サンオータス(7623)の株価チャート サンオータス(7623)の業績 親会社と関係会社
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役（高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和）の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役中村直は、2025年７月25日開催の第74期定時株主総会の終結をもって退任しております。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の７名であります。
② 社外取締役
サンオータスでは、社外取締役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和の４名であります。社外取締役とサンオータスの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
社外取締役藤田和由は、自動車業界での長期にわたる経験、企業経営および営業戦略における高い知見を有しておりサンオータス経営に貢献していただくことを期待し、選任いたしました。
社外取締役小嶋郁夫は、警察官として長年の豊富な経験、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
社外取締役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
サンオータスは、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員を選任しております。また、監査等委員は、監査等委員会において情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査・監督業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者及び監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役（高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和）の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役江畑敏行は、2024年７月25日開催の第73期定時株主総会の終結をもって退任しております。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の５名であります。
② 社外取締役
サンオータスでは、社外取締役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和の４名であります。社外取締役とサンオータスの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
社外取締役藤田和由は、自動車業界での長期にわたる経験、企業経営および営業戦略における高い知見を有しておりサンオータス経営に貢献していただくことを期待し、選任いたしました。
社外取締役小嶋郁夫は、警察官として長年の豊富な経験、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
社外取締役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、独立した立場から様々な助言や意見が期待されることから、選任いたしました。
サンオータスは、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定及び機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員を選任しております。また、監査等委員は、監査等委員会において情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査・監督業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者及び監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎及び藤田和由は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2022年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
サンオータスでは、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は高橋理一郎、藤田和由の２名であります。社外取締役とサンオータスの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
社外取締役藤田和由は、自動車業界での長期にわたる経験、企業経営および営業戦略における高い知見を有しておりサンオータス経営に貢献していただくことを期待し、選任いたしました。
サンオータスの社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の２名であります。社外監査役とサンオータスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫及び社外監査役北村俊和とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
サンオータスは、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎及び藤田和由は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2022年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
サンオータスでは、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は高橋理一郎、藤田和由の２名であります。社外取締役とサンオータスの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
社外取締役藤田和由は、自動車業界での長期にわたる経験、企業経営および営業戦略における高い知見を有しておりサンオータス経営に貢献していただくことを期待し、選任いたしました。
サンオータスの社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の２名であります。社外監査役とサンオータスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫及び社外監査役北村俊和とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
サンオータスは、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2018年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の５名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
サンオータスでは、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は１名であり、取締役高橋理一郎は株式会社さいか屋の社外取締役を兼務しておりますが、同社とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
サンオータスの社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の２名であります。社外監査役とサンオータスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫及び社外監査役北村俊和とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
サンオータスは、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2018年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の５名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
サンオータスでは、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は１名であり、取締役高橋理一郎は株式会社さいか屋の社外取締役を兼務しておりますが、同社とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
サンオータスの社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の２名であります。社外監査役とサンオータスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
また、社外監査役北村俊和は、株式会社コーエーテクモホールディングスの非常勤監査役を兼務しておりますが、同社とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
サンオータスは、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、2016年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2018年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の５名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
サンオータスでは、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
サンオータスの社外取締役は１名であり、取締役高橋理一郎は株式会社さいか屋の社外取締役を兼務しておりますが、同社とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、サンオータスの経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
サンオータスの社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の２名であります。社外監査役とサンオータスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
また、社外監査役北村俊和は、株式会社コーエーテクモホールディングスの非常勤監査役を兼務しておりますが、同社とサンオータスとの間には特別な関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県県警本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、サンオータスの事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
サンオータスは、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。
また、サンオータスは取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第１項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
サンオータスは取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
営業本部 |
北野 俊 |
昭和42年９月13日生 |
|
（注）２ |
117 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長 |
中村 直 |
昭和40年11月６日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
久米健夫 |
昭和38年２月19日生 |
（注）２ |
― |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
取締役 |
|
高橋理一郎 |
昭和22年10月17日 |
|
（注）１,２
|
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
江畑敏行 |
昭和31年８月21日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小嶋郁夫 |
昭和26年12月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
北村俊和 |
昭和27年11月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
124 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は平成30年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の５名であります。
|
地位 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長 |
中村 直 |
|
執行役員 |
管理本部長 |
久米 健夫 |
|
執行役員 |
保険推進室長 |
小幡 和仁 |
|
執行役員 |
経理部長 |
保坂 和明 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
戸原 秀之 |
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
営業本部 |
北野 俊 |
昭和42年９月13日生 |
平成13年５月 |
㈱横浜銀行より出向 サンオータス経営企画室長 |
（注）２ |
117 |
|
平成13年７月 |
取締役 経営企画室長 |
||||||
|
平成13年10月 |
㈱横浜銀行退職 |
||||||
|
平成15年１月 |
取締役 管理本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
常務取締役 カーライフサポート事業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 |
||||||
|
平成17年２月 |
代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 兼第一石油部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 兼第二石油部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役社長 兼営業本部本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長 |
中村 直 |
昭和40年11月６日生 |
平成２年４月 |
サンオータス入社 |
（注）２ |
5 |
|
平成16年６月 |
レンタ・リース部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
執行役員レンタ・リース部長 |
||||||
|
平成20年７月 平成23年８月 |
取締役レンタ・リース部長 取締役営業本部副本部長、レンタ・リース部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
取締役カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長(現任) |
||||||
|
|
|
|
|
昭和61年4月 |
㈱横浜銀行入行 |
|
|
|
取締役 |
管理本部長 |
久米健夫 |
昭和38年２月19日生 |
平成27年11月 |
㈱横浜銀行より出向 サンオータス総務部長 |
（注）２ |
― |
|
|
|
|
|
平成28年７月 |
執行役員総務部長 |
|
|
|
|
|
|
|
平成29年７月 |
取締役管理本部長(現任) |
|
|
|
取締役 |
|
高橋理一郎 |
昭和22年10月17日 |
昭和52年４月 |
横浜弁護士会入会 |
（注）１,２
|
― |
|
昭和55年11月 |
横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士 |
||||||
|
平成26年１月 |
横浜綜合法律事務所から分離・独立、Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所へ名称変更、同事務所代表弁護士(現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱さいか屋 社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年７月 |
サンオータス取締役(現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
江畑敏行 |
昭和31年８月21日生 |
昭和55年４月 平成16年６月 |
サンオータス入社 サンオータス経理部長 |
（注）３ |
2 |
|
平成28年７月 |
サンオータス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
清水廉三 |
昭和23年10月16日生 |
昭和42年４月 平成18年９月 平成19年９月 平成21年３月 平成21年４月 平成26年３月 |
神奈川県警察入庁 神奈川県鉄道警察隊長 神奈川県保土ヶ谷警察署長 神奈川県警察退職 公益財団法人日本防災通信協会神奈川県支部長 同法人退職 |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
平成26年７月 |
サンオータス監査役(現任) |
|
|
|
監査役 |
|
北村俊和 |
昭和27年11月６日生 |
昭和51年４月 |
㈱横浜銀行入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成６年６月 平成17年６月 平成18年４月 平成20年８月 平成24年11月 平成25年６月 |
同行十日市場支店兼横浜若葉台支店長 ㈱はまぎん事務センター常務取締役 横浜キャリアサービス代表取締役 横浜銀行健康保険組合常務理事 同組合退職 ㈱コーエーテクモホールディングス非常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
サンオータス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
124 |
||||||
(注) １. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、平成29年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役清水廉三及び北村俊和は社外監査役であり、任期は平成26年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の５名であります。
|
地位 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長 |
中村 直 |
|
執行役員 |
管理本部長 |
久米 健夫 |
|
執行役員 |
プジョー営業部長 |
内 雄二 |
|
執行役員 |
保険推進室長 |
小幡 和仁 |
|
執行役員 |
経理部長 |
保坂 和明 |
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 営業本部 | 北野 俊 | 昭和42年９月13日生 | 平成13年５月 | ㈱横浜銀行より出向 サンオータス経営企画室長 | （注）２ | 117 |
平成13年７月 | 取締役 経営企画室長 | ||||||
平成13年10月 | ㈱横浜銀行退職 | ||||||
平成15年１月 | 取締役 管理本部長 | ||||||
平成15年７月 | 常務取締役 カーライフサポート事業部長 | ||||||
平成16年７月 | 代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 | ||||||
平成17年２月 | 代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 | ||||||
平成18年２月 | 代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 兼第一石油部長 | ||||||
平成19年３月 | 代表取締役社長 兼カーライフサポート事業部長 兼カービジネス事業部長 兼第二石油部長 | ||||||
平成20年６月 | 代表取締役社長 兼営業本部本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部 | 古川晴男 | 昭和26年11月10日生 | 平成12年３月 | ㈱横浜銀行より出向 サンオータス管理本部総務部長 |
（注）２ | 8 |
平成15年６月 | ㈱横浜銀行退職 | ||||||
平成15年７月 | 取締役 管理本部本部長 | ||||||
平成20年６月 | 常務取締役 兼管理本部本部長(現任) | ||||||
取締役 | カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長 | 中村 直 | 昭和40年11月６日生 | 平成２年４月 | サンオータス入社 |
（注）２ | 4 |
平成16年６月 | レンタ・リース部長 | ||||||
平成19年３月 | 執行役員レンタ・リース部長 | ||||||
平成20年７月 平成23年８月 | 取締役レンタ・リース部長 取締役営業本部副本部長、レンタ・リース部長 | ||||||
平成27年５月 | 取締役カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長(現任) | ||||||
取締役 | エネルギー事業部長 | 黒澤 勉 | 昭和42年９月12日生 | 平成18年10月 | 新日本石油㈱より出向、サンオータス経営企画室副室長 |
（注）２ | 1 |
平成20年６月 | 第二石油部部長 | ||||||
平成22年７月
平成23年８月 | 新日本石油㈱（現ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱）退職 取締役ライフエネルギー部長 取締役営業本部副本部長、ライフエネルギー部長 | ||||||
平成27年５月 | 取締役エネルギー事業部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 高橋理一郎 | 昭和22年10月17日 | 昭和52年４月 | 横浜弁護士会入会 | （注）１,２
| ― |
昭和55年11月 | 横浜綜合法律事務所設立、同代表弁護士 | ||||||
平成26年１月 | 横浜綜合法律事務所から分離・独立、Ｒ＆Ｇ横浜法律事務所へ名称変更、同事務所代表弁護士(現任） | ||||||
平成27年５月 | ㈱さいか屋 社外取締役(現任) | ||||||
平成27年７月 | サンオータス取締役(現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 江畑敏行 | 昭和31年８月21日生 | 昭和55年４月 平成16年６月 | サンオータス入社 サンオータス経理部長 | （注）３ | 2 |
平成28年７月 | サンオータス監査役(現任) | ||||||
監査役 |
|
清水廉三 |
昭和23年10月16日生 | 昭和42年４月 平成18年９月 平成19年９月 平成21年３月 平成21年４月 平成26年３月 | 神奈川県警察入庁 神奈川県鉄道警察隊長 神奈川県保土ヶ谷警察署長 神奈川県警察退職 公益財団法人日本防災通信協会神奈川県支部長 同法人退職 |
（注）４ |
－ |
|
|
|
| 平成26年７月 | サンオータス監査役(現任) |
|
|
監査役 |
| 北村俊和 | 昭和27年11月６日生 | 昭和51年４月 | ㈱横浜銀行入社 | （注）４ | － |
平成６年６月 平成17年６月 平成18年４月 平成20年８月 平成24年11月 平成25年６月 | 同行十日市場支店兼横浜若葉台支店長 ㈱はまぎん事務センター常務取締役 横浜キャリアサービス代表取締役 横浜銀行健康保険組合常務理事 同組合退職 ㈱コーエーテクモホールディングス非常勤監査役(現任) | ||||||
平成26年７月 | サンオータス監査役(現任) | ||||||
計 | 132 | ||||||
(注) １. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、平成27年４月期に係る定時株主総会終結の時から２年までであります。
３. 監査役江畑敏行の任期は、平成28年４月期に係る定時株主総会終結の時から４年までであります。
４. 監査役清水廉三及び北村俊和は社外監査役であり、任期は平成26年４月期に係る定時株主総会の日から４年までであります。
５．サンオータスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の６名であります。
地位 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | カービジネス事業部長兼ライフサポート事業部長 | 中村 直 |
執行役員 | エネルギー事業部長 | 黒澤 勉 |
執行役員 | プジョー営業部長 | 内 雄二 |
執行役員 | 保険推進室長 | 小幡 和仁 |
執行役員 | 経理部長 | 保坂 和明 |
執行役員 | 総務部長 | 久米 健夫 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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