ハイデイ日高(7611)の株価チャート ハイデイ日高(7611)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
3,621 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
36 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長兼営業部長 |
原田隆行 |
1974年1月14日生 |
|
注１ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 行田工場長 |
島崎幸司 |
1969年9月15日生 |
|
注１ |
2 |
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|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
石田 淳 |
1968年1月21日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
石田 徹 |
1954年５月15日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
齊藤三希子 (現姓：青山) |
1975年8月10日生 |
|
注1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役(監査等委員) |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||||||||||
|
社外取締役(監査等委員) |
奥村太久実 |
1962年10月30日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役(監査等委員) |
平栗敬子 |
1971年3月23日生 |
|
注２ |
－ |
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|
計 |
3,668 |
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(注) １ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時より2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時より2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役石田徹、齊藤三希子並びに監査等委員である取締役小山茂和、奥村太久実及び平栗敬子は社外取締役であります。
４ ハイデイ日高は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年６月 Ｂａｒａｃｋ Ｆｅｒｒａｚｚａｎｏ法律事務所 (シカゴ)入所 2007年４月 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師（現任） 2008年５月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年３月 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2016年12月 ㈱ツナグ・ソリューションズ(現㈱ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2022年４月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年６月 明治機械㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年６月 ㈱宮入バルブ製作所社外監査役(現任) |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査等委員会設置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名のうち２名を社外取締役とし、また、監査等委員である取締役は３名全員が社外取締役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役石田徹氏は、上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力があることから、経営全般の監督と経営への助言など社外取締役に求められる役割を果たすことが期待できるため招聘しております。
社外取締役齊藤三希子氏は、ブランディングのコンサルタント会社の経営経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、経営全般の監督と経営への助言など社外取締役に求められる役割を果たすことが期待できるため招聘しております。
監査等委員である社外取締役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアをハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役奥村太久実氏は、税理士としての高度な専門的知識に基づく経営コンサルタントの豊富な経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役平栗敬子氏は、弁護士として培われた高度な専門的知識とハラスメント対応等の幅広い知見をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び監査等委員である社外取締役の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会等重要な会議への出席や重要な書類の閲覧、事業所への往査等を行い、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況及び②内部監査の状況」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
5,201 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
36 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長兼営業部長 |
原田隆行 |
1974年1月14日生 |
|
注１ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 行田工場長 |
島崎幸司 |
1969年9月15日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
石田 徹 |
1954年５月15日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||
|
社外取締役 |
齊藤三希子 (現姓：青山) |
1975年8月10日生 |
|
注1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役(監査等委員) |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||||||||||
|
社外取締役(監査等委員) |
奥村太久実 |
1962年10月30日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||
|
社外取締役(監査等委員) |
平栗敬子 |
1971年3月23日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
5,249 |
||||||||||||||||||||
(注) １ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時より2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時より2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役石田徹、齊藤三希子並びに監査等委員である取締役小山茂和、奥村太久実及び平栗敬子は社外取締役であります。
４ ハイデイ日高は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年６月 Ｂａｒａｃｋ Ｆｅｒｒａｚｚａｎｏ法律事務所 (シカゴ)入所 2007年４月 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師（現任） 2008年５月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年３月 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2016年12月 ㈱ツナグ・ソリューションズ(現㈱ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2022年４月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年６月 明治機械㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年９月 ㈱オープンアップグループ社外取締役(監査等委員)(現任) |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査等委員会設置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名のうち２名を社外取締役とし、また、監査等委員である取締役は３名全員が社外取締役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役石田徹氏は、上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力があることから、経営全般の監督と経営への助言など社外取締役に求められる役割を果たすことが期待できるため招聘しております。
社外取締役齊藤三希子氏は、ブランディングのコンサルタント会社の経営経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、経営全般の監督と経営への助言など社外取締役に求められる役割を果たすことが期待できるため招聘しております。
監査等委員である社外取締役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアをハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役奥村太久実氏は、税理士としての高度な専門的知識に基づく経営コンサルタントの豊富な経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役平栗敬子氏は、弁護士として培われた高度な専門的知識とハラスメント対応等の幅広い知見をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び監査等委員である社外取締役の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会等重要な会議への出席や重要な書類の閲覧、事業所への往査等を行い、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況及び②内部監査の状況」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
5,238 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
36 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部長兼営業部長 |
原田隆行 |
1974年1月14日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
赤地文夫 |
1953年４月１日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 徹 |
1954年５月15日生 |
|
注１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
渋谷道夫 |
1945年６月５日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
奥村太久実 |
1962年10月30日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,279 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時より2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時より2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役赤地文夫、石田徹並びに監査等委員である取締役渋谷道夫、小山茂和及び奥村太久実は社外取締役であります。
４ ハイデイ日高は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年６月 Ｂａｒａｃｋ Ｆｅｒｒａｚｚａｎｏ法律事務所 (シカゴ)入所 2007年４月 東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所(現ベーカー＆マッケンジー法律事務所)入所 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師（現任） 2008年４月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年３月 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2012年４月 東海大学大学院実務法学研究科特任教授 2016年12月 ㈱ツナグ・ソリューションズ(現㈱ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2020年９月 Ａｂａｌａｎｃｅ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年４月 ㈱夢真ビーネックスグループ(現㈱オープンアップグループ)社外監査役(現任) 2022年４月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年６月 明治機械㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査等委員会置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名のうち２名を社外取締役とし、また、監査等委員である取締役は３名全員が社外取締役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役赤地文夫氏は、飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
社外取締役石田徹氏は、上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力があることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
監査等委員である社外取締役渋谷道夫氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験や、事業会社における監査役及び監査等委員としての経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアをハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役奥村太久実氏は、税理士としての高度な専門的知識に基づく経営コンサルタントの豊富な経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び監査等委員である社外取締役の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は取締役会等重要な会議への出席や重要な書類の閲覧、事業所への往査等を行い、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況及び②内部監査の状況」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
5,556 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
36 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
1955年10月25日生 |
|
注１ |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
1975年９月21日生 |
|
注１ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
赤地文夫 |
1953年４月１日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 徹 |
1954年５月15日生 |
|
注１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
渋谷道夫 |
1945年６月５日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
奥村太久実 |
1962年10月30日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,620 |
||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時より2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時より2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役赤地文夫、石田徹、並びに監査等委員である取締役渋谷道夫、小山茂和及び奥村太久実は社外取締役であります。
４ ハイデイ日高は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年６月 Ｂａｒａｃｋ Ｆｅｒｒａｚｚａｎｏ法律事務所 (シカゴ)入所 2007年４月 東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所(現ベーカー＆マッケンジー法律事務所)入所 首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師（現任） 2008年４月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年３月 ㈱船井財産コンサルタンツ(現㈱青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2012年４月 東海大学大学院実務法学研究科特任教授 2016年12月 ㈱ツナグ・ソリューションズ(現㈱ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任) 2020年９月 Ａｂａｌａｎｃｅ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年４月 ㈱夢真ビーネックスグループ(現㈱オープンアップグループ)社外監査役(現任) 2022年４月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年６月 明治機械㈱社外取締役(監査等委員)(現任) |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査等委員会置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名のうち２名を社外取締役とし、また、監査等委員である取締役は３名全員が社外取締役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役赤地文夫氏は、飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
社外取締役石田徹氏は、上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力があることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
監査等委員である社外取締役渋谷道夫氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験や、事業会社における監査役及び監査等委員としての経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアをハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
監査等委員である社外取締役奥村太久実氏は、税理士としての高度な専門的知識に基づく経営コンサルタントの豊富な経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び監査等委員である社外取締役の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査等委員会と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たします。また、取締役会において必要に応じて意見を述べることにより内部統制部門を有効に機能させ、適正な職務執行の確保を図ります。監査等委員である社外取締役は監査等委員会及び取締役会へ出席し、会計監査人及び内部監査室からの報告等を通じ、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めます。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務遂行の確保を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
5,556 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
24 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
1953年３月25日生 |
|
注１ |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
1955年10月25日生 |
|
注１ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
1975年９月21日生 |
|
注１ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
赤地文夫 |
1953年４月１日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長田 正 |
1964年６月30日生 |
|
注１ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 徹 |
1954年５月15日生 |
|
注１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
芳本充博 |
1952年９月29日生 |
|
注２ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渋谷道夫 |
1945年６月５日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||||||||||
|
計 |
5,646 |
||||||||||||||||||||
(注) １ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時より2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時より2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 取締役赤地文夫、長田 正、石田 徹は、社外取締役であります。
４ 監査役渋谷道夫、小山茂和は、社外監査役であります。
５ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2002年５月 Ｂａｒａｃｋ Ｆｅｒｒａｚｚａｎｏ法律事務所 （シカゴ）入所 2007年３月 東京青山・青木・狛Ｂａｋｅｒ＆Ｍｃｋｅｎｚｉｅ 法律事務所入所 2007年４月 東京都立産業技術大学院大学講師(現任) 2008年６月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士 2008年10月 高齢・障害・求職者支援機構 職業能力開発総合大学校講師 2009年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) 2009年４月 成城大学法学部講師 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス（現株式会社夢真ビーネックスグループ）社外監査役(現任) 2013年４月 東海大学大学院実務法学研究科教授 2013年10月 早稲田大学文化構想学部講師 2016年12月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任) 2017年９月 株式会社オウケイウェイヴ社外監査役(現任) 2020年９月 Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社社外取締役監査等委員 (現任) 2022年４月 内幸町国際総合法律事務所代表パートナー弁護士 (現任) |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査役会設置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役８名のうち３名を社外取締役とし、また、監査役は２名が社外監査役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役赤地文夫氏は、飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
社外取締役長田 正氏は、㈱日本経済新聞社において記者、支局長、編集委員等を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有していることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため、招聘しております。
社外取締役石田 徹氏は、上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力があることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため、招聘しております。
社外監査役渋谷道夫氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験や、事業会社における監査役としての経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外監査役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアを、ハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び社外監査役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役及び社外監査役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、会計監査人や人事総務部、経営企画部、品質保証室など内部統制部門とも連携を密にして、必要に応じて資料提供や事情説明を受け、企業統制の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
6,232 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長兼商品開発部長 |
高橋 均 |
1947年６月３日生 |
|
注１ |
1,560 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
1953年３月25日生 |
|
注１ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員経営企画部長 |
島 需一 |
1952年11月10日生 |
|
注１ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
1955年10月25日生 |
|
注１ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
1975年９月21日生 |
|
注１ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部長 |
渕上龍俊 |
1964年９月13日生 |
|
注１ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業管理部長 兼情報システム室長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤地文夫 |
1953年４月１日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長田 正 |
1964年６月30日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
芳本充博 |
1952年９月29日生 |
|
注２ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
渋谷道夫 |
1945年６月５日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||||||||||||
|
計 |
7,913 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 2021年２月期に係る定時株主総会終結の時より2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時より2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 代表取締役高橋 均は、代表取締役神田 正の義弟であります。
４ 取締役赤地文夫、長田 正は、社外取締役であります。
５ 監査役渋谷道夫、小山茂和は、社外監査役であります。
６ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2007年４月 東京都立産業技術大学院大学講師（現任） 2008年６月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士（現任） 2009年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任） 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任） 2013年１月 株式会社システムソフト社外監査役（現任） 2014年８月 株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任） 2016年６月 株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任） 2016年12月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社オウケイウェイヴ社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査役会設置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役10名のうち２名を社外取締役とし、また、監査役は２名が社外監査役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役赤地文夫氏は、飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
社外取締役長田 正氏は、㈱日本経済新聞社において記者、支局長、編集委員等を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有していることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため、招聘しております。
社外監査役渋谷道夫氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験や、事業会社における監査役としての経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外監査役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアを、ハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び社外監査役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役及び社外監査役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、会計監査人や人事総務部、経営企画部、品質保証室など内部統制部門とも連携を密にして、必要に応じて資料提供や事情説明を受け、企業統制の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
6,232 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長兼商品開発部長 |
高橋 均 |
1947年６月３日生 |
|
注１ |
1,560 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
1953年３月25日生 |
|
注１ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員経営企画部長 |
島 需一 |
1952年11月10日生 |
|
注１ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
1955年10月25日生 |
|
注１ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
1975年９月21日生 |
|
注１ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部長 |
渕上龍俊 |
1964年９月13日生 |
|
注１ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業管理部長 兼情報システム室長 |
青野敬成 |
1974年４月３日生 |
|
注１ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤地文夫 |
1953年４月１日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長田 正 |
1964年６月30日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
芳本充博 |
1952年９月29日生 |
|
注２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渋谷道夫 |
1945年６月５日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小山茂和 |
1956年８月20日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
7,913 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時より2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時より2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 代表取締役高橋 均は、代表取締役神田 正の義弟であります。
４ 取締役赤地文夫、長田 正は、社外取締役であります。
５ 監査役渋谷道夫、小山茂和は、社外監査役であります。
６ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
六川浩明 |
1963年６月10日生 |
1997年４月 弁護士登録 堀総合法律事務所入所 2007年４月 東京都立産業技術大学院大学講師（現任） 2008年６月 小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士（現任） 2009年３月 株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任） 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス社外監査役（現任） 2013年１月 株式会社システムソフト社外監査役（現任） 2014年８月 株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員（現任） 2016年６月 株式会社医学生物学研究所社外監査役（現任） 2016年12月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社オウケイウェイヴ社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ハイデイ日高は監査役会設置会社でありますが、経営のより高い透明性と客観性を確保するため、取締役10名のうち２名を社外取締役とし、また、監査役は２名が社外監査役でありコーポレート・ガバナンスの強化充実を図っております。なお、４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、ハイデイ日高の企業規模等を考慮して、適正な人数であると考えております。
社外取締役赤地文夫氏は、飲料業界での企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため招聘しております。
社外取締役長田 正氏は、㈱日本経済新聞社において記者、支局長、編集委員等を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有していることから、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務の発揮が期待できるため、招聘しております。
社外監査役渋谷道夫氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験や、事業会社における監査役としての経験をハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外監査役小山茂和氏は、金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアを、ハイデイ日高の監査体制強化に活かしていただけると考え、招聘しております。
社外取締役及び社外監査役とハイデイ日高との間に人的関係、取引関係はありません。社外取締役及び社外監査役によるハイデイ日高株式の保有状況は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
ハイデイ日高は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めています。
社外取締役及び社外監査役は、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、会計監査人や人事総務部、経営企画部、品質保証室など内部統制部門とも連携を密にして、必要に応じて資料提供や事情説明を受け、企業統制の実効性を高めております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
1941年２月20日生 |
|
注１ |
5,665 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役社長 執行役員社長兼商品開発部長 |
高橋 均 |
1947年６月３日生 |
|
注１ |
1,418 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
1953年３月25日生 |
|
注１ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営企画部長 |
島 需一 |
1952年11月10日生 |
|
注１ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
1955年10月25日生 |
|
注１ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
1975年９月21日生 |
|
注１ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業部長 |
渕上龍俊 |
1964年９月13日生 |
|
注１ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業管理部長 兼情報システム室長 |
青野敬成
|
1974年４月３日生 |
|
注１ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
赤地文夫 |
1953年４月１日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
長田 正 |
1964年６月30日生 |
|
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
常勤監査役 |
― |
芳本充博 |
1952年９月29日生 |
|
注２ |
2 |
||||||||
|
監査役 |
― |
藤本 紘 |
1945年３月11日生 |
|
注２ |
15 |
||||||||
|
監査役 |
― |
二宮 洋 |
1944年12月５日生 |
|
注２ |
38 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
7,246 |
（注）１ 2019年２月期に係る定時株主総会終結の時より2020年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 2016年２月期に係る定時株主総会終結の時より2020年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 代表取締役高橋 均は、代表取締役神田 正の義弟であります。
４ 取締役赤地文夫、長田 正は、社外取締役であります。
５ 監査役藤本 紘、二宮 洋は、社外監査役であります。
６ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
吉田武士 |
1961年11月６日生 |
2002年４月 安田企業投資株式会社投資部長 2015年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 2016年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役 2017年11月 株式会社クォンタムオペレーション社外取締役（現任） |
－ |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
昭和16年２月20日生 |
|
注１ |
5,815 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役社長 執行役員社長兼商品開発部長 |
高橋 均 |
昭和22年６月３日生 |
|
注１ |
1,418 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
昭和28年３月25日生 |
|
注１ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営企画部長 |
島 需一 |
昭和27年11月10日生 |
|
注１ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
昭和30年10月25日生 |
|
注１ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
昭和50年９月21日生 |
|
注１ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業管理部長 |
渕上龍俊 |
昭和39年９月13日生 |
|
注１ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
石坂典子 |
昭和47年１月29日生 |
|
注１ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
赤地 文夫 |
昭和28年４月１日 |
|
注１ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
常勤監査役 |
― |
芳本充博 |
昭和27年９月29日生 |
|
注２ |
2 |
||||||||
|
監査役 |
― |
藤本 紘 |
昭和20年３月11日生 |
|
注２ |
14 |
||||||||
|
監査役 |
― |
二宮 洋 |
昭和19年12月５日生 |
|
注２ |
37 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
7,369 |
（注）１ 平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 代表取締役高橋 均は、代表取締役神田 正の義弟であります。
４ 取締役石坂典子、赤地文夫は、社外取締役であります。
５ 監査役藤本 紘、二宮 洋は、社外監査役であります。
６ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
吉田武士 |
昭和36年11月６日生 |
平成14年４月 安田企業投資株式会社投資部長 平成27年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 平成28年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役 平成29年11月 株式会社クォンタムオペレーション社外取締役（現任） |
－ |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
昭和16年２月20日生 |
|
注１ |
5,194 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役社長 執行役員社長兼商品開発部長 |
高橋 均 |
昭和22年６月３日生 |
|
注１ |
1,194 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員人事総務部長 |
田辺 喜雄 |
昭和23年12月27日生 |
|
注１ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
昭和28年３月25日生 |
|
注１ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営企画部長 |
島 需一 |
昭和27年11月10日生 |
|
注１ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
昭和30年10月25日生 |
|
注１ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業部長 |
加瀬博之 |
昭和50年９月21日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業管理部長 |
渕上龍俊 |
昭和39年９月13日生 |
|
注１ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
内田徳男 |
昭和6年10月21日生 |
|
注１ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
石坂典子 |
昭和47年１月29日生 |
|
注１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
常勤監査役 |
― |
芳本充博 |
昭和27年９月29日生 |
|
注２ |
2 |
||||||||
|
監査役 |
― |
藤本 紘 |
昭和20年３月11日生 |
|
注２ |
12 |
||||||||
|
監査役 |
― |
二宮 洋 |
昭和19年12月５日生 |
|
注２ |
31 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
6,536 |
（注）１ 平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 代表取締役高橋 均は、代表取締役神田 正の義弟であります。
４ 取締役内田徳男、石坂典子は、社外取締役であります。
５ 監査役藤本 紘、二宮 洋は、社外監査役であります。
６ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
吉田武士 |
昭和36年11月６日生 |
平成14年４月 安田企業投資株式会社投資部長 平成27年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 平成28年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役（現任） |
－ |
男性１０名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役会長 執行役員会長 |
神田 正 |
昭和16年２月20日生 |
|
注１ |
3,607 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
取締役社長 執行役員社長兼商品開発部長 |
高橋 均 |
昭和22年６月３日生 |
|
注１ |
829 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員人事総務部長 |
田辺 喜雄 |
昭和23年12月27日生 |
|
注１ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員営業部長 |
有田 明 |
昭和28年３月25日生 |
|
注１ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員経営企画部長 |
島 需一 |
昭和27年11月10日生 |
|
注１ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 行田工場長 |
吉田信行 |
昭和30年10月25日生 |
|
注１ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
内田徳男 |
昭和6年10月21日生 |
|
注１ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
石坂典子 |
昭和47年１月29日生 |
|
注１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
常勤監査役 |
― |
芳本充博 |
昭和27年９月29日生 |
|
注２ |
1 |
||||||||
|
監査役 |
― |
藤本 紘 |
昭和20年３月11日生 |
|
注２ |
8 |
||||||||
|
監査役 |
― |
二宮 洋 |
昭和19年12月５日生 |
|
注２ |
21 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,528 |
（注）１ 平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２ 平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時より平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３ 代表取締役高橋 均は、代表取締役神田 正の義弟であります。
４ 取締役内田徳男、石坂典子は、社外取締役であります。
５ 監査役藤本 紘、二宮 洋は、社外監査役であります。
６ ハイデイ日高は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
吉田武士 |
昭和36年11月６日生 |
平成14年４月 安田企業投資株式会社投資部長 平成27年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 平成28年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役（現任） |
－ |
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