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杉田エース(7635)の株価チャート 杉田エース(7635)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（千株）
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代表取締役会長
|
杉田 直良
|
1948年６月７日生
|
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1971年４月
|
中山福株式会社入社
|
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1973年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1979年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
1984年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
1984年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
1987年９月
|
杉田エース代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
906
|
|
代表取締役社長
|
杉田 裕介
|
1974年５月19日生
|
|
1998年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
2000年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2004年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
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2007年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
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2010年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
2011年４月
|
杉田エース代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
260
|
|
取締役副社長
|
杉田 力介
|
1982年２月17日生
|
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2006年４月
|
株式会社インデックス入社
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2009年４月
|
株式会社TBSディグネット入社
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2012年11月
|
杉田エース株式会社入社
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2013年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当
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2014年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長
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2015年６月
|
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
|
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2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
70
|
|
専務取締役
|
佐藤 正
|
1958年１月３日生
|
|
1976年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1991年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
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2001年４月
|
杉田エース開発部長
|
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2004年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
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2005年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
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2010年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
|
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2013年４月
|
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
|
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2014年４月
|
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
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2014年６月
|
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
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2015年４月
|
杉田エース取締役ルート事業部長
|
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2016年４月
|
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
|
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2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役
杉田エース専務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
|
花井 慎一
|
1965年４月14日生
|
|
1989年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
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1995年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
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2004年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
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2007年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
2009年４月
|
杉田エース執行役員ACE25推進室長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長
|
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2015年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
|
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2017年６月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
|
|
2018年４月
2020年４月
2021年４月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
杉田エース取締役
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
常務取締役
|
井関 誠
|
1968年６月19日生
|
|
1989年３月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2011年10月
|
杉田エース西日本営業統括部 中部支店長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業統括部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業部長
|
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2017年４月
|
杉田エース執行役員 中部営業部長
|
|
2019年４月
|
杉田エース執行役員 中四国営業部長
|
|
2021年４月
2021年６月
2024年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業担当
杉田エース取締役
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
|
蜷木 勝一
|
1976年３月５日生
|
|
2003年10月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2010年４月
|
杉田エース西日本営業統括部 近畿支店 大阪第一営業所長
|
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2017年４月
|
杉田エース執行役員 近畿営業部長
|
|
2018年４月
|
杉田エース執行役員 東京営業部長
|
|
2022年４月
2022年６月
|
杉田エース執行役員 直需営業部 兼 マーケティング戦略室担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
|
岡田 努
|
1968年５月10日生
|
|
1993年１月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1999年４月
|
杉田エースDIY営業部 流通課 電算係長
|
|
2007年４月
|
杉田エースDIY営業部 業務課長
|
|
2012年４月
|
杉田エース量販営業部 業務チーム チームリーダー
|
|
2013年１月
|
杉田エース物流部門 大宮流通センター長
|
|
2015年８月
|
杉田エース執行役員 物流部門長 兼
大宮流通センター長
|
|
2015年10月
2023年６月
|
杉田エース執行役員 物流部門長
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
|
上田 嘉信
|
1970年10月4日生
|
|
1992年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2010年４月
|
杉田エース西日本営業統括部 近畿支店
大阪第三営業所長
|
|
2013年10月
|
杉田エース南日本営業部 九州支店
熊本営業所長
|
|
2016年10月
|
杉田エース執行役員 南日本営業部長
|
|
2022年４月
|
杉田エース執行役員 近畿営業部長
|
|
2024年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業担当
|
|
2024年６月
|
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
北川 達也
|
1958年12月６日生
|
|
1982年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
1987年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2008年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
2010年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース総務人事グループ長
|
|
2014年10月
|
杉田エース内部監査室長
|
|
2016年６月
2024年６月
|
杉田エース常勤監査役
杉田エース取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中野 治
|
1959年１月11日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行
|
|
2006年１月
|
同行 大塚法人営業部長
|
|
2008年４月
|
同行 グルーバル・アドバイザリー部長
|
|
2012年12月
|
同行 執行役員トランザクション本部長
|
|
2015年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）常務取締役
|
|
2015年10月
|
同社 取締役副社長
|
|
2016年11月
|
株式会社コナミデジタルエンタテインメント 代表取締役会長
|
|
2021年４月
2023年６月
2024年６月
|
フロンティア・マネジメント株式会社シニア・アドバイザー
杉田エース取締役
杉田エース取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
貫井 康夫
|
1952年10月23日生
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1979年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
1996年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
1997年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
2001年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
2002年６月
|
同行法人融資第一部長
|
|
2005年８月
|
銀泉株式会社常務執行役員
|
|
2012年６月
2019年６月
2024年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
杉田エース社外監査役
杉田エース取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
1,253
|
2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、杉田エースは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しています。
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役中野治及び貫井康夫は、社外取締役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
杉田エースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。なお、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議の効力は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
西村 泰行
|
1958年４月11日生
|
1983年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2002年４月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長
2004年９月 株式会社日本総合研究所 出向
2004年10月 同社 総務部長
2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長
2009年５月 株式会社日本総合研究所 入社
2011年６月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長
2014年６月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼
広報部長
2015年７月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長
2017年４月 同社 専務執行役員
2017年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員
|
－
|
② 社外役員の状況
杉田エースの社外取締役は２名であります。
杉田エースの社外取締役２名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役中野治氏は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、法人営業部長、トランザクション本部長を歴任し、コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）の常務取締役、取締役副社長、さらに株式会社コナミデジタルエンタテインメント代表取締役会長として経営に携わり2023年6月より杉田エースの社外取締役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外取締役貫井康夫氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年６月より杉田エースの社外監査役に選任、2024年６月に監査等委員である社外取締役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、杉田エースの社外取締役２名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
杉田エースは社外取締役及び監査等委員会（社外取締役を含む）、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
杉田エースは会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、杉田エースの社外取締役及び監査等委員会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役会長
|
杉田 直良
|
1948年６月７日生
|
|
1971年４月
|
中山福株式会社入社
|
|
1973年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1979年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
1984年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
1984年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
1987年９月
|
杉田エース代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
杉田 裕介
|
1974年５月19日生
|
|
1998年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
2000年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2004年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
2011年４月
|
杉田エース代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
|
取締役副社長
|
杉田 力介
|
1982年２月17日生
|
|
2006年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
2009年４月
|
株式会社TBSディグネット入社
|
|
2012年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
専務取締役
|
佐藤 正
|
1958年１月３日生
|
|
1976年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1991年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
2001年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
2004年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
2005年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2014年６月
|
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役ルート事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役
杉田エース専務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
|
花井 慎一
|
1965年４月14日生
|
|
1989年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1995年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
2004年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
2009年４月
|
杉田エース執行役員ACE25推進室長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
|
|
2018年４月
2020年４月
2021年４月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
杉田エース取締役
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
井関 誠
|
1968年６月19日生
|
|
1989年３月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2011年10月
|
杉田エース西日本営業統括部 中部支店長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業統括部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業部長
|
|
2017年４月
|
杉田エース執行役員 中部営業部長
|
|
2019年４月
|
杉田エース執行役員 中四国営業部長
|
|
2021年４月
2021年６月
|
杉田エース執行役員 西日本営業担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
蜷木 勝一
|
1976年３月５日生
|
|
2003年10月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2010年４月
|
杉田エース西日本営業統括部 近畿支店 大阪第一営業所長
|
|
2017年４月
|
杉田エース執行役員 近畿営業部長
|
|
2018年４月
|
杉田エース執行役員 東京営業部長
|
|
2022年４月
2022年６月
|
杉田エース執行役員 直需営業部 兼 マーケティング戦略室担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
岡田 努
|
1968年５月10日生
|
|
1993年１月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1999年４月
|
杉田エースDIY営業部 流通課 電算係長
|
|
2007年４月
|
杉田エースDIY営業部 業務課長
|
|
2012年４月
|
杉田エース量販営業部 業務チーム チームリーダー
|
|
2013年１月
|
杉田エース物流部門 大宮流通センター長
|
|
2015年８月
|
杉田エース執行役員 物流部門長 兼
大宮流通センター長
|
|
2015年10月
2023年６月
|
杉田エース執行役員 物流部門長
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
取締役
|
中野 治
|
1959年１月11日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行
|
|
2006年１月
|
同行 大塚法人営業部長
|
|
2008年４月
|
同行 グルーバル・アドバイザリー部長
|
|
2012年12月
|
同行 執行役員トランザクション本部長
|
|
2015年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）常務取締役
|
|
2015年10月
|
杉田エース 取締役副社長
|
|
2016年11月
|
株式会社コナミデジタルエンターテイメント 代表取締役会長
|
|
2021年４月
2023年６月
|
フロンティア・マネジメント株式会社シニア・アドバイザー
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常勤監査役
|
北川 達也
|
1958年12月６日生
|
|
1982年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
1987年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2008年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
2010年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース総務人事グループ長
|
|
2014年10月
|
杉田エース内部監査室長
|
|
2016年６月
|
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
貫井 康夫
|
1952年10月23日生
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1979年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
1996年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
1997年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
2001年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
2002年６月
|
同行法人融資第一部長
|
|
2005年８月
|
銀泉株式会社常務執行役員
|
|
2012年６月
2019年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
川口 伸
|
1956年８月26日生
|
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行鹿児島法人部長兼鹿児島支店長
|
|
2002年６月
|
同行個人マーケティング部投資商品事業室長
|
|
2002年12月
|
同行コンサルティング事業部長
|
|
2009年４月
|
同行品質管理部長
|
|
2010年４月
|
同行理事 品質管理部長
|
|
2011年４月
|
同行理事 本店上席推進役
|
|
2015年６月
|
SMBCセンターサービス株式会社
取締役社長
|
|
2017年６月
2018年４月
2020年６月
|
同社取締役会長
SMBCオペレーションサービス株式会社会長
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,252
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役中野治は、社外取締役であります。
３．監査役貫井康夫及び川口伸は、社外監査役であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
西村 泰行
|
1958年４月11日生
|
1983年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2002年４月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長
2004年９月 株式会社日本総合研究所 出向
2004年10月 同社 総務部長
2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長
2009年５月 株式会社日本総合研究所 入社
2011年６月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長
2014年６月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼
広報部長
2015年７月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長
2017年４月 同社 専務執行役員
2017年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員
|
－
|
② 社外役員の状況
杉田エースの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
杉田エースの社外取締役１名及び社外監査役２名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役中野治氏は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、法人営業部長、トランザクション本部長を歴任し、コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）の常務取締役、取締役副社長、さらに株式会社コナミデジタルエンターティメント代表取締役会長として経営に携わり2023年6月より杉田エースの社外取締役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年６月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
社外監査役川口伸氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、品質管理部長等を歴任し、SMBCセンターサービス株式会社の取締役社長として経営に携わり、2020年6月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、杉田エースの社外取締役１名、社外監査役２名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
杉田エースは社外取締役、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
杉田エースは外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、杉田エースの社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
杉田 直良
|
1948年６月７日生
|
|
1971年４月
|
中山福株式会社入社
|
|
1973年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1979年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
1984年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
1984年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
1987年９月
|
杉田エース代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
杉田 裕介
|
1974年５月19日生
|
|
1998年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
2000年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2004年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
2011年４月
|
杉田エース代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
|
取締役副社長
|
杉田 力介
|
1982年２月17日生
|
|
2006年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
2009年４月
|
株式会社TBSディグネット入社
|
|
2012年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
専務取締役
|
佐藤 正
|
1958年１月３日生
|
|
1976年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1991年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
2001年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
2004年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
2005年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2014年６月
|
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役ルート事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役
杉田エース専務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
花井 慎一
|
1965年４月14日生
|
|
1989年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1995年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
2004年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
2009年４月
|
杉田エース執行役員ACE25推進室長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
|
|
2018年４月
2020年４月
2021年４月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
杉田エース取締役
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
髙橋 芳郎
|
1956年６月４日生
|
|
1980年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1993年６月
|
杉田エース東京支店長
|
|
1996年４月
|
杉田エース関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2001年６月
|
杉田エース取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2004年４月
|
杉田エース取締役東日本営業本部長
|
|
2008年４月
|
杉田エース取締役商品本部長兼購買部長
|
|
2011年４月
|
杉田エース取締役物流部門長
|
|
2013年４月
|
杉田エース取締役グループ事業担当
マシモエース株式会社（トクダマシモエース株式会社）取締役
|
|
2016年６月
|
杉田エース取締役退任
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
|
|
2019年４月
2020年４月
2022年３月
|
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任
杉田エース取締役（現任）
フヨー株式会社代表取締役社長 （現任）
|
|
（注）４
|
20
|
|
取締役
|
井関 誠
|
1968年６月19日生
|
|
1989年３月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2011年10月
|
杉田エース西日本営業統括部 中部支店長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業統括部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業部長
|
|
2017年４月
|
杉田エース執行役員 中部営業部長
|
|
2019年４月
|
杉田エース執行役員 中四国営業部長
|
|
2021年４月
2021年６月
|
杉田エース執行役員 西日本営業担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
蜷木 勝一
|
1976年３月５日生
|
|
2003年10月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2010年４月
|
杉田エース西日本営業統括部 近畿支店 大阪第一営業所長
|
|
2017年４月
|
杉田エース執行役員 近畿営業部長
|
|
2018年４月
|
杉田エース執行役員 東京営業部長
|
|
2022年４月
2022年６月
|
杉田エース執行役員 直需営業部 兼 マーケティング戦略室担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
島田 直樹
|
1968年11月23日生
|
|
1993年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
1998年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
2000年７月
|
ICGジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
2001年９月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社日本M&Aセンター社外取締役
|
|
2009年12月
|
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社ファンデリー社外監査役
（現任）
|
|
2015年６月
|
杉田エース社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
北川 達也
|
1958年12月６日生
|
|
1982年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
1987年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2008年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
2010年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース総務人事グループ長
|
|
2014年10月
|
杉田エース内部監査室長
|
|
2016年６月
|
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
貫井 康夫
|
1952年10月23日生
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1979年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
1996年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
1997年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
2001年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
2002年６月
|
同行法人融資第一部長
|
|
2005年８月
|
銀泉株式会社常務執行役員
|
|
2012年６月
2019年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
|
監査役
|
川口 伸
|
1956年８月26日生
|
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行鹿児島法人部長兼鹿児島支店長
|
|
2002年６月
|
同行個人マーケティング部投資商品事業室長
|
|
2002年12月
|
同行コンサルティング事業部長
|
|
2009年４月
|
同行品質管理部長
|
|
2010年４月
|
同行理事 品質管理部長
|
|
2011年４月
|
同行理事 本店上席推進役
|
|
2015年６月
|
SMBCセンターサービス株式会社
取締役社長
|
|
2017年６月
2018年４月
2020年６月
|
同社取締役会長
SMBCオペレーションサービス株式会社会長
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
|
計
|
1,271
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役貫井康夫及び川口伸は、社外監査役であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
西村 泰行
|
1958年４月11日生
|
1983年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2002年４月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長
2004年９月 株式会社日本総合研究所 出向
2004年10月 同社 総務部長
2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長
2009年５月 株式会社日本総合研究所 入社
2011年６月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長
2014年６月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼
広報部長
2015年７月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長
2017年４月 同社 専務執行役員
2017年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員
|
－
|
② 社外役員の状況
杉田エースの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
杉田エースの社外取締役１名及び社外監査役２名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、杉田エースと人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし杉田エースへの経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年６月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
社外監査役川口伸氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、品質管理部長等を歴任し、SMBCセンターサービス株式会社の取締役社長として経営に携わり、2020年6月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、杉田エースの社外取締役１名、社外監査役２名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
杉田エースは社外取締役、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
杉田エースは外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、杉田エースの社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
|
杉田 直良
|
1948年６月７日生
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1971年４月
|
中山福株式会社入社
|
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1973年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1979年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
1984年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
1984年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
1987年９月
|
杉田エース代表取締役社長
|
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2012年４月
|
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
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（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
杉田 裕介
|
1974年５月19日生
|
|
|
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1998年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
2000年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2004年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
2011年４月
|
杉田エース代表取締役副社長
|
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2012年４月
|
杉田エース代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
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取締役副社長
|
杉田 力介
|
1982年２月17日生
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2006年４月
|
株式会社インデックス入社
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2009年４月
|
株式会社TBSディグネット入社
|
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2012年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
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2013年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
専務取締役
|
佐藤 正
|
1958年１月３日生
|
|
|
|
1976年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1991年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
2001年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
2004年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
2005年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2014年６月
|
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役ルート事業部長
|
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2016年４月
|
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役
杉田エース専務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
花井 慎一
|
1965年４月14日生
|
|
|
|
1989年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1995年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
2004年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
2009年４月
|
杉田エース執行役員ACE25推進室長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長
|
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2015年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
|
|
2018年４月
2020年４月
2021年４月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
杉田エース取締役
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
髙橋 芳郎
|
1956年６月４日生
|
|
|
|
1980年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1993年６月
|
杉田エース東京支店長
|
|
1996年４月
|
杉田エース関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2001年６月
|
杉田エース取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2004年４月
|
杉田エース取締役東日本営業本部長
|
|
2008年４月
|
杉田エース取締役商品本部長兼購買部長
|
|
2011年４月
|
杉田エース取締役物流部門長
|
|
2013年４月
|
杉田エース取締役グループ事業担当
マシモエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役
|
|
2016年６月
|
杉田エース取締役退任
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
|
|
2019年４月
2020年４月
|
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
20
|
|
取締役
|
井関 誠
|
1968年６月19日生
|
|
|
|
1989年３月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2011年10月
|
杉田エース西日本営業統括部 中部支店長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業統括部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員 西日本営業部長
|
|
2017年４月
|
杉田エース執行役員 中部営業部長
|
|
2019年４月
|
杉田エース執行役員 中四国営業部長
|
|
2021年４月
2021年６月
|
杉田エース執行役員 西日本営業担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
島田 直樹
|
1968年11月23日生
|
|
|
|
1993年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
1998年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
2000年７月
|
ICGジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
2001年９月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社日本M&Aセンター社外取締役
|
|
2009年12月
|
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2013年４月
|
株式会社ファンデリー社外監査役
（現任）
|
|
2015年６月
|
杉田エース社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
北川 達也
|
1958年12月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
1987年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2008年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
2010年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース総務人事グループ長
|
|
2014年10月
|
杉田エース内部監査室長
|
|
2016年６月
|
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
貫井 康夫
|
1952年10月23日生
|
|
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1979年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
1996年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
1997年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
2001年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
2002年６月
|
同行法人融資第一部長
|
|
2005年８月
|
銀泉株式会社常務執行役員
|
|
2012年６月
2019年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
杉田エース社外監査役（現任）
|
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（注）６
|
－
|
|
監査役
|
川口 伸
|
1956年８月26日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行鹿児島法人部長兼鹿児島支店長
|
|
2002年６月
|
同行個人マーケティング部投資商品事業室長
|
|
2002年12月
|
同行コンサルティング事業部長
|
|
2009年４月
|
同行品質管理部長
|
|
2010年４月
|
同行理事 品質管理部長
|
|
2011年４月
|
同行理事 本店上席推進役
|
|
2015年６月
|
SMBCセンターサービス株式会社
取締役社長
|
|
2017年６月
2018年４月
2020年６月
|
同社取締役会長
SMBCオペレーションサービス株式会社会長
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,267
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役貫井康夫及び川口伸は、社外監査役であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
西村 泰行
|
1958年４月11日生
|
1983年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2002年４月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長
2004年９月 株式会社日本総合研究所 出向
2004年10月 同社 総務部長
2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長
2009年５月 株式会社日本総合研究所 入社
2011年６月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長
2014年６月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼
広報部長
2015年７月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長
2017年４月 同社 専務執行役員
2017年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員
|
－
|
② 社外役員の状況
杉田エースの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
杉田エースの社外取締役１名及び社外監査役２名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、杉田エースと人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし杉田エースへの経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年６月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
社外監査役川口伸氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、品質管理部長等を歴任し、SMBCセンターサービス株式会社の取締役社長として経営に携わり、2020年6月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、杉田エースの社外取締役１名、社外監査役２名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
杉田エースは社外取締役、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
杉田エースは外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、杉田エースの社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
杉田 直良
|
1948年６月７日生
|
|
|
|
1971年４月
|
中山福株式会社入社
|
|
1973年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1979年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
1984年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
1984年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
1987年９月
|
杉田エース代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
杉田 裕介
|
1974年５月19日生
|
|
|
|
1998年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
2000年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2004年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
2011年４月
|
杉田エース代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
|
取締役副社長
|
杉田 力介
|
1982年２月17日生
|
|
|
|
2006年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
2009年４月
|
株式会社TBSディグネット入社
|
|
2012年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
専務取締役
|
佐藤 正
|
1958年１月３日生
|
|
|
|
1976年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1991年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
2001年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
2004年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
2005年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2014年６月
|
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役ルート事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
|
|
2017年６月
2020年４月
|
杉田エース常務取締役
杉田エース専務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
我謝 宗厚
|
1957年10月１日生
|
|
|
|
1979年１月
|
我喜屋金物入社
|
|
1999年１月
|
杉田エース株式会社入社
杉田エース沖縄営業所副所長
|
|
2002年４月
|
杉田エース沖縄営業所長
|
|
2008年４月
|
杉田エース九州ブロック長兼沖縄支店長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員西日本営業統括部長
|
|
2012年６月
|
杉田エース取締役営業本部副本部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当
|
|
2016年４月
|
杉田エース取締役営業担当
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
|
|
2018年４月
2020年４月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
花井 慎一
|
1965年４月14日生
|
|
|
|
1989年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1995年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
2004年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
2009年４月
|
杉田エース執行役員ACE25推進室長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
|
|
2018年４月
2020年４月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
髙橋 芳郎
|
1956年６月４日生
|
|
|
|
1980年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1993年６月
|
杉田エース東京支店長
|
|
1996年４月
|
杉田エース関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2001年６月
|
杉田エース取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2004年４月
|
杉田エース取締役東日本営業本部長
|
|
2008年４月
|
杉田エース取締役商品本部長兼購買部長
|
|
2011年４月
|
杉田エース取締役物流部門長
|
|
2013年４月
|
杉田エース取締役グループ事業担当
マシモエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役
|
|
2016年６月
|
杉田エース取締役退任
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
|
|
2019年４月
2020年４月
|
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
20
|
|
取締役
|
島田 直樹
|
1968年11月23日生
|
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1993年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
1998年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
2000年７月
|
ICGジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
2001年９月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社日本M&Aセンター社外取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
株式会社ファンデリー社外監査役 （現任）
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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常勤監査役
|
北川 達也
|
1958年12月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
1987年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2008年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
2010年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース総務人事グループ長
|
|
2014年10月
|
杉田エース内部監査室長
|
|
2016年６月
|
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
貫井 康夫
|
1952年10月23日生
|
|
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1979年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
1996年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
1997年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
2001年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
2002年６月
|
同行法人融資第一部長
|
|
2005年８月
|
銀泉株式会社常務執行役員
|
|
2012年６月
2019年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
川口 伸
|
1956年８月26日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行鹿児島法人部長兼鹿児島支店長
|
|
2002年６月
|
同行個人マーケティング部投資商品事業室長
|
|
2002年12月
|
同行コンサルティング事業部長
|
|
2009年４月
|
同行品質管理部長
|
|
2010年４月
|
同行理事 品質管理部長
|
|
2011年４月
|
同行理事 本店上席推進役
|
|
2015年６月
|
SMBCセンターサービス株式会社
取締役社長
|
|
2017年６月
2018年４月
2020年６月
|
同社取締役会長
SMBCオペレーションサービス株式会社会長（現任）
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,268
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役監査役貫井康夫及び川口伸は、社外監査役であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
西村 泰行
|
1958年４月11日生
|
1983年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2002年４月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長
2004年９月 株式会社日本総合研究所 出向
2004年10月 同社 総務部長
2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長
2009年５月 株式会社日本総合研究所 入社
2011年６月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長
2014年６月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼 広報部長
2015年７月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長
2017年４月 同社 専務執行役員
2017年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
杉田エースの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
杉田エースの社外取締役１名及び社外監査役２名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役、ロキグループホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、杉田エースと人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし杉田エースへの経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年６月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
社外監査役川口伸氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、品質管理部長等を歴任し、SMBCセンターサービス株式会社の取締役社長として経営に携わり、2020年6月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、杉田エースの社外取締役１名、社外監査役２名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
杉田エースは社外取締役、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
杉田エースは外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、杉田エースの社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（千株）
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|
代表取締役会長
|
杉田 直良
|
1948年６月７日生
|
|
|
|
1971年４月
|
中山福株式会社入社
|
|
1973年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1979年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
1984年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
1984年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
1987年９月
|
杉田エース代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
杉田 裕介
|
1974年５月19日生
|
|
|
|
1998年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
2000年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2004年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
2011年４月
|
杉田エース代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
杉田エース代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
|
常務取締役
|
佐藤 正
|
1958年１月３日生
|
|
|
|
1976年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1991年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
2001年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
2004年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
2005年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2014年６月
|
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役ルート事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
|
|
2017年６月
|
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
常務取締役
コーポレートスタッフ
部門長
|
杉田 力介
|
1982年２月17日生
|
|
|
|
2006年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
2009年４月
|
株式会社ＴＢＳディグネット入社
|
|
2012年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2013年４月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当
|
|
2014年４月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当兼総務人事グループ長
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
|
|
2017年６月
|
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
エンジニアリング
事業担当
|
我謝 宗厚
|
1957年10月１日生
|
|
|
|
1979年１月
|
我喜屋金物入社
|
|
1999年１月
|
杉田エース株式会社入社
杉田エース沖縄営業所副所長
|
|
2002年４月
|
杉田エース沖縄営業所長
|
|
2008年４月
|
杉田エース九州ブロック長兼沖縄支店長
|
|
2010年４月
|
杉田エース執行役員西日本営業統括部長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長
|
|
2012年６月
|
杉田エース取締役営業本部副本部長
|
|
2014年４月
|
杉田エース取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当
|
|
2016年４月
|
杉田エース取締役営業担当
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役ルート事業担当
|
|
2018年４月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
ルート事業
担当
|
花井 慎一
|
1965年４月14日生
|
|
|
|
1989年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
1995年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
2004年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
2007年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
2009年４月
|
杉田エース執行役員ＡＣＥ２５推進室長
|
|
2012年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長
|
|
2015年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
|
|
2016年４月
|
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
|
|
2017年６月
|
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
|
|
2018年４月
|
杉田エース取締役ルート事業担当（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
ルート事業
担当
|
髙橋 芳郎
|
1956年６月４日生
|
|
|
|
1980年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
1993年６月
|
杉田エース東京支店長
|
|
1996年４月
|
杉田エース関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2001年６月
|
杉田エース取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
2004年４月
|
杉田エース取締役東日本営業本部長
|
|
2008年４月
|
杉田エース取締役商品本部長兼購買部長
|
|
2011年４月
|
杉田エース取締役物流部門長
|
|
2013年４月
|
杉田エース取締役グループ事業担当
マシモエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役
|
|
2016年６月
|
杉田エース取締役退任
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
杉田エース取締役ルート事業担当（現任）
|
|
2019年４月
|
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任
|
|
（注）４
|
20
|
|
取締役
|
島田 直樹
|
1968年11月23日生
|
|
|
|
1993年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
1998年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
2000年７月
|
ＩＣＧジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
2001年９月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
株式会社ファンデリー社外監査役 （現任）
|
|
2015年６月
|
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
北川 達也
|
1958年12月６日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
1987年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
2008年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
2010年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
2013年４月
|
杉田エース総務人事グループ長
|
|
2014年10月
|
杉田エース内部監査室長
|
|
2016年６月
|
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
内山 芳男
|
1949年11月18日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1988年７月
|
同行事務管理部（東京）次長
|
|
1989年１月
|
同行青山支店副支店長
|
|
1993年10月
|
同行新潟支店長
|
|
1999年４月
|
同行浅草法人部長
|
|
2000年６月
|
ネポン株式会社常務取締役
|
|
2010年６月
|
同社顧問
|
|
2015年６月
|
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
貫井 康夫
|
1952年10月23日生
|
|
|
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1979年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
1996年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
1997年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
2001年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
2002年６月
|
同行法人融資第一部長
|
|
2005年８月
|
銀泉株式会社常務執行役員
|
|
2012年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
杉田エース社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
1,268
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び常務取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役内山芳男及び監査役貫井康夫は、社外監査役であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
山川 修司
|
1956年12月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1998年11月
|
同行赤坂支店長
|
|
2000年７月
|
同行国際統括部国際CMS室長
|
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行EC業務部CMS室長
|
|
2002年６月
|
同行福島（大阪）法人営業部長
|
|
2003年６月
2009年４月
2011年９月
2012年３月
2014年６月
2016年６月
|
同行神奈川公務法人営業部長
同行人材開発部長
SMBCファイナンスサービス株式会社
執行役員経営企画部副担当
同社常務執行役員
同社取締役兼常務執行役員
同社代表取締役兼専務執行役員
企画・管理本部長（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
杉田エースの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
杉田エースの社外取締役１名及び社外監査役２名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役、ロキグループホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、杉田エースと人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし杉田エースへの経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役内山芳男氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人部長等を歴任し、ネポン株式会社常務取締役として経営に携わり、2015年６月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間には人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年６月より杉田エースの社外監査役に選任されております。杉田エースとの間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、杉田エースの社外取締役１名、社外監査役２名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
杉田エースは社外取締役、監査役会（社外監査役を含む）、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
杉田エースは外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、杉田エースの社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役員の退任
|
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
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取締役
|
社外取締役
|
長島 俊夫
|
平成30年11月６日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
杉田 直良
|
昭和23年６月７日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
中山福株式会社入社
|
|
昭和48年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
昭和54年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
昭和59年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
昭和59年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
昭和62年９月
平成24年４月
|
杉田エース代表取締役社長
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
|
杉田 裕介
|
昭和49年５月19日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
平成12年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
平成23年４月
平成24年４月
平成24年８月
|
杉田エース代表取締役副社長
杉田エース代表取締役社長（現任）
トクダエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
|
常務取締役
|
|
佐藤 正
|
昭和33年１月３日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
平成３年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
平成13年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
平成16年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
平成17年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役ルート事業部長
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
常務取締役
|
コーポレートスタッフ
部門長
|
杉田 力介
|
昭和57年２月17日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社ＴＢＳディグネット入社
|
|
平成24年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当
|
|
平成26年４月
平成27年６月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当兼総務人事グループ長
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
エンジニアリング
事業担当
|
我謝 宗厚
|
昭和32年10月１日生
|
|
|
|
昭和54年１月
|
我喜屋金物入社
|
|
平成11年１月
|
杉田エース株式会社入社
杉田エース沖縄営業所副所長
|
|
平成14年４月
|
杉田エース沖縄営業所長
|
|
平成20年４月
|
杉田エース九州ブロック長兼沖縄支店長
|
|
平成22年４月
|
杉田エース執行役員西日本営業統括部長
|
|
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
平成30年４月
|
杉田エース執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役営業本部副本部長
杉田エース取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長
杉田エース取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当
杉田エース取締役営業担当
杉田エース取締役ルート事業担当
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当
（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
ルート事業
担当
|
花井 慎一
|
昭和40年４月14日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成７年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
平成16年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
平成19年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
平成21年４月
平成24年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
平成30年４月
|
杉田エース執行役員ＡＣＥ２５推進室長
杉田エース執行役員建材営業統括部長
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当杉田エース取締役ルート事業担当（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
髙橋 芳郎
|
昭和31年６月４日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
平成５年６月
|
杉田エース東京支店長
|
|
平成８年４月
|
杉田エース関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
平成13年６月
|
杉田エース取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長
|
|
平成16年４月
平成20年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成28年６月
平成30年６月
|
杉田エース取締役東日本営業本部長
杉田エース取締役商品本部長兼購買部長
杉田エース取締役物流部門長
杉田エース取締役グループ事業担当
マシモエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役
杉田エース取締役退任
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長（現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
20
|
|
取締役
|
|
長島 俊夫
|
昭和23年７月22日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社取締役ビル開発企画部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役執行役員ビル開発企画部長
|
|
平成16年４月
|
同社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼ビル開発企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員ビル事業本部長
|
|
平成23年１月
平成23年６月
平成25年６月
平成26年３月
平成27年６月
|
日本郵政株式会社代表執行役副社長
同社取締役兼代表執行役副社長
同社退任
株式会社イトーキ社外取締役（現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
島田 直樹
|
昭和43年11月23日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
平成12年７月
|
ＩＣＧジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
平成13年９月
平成20年６月
平成21年12月
平成25年４月
平成27年６月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役（現任）
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役（現任）
株式会社ファンデリー社外監査役 （現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
北川 達也
|
昭和33年12月６日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
昭和62年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
平成22年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
平成25年４月
平成26年10月
平成28年６月
|
杉田エース総務人事グループ長
杉田エース内部監査室長
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
|
田中 康一
|
昭和23年６月15日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
|
|
平成12年４月
|
共立管財株式会社出向
同社専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）６
|
1
|
|
監査役
|
|
内山 芳男
|
昭和24年11月18日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
昭和63年７月
|
同行事務管理部（東京）次長
|
|
昭和64年１月
|
同行青山支店副支店長
|
|
平成５年10月
|
同行新潟支店長
|
|
平成11年４月
|
同行浅草法人部長
|
|
平成12年６月
平成22年６月
平成27年６月
|
ネポン株式会社常務取締役
同社顧問
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,269
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役長島俊夫及び取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役田中康一及び監査役内山芳男は、社外監査役であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
貫井 康夫
|
昭和27年10月23日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
昭和54年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
平成８年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
平成９年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
平成13年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
平成14年６月
平成17年８月
平成24年６月
|
同行法人融資第一部長
銀泉株式会社常務執行役員
同社代表取締役兼専務執行役員本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
|
|
－
|
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)役員の辞任
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
|
取締役
|
直需事業担当
|
今井 真司
|
平成29年11月10日
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
杉田 直良
|
昭和23年６月７日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
中山福株式会社入社
|
|
昭和48年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
昭和54年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
|
昭和59年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
|
昭和59年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
昭和62年９月
平成24年４月
|
杉田エース代表取締役社長
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
906
|
|
代表取締役社長
|
|
杉田 裕介
|
昭和49年５月19日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
|
平成12年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
平成23年４月
平成24年４月
平成24年８月
|
杉田エース代表取締役副社長
杉田エース代表取締役社長（現任）
トクダエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
|
常務取締役
|
|
佐藤 正
|
昭和33年１月３日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
平成３年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
平成13年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
平成16年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
平成17年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役ルート事業部長
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当
杉田エース常務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
常務取締役
|
コーポレートスタッフ
部門長
|
杉田 力介
|
昭和57年２月17日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社ＴＢＳディグネット入社
|
|
平成24年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当
|
|
平成26年４月
平成27年６月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当兼総務人事グループ長
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長
杉田エース常務取締役コーポレートスタッフ部門長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ルート事業担当
|
我謝 宗厚
|
昭和32年10月１日生
|
|
|
|
昭和54年１月
|
我喜屋金物入社
|
|
平成11年１月
|
杉田エース株式会社入社
杉田エース沖縄営業所副所長
|
|
平成14年４月
|
杉田エース沖縄営業所長
|
|
平成20年４月
|
杉田エース九州ブロック長兼沖縄支店長
|
|
平成22年４月
|
杉田エース執行役員西日本営業統括部長
|
|
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役営業本部副本部長
杉田エース取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長
杉田エース取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当
杉田エース取締役営業担当
杉田エース取締役ルート事業担当
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
エンジニアリング事業担当
|
花井 慎一
|
昭和40年４月14日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成７年４月
|
杉田エース三郷営業所長
|
|
平成16年４月
|
杉田エース首都圏営業部長
|
|
平成19年４月
|
杉田エース執行役員アーキハードウェア営業部長
|
|
平成21年４月
平成24年４月
平成27年４月
平成28年４月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員ＡＣＥ２５推進室長
杉田エース執行役員建材営業統括部長
杉田エース執行役員エンジニアリング事業部長
杉田エース執行役員エンジニアリング営業部長
杉田エース取締役エンジニアリング事業担当（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
直需事業担当兼マーケティング戦略室長
|
今井 真司
|
昭和42年３月17日生
|
|
|
|
平成15年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
杉田エースＤＩＹ営業部営業第二課長
|
|
平成23年４月
|
杉田エースＤＩＹ営業部長
|
|
平成24年４月
|
杉田エース執行役員直需営業統括部長
|
|
平成28年10月
平成29年６月
|
杉田エース執行役員マーケティング戦略室長
杉田エース取締役直需事業担当兼マーティング戦略室長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
長島 俊夫
|
昭和23年７月22日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社取締役ビル開発企画部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役執行役員ビル開発企画部長
|
|
平成16年４月
|
同社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼ビル開発企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員ビル事業本部長
|
|
平成23年１月
平成23年６月
平成25年６月
平成26年３月
平成27年６月
|
日本郵政株式会社代表執行役副社長
同社取締役兼代表執行役副社長
同社退任
株式会社イトーキ社外取締役（現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
島田 直樹
|
昭和43年11月23日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
平成12年７月
|
ＩＣＧジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
平成13年９月
平成20年６月
平成21年12月
平成25年４月
平成27年６月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役（現任）
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役（現任）
株式会社ファンデリー社外監査役 （現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
北川 達也
|
昭和33年12月６日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
昭和62年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
平成22年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
平成25年４月
平成26年10月
平成28年６月
|
杉田エース総務人事グループ長
杉田エース内部監査室長
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
|
田中 康一
|
昭和23年６月15日生
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昭和47年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
|
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平成12年４月
|
共立管財株式会社出向
同社専務取締役
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平成20年６月
|
同社取締役副社長
|
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平成22年６月
|
同社顧問
|
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平成23年６月
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杉田エース監査役（現任）
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（注）６
|
1
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監査役
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内山 芳男
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昭和24年11月18日生
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昭和47年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
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昭和63年７月
|
同行事務管理部（東京）次長
|
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昭和64年１月
|
同行青山支店副支店長
|
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平成５年10月
|
同行新潟支店長
|
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平成11年４月
|
同行浅草法人部長
|
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平成12年６月
平成22年６月
平成27年６月
|
ネポン株式会社常務取締役
同社顧問
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
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計
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1,249
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役長島俊夫及び取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役田中康一及び監査役内山芳男は、社外監査役であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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|
貫井 康夫
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昭和27年10月23日生
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昭和50年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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昭和54年７月
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同行営業企画部部長代理
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平成８年１月
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同行鹿児島支店長
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平成９年10月
|
同行融資業務部部付部長
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平成13年４月
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同行日比谷通法人営業第二部長
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平成14年６月
平成17年８月
平成24年６月
|
同行法人融資第一部長
銀泉株式会社常務執行役員
同社代表取締役兼専務執行役員本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
|
|
－
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2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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|
代表取締役会長
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杉田 直良
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昭和23年６月７日生
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昭和46年４月
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中山福株式会社入社
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昭和48年３月
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株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
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昭和54年３月
|
杉田エース取締役貿易部長
|
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昭和59年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
|
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昭和59年９月
|
杉田エース取締役副社長
|
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昭和62年９月
平成24年４月
|
杉田エース代表取締役社長
杉田エース代表取締役会長（現任）
|
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（注）４
|
906
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代表取締役社長
|
|
杉田 裕介
|
昭和49年５月19日生
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平成10年４月
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株式会社キョーワナスタ（現株式会社ナスタ）入社
|
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平成12年６月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
杉田エース取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
杉田エース常務取締役営業統括本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
杉田エース取締役副社長
|
|
平成23年４月
平成24年４月
平成24年８月
|
杉田エース代表取締役副社長
杉田エース代表取締役社長（現任）
トクダエース株式会社（現トクダマシモエース株式会社）取締役（現任）
|
|
（注）４
|
260
|
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専務取締役
|
|
中尾 純
|
昭和24年４月28日生
|
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|
昭和47年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
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平成３年４月
|
杉田エース取締役西日本営業本部長兼西日本営業部長兼大阪支店長
|
|
平成13年４月
|
杉田エース取締役商品本部長
|
|
平成16年４月
|
杉田エース常務取締役商品本部長
|
|
平成20年４月
|
杉田エース常務取締役東日本営業本部長
|
|
平成22年４月
平成24年４月
平成27年４月
|
杉田エース常務取締役営業本部長
杉田エース専務取締役営業本部長
杉田エース専務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
34
|
|
取締役
|
営業担当
|
我謝 宗厚
|
昭和32年10月１日生
|
|
|
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昭和54年１月
|
我喜屋金物入社
|
|
平成11年１月
|
杉田エース株式会社入社
杉田エース沖縄営業所副所長
|
|
平成14年４月
|
杉田エース沖縄営業所長
|
|
平成20年４月
|
杉田エース九州ブロック長兼沖縄支店長
|
|
平成22年４月
|
杉田エース執行役員西日本営業統括部長
|
|
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年４月
|
杉田エース執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役営業本部副本部長
杉田エース取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長
杉田エース取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当
杉田エース取締役営業担当（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
総務人事・
業務管理担当
|
佐藤 正
|
昭和33年１月３日生
|
|
|
|
昭和51年３月
|
株式会社杉田金属（現杉田エース株式会社）入社
|
|
平成３年10月
|
杉田エース横浜営業所長
|
|
平成13年４月
|
杉田エース開発部長
|
|
平成16年４月
|
杉田エース東日本営業本部営業企画担当部長
|
|
平成17年４月
|
杉田エースリフォーム営業部長
|
|
平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年４月
|
杉田エース執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
杉田エース執行役員南日本営業統括部長
杉田エース執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
杉田エース取締役ルート事業部長
杉田エース取締役総務人事・業務管理担当（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
コーポレートスタッフ
部門長
|
杉田 力介
|
昭和57年２月17日生
|
|
|
|
平成18年４月
|
株式会社インデックス入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社ＴＢＳディグネット入社
|
|
平成24年11月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当
|
|
平成26年４月
平成27年６月
|
杉田エース執行役員ＩＴ戦略担当兼総務人事グループ長
杉田エース取締役コーポレートスタッフ部門長（現任）
|
|
（注）４
|
70
|
|
取締役
|
|
長島 俊夫
|
昭和23年７月22日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
三菱地所株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社取締役ビル開発企画部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役執行役員ビル開発企画部長
|
|
平成16年４月
|
同社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼ビル開発企画部長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員ビル事業本部長
|
|
平成19年４月
平成20年４月
平成22年４月
平成23年１月
平成23年６月
平成25年６月
平成26年３月
平成27年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員ビル開発企画部担当兼都市計画事業室担当
同社代表取締役兼専務執行役員ビルアセット開発部都市計画事業室担当
同社代表取締役兼専務執行役員大阪支店大阪駅北地区プロジェクト担当
日本郵政株式会社代表執行役副社長
同社取締役兼代表執行役副社長
同社退任
株式会社イトーキ社外取締役（現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
島田 直樹
|
昭和43年11月23日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
平成12年７月
|
ＩＣＧジャパン株式会社マネージングディレクター
|
|
平成13年９月
平成20年６月
平成21年12月
平成25年４月
平成27年６月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役（現任）
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役（現任）
ロキグループホールディングス株式会社社外取締役（現任）
株式会社ファンデリー社外監査役 （現任）
杉田エース取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
北川 達也
|
昭和33年12月６日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社大塚商会入社
|
|
昭和62年４月
|
杉田エース株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
杉田エース情報システム部長
|
|
平成22年10月
|
杉田エース人事部長
|
|
平成25年４月
平成26年10月
平成28年６月
|
杉田エース総務人事グループ長
杉田エース内部監査室長
杉田エース常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
8
|
|
監査役
|
|
田中 康一
|
昭和23年６月15日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社
|
|
平成12年４月
|
共立管財株式会社出向
同社専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）６
|
1
|
|
監査役
|
|
内山 芳男
|
昭和24年11月18日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
昭和63年７月
|
同行事務管理部（東京）次長
|
|
昭和64年１月
|
同行青山支店副支店長
|
|
平成５年10月
|
同行新潟支店長
|
|
平成11年４月
|
同行浅草法人部長
|
|
平成12年６月
平成22年６月
平成27年６月
|
ネポン株式会社常務取締役
同社顧問
杉田エース監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,283
|
（注）１．代表取締役社長杉田裕介及び取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
２．取締役長島俊夫及び取締役島田直樹は、社外取締役であります。
３．監査役田中康一及び監査役内山芳男は、社外監査役であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
杉田エースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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|
|
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|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
貫井 康夫
|
昭和27年10月23日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
昭和54年７月
|
同行営業企画部部長代理
|
|
平成８年１月
|
同行鹿児島支店長
|
|
平成９年10月
|
同行融資業務部部付部長
|
|
平成13年４月
|
同行日比谷通法人営業第二部長
|
|
平成14年６月
平成17年８月
平成24年６月
|
同行法人融資第一部長
銀泉株式会社常務執行役員
同社代表取締役兼専務執行役員本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
|
|
－
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