ダイトロン(7609)の株価チャート ダイトロン(7609)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2026年３月27日（有価証券報告書提出日）現在のダイトロンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
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（注）２ |
53 |
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代表取締役専務 専務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）２ |
59 |
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|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）２ |
2 |
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|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）２ |
- |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
8 |
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取締役 （監査等委員） |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
南 葉子 |
1968年２月21日生 |
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（注）３ |
- |
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計 |
123 |
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（注）１．取締役和田徹氏、今矢明彦氏、細谷和俊氏、北嶋紀子氏、中山聡氏及び南葉子氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイトロンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ダイトロンは、2026年１月１日付で普通株式１株を２株の割合で株式分割しておりますが、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
土屋 伸介 |
最高経営責任者 |
|
専務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
専務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
千原 恒人 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
三尾 高之 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
田中 晃生 |
海外事業本部長 |
|
執行役員 |
山本 隆弘 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 電子事業部長 |
|
執行役員 |
加藤 正晴 |
Ｍ＆Ｓカンパニー グリーン・ファシリティー事業部長 |
|
執行役員 |
井上 吉和 |
管理本部副本部長 |
２．2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ダイトロンの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）２ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）２ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 葉子 |
1968年２月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
123 |
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（注）１．取締役和田徹氏、今矢明彦氏、細谷和俊氏、北嶋紀子氏、中山聡氏及び南葉子氏は、社外取締役であります。
２．2026年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイトロンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ダイトロンは、2026年１月１日付で普通株式１株を２株の割合で株式分割しておりますが、所有株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
土屋 伸介 |
最高経営責任者 |
|
専務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
専務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
千原 恒人 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
三尾 高之 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
田中 晃生 |
海外事業本部長 |
|
執行役員 |
山本 隆弘 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 電子事業部長 |
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執行役員 |
加藤 正晴 |
Ｍ＆Ｓカンパニー グリーン・ファシリティー事業部長 |
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執行役員 |
井上 吉和 |
管理本部副本部長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役は６名であります。社外取締役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、ダイトロンの株式2,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、過去にグローバルに事業を展開する企業グループの経営者を務めていたことから、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役細谷和俊氏は、ダイトロンと類似の事業分野においてグローバルに展開するメーカーの経営者を長年にわたり務められたことから、ダイトロングループの経営環境や業界動向を的確に判断し、モノづくりにおける高度な専門的見識から有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、これをダイトロンのコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、大栄環境株式会社社外取締役（監査等委員）、多木化学株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社ロック・フィールド社外取締役でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、大栄環境株式会社、多木化学株式会社、株式会社ロック・フィールドとは特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役中山聡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの監査体制について一層の充実が図れるものと判断し、選任しております。なお、同氏は中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員、フジッコ株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと中山聡公認会計士事務所、監査法人京立志、フジッコ株式会社とは特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役南葉子氏は、社会保険労務士として労務に関する専門的見識を有しており、これをダイトロンのコンプライアンス体制の強化やコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は南葉子社会保険労務士事務所所長でありますが、ダイトロンと南葉子社会保険労務士事務所とは特別の関係はありません。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、社外取締役３名は弁護士、公認会計士、社会保険労務士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当者により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
社外取締役、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）２ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）３ |
3 |
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|
取締役 （監査等委員） |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
南 葉子 |
1968年２月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
57 |
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（注）１．取締役和田徹氏、今矢明彦氏、細谷和俊氏、北嶋紀子氏、中山聡氏及び南葉子氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイトロンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名で構成されております。
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職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
土屋 伸介 |
最高経営責任者 |
|
専務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
専務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
千原 恒人 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
三尾 高之 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
田中 晃生 |
海外事業本部長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役は６名であります。社外取締役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2024年12月末時点において、ダイトロンの株式1,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、過去にグローバルに事業を展開する企業グループの経営者を務めていたことから、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外
取締役に選任しております。
社外取締役細谷和俊氏は、ダイトロンと類似の事業分野においてグローバルに展開するメーカーの経営者を長年にわたり務められたことから、ダイトロングループの経営環境や業界動向を的確に判断し、モノづくりにおける高度な専門的見識から有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、これをダイトロンのコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、大栄環境株式会社社外取締役（監査等委員）、多木化学株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、大栄環境株式会社、多木化学株式会社とは特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役中山聡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの監査体制について一層の充実が図れるものと判断し、選任しております。なお、同氏は中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員、フジッコ株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと中山聡公認会計士事務所、監査法人京立志、フジッコ株式会社とは特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役南葉子氏は、社会保険労務士として労務に関する専門的見識を有しており、これをダイトロンのコンプライアンス体制の強化やコーポレートガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めます。なお、社外取締役３名は弁護士、公認会計士、社会保険労務士であり、その専門的な見地から提言、助言を行います。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当者により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
社外取締役、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
前 績行 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 専務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 安壽 |
1949年４月３日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
174 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役木村安壽氏、和田徹氏、今矢明彦氏及び細谷和俊氏は、社外取締役であります。
２．監査役北嶋紀子氏及び中山聡氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||
|
堺 秀樹 |
1967年７月19日生 |
|
6 |
||
|
八木 春作 |
1945年３月８日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の８名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
土屋 伸介 |
最高経営責任者 |
|
専務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
専務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
千原 恒人 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
倉田 浩司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
岡 伸二 |
Ｍ＆Ｓカンパニー グリーン・ファシリティー部長 |
|
執行役員 |
三尾 高之 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
田中 晃生 |
海外事業本部長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2023年12月末時点において、ダイトロンの株式6,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2023年12月末時点において、ダイトロンの株式1,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、ＯＵＧホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、ＯＵＧホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、過去にグローバルに事業を展開する企業グループの経営者を務めていたことから、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役細谷和俊氏は、ダイトロンと類似の事業分野においてグローバルに展開するメーカーの経営者を長年にわたり務められたことから、ダイトロングループの経営環境や業界動向を的確に判断し、モノづくりにおける高度な専門的見識から有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、大栄環境株式会社社外監査役、多木化学株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、大栄環境株式会社、多木化学株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役中山聡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員でありますが、ダイトロンと中山聡公認会計士事務所、監査法人京立志とは特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努
めております。なお、社外監査役２名は弁護士、公認会計士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当４名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
取締役会長 最高経営責任者 |
前 績行 |
2023年４月１日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 |
代表取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
2023年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
取締役会長 最高経営責任者 |
前 績行 |
2023年４月１日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 |
代表取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
2023年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 最高経営責任者 |
前 績行 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 専務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 安壽 |
1949年４月３日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細谷 和俊 |
1955年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
169 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役木村安壽氏、和田徹氏、今矢明彦氏及び細谷和俊氏は、社外取締役であります。
２．監査役北嶋紀子氏及び中山聡氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||
|
堺 秀樹 |
1967年７月19日生 |
|
6 |
||
|
八木 春作 |
1945年３月８日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の８名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
土屋 伸介 |
最高執行責任者 |
|
専務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
専務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
千原 恒人 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門長 |
|
執行役員 |
倉田 浩司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
岡 伸二 |
Ｍ＆Ｓカンパニー グリーン・ファシリティー部長 |
|
執行役員 |
三尾 高之 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2022年12月末時点において、ダイトロンの株式6,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2022年12月末時点において、ダイトロンの株式1,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、ＯＵＧホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、ＯＵＧホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、過去にグローバルに事業を展開する企業グループの経営者を務めていたことから、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役細谷和俊氏は、ダイトロンと類似の事業分野においてグローバルに展開するメーカーの経営者を長年にわたり務められたことから、ダイトロングループの経営環境や業界動向を的確に判断し、モノづくりにおける高度な専門的見識から有益なご意見やご指摘をいただけると期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、三京化成株式会社社外取締役（監査等委員）、大栄環境株式会社社外監査役でありますが、フェニックス法律事務所、三京化成株式会社、大栄環境株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役中山聡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員でありますが、ダイトロンと中山聡公認会計士事務所、監査法人京立志とは特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努
めております。なお、社外監査役２名は弁護士、公認会計士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当３名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 最高経営責任者 |
前 績行 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 最高執行責任者 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 安壽 |
1949年４月３日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
八木 春作 |
1945年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
162 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役木村安壽氏、和田徹氏及び今矢明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役八木春作氏及び北嶋紀子氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||
|
兼田 稔 |
1962年５月１日生 |
|
1 |
||
|
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
土屋 伸介 |
最高執行責任者 |
|
専務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
専務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
千原 恒人 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門長 |
|
執行役員 |
倉田 浩司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
岡 伸二 |
Ｍ＆Ｓカンパニー グリーン・ファシリティー部長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2021年12月末時点において、ダイトロンの株式6,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2021年12月末時点において、ダイトロンの株式1,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、ＯＵＧホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、ＯＵＧホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、過去にグローバルに事業を展開する企業グループの経営者を務めていたことから、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役八木春作氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は公認会計士・税理士八木春作事務所所長でありますが、ダイトロンと公認会計士・税理士八木春作事務所とは特別の関係はありません。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、三京化成株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、フェニックス法律事務所、三京化成株式会社とは特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、社外監査役２名は公認会計士・税理士、弁護士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当３名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
代表取締役会長 社長執行役員 最高執行責任者 |
前 績行 |
2021年４月１日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者 |
代表取締役社長 常務執行役員 海外事業本部長 |
土屋 伸介 |
2021年４月１日 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
毛利 肇 |
2021年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
代表取締役会長 社長執行役員 最高執行責任者 |
前 績行 |
2021年４月１日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 最高執行責任者 |
代表取締役社長 常務執行役員 海外事業本部長 |
土屋 伸介 |
2021年４月１日 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
毛利 肇 |
2021年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 社長執行役員 最高執行責任者 |
前 績行 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 常務執行役員 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 安壽 |
1949年４月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今矢 明彦 |
1958年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八木 春作 |
1945年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
153 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役木村安壽氏、和田徹氏及び今矢明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役八木春作氏及び北嶋紀子氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
兼田 稔 |
1962年５月１日生 |
|
1 |
||||
|
中山 聡 |
1962年９月２日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の８名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
前 績行 |
最高執行責任者 |
|
専務執行役員 |
小林 雅則 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
土屋 伸介 |
海外事業本部長 |
|
常務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
千原 恒人 |
Ｍ＆Ｓカンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
代田 安俊 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2020年12月末時点において、ダイトロンの株式5,900株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2020年12月末時点において、ダイトロンの株式1,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、ＯＵＧホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、ＯＵＧホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外取締役今矢明彦氏は、グローバルに展開されている他の事業会社の経営者として豊富な経験に基づく幅広い知見等を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役八木春作氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は公認会計士・税理士八木春作事務所所長でありますが、ダイトロンと公認会計士・税理士八木春作事務所とは特別の関係はありません。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、三京化成株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、フェニックス法律事務所、三京化成株式会社とは特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、社外監査役２名は公認会計士・税理士、弁護士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当３名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公平不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
前 績行 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
土屋 伸介 |
1961年８月27日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
毛利 肇 |
1960年９月９日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 安壽 |
1949年４月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 徹 |
1955年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
氏原 稔 |
1958年12月７日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八木 春作 |
1945年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北嶋 紀子 |
1974年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
148 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役木村安壽氏及び和田徹氏は、社外取締役であります。
２．監査役八木春作氏及び北嶋紀子氏は、社外監査役であります。
３．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
兼田 稔 |
1962年５月１日生 |
|
1 |
||||
|
山本 宏昭 |
1959年３月23日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の８名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
前 績行 |
最高執行責任者 |
|
専務執行役員 |
小林 雅則 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
土屋 伸介 |
海外事業本部長 |
|
常務執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
千原 恒人 |
Ｍ＆Ｓカンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
代田 安俊 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門長 |
② 社外役員の状況
ダイトロンの社外取締役２名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ダイトロンは社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役木村安壽氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2019年12月末時点において、ダイトロンの株式5,900株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏は、木村公認会計士事務所所長、株式会社シノプス社外取締役（監査等委員）でありますが、ダイトロンと木村公認会計士事務所、株式会社シノプスとは特別の関係はありません。
社外取締役和田徹氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的見識を有しており、ダイトロン経営に有用な意見をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は2019年12月末時点において、ダイトロンの株式1,000株を保有しておりますが、ダイトロンの株主と同氏の間で利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
同氏はフェニックス法律事務所共同代表、ＯＵＧホールディングス株式会社社外監査役でありますが、ダイトロンとフェニックス法律事務所、ＯＵＧホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役八木春作氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に対する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は公認会計士・税理士八木春作事務所所長、新明和工業株式会社社外監査役でありますが、ダイトロンと公認会計士・税理士八木春作事務所、新明和工業株式会社とは特別の関係はありません。
社外監査役北嶋紀子氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的見識を有しており、ダイトロンの意思決定に関する有意義な牽制が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
また、同氏はフェニックス法律事務所共同代表、三京化成株式会社社外取締役でありますが、フェニックス法律事務所、三京化成株式会社とは特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ダイトロンは監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役３名（うち社外監査役２名）は、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、ダイトロン及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、社外監査役２名は公認会計士・税理士、弁護士であり、その専門的な見地から提言、助言を行っております。
また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当３名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。
その他、顧問契約を結んでおります法律事務所より必要に応じ法律全般について助言と指導を受けております。会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し、公平不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
監査役会、監査室及び会計監査人は、実効性のある監査の実施に向けて、必要に応じて情報交換や意見交換を行い、相互連携の強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 最高執行責任者 |
代表取締役社長 |
社長執行役員 最高執行責任者 Ｍ＆Ｓカンパニ ープレジデント |
前 績行 |
2019年４月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 海外事業本部長 |
取締役 |
執行役員 海外事業本部長 |
土屋 伸介 |
2019年４月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 |
取締役 |
執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 |
毛利 肇 |
2019年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 最高執行責任者 |
代表取締役社長 |
社長執行役員 最高執行責任者 Ｍ＆Ｓカンパニ ープレジデント |
前 績行 |
2019年４月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 海外事業本部長 |
取締役 |
執行役員 海外事業本部長 |
土屋 伸介 |
2019年４月１日 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 |
取締役 |
執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 |
毛利 肇 |
2019年４月１日 |
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
前 績行 |
昭和28年８月１日生 |
（他の主要な会社の代表状況） ダイトロン,INC.Director,Chairman |
（注）３ |
101 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
土屋 伸介 |
昭和36年８月27日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
毛利 肇 |
昭和35年９月９日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 安壽 |
昭和24年４月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
和田 徹 |
昭和30年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
氏原 稔 |
昭和33年12月７日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
八木 春作 |
昭和20年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
北嶋 紀子 |
昭和49年10月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
144 |
（注）１．取締役木村安壽氏及び和田徹氏は、社外取締役であります。
２．監査役八木春作氏及び北嶋紀子氏は、社外監査役であります。
３．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
兼田 稔 |
昭和37年５月１日生 |
|
1 |
||||
|
山本 宏昭 |
昭和34年３月23日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の10名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
前 績行 |
最高執行責任者 Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
小林 雅則 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
幾谷 愼司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
土屋 伸介 |
海外事業本部長 |
|
執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
千原 恒人 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 国内事業部門長 |
|
執行役員 |
木村 謙太 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
古谷 美澄 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門長 |
|
執行役員 |
代田 安俊 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門 装置生産部長 |
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
髙本 敬 |
昭和22年２月23日生 |
|
（注）３ |
159 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
前 績行 |
昭和28年８月１日生 |
|
（注）３ |
101 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
野中 昇 |
昭和27年９月25日生 |
|
（注）３ |
79 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 安壽 |
昭和24年４月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
和田 徹 |
昭和30年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
横山 廣男 |
昭和23年７月23日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
八木 春作 |
昭和20年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
北嶋 紀子 |
昭和49年10月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
369 |
（注）１．取締役木村安壽及び和田徹は、社外取締役であります。
２．監査役八木春作及び北嶋紀子は、社外監査役であります。
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役北嶋紀子は、退任した監査役の補欠として平成29年３月30日開催の定時株主総会において選任され、退任者の残任期を引き継いでおりますので、任期は他の監査役と同じ平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
兼田 稔 |
昭和37年５月１日生 |
|
1 |
||||
|
山本 宏昭 |
昭和34年３月23日生 |
|
－ |
７．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の10名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
前 績行 |
最高執行責任者 Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
小林 雅則 |
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
幾谷 慎司 |
Ｍ＆Ｓカンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
千原 恒人 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 国内事業部門長 |
|
執行役員 |
土屋 伸介 |
海外事業本部長 |
|
執行役員 |
木村 謙太 |
Ｍ＆Ｓカンパニー 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
古谷 美澄 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門長 |
|
執行役員 |
代田 安俊 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長 |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
Ｄ＆Ｐカンパニー 装置事業部門 装置生産部長 |
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
髙本 敬 |
昭和22年２月23日生 |
|
（注）３ |
163 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
前 績行 |
昭和28年８月１日生 |
|
（注）３ |
99 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
野中 昇 |
昭和27年９月25日生 |
|
（注）３ |
87 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 安壽 |
昭和24年４月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
和田 徹 |
昭和30年３月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
横山 廣男 |
昭和23年７月23日生 |
|
（注）４ |
23 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
八木 春作 |
昭和20年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
北嶋 紀子 |
昭和49年10月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
378 |
（注）１．取締役木村安壽及び和田徹は、社外取締役であります。
２．監査役八木春作及び北嶋紀子は、社外監査役であります。
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役北嶋紀子は、退任した監査役の補欠として平成29年３月30日開催の定時株主総会において選任され、退任者の残任期を引き継いでおりますので、任期は他の監査役と同じ平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
兼田 稔 |
昭和37年５月１日生 |
|
1 |
||||
|
森長 弘行 |
昭和28年５月13日生 |
|
－ |
７．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の１０名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
前 績行 |
最高執行責任者 M&Sカンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
幾谷 慎司 |
M&Sカンパニー バイスプレジデント 営業推進部長 |
|
常務執行役員 |
小林 雅則 |
D&Pカンパニー プレジデント |
|
執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 財務部長 |
|
執行役員 |
千原 恒人 |
M&Sカンパニー 国内事業部門長 |
|
執行役員 |
土屋 伸介 |
M&Sカンパニー 海外事業部門長 |
|
執行役員 |
木村 謙太 |
M&Sカンパニー 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
古谷 美澄 |
D&Pカンパニー 装置事業部門長 装置営業部長 |
|
執行役員 |
代田 安俊 |
D&Pカンパニー 部品事業部門長 部品生産部長 製品開発部長 |
|
執行役員 |
谷森 和彦 |
D&Pカンパニー 装置事業部門 装置生産部長 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
－ |
髙本 敬 |
昭和22年２月23日生 |
|
（注）３ |
162 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
前 績行 |
昭和28年８月１日生 |
|
（注）３ |
94 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
野中 昇 |
昭和27年９月25日生 |
|
（注）３ |
83 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小林 雅則 |
昭和33年６月16日生 |
|
（注）３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 安壽 |
昭和24年４月３日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
横山 廣男 |
昭和23年７月23日生 |
|
（注）４ |
23 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
和田 徹 |
昭和30年３月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
八木 春作 |
昭和20年３月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
404 |
（注）１．取締役木村安壽は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹及び八木春作は、社外監査役であります。
３．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ダイトロンでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
番野 雅行 |
昭和24年３月13日生 |
|
0 |
||||||||||||
|
北嶋 紀子 |
昭和49年10月25日生 |
|
－ |
６．ダイトロンでは、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
前 績行 |
最高執行責任者 グループ経営戦略室長 |
|
常務執行役員 |
幾谷 慎司 |
営業本部長 営業本部 営業推進部長 |
|
上席執行役員 |
毛利 肇 |
管理本部長 管理本部 財務部長 |
|
執行役員 |
片山 博文 |
グループ経営戦略室 |
|
執行役員 |
木村 謙太 |
営業本部 商品仕入部長 |
|
執行役員 |
土屋 伸介 |
営業本部 海外事業部門長 |
|
執行役員 |
千原 恒人 |
営業本部 国内事業部門長 |
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