(現任)
|
|
平成16年10月
|
郡山市教育委員会委員長
|
|
平成17年４月
|
財団法人福島県青少年教育振興会理事長(現任)
|
|
平成17年５月
|
財団法人総合南東北病院監事(現任)
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
幸楽苑独立委員会委員(現任)
|
|
計
|
72
|
(注) １．代表取締役副社長新井田昇は、代表取締役社長新井田傳の長男であります。
２．取締役鈴木庸夫は、社外取締役であります。
３．監査役前田昭、星野昌洋及び石田宏寿は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役松本廣文及び前田昭の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役星野昌洋及び石田宏寿の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、平成29年３月31日現在の株式数を記載しております。
８．幸楽苑は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は７名で次のとおりであります。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員営業支援本部長兼システム部長
|
藤 村 哲
|
|
執行役員商品部長
|
相 山 良 一
|
|
執行役員商品開発部長
|
鈴 木 昭 二
|
|
執行役員国内事業部長
|
樋 口 喜 宣
|
|
執行役員人事部長
|
羽根田 敏 夫
|
|
執行役員開発部長
|
白 岩 昭 彦
|
|
執行役員顧客満足推進室長
|
熊 谷 直 登
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
代表取締役社長
兼海外事業本部長
|
新 井 田 傳
|
平成28年12月15日
|
|
専務取締役危機管理室長
|
専務取締役
|
武 田 典 久
|
平成28年12月15日
|
|
常務取締役経営管理本部長
兼海外事業本部長
|
常務取締役経営管理本部長
|
新 井 田 昇
|
平成28年12月15日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表
取締役社長 | 海外事業
本部長 | 新井田 傳 | 昭和19年５月10日生 | 昭和41年４月 | 味よし食堂(現幸楽苑)入店 | (注)4 | 26 |
昭和45年11月 | 幸楽苑設立、代表取締役専務取締役就任 |
昭和53年９月 | 代表取締役社長就任 |
平成15年１月 | 株式会社スクリーン代表取締役会長就任(現任) |
平成15年６月 | 株式会社デン・ホケン代表取締役会長就任(現任) |
平成16年６月 | 代表取締役会長就任 |
平成18年10月 | 代表取締役会長兼社長就任 |
平成19年６月 | 代表取締役社長就任 |
平成25年６月 | 株式会社エフエム福島代表取締役会長就任(現任) |
平成25年10月 | 株式会社ニイダホールディングス代表取締役社長就任(現任) |
平成27年５月 | 株式会社幸楽苑代表取締役社長就任(現任) |
平成27年11月 | 代表取締役社長兼海外事業本部長就任(現任) |
平成27年11月 | KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任(現任) |
専務取締役 | | 武 田 典 久 | 昭和27年５月１日生 | 平成７年４月 | 幸楽苑入社 | (注)4 | 7 |
平成８年３月 | 総務部長 |
平成10年６月 | 取締役総務部長就任 |
平成16年６月 | 常務取締役管理本部長兼総務部長就任 |
平成23年６月 | 専務取締役管理本部長就任 |
平成27年４月 | 専務取締役管理本部長兼総務部長就任 |
平成27年11月 | 専務取締役就任(現任) |
専務取締役 | 商品本部長 | 武 田 光 秀 | 昭和36年３月12日生 | 平成元年10月 | 幸楽苑入社 | (注)4 | 6 |
平成11年４月 | 商品部長 |
平成17年６月 | 執行役員小田原工場長 |
平成21年６月 | 取締役供給本部長兼京都工場長就任 |
平成23年６月 | 常務取締役供給本部長兼郡山工場長就任 |
平成26年６月 | 専務取締役商品本部長就任(現任) |
専務取締役 | 国内事業
本部長 | 佐 藤 光 之 | 昭和40年６月21日生 | 昭和62年１月 | 幸楽苑入社 | (注)4 | 3 |
平成13年４月 | 第一店舗運営部長 |
平成23年２月 | 執行役員店舗運営本部長 |
平成23年６月 | 取締役店舗運営本部長就任 |
平成26年６月 | 常務取締役店舗運営本部長就任 |
平成27年11月 | 専務取締役国内事業本部長就任(現任) |
常務取締役 | 経営管理
本部長 | 新井田 昇 | 昭和48年８月２日生 | 平成９年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | 7 |
平成15年７月 | 幸楽苑入社 |
平成21年６月 | 幸楽苑総務部担当部長 |
平成26年４月 | 幸楽苑執行役員海外事業部長 |
平成26年６月 | 取締役海外事業部長就任 |
平成26年８月 | 取締役海外事業本部長就任 |
平成27年２月 | KOURAKUEN(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 |
平成27年６月 | 常務取締役海外事業本部長就任 |
平成27年６月 | 株式会社スクリーン代表取締役社長就任(現任) |
平成27年11月 | 常務取締役経営管理本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | 管理本部長
兼経理部長 | 久保田 祐 一 | 昭和38年３月20日生 | 平成９年４月 | 幸楽苑入社 | (注)4 | 5 |
平成14年４月 | 経理部長 |
平成17年６月 | 執行役員経理部長 |
平成19年６月 | 取締役経理部長就任 |
平成26年６月 | 常務取締役経理部長就任 |
平成27年11月 | 常務取締役管理本部長兼経理部長就任(現任) |
取締役 | 内部監査室長 | 渡 辺 秀 夫 | 昭和27年１月13日生 | 昭和50年４月 | 株式会社東邦銀行入行 | (注)4 | 1 |
平成17年６月 | 同行総務部長 |
平成19年６月 | 東邦信用保証株式会社常務取締役 |
平成23年５月 | 幸楽苑総務部長 |
平成24年２月 | 幸楽苑執行役員総務部長 |
平成24年６月 | 取締役総務部長就任 |
平成27年４月 | 取締役内部監査室長就任(現任) |
取締役 | 経営企画室長 | 室 井 一 訓 | 昭和33年３月８日生 | 平成２年７月 | 幸楽苑入社 | (注)4 | 1 |
平成18年６月 | 幸楽苑取締役経営企画室長 |
平成20年８月 | 株式会社四季工房出向 |
平成21年３月 | 同社取締役 |
平成25年４月 | 幸楽苑経営企画室長 |
平成25年６月 | 取締役経営企画室長就任(現任) |
取締役 | | 鈴 木 庸 夫 | 昭和22年８月17日生 | 昭和41年４月 | 那須観光株式会社(現日本ビューホテル株式会社)入社 | (注)4 | ― |
平成元年７月 | 日本ビューホテル株式会社取締役 |
平成15年７月 | 同社常務取締役 |
平成19年７月 | 同社専務取締役 |
平成25年７月 | 同社顧問(現任) |
平成26年６月 | 幸楽苑取締役就任(現任) |
平成27年６月 | 幸楽苑独立委員会委員(現任) |
常勤監査役 | | 松 本 廣 文 | 昭和９年12月８日生 | 昭和29年４月 | 福島県警察官拝命 | (注)5 | 5 |
平成２年３月 | 郡山警察署長 |
平成３年３月 | 刑事部長 |
平成４年４月 | 財団法人暴力団根絶福島県民会議副会長兼専務理事 |
平成13年５月 | 幸楽苑顧問 |
平成14年６月 | 幸楽苑監査役就任 |
平成18年６月 | 幸楽苑常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 前 田 昭 | 昭和18年８月10日生 | 昭和41年４月 | 株式会社毎日新聞社入社 | (注)5 | ― |
平成４年10月 | 同社総合メディア本部情報開発部長 |
平成８年10月 | 同社東京本社マーケティング本部長 |
平成11年７月 | 株式会社テレビユー福島入社 |
平成14年６月 | 同社取締役事業局長 |
平成21年６月 | 同社退社 |
平成22年６月 | 幸楽苑監査役就任(現任) |
平成22年６月 | 幸楽苑独立委員会委員(現任) |
監査役 | | 星 野 昌 洋 | 昭和20年１月５日生 | 昭和43年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)6 | 2 |
平成７年６月 | 同行総務部長 |
平成９年６月 | 同行取締役横須賀支店長 |
平成10年11月 | 同行退任 |
平成10年11月 | 預金保険機構入構 |
平成13年６月 | 株式会社朋栄代表取締役社長 |
平成13年６月 | 群栄化学工業株式会社監査役 |
平成15年６月 | 株式会社横浜みなとみらい21常勤監査役 |
平成22年６月 | 群栄化学工業株式会社監査役退任 |
平成24年６月 | 幸楽苑監査役就任(現任) |
平成24年６月 | 幸楽苑独立委員会委員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 石 田 宏 寿 | 昭和20年７月27日生 | 昭和45年４月 | 学校法人大谷大学勤務 | (注)6 | ― |
昭和47年４月 | 学校法人尚志学園尚志高等学校教諭 |
昭和61年４月 | 学校法人郡山開成学園郡山女子大学講師 |
平成８年９月 | 法輪山道因寺住職(現任) |
平成12年４月 | 学校法人尚志学園理事 |
平成16年５月 | 財団法人太田綜合病院評議委員(現任) |
平成16年10月 | 郡山市教育委員会委員長 |
平成17年４月 | 財団法人福島県青少年教育振興会理事長(現任) |
平成17年５月 | 財団法人総合南東北病院監事(現任) |
平成24年６月 | 幸楽苑監査役就任(現任) |
平成24年６月 | 幸楽苑独立委員会委員(現任) |
計 | 65 |
(注) １．常務取締役新井田昇は、代表取締役新井田傳の長男であります。
２．取締役鈴木庸夫は、社外取締役であります。
３．監査役前田昭、星野昌洋及び石田宏寿は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役松本廣文及び前田昭の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役星野昌洋及び石田宏寿の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．幸楽苑は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は７名で次のとおりであります。
職名 | 氏名 |
執行役員小田原工場長 | 藤 村 哲 |
執行役員商品部長 | 相 山 良 一 |
執行役員商品開発部長 | 鈴 木 昭 二 |
執行役員店舗運営企画部長 | 樋 口 喜 宣 |
執行役員教育部長 | 羽根田 敏 夫 |
執行役員開発本部長兼開発部長 | 白 岩 昭 彦 |
執行役員顧客満足推進室長 | 熊 谷 直 登 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長
兼海外事業本部長 | 代表取締役社長 | 新 井 田 傳 | 平成27年11月１日 |
専務取締役 | 専務取締役管理本部長
兼総務部長 | 武 田 典 久 | 平成27年11月１日 |
常務取締役国内事業本部長 | 常務取締役店舗運営本部長 | 佐 藤 光 之 | 平成27年７月１日 |
専務取締役国内事業本部長 | 常務取締役国内事業本部長 | 平成27年11月１日 |
常務取締役経営管理本部長 | 常務取締役海外事業本部長 | 新 井 田 昇 | 平成27年11月１日 |
常務取締役管理本部長
兼経理部長 | 常務取締役経理部長 | 久 保 田 祐 一 | 平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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