タカショー(7590)の株価チャート タカショー(7590)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 百瀬伸夫ならびに取締役 宝田めぐみ、取締役 有江敬寛は社外取締役であります。
２ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 永井晶也は、社外監査役であります。
３ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 大畠淳、海外営業担当 内海良平、市場創造推進担当 古澤良祐、製造・開発担当 槌田賢治、購買・物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川浩、財務経理担当 井上淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
４ 任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、タカショーの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役３名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外取締役 宝田めぐみは外資系企業や証券会社での勤務経験を有し、社外取締役 有江敬寛はIT分野において豊富な経験と専門知識を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 永井晶也は経営コンサルタントとしての豊富な経験を有し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宝田めぐみとタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 有江敬寛とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介はタカショー株式を600株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 永井晶也とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役 百瀬伸夫及び宝田めぐみ、有江敬寛、社外監査役 嶋津裕介及び永井晶也の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 百瀬伸夫ならびに取締役 宝田めぐみ、取締役 有江敬寛は社外取締役であります。
２ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 永井晶也は、社外監査役であります。
３ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 大畠淳、海外営業担当 内海良平、市場創造推進担当 古澤良祐、製造・開発担当 槌田賢治、購買・物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川浩、財務経理担当 井上淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
４ 任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、タカショーの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役３名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外取締役 宝田めぐみは外資系企業や証券会社での勤務経験を有し、社外取締役 有江敬寛はIT分野において豊富な経験と専門知識を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 永井晶也は経営コンサルタントとしての豊富な経験を有し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宝田めぐみとタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 有江敬寛とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介はタカショー株式を600株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 永井晶也とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役 百瀬伸夫及び宝田めぐみ、有江敬寛、社外監査役 嶋津裕介及び永井晶也の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性7名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 北山隆久、海外営業担当 内海良平、市場創造推進担当 古澤良祐、製造・開発担当 槌田賢治、海外製造子会社管理担当 中川亮、購買・物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川浩、財務経理担当 井上淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 山田拓幸は公認会計士の資格を保持し、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 水城実は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 山田拓幸はタカショー株式を28,800株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である山田公認会計士事務所とタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介はタカショー株式を600株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 水城実はタカショー株式を2,200株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である水城会計事務所及び株式会社真善美経営コンサルティングとタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役 山田拓幸及び百瀬伸夫、社外監査役 嶋津裕介及び水城実の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 北山隆久、海外営業担当 内海良平、事業創造推進担当 古澤良祐、製造・開発担当 槌田賢治、海外製造子会社管理担当 中川 亮、購買・物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 山田拓幸は公認会計士の資格を保持し、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 水城実は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 山田拓幸はタカショー株式を27,000株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である山田公認会計士事務所とタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介はタカショー株式を200株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 水城実はタカショー株式を1,700株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である水城会計事務所及び株式会社真善美経営コンサルティングとタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役山田拓幸氏および百瀬伸夫氏、社外監査役嶋津裕介氏および水城実氏の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 北山隆久、海外営業担当 内海良平、事業創造推進担当 古澤良祐、製造・開発担当 槌田賢治、海外製造子会社管理担当 中川 亮、購買・物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
５ 任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 山田拓幸は公認会計士の資格を保持し、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 水城実は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 山田拓幸はタカショー株式を25,600株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である山田公認会計士事務所とタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介はタカショー株式を200株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 水城実はタカショー株式を1,200株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である水城会計事務所及び株式会社真善美経営コンサルティングとタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役山田拓幸氏および百瀬伸夫氏、社外監査役嶋津裕介氏および水城実氏の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース事業統括担当 兼 海外営業担当 高田康平、ホームユース事業統括担当 北山隆久、製造・開発担当 槌田賢治、海外製造子会社管理担当 中川 亮、物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、IT・デジタル戦略推進担当 塚田大介で構成されております。
５ 任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 山田拓幸は公認会計士の資格を保持し、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 水城実は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 山田拓幸はタカショー株式を24,700株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である山田公認会計士事務所とタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介とタカショーの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 水城実はタカショー株式を600株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である水城会計事務所及び株式会社真善美経営コンサルティングとタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役山田拓幸氏および百瀬伸夫氏、社外監査役嶋津裕介氏および水城実氏の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース営業担当 宮本和紀、企画兼海外営業担当 高田康平、ホームユース営業担当 北山隆久、製造・開発担当 槌田賢治、海外子会社管理担当 中川 亮、物流担当 阿武正幸、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、情報システム担当 塚田大介で構成されております。
５ 任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
タカショーでは、提出日現在、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役 山田拓幸は公認会計士の資格を保持し、社外取締役 百瀬伸夫は弊社の属する業界の見識を有し、また経営者としての経験を有し、社外監査役 嶋津裕介は弁護士の資格を保持し、社外監査役 水城実は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 山田拓幸はタカショー株式を23,400株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所長である山田公認会計士事務所とタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 百瀬伸夫とタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 嶋津裕介とタカショーの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人栄光は、タカショーと顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。
社外監査役 水城実はタカショー株式を600株保有しておりますが、それ以外にタカショーとの間に特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である水城会計事務所及び株式会社真善美経営コンサルティングとタカショーの間には、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、タカショーの企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
タカショーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、タカショーは社外取締役山田拓幸氏および百瀬伸夫氏、社外監査役嶋津裕介氏および水城実氏の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報の共有化を図るとともに、（3）「監査の状況」に記載のとおり、内部監査および会計監査と相互連携を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース営業担当 宮本和紀、国際営業担当 中川 亮、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、プロユース企画担当 高田康平で構成されております。
５ 任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
高 岡 伸 夫 |
昭和28年３月３日生 |
昭和50年４月 |
松本金物株式会社入社 |
(注)５ |
2,090 |
|
昭和52年４月 |
高岡正一商店入社 |
||||||
|
昭和55年８月 |
タカショー専務取締役 |
||||||
|
昭和60年４月 |
ガーデンクリエイト株式会社(旧 和歌山ガーデンクリエイト株式会社) 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和60年９月 |
奈良ガーデンクリエイト株式会社 |
||||||
|
平成元年６月 |
タカショー代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成４年１月 |
徳島ガーデンクリエイト株式会社 |
||||||
|
平成７年１月 |
天津高秀国際工貿有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成８年１月 |
和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役会長 |
||||||
|
平成８年１月 |
徳島ガーデンクリエイト株式会社 |
||||||
|
平成９年９月 |
株式会社青山ガーデン取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
有限会社タカショーヨーロッパ |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社日本インテグレート代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社青山ガーデン代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年４月 |
佛山市南方高秀花園製品有限公司董事長 |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社タカショーデジテック代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年３月 |
タカショー代表執行役員(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
浙江東陽高秀花園製品有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成21年７月 |
タカショーオーストラレイジア株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成21年11月 |
江西高秀進出口貿易有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年５月 |
浙江正特高秀園芸建材有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
九江高秀園芸製品有限公司董事長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日本インレグレート代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社タカショーデジテック代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
ガーデンクリエイト株式会社代表取締役社長(現任) |
|
|
||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
内部監査室長 |
高 岡 淳 子 |
昭和27年１月21日生 |
昭和47年４月 |
尼崎市役所入所 |
(注)５ |
135 |
|
昭和55年８月 |
タカショー監査役 |
||||||
|
昭和60年９月 |
タカショー取締役経理部長 |
||||||
|
平成７年３月 |
タカショー取締役戦略本部次長 |
||||||
|
平成８年４月 |
タカショー取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成20年３月 |
タカショー取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
タカショー取締役内部監査室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼総務部長 |
寒 川 浩 |
昭和40年７月１日生 |
昭和63年４月 |
タカショー入社 |
(注)５ |
53 |
|
平成２年７月 |
タカショー営業部積算課課長 |
||||||
|
平成６年３月 |
タカショー営業企画部次長 |
||||||
|
平成６年９月 |
タカショー総務部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
タカショー取締役総務部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
タカショー取締役管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役(現任) |
||||||
|
平成20年３月 |
タカショー取締役経営管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
タカショー取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
タカショー取締役執行役員総務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日本インレグレート代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エンサイドデザイン代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
タカショー取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
プロユース |
宮 本 和 紀 |
昭和39年７月16日生 |
平成17年５月 |
タカショー入社 |
(注)５ |
12 |
|
平成17年５月 |
タカショープロユース営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
タカショー常務執行役員プロユース営業本部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
タカショー東京支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
タカショー取締役常務執行役員プロユース営業本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
タカショー取締役常務執行役員プロユース事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
タカショー取締役常務執行役員プロユース営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
山 田 拓 幸 |
昭和25年11月26日生 |
昭和48年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)５ |
20 |
|
平成４年８月 |
中央新光監査法人社員 |
||||||
|
平成11年５月 |
中央新光監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年10月 |
山田公認会計士事務所代表(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
タカショー取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
百 瀬 伸 夫 |
昭和27年１月１日生 |
昭和62年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)５ |
- |
|
平成８年６月 |
株式会社電通セールスプロモーション局スペース開発部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
株式会社ロッテ 常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社ロッテ 専務取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
テンポロジー未来コンソーシアム株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
一般社団法人IKIGAIプロジェクト理事（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
タカショー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
常勤 |
平 松 昇 |
昭和27年10月19日生 |
昭和50年４月 |
株式会社西友ストアー関西入社 |
(注)６ |
59 |
|
昭和55年３月 |
自営業 |
||||||
|
平成元年１月 |
タカショー入社 商品管理部長 |
||||||
|
平成元年６月 |
タカショー取締役 |
||||||
|
平成７年４月 |
タカショー常務取締役商品管理本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
佛山市南方高秀花園製品有限公司董事 |
||||||
|
平成20年３月 |
タカショー常務取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
タカショー常務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
タカショー監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
嶋 津 裕 介 |
昭和45年４月29日生 |
平成９年４月 |
司法修習生(第51期) |
(注)６ |
- |
|
平成11年３月 |
弁護士登録・栄光綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年１月 |
弁護士法人栄光 社員(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
タカショー監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
水 城 実 |
昭和45年１月27日生 |
平成６年９月 |
大原簿記専門学校 専任講師 |
(注)６ |
- |
|
平成９年９月 |
速水税務会計事務所 入所 |
||||||
|
平成12年12月 |
水城会計事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社サイバーリンクス |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社真善美経営コンサルティング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
タカショー監査役(現任) |
||||||
|
計 |
2,372 |
||||||
(注) １ 取締役 山田拓幸ならびに取締役 百瀬伸夫は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース営業担当 宮本和紀、ホームユース 兼 国際営業担当 中川 亮、商品仕入物流担当 山内秀基、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、プロユース企画担当 高田康平で構成されております。
５ 任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
高 岡 伸 夫 |
昭和28年３月３日生 |
昭和50年４月 |
松本金物株式会社入社 |
(注)５ |
2,090 |
|
昭和52年４月 |
高岡正一商店入社 |
||||||
|
昭和55年８月 |
タカショー専務取締役 |
||||||
|
昭和60年４月 |
ガーデンクリエイト株式会社(旧 和歌山ガーデンクリエイト株式会社) 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和60年９月 |
奈良ガーデンクリエイト株式会社 |
||||||
|
平成元年６月 |
タカショー代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成４年１月 |
徳島ガーデンクリエイト株式会社 |
||||||
|
平成７年１月 |
天津高秀国際工貿有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成８年１月 |
和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役会長 |
||||||
|
平成８年１月 |
徳島ガーデンクリエイト株式会社 |
||||||
|
平成９年９月 |
株式会社青山ガーデン取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
有限会社タカショーヨーロッパ |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社日本インテグレート代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社青山ガーデン代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年４月 |
佛山市南方高秀花園製品有限公司董事長 |
||||||
|
平成18年８月 |
株式会社タカショーデジテック代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年３月 |
タカショー代表執行役員(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
浙江東陽高秀花園製品有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成21年７月 |
タカショーオーストラレイジア株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成21年11月 |
江西高秀進出口貿易有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年５月 |
浙江正特高秀園芸建材有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
九江高秀園芸製品有限公司董事長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日本インレグレート代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年１月 |
株式会社タカショーデジテック代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成24年８月 |
ガーデンクリエイト株式会社代表取締役社長(現任) |
|
|
||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
内部監査室長 |
高 岡 淳 子 |
昭和27年１月21日生 |
昭和47年４月 |
尼崎市役所入所 |
(注)５ |
135 |
|
昭和55年８月 |
タカショー監査役 |
||||||
|
昭和60年９月 |
タカショー取締役経理部長 |
||||||
|
平成７年３月 |
タカショー取締役戦略本部次長 |
||||||
|
平成８年４月 |
タカショー取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成20年３月 |
タカショー取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
タカショー取締役内部監査室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼総務部長 |
寒 川 浩 |
昭和40年７月１日生 |
昭和63年４月 |
タカショー入社 |
(注)５ |
53 |
|
平成２年７月 |
タカショー営業部積算課課長 |
||||||
|
平成６年３月 |
タカショー営業企画部次長 |
||||||
|
平成６年９月 |
タカショー総務部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
タカショー取締役総務部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
タカショー取締役管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役(現任) |
||||||
|
平成20年３月 |
タカショー取締役経営管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
タカショー取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
タカショー取締役執行役員総務部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社日本インレグレート代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社エンサイドデザイン代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
タカショー取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
プロユース |
宮 本 和 紀 |
昭和39年７月16日生 |
平成17年５月 |
タカショー入社 |
(注)５ |
12 |
|
平成17年５月 |
タカショープロユース営業本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
タカショー常務執行役員プロユース営業本部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
タカショー東京支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
タカショー取締役常務執行役員プロユース営業本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
タカショー取締役常務執行役員プロユース事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
タカショー取締役常務執行役員プロユース営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
山 田 拓 幸 |
昭和25年11月26日生 |
昭和48年４月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)５ |
18 |
|
平成４年８月 |
中央新光監査法人社員 |
||||||
|
平成11年５月 |
中央新光監査法人代表社員 |
||||||
|
平成18年10月 |
山田公認会計士事務所代表(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
タカショー取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
常勤 |
平 松 昇 |
昭和27年10月19日生 |
昭和50年４月 |
株式会社西友ストアー関西入社 |
(注)６ |
59 |
|
昭和55年３月 |
自営業 |
||||||
|
平成元年１月 |
タカショー入社 商品管理部長 |
||||||
|
平成元年６月 |
タカショー取締役 |
||||||
|
平成７年４月 |
タカショー常務取締役商品管理本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
佛山市南方高秀花園製品有限公司董事 |
||||||
|
平成20年３月 |
タカショー常務取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
タカショー常務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
タカショー監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
嶋 津 裕 介 |
昭和45年４月29日生 |
平成９年４月 |
司法修習生(第51期) |
(注)６ |
- |
|
平成11年３月 |
弁護士登録・栄光綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年１月 |
弁護士法人栄光 社員(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
タカショー監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
水 城 実 |
昭和45年１月27日生 |
平成６年９月 |
大原簿記専門学校 専任講師 |
(注)６ |
- |
|
平成９年９月 |
速水税務会計事務所 入所 |
||||||
|
平成12年12月 |
水城会計事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社サイバーリンクス |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社真善美経営コンサルティング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
タカショー監査役(現任) |
||||||
|
計 |
2,369 |
||||||
(注) １ 取締役 山田拓幸は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース営業担当 宮本和紀、ホームユース企画 兼 国際営業担当 中川 亮、商品仕入物流担当 山内秀基、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、プロユース企画担当 高田康平、ホームスタイル営業担当 大畠 淳で構成されております。
５ 任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 社長 | 高 岡 伸 夫 | 昭和28年３月３日生 | 昭和50年４月 | 松本金物株式会社入社 | (注)５ | 2,090 |
昭和52年４月 | 高岡正一商店入社 | ||||||
昭和55年８月 | タカショー専務取締役 | ||||||
昭和60年４月 | ガーデンクリエイト株式会社(旧 和歌山ガーデンクリエイト株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
昭和60年９月 | 奈良ガーデンクリエイト株式会社 | ||||||
平成元年６月 | タカショー代表取締役社長(現任) | ||||||
平成４年１月 | 徳島ガーデンクリエイト株式会社 | ||||||
平成７年１月 | 天津高秀国際工貿有限公司董事長(現任) | ||||||
平成８年１月 | 和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役会長 | ||||||
平成８年１月 | 徳島ガーデンクリエイト株式会社 | ||||||
平成９年９月 | 株式会社青山ガーデン取締役 | ||||||
平成11年７月 | 有限会社タカショーヨーロッパ | ||||||
平成15年３月 | 株式会社日本インテグレート代表取締役社長 | ||||||
平成15年４月 | 株式会社青山ガーデン代表取締役社長(現任) | ||||||
平成17年４月 | 佛山市南方高秀花園製品有限公司董事長 | ||||||
平成18年８月 | 株式会社タカショーデジテック代表取締役会長 | ||||||
平成21年３月 | タカショー代表執行役員(現任) | ||||||
平成21年６月 | 浙江東陽高秀花園製品有限公司董事長(現任) | ||||||
平成21年７月 | タカショーオーストラレイジア株式会社取締役(現任) | ||||||
平成21年11月 | 江西高秀進出口貿易有限公司董事長 | ||||||
平成22年５月 | 浙江正特高秀園芸建材有限公司董事長(現任) | ||||||
平成22年６月 | 九江高秀園芸製品有限公司董事長 | ||||||
平成23年４月 | 株式会社日本インレグレート代表取締役会長(現任) | ||||||
平成24年１月 | 株式会社タカショーデジテック代表取締役社長(現任) | ||||||
平成24年８月 | ガーデンクリエイト株式会社代表取締役社長(現任) |
|
| ||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 内部監査室長 | 高 岡 淳 子 | 昭和27年１月21日生 | 昭和47年４月 | 尼崎市役所入所 | (注)５ | 135 |
昭和55年８月 | タカショー監査役 | ||||||
昭和60年９月 | タカショー取締役経理部長 | ||||||
平成７年３月 | タカショー取締役戦略本部次長 | ||||||
平成８年４月 | タカショー取締役内部監査室長 | ||||||
平成20年３月 | タカショー取締役 | ||||||
平成23年１月 | タカショー取締役内部監査室長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理本部長兼総務部長 | 寒 川 浩 | 昭和40年７月１日生 | 昭和63年４月 | タカショー入社 | (注)５ | 52 |
平成２年７月 | タカショー営業部積算課課長 | ||||||
平成６年３月 | タカショー営業企画部次長 | ||||||
平成６年９月 | タカショー総務部長 | ||||||
平成９年４月 | タカショー取締役総務部長 | ||||||
平成12年８月 | タカショー取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成18年10月 | 和歌山ガーデンクリエイト株式会社(現ガーデンクリエイト株式会社)取締役(現任) | ||||||
平成20年３月 | タカショー取締役経営管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成21年３月 | タカショー取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長 | ||||||
平成23年１月 | タカショー取締役執行役員総務部長 | ||||||
平成23年４月 | 株式会社日本インレグレート代表取締役社長(現任) | ||||||
平成25年５月 | 株式会社エンサイドデザイン代表取締役社長 | ||||||
平成27年１月 | タカショー取締役執行役員経営管理本部長兼総務部長(現任) | ||||||
取締役 | プロユース | 宮 本 和 紀 | 昭和39年７月16日生 | 平成17年５月 | タカショー入社 | (注)５ | 11 |
平成17年５月 | タカショープロユース営業本部長 | ||||||
平成19年７月 | タカショー常務執行役員プロユース営業本部長 | ||||||
平成19年９月 | タカショー東京支店長 | ||||||
平成21年４月 | タカショー取締役常務執行役員プロユース営業本部長 | ||||||
平成27年１月 | タカショー取締役常務執行役員プロユース事業部長 | ||||||
平成28年１月 | タカショー取締役常務執行役員プロユース営業本部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 山 田 拓 幸 | 昭和25年11月26日生 | 昭和48年４月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)５ | 17 |
平成４年８月 | 中央新光監査法人社員 | ||||||
平成11年５月 | 中央新光監査法人代表社員 | ||||||
平成18年10月 | 山田公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
平成19年４月 | タカショー取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | 常勤 | 平 松 昇 | 昭和27年10月19日生 | 昭和50年４月 | 株式会社西友ストアー関西入社 | (注)６ | 59 |
昭和55年３月 | 自営業 | ||||||
平成元年１月 | タカショー入社 商品管理部長 | ||||||
平成元年６月 | タカショー取締役 | ||||||
平成７年４月 | タカショー常務取締役商品管理本部長 | ||||||
平成17年４月 | 佛山市南方高秀花園製品有限公司董事 | ||||||
平成20年３月 | タカショー常務取締役内部監査室長 | ||||||
平成23年１月 | タカショー常務取締役 | ||||||
平成27年４月 | タカショー監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 嶋 津 裕 介 | 昭和45年４月29日生 | 平成９年４月 | 司法修習生(第51期) | (注)６ | - |
平成11年３月 | 弁護士登録・栄光綜合法律事務所入所 | ||||||
平成16年１月 | 弁護士法人栄光 社員(現任) | ||||||
平成24年４月 | タカショー監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 水 城 実 | 昭和45年１月27日生 | 平成６年９月 | 大原簿記専門学校 専任講師 | (注)６ | - |
平成９年９月 | 速水税務会計事務所 入所 | ||||||
平成12年12月 | 水城会計事務所 代表（現任） | ||||||
平成24年３月 | 株式会社サイバーリンクス | ||||||
平成28年４月 | タカショー監査役(現任) | ||||||
計 | 2,366 | ||||||
(注) １ 取締役 山田拓幸は社外取締役であります。
２ 取締役 高岡淳子は代表取締役社長 高岡伸夫の配偶者であります。
３ 監査役 嶋津裕介ならびに監査役 水城実は、社外監査役であります。
４ タカショーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、代表執行役員 高岡伸夫、プロユース営業担当 宮本和紀、国際営業担当 中川 亮、商品仕入物流担当 山内秀基、人事総務担当 寒川 浩、経理財務担当 井上 淳、プロユース企画担当 高田康平、ホームユース営業 兼 ホームユース企画担当 大畠 淳で構成されております。
５ 任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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