壱番屋(7630)の株価チャート 壱番屋(7630)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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|
代表取締役 社長執行役員 海外事業本部担当兼 社長室担当兼 監査室担当 |
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
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（注）２ |
107 |
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|
取締役 専務執行役員 管理本部担当兼 生産本部担当兼 国内子会社担当 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
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（注）２ |
146 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 新規事業開発本部担当兼 ＲＣ事業統括本部担当兼 ＦＣ事業統括本部担当 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
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（注）２ |
66 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐久間 淳 |
1964年11月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内田 俊宏 |
1968年１月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
321 |
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（注）１ 取締役 内田俊宏、内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
３ 2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４ 壱番屋は、2024年３月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
壱番屋の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授（経済学部）として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、これまでも監査等委員として、経営判断に資する的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内田俊宏、内藤充、織田幸二及び春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と壱番屋の間の特別の利害関係はありません。
ハ．責任限定契約
各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ壱番屋との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。
ニ．社外取締役選任の際の独立性基準
壱番屋は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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|
取締役会長 |
浜島 俊哉 |
1959年４月24日生 |
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（注）２ |
194 |
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代表取締役社長 新規事業開発本部担当兼 海外事業部担当 |
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
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（注）２ |
19 |
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|
専務取締役 管理本部長兼 国内子会社担当 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
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（注）２ |
28 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＲＣ事業統括本部担当兼 ＦＣ事業統括本部担当兼 マーケティング本部担当兼戦略営業事業部担当 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
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（注）２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 生産本部担当兼 商品管理部担当兼 お客様相談室担当 |
杉原 一繁 |
1966年２月９日生 |
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（注）２ |
12 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 連結子会社財務責任者兼 経理部担当兼 品質保証部担当 |
石黒 敬治 |
1962年11月22日生 |
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（注）２ |
6 |
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取締役 |
佐久間 淳 |
1964年11月3日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内田 俊宏 |
1968年１月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
273 |
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（注）１ 取締役 内田俊宏、内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
３ 2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
壱番屋の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授（経済学部）として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、これまでも監査等委員として、経営判断に資する的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内田俊宏、内藤充、織田幸二及び春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と壱番屋の間の特別の利害関係はありません。
ハ．責任限定契約
各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ壱番屋との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。
ニ．社外取締役選任の際の独立性基準
壱番屋は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
浜島 俊哉 |
1959年４月24日生 |
|
（注）２ |
193 |
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|
代表取締役社長 新規事業開発本部担当 |
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
|
（注）２ |
17 |
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|
専務取締役 管理本部長 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
|
（注）２ |
27 |
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|
常務取締役 ＲＣ事業統括本部担当兼 ＦＣ事業統括本部担当兼 マーケティング本部担当 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
|
（注）２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部担当兼 商品管理部担当兼 アグリ事業部担当兼 お客様相談室担当 |
杉原 一繁 |
1966年２月９日生 |
|
（注）２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 連結子会社財務責任者兼 経理部担当兼 品質保証部担当 |
石黒 敬治 |
1962年11月22日生 |
|
（注）２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業部担当兼 株式会社大黒商事担当 |
長谷川 克彦 |
1971年12月11日生 |
|
（注）２ |
6 |
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|
取締役 |
川崎 浩太郎 |
1971年12月６日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内田 俊宏 |
1968年１月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
273 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 内田俊宏、内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
壱番屋の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授（経済学部）として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、壱番屋の経営判断に資する的確な助言・提言がなされることを期待して、監査等委員である取締役として選任いたしました。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内田俊宏、内藤充、織田幸二及び春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と壱番屋の間の特別の利害関係はありません。
ハ．責任限定契約
各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ壱番屋との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。
ニ．社外取締役選任の際の独立性基準
壱番屋は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
浜島 俊哉 |
1959年４月24日生 |
|
（注）２ |
192 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 監査室担当 |
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
|
（注）２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室担当兼 人事部担当兼 総務部担当兼 お客様サービスセンター担当 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
|
（注）２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
|
（注）２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＳＣＭ本部長 |
杉原 一繁 |
1966年２月９日生 |
|
（注）２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部担当兼 品質保証部担当 |
石黒 敬治 |
1962年11月22日生 |
|
（注）２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長兼 株式会社大黒商事担当 |
長谷川 克彦 |
1971年12月11日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎 浩太郎 |
1971年12月６日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内田 俊宏 |
1968年１月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
263 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 内藤 充、織田幸二、春馬葉子及び内田俊宏は、社外取締役であります。
２ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
壱番屋の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授（経済学部）として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、壱番屋の経営判断に資する的確な助言・提言がなされることを期待して、監査等委員である取締役として選任いたしました。
なお、内藤充、織田幸二、春馬葉子及び内田俊宏を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と壱番屋の間の特別の利害関係はありません。
ハ．責任限定契約
各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ壱番屋との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。
ニ．社外取締役選任の際の独立性基準
壱番屋は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
浜島 俊哉 |
1959年４月24日生 |
|
（注）２ |
224 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
|
（注）２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 コーポレート部門管掌兼監査室担当兼品質保証 部担当 |
阪口 裕司 |
1955年12月29日生 |
|
（注）２ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サー ビスセンター担当 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
|
（注）２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
|
（注）２ |
9 |
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|
取締役 ＳＣＭ本部長 |
杉原 一繁 |
1966年２月９日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部担当兼情報システム部担当 |
石黒 敬治 |
1962年11月22日生 |
|
（注）２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長 |
長谷川 克彦 |
1971年12月11日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大澤 善行 |
1959年６月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山口 正弘 |
1954年１月14日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
347 |
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（注）１ 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
壱番屋の社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、内藤充、織田幸二及び、春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役との利害関係
上記の各社外取締役と壱番屋の間の特別の利害関係はありません。
ハ．責任限定契約
各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ壱番屋との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。
ニ．社外取締役選任の際の独立性基準
壱番屋は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
|
浜島 俊哉 |
1959年４月24日生 |
1980年２月 |
カレーハウスCoCo壱番屋に従事 |
（注）２ |
223 |
|
1982年７月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
1990年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
1992年１月 |
壱番屋取締役全国統轄本部長 |
||||||
|
1996年12月 |
壱番屋取締役店舗運営本部長 |
||||||
|
1998年６月 |
壱番屋専務取締役店舗運営本部長 |
||||||
|
2000年６月 |
壱番屋代表取締役副社長 |
||||||
|
2002年６月 |
壱番屋代表取締役社長 |
||||||
|
2019年３月 |
壱番屋取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
葛原 守 |
1967年６月30日生 |
1987年４月 |
有限会社広島シティホテル入社 |
（注）２ |
10 |
|
1992年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
2006年６月 |
壱番屋海外事業部長 |
||||||
|
2013年６月 |
壱番屋海外事業本部長 |
||||||
|
2013年８月 |
壱番屋取締役海外事業本部長 |
||||||
|
2015年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長 |
||||||
|
2018年３月 |
壱番屋代表取締役副社長 |
||||||
|
2019年３月 |
壱番屋代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
コーポレート本部長 |
阪口 裕司 |
1955年12月29日生 |
1979年４月 |
第一住宅金融株式会社入社 |
（注）２ |
38 |
|
1996年11月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
1999年６月 |
壱番屋監査室長 |
||||||
|
2001年６月 |
壱番屋経営企画室長 |
||||||
|
2002年８月 |
壱番屋取締役経営企画室長 |
||||||
|
2004年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当 |
||||||
|
2007年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当 |
||||||
|
2008年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
2012年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
2013年８月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
2013年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役（現任） |
||||||
|
2013年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
2015年10月 |
壱番屋国際香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
2015年12月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当 |
||||||
|
2017年３月 |
台湾壱番屋株式会社 董事（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ 取締役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
壱番屋専務取締役コーポレート本部長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
壱番屋レストラン管理（中国）有限会社 董事（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
業務改善推進本部長 |
宮崎 龍夫 |
1964年２月22日生 |
1989年３月 |
東和レジスター販売株式会社入社 |
（注）２ |
23 |
|
1990年３月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
2000年12月 |
壱番屋営業第三部長 |
||||||
|
2002年６月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
2003年６月 |
壱番屋事業本部長代理兼マーケティング部長 |
||||||
|
2004年８月 |
壱番屋取締役事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
2007年６月 |
壱番屋取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
2008年６月 |
壱番屋取締役営業本部長兼店舗企画部担当 |
||||||
|
2012年６月 |
壱番屋取締役事業企画本部長 |
||||||
|
2014年６月 |
壱番屋取締役東日本本部長 |
||||||
|
2016年６月 2018年３月
|
壱番屋取締役業務改善推進本部長 壱番屋常務取締役業務改善推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＳＣＭ本部長 |
杉原 一繁 |
1966年２月９日生 |
1984年４月 |
有本装束店入社 |
（注）２ |
10 |
|
1987年４月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
2000年12月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
2002年６月 |
壱番屋営業第五部長 |
||||||
|
2007年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
2014年６月 |
壱番屋生産本部長 |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋取締役生産本部長 |
||||||
|
2016年６月 2018年３月 |
壱番屋取締役商品本部長 壱番屋取締役ＳＣＭ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部兼情報システム部担当 |
石黒 敬治 |
1962年11月22日生 |
1990年３月 |
株式会社アマダワシノ入社 |
（注）２ |
3 |
|
2000年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
2007年６月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
2015年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役兼最高財務責任者（現任） |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
2015年10月 |
壱番屋国際香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
2015年12月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当 |
||||||
|
2017年３月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
台湾壱番屋株式会社 董事（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
壱番屋レストラン管理（中国）有限会社 監事（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ 取締役（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
安達 史郎 |
1961年９月８日生 |
1989年５月 |
国際ハイヤー株式会社入社 |
（注）２ |
9 |
|
1993年２月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
2004年６月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
2008年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
2016年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
2016年８月 2018年３月 |
壱番屋取締役東日本本部長 壱番屋取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
海外事業本部長 |
長谷川 克彦 |
1971年12月11日生 |
1991年３月 |
有限会社スピリット（壱番屋ＦＣ店）入社 |
（注）２ |
2 |
|
1993年６月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
2003年６月 |
壱番屋営業第四部長 |
||||||
|
2005年６月 |
壱番屋パスタ事業部長 |
||||||
|
2007年６月 |
壱番屋営業第六部長 |
||||||
|
2009年６月 |
壱番屋海外事業部長 |
||||||
|
2010年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.出向 |
||||||
|
2017年３月 |
壱番屋アジア事業部長兼北米事業部長 |
||||||
|
2017年８月 |
壱番屋国際香港有限会社出向 |
||||||
|
2018年３月 |
壱番屋海外事業本部長 |
||||||
|
2018年６月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役兼社長最高経営責任者（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
壱番屋レストラン管理（中国）有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
壱番屋香港有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
壱番屋国際香港有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
2018年７月 |
台湾壱番屋株式会社 董事長（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事（現任） |
||||||
|
2019年５月 |
壱番屋取締役海外事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大澤 善行 |
1959年６月23日生 |
1982年４月 |
ハウス食品株式会社（現ハウス食品グループ本社株式会社）入社 |
（注）２ |
－ |
|
2008年４月 |
同社営業企画推進室長 |
||||||
|
2010年４月 |
同社広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
2013年10月 |
ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当 |
||||||
|
2014年４月 |
ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長 |
||||||
|
2016年４月 |
同社経営役人材開発部長 |
||||||
|
2016年８月 |
壱番屋取締役（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
ハウス食品グループ本社株式会社経営役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当 ハウスビジネスパートナーズ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
ハウス食品グループ本社株式会社取締役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
山口 正弘 |
1954年１月14日生 |
1979年３月 |
五洋産業株式会社入社 |
（注）３ |
17 |
|
1994年８月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
1997年７月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
2004年８月 |
壱番屋取締役経理部長 |
||||||
|
2007年６月 |
壱番屋取締役経理部兼総務部担当 |
||||||
|
2008年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当 |
||||||
|
2009年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役最高財務責任者兼秘書役 |
||||||
|
2009年11月 |
壱番屋香港有限会社 董事 |
||||||
|
2012年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
内藤 充 |
1962年２月26日生 |
1986年10月 |
監査法人トーマツ入所 |
（注）３ |
－ |
|
1990年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1999年１月 |
内藤公認会計士事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
2000年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
2000年10月 |
有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2002年７月 |
税理士法人リードウェイ設立 代表社員 |
||||||
|
2006年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
織田 幸二 |
1955年３月24日生 |
1980年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会入会 |
（注）３ |
－ |
|
1980年４月 |
久野法律会計事務所入所 |
||||||
|
1985年４月 |
織田幸二法律事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
2012年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
春馬 葉子 |
1974年11月19日生 |
2001年10月 |
弁護士登録 （弁護士登録名 野口葉子） 鳥飼総合法律事務所入所 |
（注）３ |
－ |
|
2003年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
2006年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 パートナー（現任） |
||||||
|
2014年８月 |
壱番屋取締役 |
||||||
|
2015年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
339 |
||
（注）１ 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
浜島 俊哉 |
昭和34年４月24日生 |
昭和55年２月 |
カレーハウスCoCo壱番屋に従事 |
（注）２ |
242 |
|
昭和57年７月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
平成４年１月 |
壱番屋取締役全国統轄本部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋専務取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
壱番屋代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋代表取締役社長兼事業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋代表取締役社長監査室担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
海外事業本部兼外販事業部担当 |
葛原 守 |
昭和42年６月30日生 |
昭和62年４月 |
有限会社広島シティホテル入社 |
（注）２ |
9 |
|
平成４年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
壱番屋海外事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋海外事業本部長補佐兼海外事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋海外事業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長 |
||||||
|
平成25年８月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事 |
||||||
|
平成25年８月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.取締役兼社長最高経営責任者（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年４月
平成30年３月 |
壱番屋国際香港有限会社 董事長（現任） 壱番屋常務取締役海外事業本部長兼外販事業部担当 イチバンヤ ＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ 代表取締役社長（現任） 台湾壱番屋株式会社 董事長（現任） 壱番屋レストラン管理（中国）有限会社 董事長（現任） 壱番屋代表取締役副社長海外事業本部兼外販事業部担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
専務取締役 |
コーポレート本部長 |
阪口 裕司 |
昭和30年12月29日生 |
昭和54年４月 |
第一住宅金融株式会社入社 |
（注）２ |
37 |
|
平成８年11月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
壱番屋経営企画室長 |
||||||
|
平成14年８月 |
壱番屋取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事 |
||||||
|
平成24年６月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事 |
||||||
|
平成24年６月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋香港有限会社 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部担当兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当 |
||||||
|
平成28年６月 平成29年３月
平成29年３月 平成29年４月
平成30年３月
|
壱番屋常務取締役コーポレート本部長 イチバンヤ ＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ 取締役（現任） 台湾壱番屋株式会社 董事（現任） 壱番屋レストラン管理（中国）有限会社 副董事長（現任） 壱番屋専務取締役コーポレート本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
業務改善推進本部長 |
宮崎 龍夫 |
昭和39年２月22日生 |
平成元年３月 |
東和レジスター販売株式会社入社 |
（注）２ |
23 |
|
平成２年３月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
壱番屋取締役事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋取締役営業本部長兼店舗企画部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋取締役事業企画本部長 |
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|
平成26年６月 |
壱番屋取締役東日本本部長 |
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|
平成28年６月 平成29年３月
平成30年３月
|
壱番屋取締役業務改善推進本部長 壱番屋取締役業務改善推進本部長兼監査室長 壱番屋常務取締役業務改善推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＳＣＭ本部長 |
杉原 一繁 |
昭和41年２月９日生 |
昭和59年４月 |
有本装束店入社 |
（注）２ |
9 |
|
昭和62年４月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋営業第五部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋西日本本部長兼営業第八部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
壱番屋西日本本部長兼中四国営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋東日本本部長兼西関東営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
壱番屋生産本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 平成30年３月 |
壱番屋取締役商品本部長 壱番屋取締役ＳＣＭ本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経理部兼情報システム部担当 |
石黒 敬治 |
昭和37年11月22日生 |
平成２年３月 |
株式会社アマダワシノ入社 |
（注）２ |
3 |
|
平成12年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成27年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役兼最高財務責任者（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成27年12月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年４月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当 壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当（現任） イチバンヤ ＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ 取締役（現任） 台湾壱番屋株式会社 董事（現任） 壱番屋レストラン管理（中国）有限会社 監事（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
安達 史郎 |
昭和36年９月８日生 |
平成元年５月 |
国際ハイヤー株式会社入社 |
（注）２ |
8 |
|
平成５年２月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成28年８月 平成30年３月 |
壱番屋取締役東日本本部長 壱番屋取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大澤 善行 |
昭和34年６月23日生 |
昭和57年４月 |
ハウス食品株式会社（現ハウス食品グループ本社株式会社）入社 |
（注）２ |
― |
|
平成20年４月 |
同社営業企画推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社経営役人材開発部長 |
||||||
|
平成28年８月 平成30年４月 |
壱番屋取締役（現任） ハウス食品グループ本社株式会社経営役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当（現任） ハウスビジネスパートナーズ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
山口 正弘 |
昭和29年１月14日生 |
昭和54年３月 |
五洋産業株式会社入社 |
（注）３ |
17 |
|
平成６年８月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成９年７月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
壱番屋取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋取締役経理部兼総務部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当 |
||||||
|
平成21年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役最高財務責任者兼秘書役 |
||||||
|
平成21年11月 |
壱番屋香港有限会社 董事 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
内藤 充 |
昭和37年２月26日生 |
昭和61年10月 |
監査法人トーマツ入所 |
（注）３ |
― |
|
平成２年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年１月 |
内藤公認会計士事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成14年７月 |
税理士法人リードウェイ設立 代表社員 |
||||||
|
平成18年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
織田 幸二 |
昭和30年３月24日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会入会 |
（注）３ |
― |
|
昭和55年４月 |
久野法律会計事務所入所 |
||||||
|
昭和60年４月 |
織田幸二法律事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
春馬 葉子 |
昭和49年11月19日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 （弁護士登録名 野口葉子） 鳥飼総合法律事務所入所 |
（注）３ |
― |
|
平成15年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
壱番屋取締役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
350 |
||
（注）１ 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 平成30年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
浜島 俊哉 |
昭和34年４月24日生 |
昭和55年２月 |
カレーハウスCoCo壱番屋に従事 |
（注）２ |
241 |
|
昭和57年７月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
平成４年１月 |
壱番屋取締役全国統轄本部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋専務取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
壱番屋代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋代表取締役社長兼事業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋代表取締役社長監査室担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
ＳＣＭ本部長 |
河合 尚也 |
昭和31年１月20日生 |
昭和54年４月 |
株式会社ディッパーダンアイスクリームジャパン入社 |
（注）２ |
88 |
|
昭和58年６月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
壱番屋ＲＣ統轄本部長 |
||||||
|
平成８年７月 |
壱番屋取締役ＲＣ統轄本部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役店舗企画本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋常務取締役店舗企画本部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
壱番屋専務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社設立 副董事長 |
||||||
|
平成17年７月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社に資本参加 董事 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋専務取締役新業態事業部長兼店舗企画部担当兼海外事業部担当兼商品部担当 |
||||||
|
平成19年９月 |
韓国カレーハウス株式会社設立 理事 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋専務取締役海外事業部担当兼新業態事業部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社設立 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.設立 取締役社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年11月 |
壱番屋香港有限会社設立 董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋専務取締役ＳＣＭ本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
営業本部長 |
細野 修二 |
昭和30年７月21日生 |
昭和53年４月 |
株式会社あさくま入社 |
（注）２ |
100 |
|
昭和61年12月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成８年６月 |
壱番屋物流部長 |
||||||
|
平成８年７月 |
壱番屋取締役物流部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役商品本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋常務取締役管理本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
壱番屋常務取締役管理本部長兼人事部長兼品質保証部担当 |
||||||
|
平成18年６月 |
壱番屋常務取締役管理本部長兼品質保証部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋常務取締役品質保証部兼お客様サービスセンター担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋常務取締役商品部長兼生産本部担当兼商品企画部担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
壱番屋常務取締役商品部担当兼生産本部担当兼商品企画部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋常務取締役営業本部長兼店舗企画部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋常務取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
コーポレート本部長 |
阪口 裕司 |
昭和30年12月29日生 |
昭和54年４月 |
第一住宅金融株式会社入社 |
（注）２ |
36 |
|
平成８年11月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
壱番屋経営企画室長 |
||||||
|
平成14年８月 |
壱番屋取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事 |
||||||
|
平成24年６月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事 |
||||||
|
平成24年６月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋香港有限会社 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部担当兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社設立 董事（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年３月
平成29年４月 |
壱番屋常務取締役コーポレート本部長（現任） 台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事（現任） ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
海外事業本部長 |
葛原 守 |
昭和42年６月30日生 |
昭和62年４月 |
有限会社広島シティホテル入社 |
（注）２ |
8 |
|
平成４年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
壱番屋海外事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋海外事業本部長補佐兼海外事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋海外事業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長 |
||||||
|
平成25年８月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事 |
||||||
|
平成25年８月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.取締役社長兼最高経営責任者（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成27年10月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年４月 |
壱番屋国際香港有限会社設立 董事長（現任） 壱番屋常務取締役海外事業本部長兼外販事業部担当（現任） 台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事長（現任） ハウスレストラン管理（上海）有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務改善推進本部長 |
宮崎 龍夫 |
昭和39年２月22日生 |
平成元年３月 |
東和レジスター販売株式会社入社 |
（注）２ |
22 |
|
平成２年３月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
壱番屋取締役事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋取締役営業本部長兼店舗企画部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋取締役事業企画本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
壱番屋取締役東日本本部長 |
||||||
|
平成28年６月 平成29年３月 |
壱番屋取締役業務改善推進本部長 壱番屋取締役業務改善推進本部長兼監査室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
杉原 一繁 |
昭和41年２月９日生 |
昭和59年４月 |
有本装束店入社 |
（注）２ |
9 |
|
昭和62年４月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋営業第五部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋西日本本部長兼営業第八部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
壱番屋西日本本部長兼中四国営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋東日本本部長兼西関東営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
壱番屋生産本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋取締役商品本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経理部兼情報システム部担当 |
石黒 敬治 |
昭和37年11月22日生 |
平成２年３月 |
株式会社アマダワシノ入社 |
（注）２ |
2 |
|
平成12年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成27年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役最高財務責任者兼秘書役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社設立 董事（現任） |
||||||
|
平成27年12月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年４月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当 壱番屋取締役経理部兼情報システム部担当（現任） 台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事（現任） ハウスレストラン管理（上海）有限会社 監事（現任） |
||||||
|
取締役 |
東日本本部長 |
安達 史郎 |
昭和36年９月８日生 |
平成元年５月 |
国際ハイヤー株式会社入社 |
（注）２ |
7 |
|
平成５年２月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
壱番屋取締役東日本本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大澤 善行 |
昭和34年６月23日生 |
昭和57年４月 |
ハウス食品株式会社（現ハウス食品グループ本社株式会社）入社 |
（注）２ |
― |
|
平成20年４月 |
同社営業企画推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社経営役人材開発部長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
壱番屋取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
山口 正弘 |
昭和29年１月14日生 |
昭和54年３月 |
五洋産業株式会社入社 |
（注）３ |
17 |
|
平成６年８月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成９年７月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
壱番屋取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋取締役経理部兼総務部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当 |
||||||
|
平成21年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.設立 取締役最高財務責任者兼秘書役 |
||||||
|
平成21年11月 |
壱番屋香港有限会社設立 董事 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
内藤 充 |
昭和37年２月26日生 |
昭和61年10月 |
監査法人トーマツ入所 |
（注）３ |
― |
|
平成２年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年１月 |
内藤公認会計士事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成14年７月 |
税理士法人リードウェイ設立 代表社員 |
||||||
|
平成18年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
織田 幸二 |
昭和30年３月24日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会入会 |
（注）３ |
― |
|
昭和55年４月 |
久野法律会計事務所入所 |
||||||
|
昭和60年４月 |
織田幸二法律事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
春馬 葉子 |
昭和49年11月19日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 （弁護士登録名 野口葉子） 鳥飼総合法律事務所入所 |
（注）３ |
― |
|
平成15年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
壱番屋取締役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
534 |
||
（注）１ 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
浜島 俊哉 |
昭和34年４月24日生 |
昭和55年２月 |
カレーハウスCoCo壱番屋に従事 |
（注）２ |
240 |
|
昭和57年７月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
平成４年１月 |
壱番屋取締役全国統轄本部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋専務取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
壱番屋代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋代表取締役社長兼事業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋代表取締役社長監査室担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
ＳＣＭ本部長 |
河合 尚也 |
昭和31年１月20日生 |
昭和54年４月 |
株式会社ディッパーダンアイスクリームジャパン入社 |
（注）２ |
87 |
|
昭和58年６月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成２年６月 |
壱番屋ＲＣ統轄本部長 |
||||||
|
平成８年７月 |
壱番屋取締役ＲＣ統轄本部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役店舗企画本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋常務取締役店舗企画本部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
壱番屋専務取締役事業本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社設立 副董事長 |
||||||
|
平成17年７月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社に資本参加 董事 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋専務取締役新業態事業部長兼店舗企画部担当兼海外事業部担当兼商品部担当 |
||||||
|
平成19年９月 |
韓国カレーハウス株式会社設立 理事 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋専務取締役海外事業部担当兼新業態事業部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社設立 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.設立 取締役社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年11月 |
壱番屋香港有限会社設立 董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋専務取締役ＳＣＭ本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
営業本部長 |
細野 修二 |
昭和30年７月21日生 |
昭和53年４月 |
株式会社あさくま入社 |
（注）２ |
99 |
|
昭和61年12月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成８年６月 |
壱番屋物流部長 |
||||||
|
平成８年７月 |
壱番屋取締役物流部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
壱番屋取締役商品本部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
壱番屋常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋常務取締役管理本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
壱番屋常務取締役管理本部長兼人事部長兼品質保証部担当 |
||||||
|
平成18年６月 |
壱番屋常務取締役管理本部長兼品質保証部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋常務取締役品質保証部兼お客様サービスセンター担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋常務取締役商品部長兼生産本部担当兼商品企画部担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
壱番屋常務取締役商品部担当兼生産本部担当兼商品企画部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋常務取締役営業本部長兼店舗企画部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋常務取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
コーポレート本部長 |
阪口 裕司 |
昭和30年12月29日生 |
昭和54年４月 |
第一住宅金融株式会社入社 |
（注）２ |
35 |
|
平成８年11月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
壱番屋経営企画室長 |
||||||
|
平成14年８月 |
壱番屋取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長 |
||||||
|
平成24年６月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事 |
||||||
|
平成24年６月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事 |
||||||
|
平成24年６月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役社長兼最高経営責任者 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋香港有限会社 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部担当兼経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事部担当 |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社設立 董事（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
壱番屋常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋常務取締役コーポレート本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
海外事業本部長 |
葛原 守 |
昭和42年６月30日生 |
昭和62年４月 |
有限会社広島シティホテル入社 |
（注）２ |
7 |
|
平成４年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
壱番屋海外事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋海外事業本部長補佐兼海外事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋海外事業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋取締役海外事業本部長 |
||||||
|
平成25年８月 |
ハウスレストラン管理（上海）有限会社 副董事長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
韓国カレーハウス株式会社 理事（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.取締役社長兼最高経営責任者（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
壱番屋常務取締役海外事業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社設立 董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
業務改善推進本部長 |
宮崎 龍夫 |
昭和39年２月22日生 |
平成元年３月 |
東和レジスター販売株式会社入社 |
（注）２ |
21 |
|
平成２年３月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
壱番屋取締役事業本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋取締役営業本部長兼店舗企画部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋取締役事業企画本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
壱番屋取締役東日本本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋取締役業務改善推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
杉原 一繁 |
昭和41年２月９日生 |
昭和59年４月 |
有本装束店入社 |
（注）２ |
8 |
|
昭和62年４月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
壱番屋営業第五部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋西日本本部長兼営業第八部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
壱番屋西日本本部長兼中四国営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
壱番屋西日本本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋東日本本部長兼西関東営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
壱番屋生産本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋取締役商品本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
経理部長兼情報システム部担当 |
石黒 敬治 |
昭和37年11月22日生 |
平成２年３月 |
株式会社アマダワシノ入社 |
（注）２ |
1 |
|
平成12年１月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成27年８月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ. 取締役最高財務責任者兼秘書役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋香港有限会社 董事（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
壱番屋国際香港有限会社設立 董事（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
壱番屋取締役経理部長兼情報システム部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
東日本本部長 |
安達 史郎 |
昭和36年９月８日生 |
平成元年５月 |
国際ハイヤー株式会社入社 |
（注）２ |
7 |
|
平成５年２月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
壱番屋営業第二部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋中日本本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
壱番屋東日本本部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
壱番屋取締役東日本本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大澤 善行 |
昭和34年６月23日生 |
昭和57年４月 |
ハウス食品株式会社（現ハウス食品グループ本社株式会社）入社 |
（注）２ |
― |
|
平成20年４月 |
同社営業企画推進室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社広報・ＩＲ室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社経営役人材開発部長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
壱番屋取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
山口 正弘 |
昭和29年１月14日生 |
昭和54年３月 |
五洋産業株式会社入社 |
（注）３ |
17 |
|
平成６年８月 |
壱番屋入社 |
||||||
|
平成９年７月 |
壱番屋経理部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
壱番屋取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
壱番屋取締役経理部兼総務部担当 |
||||||
|
平成20年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当 |
||||||
|
平成21年10月 |
イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.設立 取締役最高財務責任者兼秘書役 |
||||||
|
平成21年11月 |
壱番屋香港有限会社設立 董事 |
||||||
|
平成24年６月 |
壱番屋取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
内藤 充 |
昭和37年２月26日生 |
昭和61年10月 |
監査法人トーマツ入所 |
（注）３ |
― |
|
平成２年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年１月 |
内藤公認会計士事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成14年７月 |
税理士法人リードウェイ設立 代表社員 |
||||||
|
平成18年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
織田 幸二 |
昭和30年３月24日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 名古屋弁護士会入会 |
（注）３ |
― |
|
昭和55年４月 |
久野法律会計事務所入所 |
||||||
|
昭和60年４月 |
織田幸二法律事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
壱番屋監査役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
春馬 葉子 |
昭和49年11月19日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録 （弁護士登録名 野口葉子） 鳥飼総合法律事務所入所 |
（注）３ |
― |
|
平成15年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 パートナー（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
壱番屋取締役 |
||||||
|
平成27年８月 |
壱番屋取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
526 |
||
（注）１ 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
２ 平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
３ 平成27年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで
４ 平成28年４月25日開催の取締役会決議により、平成28年６月１日を効力発効日として普通株式を１株につき２株の割合をもって分割しており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
経営企画室担当兼 人事総務部担当 |
常務取締役 |
経営企画室担当兼 人事部担当 |
阪口 裕司 |
平成27年12月１日 |
|
取締役 |
経理部長兼 情報システム部担当 |
取締役 |
経理部長兼 情報システム部担当兼 総務部担当 |
石黒 敬治 |
平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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