ニチリョク(7578)の株価チャート ニチリョク(7578)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
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(注)３ |
59,018 |
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代表取締役社長 営業サポート本部長 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
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(注)３ |
42,278 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営統括本部長 |
服部 聡昌 |
1963年８月29日生 |
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(注)３ |
2,489 |
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取締役 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
|
(注)３ |
29,497 |
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取締役 |
白石 哲 |
1965年９月９日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
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(注)３ |
29,497 |
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取締役 |
勝又 夕紀 |
1953年11月５日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藪田 晃彰 |
1972年９月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 哲夫 |
1962年７月12日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
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(注)３ |
11,784 |
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監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
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(注)３ |
5,880 |
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監査役 |
砂田 有史 |
1977年４月８日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
180,443 |
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（注）１．取締役古内耕太郎、勝又夕紀、薮田晃彰及び三宅哲夫は社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び砂田有史は社外監査役であります。
３．ニチリョクは、2026年6月29日開催の定時株主総会において、2026年8月１日付で監査等委員会設置会社に移行するこ
とが承認されたため、全役員の任期は、2026年7月31日までとなりす。
４．所有株式数は、ニチリョク役員持株会における本人の持分を含めております。なお、ニチリョク役員持株会による2026年６月１日以降の株式取得に伴う本人の持分は含めておりません。
５．2026年6月29日開催の定時株主総会において、2026年8月１日付で監査等委員会設置会社に移行後の役員は、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に篠田丈氏、渡邊将志氏、三宅哲夫氏及び白石哲氏、監査等委員で
ある取締役に、古内耕太郎氏、藪田晃彰氏、野口和弘氏及び砂田有史氏が選任されました。
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は４名、社外監査役は２名、社外補欠監査役は１名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社ＣＥＯキッズアカデミーの取締役、株式会社花田工務店の社外取締役及び学校法人茂来学園の監事を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業のマーケティングについて専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役薮田晃彰氏は、長年に亘る企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして経営全般について専門的な観点からニチリョクの業務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、御前崎船主事業協同組合理事、住吉漁業株式会社取締役相談役及び南洋水産株式会社取締役相談役を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役三宅哲夫氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、ニチリョクの持続的成長に向け、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの取締役であります。
ニチリョクは、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社はニチリョクの親会社であります。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役砂田有史氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役及びAIフュージョンキャピタルグループ株式会社社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外補欠監査役鈴木邦彦氏は、各部門において専門的な知識と幅広い経験を有しており、ニチリョクの補欠社外監査役としてその職務を適切に遂行しております。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社サイヒューズ社外取締役、株式会社セルファイバ社外監査役及び株式会社メディネットエグゼクティブフェローを兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、１名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は４名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 営業本部長 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
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(注)４ |
39,173 |
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|
代表取締役社長 営業サポート本部長 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)４ |
32,359 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営統括本部長 |
服部 聡昌 |
1963年８月29日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
|
(注)４ |
19,578 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
三浦 理砂 |
1971年12月15日生 |
|
(注)４ |
2,037 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
(注)４ |
19,578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝又 夕紀 |
1953年11月５日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藪田 晃彰 |
1972年９月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 哲夫 |
1942年７月12日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
(注)３ |
7,821 |
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|
監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
|
(注)３ |
3,902 |
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|
監査役 |
砂田 有史 |
1977年４月８日生 |
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(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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補欠監査役 |
鈴木 邦彦 |
1959年５月６日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
124,448 |
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（注）１．取締役古内耕太郎、勝又夕紀、薮田晃彰及び三宅哲夫は、社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び砂田有史は社外監査役、鈴木邦彦は社外補欠監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は、ニチリョク役員持株会における本人の持分を含めております。なお、ニチリョク役員持株会による2025年６月１日以降の株式取得に伴う本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は４名、社外監査役は２名、社外補欠監査役は１名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社ＣＥＯキッズアカデミーの取締役、株式会社花田工務店の社外取締役及び学校法人茂来学園の監事を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業のマーケティングについて専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役薮田晃彰氏は、長年に亘る企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして経営全般について専門的な観点からニチリョクの業務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、御前崎船主事業協同組合理事、住吉漁業株式会社取締役相談役及び南洋水産株式会社取締役相談役を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役三宅哲夫氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、ニチリョクの持続的成長に向け、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの取締役であります。
ニチリョクは、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社はニチリョクの親会社であります。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役砂田有史氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役及びAIフュージョンキャピタルグループ株式会社社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外補欠監査役鈴木邦彦氏は、各部門において専門的な知識と幅広い経験を有しており、ニチリョクの補欠社外監査役としてその職務を適切に遂行しております。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社サイヒューズ社外取締役、株式会社セルファイバ社外監査役及び株式会社メディネットエグゼクティブフェローを兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は４名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 相談役 |
杉本 卓士 |
2024年８月31日 |
（２）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 営業本部長 兼営業本部中部・関西営業部長 |
取締役 終活事業部長兼お墓事業本部 納骨堂営業部長兼赤坂支店長 |
三浦 理砂 |
2024年７月１日 |
|
取締役 相談役 |
代表取締役社長 お墓事業本部長兼第１営業部長 |
杉本 卓士 |
2024年７月１日 |
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常務取締役 営業サポート本部長 |
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長兼葬祭３部長 |
尾上 正幸 |
2024年７月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役会長 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
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(注)５ |
23,533 |
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|
代表取締役社長 お墓事業本部長 兼第１営業部長 |
杉本 卓士 |
1959年９月６日生 |
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(注)５ |
21,114 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長 兼葬祭３部長 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
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(注)４ |
11,761 |
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常務取締役 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
1964年５月６日生 |
|
(注)４ |
9,875 |
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|
取締役 終活事業部長 兼お墓事業本部納骨堂営業部長 兼赤坂支店長 |
三浦 理砂 |
1971年12月15日生 |
|
(注)５ |
84 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
(注)４ |
11,761 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧上 眞次 |
1952年９月17日生 |
|
(注)５ |
5,875 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)４ |
23,533 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
勝又 夕紀 |
1953年11月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
(注)６ |
4,698 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
|
(注)６ |
2,344 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
武田 和大 |
1991年11月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
114,578 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役古内耕太郎、瀧上眞次、渡邊将志及び勝又夕紀は、社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び武田和大は、社外監査役であります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数は、ニチリョク役員持株会及び従業員持株会における本人の持分を含めております。なお、ニチリョク役員持株会及び従業員持株会による2024年６月１日以降の株式取得に伴う本人の持分は含めておりません。
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社ＣＥＯキッズアカデミーの取締役、株式会社花田工務店の社外取締役及び学校法人茂来学園の監事を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役瀧上眞次氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に対して有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズのエグゼクティブアドバイザー、タイ・デザイン社の日本代表及び株式会社メディネットの常勤社外監査役であります。
ニチリョクは、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社はニチリョクの親会社であります。同社以外の兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役渡邊将志氏は、広報ＩＲや新規事業、新商品の開発等の分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業の新分野について専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社エブコの社外取締役及び法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科(ＭＢＡ)兼任講師を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業のマーケティングについて専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役武田和大氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、医療法人伊部皮膚科クリニックの監事を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は４名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 お墓事業本部長 |
代表取締役社長 お墓事業本部長兼改葬事業部長 |
杉本 卓士 |
2023年８月16日 |
|
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長兼法人営業部長 兼葬祭３部長 |
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長 |
尾上 正幸 |
2023年８月16日 |
|
常務取締役 経営統括本部長兼業務統括部長 |
常務取締役 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
2023年８月16日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 お墓事業本部長 |
代表取締役社長 お墓事業本部長兼改葬事業部長 |
杉本 卓士 |
2023年８月16日 |
|
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長兼法人営業部長 兼葬祭３部長 |
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長 |
尾上 正幸 |
2023年８月16日 |
|
常務取締役 経営統括本部長兼業務統括部長 |
常務取締役 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
2023年８月16日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 お墓事業本部長 兼改葬事業部長 |
杉本 卓士 |
1959年９月６日生 |
|
(注)５ |
11,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
1964年５月６日生 |
|
(注)６ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧上 眞次 |
1952年９月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
勝又 夕紀 |
1953年11月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
武田 和大 |
1991年11月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
15,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役古内耕太郎、瀧上眞次、渡邊将志及び勝又夕紀は、社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び武田和大は、社外監査役であります。
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社ＣＥＯキッズアカデミーの取締役、株式会社花田工務店の社外取締役及び学校法人茂来学園の監事を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役瀧上眞次氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に対して有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズのエグゼクティブアドバイザー、タイ・デザイン社の日本代表及び株式会社メディネットの社外監査役であります。
ニチリョクは、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社はニチリョクの親会社であります。同社以外の兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役渡邊将志氏は、広報ＩＲや新規事業、新商品の開発等の分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業の新分野について専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社エブコの社外取締役及び法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科(ＭＢＡ)兼任講師を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業のマーケティングについて専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役武田和大氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
同氏は、KEIRETSU・JAPAN株式会社に所属しておりますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、医療法人伊部皮膚科クリニックの監事を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は４名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
杉本 卓士 |
1959年９月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 マーケティング本部長 兼葬祭事業本部長 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
1964年５月６日生 |
|
(注)４ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧上 眞次 |
1952年９月17日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
武田 和大 |
1991年11月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役古内耕太郎、瀧上眞次及び渡邊将志は、社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び武田和大は、社外監査役であります。
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、べレックスホールディングス株式会社の取締役、ＨＭｄ株式会社の取締役及び学校法人茂来学園大日向小学校の監事を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役瀧上眞次氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に対して有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズのエグゼクティブアドバイザー、タイ・デザイン社の日本代表及び株式会社メディネットの社外監査役であります。
ニチリョクは、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社はニチリョクの親会社であります。同社以外の兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役渡邊将志氏は、広報ＩＲや新規事業、新商品の開発等の分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業の新分野について専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社エブコの社外取締役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外監査役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役武田和大氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、医療法人伊部皮膚科クリニックの監事を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は３名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
||||||||
|
(1）退任役員 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(2）役職の異動 |
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|
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||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） |
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
||||||||
|
(1）退任役員 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(2）役職の異動 |
||||||||
|
|
||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％） |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
寺村 公陽 |
1964年５月20日生 |
|
(注)３ |
31,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 マーケティング本部長 兼開発部長 |
尾上 正幸 |
1959年８月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
1964年５月６日生 |
|
(注)５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 お墓事業本部長 |
藤澤 英樹 |
1969年11月14日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 葬祭事業本部長 |
齊藤 政幸 |
1979年11月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧上 眞次 |
1952年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 将志 |
1971年１月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
武田 和大 |
1991年11月15日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
36,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役古内耕太郎、瀧上眞次及び渡邊将志は、社外取締役であります。
２．監査役野口和弘及び武田和大は、社外監査役であります。
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年12月15日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、べレックスホールディングス株式会社の取締役、ＨＭｄ株式会社の取締役、株式会社ウェルクスの社外取締役及び学校法人茂来学園大日向小学校の監事を兼務しており、各兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役瀧上眞次氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に対して有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場でニチリョクの役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズのエグゼクティブアドバイザー、タイ・デザイン社の日本代表及び株式会社メディネットの社外監査役であります。
ニチリョクは、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社はニチリョクの親会社であります。同社以外の兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外取締役渡邊将志氏は、広報ＩＲや新規事業、新商品の開発等の分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョク事業の新分野について専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外監査役を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役武田和大氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、医療法人伊部皮膚科クリニックの監事を兼務しており、同兼職先とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は３名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 上席執行役員 葬祭事業本部長 |
齊藤 政幸 |
1979年11月21日生 |
2000年１月 株式会社市場総業入社 2007年11月 株式会社ライフクリエイト入社 2011年７月 株式会社茶の八入社 2013年10月 同社葬儀部長 2018年９月 株式会社金宝堂入社 2019年６月 同社本社営業部長 2020年12月 ニチリョク取締役兼上席執行役員 葬祭事業本部長就任(現任) |
（注）2 |
－ |
2020年 12月15日 |
|
取締役 |
篠田 丈 |
1961年８月１日生 |
1985年４月 株式会社小松製作所入社 1989年５月 日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社 1998年12月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社 入社 2000年９月 アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 2003年３月 Ｔ＆Ｒ有限会社 (現株式会社Ｔ＆Ｒホールディングス) 代表取締役(現任) 2003年６月 ＢＮＰパリバ証券株式会社入社 2007年４月 株式会社アリスタゴラ (現株式会社アリスタゴラ・アドバイザ－ズ) 取締役 2011年３月 同社代表取締役(現任) 2013年９月 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル ・サービス 取締役 2014年10月 株式会社Noah's Planning 社外取締役 2014年10月 株式会社メディネット 社外取締役(現任) 2016年１月 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル ・サービス 会長(現任) 2017年８月 アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd. (シンガポール法人) 取締役会長(現任) 2018年８月 アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd. (シンガポール法人) 取締役(現任) 2020年１月 Aristagora VC Israel GP Ltd (ケイマン法人) 取締役(現任) 2020年12月 ニチリョク取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Ｔ＆Ｒホールディングス 代表取締役 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 代表取締役 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長 アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd. 取締役会長 アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd. 取締役 Aristagora VC Israel GP Ltd 取締役 株式会社メディネット 社外取締役 |
（注）2 |
－ |
2020年 12月15日 |
|
取締役 （注）１ |
瀧上 眞次 |
1952年９月17日生 |
1980年４月 東西貿易株式会社入社 1987年１月 日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社 2000年１月 ゼネラルコンサルティング株式会社入社 2002年５月 エムディエス株式会社 取締役 2003年10月 株式会社コネット 取締役 2003年12月 シミック株式会社入社 社長室長 2007年１月 ダイ・デザイン社(米国法人) 日本代表(現任) 2012年９月 株式会社チャーチルコンサルタンツ 顧問 2014年12月 株式会社メディネット 常勤監査役 2018年12月 同社社外監査役(現任) 2020年３月 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 監査役 2020年11月 同社エグゼクティブアドバイザー(現任) 2020年12月 ニチリョク取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ エグゼクティブアドバイザー ダイ・デザイン社 日本代表 株式会社メディネット 社外監査役 |
（注）2 |
－ |
2020年 12月15日 |
（注）１．取締役瀧上眞次は、社外取締役であります。
２．2020年12月15日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役兼常務執行役員 経営統括本部長 |
取締役兼上席執行役員 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
2020年12月16日 |
||
|
取締役兼上席執行役員 お墓事業本部長兼マーケティング本部長 兼開発事業部長 |
取締役兼上席執行役員 サービス推進本部長兼お墓事業部長 兼開発事業部長 |
藤澤 英樹 |
2020年12月16日 |
||
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
寺村 公陽 |
1964年５月20日生 |
|
（注）4 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
1964年５月６日生 |
|
（注）3 |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サービス推進本部長 兼お墓事業部長 兼開発事業部長 |
藤澤 英樹 |
1969年11月14日生 |
|
（注）4 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
丸野 登紀子 |
1973年７月21日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 和弘 |
1957年６月６日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役古内耕太郎は、社外取締役であります。
２．監査役丸野登紀子及び野口和弘は、社外監査役であります。
３．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョクの経営に対して有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ＨＭｄ株式会社の取締役、株式会社ウェルクスの社外取締役、株式会社コアクラシックの社外取締役及び学校法人茂来学園大日向小学校の監事を兼務しており、全ての法人とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外監査役丸野登紀子氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社地域新聞社の社外監査役及びライト工業株式会社の社外監査役を兼務しており、株式会社地域新聞社とニチリョクの間に広告掲載の取引関係があります。ライト工業株式会社とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所長でありますが、当該公認会計事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、ニチリョクとの間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は１名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 社長執行役員 サービス推進本部長
|
寺村 久義 |
1940年４月13日生 |
|
（注）6 |
53,050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
1964年５月６日生 |
|
（注）7 |
800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サービス推進本部 お客様サポート部長 |
寺村 公陽 |
1964年５月20日生 |
|
（注）6 |
6,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サービス推進本部 堂内陵墓事業部長 |
宮下 利明 |
1953年１月19日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 サービス推進本部 霊園事業部長 兼開発事業部長 |
藤澤 英樹 |
1969年11月14日生 |
|
（注）6 |
200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
古内 耕太郎 |
1963年10月13日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮﨑 芳光 |
1951年９月５日生 |
|
（注）4 |
6,700 |
||||||||||||||
|
監査役 |
藤原 道夫 |
1951年５月12日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
丸野 登紀子 |
1973年７月21日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
67,050 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役古内耕太郎は、社外取締役であります。
２．監査役藤原道夫及び丸野登紀子は、社外監査役であります。
３．取締役寺村公陽は、代表取締役会長兼社長寺村久義の長男であります。
４．2016年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ニチリョクの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役には主にニチリョクの経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主にニチリョクの経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主にニチリョクの経営に対して有益な助言や指摘を行っております。同氏は企業経営者でありますが、当該企業とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、ニチリョクとの間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役藤原道夫氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主にニチリョクの監査体制の強化や指摘を行っております。同氏は公認会計士事務所長でありますが、当該公認会計事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、ニチリョクとの間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役丸野登紀子氏は、弁護士として、主に法的面においてニチリョクのコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所とニチリョクの間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とニチリョクとの間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社地域新聞社の社外監査役を兼務しており、同社とニチリョクの間で広告掲載の取引関係があります。
ニチリョクは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やニチリョクとの関係を踏まえて、ニチリョク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、２名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は１名、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
寺村 久義 |
昭和15年４月13日生 |
|
（注）6 |
53,050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 開発本部長 |
矢田 欣也 |
昭和26年７月30日生 |
|
（注）6 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進 本部長 |
小田部 裕行 |
昭和38年12月２日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 経営統括本部長 |
五嶋 美樹 |
昭和39年５月６日生 |
|
（注）4 |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部事業サポート 部長 |
寺村 公陽 |
昭和39年５月20日生 |
|
（注）6 |
6,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部葬祭事業部長 |
宮下 利明 |
昭和28年１月19日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部霊園事業部長 |
藤澤 英樹 |
昭和44年11月14日生 |
|
（注）6 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
宮﨑 芳光 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）3 |
6,700 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤原 道夫 |
昭和26年５月12日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
丸野 登紀子 |
昭和48年７月21日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
67,850 |
（注）１．監査役藤原道夫及び丸野登紀子は、社外監査役であります。
２．取締役寺村公陽は、取締役会長寺村久義の長男であります。
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
社長執行役員 サービス推進本部長兼開発本部長 |
寺村 久義 |
昭和15年４月13日生 |
|
（注）3 |
530 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部ラステル事業部長 |
寺村 公陽 |
昭和39年５月20日生 |
|
（注）3 |
63 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 経営統括本部長 |
矢田 欣也 |
昭和26年７月30日生 |
|
（注）3 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部長補佐兼サービス推進本部マーケティング部長兼事業戦略室長 |
青池 悟 |
昭和36年３月20日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部堂内陵墓事業部長兼開発本部開発推進部長 |
村木 昌彦 |
昭和34年４月９日生 |
|
（注）3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 内部監査室長 |
小田部 裕行 |
昭和38年12月２日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部葬祭事業部長 |
宮下 利明 |
昭和28年１月19日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 経営統括本部長補佐兼経営統括本部経営管理部長 |
五嶋 美樹 |
昭和39年５月６日生 |
|
（注）5 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
宮﨑 芳光 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）4 |
67 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤原 道夫 |
昭和26年５月12日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
丸野 登紀子 |
昭和48年７月21日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
674 |
（注）１．監査役藤原道夫及び丸野登紀子は、社外監査役であります。
２．取締役寺村公陽は、代表取締役寺村久義の長男であります。
３．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
社長執行役員 開発本部長兼 事業戦略室長 |
寺村 久義 |
昭和15年４月13日生 |
|
（注）5 |
530 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
副社長執行役員 サービス推進本部ラステル事業部長 |
寺村 公陽 |
昭和39年５月20日生 |
|
（注）5 |
63 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
専務執行役員 経営統括本部長 |
矢田 欣也 |
昭和26年７月30日生 |
|
（注）5 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 サービス推進本部長 |
青池 悟 |
昭和36年３月20日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部長補佐兼サービス推進本部堂内陵墓事業部長兼開発本部開発推進第二部長 |
村木 昌彦 |
昭和34年４月９日生 |
|
（注）5 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 内部監査室長 |
小田部 裕行 |
昭和38年12月２日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サービス推進本部葬祭事業部長 |
宮下 利明 |
昭和28年１月19日生 |
|
（注）5 |
3 |
|
常勤監査役 |
|
宮﨑 芳光 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）6 |
67 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
三堀 清 |
昭和32年11月29日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤原 道夫 |
昭和26年５月12日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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676 |
（注）１．監査役三堀清及び藤原道夫は、社外監査役であります。
２．取締役副社長寺村公陽は、代表取締役寺村久義の長男であります。
３．平成25年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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