エスケイジャパン(7608)の株価チャート エスケイジャパン(7608)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
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(注)2 |
286,256 |
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常務取締役 アミューズメント事業本部長 |
永立 良平 |
昭和48年２月26日生 |
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(注)2 |
25,133 |
||||||||||||||||||||
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常務取締役 キャラクター・ファンシー 事業本部長 |
本田 一義 |
昭和45年６月26日生 |
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(注)2 |
22,483 |
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取締役管理本部長 |
石井 正則 |
昭和52年11月27日生 |
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(注)2 |
16,500 |
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社外取締役 |
岡嶋 孝 |
昭和44年２月25日生 |
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(注)2 |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
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(注)3 |
8,400 |
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取締役 （監査等委員） |
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
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(注)3 |
1,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
田中 豊生 |
昭和62年８月13日生 |
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(注)3 |
500 |
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計 |
360,672 |
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（注）１．取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
２．令和７年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和６年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
エスケイジャパンの社外取締役は３名であります。
エスケイジャパンは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、現在、エスケイジャパンの特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社ラウンドワンジャパンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見をエスケイジャパンの経営に反映することでエスケイジャパンの経営戦略の質がさらに向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、エスケイジャパン株式1,400株を所有しており、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、エスケイジャパン株式500株を所有しており、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで、エスケイジャパンの経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
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(注)2 |
263,856 |
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常務取締役 アミューズメント事業本部長 |
永立 良平 |
昭和48年２月26日生 |
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(注)2 |
17,033 |
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常務取締役 キャラクター・ファンシー 事業本部長 |
本田 一義 |
昭和45年６月26日生 |
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(注)2 |
15,383 |
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取締役管理本部長 |
石井 正則 |
昭和52年11月27日生 |
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(注)2 |
10,900 |
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社外取締役 |
岡嶋 孝 |
昭和44年２月25日生 |
|
(注)2 |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
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(注)3 |
6,900 |
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取締役 （監査等委員） |
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
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(注)3 |
900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
田中 豊生 |
昭和62年８月13日生 |
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(注)3 |
300 |
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計 |
315,272 |
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（注）１．取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
２．令和６年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和６年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
エスケイジャパンの社外取締役は３名であります。
エスケイジャパンは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、現在、エスケイジャパンの特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社ラウンドワンジャパンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見をエスケイジャパンの経営に反映することでエスケイジャパンの経営戦略の質がさらに向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、エスケイジャパン株式900株を所有しており、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、エスケイジャパン株式300株を所有しており、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで、エスケイジャパンの経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)2 |
233,156 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 アミューズメント事業部長 |
永立 良平 |
昭和48年２月26日生 |
|
(注)2 |
4,933 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 キャラクター・ファンシー 事業部長 |
本田 一義 |
昭和45年６月26日生 |
|
(注)2 |
6,583 |
||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
石井 正則 |
昭和52年11月27日生 |
|
(注)2 |
5,800 |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
岡嶋 孝 |
昭和44年２月25日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注)3 |
5,700 |
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|
取締役 （監査等委員） |
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
|
(注)3 |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 豊生 |
昭和62年８月13日生 |
|
(注)3 |
100 |
||||||||||||||||||||
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計 |
256,672 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
２．令和５年５月31日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和４年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
エスケイジャパンの社外取締役は３名であります。
エスケイジャパンは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、現在、エスケイジャパンの特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社ラウンドワンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見をエスケイジャパンの経営に反映することでエスケイジャパンの経営戦略の質がさらに向上すると判断し、新たに社外取締役に選任しております。また、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで、エスケイジャパンの経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務取締役 |
松田 忠夫 |
令和４年６月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務取締役 |
松田 忠夫 |
令和４年６月30日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)2 |
184,056 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
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(注)2 |
126,600 |
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取締役 アミューズメント事業部長 |
永立 良平 |
昭和48年２月26日生 |
|
(注)2 |
5,000 |
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|
取締役 キャラクター・ファンシー 事業部長 |
本田 一義 |
昭和45年６月26日生 |
|
(注)2 |
7,050 |
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社外取締役 |
岡嶋 孝 |
昭和44年２月25日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注)3 |
4,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 豊生 |
昭和62年８月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
327,306 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
２．令和４年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和４年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
エスケイジャパンの社外取締役は３名であります。
エスケイジャパンは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、現在、エスケイジャパンの特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社ラウンドワンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見をエスケイジャパンの経営に反映することでエスケイジャパンの経営戦略の質がさらに向上すると判断し、新たに社外取締役に選任しております。また、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで、エスケイジャパンの経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)2 |
165,556 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)2 |
55,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 豊生 |
昭和62年８月13日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注)3 |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮平 崇 |
昭和47年６月20日生 |
|
(注)3 |
1,949 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐井 惠子 |
昭和31年10月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
226,805 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田中豊生、宮平 崇及び佐井 惠子は、社外取締役であります。
２．令和３年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
５．エスケイジャパンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
エスケイジャパンの社外取締役は３名であります。
エスケイジャパンは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である田中豊生氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで、エスケイジャパンの経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である宮平崇氏は、エスケイジャパン株式1,949株を所有しており、現在ユニバーサルシティウォーク大阪・天保山マーケットプレース等の大規模集客施設内を含む４店舗（ポップコーンパパ）を展開している株式会社Dreamsの代表取締役を務め、豊富な企業経営の経験と実践的な視点からエスケイジャパンの経営全般に助言をいただくことで経営体制の強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。また、平成８年10月から平成12年１月までエスケイジャパンの使用人であったことがありますが、エスケイジャパンの使用人でなくなってから20年を経過しており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐井惠子氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、司法書士法人の代表社員として長年事務所経営に携わり、豊富な実務経験に基づく法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)2 |
145,556 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)2 |
38,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注)3 |
3,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宮平 崇 |
昭和47年６月20日生 |
|
(注)3 |
1,949 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐井 惠子 |
昭和31年10月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
189,005 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 宮平 崇及び佐井 惠子は、社外取締役であります。
２．令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
５．エスケイジャパンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
エスケイジャパンの社外取締役は２名であります。
エスケイジャパンは、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である宮平崇氏は、エスケイジャパン株式1,949株を所有しており、現在ユニバーサルシティウォーク大阪・天保山マーケットプレース等の大規模集客施設内を含む４店舗（ポップコーンパパ）を展開している株式会社Dreamsの代表取締役を務め、豊富な企業経営の経験と実践的な視点からエスケイジャパンの経営全般に助言をいただくことで経営体制の強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。また、平成８年10月から平成12年１月までエスケイジャパンの使用人であったことがありますが、エスケイジャパンの使用人でなくなってから20年を経過しており、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐井惠子氏は、エスケイジャパン株式は所有しておらず、司法書士法人の代表社員として長年事務所経営に携わり、豊富な実務経験に基づく法務全般における幅広い知識と十分な見識を有しており、その知見をエスケイジャパンの経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、エスケイジャパンとの間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)3 |
135,556 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)3 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
宮平 崇 |
昭和47年６月20日生 |
|
(注)3 |
1,949 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
佐井 惠子 |
昭和31年10月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
長野 聡 |
昭和37年９月２日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
岡﨑 栄一 |
昭和28年７月27日生 |
|
(注)4 |
3,500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
出原 敏 |
昭和23年４月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
吉澤 伸幸 |
昭和28年９月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
171,005 |
（注）１．取締役 宮平 崇、佐井 惠子及び長野 聡は、社外取締役であります。
２．監査役 出原 敏及び吉澤 伸幸は、社外監査役であります。
３．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和元年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
７．エスケイジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
篠原 耕治 |
昭和32年１月23日生 |
|
－ |
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)3 |
145,556 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)3 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業推進 本部長 |
吉田 昌稔 |
昭和28年５月31日生 |
|
(注)3 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
宮平 崇 |
昭和47年６月20日生 |
|
(注)3 |
1,949 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
佐井 惠子 |
昭和31年10月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
久保山 浩樹 |
昭和44年７月２日生 |
|
(注)4 |
15,867 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
出原 敏 |
昭和23年４月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
吉澤 伸幸 |
昭和28年９月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
196,372 |
（注）１．取締役 宮平 崇及び佐井 惠子は、社外取締役であります。
２．監査役 出原 敏及び吉澤 伸幸は、社外監査役であります。
３．平成30年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
７．エスケイジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
長野 聡 |
昭和37年９月２日生 |
|
－ |
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)3 |
145,556 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)3 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業推進 本部長 |
吉田 昌稔 |
昭和28年５月31日生 |
|
(注)3 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
今里 政彦 |
昭和20年７月31日生 |
|
(注)3 |
1,415 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
堀 政哉 |
昭和49年７月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
久保山 浩樹 |
昭和44年７月２日生 |
|
(注)4 |
15,867 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
出原 敏 |
昭和23年４月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
吉澤 伸幸 |
昭和28年９月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
195,838 |
（注）１．取締役 今里 政彦及び堀 政哉は、社外取締役であります。
２．監査役 出原 敏及び吉澤 伸幸は、社外監査役であります。
３．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
八百 博徳 |
昭和36年９月30日生 |
|
(注)3 |
160,556 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
松田 忠夫 |
昭和29年８月７日生 |
|
(注)3 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 部長 |
吉田 昌稔 |
昭和28年５月31日生 |
|
(注)3 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
今里 政彦 |
昭和20年７月31日生 |
|
(注)3 |
1,415 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
堀 政哉 |
昭和49年７月５日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
久保山 浩樹 |
昭和44年７月２日生 |
|
(注)4 |
15,867 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
出原 敏 |
昭和23年４月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
吉澤 伸幸 |
昭和28年９月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
210,838 |
（注）１．取締役 今里 政彦及び堀 政哉は、社外取締役であります。
２．監査役 出原 敏及び吉澤 伸幸は、社外監査役であります。
３．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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