梅の花グループ(7604)の株価チャート 梅の花グループ(7604)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年７月28日（有価証券報告書提出日）現在の梅の花グループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
普通株式 8,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)３ |
普通株式 3,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造・物流・購買部門管掌 |
吉 田 訓 |
1973年11月17日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第２事業部門管掌 |
増 村 政 信 |
1966年１月18日生 |
|
(注)３ |
普通株式 4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第１事業部門管掌 |
野 田 安 秀 |
1973年11月22日生 |
|
(注)３ |
普通株式 801 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 田 由 佳 |
1976年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
宮 崎 秀 之 |
1957年９月20日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池 田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井 上 二 郎 |
1967年４月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 昌 作 |
1972年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
計 |
普通株式 20,701 |
||||||||||||
（注）１．岡田 由佳氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮崎 秀之、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、宮崎 秀之を常勤の監査等委員として選任しております。
３．2024年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年４月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４．2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年４月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５．梅の花グループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、海外事業室長兼株式会社梅の花サービス取締役兼株式会社古市庵プラス取締役 山口 宣嘉、テイクアウト事業部長兼株式会社古市庵プラス代表取締役 吉村 清里で構成されております。
ロ．2025年７月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、梅の花グループの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)２ |
普通株式 8,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)２ |
普通株式 2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)２ |
普通株式 3,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造・物流・購買部門管掌 |
吉 田 訓 |
1973年11月17日生 |
|
(注)２ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第２事業部門管掌 |
増 村 政 信 |
1966年１月18日生 |
|
(注)２ |
普通株式 4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 第１事業部門管掌 |
野 田 安 秀 |
1973年11月22日生 |
|
(注)２ |
普通株式 801 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 田 由 佳 |
1976年５月７日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
宮 崎 秀 之 |
1957年９月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井 上 二 郎 |
1967年４月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 昌 作 |
1972年６月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白 土 成 孝 |
1969年２月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 20,701 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．岡田 由佳氏、井上 二郎氏、南 昌作氏、及び白土 成孝氏は、社外取締役であります。
２．2025年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
３．2025年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年４月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は４名であります。うち、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役 岡田 由佳氏は、株式会社アレルギーヘルスケアの創業者であり代表取締役であります。同氏は、会社運営及び食品関係に関する知見を持ち、公認心理師として高いコミュニケーション能力を有していることから、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選定しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2025年６月まで株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であり、梅の花グループと同行の間には、2025年４月末現在、同行が普通株式96千株（議決権比率1.08％）とＡ種優先株式（無議決権株式）400株を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に37億62百万円の借入金残高があります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務及び内部統制に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 白土 成孝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員であります。梅の花グループと同行の間には、2025年４月末現在、同行が普通株式96千株（議決権比率1.08％）とＡ種優先株式（無議決権株式）400株を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に37億62百万円の借入金残高があります。同氏は、銀行での職務経験を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための基準につきましては、梅の花グループが定める「取締役選任方針」に従い、梅の花グループ及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、梅の花グループは独自に社外取締役の独立性に関する基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、岡田 由佳氏、井上 二郎氏及び南 昌作氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
梅の花グループの社外取締役は、取締役会に出席し、経営に対して独立した立場から監督機能を発揮し、意思決定の適法性・妥当性を確保する発言を積極的に行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に基づく監査に従事し、監査等委員会で積極的に監査の視点から発言し、会計監査人や内部監査を含む内部統制部門とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間終了後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 店舗開発部管掌 共栄会担当 |
常務取締役 海外事業室長 共栄会担当 |
村山 芳勝 |
2024年11月８日 |
|
取締役 製造・物流・購買部門管掌 製造部長 |
取締役 製造・物流部門管掌 製造部長 |
吉田 訓 |
2024年11月８日 |
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
普通株式 7,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造・物流部門管掌 |
吉 田 訓 |
1973年11月17日生 |
|
(注)３ |
普通株式 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門管掌 |
増 村 政 信 |
1966年１月18日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業部門管掌 |
野 田 安 秀 |
1973年11月22日生 |
|
(注)３ |
普通株式 801 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 田 由 佳 |
1976年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮 崎 秀 之 |
1957年９月20日生 |
|
(注)４ |
普通株式 1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池 田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井 上 二 郎 |
1967年４月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 昌 作 |
1972年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
計 |
普通株式 14,301 |
||||||||||||
（注）１．岡田 由佳氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮崎 秀之、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、宮崎 秀之を常勤の監査等委員として選任しております。
３．2024年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．梅の花グループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、店舗開発部長 購買担当兼株式会社梅の花サービス取締役兼株式会社古市庵プラス取締役 山口 宣嘉、株式会社古市庵プラス代表取締役兼テイクアウト事業部長 吉村 清里で構成されております。
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は４名であります。うち、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役 岡田 由佳氏は、株式会社アレルギーヘルスケアの創業者であり代表取締役であります。同氏は、会社運営及び食品関係に関する知見を持ち、公認心理師として高いコミュニケーション能力を有していることから、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選定しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。梅の花グループと同行の間には、2024年４月末現在、同行が普通株式96千株（議決権比率1.19％）とＡ種優先株式（無議決権株式）１千株を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に44億78百万円の借入金残高があります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務及び内部統制に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための基準につきましては、梅の花グループが定める「取締役選任方針」に従い、梅の花グループ及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、梅の花グループは独自に社外取締役の独立性に関する基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、岡田 由佳氏、井上 二郎氏及び南 昌作氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
梅の花グループの社外取締役は、取締役会に出席し、経営に対して独立した立場から監督機能を発揮し、意思決定の適法性・妥当性を確保する発言を積極的に行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に基づく監査に従事し、監査等委員会で積極的に監査の視点から発言し、会計監査人や内部監査を含む内部統制部門とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 事業部門管掌 |
常務取締役 事業部門管掌 |
鬼塚 崇裕 |
2023年８月１日 |
|
常務取締役 社長補佐 兼 共栄会担当 |
常務取締役 管理部門管掌 |
村山 芳勝 |
2023年８月１日 |
|
取締役 経理部長 兼 管理部門管掌 |
取締役 経理部長 兼 総務担当 |
増村 政信 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 事業部門管掌 |
常務取締役 事業部門管掌 |
鬼塚 崇裕 |
2023年８月１日 |
|
常務取締役 社長補佐 兼 共栄会担当 |
常務取締役 管理部門管掌 |
村山 芳勝 |
2023年８月１日 |
|
取締役 経理部長 兼 管理部門管掌 |
取締役 経理部長 兼 総務担当 |
増村 政信 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 事業部門管掌 |
常務取締役 事業部門管掌 |
鬼塚 崇裕 |
2023年８月１日 |
|
常務取締役 社長補佐 兼 共栄会担当 |
常務取締役 管理部門管掌 |
村山 芳勝 |
2023年８月１日 |
|
取締役 経理部長 兼 管理部門管掌 |
取締役 経理部長 兼 総務担当 |
増村 政信 |
2023年８月１日 |
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
普通株式 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部門管掌 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業部門管掌 |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営計画室長兼 製造・物流部門管掌 |
吉 田 訓 |
1973年11月17日生 |
|
(注)３ |
普通株式 100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼総務担当 |
増 村 政 信 |
1966年１月18日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 田 由 佳 |
1976年５月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
宮 崎 秀 之 |
1957年９月20日生 |
|
(注)４ |
普通株式 800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池 田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井 上 二 郎 |
1967年４月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 昌 作 |
1972年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
普通株式 3,300 |
||||||||||||||
（注）１．岡田 由佳氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮崎 秀之、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、宮崎 秀之を常勤の監査等委員として選任しております。
３．2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．梅の花グループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、外販事業部長兼外販部長 神部 修、店舗開発部長兼購買担当 山口 宣嘉、外食事業部長兼テラケン営業部長兼株式会社梅の花サービス代表取締役 野田 安秀、外食事業部副事業部長兼営業推進部長兼株式会社三協梅の花代表取締役 岩城 裕二、テイクアウト事業部長 吉村 清里で構成されております。
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は４名であります。うち、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役 岡田 由佳氏は、株式会社アレルギーヘルスケアの創業者であり代表取締役であります。同氏は、会社運営及び食品関係に関する知見を持ち、公認心理師として高いコミュニケーション能力を有していることから、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選定しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。梅の花グループと同行の間には、2023年４月末現在、同行が普通株式96千株（議決権比率1.19％）とＡ種優先株式（無議決権株式）１千株を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に49億59百万円の借入金残高があります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務及び内部統制に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための基準につきましては、梅の花グループが定める「取締役選任方針」に従い、梅の花グループ及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、梅の花グループは独自に社外取締役の独立性に関する基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、岡田 由佳氏、井上 二郎氏及び南 昌作氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
梅の花グループの社外取締役は、取締役会に出席し、経営に対して独立した立場から監督機能を発揮し、意思決定の適法性・妥当性を確保する発言を積極的に行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に基づく監査に従事し、監査等委員会で積極的に監査の視点から発言し、会計監査人や内部監査を含む内部統制部門とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 人事担当 |
常務取締役 経営計画・人事・総務担当 |
鬼塚 崇裕 |
2022年９月１日 |
|
取締役 経営計画室長 兼 物流・製造担当 |
取締役 物流部長 兼 製造担当 |
吉田 訓 |
2022年９月１日 |
|
取締役 経理部長 兼 総務担当 |
取締役 経理部長 |
増村 政信 |
2022年９月１日 |
なお、当第３四半期累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理部門管掌 |
常務取締役 |
村山 芳勝 |
2023年２月１日 |
|
常務取締役 事業部門管掌 |
常務取締役 人事担当 |
鬼塚 崇裕 |
2023年２月１日 |
|
取締役 経営計画室長 兼 製造・物流部門管掌 |
取締役 経営計画室長 兼 物流・製造担当 |
吉田 訓 |
2023年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 人事担当 |
常務取締役 経営計画・人事・総務担当 |
鬼塚 崇裕 |
2022年９月１日 |
|
取締役 経営計画室長 兼 物流・製造担当 |
取締役 物流部長 兼 製造担当 |
吉田 訓 |
2022年９月１日 |
|
取締役 経理部長 兼 総務担当 |
取締役 経理部長 |
増村 政信 |
2022年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 人事担当 |
常務取締役 経営計画・人事・総務担当 |
鬼塚 崇裕 |
2022年９月１日 |
|
取締役 経営計画室長 兼 物流・製造担当 |
取締役 物流部長 兼 製造担当 |
吉田 訓 |
2022年９月１日 |
|
取締役 経理部長 兼 総務担当 |
取締役 経理部長 |
増村 政信 |
2022年９月１日 |
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
普通株式 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営計画・人事・総務担当 |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 物流部長兼製造担当 |
吉 田 訓 |
1973年11月17日生 |
|
(注)３ |
普通株式 100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
増 村 政 信 |
1966年１月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山 本 治 |
1951年５月16日生 |
|
(注)４ |
普通株式 100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤 本 宏 文 |
1952年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池 田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井 上 二 郎 |
1967年４月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 昌 作 |
1972年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
計 |
普通株式 1,600 |
||||||||||||
（注）１．藤本 宏文氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 治、委員 藤本 宏文氏、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本 治を常勤の監査等委員として選任しております。
３．2022年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．梅の花グループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、外販部長兼丸平商店担当 神部 修、店舗開発室長兼購買担当 山口 宣嘉、外食事業九州担当兼株式会社梅の花サービス九州代表取締役 野田 安秀、外食事業東日本担当兼株式会社梅の花サービス東日本代表取締役兼株式会社三協梅の花代表取締役 岩城 裕二、テイクアウト事業担当 吉村 清里で構成されております。
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は４名であります。
社外取締役 藤本 宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。梅の花グループと同行の間には、2022年４月30日現在、同行が普通株式96千株（議決権比率1.19％）を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に55億56百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有しており、企業法務全般に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための基準につきましては、梅の花グループが定める「取締役選任方針」に従い、梅の花グループ及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、梅の花グループは独自に社外取締役の独立性に関する基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定めており、藤本宏文氏、井上二郎氏及び南昌作氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
梅の花グループの社外取締役は、全員が監査等委員であり、取締役会に出席し、経営に対して独立した立場から監督機能を発揮し、意思決定の適法性・妥当性を確保する発言を積極的に行うとともに、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に基づく監査に従事し、会計監査人や内部監査を含む内部統制部門とも定期的な情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
梅野 重俊 |
2022年１月20日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
梅 野 重 俊 |
1951年１月１日生 |
|
(注)３ |
433,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 購買担当 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営計画担当 |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山 本 治 |
1951年５月16日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤 本 宏 文 |
1952年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池 田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
井 上 二 郎 |
1967年４月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 昌 作 |
1972年６月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
435,000 |
||||||||||||||||||
（注）１．藤本 宏文氏、池田 勝氏、井上 二郎氏、及び南 昌作氏は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 治、委員 藤本 宏文氏、委員 池田 勝氏、委員 井上 二郎氏、委員 南 昌作氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本 治を常勤の監査等委員として選任しております。
３．2021年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から第43期に係る定時株主総会まで
４．2021年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から第44期に係る定時株主総会まで
５．梅の花グループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、外販部長兼製造部担当 神部 修、事業開発室長兼株式会社丸平商店代表取締役 上村 正幸、店舗開発室長 山口 宣嘉、物流部長 吉田 訓、経理部長 増村 政信、外食事業九州担当兼株式会社梅の花サービス九州代表取締役 野田 安秀、外食事業東日本担当兼株式会社梅の花サービス東日本代表取締役兼株式会社三協梅の花代表取締役 岩城 裕二、テイクアウト事業担当 吉村 清里で構成されております。
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は４名であります。
社外取締役 藤本 宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。梅の花グループと同行の間には、2021年４月30日現在、同行が96千株（議決権比率1.19％）を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に61億67百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 池田 勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役専務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 井上 二郎氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 南 昌作氏は、過去に直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有しており、企業法務全般に関する相当程度の知見を有するものでありますので、専門的な視点からの取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための基準につきましては、梅の花グループ及びグループ会社に対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役４名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、梅の花グループへの適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員は、会計監査人との情報交換・意見交換を行い、梅の花グループの意思決定及び業務執行状況について、取締役会で積極的に発言する等、その独立性・専門性を活かして監督機能を発揮しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領し、往査の立会いを行うとともに、情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、緊密に情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して情報共有を行うとともに、相互連携の強化のために、監査等委員会にオブザーバー出席しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
梅 野 重 俊 |
1951年１月１日生 |
|
(注)３ |
433,500 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 購買・物流担当 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営計画担当 |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山 本 治 |
1951年５月16日生 |
|
(注)４ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
森 忠 嗣 |
1963年９月22日生 |
|
(注)４
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
荒 木 勝 |
1952年３月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤 本 宏 文 |
1952年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池 田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
435,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．森忠嗣氏、荒木勝氏、藤本宏文氏、及び池田勝氏は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣氏、委員 荒木勝氏、委員 藤本宏文氏、委員 池田勝氏
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
３．2020年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
４．2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
５．2019年11月26日開催の臨時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
６．取締役（監査等委員）森忠嗣氏は、2020年６月23日付でエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役執行役員を退任しております。
７．取締役（監査等委員）荒木勝氏は、2020年６月24日付で株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
８．梅の花グループでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、社長室長 堤淳、外販部長兼製造部担当 神部修、外国人受け入れ担当兼人材派遣会社設立準備担当 上村正幸、建築開発部長 山口宣嘉で構成されております。
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は４名であります。
社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員であります。エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は、梅の花グループ及び梅の花グループの子会社である株式会社梅の花ｐｌｕｓ並びに株式会社古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。梅の花グループと同社の間には、2020年４月30日現在、同社が374千株（議決権比率4.67％）を保有しているという資本的関係がありますが、梅の花グループと当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年６月23日付けでエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員を退任しております。
社外取締役荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。梅の花グループと当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年６月24日付けで株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。梅の花グループと同行の間には、2020年４月30日現在、同行が96千株（議決権比率1.19％）を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に59億31百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役池田勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験（監査役・監査等委員を歴任）を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、梅の花グループ及び梅の花グループグループに対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役４名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、梅の花グループへの適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員は、会計監査人との情報交換・意見交換を行い、梅の花グループの意思決定及び業務執行状況について、取締役会で積極的に発言する等、その独立性・専門性を活かして監督機能を発揮しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領し、往査の立会いを行うとともに、情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、緊密に情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して情報共有を行うとともに、相互連携の強化のために、監査等委員会にオブザーバー出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
|||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
池田 勝 |
1959年２月８日生 |
|
（注）１ |
－ |
2019年 11月26日 |
|||||||||||||||||||||
（注）１.2019年11月26日の就任の時から第42期事業年度（2020年５月１日から2021年４月30日）の定時株主総会の終結までであります。
２.池田 勝は、社外取締役であります。
|
(2）退任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（注）梅野 久美恵、上村 正幸は、辞任により退任いたしました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3）役職の異動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（注）梅野 久美恵、上村 正幸は、辞任により退任いたしました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2）役職の異動 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率-％） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
梅 野 重 俊 |
1951年１月１日生 |
|
(注)４ |
433,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ |
本 多 裕 二 |
1952年８月１日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
梅 野 久美恵 |
1954年４月23日生 |
|
(注)４ |
377,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役 管理本部長 |
上 村 正 幸 |
1964年１月22日生 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役 購買部長 |
村 山 芳 勝 |
1960年11月22日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役 経営計画室長 |
鬼 塚 崇 裕 |
1965年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山 本 治 |
1951年５月16日生 |
|
(注)５ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
森 忠 嗣 |
1963年９月22日生 |
|
(注)５
|
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
荒 木 勝 |
1952年３月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
藤 本 宏 文 |
1952年６月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
813,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
３．取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼ＣＥＯ梅野重俊の配偶者であります。
４．2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から第41期に係る事業年度まで
５．2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで
② 社外役員の状況
梅の花グループの社外取締役は３名であります。
社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役常務執行役員であります。梅の花グループ及び梅の花グループの子会社である株式会社梅の花ｐｌｕｓ並びに株式会社古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。梅の花グループと同社の間には、2019年４月30日現在、同社が374千株（議決権比率4.67％）を保有しているという資本的関係がありますが、梅の花グループと当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。梅の花グループと当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年６月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。梅の花グループと同行の間には、2019年４月30日現在、同行が96千株（議決権比率1.19％）を保有しているという資本的関係があり、梅の花グループは同行に50億24百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から梅の花グループの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
また、梅の花グループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
梅の花グループは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、梅の花グループ及び梅の花グループグループに対する独立、中立の客観的見地から梅の花グループ経営陣に対し経営監視機能を果たせること、及びに梅の花グループの企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。
なお、社外取締役３名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、梅の花グループへの適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
取締役監査等委員（うち、社外取締役３名）は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、梅の花グループの意思決定及び業務執行状況について取締役会に提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各取締役との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
|
梅 野 重 俊 |
昭和26年１月１日生 |
昭和44年４月 |
福岡日産自動車株式会社入社 |
(注)４ |
469,200 |
|
昭和45年４月 |
久米家入社 |
||||||
|
昭和51年７月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立取締役就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成２年１月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年10月 |
UMENOHANA USA INC. CEO就任(現任) |
||||||
|
平成14年５月
|
有限会社梅野企画(現株式会社梅野企画)取締役就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. CEO就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ代表取締役会長兼社長就任 |
||||||
|
平成30年９月 |
梅の花グループ代表取締役会長兼CEO就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ |
|
本 多 裕 二 |
昭和27年８月１日生 |
昭和56年９月 |
三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) |
(注)４ |
400 |
|
平成７年６月 |
同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
同社取締役経営計画室長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成13年10月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
有限会社梅の花plus（現株式会社梅の花plus）代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
有限会社古市庵興産代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
株式会社古市庵代表取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役専務執行役就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社梅の花plus代表取締役就任 |
||||||
|
平成30年９月 |
梅の花グループ代表取締役社長兼COO就任(現任) |
||||||
|
平成30年９月 |
UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. CEO就任(現任) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
梅 野 久美恵 |
昭和29年４月23日生 |
昭和48年４月 |
東海染工株式会社入社 |
(注)４ |
377,600 |
|
昭和51年７月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成２年１月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立取締役就任 |
||||||
|
平成６年11月 |
梅の花グループ専務取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役相談役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役執行役 |
管理本部長 |
上 村 正 幸 |
昭和39年１月22日生 |
昭和61年４月 |
学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 |
(注)４ |
600 |
|
平成９年３月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
梅の花グループ経理部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ執行役員経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
梅の花グループ執行役員経理部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
有限会社梅の花２６取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
梅の花グループ取締役経理部長兼海外事業部長就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社梅の花２８代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年10月
平成25年10月 |
梅の花グループ取締役管理本部長兼経営計画室長就任 梅の花グループ取締役管理本部長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役管理本部長就任(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社すし半代表取締役就任 |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社すし半代表取締役COO就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
購買部長 |
村 山 芳 勝 |
昭和35年11月22日生 |
昭和58年10月 |
株式会社ミドリ電化入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成８年７月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
梅の花グループ人事総務部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
梅の花グループ執行役員人事総務部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
梅の花グループ取締役人事総務部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
梅の花グループ取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花サービス西日本)代表取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
梅の花グループ取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
梅の花グループ取締役購買部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役購買部長就任(現任) |
||||||
|
平成30年９月 |
株式会社丸平商店代表取締役COO就任(現任) |
||||||
|
平成30年９月 |
ヤマグチ水産株式会社代表取締役COO就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
経営計画室長 |
鬼 塚 崇 裕 |
昭和40年８月８日生 |
平成元年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)４ |
― |
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社経営企画室予算計画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社家族亭執行役員経営企画室ＩＲ・広報部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
梅の花グループ経営計画室部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役経営計画室長就任(現任) |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社古市庵代表取締役COO就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山 本 治 |
昭和26年５月16日生 |
昭和50年４月 |
山本興業株式会社入社 |
(注)５ |
100 |
|
昭和50年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
昭和56年９月 |
株式会社古市庵入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社取締役事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
梅の花グループ内部監査室次長 |
||||||
|
平成23年６月 |
梅の花グループ内部監査室関西地区担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
森 忠 嗣 |
昭和38年９月22日生 |
昭和62年４月 |
株式会社阪急百貨店入社 |
(注)５
|
―
|
|
平成18年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社経営企画室長、システム企画室担当(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成24年12月 |
梅の花グループ取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
荒 木 勝 |
昭和27年３月19日生 |
昭和51年８月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)５ |
― |
|
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年２月 |
荒木公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
梅の花グループ監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社名村造船所社外監査役就任 (現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 本 宏 文 |
昭和27年６月15日生 |
昭和52年４月 |
株式会社福岡シティ銀行入行 |
(注)５ |
― |
|
平成８年６月 |
同行取締役システム部長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社シティアスコム代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
848,900 |
||||||
（注）１．森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
３．取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼ＣＥＯ梅野重俊の配偶者であります。
４．平成30年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から第40期に係る事業年度まで
５．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から第40期に係る事業年度まで
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
梅 野 重 俊 |
昭和26年１月１日生 |
昭和44年４月 |
福岡日産自動車株式会社入社 |
(注)４ |
469,200 |
|
昭和45年４月 |
久米家入社 |
||||||
|
昭和51年７月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立取締役就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成２年１月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年10月
|
UMENOHANA USA INC. C.E.O.就任(現任) |
||||||
|
平成14年５月
|
有限会社梅野企画(現株式会社梅野企画)取締役就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. C.E.O.就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ代表取締役会長兼社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 専務執行役 |
|
本 多 裕 二 |
昭和27年８月１日生 |
昭和56年９月 |
三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) |
(注)４ |
400 |
|
平成７年６月 |
同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
同社取締役経営計画室長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成13年10月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
有限会社梅の花plus（現株式会社梅の花plus）代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
有限会社古市庵興産代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
株式会社古市庵代表取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役専務執行役就任(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社梅の花plus代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
梅 野 久美恵 |
昭和29年４月23日生 |
昭和48年４月 |
東海染工株式会社入社 |
(注)４ |
377,600 |
|
昭和51年７月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成２年１月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立取締役就任 |
||||||
|
平成６年11月 |
梅の花グループ専務取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役相談役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役執行役 |
管理本部長兼経理部長 |
上 村 正 幸 |
昭和39年１月22日生 |
昭和61年４月 |
学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 |
(注)４ |
600 |
|
平成９年３月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
梅の花グループ経理部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ執行役員経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
梅の花グループ執行役員経理部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
有限会社梅の花２６取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
梅の花グループ取締役経理部長兼海外事業部長就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社梅の花２８代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年10月
平成25年10月 |
梅の花グループ取締役管理本部長兼経営計画室長就任 梅の花グループ取締役管理本部長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役管理本部長兼経理部長就任(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社すし半代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
購買部長 |
村 山 芳 勝 |
昭和35年11月22日生 |
昭和58年10月 |
株式会社ミドリ電化入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成８年７月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
梅の花グループ人事総務部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
梅の花グループ執行役員人事総務部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
梅の花グループ取締役人事総務部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
梅の花グループ取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花サービス西日本)代表取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
梅の花グループ取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
梅の花グループ取締役購買部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役購買部長就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
経営計画室長 |
鬼 塚 崇 裕 |
昭和40年８月８日生 |
平成元年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社経営企画室予算計画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社家族亭執行役員経営企画室ＩＲ・広報部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
梅の花グループ経営計画室部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役経営計画室長就任(現任) |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社古市庵代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山 本 治 |
昭和26年５月16日生 |
昭和50年４月 |
山本興業株式会社入社 |
(注)５ |
100 |
|
昭和50年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
昭和56年９月 |
株式会社古市庵入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社取締役事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
梅の花グループ内部監査室次長 |
||||||
|
平成23年６月 |
梅の花グループ内部監査室関西地区担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
森 忠 嗣 |
昭和38年９月22日生 |
昭和62年４月 |
株式会社阪急百貨店入社 |
(注)５
|
－
|
|
平成18年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社経営企画室長、システム企画室担当(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成24年12月 |
梅の花グループ取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
荒 木 勝 |
昭和27年３月19日生 |
昭和51年８月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年２月 |
荒木公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
梅の花グループ監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社名村造船所社外監査役就任 (現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 本 宏 文 |
昭和27年６月15日生 |
昭和52年４月 |
株式会社福岡シティ銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成８年６月 |
同行取締役システム部長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社シティアスコム代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
848,900 |
||||||
（注）１．森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。
３．取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼社長梅野重俊の配偶者であります。
４．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. 取締役執行役西浜英彦は、平成29年９月30日をもって辞任により退任いたしました。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
梅 野 重 俊 |
昭和26年１月１日生 |
昭和44年４月 |
福岡日産自動車株式会社入社 |
(注)４ |
599,200 |
|
昭和45年４月 |
久米家入社 |
||||||
|
昭和51年７月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立取締役就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成２年１月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年10月
|
UMENOHANA USA INC. C.E.O.就任(現任) |
||||||
|
平成14年５月
|
有限会社梅野企画(現株式会社梅野企画)取締役就任(現任) |
||||||
|
平成15年９月 |
UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD. C.E.O.就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ代表取締役会長兼社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 専務執行役 |
|
本 多 裕 二 |
昭和27年８月１日生 |
昭和56年９月 |
三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi) |
(注)４ |
400 |
|
平成７年６月 |
同社取締役経営計画室長兼財務部長就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
同社取締役経営計画室長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成13年10月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
有限会社梅の花plus（現株式会社梅の花plus）代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
有限会社古市庵興産代表取締役就任 |
||||||
|
平成19年11月 |
株式会社古市庵代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役専務執行役就任(現任) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
梅 野 久美恵 |
昭和29年４月23日生 |
昭和48年４月 |
東海染工株式会社入社 |
(注)４ |
377,600 |
|
昭和51年７月 |
かにしげ創業 |
||||||
|
昭和54年10月 |
かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和55年12月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成２年１月 |
株式会社ウメコーポレーション (現株式会社梅の花)設立取締役就任 |
||||||
|
平成６年11月 |
梅の花グループ専務取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役相談役就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
|
西 浜 英 彦 |
昭和39年10月10日生 |
平成４年６月 |
株式会社安楽亭入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成５年３月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
梅の花グループ関西営業部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ取締役関西営業部長就任 |
||||||
|
平成14年９月 |
梅の花グループ取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成16年９月 |
株式会社東日本梅の花代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
梅の花グループ常務取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
梅の花グループ常務取締役就任 |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社古市庵代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役執行役 |
管理本部長兼経理部長 |
上 村 正 幸 |
昭和39年１月22日生 |
昭和61年４月 |
学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務 |
(注)４ |
600 |
|
平成９年３月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
梅の花グループ経理部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
梅の花グループ執行役員経理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
梅の花グループ執行役員経理部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
有限会社梅の花２６取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
梅の花グループ取締役経理部長兼海外事業部長就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社梅の花２８代表取締役就任 |
||||||
|
平成22年10月
平成25年10月 |
梅の花グループ取締役管理本部長兼経営計画室長就任 梅の花グループ取締役管理本部長兼経理部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役管理本部長兼経理部長就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
購買部長 |
村 山 芳 勝 |
昭和35年11月22日生 |
昭和58年10月 |
株式会社ミドリ電化入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
平成８年７月 |
梅の花グループ入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
梅の花グループ人事総務部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
梅の花グループ執行役員人事総務部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
梅の花グループ取締役人事総務部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
梅の花グループ取締役営業本部長就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社梅の花Service代表取締役就任 |
||||||
|
平成24年12月 |
梅の花グループ取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
梅の花グループ取締役購買部長就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役購買部長就任(現任) |
||||||
|
取締役執行役 |
経営計画室長 |
鬼 塚 崇 裕 |
昭和40年８月８日生 |
平成元年４月 |
株式会社阪神百貨店入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社経営企画室予算計画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社家族亭執行役員経営企画室ＩＲ・広報部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
梅の花グループ経営計画室部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役執行役経営計画室長就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山 本 治 |
昭和26年５月16日生 |
昭和50年４月 |
山本興業株式会社入社 |
(注)５ |
100 |
|
昭和50年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
昭和56年９月 |
株式会社古市庵入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社取締役事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
梅の花グループ内部監査室次長 |
||||||
|
平成23年６月 |
梅の花グループ内部監査室関西地区担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
森 忠 嗣 |
昭和38年９月22日生 |
昭和62年４月 |
株式会社阪急百貨店入社 |
(注)５
|
－
|
|
平成18年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社取締役常務執行役員就任(現任) |
||||||
|
平成24年12月 |
梅の花グループ取締役就任 |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
荒 木 勝 |
昭和27年３月19日生 |
昭和51年８月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成16年２月 |
荒木公認会計士事務所所長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
梅の花グループ監査役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社名村造船所社外監査役就任 (現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 本 宏 文 |
昭和27年６月15日生 |
昭和52年４月 |
株式会社福岡シティ銀行入行 |
(注)５ |
－ |
|
平成８年６月 |
同行取締役システム部長就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社シティアスコム代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
梅の花グループ取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
978,900 |
||||||
（注）１．森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。
２．梅の花グループの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文
なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治氏を平成27年12月25日開催の第１回監査等委員会で制定した「監査等委員会規程」第２条により常勤の監査等委員として選任しております。
３．取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼社長梅野重俊の配偶者であります。
４．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー