エクセル（7591）の役員の経歴と役員の変遷

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長執行役員営業部門管掌	大滝　伸明	1956年１月21日生	1979年４月　松下電送株式会社（現パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2001年９月　エクセル入社海外半導体販売推進部課長 2006年６月　取締役新規事業推進本部長兼海外半導体ソリューション推進部長、デジタルTVソリューション推進部長 2011年４月　常務取締役新規事業推進本部長兼デジタルTVソリューション推進部長 2015年６月　代表取締役社長 2017年６月　代表取締役社長執行役員 2019年５月　代表取締役社長執行役員営業部門管掌（現任）	（注）2	34
取締役上席執行役員管理部門管掌グループ財務本部長兼経理部長	谷村　偉作	1955年３月９日生	1977年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2005年７月　エクセル入社監査室長兼経営企画室長 2007年６月　取締役監査室長兼経営企画室長 2010年６月　常務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長 2011年４月　専務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長 2013年６月　代表取締役社長 2015年６月　取締役会長 2016年６月　取締役グループ管理統轄本部長 2017年12月　取締役上席執行役員グループ財務本部長兼経営企画本部長 2019年４月　取締役上席執行役員グループ財務本部長 2019年５月　取締役上席執行役員管理部門管掌グループ財務本部長兼経理部長（現任）	（注）2	30
取締役上席執行役員海外営業統轄兼海外第一営業本部長	小川　志郎	1957年６月28日生	1985年８月　株式会社モリマツ入社 1996年12月　株式会社ニデコ（現株式会社エクセル）入社 2010年４月　海外電子部品販売推進部長 2013年６月　執行役員海外電子デバイス販売推進本部長 2015年６月　取締役事業推進統轄兼海外電子デバイス販売推進本部長 2017年６月　取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長 2018年６月　取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長兼海外第一営業本部長 2018年６月　卓華電子（香港）有限公司董事長（現任） 2019年５月　取締役上席執行役員海外営業統轄兼海外第一営業本部長（現任）	（注）2	4


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	福島　啓修	1959年７月13日生	1982年４月　オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 1999年10月　同社投資銀行本部シニアヴァイスプレジデント 2008年10月　同社リスク管理本部副本部長 2013年10月　株式会社レノ入社　取締役副社長 2014年12月　同社代表取締役（現任） 2018年１月　株式会社シティインデックスサード代表取締役（現任） 2019年６月　エクセル取締役（現任）	（注）2	-
取締役（常勤監査等委員）	佐田　雅彦	1951年11月２日生	1974年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2003年４月　エクセル入社経理部財務課長 2009年６月　経理部次長兼財務課長 2017年４月　顧問 2017年６月　取締役常勤監査等委員（現任）	（注）3	-
取締役（監査等委員）	都甲　和幸	1957年１月20日生	1980年３月　監査法人中央会計事務所入所 1983年３月　公認会計士登録 1990年７月　監査法人三優会計社（現三優監査法人）入所 2001年９月　同監査法人　代表社員 2008年７月　都甲公認会計士事務所開設所長（現任） 2009年１月　株式会社ＲＴＢコンサルティング設立代表取締役（現任） 2010年６月　エクセル監査役 2016年６月　取締役監査等委員（現任）	（注）4	-
取締役（監査等委員）	大宮　竹彦	1945年10月20日生	1983年４月　弁護士登録、土屋公献法律事務所入所 1988年４月　新都市総合法律事務所設立 2000年９月　新都市総合法律事務所代表　　　　　　（現任） 2014年６月　エクセル監査役 2016年６月　取締役監査等委員（現任）	（注）4	-
計					69

（注）１．取締役　福島啓修、都甲和幸、大宮竹彦の各氏は社外取締役であります。

２．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．2018年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．エクセルでは執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、本報告書提出日現在の執行役員は、上記取締役執行役員のほか次の４名であります。

執行役員　黄　　重緑　海外第二営業本部長

執行役員　菅原　英記　国内営業本部長

執行役員　岩田　　勉　グループ管理本部長兼総務人事部長、ＣＳＲ推進室長

執行役員　大橋　康博　Advanced Display Solutions株式会社代表取締役社長

②　社外役員の状況

　エクセルの社外取締役は３名であります。

　エクセルはコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、豊富な経験と幅広い見識を有し、エクセルの定める独立社外取締役の独立性判断基準に基づき、一般株主と利益相反が生じることが無いよう留意し、社外取締役候補を選任しております。

　社外取締役　福島啓修氏は、エクセルの大株主である株式会社レノおよび株式会社シティインデックスサードの代表取締役であります。同氏の株主価値向上の取組みに関する知見と見識を活かし、エクセル経営に関する適切な助言・監督を行っていただけるものと考えております。同氏とエクセルとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役　都甲和幸氏は、公認会計士で、2008年６月までエクセルの会計監査人である三優監査法人に勤務しておりましたが、現在は個人の公認会計士事務所と経営コンサルタント会社を経営しており、エクセルとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役　大宮竹彦氏は、弁護士で、弁護士事務所の代表を務めておりますが、エクセルとの人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会にて定期的に行なわれる内部統制の整備・運用に係る状況報告（内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果を含む。）を受け現状を把握するほか、必要に応じ各監査主体や内部統制部門との意見交換を行なうこととしております。

　監査等委員である社外取締役については、上記に加え後記「（３）監査の状況 ③監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」記載の監査等委員会が行う活動に随時参画しております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性６名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長執行役員		大滝　伸明	昭和31年１月21日生	昭和54年４月　松下電送株式会社（現パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社平成13年９月　エクセル入社海外半導体販売推進部課長平成18年６月　取締役新規事業推進本部長兼海外半導体ソリューション推進部長、デジタルTVソリューション推進部長平成23年４月　常務取締役新規事業推進本部長兼デジタルTVソリューション推進部長平成27年６月　代表取締役社長平成29年６月　代表取締役社長執行役員（現任）	（注）２	32
取締役上席執行役員	グループ　財務本部長兼経営企画本部長	谷村　偉作	昭和30年３月９日生	昭和52年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行平成17年７月　エクセル入社監査室長兼経営企画室長平成19年６月　取締役監査室長兼経営企画室長平成22年６月　常務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長平成23年４月　専務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長平成25年６月　代表取締役社長平成27年６月　取締役会長平成28年６月　取締役グループ管理統轄本部長平成29年６月　取締役上席執行役員管理統轄兼グループ財務本部長、経理部長平成29年12月　取締役上席執行役員グループ財務本部長兼経営企画本部長（現任）	（注）２	29
取締役上席執行役員	事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長	小川　志郎	昭和32年６月28日生	昭和60年８月　株式会社モリマツ入社平成８年12月　株式会社ニデコ（現株式会社エクセル）入社平成22年４月　海外電子部品販売推進部長平成25年６月　執行役員海外電子デバイス販売推進本部長平成27年６月　取締役事業推進統轄兼海外電子デバイス販売推進本部長平成29年６月　取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長平成30年６月　取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長兼海外第一営業本部長（現任）	（注）２	3


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役（監査等委員）		佐田　雅彦	昭和26年11月２日生	昭和49年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行平成14年４月　株式会社みずほ銀行市場事務部調査役平成15年４月　エクセル入社経理部財務課長平成21年６月　経理部次長兼財務課長平成29年４月　顧問平成29年６月　取締役常勤監査等委員（現任）	（注）３	－
取締役（監査等委員）		都甲　和幸	昭和32年１月20日生	昭和55年３月　監査法人中央会計事務所入所昭和58年３月　公認会計士登録平成２年７月　監査法人三優会計社（現三優監査法人）入所平成13年９月　同監査法人　代表社員平成20年７月　都甲公認会計士事務所開設所長（現任）平成21年１月　株式会社ＲＴＢコンサルティング設立代表取締役（現任）平成22年６月　エクセル監査役平成28年６月　エクセル取締役監査等委員（現任）	（注）４	－
取締役（監査等委員）		大宮　竹彦	昭和20年10月20日生	昭和58年４月　弁護士登録、土屋公献法律事務所入所昭和63年４月　新都市総合法律事務所設立平成12年９月　新都市総合法律事務所代表（現任）平成26年６月　エクセル監査役平成28年６月　エクセル取締役監査等委員（現任）	（注）４	－
				計		65

（注）１．取締役　都甲和幸、大宮竹彦の両氏は社外取締役であります。

２．平成30年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

３．平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

４．平成30年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．エクセルでは執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、本報告書提出日現在の執行役員は、上記取締役執行役員のほか次の５名であります。

執行役員　黄　　重緑　海外第二営業本部長

執行役員　江頭　敏彦　ＥＭＳ事業推進本部長兼ＥＭＳ推進室長

執行役員　菅原　英記　国内営業本部長

執行役員　手島　信義　戦略事業推進本部長兼戦略事業推進第二部長

執行役員　岩田　　勉　グループ管理本部長兼総務人事部長、ＣＳＲ推進室長

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。