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オーハシテクニカ(7628)の株価チャート オーハシテクニカ(7628)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のオーハシテクニカの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件(上海)有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造(広州)有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2024年３月
|
常務取締役 国内事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
92
|
常務取締役
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長
|
2021年10月
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2023年４月
|
取締役 管理本部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
85
|
取締役
経営企画部長
|
堀 正人
|
1961年４月29日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2012年２月
|
オーハシテクニカ出向、管理部長
|
2013年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
2013年６月
|
執行役員 管理部長
|
2023年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
74
|
取締役
海外事業部長 兼
第二海外統括部長
|
立岩 光
|
1961年７月18日生
|
1988年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2012年４月
|
海外事業部 副部長
|
2012年９月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2015年４月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A., INC.社長
|
2018年６月
|
執行役員OHASHI TECHNICA UK,LTD. 社長
|
2024年４月
|
上席執行役員OHASHI TECHNICA UK, LTD.社長
|
2024年９月
|
上席執行役員OHASHI TECHNICA MEXICO,S.A.DE C.V.社長
|
2025年５月
|
上席執行役員 海外事業部長 兼 第二海外統括部長
|
2025年６月
|
取締役 海外事業部長 兼 第二海外統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
57
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外取締役
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2025年６月
|
株式会社東日本銀行 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
TDK株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2020年６月
|
株式会社オーテック 社外取締役 ［監査等委員］
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2023年６月
|
株式会社東日本銀行 社外監査役 (現任)
|
2024年６月
|
株式会社横浜銀行 社外監査役
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 慶
|
1979年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 大樹法律事務所 入所
|
2015年４月
|
大樹法律事務所 副所長
|
2017年４月
|
三好総合法律事務所 入所 同事務所 副所長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社精工技研 社外取締役 ［監査等委員］(現任)
|
2025年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2025年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
345
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 沖山奉子、山田仁美及び三好慶は、社外取締役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
７．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しております。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されますと、オーハシテクニカの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件(上海)有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造(広州)有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2024年３月
|
常務取締役 国内事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
92
|
取締役
経営企画部長
|
堀 正人
|
1961年４月29日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2012年２月
|
オーハシテクニカ出向、管理部長
|
2013年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
2013年６月
|
執行役員 管理部長
|
2023年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
74
|
取締役
海外事業部長 兼
第二海外統括部長
|
立岩 光
|
1961年７月18日生
|
1988年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2012年４月
|
海外事業部 副部長
|
2012年９月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2015年４月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A., INC.社長
|
2018年６月
|
執行役員OHASHI TECHNICA UK,LTD. 社長
|
2024年４月
|
上席執行役員OHASHI TECHNICA UK, LTD.社長
|
2024年９月
|
上席執行役員OHASHI TECHNICA MEXICO,S.A.DE C.V.社長
|
2025年５月
|
上席執行役員 海外事業部長 兼 第二海外統括部長
|
2025年６月
|
取締役 海外事業部長 兼 第二海外統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
57
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外取締役
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2025年６月
|
株式会社東日本銀行 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
TDK株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2020年６月
|
株式会社オーテック 社外取締役 ［監査等委員］
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2023年６月
|
株式会社東日本銀行 社外監査役 (現任)
|
2024年６月
|
株式会社横浜銀行 社外監査役
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 慶
|
1979年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 大樹法律事務所 入所
|
2015年４月
|
大樹法律事務所 副所長
|
2017年４月
|
三好総合法律事務所 入所 同事務所 副所長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社精工技研 社外取締役 ［監査等委員］(現任)
|
2025年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2025年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
260
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 沖山奉子、山田仁美及び三好慶は、社外取締役であります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
７．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
提出日現在、社外取締役は３名です。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役沖山奉子は、株式会社東日本銀行の社外取締役を、社外取締役山田仁美は、株式会社東日本銀行の社外監査役を、社外取締役三好慶は、株式会社精工技研の社外取締役(監査等委員)を、各々兼務しておりますが、同社とオーハシテクニカとの間には、取引関係等の利害関係はありません。
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の異動はなく、引き続き３名で継続されることとなります。
（社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況）
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していること、社外取締役山田仁美は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有していること、社外取締役三好慶は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していることから、いずれも社外取締役(監査等委員)として適任と考え選任しております。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役沖山奉子、山田仁美及び三好慶を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のオーハシテクニカの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件(上海)有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造(広州)有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2024年３月
|
常務取締役 国内事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
常務取締役
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長
|
2021年10月
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2023年４月
|
取締役 管理本部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
経営企画部長
|
堀 正人
|
1961年４月29日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2012年２月
|
オーハシテクニカ出向、管理部長
|
2013年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
2013年６月
|
執行役員 管理部長
|
2023年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
相談役
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長
|
2024年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)３
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー） 社外取締役 (現任）
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
2025年６月
|
株式会社東日本銀行 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
TDK株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
2023年６月
|
株式会社東日本銀行 社外監査役 (現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
228
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹、沖山奉子及び山田仁美は、社外取締役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
７．所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しております。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、オーハシテクニカの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件(上海)有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造(広州)有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2024年３月
|
常務取締役 国内事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
常務取締役
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長
|
2021年10月
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2023年４月
|
取締役 管理本部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
経営企画部長
|
堀 正人
|
1961年４月29日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2012年２月
|
オーハシテクニカ出向、管理部長
|
2013年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
2013年６月
|
執行役員 管理部長
|
2023年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
海外事業部長 兼
第二海外統括部長
|
立岩 光
|
1961年７月18日生
|
1988年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2012年４月
|
海外事業部 副部長
|
2012年９月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2015年４月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A., INC.社長
|
2018年６月
|
執行役員OHASHI TECHNICA UK,LTD. 社長
|
2024年４月
|
上席執行役員OHASHI TECHNICA UK, LTD.社長
|
2024年９月
|
上席執行役員OHASHI TECHNICA MEXICO,S.A.DE C.V.社長
|
2025年５月
|
上席執行役員 海外事業部長 兼 第二海外統括部長（現任）
|
2025年６月
|
取締役 海外事業部長 兼 第二海外統括部長（予定）
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2025年６月
|
株式会社東日本銀行 社外取締役 (現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
TDK株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2023年６月
|
株式会社東日本銀行 社外監査役 (現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 慶
|
1979年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 大樹法律事務所 入所
|
2015年４月
|
大樹法律事務所 副所長
|
2017年４月
|
三好総合法律事務所 入所 同事務所 副所長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社精工技研 社外取締役 ［監査等委員］(現任)
|
2025年４月
|
オーハシテクニカ顧問（現任）
|
2025年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (予定)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
162
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 沖山奉子、山田仁美及び三好慶は、社外取締役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
７．所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．有価証券報告書提出日現在
（社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
提出日現在、社外取締役は３名です。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役沖山奉子は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及び株式会社東日本銀行の社外取締役を、社外取締役山田仁美は、株式会社東日本銀行の社外監査役を、各々兼務しておりますが、各社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
（社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況）
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していること、社外取締役山田仁美は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、沖山奉子、山田仁美を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決された場合
（社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
オーハシテクニカは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、三好徹が社外取締役を辞任、三好慶が社外取締役に就任し、オーハシテクニカの社外取締役は３名となります。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役沖山奉子は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及び株式会社東日本銀行の社外取締役を、社外取締役山田仁美は、株式会社東日本銀行の社外監査役を各々兼務しており、新たに選任されることとなる社外取締役三好慶は、株式会社精工技研の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、同社とオーハシテクニカとの間には、取引関係等の利害関係はありません。
（社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況）
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していること、社外取締役山田仁美は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有していること、社外取締役三好慶は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していることから、いずれも社外取締役(監査等委員)として適任と考えております。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役沖山奉子及び山田仁美を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。また、社外取締役三好慶を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長 OHASHI TECHNICA U.S.A.
MANUFACTURING,INC. 社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件（上海） 有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造（広州）有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2024年３月
|
常務取締役 国内事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
常務取締役
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長
|
2021年10月
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
|
2023年４月
|
取締役 管理本部長
|
2024年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
経営企画部長
|
堀 正人
|
1961年４月29日生
|
1984年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2012年２月
|
オーハシテクニカ出向、管理部長
|
2013年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
2013年６月
|
執行役員 管理部長
|
2023年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
相談役
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長
|
2024年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)３
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー） 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
ＴＤＫ株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwC Japanあらた有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2020年６月
|
株式会社オーテック 社外取締役(現任、2024年６月退任予定)
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2023年６月
|
株式会社東日本銀行 社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社横浜銀行 社外監査役 (現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
219
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹、沖山奉子及び山田仁美は、社外取締役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、現在、社外取締役沖山奉子は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役を、社外取締役山田仁美は、株式会社オーテック及び株式会社東日本銀行並びに株式会社横浜銀行の社外監査役を、各々兼務しておりますが、各社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していること、社外取締役山田仁美は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、沖山奉子、山田仁美を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
70
|
常務取締役
兼 開発企画部長
|
古性 雅人
|
1956年９月27日生
|
1979年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年１月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2009年６月
|
上席執行役員 第一営業統括部長
|
2011年10月
|
上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長
|
2015年６月
|
執行役員 調達部長
|
2016年10月
|
執行役員 第二営業部長
|
2017年12月
|
執行役員 営業部長
|
2018年６月
|
取締役 営業部長
|
2019年３月
|
取締役 国内事業部長 兼
営業部長
|
2021年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼
営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役 開発企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
46
|
常務取締役
国内事業部長
兼 営業部長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長 OHASHI TECHNICA U.S.A.
MANUFACTURING,INC. 社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件（上海） 有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造（広州）有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼 営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
36
|
取締役
管理本部長
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長
|
2021年10月
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役 管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー） 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
ＴＤＫ株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2020年６月
|
株式会社オーテック 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
2023年６月
|
株式会社東日本銀行 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
223
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹、沖山奉子及び山田仁美は、社外取締役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、現在、社外取締役三好徹は、株式会社精工技研の社外取締役（監査等委員）を、社外取締役沖山奉子は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役を、社外取締役山田仁美は、株式会社オーテックの社外取締役（監査等委員）及び株式会社東日本銀行の社外監査役を、各々兼務しておりますが、各社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していること、社外取締役山田仁美は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、沖山奉子、山田仁美を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
67
|
常務取締役
兼 開発企画部長
|
古性 雅人
|
1956年９月27日生
|
1979年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年１月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2009年６月
|
上席執行役員 第一営業統括部長
|
2011年10月
|
上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長
|
2015年６月
|
執行役員 調達部長
|
2016年10月
|
執行役員 第二営業部長
|
2017年12月
|
執行役員 営業部長
|
2018年６月
|
取締役 営業部長
|
2019年３月
|
取締役 国内事業部長 兼
営業部長
|
2021年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼
営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役 開発企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
45
|
取締役
管理本部長
兼 経営企画部長
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長
|
2021年10月
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
国内事業部長
兼 営業部長
|
廣瀬 正也
|
1964年５月18日生
|
1986年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年６月
|
立川支店長
|
2007年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長 OHASHI TECHNICA U.S.A.
MANUFACTURING,INC. 社長
|
2011年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
2012年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
2015年２月
|
執行役員 営業本部長
|
2015年６月
|
取締役 営業本部長
|
2017年12月
|
取締役 海外事業部長
|
2019年６月
|
執行役員 大橋精密件（上海） 有限公司 董事長 総経理 大橋精密件制造（広州）有限公司 董事長 総経理 広州大中精密件有限公司 董事長 総経理
|
2022年６月
|
取締役 国内事業部長 兼 営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)４
|
18
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー） 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
山田 仁美
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
ＴＤＫ株式会社入社
|
1990年10月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
山田仁美公認会計士事務所開設 現在に至る
|
2020年６月
|
株式会社オーテック 社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社会計工房入社(現任)
|
2022年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2022年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］ (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
211
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹、沖山奉子及び山田仁美は、社外取締役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、現在、社外取締役三好徹は、株式会社精工技研の社外取締役（監査等委員）を、社外取締役沖山奉子は、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役を、社外取締役山田仁美は、株式会社オーテックの社外取締役（監査等委員）を、各々兼務しておりますが、各社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していること、社外取締役山田仁美は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、沖山奉子、山田仁美を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
管理本部長 兼 経営企画部長
|
取締役
事業推進部長
|
中村 佳二
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
65
|
常務取締役
国内事業部長
兼 営業部長
|
古性 雅人
|
1956年９月27日生
|
1979年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年１月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2009年６月
|
上席執行役員 第一営業統括部長
|
2011年10月
|
上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長
|
2015年６月
|
執行役員 調達部長
|
2016年10月
|
執行役員 第二営業部長
|
2017年12月
|
執行役員 営業部長
|
2018年６月
|
取締役 営業部長
|
2019年３月
|
取締役 国内事業部長 兼
営業部長
|
2021年６月
|
常務取締役 国内事業部長 兼
営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
事業推進部長
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
(監査等委員)
|
新妻 幹夫
|
1950年12月11日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2001年７月
|
戸塚税務署副署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部査察国際課長
|
2009年７月
|
藤沢税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録
|
2011年９月
|
新妻幹夫税理士事務所開設
現在に至る
|
2013年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウエルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長
|
2020年３月
|
同社 建築事業本部 顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
オーハシテクニカ顧問
|
2021年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
175
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹、新妻幹夫及び沖山奉子は、社外取締役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役３名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役三好徹は、現在、株式会社精工技研の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。また、社外取締役沖山奉子は、現在、株式会社マツモトキヨシホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、同社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役新妻幹夫は、税理士として企業税務にも精通しており、また財務及び会計に関する高い知見を有していること、社外取締役沖山奉子は、大手上場企業での営業及び経営管理における豊富な実務経験を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容)
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、新妻幹夫、沖山奉子を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
62
|
取締役
事業推進部長
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2019年11月
|
取締役 事業推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
国内事業部長
兼 営業部長
|
古性 雅人
|
1956年９月27日生
|
1979年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年１月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2009年６月
|
上席執行役員 第一営業統括部長
|
2011年10月
|
上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長
|
2015年６月
|
執行役員 調達部長
|
2016年10月
|
執行役員 第二営業部長
|
2017年12月
|
執行役員 営業部長
|
2018年６月
|
取締役 営業部長
|
2019年３月
|
取締役 国内事業部長 兼
営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
42
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
(監査等委員)
|
新妻 幹夫
|
1950年12月11日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2001年７月
|
戸塚税務署副署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部査察国際課長
|
2009年７月
|
藤沢税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録
|
2013年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
計
|
165
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
６．オーハシテクニカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
田口 武尚
|
1943年7月14日生
|
1962年４月
|
東京国税局入局
|
2000年７月
|
葛飾税務署長
|
2001年７月
|
立川税務署長
|
2002年８月
|
税理士登録
|
2002年８月
|
田口武尚税理士事務所開設、
現在に至る
|
2008年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2013年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役退任
|
|
6
|
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在、社外取締役２名を選任しております。
社外取締役２名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役三好徹は、現在、株式会社精工技研の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役新妻幹夫は、税理士として企業税務にも精通しており、また財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容)
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、新妻幹夫を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
事業推進部長
|
取締役
経営企画部長
|
中村 佳二
|
2019年11月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
柴崎 衛
|
1956年５月14日生
|
1989年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2001年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2007年６月
|
取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
取締役 海外事業部長
|
2011年８月
|
取締役 営業本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
60
|
取締役
経営企画部長
|
中村 佳二
|
1960年３月３日生
|
1982年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
2010年１月
|
管理部長
|
2010年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
2011年６月
|
執行役員 管理部長
|
2011年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
国内事業部長
兼 営業部長
|
古性 雅人
|
1956年９月27日生
|
1979年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
2000年１月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
2003年６月
|
執行役員 同上
|
2009年６月
|
上席執行役員 第一営業統括部長
|
2011年10月
|
上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長
|
2015年６月
|
執行役員 調達部長
|
2016年10月
|
執行役員 第二営業部長
|
2017年12月
|
執行役員 営業部長
|
2018年６月
|
取締役 営業部長
|
2019年３月
|
取締役 国内事業部長 兼
営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
伊田 和浩
|
1960年４月１日生
|
1983年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
オーハシテクニカ出向
|
2012年４月
|
オーハシテクニカ入社 内部統制統括部長
|
2019年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
三好 徹
|
1947年４月15日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 柏原法律事務所所属
|
1978年９月
|
三好総合法律事務所開設 現在に至る
|
1997年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
(監査等委員)
|
新妻 幹夫
|
1950年12月11日生
|
1976年４月
|
東京国税局入局
|
2001年７月
|
戸塚税務署副署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部査察国際課長
|
2009年７月
|
藤沢税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録
|
2013年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
2016年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
計
|
154
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊田和浩、委員 三好徹、委員 新妻幹夫
６．所有するオーハシテクニカの株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数並びに各社外取締役とオーハシテクニカとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
現在、社外取締役２名を選任しております。
社外取締役２名は、オーハシテクニカと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役三好徹は、現在、株式会社精工技研の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社とオーハシテクニカの間には、取引関係等の利害関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)
社外取締役については、客観的でオーハシテクニカの経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、オーハシテクニカの経営の健全性を監視いただけることを期待しております。
社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役新妻幹夫は、税理士として企業税務にも精通しており、また財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容)
オーハシテクニカとして、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役三好徹、新妻幹夫を、オーハシテクニカの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
柴崎 衛
|
昭和31年５月14日生
|
|
平成元年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成13年11月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
|
平成15年６月
|
執行役員 同上
|
|
平成19年６月
|
取締役 経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
取締役 海外事業部長
|
|
平成23年８月
|
取締役 営業本部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役
|
|
平成27年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
相談役
|
―
|
前川 富義
|
昭和24年11月26日生
|
|
昭和44年３月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成４年３月
|
FasTac,Inc.(現OHASHI
TECHNICA U.S.A.,INC.)社長
|
|
平成７年５月
|
取締役 FasTac,Inc.社長
|
|
平成13年11月
|
取締役 海外事業部長
|
|
平成18年４月
|
常務取締役 海外事業部長
|
|
平成19年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)３
|
229
|
|
取締役
|
海外事業部長
|
廣瀬 正也
|
昭和39年５月18日生
|
|
昭和61年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成12年６月
|
立川支店長
|
|
平成19年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長
|
|
平成23年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
|
平成24年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括部長
|
|
平成27年２月
|
執行役員 営業本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役 営業本部長
|
|
平成29年12月
|
取締役 海外事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
経営企画部長
|
中村 佳二
|
昭和35年３月３日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
|
平成21年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
|
平成22年１月
|
管理部長
|
|
平成22年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成23年６月
|
執行役員 管理部長
|
|
平成23年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
営業部長
|
古性 雅人
|
昭和31年９月27日生
|
|
昭和54年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成12年１月
|
OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長
|
|
平成15年６月
|
執行役員 同上
|
|
平成21年６月
|
上席執行役員 第一営業統括部長
|
|
平成23年10月
|
上席執行役員 OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長
|
|
平成27年６月
|
執行役員 調達部長
|
|
平成28年10月
|
執行役員 第二営業部長
|
|
平成29年12月
|
執行役員 営業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役 営業部長(現任)
|
|
(注)３
|
40
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
―
|
瀬口 悦雄
|
昭和31年１月26日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
|
平成19年２月
|
オーハシテクニカ出向
|
|
平成19年６月
|
業務管理部長
|
|
平成19年９月
|
内部統制統括部長
|
|
平成20年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成24年４月
|
監査役付参与
|
|
平成24年６月
|
監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
三好 徹
|
昭和22年４月15日生
|
|
昭和51年４月
|
弁護士登録
柏原法律事務所所属
|
|
昭和53年９月
|
三好総合法律事務所開設
現在に至る
|
|
平成９年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
新妻 幹夫
|
昭和25年12月11日生
|
|
昭和51年４月
|
東京国税局入局
|
|
平成13年７月
|
戸塚税務署副署長
|
|
平成19年７月
|
東京国税局査察部査察国際課長
|
|
平成21年７月
|
藤沢税務署長
|
|
平成23年８月
|
税理士登録
|
|
平成25年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
オーハシテクニカ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
|
計
|
414
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 瀬口悦雄、委員 三好徹、委員 新妻幹夫
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（海外事業部長）
|
取締役
（第一営業部長）
|
廣瀬 正也
|
平成29年12月1日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
柴崎 衛
|
昭和31年５月14日生
|
平成元年４月
平成13年11月
|
オーハシテクニカ入社
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長
|
(注)３
|
55
|
|
平成15年６月
|
執行役員 同上
|
|
平成19年６月
|
取締役 経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
取締役 海外事業部長
|
|
平成23年８月
|
取締役 営業本部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役
|
|
平成27年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
相談役
|
―
|
前川 富義
|
昭和24年11月26日生
|
昭和44年３月
平成４年３月
|
オーハシテクニカ入社
FasTac,Inc.(現OHASHI
TECHNICA U.S.A.,INC.)社長
|
(注)３
|
227
|
|
平成７年５月
|
取締役 FasTac,Inc.社長
|
|
平成８年７月
|
取締役 FasTac,Inc.社長兼
O.S.Technology,Inc.
(現OHASHI TECHNICA U.S.A.
MANUFACTURING,INC.)社長
|
|
平成13年11月
|
取締役 海外事業部長
|
|
平成18年４月
|
常務取締役 海外事業部長
|
|
平成19年６月
|
代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
取締役相談役(現任)
|
|
取締役
|
第一営業部長
|
廣瀬 正也
|
昭和39年５月18日生
|
昭和61年４月
|
オーハシテクニカ入社
|
(注)３
|
26
|
|
平成12年６月
|
立川支店長
|
|
平成19年１月
|
OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.
社長
|
|
平成23年10月
|
営業本部東日本統括部長
|
|
平成24年６月
|
執行役員 営業本部東日本統括 部長
|
|
平成27年２月
|
執行役員 営業本部長
|
|
平成27年６月
|
取締役 営業本部長
|
|
平成28年10月
|
取締役 第一営業部長(現任)
|
|
取締役
|
経営企画
部長
|
中村 佳二
|
昭和35年３月３日生
|
昭和57年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
(注)３
|
25
|
|
平成21年12月
|
オーハシテクニカ出向
|
|
平成22年１月
|
管理部長
|
|
平成22年12月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成23年６月
|
執行役員 管理部長
|
|
平成23年８月
|
執行役員 経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
取締役 経営企画部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員・常勤)
|
―
|
瀬口 悦雄
|
昭和31年１月26日生
|
昭和53年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
(注)４
|
12
|
|
平成19年２月
|
オーハシテクニカ出向
|
|
平成19年６月
|
業務管理部長
|
|
平成19年９月
|
内部統制統括部長
|
|
平成20年２月
|
オーハシテクニカ入社
|
|
平成24年４月
|
監査役付参与
|
|
平成24年６月
|
監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
三好 徹
|
昭和22年４月15日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録
柏原法律事務所所属
|
(注)４
|
15
|
|
昭和53年９月
|
三好総合法律事務所開設
現在に至る
|
|
平成９年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
新妻 幹夫
|
昭和25年12月11日生
|
昭和51年４月
|
東京国税局入局
|
(注)４
|
2
|
|
平成13年７月
|
戸塚税務署副署長
|
|
平成19年７月
|
東京国税局査察部査察国際課長
|
|
平成21年７月
|
藤沢税務署長
|
|
平成23年８月
|
税理士登録
|
|
平成25年６月
|
オーハシテクニカ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
計
|
362
|
(注) １．オーハシテクニカは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 瀬口悦雄、委員 三好徹、委員 新妻幹夫
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(第一営業部長)
|
取締役
(営業本部長)
|
廣瀬 正也
|
平成28年10月３日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 会長 | ― | 前川 富義 | 昭和24年11月26日生 | 昭和44年３月 平成４年３月 | オーハシテクニカ入社 FasTac,Inc.(現OHASHI
TECHNICA U.S.A.,INC.)社長 | (注)３ | 226 |
平成７年５月 | 取締役 FasTac,Inc.社長 |
平成８年７月 | 取締役 FasTac,Inc.社長兼
O.S.Technology,Inc.
(現OHASHI TECHNICA U.S.A.
MANUFACTURING,INC.)社長 |
平成13年11月 | 取締役 海外事業部長 |
平成18年４月 | 常務取締役 海外事業部長 |
平成19年６月 | 代表取締役社長 |
平成27年６月 | 代表取締役会長(現任) |
代表取締役 社長 | ― | 柴崎 衛 | 昭和31年５月14日生 | 平成元年４月 平成13年11月 | オーハシテクニカ入社 OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC. 社長 | (注)３ | 52 |
平成15年６月 | 執行役員 同上 |
平成19年６月 | 取締役 経営企画部長 |
平成20年６月 | 取締役 経営企画部長兼海外事業部長 |
平成23年８月 | 取締役 営業本部長 |
平成26年６月 | 常務取締役 |
平成27年６月 | 代表取締役社長(現任) |
取締役 | オーハシ技研工業株式会社
代表取締役
社長 | 豊田 孝二 | 昭和28年１月25日生 | 昭和51年４月 | オーハシテクニカ入社 | (注)３ | 31 |
平成15年10月 | 大橋精密件(上海)有限公司総経理 |
平成19年６月 | 執行役員 同上 |
平成21年３月 | 執行役員 ファスニング営業部長 |
平成23年６月 | 上席執行役員 第二営業統括部長 |
平成23年12月 | 上席執行役員 オーハシ技研工業株式会社代表取締役社長 |
平成24年６月 | 取締役 オーハシ技研工業株式会社代表取締役社長(現任) |
取締役 | 営業本部長 | 廣瀬 正也 | 昭和39年５月18日生 | 昭和61年４月 | オーハシテクニカ入社 | (注)３ | 24 |
平成12年６月 | 立川支店長 |
平成19年１月 | OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.
社長 |
平成23年10月 | 営業本部東日本統括部長 |
平成24年６月 | 執行役員 営業本部東日本統括部長 |
平成27年２月 | 執行役員 営業本部長 |
平成27年６月 | 取締役 営業本部長(現任) |
取締役 | 経営企画
部長 | 中村 佳二 | 昭和35年３月３日生 | 昭和57年４月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)３ | 21 |
平成21年12月 | オーハシテクニカ出向 |
平成22年１月 | 管理部長 |
平成22年12月 | オーハシテクニカ入社 |
平成23年６月 | 執行役員 管理部長 |
平成23年８月 | 執行役員 経営企画部長 |
平成27年６月 | 取締役 経営企画部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 (監査等委員) | ― | 瀬口 悦雄 | 昭和31年１月26日生 | 昭和53年４月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)４ | 10 |
平成19年２月 | オーハシテクニカ出向 |
平成19年６月 | 業務管理部長 |
平成19年９月 | 内部統制統括部長 |
平成20年２月 | オーハシテクニカ入社 |
平成24年４月 | 監査役付参与 |
平成24年６月 | 監査役 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）就任(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 三好 徹 | 昭和22年４月15日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 柏原法律事務所所属 | (注)４ | 14 |
昭和53年９月 | 三好総合法律事務所開設 現在に至る |
平成９年６月 | オーハシテクニカ社外監査役 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）就任(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 新妻 幹夫 | 昭和25年12月11日生 | 昭和51年４月 | 東京国税局入局 | (注)４ | 2 |
平成13年７月 | 戸塚税務署副署長 |
平成19年７月 | 東京国税局査察部査察国際課長 |
平成21年７月 | 藤沢税務署長 |
平成23年８月 | 税理士登録 |
平成25年６月 | オーハシテクニカ社外監査役 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）就任(現任) |
計 | 383 |
(注) １．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オーハシテクニカは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 瀬口悦雄、委員 三好徹、委員 新妻幹夫
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