ピーシーデポコーポレーション（7618）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ピーシーデポコーポレーション(7618)の株価チャート　ピーシーデポコーポレーション(7618)の業績　親会社と関係会社

2023年9月30日決算時

2【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　3名　(役員のうち女性の比率　37.5％)

 

 

(注)1.取締役増田由美子、馬越恵美子は、社外取締役です。

　　2.監査役野口誉成、玉井哲史、加藤佑子は、社外監査役です。

　　3.ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　  なお、執行役員は次の11名で構成されております。

 

 

　　　4.2023年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

　　　5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　6.2023年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　7.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　8.野島隆久氏の所有するピーシーデポコーポレーションの株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が保有する株式も含めて記載しております。

 

②　社外役員の状況

　　ピーシーデポコーポレーションは、提出日現在は取締役4名のうち2名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。

イ.社外取締役

1.増田由美子氏

　　増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費生活アドバイザー資格を有した消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、ピーシーデポコーポレーションがお客様の今後の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時にピーシーデポコーポレーションの発展に寄与すると考えております。なお、同氏は2016年9月から2017年度の期間にピーシーデポコーポレーションが取引を行なっていた企業の業務執行者でしたが、現在は取引が終了しており、ピーシーデポコーポレーションが定める独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

 

2.馬越恵美子氏

　　馬越恵美子氏は、パーパス経営を進めていく上で広範な知識・経験をもとに、独立した立場からの監督・助言により、ピーシーデポコーポレーション取締役会の監督機能と意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役としました。なお、ピーシーデポコーポレーションは、馬越恵美子氏が2023年4月現在、名誉教授として就任している桜美林大学に対して2020年に寄付を行っております。その金額は20百万円と同校の総収入に対し僅少であり、ピーシーデポコーポレーションが採用している独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

 

ロ.社外監査役

1.野口誉成氏

　　野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験があり、常勤監査役としての監査役業務に精通していることから、ピーシーデポコーポレーションの業務執行の監視・監督を適切に推進できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役及びrakumo株式会社の社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと株式会社CARTA HOLDINGS及びrakumo株式会社との間には特別な利害関係はありません。

 

2.玉井哲史氏

　　玉井哲史氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査を期待し、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、2017年6月までピーシーデポコーポレーションの監査人であった新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、ピーシーデポコーポレーションを直接監査した実績はなく、独立監査法人である同監査法人とピーシーデポコーポレーション間には現在特別な利害関係がない上、同氏が同監査法人を退職して後一定期間を経過しているため、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は東邦レマック株式会社の社外監査役及び稲畑産業株式会社の取締役（監査等委員）でありますが、ピーシーデポコーポレーションと東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社との間には特別な利害関係はありません。

 

3.加藤佑子氏

　　加藤佑子氏は、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は鳥飼総合法律事務所のパートナーであり、学校法人新渡戸文化学園の外部理事、株式会社エヌエルプラスの社外監査役及び株式会社ipocaの社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと鳥飼総合法律事務所、学校法人新渡戸文化学園、株式会社エヌエルプラス、株式会社ipocaとの間には特別な利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等

　社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、ピーシーデポコーポレーションにとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

 

ニ.取締役等との意見交換

　社外取締役、監査役と代表取締役との意見交換会を適宜行っており、経営課題や長期展望等について、社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出され経営に活かされております。

 

 

ホ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

　ピーシーデポコーポレーションは金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4‐9)および独立性基準を踏まえ、独立社外役員および独立社外監査役の独立性を担保するために「独立社外役員の独立性判断基準」を以下のように定め、全ての社外取締役候補者はこの基準を満たしております。

　(1)本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

a.ピーシーデポコーポレーション関係者以下に定める要件を満たす者をピーシーデポコーポレーション関係者とする。

・ピーシーデポコーポレーションの業務執行者(注1)が役員に就任している会社の業務執行者

・ピーシーデポコーポレーションの大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者

・ピーシーデポコーポレーションの会計監査人のパートナーまたはピーシーデポコーポレーションの監査に従事する従業員

b.ピーシーデポコーポレーションの主要な借入先(注2)の業務執行者

c.ピーシーデポコーポレーションの主要な取引先(注3)の業務執行者(パートナー等を含む)

d.ピーシーデポコーポレーションより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者

e.一定額を超える寄付金(注4)をピーシーデポコーポレーションより受領している団体の業務を執行する者

 

　(2)本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。

a.ピーシーデポコーポレーションの業務執行者

b.上記(1)a～eに掲げる者

 

　(3)上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと考える者については、ピーシーデポコーポレーションは、当該人物がふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を、独立性を有する社外役員とすることができるものとします。

注1:業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。

注2:主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

注3:主要な取引先とは、ある取引先のピーシーデポコーポレーションとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%の金額を超える取引先をいう。

注4:一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

 

　なお、社外取締役増田由美子氏及び馬越恵美子氏並びに社外監査役野口誉成氏、玉井哲史氏及び加藤佑子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

へ.当事業年度内の取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

(注)1.取締役増田由美子氏並びに馬越恵美子氏は、上記の通り取締役会及び指名・報酬委員会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　2.監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏は、上記の通り取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　3.取締役馬越恵美子氏は、2022年6月25日就任後に開催された取締役会、指名・報酬委員会のみを対象としております。

　　4.監査役野口誉成氏は、2022年6月25日以降に開催された指名・報酬委員会のみを対象としております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　社外取締役及び社外監査役は、定期的に意見交換をしているほか、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

2022年12月31日決算時

2【役員の状況】

 　 該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

2【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　3名　(役員のうち女性の比率　33.3％)

 

 

(注)1.取締役増田由美子、馬越恵美子は、社外取締役です。

　　2.監査役西村将樹、野口誉成、玉井哲史は、社外監査役です。

　　3.ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　  なお、執行役員は次の13名で構成されております。

 

 

　　　4.2022年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

　　　5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　7.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　8.野島隆久氏の所有するピーシーデポコーポレーションの株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が保有する株式も含めて記載しております。

 

②　社外役員の状況

　　ピーシーデポコーポレーションは、提出日現在は取締役5名のうち2名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。

イ.社外取締役

1.増田由美子氏

　　増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費生活アドバイザー資格を有した消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、ピーシーデポコーポレーションがお客様の今後の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時にピーシーデポコーポレーションの発展に寄与すると考えております。なお、同氏は2016年9月から2017年度の期間にピーシーデポコーポレーションが取引を行なっていた企業の業務執行者でしたが、現在は取引が終了しており、ピーシーデポコーポレーションが定める独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

 

2.馬越恵美子氏

　　馬越恵美子氏は、パーパス経営を進めていく上で広範な知識・経験をもとに、独立した立場からの監督・助言により、ピーシーデポコーポレーション取締役会の監督機能と意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役としました。なお、ピーシーデポコーポレーションは、馬越恵美子氏が副学長を2021年3月に退任した桜美林大学に対して2020年に寄付を行っております。その金額は20百万円と同校の総収入に対し僅少であり、ピーシーデポコーポレーションが採用している独立社外役員の独立性判断基準を満たしております。

 

ロ.社外監査役

1.西村将樹氏

　　西村将樹氏は、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏はR&G横浜法律事務所のパートナーでありますが、ピーシーデポコーポレーションとR&G横浜法律事務所との間には特別な利害関係はありません。

 

2.野口誉成氏

　　野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験があり、常勤監査役としての監査役業務に精通していることから、ピーシーデポコーポレーションの業務執行の監視・監督を適切に推進できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役及びrakumo株式会社の社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと株式会社CARTA HOLDINGS及びrakumo株式会社との間には特別な利害関係はありません。

 

3.玉井哲史氏

　　玉井哲史氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査を期待し、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、2017年6月までピーシーデポコーポレーションの監査人であった新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、ピーシーデポコーポレーションを直接監査した実績はなく、独立監査法人である同監査法人とピーシーデポコーポレーション間には現在特別な利害関係がない上、同氏が同監査法人を退職して後一定期間を経過しているため、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社の社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社との間には特別な利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等

　社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、ピーシーデポコーポレーションにとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

 

ニ.取締役等との意見交換

　社外取締役、監査役と代表取締役との意見交換会を適宜行っており、経営課題や長期展望等について、社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出され経営に活かされております。

 

 

ホ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

　ピーシーデポコーポレーションは金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4‐9)および独立性基準を踏まえ、独立社外役員および独立社外監査役の独立性を担保するために「独立社外役員の独立性判断基準」を以下のように定め、全ての社外取締役候補者はこの基準を満たしております。

　(1)本人が、現在または過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。

a.ピーシーデポコーポレーション関係者以下に定める要件を満たす者をピーシーデポコーポレーション関係者とする。

・ピーシーデポコーポレーションの業務執行者(注1)が役員に就任している会社の業務執行者

・ピーシーデポコーポレーションの大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者

・ピーシーデポコーポレーションの会計監査人のパートナーまたはピーシーデポコーポレーションの監査に従事する従業員

b.ピーシーデポコーポレーションの主要な借入先(注2)の業務執行者

c.ピーシーデポコーポレーションの主要な取引先(注3)の業務執行者(パートナー等を含む)

d.ピーシーデポコーポレーションより、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者

e.一定額を超える寄付金(注4)をピーシーデポコーポレーションより受領している団体の業務を執行する者

 

　(2)本人の配偶者、二親等内の親族または同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。

a.ピーシーデポコーポレーションの業務執行者

b.上記(1)a～eに掲げる者

 

　(3)上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと考える者については、ピーシーデポコーポレーションは、当該人物がふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を、独立性を有する社外役員とすることができるものとします。

注1:業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいう。

注2:主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

注3:主要な取引先とは、ある取引先のピーシーデポコーポレーションとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%の金額を超える取引先をいう。

注4:一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

 

　なお、社外取締役増田由美子氏及び馬越恵美子氏並びに社外監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

へ.当事業年度内の取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

(注)1.取締役福田峰夫氏、福田秀敬氏及び増田由美子氏は、上記の通り取締役会及び指名・報酬委員会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　2.監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏は、上記の通り取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　社外取締役及び社外監査役は、定期的に意見交換をしているほか、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

2021年12月31日決算時

2【役員の状況】

 　 該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

2【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　16.7％）

 

 

 

 

 

 

（注）１.取締役福田峰夫、福田秀敬、増田由美子は、社外取締役です。

　　　２.監査役西村将樹、野口誉成、玉井哲史は、社外監査役です。

　　　３.ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　  なお、執行役員は次の12名で構成されております。

 

 

　　　４.2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　５.2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　６.2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　７.2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　８.野島隆久氏の所有するピーシーデポコーポレーションの株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が保有する株式も含めて記載しております。

　　　９.福田秀敬氏は、自己が所有する会社においてピーシーデポコーポレーション株式を所有しており、当該会社が所有するピーシーデポコーポレーション株式の数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

　ピーシーデポコーポレーションは、提出日現在は取締役８名のうち３名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。

イ．社外取締役

１．福田峰夫氏

　　福田峰夫氏は、複数の企業において取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識から、ビジネスモデルの進化を引き続き推進する上で、適切なガバナンスが得られると同時に、ピーシーデポコーポレーションの事業発展に寄与すると判断したため、社外取締役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

 

２．福田秀敬氏

　　福田秀敬氏は、経済産業省を退官後、事業会社を経営しており、行政の視点からの経験、また、経営者としての経験により、ビジネスモデルの進化を引き続き推進する上で、適切なガバナンスが得られると同時に、ピーシーデポコーポレーションの事業発展に寄与すると判断したため、社外取締役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

 

３．増田由美子氏

　　増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費生活アドバイザー資格を有した消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、ピーシーデポコーポレーションがお客様の今後の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時にピーシーデポコーポレーションの発展に寄与すると考えております。なお、同氏は2016年９月から2017年度の期間にピーシーデポコーポレーションが取引を行なっていた企業の業務執行者でしたが、現在は取引が終了していることから一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断し、引き続き社外取締役としました。

 

ロ．社外監査役

１．西村将樹氏

　　西村将樹氏は、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

 

２．野口誉成氏

　　野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験があり、常勤監査役としての監査役業務に精通していることから、ピーシーデポコーポレーションの業務執行の監視・監督を適切に推進できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役及びrakumo株式会社の社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと株式会社CARTA HOLDINGS及びrakumo株式会社との間には特別な利害関係はありません。

 

 

３．玉井哲史氏

　　玉井哲史氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査を期待し、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、2017年６月までピーシーデポコーポレーションの監査人であった新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に所属しておりましたが、ピーシーデポコーポレーションを直接監査した実績はなく、独立監査法人である同監査法人とピーシーデポコーポレーション間には現在特別な利害関係がない上、同氏が同監査法人を退職して後一定期間を経過しているため、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社の社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社との間には特別な利害関係はありません。

 

ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等

　社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、ピーシーデポコーポレーションにとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

 

ニ．取締役等との意見交換

　社外取締役、監査役と代表取締役との意見交換会を適宜行っており、経営課題や長期展望等について、社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出され経営に活かされております。

 

 

ホ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

　ピーシーデポコーポレーションでは、社外取締役又は社外監査役を選任するに際して、ピーシーデポコーポレーションとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が以下の機能・役割を果たすことを期待しております。

１．取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価機能

２．ピーシーデポコーポレーションと経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督する機能

３．経験や見識・知識を踏まえたピーシーデポコーポレーションの企業統治に対する有用な助言を行っていただく機能

　これらの期待・役割を踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の２「独立役員の確保」に規定される独立役員（一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役をいう。）を選任しております。

 

　なお、社外取締役福田峰夫氏及び福田秀敬氏並びに社外監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

へ．当事業年度内の取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

（注）１．取締役福田峰夫氏、福田秀敬氏及び増田由美子氏は、上記の通り取締役会及び指名・報酬委員会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　　２．監査役玉井哲史氏は、2020年６月25日開催の第26回定時株主総会において選任されたため、取締役会及び監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。なお、玉井哲史氏の就任後の取締役会の開催回数は13回、並びに監査役会の開催回数は10回であります。

　　　３．監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏は、上記の通り取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　社外取締役及び社外監査役は、定期的に意見交換をしているほか、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

 　 該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　 該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　16.7％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１.　取締役福田峰夫、福田秀敬、増田由美子は、社外取締役です。

２.　監査役西村将樹、野口誉成、玉井哲史は、社外監査役です。

３.　ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　なお、執行役員は次の12名で構成されております。

４.　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５.　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６.　2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７.　2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８.　野島隆久氏の所有するピーシーデポコーポレーションの株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が保有する株式も含めて記載しております。

９.　福田秀敬氏は、自己が所有する会社においてピーシーデポコーポレーション株式を所有しており、当該会社が所有するピーシーデポコーポレーション株式の数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

　ピーシーデポコーポレーションは、提出日現在は取締役８名のうち３名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。

イ．社外取締役

１．福田峰夫氏

　　福田峰夫氏は、複数の企業において取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識から、ビジネスモデルの進化を来期も引き続き行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に、ピーシーデポコーポレーションの事業発展に寄与すると判断したため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

 

２．福田秀敬氏

　　福田秀敬氏は、経済産業省を退官後、事業会社を経営しており、行政の視点からの経験、また、経営者としての経験により、ビジネスモデルの進化を来期も引き続き行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に、ピーシーデポコーポレーションの事業発展に寄与すると判断したため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

 

３．増田由美子氏

　　増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費生活アドバイザー資格を有した消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、ピーシーデポコーポレーションがお客様の今後の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時にピーシーデポコーポレーションの発展に寄与すると考えております。なお、同氏は2016年９月から2017年度の期間にピーシーデポコーポレーションが取引を行なっていた企業の業務執行者でしたが、現在は取引が終了しております。かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断をし、引き続き社外取締役としました。

 

ロ．社外監査役

１．西村将樹氏

　　西村将樹氏は、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

 

２．野口誉成氏

　　野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験があり、常勤監査役としての監査役業務に精通していることから、ピーシーデポコーポレーションの業務執行の監視・監督を適切に推進できるものと判断したため、引き続き社外監査役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと同社との間には特別な利害関係はありません。

 

３．玉井哲史氏

　　玉井哲史氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査を期待し、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、2017年６月までピーシーデポコーポレーションの監査人であった新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に所属しておりましたが、ピーシーデポコーポレーションを直接監査した実績はなく、独立監査法人である同監査法人とピーシーデポコーポレーション間には現在特別な利害関係がない上、同氏が同監査法人を退職して後一定期間を経過しているため、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社の社外監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションと東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社との間には特別な利害関係はありません。

ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等

　社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、ピーシーデポコーポレーションにとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

 

ニ．取締役等との意見交換

　社外取締役と監査役の情報交換会を四半期毎に実施するとともに、適宜、社外取締役、監査役と代表取締役との意見交換会を行っております。経営課題や長期展望等について、社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出される等、社外取締役と監査役とが連携をしつつ率直な意見交換を行っております。

 

 

ホ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

　ピーシーデポコーポレーションでは、社外取締役又は社外監査役を選任するに際して、ピーシーデポコーポレーションとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が以下の機能・役割を果たすことを期待しております。

１．取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価機能

２．ピーシーデポコーポレーションと経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督する機能

３．経験や見識・知識を踏まえたピーシーデポコーポレーションの企業統治に対する有用な助言を行っていただく機能

　これらの期待・役割を踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の２「独立役員の確保」に規定される独立役員（一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役をいう。）を選任しております。

 

　なお、社外取締役福田峰夫氏及び福田秀敬氏並びに社外監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

へ．当事業年度内の取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

　（注）１．取締役福田峰夫氏、取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏は、上記のとおり取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　　　２．監査役山本和夫氏、監査役西村将樹氏及び監査役野口誉成氏は、上記のとおり取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　　　３．社外監査役山本和夫氏は、2020年６月25日開催の第26回定時株主総会の時をもって退任いたしました。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、定期的に意見交換をしているほか、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

 　 該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　15.4％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１.　取締役福田峰夫、福田秀敬、増田由美子は、社外取締役です。

２.　監査役山本和夫、西村将樹、野口誉成は、社外監査役です。

３.　ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　なお、執行役員は次の８名で構成されております。

４.　2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５.　2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６.　2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７.　2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８.　野島隆久氏の所有するピーシーデポコーポレーションの株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングスが保有する株式も含めて記載しております。

９.　福田秀敬氏は、自己が所有する会社においてピーシーデポコーポレーション株式を所有しており、当該会社が所有するピーシーデポコーポレーション株式の数を記載しております。

②　社外役員の状況

　ピーシーデポコーポレーションは、提出日現在は取締役９名のうち３名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。

イ．社外取締役

・福田峰夫氏

　　福田峰夫氏は、複数の企業において取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識から、ビジネスモデルの進化を来期も引き続き行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に、ピーシーデポコーポレーションの事業発展に寄与すると判断したため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

・福田秀敬氏

　　福田秀敬氏は、経済産業省を退官後、事業会社を経営しており、行政の視点からの経験、また、経営者としての経験により、ビジネスモデルの進化を来期も引き続き行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に、ピーシーデポコーポレーションの事業発展に寄与すると判断したため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

・増田由美子氏

　　増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、ピーシーデポコーポレーションが今後のお客様の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時にピーシーデポコーポレーションの発展に寄与すると考えております。増田由美子氏は過去ピーシーデポコーポレーションの取引先の業務執行者でしたが、その取引は軽微であり、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断をし、引き続き、社外取締役としました。なお、現在、同社との取引はありません。

 

ロ．社外監査役

・山本和夫氏

　　山本和夫氏は、社外監査役として会社の経営に関与しております。加えて、公認会計士資格及び税理士資格を有しており、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査の実施が期待でき、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役としてその職務を適切に遂行できると考えております。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏はカーリットホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、ピーシーデポコーポレーションとの間には特別な利害関係はありません。

・西村将樹氏

　　西村将樹氏は、ピーシーデポコーポレーションの社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

・野口誉成氏

　　野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験と他社の常勤監査役を経験していることから、監査役業務に精通しており、そうした経験からピーシーデポコーポレーションの業務執行の監視・監督体制に対し、適切な助言が担保できるものと判断したため、社外監査役に選任いたしました。なお、同氏は、ピーシーデポコーポレーションの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役でありますが、ピーシーデポコーポレーションとの間には特別な利害関係はありません。

 

ハ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等

　社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、ピーシーデポコーポレーションにとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

 

ニ．取締役等との意見交換

　社外役員は、代表取締役、常勤監査役ならびに社外監査役等をメンバーとして2018年８月から取締役会のほか、「社外ベクトルデザインミーティング」を年に数回、行っております。当該ミーティングでは、経営課題や長期展望等について議論を行っております。社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出される等、社外取締役と社外監査役とが連携をしつつ率直な意見交換を行っております。

 

 

ホ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

　ピーシーデポコーポレーションでは、社外取締役又は社外監査役を選任するに際して、ピーシーデポコーポレーションとの間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が以下の機能・役割を果たすことを期待しております。

１．取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価機能

２．ピーシーデポコーポレーションと経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督する機能

３．経験や見識・知識を踏まえたピーシーデポコーポレーションの企業統治に対する有用な助言を行っていただく機能

　これらの期待・役割を踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の２「独立役員の確保」に規定される独立役員（一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役をいう。）を選任しております。

 

　なお、社外取締役福田峰夫氏及び福田秀敬氏並びに社外監査役山本和夫氏、西村将樹氏及び野口誉成氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

へ．当事業年度内の取締役会及び監査役会への出席状況

　（注）１．取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏は、2018年６月27日開催の第24回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。なお、取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏の就任後の取締役会の開催回数は10回であります。

　　　　２．取締役福田峰夫氏、取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏は、上記のとおり取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　　　　３．監査役山本和夫氏、監査役西村将樹氏及び監査役野口誉成氏は、上記のとおり取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　12名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１.　ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　なお、執行役員は次の６名で構成されております。

２.　平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３.　平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４.　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.　平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

 　 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

　　　役職の異動

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

  役職の異動

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　１名　（役員のうち女性の比率　7.1％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１.　ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　なお、執行役員は次の３名で構成されております。

２.　平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３.　平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４.　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.　平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

 　 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

役職の異動

（注）平成28年10月11日開催の取締役会において決議された組織変更に伴う異動であります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　15名　女性　１名　（役員のうち女性の比率　6.3％）

 

 

 

 

 

 

 

　（注）１.　ピーシーデポコーポレーションでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　　なお、執行役員は次の４名で構成されております。

２.　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３.　平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４.　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.　平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー