ハークスレイ(7561)の株価チャート ハークスレイ(7561)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
|
(注)１ |
668 |
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|
代表取締役副社長 |
石井 実 |
1970年３月６日生 |
|
(注)１ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
|
(注)１ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 豊 |
1944年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
|
（注）1、２、７ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米田 憲弘 |
1961年９月20日生 |
|
（注）３、６ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
7 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
|
（注）３、４ |
5 |
||||||||||||||||
|
計 |
715 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。
３．監査役米田憲弘氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
８. ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 雅哉 |
1973年11月12日生 |
1997年４月 ハークスレイ入社 2021年10月 ハークスレイ管理本部副本部長兼システム部部長 2022年１月 ㈱ほっかほっか亭総本部（兼任） 管理本部本部長兼システム部部長 2022年４月 ㈱ほっかほっか亭総本部取締役（現任） 2022年４月 店舗流通ネット㈱取締役（現任） 2022年11月 稲葉ピーナツ㈱取締役（現任） 2023年11月 ㈱谷貝食品取締役（現任） |
（注） |
5 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
②社外役員の状況
ハークスレイの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ハークスレイの社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識をハークスレイ取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイと堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、Foodbiz-net㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイとFoodbiz-net㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である米田憲弘氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見をハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらをハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時のハークスレイ基準を参考にして選任しております。
なお、ハークスレイが設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
ハークスレイは重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。ハークスレイは、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
|
(注)１ |
660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
|
(注)１ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 実 |
1970年３月６日生 |
|
(注)１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩嵜 智彦 |
1978年5月21日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 豊 |
1944年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
|
（注）1、２、７ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米田 憲弘 |
1961年９月20日生 |
|
（注）３、６ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
|
（注）３、４ |
4 |
||||||||||||||
|
計 |
695 |
||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。
３．監査役米田憲弘氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
８. ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
山口 裕敬 |
1961年11月５日生 |
2013年４月 ハークスレイ入社 営業推進室室長 2019年４月 ハークスレイ品質管理室室長 ハークスレイ経営企画室次長 2021年１月 ハークスレイ内部監査室室長（現任） 2022年11月 稲葉ピーナツ㈱監査役（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
②社外役員の状況
ハークスレイの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ハークスレイの社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識をハークスレイ取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイと堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、Foodbiz-net.comの代表及びFoodbiz-net㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイとFoodbiz-net.com及びFoodbiz-net㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である米田憲弘氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見をハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらをハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時のハークスレイ基準を参考にして選任しております。
なお、ハークスレイが設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
ハークスレイは重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。ハークスレイは、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
|
(注)１ |
660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
|
(注)１ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 実 |
1970年３月６日生 |
|
(注)１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩嵜 智彦 |
1978年5月21日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 豊 |
1944年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
|
（注）1、２、７ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米田 憲弘 |
1961年９月20日生 |
|
（注）３、６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
森田 昌作 |
1941年10月７日生 |
|
（注）３、４ |
13 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
|
（注）３、４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
704 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。
３．監査役米田憲弘氏、森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
②社外役員の状況
ハークスレイの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
ハークスレイの社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識をハークスレイ取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイと堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、ハークスレイとFoodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である米田憲弘氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見をハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらをハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時のハークスレイ基準を参考にして選任しております。
なお、ハークスレイが設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
ハークスレイは重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。ハークスレイは、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
|
(注)１ |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業統括本部本部長 |
大槻 哲也 |
1968年６月３日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 豊 |
1944年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
|
（注）1、２、７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 之通 |
1956年１月25日生 |
|
（注）１、２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米田 憲弘 |
1961年９月20日生 |
|
（注）３、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森田 昌作 |
1941年10月７日生 |
|
（注）３、４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
|
（注）３、４ |
－ |
||||||||
|
計 |
344 |
||||||||||||
（注）１．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役酒井豊氏、道畑富美氏、武田之通氏は、社外取締役であります。
３．監査役米田憲弘氏、森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
②社外役員の状況
ハークスレイの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
ハークスレイの社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識をハークスレイ取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイと堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、ハークスレイとFoodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である武田之通氏は、長年にわたる保険会社での豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。
ハークスレイの社外監査役である米田憲弘氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見をハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらをハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時のハークスレイ基準を参考にして選任しております。
なお、ハークスレイが設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
ハークスレイは重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。ハークスレイは、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
青木 達也 |
1952年６月４日生 |
|
(注)１ |
330 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業統括本部本部長 |
大槻 哲也 |
1968年６月３日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
1958年９月25日生 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 豊 |
1944年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道畑 富美 |
1961年４月1日生 |
|
（注）1、２、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武田 之通 |
1956年１月25日生 |
|
（注）１、２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森田 昌作 |
1941年10月７日生 |
|
（注）３、４ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
1952年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻本 健二 |
1947年11月８日生 |
|
（注）３、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
344 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役酒井豊氏、道畑富美氏、武田之通氏は、社外取締役であります。
３．監査役森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
７．ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
米家 潤一 |
1956年７月10日生 |
1996年８月 ハークスレイ入社 2003年４月 ハークスレイ岡山事業部部長代行 2005年８月 ハークスレイ業務推進室室長 2006年６月 ハークスレイ内部監査室室長（現任） 2019年12月 ㈱味工房スイセン取締役（現任） 2020年１月 ㈱鹿児島食品サービス監査役（現任） |
（注） |
2 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
②社外役員の状況
ハークスレイの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ハークスレイの社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識をハークスレイ取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイと堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、㈱カサクリエイティブネットの取締役、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、ハークスレイと㈱カサクリエイティブネット、Foodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である武田之通氏は、長年にわたる保険会社での豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。
ハークスレイの社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見をハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらをハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時のハークスレイ基準を参考にして選任しております。
なお、ハークスレイが設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
ハークスレイは重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。ハークスレイは、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
青木 達也 |
昭和27年６月４日生 |
|
(注)１ |
330 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業統括本部本部長 |
大槻 哲也 |
昭和43年６月３日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤田 忠雄 |
昭和33年９月25日生 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西関 善次 |
昭和31年10月９日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 豊 |
昭和19年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
道畑 富美 |
昭和36年４月1日生 |
|
（注）1、２、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
森田 昌作 |
昭和16年10月７日生 |
|
（注）３、４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴鹿 良夫 |
昭和27年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻本 健二 |
昭和22年11月８日生 |
|
（注）３、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
343 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役西関善次氏、酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。
３．監査役森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。
４．令和元年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
７．ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
米家 潤一 |
昭和31年７月10日生 |
平成８年８月 ハークスレイ入社 平成15年４月 ハークスレイ岡山事業部部長代行 平成17年８月 ハークスレイ業務推進室室長 平成18年６月 ハークスレイ内部監査室室長（現任） |
（注） |
1 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
②社外役員の状況
ハークスレイの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ハークスレイの社外取締役である西関善次氏は、税理士としての豊富な専門知識と経験をハークスレイの経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、ハークスレイと同氏が代表社員であります聖光税理士法人との間で顧問契約を締結しており、年間１百万円の取引が存在しておりますが、ハークスレイとのそれ以外の人的及び資本的関係その他の特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識をハークスレイ取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、ハークスレイと堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてハークスレイ経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、㈱カサクリエイティブネットの取締役、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、ハークスレイと㈱カサクリエイティブネット、Foodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、ハークスレイの各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。
ハークスレイの社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見をハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ハークスレイの社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらをハークスレイの監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏とハークスレイには特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時のハークスレイ基準を参考にして選任しております。
なお、ハークスレイが設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
ハークスレイは重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。ハークスレイは、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
青木 達也 |
昭和27年６月４日生 |
|
(注)１ |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
西日本統括 本部本部長 |
大槻 哲也 |
昭和43年６月３日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
澤田 忠雄 |
昭和33年９月25日生 |
|
(注)１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西関 善次 |
昭和31年10月９日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井 豊 |
昭和19年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
道畑 富美 |
昭和36年４月1日生 |
|
（注）1、２、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森田 昌作 |
昭和16年10月７日生 |
|
（注）３、４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鬼追 明夫 |
昭和９年８月５日生 |
|
（注）３、４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴鹿 良夫 |
昭和27年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
344 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役西関善次氏、酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。
３．監査役森田昌作氏、鬼追明夫氏、鈴鹿良夫氏は、社外監査役であります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。
７．ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
米家 潤一 |
昭和31年７月10日生 |
平成８年８月 ハークスレイ入社 平成15年４月 ハークスレイ岡山事業部部長代行 平成17年８月 ハークスレイ業務推進室室長 平成18年６月 ハークスレイ内部監査室室長（現任） |
（注） |
1 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
青木 達也 |
昭和27年６月４日生 |
|
(注)１ |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
西日本統括 本部本部長 |
大槻 哲也 |
昭和43年６月３日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
澤田 忠雄 |
昭和33年９月25日生 |
|
(注)１ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
|
戎井 正己 |
昭和33年３月18日生 |
|
(注)１ |
3 |
||||||||||
|
取締役 |
|
西関 善次 |
昭和31年10月９日生 |
|
（注）1、２ |
1 |
|
取締役 |
|
酒井 豊 |
昭和19年１月29日生 |
|
（注）1、２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森田 昌作 |
昭和16年10月７日生 |
|
（注）３、４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鬼追 明夫 |
昭和９年８月５日生 |
|
（注）３、４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴鹿 良夫 |
昭和27年10月28日生 |
|
（注）３、５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
351 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役西関善次氏、酒井豊氏は、社外取締役であります。
３．監査役森田昌作、鬼追明夫及び鈴鹿良夫の３氏は、社外監査役であります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
米家 潤一 |
昭和31年７月10日生 |
平成８年８月 ハークスレイ入社 平成15年４月 ハークスレイ岡山事業部部長代行 平成17年８月 ハークスレイ業務推進室室長 平成18年６月 ハークスレイ内部監査室室長（現任） |
（注） |
1 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
青木 達也 |
昭和27年６月４日生 |
|
（注）１ |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
西日本統括本部本部長 |
大槻 哲也 |
昭和43年６月３日生 |
|
（注）１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
澤田 忠雄 |
昭和33年９月25日生 |
|
（注）１ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
九州統括本部 本部長 |
戎井 正己 |
昭和33年３月18日生 |
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（注）１ |
3 |
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取締役 |
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西関 善次 |
昭和31年10月９日生 |
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（注）1、２ |
0 |
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取締役 |
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酒井 豊 |
昭和19年１月29日生 |
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（注）1、２ |
－ |
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常勤監査役 |
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森田 昌作 |
昭和16年10月７日生 |
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（注）３、４ |
4 |
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監査役 |
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鬼追 明夫 |
昭和９年８月５日生 |
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（注）３、４ |
2 |
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監査役 |
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鈴鹿 良夫 |
昭和27年10月28日生 |
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（注）３、５ |
0 |
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計 |
349 |
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（注）１．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役西関善次氏、酒井豊氏は、社外取締役であります。
３．監査役森田昌作、鬼追明夫及び鈴鹿良夫の３氏は、社外監査役であります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成26年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ハークスレイは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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米家 潤一 |
昭和31年７月10日生 |
平成８年８月 ハークスレイ入社 平成15年４月 ハークスレイ岡山事業部部長代行 平成17年８月 ハークスレイ業務推進室室長 平成18年６月 ハークスレイ内部監査室室長（現任） |
（注） |
1 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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