レダックス(7602)の株価チャート レダックス(7602)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）３ |
789,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）３ |
14,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長尾 和彦 |
1952年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
816,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 内田輝紀氏、長尾和彦氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 内田輝紀 委員 長尾和彦
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注） |
789,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 (社長) |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注） |
14,400 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山田 貴宏 |
1972年２月14日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
大河内 良平 |
1980年８月15日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
803,600 |
||||||||||||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
レダックスは、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 長尾和彦氏とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月までレダックスと顧問契約を締結し、レダックスの経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）及び株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
長尾和彦氏は、大蔵省（現：財務省）及び金融庁証券取引等監視委員会事務局長を務めるなど金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ レダックスからの独立性
３名の社外取締役のうち、内田輝紀氏及び長尾和彦氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である内田輝紀氏及び長尾和彦氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）３ |
771,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）３ |
11,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長尾 和彦 |
1952年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
794,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 内田輝紀氏、長尾和彦氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 笠井学 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 内田輝紀 委員 長尾和彦
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注） |
771,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 (社長) |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注） |
11,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山田 貴宏 |
1972年２月14日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桃原 一二 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
渡邉 高観 |
1975年12月28日生 |
|
（注） |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
783,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
レダックスは、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 長尾和彦氏とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月までレダックスと顧問契約を締結し、レダックスの経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）及び株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
長尾和彦氏は、大蔵省（現：財務省）及び金融庁証券取引等監視委員会事務局長を務めるなど金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ レダックスからの独立性
３名の社外取締役のうち、内田輝紀氏及び長尾和彦氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である内田輝紀氏及び長尾和彦氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
坂梨 義彦 |
2022年10月30日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）３ |
898,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）３ |
8,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂梨 義彦 |
1953年11月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
919,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 内田輝紀氏、坂梨義彦氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 内田輝紀 委員 坂梨義彦 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 坂梨義彦 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 内田輝紀 委員 坂梨義彦 委員 笠井学
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注） |
898,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 (社長) |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注） |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山田 貴宏 |
1972年２月14日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桃原 一二 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
渡邉 高観 |
1975年12月28日生 |
|
（注） |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
908,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
レダックスは、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 坂梨義彦氏とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月までレダックスと顧問契約を締結し、レダックスの経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）及び株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
坂梨義彦氏は、電源開発株式会社常務取締役、代表取締役副社長を歴任し、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。その経験を通じた企業経営に関する知見のもと、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ レダックスからの独立性
３名の社外取締役のうち、内田輝紀氏及び坂梨義彦氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関
係
社外取締役である内田輝紀氏及び坂梨義彦氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換及び情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役兼執行役 |
大庭 寿一 |
2021年６月30日 |
(2)役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役兼代表執行役常務 |
取締役兼常務執行役 |
長倉 統己 |
2021年11月10日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役兼執行役 |
大庭 寿一 |
2021年６月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役兼執行役 |
大庭 寿一 |
2021年６月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）３ |
884,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大屋 高志 |
1965年12月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）３ |
6,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大庭 寿一 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜田 卓二郎 |
1941年10月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
905,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注） |
884,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 (社長) |
大屋 高志 |
1965年12月25日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 (常務) |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注） |
6,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
大庭 寿一 |
1961年12月６日生 |
|
（注） |
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山田 貴宏 |
1972年２月14日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桃原 一二 |
1976年６月３日生 |
|
（注） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
893,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
レダックスは、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜田卓二郎事務所とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月までレダックスと顧問契約を締結し、レダックスの経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ レダックスからの独立性
３名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）３ |
869,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷部 啓一 |
1953年12月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大庭 寿一 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡辺 信一 |
1955年７月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜田 卓二郎 |
1941年10月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠井 学 |
1949年３月１日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
883,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）１ |
869,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 （副会長） |
大谷部 啓一 |
1953年12月６日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 （社長） |
大庭 寿一 |
1961年12月６日生 |
|
（注）１ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
長倉 統己 |
1967年12月15日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
渡辺 信一 |
1955年７月９日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桃原 一二 |
1976年６月３日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
870,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
レダックスは、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜田卓二郎事務所とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年６月までレダックスと顧問契約を締結し、レダックスの経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ レダックスからの独立性
３名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
ａ 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）３ |
761,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大庭 寿一 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平野 忠邦 |
1942年８月20日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜田 卓二郎 |
1941年10月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 輝紀 |
1941年２月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷部 啓一 |
1953年12月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
769,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び大谷部啓一氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之 委員 大谷部啓一
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
ｂ 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 (会長） |
加畑 雅之 |
1953年８月８日生 |
|
（注）１ |
761,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 （社長） |
大庭 寿一 |
1961年12月６日生 |
|
（注）１ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
桃原 一二 |
1976年６月３日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
762,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。
② 社外役員の状況
ａ 員数及び利害関係
レダックスは、３名の社外取締役を選任しております。
社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜田卓二郎事務所とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業とレダックスとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 大谷部啓一氏は、株式会社レダの代表取締役社長であり、同社とレダックスとの間では、商品の販売、サービスの提供に関する取引関係がありますが、同氏とレダックスとの間には、人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
ｂ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。
浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
内田輝紀氏は、大蔵省（現：財務省）および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、レダックスの経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
大谷部啓一氏は、一貫して営業・販売部門に従事し、株式会社レダグループホールディングスグループにおいて長年の営業担当取締役として培われた豊富な経験や事業会社の社長としての経験もあるため、レダックスの経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。
ｃ レダックスからの独立性
３名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
大谷部啓一氏は、レダックスの主要株主である株式会社レダグループホールディングスの業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。ただし、同社とレダックスとの間には、商品の販売や不動産賃貸等の取引があるものの、主要な取引先には該当いたしません。したがって、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。
レダックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やレダックスとの関係を踏まえて、レダックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。
また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役兼 代表執行役社長 |
－ |
西牟田 泰央 |
平成30年12月5日 |
（2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼 代表執行役社長 |
－ |
取締役兼 |
－ |
大庭 寿一 |
平成30年12月5日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
― |
加畑 雅之 |
昭和28年８月８日生 |
昭和54年10月 |
セントラル通商株式会社(現：ＫＡＢホールディングス株式会社) 設立 代表取締役社長 |
（注）３ |
534,800 |
|
平成23年６月 |
株式会社創広代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ＫＡＢホールディングス合同会社(現：ＫＡＢホールディングス株式会社) 代表社員 |
||||||
|
平成24年11月 |
レダックス取締役兼執行役会長（現任） |
||||||
|
〃 |
株式会社レダ(現：ＫＡＢホールディングス株式会社)取締役会長 |
||||||
|
〃 |
株式会社創広取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 平成26年12月 平成27年12月 |
株式会社カーチス取締役会長（現任） 株式会社アガスタ取締役会長（現任） ＫＡＢホールディングス株式会社代表取締役会長（現任）
|
||||||
|
取締役 |
― |
西牟田 泰央 |
昭和31年９月24日生 |
昭和54年４月
平成11年11月 平成14年３月 平成14年６月 平成15年８月 平成21年９月 平成24年11月 平成25年４月 平成26年４月 〃 平成27年６月 平成27年７月 平成28年４月
平成29年５月 平成29年６月 |
株式会社協和銀行(現：株式会社りそな銀行) 入行 同行融資第一部 副部長 株式会社レダ 入社 同社取締役 同社常務取締役 株式会社創広取締役社長 レダックス取締役兼執行役 株式会社カーチス取締役 レダックス取締役兼常務執行役 株式会社カーチス常務取締役 レダックス取締役兼専務執行役 株式会社カーチス専務取締役 株式会社アガスタ代表取締役社長（現任） 株式会社カーチス取締役（現任） レダックス取締役兼代表執行役社長（現任）
|
（注）３ |
27,520 |
|
取締役 |
― |
後藤 喜弘 |
昭和31年11月２日生 |
昭和54年４月 昭和56年９月
平成12年５月 平成25年４月 〃 平成26年３月 平成26年４月 平成26年９月 平成27年３月 平成27年６月 平成28年４月 平成29年６月 平成30年６月 |
東北建設株式会社 入社 仙台三菱自動車販売株式会社（現：宮城三菱自動車販売株式会社） 入社 株式会社ユー・エス・エス東北 入社 レダックス 入社 株式会社カーチス営業推進部長 株式会社タカトク取締役 株式会社カーチス営業管理本部長 同社営業管理本部長兼営業推進本部長 同社取締役（現任） レダックス執行役 株式会社アガスタ取締役 レダックス取締役兼執行役（現任） 株式会社タカトク代表取締役社長（現任）
|
（注）３ |
3,600 |
|
取締役 |
― |
大庭 寿一 |
昭和36年12月６日生 |
昭和59年４月
平成17年５月 平成19年４月 平成24年６月
平成25年６月 平成27年６月 平成28年９月 平成28年10月
平成29年３月 平成29年６月 〃 〃 平成30年６月 〃 |
株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行 同行秋葉原支店 支店長 同行年金ソリューション部 部長 株式会社いなげや執行役員 財務部担当 同社取締役 ＩＲ担当兼管理本部長 同社上席執行役員 レダックス 入社 企画管理本部付 部長 レダックス企画管理本部総務部長兼財務経理部長 株式会社カーチス監査役 同社取締役 レダックス取締役兼執行役 株式会社タカトク取締役（現任） レダックス取締役専務執行役員（現任） 株式会社カーチス代表取締役社長（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
― |
平野 忠邦 |
昭和17年８月20日生 |
昭和40年４月 平成６年６月 平成６年６月
平成８年７月 平成15年６月
平成21年６月 平成25年12月 平成26年６月 〃 平成28年６月
|
運輸省（現：国土交通省） 入省 海上保安庁次長 社団法人日本旅行業協会（現：一般社団法人日本旅行業協会）理事長 日本貨物航空株式会社専務取締役 関西国際空港株式会社代表取締役副社長 同社顧問 レダックス顧問 株式会社カーチス監査役 レダックス取締役兼執行役副会長 レダックス取締役（現任）
|
（注）３ |
7,500 |
|
取締役 |
― |
浜田 卓二郎 |
昭和16年10月５日生 |
昭和40年４月 昭和45年７月 昭和49年７月 昭和55年６月
昭和62年11月 平成３年１月 平成３年８月 平成３年11月 平成10年７月 平成11年７月
平成11年10月 平成17年２月
平成24年11月 平成28年６月 |
大蔵省(現：財務省) 入省 新潟県三条税務署長 大蔵省主計局主査 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続４期当選) 外務政務次官(副大臣) 衆議院社会労働委員長 衆議院厚生委員長 衆議院法務委員長 第18回参議院議員選挙当選 参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事 参議院行政監視委員長 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員 レダックス社外取締役（現任） 弁護士法人浜田卓二郎事務所 社員(現任)
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
内田 輝紀 |
昭和16年２月28日生 |
昭和39年４月 平成２年７月
平成４年６月 平成５年６月 平成13年４月 平成14年６月 平成19年２月 平成19年９月
平成24年11月
|
大蔵省(現：財務省) 入省 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当) 大蔵省印刷局長 電源開発株式会社常務取締役 株式会社大阪証券取引所副社長 株式会社武富士取締役副会長 弁護士登録 渥美綜合法律事務所(現：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任) レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
大谷部 啓一 |
昭和28年12月６日生 |
昭和47年４月
平成２年６月 平成４年４月
平成13年１月 平成27年７月
平成29年６月 平成29年６月 |
株式会社カクダイジャスコ（現：マックスバリュ東北株式会社） 入社 同社取締役商品部長 株式会社レダ(現：ＫＡＢホールディングス株式会社)取締役 同社専務取締役（現任） 株式会社レダコーポレーション(現：株式会社レダ）代表取締役社長（現任） レダックス社外取締役（現任） 株式会社カーチス取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
計 |
573,420 |
||||||
（注）１ 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び大谷部啓一氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之 委員 大谷部啓一
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会終結の時までとする。
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
執行役 |
(会長） |
加畑 雅之 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
代表執行役 |
営業戦略本部長 （社長） |
西牟田 泰央 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
企画管理本部長 (専務） |
大庭 寿一 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
事業戦略本部長 |
後藤 喜弘 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
計 |
|
||||||
(注)１ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
加畑 雅之 |
昭和28年８月８日生 |
昭和54年10月 |
セントラル通商株式会社(現：ＫＡＢホールディングス株式会社) 設立 代表取締役社長 |
（注）３ |
32,800 |
|
平成23年６月 |
株式会社創広代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ＫＡＢホールディングス合同会社(現：ＫＡＢホールディングス株式会社) 代表社員 |
||||||
|
平成24年11月 |
レダックス取締役兼執行役会長（現任） |
||||||
|
〃 |
株式会社レダ(現：ＫＡＢホールディングス株式会社)取締役会長 |
||||||
|
〃 |
株式会社創広取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 平成26年12月 平成27年12月 |
株式会社カーチス取締役会長（現任） 株式会社アガスタ取締役会長（現任） ＫＡＢホールディングス株式会社代表取締役会長（現任）
|
||||||
|
取締役 |
― |
西牟田 泰央 |
昭和31年９月24日生 |
昭和54年４月
平成11年11月 平成14年３月 平成14年６月 平成15年８月 平成21年９月 平成24年11月 平成25年４月 平成26年４月 〃 平成27年６月 平成27年７月 平成28年４月
平成29年５月 平成29年６月 |
株式会社協和銀行(現：株式会社りそな銀行) 入行 同行融資第一部 副部長 株式会社レダ 入社 同社取締役 同社常務取締役 株式会社創広取締役社長 レダックス取締役兼執行役 株式会社カーチス取締役 レダックス取締役兼常務執行役 株式会社カーチス常務取締役 レダックス取締役兼専務執行役 株式会社カーチス専務取締役 株式会社アガスタ代表取締役社長（現任） 株式会社カーチス取締役（現任） レダックス取締役兼代表執行役社長（現任）
|
（注）３ |
24,920 |
|
取締役 |
― |
後藤 喜弘 |
昭和31年11月２日生 |
昭和54年４月 昭和56年９月
平成12年５月 平成25年４月 〃 平成26年４月 平成26年９月 平成27年３月 平成27年６月 平成29年６月
|
東北建設株式会社 入社 仙台三菱自動車販売株式会社（現：宮城三菱自動車販売株式会社） 入社 株式会社ユー・エス・エス東北 入社 レダックス 入社 株式会社カーチス営業推進部長 株式会社カーチス営業管理本部長 同社営業管理本部長兼営業推進本部長 同社取締役（現任） レダックス執行役 レダックス取締役兼執行役（現任）
|
（注）３ |
2,300 |
|
取締役 |
― |
大庭 寿一 |
昭和36年12月６日生 |
昭和59年４月
平成17年５月 平成19年４月 平成24年６月
平成25年６月 平成27年６月 平成28年９月 平成28年10月
平成29年３月 平成29年６月 〃 |
株式会社協和銀行（現：株式会社りそな銀行）入行 同行秋葉原支店 支店長 同行年金ソリューション部 部長 株式会社いなげや執行役員 財務部担当 同社取締役 ＩＲ担当兼管理本部長 同社上席執行役員 レダックス 入社 企画管理本部付 部長 レダックス企画管理本部総務部長兼財務経理部長 株式会社カーチス監査役 同社取締役（現任） レダックス取締役兼執行役（現任）
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
平野 忠邦 |
昭和17年８月20日生 |
昭和40年４月 平成６年６月 平成６年６月
平成８年７月 平成15年６月
平成21年６月 平成25年12月 平成26年６月 〃 平成28年６月
|
運輸省（現：国土交通省） 入省 海上保安庁次長 社団法人日本旅行業協会（現：一般社団法人日本旅行業協会）理事長 日本貨物航空株式会社専務取締役 関西国際空港株式会社代表取締役副社長 同社顧問 レダックス顧問 株式会社カーチス監査役 レダックス取締役兼執行役副会長 レダックス取締役（現任） |
（注）３ |
7,500 |
|
取締役 |
― |
浜田 卓二郎 |
昭和16年10月５日生 |
昭和40年４月 昭和45年７月 昭和49年７月 昭和55年６月
昭和62年11月 平成３年１月 平成３年８月 平成３年11月 平成10年７月 平成11年７月
平成11年10月 平成17年２月
平成24年11月
|
大蔵省(現：財務省) 入省 新潟県三条税務署長 大蔵省主計局主査 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続４期当選) 外務政務次官(副大臣) 衆議院社会労働委員長 衆議院厚生委員長 衆議院法務委員長 第18回参議院議員選挙当選 参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事 参議院行政監視委員長 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員(現任) レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
― |
|
取締役 |
― |
内田 輝紀 |
昭和16年２月28日生 |
昭和39年４月 平成２年７月
平成４年６月 平成５年６月 平成13年４月 平成14年６月 平成19年２月 平成19年９月
平成24年11月
|
大蔵省(現：財務省) 入省 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当) 大蔵省印刷局長 電源開発株式会社常務取締役 株式会社大阪証券取引所副社長 株式会社武富士取締役副会長 弁護士登録 渥美綜合法律事務所(現：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任) レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
― |
|
取締役 |
― |
大谷部 啓一 |
昭和28年12月６日生 |
昭和47年４月
平成２年６月 平成４年４月
平成13年１月 平成27年７月
平成29年６月
|
株式会社カクダイジャスコ（現：マックスバリュ東北株式会社） 入社 同社取締役商品部長 株式会社レダ(現：ＫＡＢホールディングス株式会社)取締役 同社専務取締役（現任） 株式会社レダコーポレーション(現：株式会社レダ)代表取締役社長（現任） レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
― |
（注）１ 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び大谷部啓一氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 加畑雅之
指名委員会 委員長 内田輝紀 委員 浜田卓二郎 委員 大谷部啓一 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
執行役 |
(会長） |
加畑 雅之 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
代表執行役 |
営業戦略本部長 （社長） |
西牟田 泰央 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
事業戦略本部長 |
後藤 喜弘 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
企画管理本部長 |
大庭 寿一 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
国内事業部長 |
岩岸 勇 |
昭和47年７月11日生 |
平成９年11月
平成18年10月
平成19年４月 平成20年12月 平成27年５月 平成28年４月 平成28年11月
平成29年６月 〃
|
株式会社ジャック（現：レダックス） 入社 レダックス北海道東北ブロック副ブロック長 レダックス北海道東北事業部事業部長 株式会社カーチス社執行役員 同社中部営業部営業部長 同社営業本部副本部長 同社営業本部長兼東日本営業部統括部長 同社代表取締役社長(現任） レダックス執行役(現任） |
（注）１ |
― |
|
執行役 |
事業開発部長 |
池尻 秀宗 |
昭和41年11月10日生 |
平成14年４月
平成15年４月 平成15年10月 平成16年４月 平成18年６月 平成18年10月
平成19年３月 平成19年７月
平成20年７月 平成20年９月
平成21年４月 平成22年２月 平成29年６月 〃
|
株式会社ジャック（現：レダックス）入社 広島支部店長 レダックス大阪支部店長 レダックス和歌山支部店長 レダックス中・四国エリアエリア長 レダックス近畿・中四国エリアエリア長 レダックス中四国・九州ブロックブロック 長 レダックスＩＲ室室長代理 株式会社シティライト 入社 買取推進部長 株式会社カーチス（現：レダックス）入社 レダックス執行役員兼西日本事業部事業部 長 株式会社カーチス取締役 レダックス執行役 株式会社カーチス取締役（現任） レダックス執行役(現任）
|
（注）１ |
3,390 |
(注)１ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時まで。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
加畑 雅之 |
昭和28年８月８日生 |
昭和47年４月 |
不動建設株式会社(現：株式会社不動テトラ) 入社 |
（注）３ |
4,500 |
|
昭和50年９月 |
千代化学工業株式会社 入社 |
||||||
|
昭和54年10月 |
セントラル通商株式会社(現：ＫＡＢホールディングス株式会社) 設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年９月 |
株式会社創広監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社創広代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ＫＡＢホールディングス合同会社(現：ＫＡＢホールディングス株式会社) 設立 代表社員(現任) |
||||||
|
平成24年11月 |
レダックス取締役兼執行役会長（現任） |
||||||
|
〃 |
株式会社レダ取締役会長(現：ＫＡＢホールディングス株式会社)（現任） |
||||||
|
〃 |
株式会社創広取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年４月 平成26年７月 平成26年12月 平成27年12月 |
株式会社カーチス取締役会長（現任） 株式会社アガスタ取締役 同社取締役会長（現任） ＫＡＢホールディングス株式会社代表取締役会長（現任）
|
||||||
|
取締役 |
― |
松本 光章 |
昭和26年６月15日生 |
昭和49年４月 |
大正海上火災保険株式会社（現：三井住友海上火災保険株式会社）入社 |
（注）３ |
2,000 |
|
平成７年４月 |
同社東京営業第一部 上野支社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社九州本部 福岡支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員東京自動車本部長兼同本部損害サービス・イノベーション本部長兼自動車営業推進本部長兼同本部損害サービス・イノベーション本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同本部損害サポート・イノベーション本部長兼自動車営業推進本部長兼同本部損害サポート・イノベーション本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社専務執行役員東京自動車本部長兼自動車営業推進本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
レダックス取締役兼代表執行役社長（現任）
|
||||||
|
取締役 |
― |
西牟田 泰央 |
昭和31年９月24日生 |
昭和54年４月
平成11年11月 平成14年３月 平成14年６月 平成15年８月 平成21年９月 平成24年11月 平成25年４月 平成26年４月 〃 平成27年６月 平成27年７月 平成28年４月
|
株式会社協和銀行(現：株式会社りそな銀行) 入行 同行融資第一部 副部長 株式会社レダ 入社 同社取締役 同社常務取締役 株式会社創広取締役社長 レダックス取締役兼執行役 株式会社カーチス取締役 レダックス取締役兼常務執行役 株式会社カーチス常務取締役 レダックス取締役兼専務執行役（現任） 株式会社カーチス専務取締役（現任） 株式会社アガスタ代表取締役社長（現任）
|
（注）３ |
21,020 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
森本 貴史 |
昭和50年７月９日生 |
平成10年10月
平成13年５月 平成14年２月 平成15年４月 平成18年９月 平成19年４月 平成20年５月 平成20年９月 平成20年12月 平成21年４月
平成21年６月 平成21年12月 平成22年２月 平成24年11月
|
株式会社ジャック（現:レダックス）盛岡支店 入社 レダックス秋田支店店長 レダックス盛岡支店店長 レダックス北海道・東北エリアエリア長 レダックス東北ブロック副ブロック長 レダックス執行役員 レダックス執行役員兼西日本事業部事業部長 レダックス執行役員兼首都圏事業部事業部長 レダックス執行役員兼東日本事業部事業部長 株式会社カーチス代表取締役社長 （現任） レダックス取締役 レダックス取締役副社長 レダックス取締役兼副社長執行役 レダックス取締役兼執行役（現任）
|
（注）３ |
15,350 |
|
取締役 |
― |
平野 忠邦 |
昭和17年８月20日生 |
昭和40年４月 平成６年６月 平成６年６月
平成８年７月 平成15年６月
平成21年６月 平成25年12月 平成26年６月 〃 平成28年６月
|
運輸省（現：国土交通省） 入省 海上保安庁次長 社団法人日本旅行業協会（現：一般社団法人日本旅行業協会）理事長 日本貨物航空株式会社専務取締役 関西国際空港株式会社代表取締役副社長 同社顧問 レダックス顧問 株式会社カーチス監査役 レダックス取締役兼執行役副会長 レダックス取締役（現任） |
（注）３ |
6,600 |
|
取締役 |
― |
浜田 卓二郎 |
昭和16年10月５日生 |
昭和40年４月 昭和45年７月 昭和49年７月 昭和55年６月
昭和62年11月 平成３年１月 平成３年８月 平成３年11月 平成10年７月 平成11年７月
平成11年10月 平成17年２月
平成24年11月
|
大蔵省(現：財務省) 入省 新潟県三条税務署長 大蔵省主計局主査 第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続４期当選) 外務政務次官(副大臣) 衆議院社会労働委員長 衆議院厚生委員長 衆議院法務委員長 第18回参議院議員選挙当選 参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事 参議院行政監視委員長 弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員(現任) レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
― |
|
取締役 |
― |
内田 輝紀 |
昭和16年２月28日生 |
昭和39年４月 平成２年７月
平成４年６月 平成５年６月 平成13年４月 平成14年６月 平成19年２月 平成19年９月
平成24年11月
|
大蔵省(現：財務省) 入省 関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当) 大蔵省印刷局長 電源開発株式会社常務取締役 株式会社大阪証券取引所副社長 株式会社武富士取締役副会長 弁護士登録 渥美綜合法律事務所(現：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任) レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
生駒 雅 |
昭和36年５月14日生 |
昭和59年４月 昭和63年３月
平成４年７月 平成９年７月
平成10年８月
平成13年６月 平成16年６月 平成17年12月
平成20年11月
平成24年11月
|
株式会社北海道拓殖銀行 入行 鐘淵化学工業株式会社(現：株式会社カネカ)入社 大和ファイナンス株式会社 入社 三洋電機クレジット株式会社(現：日本ＧＥ株式会社) 入社 株式会社三洋倶楽部(現：株式会社エス・シー倶楽部)取締役 同社代表取締役社長 株式会社ハナテン代表取締役社長 有限会社エス・ピー・シー・コンサルティング取締役(現任) 株式会社プライメックスキャピタル社外監査役(現任) レダックス社外取締役（現任）
|
（注）３ |
― |
（注）１ 浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び生駒雅氏は、社外取締役であります。
２ レダックスの委員会体制については次のとおりであります。
報酬委員会 委員長 生駒雅 委員 浜田卓二郎 委員 西牟田泰央
指名委員会 委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅 委員 加畑雅之
監査委員会 委員長 平野忠邦 委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀 委員 生駒雅
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
執行役 |
(会長） |
加畑 雅之 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
代表執行役 |
(社長) |
松本 光章 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
企画管理本部長 （専務） |
西牟田 泰央 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
営業戦略本部長 |
森本 貴史 |
取締役の状況参照 |
同左 |
|
（注）１ |
同左 |
|
執行役 |
経営企画部長 |
高田 知行 |
昭和49年10月14日生 |
平成９年４月
平成17年１月 平成19年６月 平成21年４月 平成21年４月 平成21年６月 平成21年７月 平成22年２月 平成28年６月
|
株式会社ニッシン（現：ＮＩＳグループ株式会社） 入社 同社事業開発部 同社経営企画部 同社投資銀行部 株式会社カーチス取締役 レダックス取締役 レダックス常務取締役 レダックス執行役（現任） 株式会社カーチス監査役(現任） |
（注）１ |
8,220 |
|
執行役 |
事業戦略本部長 |
後藤 喜弘 |
昭和31年11月２日生 |
昭和54年４月 |
株式会社東北建設 入社 |
（注）１ |
1,100 |
|
平成56年９月 |
仙台三菱自動車販売株式会社 入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
株式会社ユー・エス・エス東北 入社 |
||||||
|
平成23年９月 |
株式会社カーチス顧問就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
レダックス 入社 |
||||||
|
〃 |
株式会社カーチス営業推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社カーチス営業管理本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
同社営業管理本部長兼営業推進本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
レダックス執行役（現任）
|
||||||
(注)１ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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