かんなん丸(7585)の株価チャート かんなん丸(7585)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
イ.提出日（2025年９月25日）現在の状況
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
野々村 孝志 |
1957年１月５日生 |
1980年４月 サントリー株式会社入社 2000年11月 株式会社ダイナック 経営開発室長 2005年４月 株式会社ダイナック 専務取締役営業統括本部長 2012年４月 サントリーパブリシティサービス株式会社 代表取締役社長 2016年９月 サントリー酒類株式会社 市場開発副本部長 2022年７月 かんなん丸顧問として入社 2022年９月 かんなん丸代表取締役社長に就任（現任） |
(注)２ |
2,900 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)２ |
1,100 |
|
取締役 管理部長 |
宮永 一彦 |
1976年12月２日生 |
2006年12月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸管理部次長 2017年７月 かんなん丸執行役員管理部長 2024年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)２ |
1,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任 2024年９月 かんなん丸取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)３ |
1,900 |
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取締役 （監査等委員） |
保坂 孝徳 |
1960年１月17日生 |
1978年６月 太平洋興発株式会社入社 2001年９月 株式会社ダイナック入社 2011年４月 株式会社ダイナック 人材開発部長・管理本部副本部長 2016年３月 株式会社ダイナック 取締役管理統括本部長 2022年３月 株式会社ダイナック 常勤監査役に就任 2024年９月 かんなん丸社外取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 浩正 |
1961年７月８日生 |
1984年３月 サントリー株式会社入社 1998年９月 株式会社プロントコーポレーション 管理部長 2002年10月 サンリーブ株式会社 業務推進部長 2007年９月 株式会社ダイナック 執行役員人材開発本部長 2011年４月 サントリーワインインターナショナル株式会社 執行役員経営戦略部長 2018年３月 サントリーコーポレートビジネス株式会社 管理部長 2019年９月 株式会社ファインズ 取締役経営管理部長 2024年９月 かんなん丸社外取締役（監査等委員）に就任（現任） 2025年４月 株式会社カーヴ・ド・リラックス代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
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計 |
7,400 |
||||
(注)１．監査等委員である取締役保坂孝徳氏及び山本浩正氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の独立役員に届け出ております。
２．2024年９月24日開催の定時株主総会の終結から１年間であります。
３．2024年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
４．かんなん丸は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
坂本 光司 |
1961年12月22日生 |
1985年４月 株式会社ハリカ入社 1989年８月 株式会社ダイナック入社 人事・総務部長 2007年９月 株式会社プロジェスト入社 経営開発室、人材開発室、秘書室 2010年１月 株式会社ラムラ入社 執行役員人事・総務部長 経営企画担当部長兼務 2016年４月 株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ入社 人事総務部長、内部監査室長、上場準備室長 2022年５月 株式会社コパ・コーポレーション 常勤監査役（現任） |
- |
ロ.定時株主総会後（2025年９月26日）の状況
2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、かんなん丸の役員の状況（取締役全員再任となるため、変更はありません。）及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めております。
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
野々村 孝志 |
1957年1月5日生 |
1980年４月 サントリー株式会社入社 2000年11月 株式会社ダイナック 経営開発室長 2005年４月 株式会社ダイナック 専務取締役営業統括本部長 2012年４月 サントリーパブリシティサービス株式会社 代表取締役社長 2016年９月 サントリー酒類株式会社 市場開発副本部長 2022年７月 かんなん丸顧問として入社 2022年９月 かんなん丸代表取締役社長に就任（現任） |
(注)２ |
2,900 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月8日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)２ |
1,100 |
|
取締役 管理部長 |
宮永 一彦 |
1976年12月2日生 |
2006年12月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸管理部次長 2017年７月 かんなん丸執行役員管理部長 2024年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)２ |
1,500 |
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取締役 （監査等委員） |
菊田 聡 |
1957年11月2日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任 2024年９月 かんなん丸取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)３ |
1,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
保坂 孝徳 |
1960年1月17日生 |
1978年６月 太平洋興発株式会社入社 2001年９月 株式会社ダイナック入社 2011年４月 株式会社ダイナック 人材開発部長・管理本部副本部長 2016年３月 株式会社ダイナック 取締役管理統括本部長 2022年３月 株式会社ダイナック 常勤監査役に就任 2024年９月 かんなん丸社外取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 浩正 |
1961年7月8日生 |
1984年３月 サントリー株式会社入社 1998年９月 株式会社プロントコーポレーション 管理部長 2002年10月 サンリーブ株式会社 業務推進部長 2007年９月 株式会社ダイナック 執行役員人材開発本部長 2011年４月 サントリーワインインターナショナル株式会社 執行役員経営戦略部長 2018年３月 サントリーコーポレートビジネス株式会社 管理部長 2019年９月 株式会社ファインズ 取締役経営管理部長 2024年９月 かんなん丸社外取締役（監査等委員）に就任（現任） 2025年４月 株式会社カーヴ・ド・リラックス代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
計 |
7,400 |
||||
(注)１．監査等委員である取締役保坂孝徳氏及び山本浩正氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の独立役員に届け出ております。
２．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結から１年間であります。
３．2024年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
４．かんなん丸は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
坂本 光司 |
1961年12月22日生 |
1985年４月 株式会社ハリカ入社 1989年８月 株式会社ダイナック入社 人事・総務部長 2007年９月 株式会社プロジェスト入社 経営開発室、人材開発室、秘書室 2010年１月 株式会社ラムラ入社 執行役員人事・総務部長 経営企画担当部長兼務 2016年４月 株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ入社 人事総務部長、内部監査室長、上場準備室長 2022年５月 株式会社コパ・コーポレーション 常勤監査役（現任） |
- |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年９月25日）現在において、かんなん丸の社外取締役は２名であり、ともに監査等委員である社外取締役であります。社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、役員と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
なお、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第１号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が承認可決された場合についても、社外役員の状況に変更はありません。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である社外取締役の保坂孝徳氏、山本浩正氏の両氏はかんなん丸との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、両氏ともに、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
監査等委員である社外取締役保坂孝徳氏は、飲食業を営む株式会社ダイナックにて、長年にわたり、管理部門及び人事部門の部門長を担っており、経営全般・管理・運営業務に多大な知見を有しております。また同社のIPO全般に携わった経験より、上場企業のガバナンス等にも精通しており、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
監査等委員である社外取締役山本浩正氏は、サントリー社員として、サントリーグループの飲食企業・販売促進を担う企業・法人営業を担う企業・ワインビジネスを担う企業等において、人事戦略部門・経営戦略部門を経験することで会社経営に精通しており、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外役員を選任しております。
ハ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
かんなん丸は2024年９月24日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
社外監査等委員と常勤監査等委員とは、定期開催している監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしており、取締役会に出席し経営の助言・監督にあたっております。また、監査等委員会において会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
野々村 孝志 |
1957年1月5日生 |
1980年４月 サントリー株式会社入社 2000年11月 株式会社ダイナック 経営開発室長 2005年４月 株式会社ダイナック 専務取締役営業統括本部長 2012年４月 サントリーパブリシティサービス株式会社 代表取締役社長 2016年９月 サントリー酒類株式会社 市場開発副本部長 2022年７月 かんなん丸顧問として入社 2022年９月 かんなん丸代表取締役社長に就任（現任） |
(注)２ |
2,000 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)２ |
500 |
|
取締役 管理部長 |
宮永 一彦 |
1976年12月２日生 |
2006年12月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸管理部次長 2017年７月 かんなん丸執行役員管理部長 2024年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)２ |
1,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任 2024年９月 かんなん丸取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)３ |
1,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
保坂 孝徳 |
1960年１月17日生 |
1978年６月 太平洋興発株式会社入社 2001年９月 株式会社ダイナック入社 2011年４月 株式会社ダイナック 人材開発部長・管理本部副本部長 2016年３月 株式会社ダイナック 取締役管理統括本部長 2022年３月 株式会社ダイナック 常勤監査役に就任 2024年９月 かんなん丸社外取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 浩正 |
1961年７月８日生 |
1984年３月 サントリー株式会社入社 1998年９月 株式会社プロントコーポレーション 管理部長 2002年10月 サンリーブ株式会社 業務推進部長 2007年９月 株式会社ダイナック 執行役員人材開発本部長 2011年４月 サントリーワインインターナショナル株式会社 執行役員経営戦略部長 2018年３月 サントリーコーポレートビジネス株式会社 管理部長 2019年９月 株式会社ファインズ 取締役経営管理部長（現任） 2024年９月 かんなん丸社外取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
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計 |
5,600 |
||||
(注)１．監査等委員である取締役保坂孝徳氏及び山本浩正氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の独立役員に届け出ております。
２．2024年９月24日開催の定時株主総会の終結から１年間であります。
３．2024年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
４．かんなん丸は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
坂本 光司 |
1961年12月22日生 |
1985年４月 株式会社ハリカ入社 1989年８月 株式会社ダイナック入社 人事・総務部長 2007年９月 株式会社プロジェスト入社 経営開発室、人材開発室、秘書室 2010年１月 株式会社ラムラ入社 執行役員人事・総務部長 経営企画担当部長兼務 2016年４月 株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ入社 人事総務部長、内部監査室長、上場準備室長 2022年５月 株式会社コパ・コーポレーション 常勤監査役（現任） |
- |
② 社外役員の状況
かんなん丸の社外取締役は２名であり、ともに監査等委員である社外取締役であります。社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、役員と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である社外取締役の保坂孝徳氏、山本浩正氏の両氏はかんなん丸との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、両氏ともに、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
監査等委員である社外取締役保坂孝徳氏は、飲食業を営む株式会社ダイナックにて、長年にわたり、管理部門及び人事部門の部門長を担っており、経営全般・管理・運営業務に多大な知見を有しております。また同社のIPO全般に携わった経験より、上場企業のガバナンス等にも精通しており、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
監査等委員である社外取締役山本浩正氏は、サントリー社員として、サントリーグループの飲食企業・販売促進を担う企業・法人営業を担う企業・ワインビジネスを担う企業等において、人事戦略部門・経営戦略部門を経験することで会社経営に精通しており、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外役員を選任しております。
ハ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
かんなん丸は2024年９月24日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本項目については監査等委員会設置会社移行前の状況について記載しております。
社外取締役は取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の助言・監督にあたっております。
社外監査役と常勤監査役とは、取締役会への出席等通じて参加の他に、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
なお、監査等委員会設置会社移行後の体制についても、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制の監督又は監査を行ってまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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財務担当取締役 |
渡邊 力 |
2024年３月29日 （辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
野々村 孝志 |
1957年1月5日生 |
1980年４月 サントリー株式会社入社 2000年11月 株式会社ダイナック 経営開発室長 2005年４月 株式会社ダイナック 専務取締役営業統括本部長 2012年４月 サントリーパブリシティサービス株式会社 代表取締役社長 2016年９月 サントリー酒類株式会社 市場開発副本部長 2022年７月 かんなん丸顧問として入社 2022年９月 かんなん丸代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ |
2 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 榮治 |
1941年６月９日生 |
1962年５月 五泉メリヤス協同組合入組 1965年３月 長井興農工業株式会社入社 1973年７月 自営業（飲食店）を開始 1980年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 1982年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 1995年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任 1995年４月 有限会社群青設立 代表取締役社長に就任 2022年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)５ |
1,358 |
|
取締役 |
渡邊 力 |
1956年２月18日生 |
1978年４月 株式会社商工組合中央金庫入庫 2012年８月 株式会社新潟関屋自動車学校入社 2018年９月 かんなん丸代表取締役専務に就任 2022年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ |
4 |
|
取締役 |
佐藤 立樹 |
1985年１月15日生 |
2012年２月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸会長室 2017年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)５ |
1 |
|
取締役 |
佐藤 勇気 |
1987年３月24日生 |
2016年６月 かんなん丸入社 2018年７月 かんなん丸社長室 2018年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （社外取締役） |
百合岡 雅博 |
1969年12月11日生 |
1992年４月 トーマツコンサルティング株式会社入社 以降、複数のコンサルティング会社などを経験 2010年５月 公益財団法人新潟市産業振興財団ビジネス支援センター プロジェクトマネージャー 2022年４月 長岡大学 経済経営学部 准教授（現任） 2022年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
1 |
|
監査役 |
羽根川 敏文 |
1948年５月25日生 |
1968年３月 品川税務署入署 1978年７月 大森税務署退職 1982年３月 税理士開業 2000年６月 株式会社モスフードサービス監査役 2010年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
19 |
|
監査役 |
武田 明子 |
1982年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 日本司法支援センター(法テラス) 常勤弁護士 2013年１月 法テラス南和法律事務所 2016年１月 武田法律事務所入所 2018年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
1,388 |
||||
(注)１．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役百合岡雅博は、社外取締役であります。
４．監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。
５．取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、取締役佐藤榮治の二親等内の親族であります。
② 社外役員の状況
かんなん丸の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、役員と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
イ．社外取締役と社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
かんなん丸と社外監査役羽根川敏文との間には税理士顧問契約の取引関係があり、また、2023年６月30日現在、かんなん丸株式を19千株所有しております。
なお、社外取締役百合岡雅博及び社外監査役武田明子につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役百合岡雅博は長岡大学の経済経営学部の准教授であり、マーケティング関連の豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸の業績改善の助言・提言を行うこととしております。
社外監査役武田明子は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
社外監査役羽根川敏文は税理士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外役員を選任しております。
ハ.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の助言・監督にあたっております。
社外監査役と常勤監査役とは、取締役会への出席等通じて参加の他に、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
野々村 孝志 |
1957年1月5日生 |
1980年４月 サントリー株式会社入社 2000年11月 株式会社ダイナック 経営開発室長 2005年４月 株式会社ダイナック 専務取締役営業統括本部長 2012年４月 サントリーパブリシティサービス株式会社 代表取締役社長 2016年９月 サントリー酒類株式会社 市場開発副本部長 2022年７月 かんなん丸顧問として入社 2022年９月 かんなん丸代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ |
2 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 榮治 |
1941年６月９日生 |
1962年５月 五泉メリヤス協同組合入組 1965年３月 長井興農工業株式会社入社 1973年７月 自営業（飲食店）を開始 1980年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 1982年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 1995年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任 1995年４月 有限会社群青設立 代表取締役社長に就任（現任） 2012年６月 株式会社しんしん丸設立 代表取締役社長に就任 |
(注)１ (注)５ |
1,358 |
|
取締役 |
渡邊 力 |
1956年２月18日生 |
1978年４月 株式会社商工組合中央金庫入庫 2012年８月 株式会社新潟関屋自動車学校入社 2018年９月 かんなん丸代表取締役専務に就任 |
(注)１ |
2 |
|
取締役 |
佐藤 立樹 |
1985年１月15日生 |
2012年２月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸会長室 2017年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)５ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 勇気 |
1987年３月24日生 |
2016年６月 かんなん丸入社 2018年７月 かんなん丸社長室 2018年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （社外取締役） |
百合岡 雅博 |
1969年12月11日生 |
1992年４月 トーマツコンサルティング株式会社入社 以降、複数のコンサルティング会社などを経験 2010年５月 公益財団法人新潟市産業振興財団ビジネス支援センター プロジェクトマネージャー 2022年４月 長岡大学 経済経営学部 准教授（現任） 2022年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
1 |
|
監査役 |
羽根川 敏文 |
1948年５月25日生 |
1968年３月 品川税務署入署 1978年７月 大森税務署退職 1982年３月 税理士開業 2000年６月 株式会社モスフードサービス監査役 2010年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
17 |
|
監査役 |
武田 明子 |
1982年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 日本司法支援センター(法テラス) 常勤弁護士 2013年１月 法テラス南和法律事務所 2016年１月 武田法律事務所入所 2018年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
1,382 |
||||
(注)１．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．2022年９月26日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役百合岡雅博は、社外取締役であります。
４．監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。
５．取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、取締役佐藤榮治の二親等内の親族であります。
② 社外役員の状況
かんなん丸の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、役員と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
イ．社外取締役と社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
かんなん丸と社外監査役羽根川敏文との間には税理士顧問契約の取引関係があり、また、2022年６月30日現在、かんなん丸株式を17千株所有しております。
なお、社外取締役百合岡雅博及び社外監査役武田明子につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役百合岡雅博は長岡大学の経済経営学部の准教授であり、マーケティング関連の豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸の業績改善の助言・提言を行うこととしております。
社外監査役武田明子は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
社外監査役羽根川敏文は税理士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外役員を選任しております。
ハ.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の助言・監督にあたっております。
社外監査役と常勤監査役とは、取締役会への出席等通じて参加の他に、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 榮治 |
1941年６月９日生 |
1962年５月 五泉メリヤス協同組合入組 1965年３月 長井興農工業株式会社入社 1973年７月 自営業（飲食店）を開始 1980年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 1982年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 1995年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任（現任） 1995年４月 有限会社群青設立 代表取締役社長に就任（現任） 2012年６月 株式会社しんしん丸設立 代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ |
1,358 |
|
代表取締役専務 |
渡邊 力 |
1956年２月18日生 |
1978年４月 株式会社商工組合中央金庫入社 2012年８月 株式会社新潟関屋自動車学校入社 2018年９月 かんなん丸代表取締役専務に就任（現任） |
(注)１
|
1 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 立樹 |
1985年１月15日生 |
2012年２月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸会長室 2017年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 勇気 |
1987年３月24日生 |
2016年６月 かんなん丸入社 2018年７月 かんなん丸社長室 2018年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
監査役 |
羽根川 敏文 |
1948年５月25日生 |
1968年３月 品川税務署入署 1978年７月 大森税務署退職 1982年３月 税理士開業 2000年６月 株式会社モスフードサービス監査役 2010年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
16 |
|
監査役 |
武田 明子 |
1982年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 日本司法支援センター(法テラス) 常勤弁護士 2013年１月 法テラス南和法律事務所 2016年１月 武田法律事務所入所 2018年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
1,379 |
||||
(注)１．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、代表取締役社長佐藤榮治の二親等内の親族であります。
４．監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
かんなん丸の社外監査役は２名であります。社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
かんなん丸は、社外監査役による客観的・中立的立場による経営監督体制の整備により、コーポレート・ガバナンス体制は十分機能すると判断していることから、社外取締役を選任しておりません。
イ．社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
かんなん丸と社外監査役羽根川敏文との間には税理士顧問契約の取引関係があり、また、2021年６月30日現在、かんなん丸株式を16千株所有しております。
ロ．社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外監査役武田明子は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
社外監査役羽根川敏文は税理士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役武田明子につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 榮治 |
1941年６月９日生 |
1962年５月 五泉メリヤス協同組合入組 1965年３月 長井興農工業株式会社入社 1973年７月 自営業（飲食店）を開始 1980年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 1982年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 1995年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任（現任） 1995年４月 有限会社群青設立 代表取締役社長に就任（現任） 2012年６月 株式会社しんしん丸設立 代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ |
1,009 |
|
代表取締役専務 |
渡邊 力 |
1956年２月18日生 |
1978年４月 株式会社商工組合中央金庫入社 2012年８月 株式会社新潟関屋自動車学校入社 2018年９月 かんなん丸代表取締役専務に就任（現任） |
(注)１
|
0 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 立樹 |
1985年１月15日生 |
2012年２月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸会長室 2017年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 勇気 |
1987年３月24日生 |
2016年６月 かんなん丸入社 2018年７月 かんなん丸社長室 2018年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
監査役 |
羽根川 敏文 |
1948年５月25日生 |
1968年３月 品川税務署入署 1978年７月 大森税務署退職 1982年３月 税理士開業 2000年６月 株式会社モスフードサービス監査役 2010年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
15 |
|
監査役 |
武田 明子 |
1982年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 日本司法支援センター(法テラス) 常勤弁護士 2013年１月 法テラス南和法律事務所 2016年１月 武田法律事務所入所 2018年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
1,027 |
||||
(注)１．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、代表取締役社長佐藤榮治の二親等内の親族であります。
４．監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
かんなん丸の社外監査役は２名であります。社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
かんなん丸は、社外監査役による客観的・中立的立場による経営監督体制の整備により、コーポレート・ガバナンス体制は十分機能すると判断していることから、社外取締役を選任しておりません。
イ．社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
かんなん丸と社外監査役羽根川敏文との間には税理士顧問契約の取引関係があり、また、2020年６月30日現在、かんなん丸株式を15千株所有しております。
ロ．社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外監査役武田明子は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
社外監査役羽根川敏文は税理士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役武田明子につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 榮治 |
1941年６月９日生 |
1962年５月 五泉メリヤス協同組合入組 1965年３月 長井興農工業株式会社入社 1973年７月 自営業（飲食店）を開始 1980年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 1982年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 1995年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任（現任） 1995年４月 有限会社群青設立 代表取締役社長に就任（現任） 2012年６月 株式会社しんしん丸設立 代表取締役社長に就任（現任） |
(注)１ |
1,009 |
|
代表取締役専務 |
渡邊 力 |
1956年２月18日生 |
1978年４月 株式会社商工組合中央金庫入社 2012年８月 株式会社新潟関屋自動車学校入社（現任） 2018年９月 かんなん丸取締役に就任 |
(注)１
|
0 |
|
取締役会長 |
佐藤 京子 |
1947年４月24日生 |
1968年４月 京浜スチール株式会社入社 1982年５月 有限会社かんなん丸入社 専務取締役に就任 1995年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任 2012年６月 株式会社しんしん丸取締役に就任（現任） 2012年７月 かんなん丸取締役会長に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
349 |
|
常務取締役 営業本部長 |
三留 雅広 |
1980年10月８日生 |
2002年４月 かんなん丸入社 2008年７月 かんなん丸営業部次長 2009年７月 かんなん丸営業部長 2011年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 2012年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 2014年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
1 |
|
取締役 |
佐藤 立樹 |
1985年１月15日生 |
2012年２月 かんなん丸入社 2014年７月 かんなん丸会長室 2017年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
取締役 |
佐藤 勇気 |
1987年３月24日生 |
2016年６月 かんなん丸入社 2018年７月 かんなん丸社長室 2018年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
菊田 聡 |
1957年11月２日生 |
1982年４月 株式会社武富士入社 2008年８月 かんなん丸入社 2009年７月 かんなん丸管理部長に就任 2011年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 2014年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
監査役 |
羽根川 敏文 |
1948年５月25日生 |
1968年３月 品川税務署入署 1978年７月 大森税務署退職 1982年３月 税理士開業 2000年６月 株式会社モスフードサービス監査役 2010年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
15 |
|
監査役 |
武田 明子 |
1982年11月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 日本司法支援センター(法テラス) 常勤弁護士 2013年１月 法テラス南和法律事務所 2016年１月 武田法律事務所入所 2018年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
1,376 |
||||
(注)１．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役会長佐藤京子、取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、代表取締役社長佐藤榮治の二親等内の親族であります。
４．監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
かんなん丸の社外監査役は２名であります。社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。
かんなん丸は、社外監査役による客観的・中立的立場による経営監督体制の整備により、コーポレート・ガバナンス体制は十分機能すると判断していることから、社外取締役を選任しておりません。
イ．社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
かんなん丸と社外監査役羽根川敏文との間には税理士顧問契約の取引関係があり、また、2019年６月30日現在、かんなん丸株式を15千株所有しております。
ロ．社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外監査役武田明子は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
社外監査役羽根川敏文は税理士としての豊富な知識と知見に基づき、かんなん丸取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。
以上の役割を期待し、かんなん丸は社外監査役を選任しております。
なお、社外監査役武田明子につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ハ.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 榮治 |
昭和16年６月９日生 |
昭和37年５月 五泉メリヤス協同組合入組 昭和40年３月 長井興農工業株式会社入社 昭和48年７月 自営業（飲食店）を開始 昭和55年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 昭和57年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 平成７年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任（現任）
平成７年４月 有限会社群青設立
平成24年６月 株式会社しんしん丸設立 |
(注)１ |
1,009 |
|
取締役会長 |
|
佐藤 京子 |
昭和22年４月24日生 |
昭和43年４月 京浜スチール株式会社入社 昭和57年５月 有限会社かんなん丸入社 専務取締役に就任 平成７年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任 平成24年６月 株式会社しんしん丸取締役に就任（現任） 平成24年７月 かんなん丸取締役会長に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
349 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
三留 雅広 |
昭和55年10月８日生 |
平成14年４月 かんなん丸入社 平成20年７月 かんなん丸営業部次長 平成21年７月 かんなん丸営業部長 平成23年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 平成24年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 平成26年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
1 |
|
取締役 |
|
佐藤 立樹 |
昭和60年１月15日生 |
平成24年２月 かんなん丸入社 平成26年７月 かんなん丸会長室 平成29年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
0 |
|
取締役 |
|
渡邊 力 |
昭和31年２月18日生 |
昭和53年４月 株式会社商工組合中央金庫入社 平成24年８月 株式会社新潟関屋自動車学校入社（現任） 平成30年９月 かんなん丸取締役に就任 |
(注)１
|
－ |
|
取締役 |
|
佐藤 勇気 |
昭和62年３月24日生 |
平成28年６月 かんなん丸入社 平成30年７月 かんなん丸社長室 平成30年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
菊田 聡 |
昭和32年11月２日生 |
昭和57年４月 株式会社武富士入社 平成20年８月 かんなん丸入社 平成21年７月 かんなん丸管理部長に就任 平成23年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 平成26年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
監査役 |
|
羽根川 敏文 |
昭和23年５月25日生 |
昭和43年３月 品川税務署入署 昭和53年７月 大森税務署退職 昭和57年３月 税理士開業 平成12年６月 株式会社モスフードサービス監査役 平成22年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
14 |
|
監査役 |
|
武田 明子 |
昭和57年11月28日生 |
平成23年12月 弁護士登録 日本司法支援センター(法テラス )常勤弁護士 平成25年１月 法テラス南和法律事務所 平成28年１月 武田法律事務所入所 平成30年９月 かんなん丸監査役に就任 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
1,375 |
|||||
(注)１．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役会長佐藤京子、取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、代表取締役社長佐藤榮治の二親等内の親族であります。
４．監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 栄治 |
昭和16年６月９日生 |
昭和37年５月 五泉メリヤス協同組合入組 昭和40年３月 長井興農工業株式会社入社 昭和48年７月 自営業（飲食店）を開始 昭和55年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 昭和57年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 平成７年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任（現任）
平成７年４月 有限会社群青設立
平成24年６月 株式会社しんしん丸設立 |
(注)１ |
1,009 |
|
取締役会長 |
|
佐藤 京子 |
昭和22年４月24日生 |
昭和43年４月 京浜スチール株式会社入社 昭和57年５月 有限会社かんなん丸入社 専務取締役に就任 平成７年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任 平成24年６月 株式会社しんしん丸取締役に就任（現任） 平成24年７月 かんなん丸取締役会長に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
349 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
三留 雅広 |
昭和55年10月８日生 |
平成14年４月 かんなん丸入社 平成20年７月 かんなん丸営業部次長 平成21年７月 かんなん丸営業部長 平成23年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 平成24年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 平成26年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
1 |
|
取締役 |
|
佐藤 立樹 |
昭和60年１月15日 |
平成24年２月 かんなん丸入社 平成26年７月 かんなん丸会長室 平成29年９月 かんなん丸取締役に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
菊田 聡 |
昭和32年11月２日生 |
昭和57年４月 株式会社武富士入社 平成20年８月 株式会社かんなん丸入社 平成21年７月 かんなん丸管理部長に就任 平成23年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 平成26年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
監査役 |
|
武田 清一 |
昭和７年11月２日生 |
昭和32年４月 国税庁入庁 昭和42年４月 弁護士登録 江橋英五郎法律事務所入所 昭和45年５月 武田法律事務所開設 平成８年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
羽根川 敏文 |
昭和23年５月25日生 |
昭和43年３月 品川税務署入署 昭和53年７月 大森税務署退職 昭和57年３月 税理士開業 平成12年６月 株式会社モスフードサービス監査役 平成22年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
14 |
|
計 |
1,374 |
|||||
(注)１．平成28年９月23日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役会長佐藤京子及び取締役佐藤立樹は、代表取締役社長佐藤栄治の二親等内の親族であります。
４．監査役武田清一及び羽根川敏文は、社外監査役であります。
男性 ５名 女性 １名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
佐藤 栄治 |
昭和16年６月９日生 |
昭和37年５月 五泉メリヤス協同組合入組 昭和40年３月 長井興農工業株式会社入社 昭和48年７月 自営業（飲食店）を開始 昭和55年９月 株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社 昭和57年５月 有限会社かんなん丸設立 代表取締役社長に就任 平成７年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任（現任）
平成７年４月 有限会社群青設立
平成24年６月 株式会社しんしん丸設立 |
(注)１ |
1,009 |
|
取締役会長 |
|
佐藤 京子 |
昭和22年４月24日生 |
昭和43年４月 京浜スチール株式会社入社 昭和57年５月 有限会社かんなん丸入社 専務取締役に就任 平成７年２月 形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任 平成24年６月 株式会社しんしん丸取締役に就任（現任） 平成24年７月 かんなん丸取締役会長に就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
348 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
三留 雅広 |
昭和55年10月８日生 |
平成14年４月 かんなん丸入社 平成20年７月 かんなん丸営業部次長 平成21年７月 かんなん丸営業部長 平成23年９月 かんなん丸取締役営業部長に就任 平成24年７月 かんなん丸取締役営業本部副本部長に就任 平成26年７月 かんなん丸常務取締役営業本部長に就任（現任） |
(注)１ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
菊田 聡 |
昭和32年11月２日生 |
昭和57年４月 株式会社武富士入社 平成20年８月 株式会社かんなん丸入社 平成21年７月 かんなん丸管理部長に就任 平成23年７月 かんなん丸執行役員管理部長に就任 平成26年９月 かんなん丸常勤監査役に就任（現任） |
(注)２ |
0 |
|
監査役 |
|
武田 清一 |
昭和７年11月２日生 |
昭和32年４月 国税庁入庁 昭和42年４月 弁護士登録 江橋英五郎法律事務所入所 昭和45年５月 武田法律事務所開設 平成８年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
羽根川 敏文 |
昭和23年５月25日生 |
昭和43年３月 品川税務署入署 昭和53年７月 大森税務署退職 昭和57年３月 税理士開業 平成12年６月 株式会社モスフードサービス監査役 平成22年９月 かんなん丸監査役に就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
14 |
|
計 |
1,373 |
|||||
(注)１．平成28年９月23日開催の定時株主総会の終結から２年間であります。
２．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結から４年間であります。
３．取締役会長佐藤京子は、代表取締役社長佐藤栄治の配偶者であります。
４．監査役武田清一及び羽根川敏文は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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