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PALTEK(7587)の株価チャート PALTEK(7587)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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代表取締役社長
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高橋 忠仁
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1948年10月24日生
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1982年10月
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株式会社パルテック設立
代表取締役社長
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2012年３月
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PALTEK代表取締役会長
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2013年１月
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PALTEK代表取締役会長
スマートエネルギー・ソリューション事業部事業部長
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2018年１月
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PALTEK代表取締役会長
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2021年２月
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PALTEK代表取締役社長（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
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83
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常務取締役
オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長
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井上 博樹
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1972年９月19日生
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1997年10月
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PALTEK入社
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2007年１月
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PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョンファイナンスグループマネージャー
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2009年１月
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PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョン執行役員
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2012年３月
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PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長兼セールスオペレーションディビジョン担当
PALTEK HONG KONG LIMITED董事長（現任）
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2012年７月
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株式会社エクスプローラ取締役
（現任）
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2014年６月
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株式会社テクノロジー・イノベーション取締役
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2015年５月
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PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長
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2018年４月
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株式会社ウィビコム代表取締役社長（現任）
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2019年３月
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株式会社ＦＭＣ取締役（現任）
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2020年３月
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PALTEK常務取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
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39
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取締役
ＦＰＧＡソリューション事業本部事業本部長
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舟田 昌紀
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1969年８月４日生
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1995年４月
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PALTEK入社
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2011年４月
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PALTEKＰＬＤソリューションディビジョンセールスフィールドＢグループ部長
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2012年１月
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PALTEKコア・ソリューション本部ＦＰＧＡ事業部事業部長
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2019年１月
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PALTEKＦＰＧＡソリューション事業本部ＦＰＧＡソリューション事業部事業部長
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2021年２月
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PALTEK執行役員
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2021年３月
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PALTEK取締役ＦＰＧＡソリューション事業本部事業本部長（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
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1
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取締役
営業本部ＬＥソリューションビジネスユニット兼ＴＢソリューションビジネスユニット兼グローバルテレコムユニット事業本部長兼エンジニアリングディビジョン技術本部長
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橋本 一光
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1974年７月２日生
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1997年４月
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PALTEK入社
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2015年７月
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PALTEK営業本部ＳＡソリューションビジネスユニットプロダクトＥグループ部長
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2016年４月
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PALTEK営業本部ＳＡソリューションビジネスユニット事業部長
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2018年１月
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PALTEK営業本部ＴＢソリューションビジネスユニット事業部長
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2021年２月
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PALTEK執行役員
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2021年３月
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PALTEK取締役営業本部ＬＥソリューションビジネスユニット兼ＴＢソリューションビジネスユニット兼グローバルテレコムユニット事業本部長兼エンジニアリングディビジョン技術本部長（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
デザインサービスディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業本部長
|
福田 光治
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1980年10月１日生
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2003年４月
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PALTEK入社
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2011年１月
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PALTEKエンジニアリングディビジョンエンジニアリングＣグループ部長
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2012年４月
|
PALTEKデザインサービスディビジョン事業部長
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2012年７月
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株式会社エクスプローラ執行役員（現任）
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2018年４月
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株式会社ウィビコムＣＯＯ（現任）
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2019年３月
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株式会社ＦＭＣ代表取締役社長（現任）
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2021年２月
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PALTEK執行役員
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2021年３月
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PALTEK取締役デザインサービスディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業本部長（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
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取締役
営業本部営業統括部兼ＡＴソリューションビジネスユニット事業本部長
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澁谷 裕
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1960年３月19日生
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1984年10月
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株式会社リョーサン入社
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2006年６月
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同社取締役半導体第二事業本部長
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2009年６月
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同社取締役営業管理本部長兼海外営業本部長兼新商品担当
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2009年10月
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同社常務取締役営業管理本部長兼海外営業本部長兼海外半導体商品担当
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2010年６月
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同社常務取締役営業管理本部長兼海外営業本部長
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2010年９月
|
同社常務取締役半導体事業本部長
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2011年４月
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同社常務取締役半導体第一事業本部長
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2012年６月
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同社取締役国内第二営業本部長
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2016年６月
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同社上席執行役員半導体第二事業本部長
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2020年１月
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飯田通商株式会社入社
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2020年４月
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同社理事販売支援営業本部副本部長
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2020年９月
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PALTEK入社、執行役員
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2021年３月
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PALTEK取締役営業本部営業統括部兼ＡＴソリューションビジネスユニット事業本部長（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
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－
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社外取締役
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村口 和孝
|
1958年11月20日生
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1984年４月
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株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社）入社
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1994年２月
|
同社東京投資本部投資第二部第二課課長
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1998年７月
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株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立
代表取締役（現任）
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1998年11月
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投資事業有限責任組合ＮＴＶＰi-1号設立
無限責任組合員（現任）
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2000年３月
|
PALTEK監査役
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2003年４月
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徳島大学客員教授
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2007年３月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス取締役（現任）
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2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）
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2013年４月
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株式会社ティエスエスリンク
代表取締役
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2015年６月
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株式会社ジェノメンブレン
代表取締役（現任）
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2017年９月
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株式会社ブロードバンドタワー
社外取締役（現任）
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2018年６月
|
株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー代表取締役（現任）
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2018年11月
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ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
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2019年３月
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PALTEK社外取締役（現任）
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2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク
社外取締役（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
|
7
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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社外取締役
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澤田 和也
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1961年１月18日生
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1992年４月
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弁護士登録
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1996年４月
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馬場・澤田法律事務所入所（現任）
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2005年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授
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2011年９月
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株式会社アルフレックスジャパン社外監査役（現任）
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2012年６月
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東京鐵鋼株式会社社外監査役
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2014年６月
|
同社社外取締役
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2016年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授
|
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2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2018年８月
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株式会社プロパスト社外監査役（現任）
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2021年３月
|
PALTEK社外取締役（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
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社外取締役
|
辻 高史
|
1970年12月11日生
|
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1997年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2006年６月
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辻公認会計士事務所開業
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2007年８月
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あすなろ監査法人代表社員（現任）
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2020年12月
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ハイアス・アンド・カンパニー株式会社社外監査役（現任）
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2021年３月
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PALTEK社外取締役（現任）
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2021年３月27日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
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常勤社外監査役
|
勝木 純三
|
1951年４月27日生
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1975年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
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2001年９月
|
同社電子部品事業本部海外営業部長
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2003年６月
|
同社執行役員
|
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2006年８月
|
同社電子部品事業本部統括営業部長
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2009年４月
|
同社通信機器関連事業本部副本部長
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2010年６月
|
同社執行役員上席
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2013年４月
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同社顧問
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2015年３月
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PALTEK社外監査役（現任）
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2019年３月
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株式会社ＦＭＣ監査役（現任）
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2019年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
9
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監査役
|
園部 洋士
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1965年２月12日生
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1992年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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1994年４月
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須田清法律事務所入所
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2001年10月
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林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設
パートナー弁護士（現任）
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2010年３月
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日本管理センター株式会社社外監査役
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2013年３月
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株式会社レッグス社外監査役
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2014年６月
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東京鐵鋼株式会社社外監査役
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2016年３月
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PALTEK社外取締役
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日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2016年６月
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東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
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2017年３月
|
株式会社レッグス社外取締役
（現任）
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2019年３月
|
PALTEK監査役（現任）
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2019年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
4
|
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社外監査役
|
原川 敬英
|
1965年１月26日生
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1988年４月
|
野村証券株式会社入社
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2000年10月
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株式会社ＴＳＵＮＡＭＩネットワークパートナーズ（現株式会社ＴＮＰパートナーズ）設立メンバー
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2005年４月
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株式会社ＴＮＰオンザロード取締役（現任）
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2019年３月
|
PALTEK社外監査役（現任）
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2019年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
－
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計
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145
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（注）１．取締役村口和孝、澤田和也及び辻 高史は、社外取締役であります。
２．監査役勝木純三及び原川敬英は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
PALTEKの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役についての企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
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区分
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氏名
|
役割及び機能並びに選任状況に関する考え方
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取締役
|
村口和孝
|
ベンチャーキャピタリスト及び経営者として専門知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏によるPALTEK株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、当該株式の保有を除き同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
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|
取締役
|
澤田和也
|
弁護士としての豊富な経験と専門知識に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴
重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
|
取締役
|
辻 高史
|
公認会計士としての豊富な経験と専門知識に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
|
監査役
|
勝木純三
|
電子部品及び通信業界、並びに海外での事業に関する広範な知見と幅広い経験に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏によるPALTEK株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、当該株式の保有を除き同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
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監査役
|
原川敬英
|
ベンチャー支援機構におけるベンチャー企業の発掘・支援・育成に携わり、会社経営支援及び財務政策に関する豊富な経験、幅広い見識に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
また、PALTEKは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、豊富な経験及び幅広い見識並びに専門性、PALTEKとの関係を踏まえ、PALTEK経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる適任者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」、「③ 企業統治に関するその他の事項」「（イ）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況」、「（Ｇ）PALTEK及び子会社の取締役及び使用人がPALTEKの監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」及び「（３）監査の状況」、「① 監査役の監査の状況」、「② 内部監査の状況」に記載のとおりですが、PALTEKは社外取締役及び社外監査役に対し経営会議への出席を義務付けておりかつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役または社外監査役による監督または監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
高橋 忠仁
|
1948年10月24日生
|
|
|
|
1982年10月
|
株式会社パルテック設立
代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
PALTEK代表取締役会長
|
|
2013年１月
|
PALTEK代表取締役会長
スマートエネルギー・ソリューション事業部事業部長
|
|
2018年１月
|
PALTEK代表取締役会長（現任）
|
|
2020年３月28日開催の定時株主総会から
１年間
|
83
|
|
代表取締役
社長
エンジニアリングディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業部長兼ＦＰＧＡソリューション事業本部兼デザインサービスディビジョン担当
|
矢吹 尚秀
|
1962年８月17日生
|
|
|
|
1999年11月
|
PALTEK入社
|
|
2003年１月
|
PALTEKＰＬＤビジネスディビジョン
エンジニアリンググループ
マネージャー
|
|
2007年１月
|
PALTEK技術統括執行役員
|
|
2008年１月
|
PALTEK技術統括執行役員
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
2009年３月
|
PALTEK取締役
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
2010年10月
|
PALTEK取締役
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン兼
スマートグリッド事業部 事業部長
|
|
2011年３月
|
PALTEK代表取締役常務
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン兼
スマートグリッド事業部 事業部長
|
|
2012年３月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン兼
スマートグリッド事業部事業部長兼デザインサービスディビジョン担当
|
|
2012年７月
|
株式会社エクスプローラ
代表取締役社長（現任）
|
|
2013年１月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン事業部長兼デザインサービスディビジョン担当
|
|
2014年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長（現任）
|
|
2017年10月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部兼デザインサービスディビジョン担当
|
|
2019年１月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業部長兼ＦＰＧＡソリューション事業本部兼デザインサービスディビジョン担当（現任）
|
|
2020年３月28日開催の定時株主総会から
１年間
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長
|
井上 博樹
|
1972年９月19日生
|
|
|
|
1997年10月
|
PALTEK入社
|
|
2007年１月
|
PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョンファイナンスグループマネージャー
|
|
2009年１月
|
PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョン執行役員
|
|
2012年３月
|
PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長兼セールスオペレーションディビジョン担当
PALTEK HONG KONG LIMITED董事長（現任）
|
|
2012年７月
|
株式会社エクスプローラ取締役
（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社ウィビコム代表取締役社長（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ＦＭＣ取締役（現任）
|
|
2020年３月28日開催の定時株主総会から
１年間
|
34
|
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ東京投資本部投資第二部第二課課長
|
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立
代表取締役（現任）
|
|
1998年11月
|
投資事業有限責任組合ＮＴＶＰi-1号設立
無限責任組合員（現任）
|
|
2000年３月
|
PALTEK監査役
|
|
2003年４月
|
徳島大学客員教授
|
|
2007年３月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス取締役（現任）
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）
|
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク
代表取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン
代表取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー
取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー代表取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク
取締役（現任）
|
|
2020年３月28日開催の定時株主総会から
１年間
|
7
|
|
取締役
|
東 重利
|
1952年10月20日生
|
|
|
|
1976年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社第１電子技術部第13電子室室長
|
|
2000年１月
|
株式会社トヨタマップマスター出向理事
|
|
2001年１月
|
トヨタ自動車株式会社ＩＴＳ企画部スマートカー事業室室長
|
|
2003年１月
|
同社ＩＴＳ企画部プラットフォーム開発室室長
|
|
2004年１月
|
同社ＩＴ・ＩＴＳ企画部企画室主査
|
|
2007年６月
|
株式会社トヨタマップマスター
代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年７月
|
株式会社ミックウエア上席顧問
（現任）
株式会社ＪＡＳＩＣ顧問（現任）
イーブイ愛知株式会社顧問（現任）
|
|
2019年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
2020年３月28日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
守武 敏充
|
1952年３月18日生
|
|
|
|
1976年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
1992年１月
|
同社海外企画部課長
|
|
1993年１月
|
同社商品企画部課長
|
|
1997年２月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社エグゼクティブコーディネイター
|
|
2004年１月
|
トヨタ自動車株式会社モータースポーツ推進室グループマネージャー
|
|
2006年１月
|
トヨタテクノクラフト株式会社（現株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）ＴＲＤ事業本部副本部長（参与）
|
|
2012年６月
|
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル（現株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）取締役
|
|
2014年７月
|
株式会社Ｊ－ＴＡＣＳ（現株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）部長
|
|
2017年４月
|
株式会社Ｓ・ＮＫＧＢＳ顧問
|
|
2019年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
2020年３月28日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
|
|
常勤監査役
|
勝木 純三
|
1951年４月27日生
|
|
|
|
1975年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
|
2001年９月
|
同社電子部品事業本部海外営業部長
|
|
2003年６月
|
同社執行役員
|
|
2006年８月
|
同社電子部品事業本部統括営業部長
|
|
2009年４月
|
同社通信機器関連事業本部副本部長
|
|
2010年６月
|
同社執行役員上席
|
|
2013年４月
|
同社顧問
|
|
2015年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ＦＭＣ監査役（現任）
|
|
2019年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
8
|
|
監査役
|
園部 洋士
|
1965年２月12日生
|
|
|
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設
パートナー弁護士（現任）
|
|
2010年３月
|
日本管理センター株式会社社外監査役
|
|
2013年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
2014年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
PALTEK社外取締役
|
|
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社レッグス社外取締役
（現任）
|
|
2019年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
2019年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
3
|
|
監査役
|
原川 敬英
|
1965年１月26日生
|
|
|
|
1988年４月
|
野村証券株式会社入社
|
|
2000年10月
|
株式会社ＴＳＵＮＡＭＩネットワークパートナーズ（現株式会社ＴＮＰパートナーズ）設立メンバー
|
|
2005年４月
|
株式会社ＴＮＰオンザロード取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
2019年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
－
|
|
計
|
183
|
（注）１．取締役村口和孝、東 重利及び守武敏充は、社外取締役であります。
２．監査役勝木純三及び原川敬英は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
PALTEKの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役についての企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
|
|
|
|
区分
|
氏名
|
役割及び機能並びに選任状況に関する考え方
|
|
取締役
|
村口和孝
|
ベンチャーキャピタリスト及び経営者として専門知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏によるPALTEK株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、当該株式の保有を除き同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
|
取締役
|
東 重利
|
自動車業界における広範な知見と幅広い経験に加え、経営者としての豊富な知見・経験等に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
|
取締役
|
守武敏充
|
自動車業界における広範な知見と幅広い経験に加え、経営者としての豊富な知見・経験等に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
|
監査役
|
勝木純三
|
電子部品及び通信業界、並びに海外での事業に関する広範な知見と幅広い経験に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏によるPALTEK株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、当該株式の保有を除き同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
|
監査役
|
原川敬英
|
ベンチャー支援機構におけるベンチャー企業の発掘・支援・育成に携わり、会社経営支援及び財務政策に関する豊富な経験、幅広い見識に基づき、PALTEKの企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。
なお、同氏とPALTEKとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
|
また、PALTEKは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、豊富な経験及び幅広い見識並びに専門性、PALTEKとの関係を踏まえ、PALTEK経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる適任者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」、「③ 企業統治に関するその他の事項」「（イ）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況」、「（Ｇ）PALTEK及び子会社の取締役及び使用人がPALTEKの監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」及び「（３）監査の状況」、「① 監査役の監査の状況」、「② 内部監査の状況」に記載のとおりですが、PALTEKは社外取締役及び社外監査役に対し経営会議への出席を義務付けておりかつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役または社外監査役による監督または監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
高橋 忠仁
|
昭和23年10月24日生
|
|
|
|
昭和57年10月
|
株式会社パルテック設立
代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
PALTEK代表取締役会長
|
|
平成25年１月
|
PALTEK代表取締役会長
スマートエネルギー・ソリューション事業部事業部長
|
|
平成30年１月
|
PALTEK代表取締役会長（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
83
|
|
代表取締役
社長
|
エンジニアリングディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業部長兼ＦＰＧＡソリューション事業本部兼デザインサービスディビジョン担当
|
矢吹 尚秀
|
昭和37年８月17日生
|
|
|
|
平成11年11月
|
PALTEK入社
|
|
平成15年１月
|
PALTEKＰＬＤビジネスディビジョン
エンジニアリンググループ
マネージャー
|
|
平成19年１月
|
PALTEK技術統括執行役員
|
|
平成20年１月
|
PALTEK技術統括執行役員
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
平成21年３月
|
PALTEK取締役
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
平成22年10月
|
PALTEK取締役
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン兼
スマートグリッド事業部 事業部長
|
|
平成23年３月
|
PALTEK代表取締役常務
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン兼
スマートグリッド事業部 事業部長
|
|
平成24年３月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン兼
スマートグリッド事業部事業部長兼デザインサービスディビジョン担当
|
|
平成24年７月
|
株式会社エクスプローラ
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年１月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン事業部長兼デザインサービスディビジョン担当
|
|
平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年10月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部兼デザインサービスディビジョン担当
|
|
平成31年１月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業部長兼ＦＰＧＡソリューション事業本部兼デザインサービスディビジョン担当（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
営業本部担当
|
柴田 良二
|
昭和46年６月10日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
PALTEK入社
|
|
平成17年４月
|
PALTEKネットワークソリューション
ディビジョンマネージャー
|
|
平成19年１月
|
PALTEKシリコンソリューションディビジョンシニアマネージャー
|
|
平成21年３月
|
PALTEK取締役
|
|
平成21年４月
|
PALTEK取締役シリコンソリューションディビジョンゼネラルマネージャー
|
|
平成22年１月
|
PALTEK取締役ソリューションディベロップメントディビジョン事業部長
|
|
平成23年１月
|
PALTEK取締役プロダクト本部担当
|
|
平成24年１月
|
PALTEK取締役第一営業本部担当
|
|
平成25年１月
|
PALTEK取締役営業本部担当（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
PALTEK HONG KONG LIMITED取締役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
12
|
|
取締役
|
オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長
|
井上 博樹
|
昭和47年９月19日生
|
|
|
|
平成９年10月
|
PALTEK入社
|
|
平成19年１月
|
PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョンファイナンスグループマネージャー
|
|
平成21年１月
|
PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョン執行役員
|
|
平成24年３月
|
PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長兼セールスオペレーションディビジョン担当
PALTEK HONG KONG LIMITED董事長（現任）
|
|
平成24年７月
|
株式会社エクスプローラ取締役
（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社ウィビコム代表取締役社長（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
29
|
|
取締役
|
－
|
髙﨑 裕之
|
昭和21年９月25日生
|
|
|
|
昭和46年９月
|
日本テキサス・インスツルメンツ
株式会社入社
|
|
昭和63年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成５年10月
|
アプライド・マテリアルズ・
ジャパン株式会社入社、
営業・サービス事業部長
|
|
平成９年８月
|
ザイリンクス株式会社
代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
エス・シー・ジー・ジャパン
株式会社入社、ディレクター
|
|
平成12年６月
|
PALTEK入社
|
|
平成13年１月
|
PALTEKセールスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
平成13年３月
|
PALTEK取締役
|
|
平成15年１月
|
PALTEK代表取締役副社長
|
|
平成21年３月
|
PALTEK相談役
|
|
平成24年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション監査役（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社ウィビコム監査役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
村口 和孝
|
昭和33年11月20日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社ジャフコ入社
|
|
平成６年２月
|
株式会社ジャフコ東京投資本部投資第二部第二課課長
|
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立
代表取締役（現任）
|
|
平成10年11月
|
投資事業有限責任組合ＮＴＶＰi-1号設立
無限責任組合員（現任）
|
|
平成12年３月
|
PALTEK監査役
|
|
平成15年４月
|
徳島大学客員教授
|
|
平成19年３月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス取締役（現任）
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社ティエスエスリンク
代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ジェノメンブレン
代表取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー
取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー代表取締役（現任）
|
|
平成30年11月
|
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成31年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
0
|
|
取締役
|
－
|
東 重利
|
昭和27年10月20日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
平成９年１月
|
同社第１電子技術部第13電子室室長
|
|
平成12年１月
|
株式会社トヨタマップマスター出向理事
|
|
平成13年１月
|
トヨタ自動車株式会社ＩＴＳ企画部スマートカー事業室室長
|
|
平成15年１月
|
同社ＩＴＳ企画部プラットフォーム開発室室長
|
|
平成16年１月
|
同社ＩＴ・ＩＴＳ企画部企画室主査
|
|
平成19年６月
|
株式会社トヨタマップマスター
代表取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成30年７月
|
株式会社ミックウエア上席顧問
（現任）
株式会社ＪＡＳＩＣ顧問（現任）
イーブイ愛知株式会社顧問（現任）
|
|
平成31年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
守武 敏充
|
昭和27年３月18日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
平成４年１月
|
同社海外企画部課長
|
|
平成５年１月
|
同社商品企画部課長
|
|
平成９年２月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社エグゼクティブコーディネイター
|
|
平成16年１月
|
トヨタ自動車株式会社モータースポーツ推進室グループマネージャー
|
|
平成18年１月
|
トヨタテクノクラフト株式会社（現株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）ＴＲＤ事業本部副本部長（参与）
|
|
平成24年６月
|
株式会社トヨタモデリスタインターナショナル（現株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）取締役
|
|
平成26年７月
|
株式会社Ｊ－ＴＡＣＳ（現株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント）部長
|
|
平成29年４月
|
株式会社Ｓ・ＮＫＧＢＳ顧問
（現任）
|
|
平成31年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
勝木 純三
|
昭和26年
４月27日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
|
平成13年９月
|
同社電子部品事業本部海外営業部長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年８月
|
同社電子部品事業本部統括営業部長
|
|
平成21年４月
|
同社通信機器関連事業本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員上席
|
|
平成25年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
6
|
|
監査役
|
－
|
園部 洋士
|
昭和40年
２月12日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設
パートナー弁護士（現任）
|
|
平成22年３月
|
日本管理センター株式会社社外監査役
|
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
平成26年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
|
平成28年３月
|
PALTEK社外取締役
|
|
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス社外取締役
（現任）
|
|
平成31年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
平成31年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
|
2
|
|
監査役
|
－
|
原川 敬英
|
昭和40年
１月26日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
野村証券株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
株式会社ＴＳＵＮＡＭＩネットワークパートナーズ（現株式会社ＴＮＰパートナーズ）設立メンバー
|
|
平成17年４月
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株式会社ＴＮＰオンザロード取締役（現任）
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平成31年３月
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PALTEK監査役（現任）
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平成31年３月23日開催の定時株主総会から
４年間
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－
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計
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233
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（注）１．取締役村口和孝、東 重利及び守武敏充は、社外取締役であります。
２．監査役勝木純三及び原川敬英は、社外監査役であります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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代表取締役会長
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－
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高橋 忠仁
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昭和23年10月24日生
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昭和57年10月
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株式会社パルテック設立
代表取締役社長
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平成24年３月
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PALTEK代表取締役会長
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平成25年１月
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PALTEK代表取締役会長
スマートエネルギー・ソリューション事業部事業部長
|
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平成30年１月
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PALTEK代表取締役会長（現任）
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平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
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83
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代表取締役
社長
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エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部担当兼デザインサービスディビジョン担当
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矢吹 尚秀
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昭和37年８月17日生
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平成11年11月
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PALTEK入社
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平成15年１月
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PALTEKＰＬＤビジネスディビジョン
エンジニアリンググループ
マネージャー
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平成19年１月
|
PALTEK技術統括執行役員
|
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平成20年１月
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PALTEK技術統括執行役員
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
平成21年３月
|
PALTEK取締役
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
平成22年10月
|
PALTEK取締役
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン兼
スマートグリッド事業部 事業部長
|
|
平成23年３月
|
PALTEK代表取締役常務
エンジニアリングディビジョン兼
デザインサービスディビジョン兼
スマートグリッド事業部 事業部長
|
|
平成24年３月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン兼
スマートグリッド事業部事業部長兼デザインサービスディビジョン担当
|
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平成24年７月
|
株式会社エクスプローラ
代表取締役社長（現任）
|
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平成25年１月
|
PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン事業部長兼デザインサービスディビジョン担当
|
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平成26年６月
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株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長（現任）
|
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平成29年10月
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PALTEK代表取締役社長
エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部担当兼デザインサービスディビジョン担当（現任）
|
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平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
39
|
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取締役
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営業本部担当
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柴田 良二
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昭和46年６月10日生
|
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平成４年４月
|
PALTEK入社
|
|
平成17年４月
|
PALTEKネットワークソリューション
ディビジョンマネージャー
|
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平成19年１月
|
PALTEKシリコンソリューションディビジョンシニアマネージャー
|
|
平成21年３月
|
PALTEK取締役
|
|
平成21年４月
|
PALTEK取締役シリコンソリューションディビジョンゼネラルマネージャー
|
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平成22年１月
|
PALTEK取締役ソリューションディベロップメントディビジョン事業部長
|
|
平成23年１月
|
PALTEK取締役プロダクト本部担当
|
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平成24年１月
|
PALTEK取締役第一営業本部担当
|
|
平成25年１月
|
PALTEK取締役営業本部担当（現任）
|
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平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任）
|
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平成27年５月
|
PALTEK HONG KONG LIMITED取締役（現任）
|
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平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
11
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長
|
井上 博樹
|
昭和47年９月19日生
|
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平成９年10月
|
PALTEK入社
|
|
平成19年１月
|
PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョンファイナンスグループマネージャー
|
|
平成21年１月
|
PALTEKオペレーショナルサービス
ディビジョン執行役員
|
|
平成24年３月
|
PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長兼セールスオペレーションディビジョン担当
PALTEK HONG KONG LIMITED董事長（現任）
|
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平成24年７月
|
株式会社エクスプローラ取締役
（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
PALTEK取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長（現任）
|
|
平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
22
|
|
取締役
|
－
|
髙﨑 裕之
|
昭和21年９月25日生
|
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|
昭和46年９月
|
日本テキサス・インスツルメンツ
株式会社入社
|
|
昭和63年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成５年10月
|
アプライド・マテリアルズ・
ジャパン株式会社入社、
営業・サービス事業部長
|
|
平成９年８月
|
ザイリンクス株式会社
代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
エス・シー・ジー・ジャパン
株式会社入社、ディレクター
|
|
平成12年６月
|
PALTEK入社
|
|
平成13年１月
|
PALTEKセールスディビジョン
ゼネラルマネージャー
|
|
平成13年３月
|
PALTEK取締役
|
|
平成15年１月
|
PALTEK代表取締役副社長
|
|
平成21年３月
|
PALTEK相談役
|
|
平成24年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社テクノロジー・イノベーション監査役（現任）
|
|
平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
56
|
|
取締役
|
－
|
園部 洋士
|
昭和40年
２月12日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
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平成６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
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平成13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所（現林・園部法律事務所）開設
パートナー弁護士（現任）
|
|
平成22年３月
|
日本管理センター株式会社社外監査役
|
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
平成26年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外監査役
|
|
平成28年３月
|
PALTEK社外取締役（現任）
|
|
|
日本管理センター株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成28年６月
|
東京鐵鋼株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
株式会社ケアサービス社外監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社レッグス社外取締役
（現任）
|
|
平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
阿比留 修
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昭和30年
４月９日生
|
|
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|
昭和55年４月
|
大和証券株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役専務取締役
株式会社大和証券グループ本社
執行役員コンプライアンス担当
|
|
平成24年４月
|
大和証券株式会社代表取締役
専務取締役
株式会社大和証券グループ本社
専務執行役員コンプライアンス担当
|
|
平成26年４月
|
大和証券投資信託委託株式会社
代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
大和証券投資信託委託株式会社顧問
|
|
平成29年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
|
|
取締役
|
－
|
中島 茂
|
昭和23年
４月24日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
昭和62年11月
|
朝日ビジネスサービス株式会社
代表取締役（現任）
|
|
平成７年12月
|
株式会社キャリアデザインセンター社外監査役（現任）
|
|
平成17年１月
|
朝日税理士法人理事長（現任）
|
|
平成21年５月
|
あすなろ監査法人理事長（現任）
|
|
平成30年３月
|
PALTEK取締役（現任）
|
|
平成30年３月24日開催の定時株主総会から
１年間
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
勝木 純三
|
昭和26年
４月27日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
|
平成13年９月
|
同社電子部品事業本部海外営業部長
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年８月
|
同社電子部品事業本部統括営業部長
|
|
平成21年４月
|
同社通信機器関連事業本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員上席
|
|
平成25年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
平成27年３月28日開催の定時株主総会から
４年間
|
4
|
|
監査役
|
－
|
福井 誠
|
昭和19年
３月26日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
|
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昭和49年11月
|
同社労働組合書記長
|
|
昭和58年11月
|
同社労働組合専従書記長
|
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平成３年５月
|
同社情報システム事業部副事業部長
|
|
平成７年10月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役
|
|
平成23年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社レッグス社外監査役
|
|
平成26年３月
|
同社取締役
|
|
平成27年３月28日開催の定時株主総会から
４年間
|
7
|
|
監査役
|
－
|
間宮 照雄
|
昭和23年
８月21日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
住友銀行入行
|
|
平成９年10月
|
ドイツ住友銀行社長
|
|
平成13年４月
|
三井住友銀行渋谷駅前法人営業部長
|
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平成14年６月
|
株式会社リョーサン取締役財経本部長
|
|
平成15年１月
|
総合地所株式会社専務取締役
|
|
平成19年10月
|
総合地所投資顧問株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
株式会社大月カントリークラブ代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年３月
|
PALTEK監査役（現任）
|
|
平成27年３月28日開催の定時株主総会から
４年間
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
229
|
（注）１．取締役園部洋士、阿比留修及び中島 茂は、社外取締役であります。
２．監査役勝木純三、福井 誠及び間宮照雄は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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