ワークマン(7564)の株価チャート ワークマン(7564)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
小濱 英之 |
1969年７月８日生 |
|
(注)２ |
18 |
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専務取締役 経営企画部・開発本部・情報システム部担当 |
土屋 哲雄 |
1952年10月６日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
飯塚 幸孝 |
1965年３月８日生 |
|
(注)２ |
16 |
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取締役 |
濱屋 理沙 |
1981年３月17日生 |
|
(注)２ |
0 |
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|
取締役 （監査等委員） |
加藤 昌宏 |
1967年２月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
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|
取締役 （監査等委員） |
堀口 均 |
1959年３月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
信澤 山洋 |
1974年12月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
54 |
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（注）１．濱屋理沙は、社外取締役であります。堀口均及び信澤山洋は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ワークマンは、法令に定める監査等委員会の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
1960年９月16日生 |
1993年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
1998年３月 |
同退官 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
②社外役員の状況
ワークマンの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役の濱屋理沙氏は、ワークマン株式900株（出資比率0.001％）を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は映像クリエイターとして豊富な経験と専門的な知識を有しており、製品開発や販売促進に関する経営判断において、社外の独立した視点から的確な助言を行っております。
監査等委員である社外取締役の堀口均氏は、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の信澤山洋氏は、藤田エンジニアリング株式会社の社外監査役ですが、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は公認会計士として企業財務に精通しており、豊富な経験と専門的知見に基づく助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員から情報収集し、取締役会の出席や取締役と連携して経営の監督を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。
ワークマンは、社外取締役を選任するためのワークマンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。
③監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
内部監査部は、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立しており、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査しております。
内部統制監査は、内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査等委員である取締役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小濱 英之 |
1969年７月８日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部・開発本部・情報システム部担当 |
土屋 哲雄 |
1952年10月６日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
飯塚 幸孝 |
1965年３月８日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱屋 理沙 |
1981年３月17日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 昌宏 |
1967年２月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堀口 均 |
1959年３月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
信澤 山洋 |
1974年12月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．濱屋理沙は、社外取締役であります。堀口均及び信澤山洋は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ワークマンは、法令に定める監査等委員会の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
1960年９月16日生 |
1993年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
1998年３月 |
同退官 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
②社外役員の状況
ワークマンの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役の濱屋理沙氏は、ワークマン株式900株（出資比率0.001％）を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は映像クリエイターとして豊富な経験と専門的な知識を有しており、製品開発や販売促進に関する経営判断において、社外の独立した視点から的確な助言を行っていただく予定であります。
監査等委員である社外取締役の堀口均氏は、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役の信澤山洋氏は、藤田エンジニアリング株式会社の社外監査役ですが、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は公認会計士として企業財務に精通しており、豊富な経験と専門的知見に基づく助言・提言を行っていただく予定であります。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員から情報収集し、取締役会の出席や取締役と連携して経営の監督を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。
ワークマンは、社外取締役を選任するためのワークマンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。
③監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
内部監査部は、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立しており、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査しております。
内部統制監査は、内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査等委員である取締役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小濱 英之 |
1969年７月８日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
1952年10月６日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
飯塚 幸孝 |
1965年３月８日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 浩 |
1961年５月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
新井 俊夫 |
1948年２月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堀口 均 |
1959年３月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．新井俊夫及び堀口均は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ワークマンは、法令に定める監査等委員会の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
1960年９月16日生 |
1993年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
1998年３月 |
同退官 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
②社外役員の状況
ワークマンの社外取締役は２名であります。社外取締役の新井俊夫氏は、ワークマン株式9,000株（出資比率0.01％）を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は長年にわたる他社での豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び客観的な視点からの監査を行っております。堀口均氏は、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役は、常勤監査等委員から情報収集し、取締役会の出席や取締役と連携して経営の監督を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。
ワークマンは、社外取締役を選任するためのワークマンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。
③監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
内部監査部は、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立しており、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査しております。
内部統制監査は、内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査等委員である取締役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小濱 英之 |
1969年７月８日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
1952年10月６日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
飯塚 幸孝 |
1965年３月８日生 |
|
(注)３ |
16 |
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|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 浩 |
1961年５月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
新井 俊夫 |
1948年２月26日生 |
|
(注)４ |
9 |
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|
取締役 （監査等委員） |
堀口 均 |
1959年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
56 |
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（注）１．2021年６月29日開催の第40回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ワークマンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２.新井俊夫及び堀口均は、社外取締役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ワークマンは、法令に定める監査等委員会の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
1960年９月16日生 |
1993年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
1998年３月 |
同退官 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
②社外役員の状況
ワークマンの社外取締役は２名であります。社外取締役の新井俊夫氏は、ワークマン株式9,000株（出資比率0.01％）を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は長年にわたる他社での豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び客観的な視点からの監査を行っております。堀口均氏は、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役と連携して経営の監督に必要な情報収集を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。
ワークマンは、社外取締役を選任するためのワークマンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。
③監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、会計監査人との関係は、会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
内部監査部は、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立しており、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査しております。
内部統制監査は、内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査等委員である取締役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小濱 英之 |
1969年７月８日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
1952年10月６日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
飯塚 幸孝 |
1965年３月８日生 |
|
(注)２ |
16 |
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常勤監査役 |
長谷川 浩 |
1961年５月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
新井 俊夫 |
1948年２月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀口 均 |
1959年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ワークマンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
関根 隆文 |
1960年４月６日生 |
1984年３月 |
株式会社いせや入社 |
－ |
|
1993年９月 |
株式会社カインズ財務部資金グループマネジャー |
|||
|
1995年５月 2013年４月 2014年３月 2014年４月 2014年11月 |
同社財務部会計グループマネジャー 株式会社ベイシア常勤監査役 同社財務部長 同社執行役員管理本部長 同社取締役常務執行役員管理本部担当 |
|||
６．ワークマンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
1960年９月16日生 |
1993年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
1998年３月 |
同退官 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
②社外役員の状況
ワークマンの社外監査役は２名であります。社外監査役の新井俊夫氏は、ワークマン株式9,000株（出資比率0.01％）を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は長年にわたる他社での豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び客観的な視点からの監査を行っております。堀口均氏は、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監督に必要な情報収集を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。
ワークマンは社外取締役を選任しておりません。ワークマンは、単一事業経営と単体のみのシンプルな経営体制であり、迅速な意思決定機能を維持し、機動的な経営判断による持続的な企業価値向上と市場環境の変化にいち早く対応できる現在の体制がもっとも有効であると判断しております。また、２名の社外監査役が客観的かつ中立の立場で監査を実施することにより、経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
ワークマンは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのワークマンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、会計監査人との関係として、監査役は会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
また、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立した内部監査部（４名）を設置しております。内部監査部は、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査し、内部統制監査では内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
土屋嘉雄 |
2019年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
土屋嘉雄 |
2019年９月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
土屋 嘉雄 |
1932年９月20日生 |
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(注)２ |
4,548 |
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代表取締役社長 |
小濱 英之 |
1969年７月８日生 |
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(注)２ |
18 |
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専務取締役 経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
1952年10月６日生 |
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(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 財務部長 |
飯塚 幸孝 |
1965年３月８日生 |
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(注)２ |
16 |
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常勤監査役 |
長谷川 浩 |
1961年５月３日生 |
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(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
新井 俊夫 |
1948年２月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
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監査役 |
堀口 均 |
1959年３月29日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
4,604 |
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（注）１．監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ワークマンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
1960年９月16日生 |
1993年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
1998年３月 |
同退官 |
|||
|
1998年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
６．2019年２月21日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。役員の所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
②社外役員の状況
ワークマンの社外監査役は２名であります。社外監査役の新井俊夫氏は、ワークマン株式9,000株（出資比率0.01％）を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は長年にわたる他社での豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び客観的な視点からの監査を行っております。堀口均氏は、ワークマンとの間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監督に必要な情報収集を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。
ワークマンは社外取締役を選任しておりません。ワークマンは、単一事業経営と単体のみのシンプルな経営体制であり、迅速な意思決定機能を維持し、機動的な経営判断による持続的な企業価値向上と市場環境の変化にいち早く対応できる現在の体制がもっとも有効であると判断しております。また、２名の社外監査役が客観的かつ中立の立場で監査を実施することにより、経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
ワークマンは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのワークマンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。
（注）ワークマンは、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記、新井俊夫氏が所有するワークマン株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、会計監査人との関係として、監査役は会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
また、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立した内部監査部（４名）を設置しております。内部監査部は、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査し、内部統制監査では内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役会長 |
|
土屋 嘉雄 |
昭和７年９月20日生 |
|
(注)２ |
2,274 |
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|
代表取締役社長 |
|
栗山 清治 |
昭和29年11月16日生 |
|
(注)２ |
44 |
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常務取締役 |
経営企画部・情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
昭和27年10月６日生 |
|
(注)２ |
5 |
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|
取締役 |
開発本部長兼店舗建設部担当 |
服部 政二 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)２ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スーパーバイズ部長 |
小濱 英之 |
昭和44年７月８日生 |
|
(注)２ |
9 |
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|
取締役 |
財務部長 |
飯塚 幸孝 |
昭和40年３月８日生 |
|
(注)２ |
8 |
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|
常勤監査役 |
|
長谷川 浩 |
昭和36年５月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
監査役 |
|
新井 俊夫 |
昭和23年２月26日生 |
|
(注)３ |
4 |
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|
監査役 |
|
堀口 均 |
昭和34年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
2,371 |
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（注）１．監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ワークマンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
後藤 充隆 |
昭和35年９月16日生 |
平成５年４月 |
判事補任官 |
－ |
|
平成10年３月 |
同退官 |
|||
|
平成10年４月 |
弁護士登録 高橋・後藤法律事務所所属 |
|||
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
土屋 嘉雄 |
昭和７年９月20日生 |
|
(注)２ |
2,274 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
栗山 清治 |
昭和29年11月16日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画部・情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
昭和27年10月６日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長兼店舗建設部担当 |
服部 政二 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)２ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スーパーバイズ部長 |
小濱 英之 |
昭和44年７月８日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長 |
飯塚 幸孝 |
昭和40年３月８日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長谷川 浩 |
昭和36年５月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
新井 俊夫 |
昭和23年２月26日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀口 均 |
昭和34年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
2,371 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ワークマンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
関根 隆文 |
昭和35年４月６日生 |
昭和59年３月 |
株式会社いせや(現在 株式会社いせやコーポレーション)入社 |
－ |
|
平成５年９月 |
株式会社カインズ財務部資金グループマネジャー |
|||
|
平成７年５月 |
同社財務部会計グループマネジャー |
|||
|
平成25年４月 |
株式会社ベイシア常勤監査役 |
|||
|
平成26年３月 |
同社財務部長 |
|||
|
平成26年４月 |
同社執行役員管理本部長 |
|||
|
平成26年11月 |
同社取締役常務執行役員管理本部担当（現任） |
|||
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
土屋 嘉雄 |
昭和７年９月20日生 |
|
(注)２ |
2,274 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
栗山 清治 |
昭和29年11月16日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
財務部・経営企画部担当 |
児島 芳夫 |
昭和27年８月１日生 |
|
(注)２ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
情報システム部・ロジスティクス部担当 |
土屋 哲雄 |
昭和27年10月６日生 |
|
(注)２ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
スーパーバイズ部長 |
服部 政二 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長谷川 浩 |
昭和36年５月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
新井 俊夫 |
昭和23年２月26日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀口 均 |
昭和34年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
2,387 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ワークマンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
関根 隆文 |
昭和35年４月６日生 |
昭和59年３月 |
株式会社いせや(現在 株式会社いせやコーポレーション)入社 |
－ |
|
平成５年９月 |
株式会社カインズ財務部資金グループマネジャー |
|||
|
平成７年５月 |
同社財務部会計グループマネジャー |
|||
|
平成25年４月 |
株式会社ベイシア常勤監査役 |
|||
|
平成26年３月 |
同社財務部長 |
|||
|
平成26年４月 |
同社執行役員管理本部長 |
|||
|
平成26年11月 |
同社取締役常務執行役員管理本部担当（現任） |
|||
６．平成28年２月24日開催の取締役会決議により、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。役員の所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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