VTホールディングス(7593)の株価チャート VTホールディングス(7593)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長 2024年１月 フジモトーレン㈱ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
1,426 |
|
常務取締役 管理本部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長 2022年７月 VTホールディングス常務取締役管理本部長（現任） |
（注） ３ |
447 |
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取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ（現・㈱ワイズホールディングス） 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） 2026年６月 ㈱ワイズホールディングス 取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ワイズホールディングス 取締役会長 |
（注） ３ |
199 |
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取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任） 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 |
（注）３ |
43 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
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取締役 |
伊藤和繁 |
1965年３月６日生 |
2004年７月 VTホールディングス入社 2007年12月 ㈱トラスト 営業部長 2008年６月 ㈱トラスト 取締役 2011年４月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY ABSOLUT AUTO(PTY)LTD.赴任（在南アフリカ） 2016年12月 MASTER AUTOMOCION,S.L.赴任（在スペイン） 2020年11月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長（現任） 2022年７月 VTホールディングス管理部長（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役（現任） 2025年６月 静岡日産自動車㈱ 取締役（現任） 2025年６月 三河日産自動車㈱ 取締役（現任） 2025年６月 ㈱日産サティオ奈良 取締役（現任） 2025年９月 ㈱トラスト 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
9 |
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取締役 |
山﨑宅哉 |
1968年７月12日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社 入社 2017年１月 Toyota Motor North America 赴任（在アメリカ） Group Vice President, Sales, Corporate Strategy & Planning 2020年１月 同社MS統括部長 2021年９月 VTホールディングス入社 経営戦略本部 経営企画部長 2024年６月 エルシーアイ㈱ 取締役（現任） 2024年６月 ピーシーアイ㈱ 取締役（現任） 2024年６月 三河日産自動車㈱ 取締役（現任） 2024年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役 兼 経営戦略本部 経営企画部長（現任） 2024年７月 VTホールディングスディーラー支援グループ長（現任） 2025年４月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
5 |
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取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2008年４月 静岡大学法科大学院 教授 2009年９月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事（現任） 2012年４月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） 2021年９月 中小企業庁 中小PMIガイドライン策定小委員会 委員 2022年９月 中小企業庁経営力再構築伴走支援推進協議会実務者会議委員（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３ |
- |
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取締役 |
藤谷真理 |
1972年４月30日生 |
1997年10月 監査法人 伊東会計事務所 入所（現 PwC Japan有限責任監査法人及び有限責任あずさ監査法人） 2001年５月 公認会計士登録 2002年９月 公認会計士登録抹消 2007年７月 公認会計士再登録 2007年９月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 2013年８月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所 2024年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2026年１月 税理士登録 2026年１月 藤谷会計事務所開設 代表（現任） （重要な兼職の状況） 藤谷会計事務所 代表 |
（注） ３ |
- |
|
取締役 |
黒野葉子 |
1974年６月29日生 |
2004年４月 東北学院大学法学部 講師 2009年４月 東北学院大学法学部 准教授 2017年４月 愛知学院大学法学部 准教授 2025年２月 愛知学院大学法学部 教授（現任） 2025年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 愛知学院大学法学部 教授 |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
3 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土田 新一郎 |
1958年12月12日生 |
2010年２月 ㈱鈴丹（現・パレモ・ホールディングス㈱）執行役員 経営企画室長 兼 店舗開発室長 2013年５月 パレモ・ホールディングス㈱ 執行役員 店舗開発統括部長 2017年５月 パレモ・ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年８月 ㈱パレモ 監査役 2018年３月 ㈱ジャヴァホールディングス 監査役 2018年３月 ㈱べべ 監査役 2025年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長 2002年６月 VTホールディングス監査役 2020年６月 サン電子㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年４月 北辰税理士法人 代表（現任） 2023年４月 笹徳印刷㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 北辰税理士法人 代表 |
（注） ４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2007年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
- |
|
計 |
5,713 |
||||
（注）１．取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役土田新一郎、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。（千株未満切り捨て表示）
b. 2026年６月25日開催予定の第44期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、VTホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
山﨑宅哉 |
1968年７月12日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社 入社 2017年１月 Toyota Motor North America 赴任（在アメリカ） Group Vice President, Sales, Corporate Strategy & Planning 2020年１月 同社MS統括部長 2021年９月 VTホールディングス入社 経営戦略本部 経営企画部長 2024年６月 エルシーアイ㈱ 取締役（現任） 2024年６月 ピーシーアイ㈱ 取締役（現任） 2024年６月 三河日産自動車㈱ 取締役（現任） 2024年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役 兼 経営戦略本部 経営企画部長（現任） 2024年７月 VTホールディングスディーラー支援グループ長（現任） 2025年４月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 2026年６月 J-netレンタリース㈱ 取締役（現任） 2026年６月 長野日産自動車㈱ 取締役（現任） 2026年６月 静岡日産自動車㈱ 取締役（現任） 2026年６月 ㈱モトーレン三河 取締役（現任） 2026年６月 VTホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注） ２ |
5 |
|
取締役 副社長 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ（現・㈱ワイズホールディングス） 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス取締役 2026年６月 ㈱ワイズホールディングス 取締役会長（現任） 2026年６月 長野日産自動車㈱ 取締役（現任） 2026年６月 静岡日産自動車㈱ 取締役（現任） 2026年６月 VTホールディングス取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ワイズホールディングス 取締役会長（現任） |
（注） ２
|
199 |
|
常務取締役 |
伊藤和繁 |
1965年３月６日生 |
2004年７月 VTホールディングス入社 2007年12月 ㈱トラスト 営業部長 2008年６月 ㈱トラスト 取締役 2011年４月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY ABSOLUT AUTO(PTY)LTD.赴任 （在南アフリカ） 2016年12月 MASTER AUTOMOCION,S.L.赴任（在スペイン） 2020年11月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長（現任） 2022年７月 VTホールディングス管理部長（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役（現任） 2025年６月 静岡日産自動車㈱ 取締役（現任） 2025年６月 三河日産自動車㈱ 取締役 2025年６月 ㈱日産サティオ奈良 取締役（現任） 2025年９月 ㈱トラスト 代表取締役社長（現任） 2026年６月 J-netレンタリース㈱ 取締役（現任） 2026年６月 VTホールディングス常務取締役（現任） |
（注） ２ |
9 |
|
取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） 2026年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） |
（注） ２ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
新美和之 |
1969年４月22日生 |
2000年６月 VTホールディングス入社 経理グループ長 2018年６月 ピーシーアイ㈱ 監査役（現任） 2022年７月 VTホールディングス 管理副部長 2024年６月 エルシーアイ㈱ 監査役（現任） 2026年４月 VTホールディングス管理副部長 兼 保険管理グループ長（現任） 2026年４月 日産プリンス山梨販売㈱ 取締役（現任） 2026年６月 ㈱ホンダカーズ東海 監査役（現任） 2026年６月 光洋自動車㈱ 取締役（現任） 2026年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ２ |
23 |
|
取締役 相談役 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 2026年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役相談役（現任） 2026年６月 VTホールディングス取締役相談役（現任） |
（注） ２ |
3,577 |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2008年４月 静岡大学法科大学院 教授 2009年９月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事（現任） 2012年４月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） 2021年９月 中小企業庁 中小PMIガイドライン策定小委員会 委員 2022年９月 中小企業庁経営力再構築伴走支援推進協議会実務者会議委員（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ２
|
- |
|
取締役 |
藤谷真理 |
1972年４月30日生 |
1997年10月 監査法人 伊東会計事務所 入所（現 PwC Japan有限責任監査法人及び 有限責任あずさ監査法人） 2001年５月 公認会計士登録 2002年９月 公認会計士登録抹消 2007年７月 公認会計士再登録 2007年９月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 2013年８月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所（現任） 2024年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2026年１月 税理士登録 2026年１月 藤谷会計事務所開設 代表（現任） （重要な兼職の状況） 藤谷会計事務所開設 代表 |
（注） ２ |
- |
|
取締役 |
黒野葉子 |
1974年６月29日生 |
2004年４月 東北学院大学法学部 講師 2009年４月 東北学院大学法学部 准教授 2017年４月 愛知学院大学法学部 准教授 2025年２月 愛知学院大学法学部 教授（現任） 2025年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 愛知学院大学法学部 教授 |
（注） ２ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土田新一郎 |
1958年12月12日生 |
2010年２月 ㈱鈴丹（現・パレモ・ホールディングス㈱）執行役員 経営企画室長 兼 店舗開発室長 2013年５月 パレモ・ホールディングス㈱ 執行役員 店舗開発統括部長 2017年５月 パレモ・ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年８月 ㈱パレモ 監査役 2018年３月 ㈱ジャヴァホールディングス 監査役 2018年３月 ㈱べべ 監査役 2025年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小笠原修文 |
1972年10月28日生 |
1998年10月 監査法人伊東会計事務所 入所（現 PwC Japan 有限責任監査法人及び 有限責任あずさ監査法人） 2001年１月 中央青山監査法人 入所 2002年５月 公認会計士 登録 2006年７月 あらた監査法人（現PwC Japan 有限責任監査法人） 入所 2022年７月 PwC あらた有限責任監査法人（現 PwC Japan 有限責任監査法人） 名古屋事務所長 2024年８月 小笠原修文公認会計士事務所 開設 代表（現任） 2024年９月 ㈱SAKURA CPA Network 設立 代表取締役社長（現任） 2025年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2026年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 小笠原修文公認会計士事務所 代表 ㈱SAKURA CPA Network 代表取締役社長 |
（注） ３ |
- |
|
計 |
3,859 |
||||
（注）１．取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役土田新一郎、小笠原修文及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。（千株未満切り捨て表示）
５. VTホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
補欠監査等委員 |
豊田幸宣 |
1963年９月２日生 |
1999年12月 ダルトンワールド㈱ 入社 2007年７月 VTホールディングス入社 2007年12月 VTホールディングス内部監査室長 2023年６月 エフエルシー㈱ 監査役（現任） 2023年６月 ㈱モトーレン静岡 監査役（現任） 2025年６月 ㈱日産サティオ奈良 監査役（現任） 2025年６月 ㈱髙垣組 監査役（現任） 2026年６月 VTホールディングス補欠監査等委員（現任） |
21 |
② 社外役員の状況
VTホールディングスは、社外取締役を６名選任しており、そのうち３名は監査等委員である社外取締役であります。
（社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
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氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
－ |
|
藤谷 真理 |
－ |
－ |
－ |
|
黒野 葉子 |
－ |
－ |
－ |
|
土田 新一郎 |
－ |
－ |
－ |
|
柴田 和範 （注）３ |
子会社の監査役（注）１ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
－ |
－ |
子会社との顧問契約（注）２ |
（注）１．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
２．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱及び光洋自動車㈱と顧問契約を締結しております。
３. 柴田和範氏は、2026年６月25日開催予定の第44期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。また、同株主総会において、小笠原修文氏を監査等委員である社外取締役候補者として選任付議する予定であります。なお、小笠原修文氏とVTホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同弁護士法人の間には特別の関係はありません。
社外取締役の藤谷真理氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、VTホールディングス及びグループ会社のコーポレート・ガバナンスの強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。藤谷真理氏は、藤谷会計事務所の代表であります。VTホールディングスと同会計事務所の間には特別の関係はありません。
社外取締役の黒野葉子氏は、商法（特に会社法）を専門とする法学部大学教授として、豊富な経験と専門的な知識を有しており、VTホールディングスおよびグループ会社の意思決定に対する客観的な視点と企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の土田新一郎氏は、他の上場会社において監査役を歴任されており、その豊富な経験と客観的な視点からVTホールディングスの意思決定に対する企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。VTホールディングスと同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
上記以外に社外取締役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外取締役の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
|
〈ご参考〉 社外取締役の独立性判断基準 当取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、VTホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する。 １．本人が、VTホールディングス及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去５年間においてVTホールディングス及び子会社の業務執行者でないこと。 ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は２親等以内の親族若しくは同居の親族（同一の家屋に居住する「６親等内の血族」、「配偶者（内縁含む）」、及び「３親等内の姻族」）をいう。 ２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 （１）事業年度末において、VTホールディングスの議決権を10％以上保持する大株主の業務執行者。 （２）VTホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がVTホールディングスの連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者。 （３）VTホールディングス及び子会社の主要な借入先（VTホールディングス及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてVTホールディングス又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者。 （４）VTホールディングスの法定監査を行う監査法人に所属する者。 （５）VTホールディングスから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入額の２％を超え、かつ１千万円を超える金銭等を得ている者。 （６）VTホールディングスの役員相互就任先の業務執行者。 （７）VTホールディングスから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。 ３．本人の近親者等が、現在、２（１）乃至（７）に該当しないこと。 |
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
VTホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役を複数名選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員４名のうち、社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室及び会計監査人とともに、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確保に万全を期してまいります。
社外取締役（監査等委員でない取締役を含む）は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施するとともに、必要に応じて、監査等委員会、グループ監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席しており、相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
2025年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ 代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任） 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長（現任） 2024年１月 フジモトーレン㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
1,424 |
|
常務取締役 管理本部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長 2022年７月 VTホールディングス常務取締役管理本部長（現任） |
（注） ３ |
446 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ（現・㈱ワイズホールディングス） 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ワイズホールディングス 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任） 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 |
（注）３ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
取締役 |
伊藤和繁 |
1965年３月６日生 |
2004年７月 VTホールディングス入社 2007年12月 ㈱トラスト 営業部長 2008年４月 ㈱トラスト 管理部長 2008年６月 ㈱トラスト 取締役（現任） 2011年４月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY ABSOLUT AUTO(PTY)LTD.赴任（在南アフリカ） 2016年12月 MASTER AUTOMOCION,S.L.赴任（在スペイン） 2018年12月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長（在スペイン） 2020年11月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部 副部長 2021年２月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部 副部長 兼 Ｍ＆Ａグループ長 2022年５月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部 副部長 2022年７月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部長 2024年６月 VTホールディングス取締役経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部長（現任） |
（注）３ |
8 |
|
取締役 |
山﨑宅哉 |
1968年７月12日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社 入社 2017年１月 Toyota Motor North America 赴任（在アメリカ） Group Vice President, Sales, Corporate Strategy & Planning 2020年１月 同社MS統括部長 2021年９月 VTホールディングス入社 経営戦略本部 経営企画部長 2024年６月 VTホールディングス取締役経営戦略本部 経営企画部長（現任） 2025年４月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2008年４月 静岡大学法科大学院 教授 2009年９月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事（現任） 2012年４月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） 2022年９月 中小企業庁経営力再構築伴走支援推進協議会実務者会議委員（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
藤谷真理 |
1972年４月30日生 |
1997年10月 監査法人 伊東会計事務所 入所（現 PwC Japan有限責任監査法人及び有限責任あずさ監査法人） 2001年５月 公認会計士登録 2002年９月 公認会計士登録抹消 2007年７月 公認会計士再登録 2007年９月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 2013年８月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所（現任） 2024年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
黒野葉子 |
1974年６月29日生 |
2004年４月 東北学院大学法学部 講師 2009年４月 東北学院大学法学部 准教授 2017年４月 愛知学院大学法学部 准教授 2025年２月 愛知学院大学法学部 教授（現任） 2025年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土田新一郎 |
1958年12月12日生 |
2010年２月 ㈱鈴丹（現・パレモ・ホールディングス㈱）執行役員 経営企画室長 兼 店舗開発室長 2013年５月 パレモ・ホールディングス㈱ 執行役員 店舗開発統括部長 2017年５月 パレモ・ホールディングス㈱ 常勤監査役 2017年８月 ㈱パレモ 監査役 2018年３月 ㈱ジャヴァホールディングス 監査役 2018年３月 ㈱べべ 監査役 2025年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長 2002年６月 VTホールディングス監査役 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 2020年６月 サン電子㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年４月 北辰税理士法人 代表（現任） 2023年４月 笹徳印刷㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 北辰税理士法人 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
5,705 |
||||
（注）１．取締役山田尚武、藤谷真理及び黒野葉子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役土田新一郎、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2025年３月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。（千株未満切り捨て表示）
② 社外役員の状況
VTホールディングスは、社外取締役を６名選任しており、そのうち３名は監査等委員である社外取締役であります。
（社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
－ |
|
藤谷 真理 |
－ |
－ |
－ |
|
黒野 葉子 |
－ |
－ |
－ |
|
土田 新一郎 |
－ |
－ |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）１ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
－ |
－ |
子会社との顧問契約（注）２ |
（注）１．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
２．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム及びJ-netレンタリース㈱と顧問契約を締結しております。
（社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同弁護士法人の間には特別の関係はありません。
社外取締役の藤谷真理氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、VTホールディングス及びグループ会社のコーポレート・ガバナンスの強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の黒野葉子氏は、商法（特に会社法）を専門とする法学部大学教授として、豊富な経験と専門的な知識を有しており、VTホールディングスおよびグループ会社の意思決定に対する客観的な視点と企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の土田新一郎氏は、他の上場会社において監査役を歴任されており、その豊富な経験と客観的な視点からVTホールディングスの意思決定に対する企業ガバナンスの強化に寄与することが期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。VTホールディングスと同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
上記以外に社外取締役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外取締役の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
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〈ご参考〉 社外取締役の独立性判断基準 当取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、VTホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する。 １．本人が、VTホールディングス及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去５年間においてVTホールディングス及び子会社の業務執行者でないこと。 ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は２親等以内の親族若しくは同居の親族（同一の家屋に居住する「６親等内の血族」、「配偶者（内縁含む）」、及び「３親等内の姻族」）をいう。 ２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 （１）事業年度末において、VTホールディングスの議決権を10％以上保持する大株主の業務執行者。 （２）VTホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がVTホールディングスの連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者。 （３）VTホールディングス及び子会社の主要な借入先（VTホールディングス及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてVTホールディングス又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者。 （４）VTホールディングスの法定監査を行う監査法人に所属する者。 （５）VTホールディングスから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入額の２％を超え、かつ１千万円を超える金銭等を得ている者。 （６）VTホールディングスの役員相互就任先の業務執行者。 （７）VTホールディングスから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。 ３．本人の近親者等が、現在、２（１）乃至（７）に該当しないこと。 |
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
VTホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役を複数名選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
VTホールディングスは2024年６月27日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員４名のうち、社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室及び会計監査人とともに、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確保に万全を期してまいります。
社外取締役（監査等委員でない取締役を含む）は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施するとともに、必要に応じて、監査等委員会、グループ監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席しており、相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
2024年６月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ 代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任） 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長（現任） 2024年１月 フジモトーレン㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
1,423 |
|
常務取締役 管理本部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長 2022年７月 VTホールディングス常務取締役管理本部長（現任） |
（注） ３ |
445 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任） 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 |
（注）３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
取締役 |
伊藤和繁 |
1965年３月６日生 |
2004年７月 VTホールディングス入社 2007年12月 ㈱トラスト 営業部長 2008年４月 ㈱トラスト 管理部長 2008年６月 ㈱トラスト 取締役（現任） 2011年４月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY ABSOLUT AUTO(PTY)LTD.赴任（在南アフリカ） 2016年12月 MASTER AUTOMOCION,S.L.赴任（在スペイン） 2018年12月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長（在スペイン） 2020年11月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部 副部長 2021年２月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部 副部長 兼 Ｍ＆Ａグループ長 2022年５月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部 副部長 2022年７月 VTホールディングス経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部長 2024年６月 VTホールディングス取締役経営戦略本部 海外事業推進室長 兼 管理部長（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
山﨑宅哉 |
1968年７月12日生 |
1991年４月 トヨタ自動車株式会社 入社 2017年１月 Toyota Motor North America 赴任（在アメリカ） Group Vice President, Sales, Corporate Strategy & Planning 2020年１月 同社MS統括部長 2021年９月 VTホールディングス入社 経営戦略本部 経営企画部長 2024年６月 VTホールディングス取締役経営戦略本部 経営企画部長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2008年４月 静岡大学法科大学院 教授 2009年９月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事（現任） 2012年４月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
新城美樹 |
1962年11月21日生 |
1989年９月 デロイト・アンド・トウシュ会計事務所 ロサンゼルスオフィス 監査部 監査マネジャー 1997年６月 日本コカ・コーラ㈱ 管理本部マーケティングファイナンス部ディレクター 2003年５月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 取締役 管理本部 本部長 2010年９月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 非常勤監査役 2010年９月 サノフィ㈱ 常務執行役員 財務・管理本部 本部長 2016年１月 ワーナーブラザース ジャパン(合) バイスプレジデント 上席執行役員 最高財務責任者 2022年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） |
（注） ３ |
5 |
|
取締役 |
藤谷真理 |
1972年４月30日生 |
1997年10月 監査法人 伊東会計事務所 入所（現 PwC Japan有限責任監査法人及び有限責任あずさ監査法人） 2001年５月 公認会計士登録 2002年９月 公認会計士登録抹消 2007年７月 公認会計士再登録 2007年９月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 2013年８月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所（現任） 2024年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
3 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
加藤方久 |
1953年12月24日生 |
1972年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 2003年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 2012年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 2018年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株）（注）５ |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長 2002年６月 VTホールディングス監査役 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 2020年６月 サン電子㈱ 社外取締役（監査等委員） 2021年４月 北辰税理士法人 代表（現任） 2023年４月 笹徳印刷㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 北辰税理士法人 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役 2024年６月 VTホールディングス取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
5,703 |
||||
（注）１．取締役山田尚武、新城美樹及び藤谷真理は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査等委員である取締役加藤方久、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2024年３月31日現在の所有株式数を記載しております。また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。（千株未満切り捨て表示）
② 社外役員の状況
VTホールディングスは、社外取締役を６名選任しており、そのうち３名は監査等委員である社外取締役であります。
（社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
－ |
|
新城 美樹 |
－ |
VTホールディングス株主(持株数5,000株) |
－ |
|
藤谷 真理 |
－ |
－ |
－ |
|
加藤 方久 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主（持株数1,474株） |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）２ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
－ |
－ |
子会社との顧問契約（注）３ |
（注）１．㈱ホンダカーズ東海及び三河日産自動車㈱の監査役を兼務しております。
２．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
３．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム及びJ-netレンタリース㈱と顧問契約を締結しております。
（社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同弁護士法人の間には特別の関係はありません。
社外取締役の新城美樹氏は、主に外資系の事業会社の管理部門における長年のキャリアにおいて、CFOとしての財務・会計に関する豊富な経験に加え、国際感覚をともなった幅広い知識を有しており、当該知見を活かして特に財務会計の側面から、取締役の職務の執行に対する適切な監督、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤谷真理氏は、会計士としての豊富な経験と幅広し知識を有しており、VTホールディングス及びグループ会社のコーポレート・ガバナンスの強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の加藤方久氏は、長年会社法や株式実務の分野において、上場会社に対して指導的役割を果たしており、近年重要視されるコーポレート・ガバナンスに係る対応にも精通していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。VTホールディングスと同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
上記以外に社外取締役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外取締役の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
|
〈ご参考〉 社外取締役の独立性判断基準 当取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、VTホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する。 １．本人が、VTホールディングス及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去５年間においてVTホールディングス及び子会社の業務執行者でないこと。 ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は２親等以内の親族若しくは同居の親族（同一の家屋に居住する「６親等内の血族」、「配偶者（内縁含む）」、及び「３親等内の姻族」）をいう。 ２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 （１）事業年度末において、VTホールディングスの議決権を10％以上保持する大株主の業務執行者。 （２）VTホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がVTホールディングスの連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者。 （３）VTホールディングス及び子会社の主要な借入先（VTホールディングス及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてVTホールディングス又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者。 （４）VTホールディングスの法定監査を行う監査法人に所属する者。 （５）VTホールディングスから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入額の２％を超え、かつ１千万円を超える金銭等を得ている者。 （６）VTホールディングスの役員相互就任先の業務執行者。 （７）VTホールディングスから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。 ３．本人の近親者等が、現在、２（１）乃至（７）に該当しないこと。 |
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
VTホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役を複数名選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
VTホールディングスは2024年６月27日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員４名のうち、社外取締役３名で構成される監査等委員会は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室及び会計監査人とともに、取締役の職務執行の適法性及び妥当性の確保に万全を期してまいります。
社外取締役（監査等委員でない取締役を含む）は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施するとともに、必要に応じて、監査等委員会、グループ監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席することにより、相互の連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2023年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ 代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任） 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
1,422 |
|
常務取締役 管理本部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長 2022年７月 VTホールディングス常務取締役管理本部長（現任） |
（注） ３ |
448 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任） 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長 |
（注）３ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2008年４月 静岡大学法科大学院 教授 2009年９月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事 2012年４月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
村瀬桃子 |
1966年４月12日生 |
1996年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1996年４月 齋藤勉法律事務所（現・本町シティ法律事務所）入所 2004年４月 村瀬・矢崎総合法律事務所（現・ひのき綜合法律事務所）に移籍 2013年４月 中部弁護士会連合会 理事 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長 2019年９月 笹徳印刷㈱ 社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱コメ兵（現・㈱コメ兵ホールディングス） 社外取締役 2021年４月 日本弁護士連合会 理事 2021年６月 ㈱コメ兵ホールディングス 社外取締役［監査等委員］（現任） 2021年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ひのき綜合法律事務所 パートナー弁護士 |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
新城美樹 |
1962年11月21日生 |
1989年９月 デロイト・アンド・トウシュ会計事務所 ロサンゼルスオフィス 監査部 監査マネジャー 1997年６月 日本コカ・コーラ㈱ 管理本部マーケティングファイナンス部ディレクター 2003年５月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 取締役 管理本部 本部長 2010年９月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 非常勤監査役 2010年９月 サノフィ㈱ 常務執行役員 財務・管理本部 本部長 2016年１月 ワーナーブラザース ジャパン(合) バイスプレジデント 上席執行役員 最高財務責任者 2022年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） |
（注） ３ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2002年２月 ㈱アビバジャパン入社 2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
3 |
|
監査役 （常勤） |
加藤方久 |
1953年12月24日生 |
1972年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 2003年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 2012年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 2018年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ５ |
1 |
|
監査役 |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長 2002年６月 VTホールディングス監査役（現任） 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 2020年６月 サン電子㈱ 社外取締役［監査等委員］ 2021年４月 北辰税理士法人 代表 （重要な兼職の状況） 北辰税理士法人 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
5,693 |
||||
（注）１．取締役山田尚武、村瀬桃子及び新城美樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役加藤方久、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
VTホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
－ |
|
村瀬 桃子 |
－ |
－ |
－ |
|
新城 美樹 |
－ |
VTホールディングス株主(持株数5,000株) |
－ |
社外監査役
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
加藤 方久 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主（持株数1,200株） |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）２ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
子会社の監査役（注）３ |
－ |
子会社との顧問契約（注）４ |
（注）１．㈱MIRAIZ及び㈱エムジーホームの監査役を兼務しております。
２．㈱ホンダカーズ東海の監査役を兼務しております。
３．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
４．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱と顧問契約を締結しております。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同弁護士法人の間には特別の関係はありません。
社外取締役の村瀬桃子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待できることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の新城美樹氏は、主に外資系の事業会社の管理部門における長年のキャリアにおいて、CFOとしての財務・会計に関する豊富な経験に加え、国際感覚をともなった幅広い知識を有しており、当該知見を活かして特に財務会計の側面から、取締役の職務の執行に対する適切な監督、助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の加藤方久氏は、長年会社法や株式実務の分野において、上場会社に対して指導的役割を果たしており、近年重要視されるコーポレート・ガバナンスに係る対応にも精通していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。VTホールディングスと同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外監査役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
上記以外に社外取締役及び社外監査役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外役員の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
|
〈ご参考〉 社外役員の独立性判断基準 当取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、VTホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する。 １．本人が、VTホールディングス及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去５年間においてVTホールディングス及び子会社の業務執行者でないこと。 ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は２親等以内の親族若しくは同居の親族（同一の家屋に居住する「６親等内の血族」、「配偶者（内縁含む）」、及び「３親等内の姻族」）をいう。 ２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 （１）事業年度末において、VTホールディングスの議決権を10％以上保持する大株主の業務執行者。 （２）VTホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がVTホールディングスの連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者。 （３）VTホールディングス及び子会社の主要な借入先（VTホールディングス及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてVTホールディングス又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者。 （４）VTホールディングスの法定監査を行う監査法人に所属する者。 （５）VTホールディングスから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入額の２％を超え、かつ１千万円を超える金銭等を得ている者。 （６）VTホールディングスの役員相互就任先の業務執行者。 （７）VTホールディングスから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。 ３．本人の近親者等が、現在、２（１）乃至（７）に該当しないこと。 |
（社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方）
VTホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施しているほか、必要に応じて、監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席しており、相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2022年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ 代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任） 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
1,421 |
|
常務取締役 管理部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
447 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任） 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2008年４月 静岡大学法科大学院 教授 2009年９月 公益社団法人日本サードセクター経営者協会 監事 2012年４月 愛知県弁護士会 副会長 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
－ |
|
取締役 |
村瀬桃子 |
1966年４月12日生 |
1996年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1996年４月 齋藤勉法律事務所（現・本町シティ法律事務所）入所 2004年４月 村瀬・矢崎総合法律事務所（現・ひのき綜合法律事務所）に移籍 2013年４月 中部弁護士会連合会 理事 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長 2019年９月 笹徳印刷㈱ 社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱コメ兵（現・㈱コメ兵ホールディングス） 社外取締役 2021年４月 日本弁護士連合会 理事 2021年６月 ㈱コメ兵ホールディングス 社外取締役［監査等委員］（現任） 2021年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） ひのき綜合法律事務所 パートナー弁護士 |
（注） ３ |
－ |
|
取締役 |
新城美樹 |
1962年11月21日生 |
1989年９月 デロイト・アンド・トウシュ会計事務所 ロサンゼルスオフィス 監査部 監査マネジャー 1997年６月 日本コカ・コーラ㈱ 管理本部マーケティングファイナンス部ディレクター 2003年５月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 取締役 管理本部 本部長 2010年９月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 非常勤監査役 2010年９月 サノフィ㈱ 常務執行役員 財務・管理本部 本部長 2016年１月 ワーナーブラザース ジャパン(合) バイスプレジデント 上席執行役員 最高財務責任者 2022年６月 VTホールディングス社外取締役（現任） |
（注） ３ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2002年２月 ㈱アビバジャパン入社 2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
2 |
|
監査役 （常勤） |
加藤方久 |
1953年12月24日生 |
1972年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 2003年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 2012年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 2018年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ５ |
0 |
|
監査役 |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長 2002年６月 VTホールディングス監査役（現任） 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 2020年６月 サン電子㈱ 社外取締役［監査等委員］ 2021年４月 北辰税理士法人 代表 （重要な兼職の状況） 北辰税理士法人 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
5,688 |
||||
（注）１．取締役山田尚武、村瀬桃子及び新城美樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役加藤方久、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
VTホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
－（注） |
|
村瀬 桃子 |
－ |
－ |
－ |
|
新城 美樹 |
－ |
VTホールディングス株主(持株数5,000株) |
－ |
（注）山田尚武氏が代表を務める弁護士法人しょうぶ法律事務所とVTホールディングスの間には、委任契約がありましたが、2021年10月末で終了しております。
社外監査役
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係その他の利害関係 |
|
加藤 方久 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主（持株数900株） |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）２ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
子会社の監査役（注）３ |
－ |
子会社との顧問契約（注）４ |
（注）１．㈱MIRAIZの監査役を兼務しております。
２．㈱ホンダカーズ東海の監査役を兼務しております。
３．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
４．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱と顧問契約を締結しております。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同弁護士法人の間には顧問契約がありましたが、2021年10月末で終了しております。なお、同顧問契約において、VTホールディングスからの支払額は、同弁護士法人の規模に比して少額であり、かつ同氏はVTホールディングスの案件には一切関与しておらず、特別の利害を生じさせる重要性はありませんでした。
社外取締役の村瀬桃子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保が期待できることに加え、コーポレートガバナンス・コードに求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に向けて、女性の視点から有益な助言をいただけることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の新城美樹氏は、主に外資系の事業会社の管理部門における長年のキャリアにおいて、CFOとしての財務・会計に関する豊富な経験に加え、国際感覚をともなった幅広い知識を有しており、当該知見を活かして特に財務会計の側面から、取締役の職務の執行に対する適切な監督、助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の加藤方久氏は、長年会社法や株式実務の分野において、上場会社に対して指導的役割を果たしており、近年重要視されるコーポレート・ガバナンスに係る対応にも精通していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。VTホールディングスと同税理士法人との間には特別の関係はありません。
社外監査役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
上記以外に社外取締役及び社外監査役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外役員の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
|
〈ご参考〉 社外役員の独立性判断基準 当取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、VTホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する。 １．本人が、VTホールディングス及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去５年間においてVTホールディングス及び子会社の業務執行者でないこと。 ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は２親等以内の親族若しくは同居の親族（同一の家屋に居住する「６親等内の血族」、「配偶者（内縁含む）」、及び「３親等内の姻族」）をいう。 ２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。 （１）事業年度末において、VTホールディングスの議決権を10％以上保持する大株主の業務執行者。 （２）VTホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がVTホールディングスの連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超えるものの業務執行者。 （３）VTホールディングス及び子会社の主要な借入先（VTホールディングス及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末においてVTホールディングス又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者。 （４）VTホールディングスの法定監査を行う監査法人に所属する者。 （５）VTホールディングスから役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間総収入額の２％を超え、かつ１千万円を超える金銭等を得ている者。 （６）VTホールディングスの役員相互就任先の業務執行者。 （７）VTホールディングスから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。 ３．本人の近親者等が、現在、２（１）乃至（７）に該当しないこと。 |
（社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方）
VTホールディングスは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施しているほか、必要に応じて、監査役連絡会及び内部監査室員連絡会に出席しており、相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2021年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長 |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ 代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任） 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注） ３ |
1,420 |
|
常務取締役 管理部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
446 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
中嶋勉 |
1965年12月８日生 |
1989年12月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 入社 2014年４月 VTホールディングス入社 2014年４月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任） 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
朝熊康則 |
1948年７月８日生 |
1972年４月 名工建設㈱入社 2004年６月 同社執行役員経営管理本部総務部長 2006年６月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 2009年６月 同社取締役執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
12 |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
－ |
|
取締役 |
村瀬桃子 |
1966年４月12日生 |
1996年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1996年４月 齋藤勉法律事務所（現・本町シティ法律事務所）入所 2004年４月 村瀬・矢崎総合法律事務所（現・ひのき綜合法律事務所）に移籍 2021年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ひのき綜合法律事務所 パートナー弁護士 |
（注） ３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2002年２月 ㈱アビバジャパン入社 2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
2 |
|
監査役 （常勤） |
加藤方久 |
1953年12月24日生 |
1972年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 2003年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 2012年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 2018年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ５ |
0 |
|
監査役 |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長（現任） 2002年６月 VTホールディングス監査役（現任） 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 2020年６月 サン電子㈱ 社外取締役(監査等委員) （現任） （重要な兼職の状況） ㈱柴田会計 代表取締役社長 北辰税理士法人 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
5,686 |
||||
（注）１．取締役朝熊康則、山田尚武及び村瀬桃子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役加藤方久、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
VTホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役）
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
朝熊 康則 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主 (持株数12,500株) |
－ |
－ |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
VTホールディングスとの 顧問契約（注）２ |
－ |
|
村瀬 桃子 |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．㈱日産サティオ埼玉、㈱モトーレン三河、㈱TAKI HOUSE、㈱ミライエの監査役を兼務しております。
２．山田尚武氏が代表を務める弁護士法人しょうぶ法律事務所とVTホールディングスは顧問契約を締結しておりますが、同氏はVTホールディングスの案件には一切関与しておりません。
（社外監査役）
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
加藤 方久 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主 （持株数700株） |
－ |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）２ |
－ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
子会社の監査役（注）３ |
－ |
子会社との 顧問契約（注）４ |
－ |
（注）１．㈱MIRAIZの監査役を兼務しております。
２．㈱ホンダカーズ東海の監査役を兼務しております。
３．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
４．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱と顧問契約を締結しております。
社外取締役の朝熊康則氏は、長年上場企業の管理部門、営業統括部門を歴任し、幅広い経験と知識を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同所の間には顧問契約がありますが、VTホールディングスからの支払額は、同所の規模に比して少額であり、かつ同氏はVTホールディングスの案件には一切関与しておらず、特別の利害を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の村瀬桃子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保が期待できることに加え、コーポレートガバナンス・コードに求められている「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に向けて、女性の視点から有益な助言をいただけることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の加藤方久氏は、長年会社法や株式実務の分野において、上場会社に対して指導的役割を果たしており、近年重要視されるコーポレート・ガバナンスに係る対応にも精通していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、株式会社柴田会計の代表取締役社長、北辰税理士法人の代表であります。VTホールディングスと同社、同法人との間には特別の関係はありません。
社外監査役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同所との間には特別の関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は、①役員一覧に記載のとおりであります。
また、上記以外に社外取締役及び社外監査役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外役員の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役連絡会への出席を求め、また内部監査室員連絡会に出席するなど、相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2020年７月10日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性10名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長（現任） 2019年８月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
3,577 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ 代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任） 2019年８月 光洋自動車㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注） ３ |
1,418 |
|
常務取締役 管理部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
445 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
朝熊康則 |
1948年７月８日生 |
1972年４月 名工建設㈱入社 2004年６月 同社執行役員経営管理本部総務部長 2006年６月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 2009年６月 同社取締役執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス取締役（現任） 2020年６月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
－ |
|
監査役 （常勤） |
安藤仁一 |
1962年12月４日生 |
2002年２月 ㈱アビバジャパン入社 2006年12月 VTホールディングス入社 コンプライアンス推進部法務室長 2007年12月 VTホールディングス管理本部コンプライアンス推進部法務室長 2014年10月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 2020年１月 VTホールディングスコンプライアンス推進室長 兼 管理部 Ｍ＆Ａグループ長 2020年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
2 |
|
監査役 （常勤） |
加藤方久 |
1953年12月24日生 |
1972年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 2003年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 2012年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 2018年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ５ |
0 |
|
監査役 |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長（現任） 2002年６月 VTホールディングス監査役（現任） 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 （重要な兼職の状況） ㈱柴田会計 代表取締役社長 仰星監査法人 パートナー |
（注） ４ |
－ |
|
監査役 |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
5,652 |
||||
（注）１．取締役朝熊康則及び山田尚武は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役加藤方久、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
VTホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役）
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
朝熊 康則 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主 （持株数9,200株） |
－ |
－ |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
VTホールディングスとの 顧問契約（注）２ |
－ |
（注）１．㈱日産サティオ埼玉、㈱モトーレン静岡、㈱モトーレン三河、㈱エムジーホームの監査役を兼務しております。
２．山田尚武氏が代表を務める弁護士法人しょうぶ法律事務所とVTホールディングスは顧問契約を締結しておりますが、同氏はVTホールディングスの案件には一切関与しておりません。
（社外監査役）
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
加藤 方久 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主 （持株数400株） |
－ |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）２ |
－ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
子会社の監査役（注）３ |
－ |
子会社との 顧問契約（注）４ |
－ |
（注）１．㈱エムジーホーム、㈱ＭＩＲＡＩＺの監査役を兼務しております。
２．㈱ホンダカーズ東海の監査役を兼務しております。
３．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
４．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、J-netレンタリース㈱、エムジー総合サービス㈱と顧問契約を締結しております。
社外取締役の朝熊康則氏は、長年上場企業の管理部門、営業統括部門を歴任し、幅広い経験と知識を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同所の間には顧問契約がありますが、VTホールディングスからの支払額は、同所の規模に比して少額であり、かつ同氏はVTホールディングスの案件には一切関与しておらず、特別の利害を生じさせる重要性はありません。
社外監査役の加藤方久氏は、長年会社法や株式実務の分野において、上場会社に対して指導的役割を果たしており、近年重要視されるコーポレート・ガバナンスに係る対応にも精通していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、株式会社柴田会計の代表取締役社長、仰星監査法人のパートナーであります。VTホールディングスと同社、同監査法人との間には特別の関係はありません。
社外監査役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同所との間には特別の関係はありません。
なお、各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は、①役員一覧に記載のとおりであります。
また、上記以外に社外取締役及び社外監査役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外役員の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役連絡会への出席を求め、また内部監査室員連絡会に出席するなど、相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2019年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性11名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
高橋一穂 |
1953年１月18日生 |
1972年12月 愛知日野自動車㈱入社 1978年６月 中古車販売エフワン創業 1981年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 1983年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 2003年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2017年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
3,277 |
|
専務取締役 経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
1960年９月27日生 |
1986年３月 ㈲ブレーンズ代表取締役社長 1996年10月 VTホールディングス入社 1997年４月 VTホールディングス総務部長 1998年６月 VTホールディングス取締役総務部長 1999年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 1999年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 2003年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 2005年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 2007年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 2008年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 2011年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 2013年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 2014年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 2015年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 2016年６月 J-netレンタリース㈱代表取締役会長（現任） |
(注） ３ |
1,417 |
|
常務取締役 管理部長 |
山内一郎 |
1959年６月27日生 |
1983年４月 富士電機㈱入社 1999年１月 VTホールディングス入社 経理部長 2003年４月 VTホールディングス管理部長 2003年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 2007年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2008年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 2014年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
444 |
|
取締役 |
堀直樹 |
1964年３月30日生 |
1994年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 1996年７月 VTホールディングス入社 2000年10月 VTホールディングス住宅事業部長 2003年４月 VTホールディングス新規事業部長 2004年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 2006年６月 VTホールディングス取締役管理部長 2006年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 2006年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 2007年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
取締役 |
朝熊康則 |
1948年７月８日生 |
1972年４月 名工建設㈱入社 2004年６月 同社執行役員経営管理本部総務部長 2006年６月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 2009年６月 同社取締役執行役員東京支店長 2010年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長 2014年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
山田尚武 |
1964年８月１日生 |
1992年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 1992年４月 小山齊法律事務所入所 1996年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 2013年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 2015年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
- |
|
監査役 （常勤） |
加藤晴規 |
1950年９月29日生 |
1972年３月 ダイナパック㈱（旧・日本ハイパック㈱）入社 2008年３月 同社執行役員 総務部長 2010年３月 同社監査役 2014年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
河合重幸 |
1948年２月27日生 |
1970年４月 日本特殊陶業㈱入社 1990年４月 英国ＮＧＫスパークプラグ㈱ 副社長 1991年９月 マレーシアＮＧＫスパークプラグ㈱ 総支配人 2000年４月 日本特殊陶業㈱ 国内市販部長 2008年４月 VTホールディングス入社 内部監査室副室長 2012年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
監査役 |
柴田和範 |
1956年６月22日生 |
1983年３月 公認会計士登録 1986年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 1992年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長（現任） 2002年６月 VTホールディングス監査役（現任） 2004年６月 ㈱トラスト 監査役 （重要な兼職の状況） ㈱柴田会計 代表取締役社長 仰星監査法人 代表社員 |
（注） ４ |
- |
|
監査役 |
鹿倉祐一 |
1967年５月28日生 |
1998年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 2002年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 2005年６月 ㈱トラスト 監査役 2007年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
- |
|
監査役 |
加藤方久 |
1953年12月24日生 |
1972年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 2003年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 2012年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 2018年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ５ |
- |
|
計 |
5,356 |
||||
（注）１ 取締役朝熊康則及び山田尚武は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 監査役加藤晴規、柴田和範、鹿倉祐一及び加藤方久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
VTホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
|
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
朝熊 康則 |
子会社の監査役（注）１ |
VTホールディングス株主 （持株数6,500株） |
－ |
－ |
|
山田 尚武 |
－ |
－ |
VTホールディングスとの 委任契約（注）２ |
－ |
（注）１．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱日産サティオ埼玉の監査役を兼務しております。
２．山田尚武氏が代表を務める弁護士法人しょうぶ法律事務所とVTホールディングスは委任契約を締結しておりますが、同氏はVTホールディングスの委任案件には一切関与しておりません。
|
氏名 |
人的関係 |
資本関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
加藤 晴規 |
－ |
VTホールディングス株主 （持株数5,200株） |
－ |
－ |
|
柴田 和範 |
子会社の監査役（注）１ |
－ |
－ |
－ |
|
鹿倉 祐一 |
子会社の監査役（注）２ |
－ |
子会社との 顧問契約（注）３ |
－ |
|
加藤 方久 |
子会社の監査役（注）４ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．㈱ホンダカーズ東海の監査役を兼務しております。
２．㈱アーキッシュギャラリーの監査役を兼務しております。
３．㈱ホンダカーズ東海、静岡日産自動車㈱、㈱モトーレン静岡、㈱エムジーホーム、Ｊ－ｎｅｔレンタリース㈱、エムジー総合サービス㈱と顧問契約を締結しております。
４．㈱エムジーホーム、㈱ＭＩＲＡＩＺの監査役を兼務しております。
社外取締役の朝熊康則氏は、長年上場企業の管理部門、営業統括部門を歴任し、幅広い経験と知識を有していることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の山田尚武氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有してしていることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同所の間には委任契約がありますが、VTホールディングスからの支払額は、同所の規模に比して少額であり、かつ同氏はVTホールディングスの案件には一切関与しておらず、特別の利害を生じさせる重要性はありません。
社外監査役の加藤晴規氏は、上場会社の執行役員、監査役を歴任し、内部統制、監査役監査をはじめ、管理監督分野全般において、幅広い経験と知識を有していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の柴田和範氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。柴田和範氏は、㈱柴田会計の代表取締役社長、仰星監査法人の代表社員であります。VTホールディングスと同社、同監査法人との間には特別の関係はありません。
社外監査役の鹿倉祐一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有してしていることから、VTホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。VTホールディングスと同所との間には特別の関係はありません。
社外監査役の加藤方久氏は、長年会社法や株式実務の分野において、上場会社に対して指導的役割を果たしており、近年重要視されるコーポレートガバナンスに係る対応にも精通していることから、VTホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は、①役員一覧に記載のとおりであります。
また、上記以外に社外取締役及び社外監査役とVTホールディングスとの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はないため、VTホールディングスの定める社外役員の独立性判断基準の各要件を満たしていると判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査担当者及び内部統制担当者と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査役連絡回への出席を求め、また内部監査室連絡会に出席するなど、相互の連携が図られております。
男性11名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
高橋一穂 |
昭和28年 １月18日生 |
昭和47年12月 愛知日野自動車㈱入社 昭和53年６月 中古車販売エフワン創業 昭和56年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 昭和58年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成15年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 平成18年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 平成29年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
3,277 |
|
|
専務取締役 |
経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
昭和35年 ９月27日生 |
昭和61年３月 ㈲ブレーンズ代表取締役社長 平成８年10月 VTホールディングス入社 平成９年４月 VTホールディングス総務部長 平成10年６月 VTホールディングス取締役総務部長 平成11年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 平成11年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 平成15年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 平成17年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 平成19年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 平成20年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 平成23年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 平成25年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成26年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 平成26年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 平成27年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 |
(注） ３ |
1,415 |
|
|
常務取締役 |
管理部長 |
山内一郎 |
昭和34年 ６月27日生 |
昭和58年４月 富士電機㈱入社 平成11年１月 VTホールディングス入社 経理部長 平成15年４月 VTホールディングス管理部長 平成15年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成18年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 平成19年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成20年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 平成26年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
443 |
|
|
取締役 |
|
堀直樹 |
昭和39年 ３月30日生 |
平成６年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 平成８年７月 VTホールディングス入社 平成12年10月 VTホールディングス住宅事業部長 平成15年４月 VTホールディングス新規事業部長 平成16年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 平成18年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成18年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 平成18年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 平成19年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 平成26年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
|
取締役 |
|
朝熊康則 |
昭和23年 ７月８日生 |
昭和47年４月 名工建設㈱入社 平成16年６月 同社執行役員経営管理本部総務部長 平成18年６月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 平成21年６月 同社取締役執行役員東京支店長 平成22年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長 平成26年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
3 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
山田尚武 |
昭和39年 ８月１日生 |
平成４年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 平成４年４月 小山齊法律事務所入所 平成８年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 平成25年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 平成27年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
－ |
|
|
監査役 （常勤） |
|
加藤晴規 |
昭和25年 ９月29日生 |
昭和47年３月 ダイナパック㈱（旧・日本ハイパック㈱）入社 平成20年３月 同社執行役員 総務部長 平成22年３月 同社監査役 平成26年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
3 |
|
|
監査役 （常勤） |
|
河合重幸 |
昭和23年 ２月27日生 |
昭和45年４月 日本特殊陶業㈱入社 平成２年４月 英国ＮＧＫスパークプラグ㈱ 副社長 平成３年９月 マレーシアＮＧＫスパークプラグ㈱ 総支配人 平成12年４月 日本特殊陶業㈱ 国内市販部長 平成20年４月 VTホールディングス入社 内部監査室副室長 平成24年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
|
監査役 |
|
柴田和範 |
昭和31年 ６月22日生 |
昭和58年３月 公認会計士登録 昭和61年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 平成４年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長（現任） 平成14年６月 VTホールディングス監査役（現任） 平成16年６月 ㈱トラスト 監査役 （重要な兼職の状況） ㈱柴田会計 代表取締役社長 仰星監査法人 代表社員 |
（注） ４ |
－ |
|
|
監査役 |
|
鹿倉祐一 |
昭和42年 ５月28日生 |
平成10年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 平成14年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 平成17年６月 ㈱トラスト 監査役 平成19年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
|
監査役 |
|
加藤方久 |
昭和28年 12月24日生 |
昭和47年４月 中央信託銀行㈱（現・三井住友信託銀行㈱）入社 平成15年４月 同社 名古屋証券代行部 専任部長 平成24年４月 同社 名古屋証券代行営業部 法務担当部長 平成30年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ５ |
－ |
|
|
計 |
|
5,349 |
|||||
（注）１ 取締役朝熊康則及び山田尚武は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 監査役加藤晴規、柴田和範、鹿倉祐一及び加藤方久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当該監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当該監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
高橋一穂 |
昭和28年 １月18日生 |
昭和47年12月 愛知日野自動車㈱入社 昭和53年６月 中古車販売エフワン創業 昭和56年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 昭和58年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成15年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 平成18年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） 平成29年５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
3,277 |
|
|
専務取締役 |
経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
昭和35年 ９月27日生 |
昭和61年３月 ㈲ブレーンズ代表取締役社長 平成８年10月 VTホールディングス入社 平成９年４月 VTホールディングス総務部長 平成10年６月 VTホールディングス取締役総務部長 平成11年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 平成11年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 平成15年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 平成17年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 平成19年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 平成20年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 平成23年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 平成25年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成26年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 平成26年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 平成27年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長 |
(注） ３ |
1,414 |
|
|
常務取締役 |
管理部長 |
山内一郎 |
昭和34年 ６月27日生 |
昭和58年４月 富士電機㈱入社 平成11年１月 VTホールディングス入社 経理部長 平成15年４月 VTホールディングス管理部長 平成15年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成18年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 平成19年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成20年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 平成26年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
443 |
|
|
取締役 |
|
堀直樹 |
昭和39年 ３月30日生 |
平成６年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 平成８年７月 VTホールディングス入社 平成12年10月 VTホールディングス住宅事業部長 平成15年４月 VTホールディングス新規事業部長 平成16年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 平成18年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成18年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 平成18年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 平成19年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 平成26年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
|
取締役 |
|
朝熊康則 |
昭和23年 ７月８日生 |
昭和47年４月 名工建設㈱入社 平成16年６月 同社執行役員経営管理本部総務部長 平成18年６月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 平成21年６月 同社取締役執行役員東京支店長 平成22年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長 平成26年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
3 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
山田尚武 |
昭和39年 ８月１日生 |
平成４年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 平成４年４月 小山齊法律事務所入所 平成８年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 平成25年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 平成27年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
－ |
|
|
監査役 （常勤） |
|
加藤晴規 |
昭和25年 ９月29日生 |
昭和47年３月 ダイナパック㈱（旧・日本ハイパック㈱）入社 平成20年３月 同社執行役員 総務部長 平成22年３月 同社監査役 平成26年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
2 |
|
|
監査役 （常勤） |
|
河合重幸 |
昭和23年 ２月27日生 |
昭和45年４月 日本特殊陶業㈱入社 平成２年４月 英国ＮＧＫスパークプラグ㈱ 副社長 平成３年９月 マレーシアＮＧＫスパークプラグ㈱ 総支配人 平成12年４月 日本特殊陶業㈱ 国内市販部長 平成20年４月 VTホールディングス入社 内部監査室副室長 平成24年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
|
監査役 |
|
柴田和範 |
昭和31年 ６月22日生 |
昭和58年３月 公認会計士登録 昭和61年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 平成４年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長（現任） 平成14年６月 VTホールディングス監査役（現任） 平成16年６月 ㈱トラスト 監査役 （重要な兼職の状況） ㈱柴田会計 代表取締役社長 仰星監査法人 代表社員 |
（注） ４ |
－ |
|
|
監査役 |
|
鹿倉祐一 |
昭和42年 ５月28日生 |
平成10年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 平成14年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 平成17年６月 ㈱トラスト 監査役 平成19年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
|
計 |
|
5,347 |
|||||
（注）１ 取締役朝熊康則及び山田尚武は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 監査役加藤晴規、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性 － 名 （役員のうち女性の比率 － ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
高橋一穂 |
昭和28年 １月18日生 |
昭和47年12月 愛知日野自動車㈱入社 昭和53年６月 中古車販売エフワン創業 昭和56年２月 ㈱エフワンエンタープライズを設立 昭和58年３月 VTホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 平成15年４月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 平成18年４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
3,277 |
|
|
専務取締役 |
経営戦略 本部長 |
伊藤誠英 |
昭和35年 ９月27日生 |
昭和61年３月 ㈲ブレーンズ代表取締役社長 平成８年10月 VTホールディングス入社 平成９年４月 VTホールディングス総務部長 平成10年６月 VTホールディングス取締役総務部長 平成11年６月 VTホールディングス常務取締役関連会社担当兼総務部長 平成11年６月 ㈱オリックスレンタカー中部（現・J-netレンタリース㈱）代表取締役社長 平成15年４月 VTホールディングス常務取締役経営戦略本部長 平成17年７月 Ｅ-エスコ㈱（現・㈱MIRAIZ）代表取締役社長（現任） 平成19年４月 ㈱トラスト 代表取締役社長 平成20年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 平成23年６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任） 平成25年８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成26年６月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアンス推進部長 平成26年10月 VTホールディングス専務取締役経営戦略本部長（現任） 平成27年６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任） |
(注） ３ |
1,413 |
|
|
常務取締役 |
管理部長 |
山内一郎 |
昭和34年 ６月27日生 |
昭和58年４月 富士電機㈱入社 平成11年１月 VTホールディングス入社 経理部長 平成15年４月 VTホールディングス管理部長 平成15年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成18年６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役社長 平成19年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成20年６月 VTホールディングス常務取締役管理本部長 平成26年10月 VTホールディングス常務取締役管理部長（現任） |
（注） ３ |
443 |
|
|
取締役 |
|
加藤和彦 |
昭和30年 11月２日生 |
昭和59年12月 ㈱ホンダベルノ浜松入社 平成13年８月 VTホールディングス入社 平成16年４月 静岡日産自動車㈱ 代表取締役副社長 平成16年９月 静岡日産サービス㈱（現・静岡サービス㈱）代表取締役社長 平成17年４月 静岡日産自動車㈱ 代表取締役社長 平成18年６月 VTホールディングス取締役（現任） 平成24年４月 ㈱日産サティオ埼玉 代表取締役社長 平成24年４月 日産サービス埼玉㈱ 代表取締役社長 平成28年４月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長 |
（注） ３ |
112 |
|
|
取締役 |
|
堀直樹 |
昭和39年 ３月30日生 |
平成６年７月 ㈱エヌ・エー・ジム入社 平成８年７月 VTホールディングス入社 平成12年10月 VTホールディングス住宅事業部長 平成15年４月 VTホールディングス新規事業部長 平成16年８月 ㈱ホンダベルノ東海（現・㈱ホンダカーズ東海） 代表取締役社長 平成18年６月 VTホールディングス取締役管理部長 平成18年８月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長 平成18年10月 VTホールディングス取締役コンプライアンス推進部長 平成19年６月 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長（現任） 平成26年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱ヤマシナ 代表取締役社長 |
（注） ３ |
199 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役 |
|
朝熊康則 |
昭和23年 ７月８日生 |
昭和47年４月 名工建設㈱入社 平成16年６月 同社執行役員経営管理本部総務部長 平成18年６月 同社取締役執行役員経営管理本部総務部長 平成21年６月 同社取締役執行役員東京支店長 平成22年６月 同社取締役常務執行役員東京支店長 平成26年６月 VTホールディングス取締役（現任） |
（注） ３ |
2 |
|
|
取締役 |
|
山田尚武 |
昭和39年 ８月１日生 |
平成４年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 平成４年４月 小山齊法律事務所入所 平成８年４月 しょうぶ法律事務所開設 同所代表 平成25年10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 同所代表（現任） 平成27年６月 VTホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表 |
（注） ３
|
－ |
|
|
監査役 （常勤） |
|
加藤晴規 |
昭和25年 ９月29日生 |
昭和47年３月 ダイナパック㈱（旧・日本ハイパック㈱）入社 平成20年３月 同社執行役員 総務部長 平成22年３月 同社監査役 平成26年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
1 |
|
|
監査役 （常勤） |
|
河合重幸 |
昭和23年 ２月27日生 |
昭和45年４月 日本特殊陶業㈱入社 平成２年４月 英国ＮＧＫスパークプラグ㈱ 副社長 平成３年９月 マレーシアＮＧＫスパークプラグ㈱ 総支配人 平成12年４月 日本特殊陶業㈱ 国内市販部長 平成20年４月 VTホールディングス入社 内部監査室副室長 平成24年６月 VTホールディングス監査役（現任） |
（注） ４ |
6 |
|
|
監査役 |
|
柴田和範 |
昭和31年 ６月22日生 |
昭和58年３月 公認会計士登録 昭和61年４月 公認会計士柴田和範会計事務所開設 同所代表 平成４年６月 ㈱柴田会計設立 代表取締役社長（現任） 平成14年６月 VTホールディングス監査役（現任） 平成16年６月 ㈱トラスト 監査役 （重要な兼職の状況） ㈱柴田会計 代表取締役社長 仰星監査法人 理事 |
（注） ４ |
－ |
|
|
監査役 |
|
鹿倉祐一 |
昭和42年 ５月28日生 |
平成10年４月 名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会） 弁護士登録 平成14年10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任） 平成17年６月 ㈱トラスト 監査役 平成19年６月 VTホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 鹿倉法律事務所 代表 |
（注） ４ |
－ |
|
|
計 |
|
5,455 |
|||||
（注）１ 取締役朝熊康則及び山田尚武は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２ 監査役加藤晴規、柴田和範及び鹿倉祐一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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