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白銅(7637)の株価チャート 白銅(7637)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役社長
兼経営管理本部長
兼経営企画部長
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代表取締役社長
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角田 浩司
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2024年９月16日
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2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
|
角田 浩司
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1962年８月15日生
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1986年４月
|
東京通運株式会社 入社
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1986年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社） 入社
|
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2001年５月
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白銅 中央支社長
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2002年４月
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白銅 経営企画室長
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2002年12月
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白銅 中国室長
上海白銅精密材料有限公司 董事総経理
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2004年４月
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白銅 執行役員海外営業部長
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2009年１月
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上海白銅精密材料有限公司 董事長
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2009年４月
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白銅 執行役員開発営業本部長
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2010年４月
2010年６月
2010年７月
|
白銅 開発営業本部長
白銅 取締役開発営業本部長
白銅 取締役営業本部長
|
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2011年７月
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白銅 取締役常務
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2012年４月
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白銅 代表取締役社長（現任）
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注２
|
5
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専務取締役
|
山田 哲也
|
1969年３月28日生
|
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1991年４月
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株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
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1998年８月
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白銅 入社
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1999年４月
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白銅 東部支社東部仕入課長
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2005年10月
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白銅 東部支社厚木営業所長
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2010年４月
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白銅 内部監査室副室長
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2013年６月
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白銅 取締役管理部門管掌
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2016年４月
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白銅 常務取締役標準品営業部門管掌
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2019年２月
2021年４月
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高瀬アルミ株式会社（現株式会社ＡＱＲ） 取締役（現任）
特注品営業部門、上海白銅精密材料有限公司、Hakudo(Thailand)Co.,Ltd.管掌
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2022年12月
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Hakudo USA Inc.取締役CEO（現任）
|
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2023年４月
2024年４月
|
白銅 専務取締役標準品営業本部管掌 兼 標準品営業本部長
白銅 専務取締役標準品営業本部管掌（現任）
|
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注２
|
10
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常務取締役
|
山田 光重
|
1967年９月20日生
|
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1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
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2002年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング 戦略グループ
|
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2005年11月
2008年５月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）コーポレートアドバイザリー本部
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
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2008年６月
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白銅 社外監査役
|
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2010年４月
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クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 社外監査役
|
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2010年６月
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白銅 社外取締役
|
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2014年６月
|
株式会社ライフ白銅 社外取締役
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2015年４月
|
白銅 取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
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2018年４月
|
白銅 常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
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2019年４月
|
白銅 常務取締役製造本部管掌 （現任）
|
|
注2
|
290
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
|
古河 潤一
|
1968年３月27日生
|
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1990年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
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2007年４月
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朝日ライフアセットマネジメント株式会社 出向 企画総務部長
|
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2008年８月
|
古河林業株式会社 山林事業本部長
|
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2009年10月
|
同社 常務取締役 兼 山林事業本部長
|
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2010年４月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
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2015年６月
2019年６月
2020年４月
|
白銅 社外取締役（現任）
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 社外取締役（現任）
中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
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2023年３月
|
横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
-
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|
取締役
|
石本 雅敏
|
1962年３月30日生
|
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1984年４月
|
株式会社電通 入社
|
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1992年７月
|
Eli Lilly and Company 入社
|
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1996年４月
|
株式会社デサント 入社
|
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2002年４月
|
同社 コーポレート企画室長
|
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2006年４月
|
同社 執行役員新規事業室長
|
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2008年６月
|
同社 取締役スタッフ部門担当
|
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2011年６月
|
同社 常務取締役スタッフ部門長
|
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2013年６月
|
同社 代表取締役社長
|
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2018年６月
|
白銅 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
5
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取締役
（監査等委員）
|
岩田 龍一
|
1962年２月17日生
|
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1985年４月
|
ナニワ株式会社（現株式会社ザナックス） 入社
|
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1990年９月
|
白銅株式会社（廣成株式会社） 入社
|
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2006年４月
|
白銅 西部支社長
|
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2008年４月
|
白銅 執行役員西部支社長
|
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2009年４月
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白銅 執行役員在庫品営業本部長 兼 東部支社長
|
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2010年７月
|
白銅 内部監査室長
|
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2011年６月
|
白銅 監査役
|
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2012年７月
|
白銅 西日本事業部長
|
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2013年４月
|
白銅 東日本事業部長
|
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2013年10月
|
白銅 営業本部長 兼 東日本営業部長
|
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2015年４月
|
白銅 標準品営業本部長 兼 東日本営業部長
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2019年２月
|
高瀬アルミ株式会社（現株式会社ＡＱＲ）代表取締役社長
|
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2021年11月
|
白銅 標準品営業本部長 兼 西日本営業部長
|
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2022年４月
|
白銅 標準品営業本部長
|
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2023年４月
|
白銅 社長付本部長
|
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2023年６月
|
白銅 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
注３
|
2
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
（監査等委員）
|
額田 一
|
1971年12月13日生
|
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1994年４月
|
太田昭和監査法人 入社
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1997年４月
|
公認会計士登録
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1999年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック 入社
|
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2000年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所 入所
|
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2005年４月
|
株式会社ボンマックス 社外監査役
|
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2006年６月
|
税理士登録
新創税理士法人（現銀座K.T.C税理士法人） 社員
|
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2008年４月
2010年６月
|
新創税理士法人（現銀座K.T.C税理士法人） 代表社員
白銅社外監査役
|
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2016年３月
|
株式会社Z-Works 社外監査役
|
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2017年６月
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白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2017年10月
|
額田公認会計士事務所 代表（現任）
|
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2018年１月
2024年５月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役
株式会社ムラカミ 社外取締役（現任）
|
|
注３
|
-
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|
取締役
（監査等委員）
|
北村 喜美男
|
1952年１月10日生
|
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1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
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2007年４月
|
同社 執行役員経理部長代行 兼 ＣＦＯ室
|
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2007年５月
|
同社 執行役員経理部長
|
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2010年４月
|
同社 常務執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
株式会社ファミリーマート 常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
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2015年５月
|
同社 取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社 顧問
|
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2017年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 晶子
|
1971年10月31日生
|
|
1994年４月
|
厚生省（現厚生労働省） 入省
|
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2000年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所
|
|
2003年６月
|
ハーバード大学ロースクール修了（LL.M.）
|
|
2003年９月
|
シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス 出向
|
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2004年10月
|
パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス 出向
|
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2005年７月
|
経済産業省経済産業政策局 出向
|
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2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
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2019年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2020年６月
|
株式会社産業革新投資機構 社外監査役（現任）
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2021年９月
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経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合 専門委員（現任）
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2021年11月
|
東京都薬事審議会 委員（現任）
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2022年６月
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株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）社外監査役
|
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2023年１月
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厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会（現薬事審議会） 委員（現任）
同省同審議会（現薬事審議会） 医薬品第二部会 委員（現任）
同省同審議会（現薬事審議会） 医療機器・体外診断薬部会 委員（現任）
同省同審議会（現薬事審議会） 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医療機器調査会 調査員（現任）
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2023年２月
|
同省 医薬品の販売制度に関する検討会 委員
|
|
注３
|
-
|
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計
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312
|
（注）１．古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩田龍一、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）となっております。
白銅では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や財務会計に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で白銅の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
白銅と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による白銅株式の保有は［（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数］欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
古河潤一氏は豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅱ)石本雅敏氏
石本雅敏氏は長年にわたり東京証券取引所市場第一部（現プライム市場）上場会社の経営に携わり、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅳ)北村喜美男氏
北村喜美男氏は経営者として豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として白銅の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅴ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識により、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会に出席しており、監査の効率化と質的向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
角田 浩司
|
1962年８月15日生
|
|
1986年４月
|
東京通運株式会社 入社
|
|
1986年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社） 入社
|
|
2001年５月
|
白銅 中央支社長
|
|
2002年４月
|
白銅 経営企画室長
|
|
2002年12月
|
白銅 中国室長
上海白銅精密材料有限公司 董事総経理
|
|
2004年４月
|
白銅 執行役員海外営業部長
|
|
2009年１月
|
上海白銅精密材料有限公司 董事長
|
|
2009年４月
|
白銅 執行役員開発営業本部長
|
|
2010年４月
2010年６月
2010年７月
|
白銅 開発営業本部長
白銅 取締役開発営業本部長
白銅 取締役営業本部長
|
|
2011年７月
|
白銅 取締役常務
|
|
2012年４月
|
白銅 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
専務取締役
|
山田 哲也
|
1969年３月28日生
|
|
1991年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
|
1998年８月
|
白銅 入社
|
|
1999年４月
|
白銅 東部支社東部仕入課長
|
|
2005年10月
|
白銅 東部支社厚木営業所長
|
|
2010年４月
|
白銅 内部監査室副室長
|
|
2013年６月
|
白銅 取締役管理部門管掌
|
|
2016年４月
|
白銅 常務取締役標準品営業部門管掌
|
|
2019年２月
2021年４月
|
高瀬アルミ株式会社（現株式会社ＡＱＲ） 取締役（現任）
特注品営業部門、上海白銅精密材料有限公司、Hakudo(Thailand)Co.,Ltd.管掌
|
|
2022年12月
|
Hakudo USA Inc.取締役CEO（現任）
|
|
2023年４月
|
白銅 専務取締役標準品営業本部管掌 兼 標準品営業本部長（現任）
|
|
注２
|
290
|
|
常務取締役
|
山田 光重
|
1967年９月20日生
|
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
|
2002年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング 戦略グループ
|
|
2005年11月
2008年５月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）コーポレートアドバイザリー本部
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
|
2008年６月
|
白銅 社外監査役
|
|
2010年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 社外監査役
|
|
2010年６月
|
白銅 社外取締役
|
|
2014年６月
|
株式会社ライフ白銅 社外取締役
|
|
2015年４月
|
白銅 取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2018年４月
|
白銅 常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2019年４月
|
白銅 常務取締役製造部門管掌 （現任）
|
|
注2
|
290
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
古河 潤一
|
1968年３月27日生
|
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
|
2007年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社 出向 企画総務部長
|
|
2008年８月
|
古河林業株式会社 山林事業本部長
|
|
2009年10月
|
同社 常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
2019年６月
2020年４月
|
白銅 社外取締役（現任）
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 社外取締役（現任）
中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
|
石本 雅敏
|
1962年３月30日生
|
|
1984年４月
|
株式会社電通 入社
|
|
1992年７月
|
Eli Lilly and Company 入社
|
|
1996年４月
|
株式会社デサント 入社
|
|
2002年４月
|
同社 コーポレート企画室長
|
|
2006年４月
|
同社 執行役員新規事業室長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役スタッフ部門担当
|
|
2011年６月
|
同社 常務取締役スタッフ部門長
|
|
2013年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
白銅 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
岩田 龍一
|
1962年２月17日生
|
|
1985年４月
|
ナニワ株式会社（現株式会社ザナックス） 入社
|
|
1990年９月
|
白銅株式会社（廣成株式会社） 入社
|
|
2006年４月
|
白銅 西部支社長
|
|
2008年４月
|
白銅 執行役員西部支社長
|
|
2009年４月
|
白銅 執行役員在庫品営業本部長 兼 東部支社長
|
|
2010年７月
|
白銅 内部監査室長
|
|
2011年６月
|
白銅 監査役
|
|
2012年７月
|
白銅 西日本事業部長
|
|
2013年４月
|
白銅 東日本事業部長
|
|
2013年10月
|
白銅 営業本部長 兼 東日本営業部長
|
|
2015年４月
|
白銅 標準品営業本部長 兼 東日本営業部長
|
|
2019年２月
|
高瀬アルミ株式会社（現株式会社ＡＱＲ）代表取締役社長
|
|
2021年11月
|
白銅 標準品営業本部長 兼 西日本営業部長
|
|
2022年４月
|
白銅 標準品営業本部長
|
|
2023年４月
|
白銅 社長付本部長
|
|
2023年６月
|
白銅 取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
額田 一
|
1971年12月13日生
|
|
1994年４月
|
太田昭和監査法人 入社
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック 入社
|
|
2000年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所 入所
|
|
2005年４月
|
株式会社ボンマックス 社外監査役
|
|
2006年６月
|
税理士登録
新創税理士法人（現銀座K.T.C税理士法人） 社員
|
|
2008年４月
2010年６月
|
新創税理士法人（現銀座K.T.C税理士法人） 代表社員
白銅社外監査役
|
|
2016年３月
|
株式会社Z-Works 社外監査役
|
|
2017年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年10月
|
額田公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2018年１月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
北村 喜美男
|
1952年１月10日生
|
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員経理部長代行 兼 ＣＦＯ室
|
|
2007年５月
|
同社 執行役員経理部長
|
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
株式会社ファミリーマート 常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
2015年５月
|
同社 取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社 顧問
|
|
2017年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 晶子
|
1971年10月31日生
|
|
1994年４月
|
厚生省（現厚生労働省） 入省
|
|
2000年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所
|
|
2003年６月
|
ハーバード大学ロースクール修了（LL.M.）
|
|
2003年９月
|
シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス 出向
|
|
2004年10月
|
パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス 出向
|
|
2005年７月
|
経済産業省経済産業政策局 出向
|
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2019年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社産業革新投資機構 社外監査役（現任）
|
|
2021年９月
|
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合 専門委員（現任）
|
|
2021年11月
|
東京都薬事審議会 委員（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）社外監査役
|
|
2023年１月
|
厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 委員（現任）
同省同審議会 薬事分科会 医薬品第二部会 委員（現任）
同省同審議会 医療機器・体外診断薬部会 委員（現任）
同省同審議会 医療機器・体外診断薬部会 プログラム医療機器調査会 調査員（現任）
|
|
2023年２月
|
同省 医薬品の販売制度に関する検討会 委員（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
計
|
592
|
（注）１．古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岩田龍一、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）となっております。
白銅では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で白銅の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
白銅と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による白銅株式の保有は［（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数］欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
古河潤一氏は豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅱ)石本雅敏氏
石本雅敏氏は長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携わり、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくとともに、利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。
ⅳ)北村喜美男氏
北村喜美男氏は経営者として豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として白銅の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。
ⅴ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識により、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。また、指名・報酬等諮問委員として白銅の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会に出席しており、監査の効率化と質的向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
角田 浩司
|
1962年８月15日生
|
|
1986年４月
|
東京通運株式会社 入社
|
|
1986年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社） 入社
|
|
2001年５月
|
白銅 中央支社長
|
|
2002年４月
|
白銅 経営企画室長
|
|
2002年12月
|
白銅 中国室長
上海白銅精密材料有限公司 董事総経理
|
|
2004年４月
|
白銅 執行役員海外営業部長
|
|
2009年１月
|
上海白銅精密材料有限公司 董事長
|
|
2009年４月
|
白銅 執行役員開発営業本部長
|
|
2010年４月
2010年６月
2010年７月
|
白銅 開発営業本部長
白銅 取締役開発営業本部長
白銅 取締役営業本部長
|
|
2011年７月
|
白銅 取締役常務
|
|
2012年４月
|
白銅 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
常務取締役
|
山田 哲也
|
1969年３月28日生
|
|
1991年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
|
1998年８月
|
白銅 入社
|
|
1999年４月
|
白銅 東部支社東部仕入課長
|
|
2005年10月
|
白銅 東部支社厚木営業所長
|
|
2010年４月
|
白銅 内部監査室副室長
|
|
2013年６月
|
白銅 取締役管理部門管掌
|
|
2016年４月
|
白銅 常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
2019年２月
2021年４月
|
高瀬アルミ株式会社（現株式会社ＡＱＲ） 取締役（現任）
特注品営業部門、上海白銅精密材料有限公司、Hakudo(Thailand)Co.,Ltd.管掌（現任）
|
|
注２
|
340
|
|
常務取締役
|
山田 光重
|
1967年９月20日生
|
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行
|
|
2002年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング 戦略グループ
|
|
2005年11月
2008年５月
|
株式会社新生銀行 コーポレートアドバイザリー本部
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
|
2008年６月
|
白銅 社外監査役
|
|
2010年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 社外監査役
|
|
2010年６月
|
白銅 社外取締役
|
|
2014年６月
|
株式会社ライフ白銅 社外取締役
|
|
2015年４月
|
白銅 取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2018年４月
|
白銅 常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2019年４月
|
白銅 常務取締役製造部門管掌 （現任）
|
|
注2
|
340
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
古河 潤一
|
1968年３月27日生
|
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
|
2007年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社 出向 企画総務部長
|
|
2008年８月
|
古河林業株式会社 山林事業本部長
|
|
2009年10月
|
同社 常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
2010年４月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
2019年６月
2020年４月
|
白銅 社外取締役（現任）
中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社） 社外取締役（現任）
中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
取締役
|
石本 雅敏
|
1962年３月30日生
|
|
1984年４月
|
株式会社電通 入社
|
|
1992年７月
|
Eli Lilly and Company 入社
|
|
1996年４月
|
株式会社デサント 入社
|
|
2002年４月
|
同社 コーポレート企画室長
|
|
2006年４月
|
同社 執行役員新規事業室長
|
|
2008年６月
|
同社 取締役スタッフ部門担当
|
|
2011年６月
|
同社 常務取締役スタッフ部門長
|
|
2013年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
白銅 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小田 律
|
1959年３月30日生
|
|
1981年４月
|
日立クレジット株式会社 入社
|
|
1985年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社） 入社
|
|
1999年10月
|
白銅 経営企画室長
|
|
2002年４月
|
白銅 執行役員東部支社長
|
|
2004年６月
|
白銅 取締役執行役員
|
|
2006年４月
|
白銅 取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2008年４月
|
白銅 取締役専務執行役員営業本部長
上海白銅精密材料有限公司 董事
|
|
2009年４月
|
白銅 取締役専務執行役員管理本部長
|
|
2009年７月
|
白銅 取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長
|
|
2010年４月
|
白銅 代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
白銅 取締役相談役
|
|
2012年６月
|
白銅 常勤監査役
|
|
2013年６月
|
白銅 取締役製造部門管掌
|
|
2013年10月
|
白銅 取締役製造部門管掌 兼 製造本部長
|
|
2017年６月
|
白銅 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
額田 一
|
1971年12月13日生
|
|
1994年４月
|
太田昭和監査法人 入社
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック 入社
|
|
2000年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所 入所
|
|
2005年４月
|
株式会社ボンマックス 社外監査役
|
|
2006年６月
|
税理士登録
新創税理士法人（現銀座K.T.C税理士法人） 社員
|
|
2008年４月
2010年６月
|
新創税理士法人（現銀座K.T.C税理士法人） 代表社員
白銅社外監査役
|
|
2016年３月
|
株式会社Z-Works 社外監査役
|
|
2017年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年10月
|
額田公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2018年１月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
北村 喜美男
|
1952年１月10日生
|
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員経理部長代行 兼 ＣＦＯ室
|
|
2007年５月
|
同社 執行役員経理部長
|
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
株式会社ファミリーマート 常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
2015年５月
|
同社 取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社 顧問
|
|
2017年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 晶子
|
1971年10月31日生
|
|
1994年４月
|
厚生省（現厚生労働省） 入省
|
|
2000年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所
|
|
2003年６月
|
ハーバード大学ロースクール修了（L.L.M.）
|
|
2003年９月
|
シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス 出向
|
|
2004年10月
|
パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス 出向
|
|
2005年７月
|
経済産業省経済産業政策局 出向
|
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2009年６月
|
東京弁護士会 国際委員会委員（現任）
|
|
2016年４月
|
国立大学法人東北大学 出資事業推進委員会委員（現任）
|
|
2017年４月
|
国立大学法人東北大学 産学共同・事業化推進委員会委員（現任）
|
|
2019年６月
2020年６月
|
白銅 社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社産業革新投資機構 社外監査役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
計
|
694
|
（注）１．古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）となっております。
白銅では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で白銅の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
白銅と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による白銅株式の保有は［（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数］欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。
ⅱ)石本雅敏氏
長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅳ)北村喜美男氏
経営者として豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として白銅の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。
ⅴ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識により、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
角田 浩司
|
1962年８月15日生
|
|
1986年４月
|
東京通運株式会社入社
|
|
1986年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
2001年５月
|
白銅中央支社長
|
|
2002年４月
|
白銅経営企画室長
|
|
2002年12月
|
白銅中国室長
上海白銅精密材料有限公司董事総経理
|
|
2004年４月
|
白銅執行役員海外営業部長
|
|
2009年１月
|
上海白銅精密材料有限公司董事長
|
|
2009年４月
|
白銅執行役員開発営業本部長
|
|
2010年４月
2010年６月
2010年７月
|
白銅開発営業本部長
白銅取締役開発営業本部長
白銅取締役営業本部長
|
|
2011年７月
|
白銅取締役常務
|
|
2012年４月
|
白銅代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
常務取締役
|
山田 哲也
|
1969年３月28日生
|
|
1991年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年８月
|
白銅入社
|
|
1999年４月
|
白銅東部支社東部仕入課長
|
|
2005年10月
|
白銅東部支社厚木営業所長
|
|
2010年４月
|
白銅内部監査室副室長
|
|
2013年６月
|
白銅管理部門管掌取締役
|
|
2016年４月
|
白銅常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
2019年２月
|
高瀬アルミ株式会社（現：株式会社ＡＱＲ)取締役（現任）
|
|
注２
|
340
|
|
常務取締役
|
山田 光重
|
1967年９月20日生
|
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング入社
|
|
2005年11月
2008年５月
|
株式会社新生銀行入行
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
|
2008年６月
|
白銅監査役
廣成株式会社代表取締役社長
|
|
2010年２月
|
プレッツェルジャパン株式会社監査役
|
|
2010年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役
|
|
2010年６月
2014年６月
|
白銅取締役
株式会社ライフ白銅取締役
|
|
2015年４月
|
白銅取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2018年４月
|
白銅常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2019年４月
|
白銅常務取締役製造部門管掌 （現任）
|
|
注２
|
340
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
古河 潤一
|
1968年３月27日生
|
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2007年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長
|
|
2008年８月
|
古河林業株式会社山林事業本部長
|
|
2009年10月
|
同社常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
2019年６月
2020年４月
|
白銅取締役（現任）
中央不動産株式会社（現：中央日本土地建物株式会社） 社外取締役（現任）
中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
取締役
|
石本 雅敏
|
1962年３月30日生
|
|
1984年４月
|
株式会社電通入社
|
|
1992年７月
|
Eli Lilly and Company入社
|
|
1996年４月
|
株式会社デサント入社
|
|
2002年４月
|
同社コーポレート企画室長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員新規事業室長
|
|
2008年６月
|
同社取締役スタッフ部門担当
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役スタッフ部門長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
白銅取締役（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小田 律
|
1959年３月30日生
|
|
1981年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
1985年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
1999年10月
|
白銅経営企画室長
|
|
2002年４月
|
白銅執行役員東部支社長
|
|
2004年６月
|
白銅取締役執行役員
|
|
2006年４月
|
白銅取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2008年４月
|
白銅取締役専務執行役員営業本部長
上海白銅精密材料有限公司董事
|
|
2009年４月
|
白銅取締役専務執行役員管理本部長
|
|
2009年７月
|
白銅取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長
|
|
2010年４月
|
白銅代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
白銅取締役相談役
|
|
2012年６月
|
白銅常勤監査役
|
|
2013年６月
|
白銅取締役製造部門管掌
|
|
2013年10月
|
白銅取締役製造部門管掌 兼 製造本部長
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
額田 一
|
1971年12月13日生
|
|
1994年４月
|
太田昭和監査法人入社
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック入社
|
|
2000年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所入所
|
|
2005年４月
|
株式会社ボンマックス社外監査役
|
|
2006年６月
|
税理士登録
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員
|
|
2008年４月
2010年６月
|
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員
白銅監査役
|
|
2016年３月
|
株式会社Z-Works社外監査役
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年10月
|
額田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2018年１月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
北村 喜美男
|
1952年１月10日生
|
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部長代行（兼）ＣＦＯ室
|
|
2007年５月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
株式会社ファミリーマート常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
2015年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 晶子
|
1971年10月31日生
|
|
1994年４月
|
厚生省（現厚生労働省）入省
|
|
2000年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
2003年６月
|
ハーバード大学ロースクール修了（L.L.M.）
|
|
2003年９月
|
シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス出向
|
|
2004年10月
|
パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス出向
|
|
2005年７月
|
経済産業省経済産業政策局出向
|
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
|
2009年６月
|
東京弁護士会国際委員会委員（現任）
|
|
2016年４月
|
国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員（現任）
|
|
2017年４月
|
国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員（現任）
|
|
2019年６月
2020年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
株式会社産業革新投資機構 社外監査役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
計
|
694
|
（注）１．古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）となっております。
白銅では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で白銅の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
白銅と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による白銅株式の保有は［（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数］欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。
ⅱ)石本雅敏氏
長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅳ)北村喜美男氏
経営者として豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として白銅の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。
ⅴ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識により、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
角田 浩司
|
1962年８月15日生
|
|
|
|
1986年４月
|
東京通運株式会社入社
|
|
1986年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
2001年５月
|
白銅中央支社長
|
|
2002年４月
|
白銅経営企画室長
|
|
2002年12月
|
白銅中国室長
上海白銅精密材料有限公司董事総経理
|
|
2004年４月
|
白銅執行役員海外営業部長
|
|
2009年１月
|
上海白銅精密材料有限公司董事長
|
|
2009年４月
|
白銅執行役員開発営業本部長
|
|
2010年４月
2010年６月
2010年７月
|
白銅開発営業本部長
白銅取締役開発営業本部長
白銅取締役営業本部長
|
|
2011年７月
|
白銅取締役常務
|
|
2012年４月
|
白銅代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
常務取締役
|
山田 哲也
|
1969年３月28日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年５月
|
ボストン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得）
|
|
1998年８月
|
白銅入社
|
|
1999年４月
|
白銅東部支社東部仕入課長
|
|
2005年10月
|
白銅東部支社厚木営業所長
|
|
2010年４月
|
白銅内部監査室副室長
|
|
2013年６月
|
白銅管理部門管掌取締役
|
|
2016年４月
|
白銅常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
2019年２月
|
高瀬アルミ株式会社（現：株式会社AQR)取締役（現任）
|
|
注２
|
340
|
|
常務取締役
|
山田 光重
|
1967年９月20日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング入社
|
|
2005年11月
2008年５月
|
株式会社新生銀行入行
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
|
2008年６月
|
白銅監査役
廣成株式会社代表取締役社長
|
|
2010年２月
|
プレッツェルジャパン株式会社監査役
|
|
2010年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役
|
|
2010年６月
2014年６月
|
白銅取締役
株式会社ライフ白銅取締役
|
|
2015年４月
|
白銅取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2018年４月
|
白銅常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2019年４月
|
白銅常務取締役製造部門管掌 （現任）
|
|
注２
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
古河 潤一
|
1968年３月27日生
|
|
|
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2007年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長
|
|
2008年８月
|
古河林業株式会社山林事業本部長
|
|
2009年10月
|
同社常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
2019年６月
2020年４月
|
白銅取締役（現任）
中央不動産株式会社 社外取締役（現任）
中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
|
石本 雅敏
|
1962年３月30日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社電通入社
|
|
1992年７月
|
Eli Lilly and Company入社
|
|
1996年４月
|
株式会社デサント入社
|
|
2002年４月
|
同社コーポレート企画室長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員新規事業室長
|
|
2008年６月
|
同社取締役スタッフ部門担当
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役スタッフ部門長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
白銅取締役（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小田 律
|
1959年３月30日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
1985年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
1999年10月
|
白銅経営企画室長
|
|
2002年４月
|
白銅執行役員東部支社長
|
|
2004年６月
|
白銅取締役執行役員
|
|
2006年４月
|
白銅取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2008年４月
|
白銅取締役専務執行役員営業本部長
上海白銅精密材料有限公司董事
|
|
2009年４月
|
白銅取締役専務執行役員管理本部長
|
|
2009年７月
|
白銅取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長
|
|
2010年４月
|
白銅代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
白銅取締役相談役
|
|
2012年６月
|
白銅常勤監査役
|
|
2013年６月
|
白銅取締役製造部門管掌
|
|
2013年10月
|
白銅取締役製造部門管掌 兼 製造本部長
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
額田 一
|
1971年12月13日生
|
|
|
|
1994年４月
|
太田昭和監査法人入社
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック入社
|
|
2000年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所入所
|
|
2005年４月
|
株式会社ボンマックス社外監査役
|
|
2006年６月
|
税理士登録
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員
|
|
2008年４月
2010年６月
|
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員
白銅監査役
|
|
2016年３月
|
株式会社Z-Works社外監査役
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年10月
|
額田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2018年１月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
北村 喜美男
|
1952年１月10日生
|
|
|
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部長代行（兼）ＣＦＯ室
|
|
2007年５月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
株式会社ファミリーマート常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
2015年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 晶子
|
1971年10月31日生
|
|
|
|
1994年４月
|
厚生省（現厚生労働省）入省
|
|
2000年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
2003年６月
|
ハーバード大学ロースクール修了（L.L.M.）
|
|
2003年９月
|
シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス出向
|
|
2004年10月
|
パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス出向
|
|
2005年７月
|
経済産業省経済産業政策局出向
|
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
|
2009年６月
|
東京弁護士会国際委員会委員（現任）
|
|
2016年４月
|
国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員（現任）
|
|
2017年４月
|
国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員（現任）
|
|
2019年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
計
|
694
|
（注）１．古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は５名（うち監査等委員である取締役３名）となっております。
白銅では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で白銅の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
白銅と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による白銅株式の保有は［（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数］欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅱ)石本雅敏氏
長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅳ)北村喜美男氏
商社等で培った知識・経験を備え、経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として白銅の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。
ⅴ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有し、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
角田 浩司
|
1962年８月15日生
|
|
|
|
1986年４月
|
東京通運株式会社入社
|
|
1986年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
2001年５月
|
白銅中央支社長
|
|
2002年４月
|
白銅経営企画室長
|
|
2002年12月
|
白銅中国室長
上海白銅精密材料有限公司董事総経理
|
|
2004年４月
|
白銅執行役員海外営業部長
|
|
2009年１月
|
上海白銅精密材料有限公司董事長
|
|
2009年４月
|
白銅執行役員開発営業本部長
|
|
2010年４月
2010年６月
2010年７月
|
白銅開発営業本部長
白銅取締役開発営業本部長
白銅取締役営業本部長
|
|
2011年７月
|
白銅取締役常務
|
|
2012年４月
|
白銅代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
常務取締役
|
山田 哲也
|
1969年３月28日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1998年５月
|
ボストン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得）
|
|
1998年８月
|
白銅入社
|
|
1999年４月
|
白銅東部支社東部仕入課長
|
|
2005年10月
|
白銅東部支社厚木営業所長
|
|
2010年４月
|
白銅内部監査室副室長
|
|
2013年６月
|
白銅管理部門管掌取締役
|
|
2016年４月
|
白銅常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
2019年２月
|
高瀬アルミ株式会社取締役（現任）
|
|
注２
|
340
|
|
常務取締役
|
山田 光重
|
1967年９月20日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング入社
|
|
2005年11月
2008年５月
|
株式会社新生銀行入行
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
|
2008年６月
|
白銅監査役
廣成株式会社代表取締役社長
|
|
2010年２月
|
プレッツェルジャパン株式会社監査役
|
|
2010年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役
|
|
2010年６月
2014年６月
|
白銅取締役
株式会社ライフ白銅取締役
|
|
2015年４月
|
白銅取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2018年４月
|
白銅常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
2019年４月
|
白銅常務取締役製造部門管掌 （現任）
|
|
注２
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
野田 千秋
|
1946年11月２日生
|
|
|
|
1970年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1996年３月
|
同社東京住宅事業部長
|
|
2000年６月
|
住商建物株式会社代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
住友商事株式会社建設不動産本部長補佐（大阪統括）
|
|
2004年11月
|
山手高級住宅有限会社取締役（現任）
|
|
2006年４月
|
住友商事株式会社理事建設不動産本部長
|
|
2009年４月
2011年６月
2013年８月
|
同社生活産業・建設不動産事業部門長付
白銅取締役（現任）
株式会社ジオベクトル取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
|
取締役
|
古河 潤一
|
1968年３月27日生
|
|
|
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
2007年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長
|
|
2008年８月
|
古河林業株式会社山林事業本部長
|
|
2009年10月
|
同社常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2015年６月
|
白銅取締役（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
取締役
|
石本 雅敏
|
1962年３月30日生
|
|
|
|
1984年４月
|
株式会社電通入社
|
|
1992年７月
|
Eli Lilly and Company入社
|
|
1996年４月
|
株式会社デサント入社
|
|
2002年４月
|
同社コーポレート企画室長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員新規事業室長
|
|
2008年６月
|
同社取締役スタッフ部門担当
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役スタッフ部門長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
白銅取締役（現任）
|
|
注２
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小田 律
|
1959年３月30日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
1985年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
1999年10月
|
白銅経営企画室長
|
|
2002年４月
|
白銅執行役員東部支社長
|
|
2004年６月
|
白銅取締役執行役員
|
|
2006年４月
|
白銅取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2008年４月
|
白銅取締役専務執行役員営業本部長
上海白銅精密材料有限公司董事
|
|
2009年４月
|
白銅取締役専務執行役員管理本部長
|
|
2009年７月
|
白銅取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長
|
|
2010年４月
|
白銅代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
白銅取締役相談役
|
|
2012年６月
|
白銅常勤監査役
|
|
2013年６月
|
白銅取締役製造部門管掌
|
|
2013年10月
|
白銅取締役製造部門管掌 兼 製造本部長
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
額田 一
|
1971年12月13日生
|
|
|
|
1994年４月
|
太田昭和監査法人入社
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック入社
|
|
2000年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所入所
|
|
2005年４月
|
株式会社ボンマックス社外監査役
|
|
2006年６月
|
税理士登録
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員
|
|
2008年４月
2010年６月
|
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員
白銅監査役
|
|
2016年３月
|
株式会社Z-Works社外監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年10月
|
額田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2018年１月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
北村 喜美男
|
1952年１月10日生
|
|
|
|
1975年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役員経理部長代行（兼）ＣＦＯ室
|
|
2007年５月
|
同社執行役員経理部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員経理部長
|
|
2014年５月
|
株式会社ファミリーマート常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
2015年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2016年５月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
末岡 晶子
|
1971年10月31日生
|
|
|
|
1994年４月
|
厚生省（現厚生労働省）入省
|
|
2000年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
2003年６月
|
ハーバード大学ロースクール修了（L.L.M.）
|
|
2003年９月
|
シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス出向
|
|
2004年10月
|
パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス出向
|
|
2005年７月
|
経済産業省経済産業政策局出向
|
|
2009年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）
|
|
2009年６月
|
東京弁護士会国際委員会委員（現任）
|
|
2016年４月
|
国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員（現任）
|
|
2017年４月
|
国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員（現任）
|
|
2019年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
計
|
691
|
（注）１．野田千秋、古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役３名）となっております。
白銅では、社外取締役の選任につきまして、白銅からの独立性に関する基準方針は設けておりませんが、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で白銅の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
白銅と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による白銅株式の保有は［（２）役員の状況 ①役員一覧 所有株式数］欄に記載のとおりです。
ⅰ)野田千秋氏
商社等で培った知識・経験を備えており、企業統治について十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅱ)古河潤一氏
豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅲ)石本雅敏氏
長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅳ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅴ)北村喜美男氏
経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として白銅の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。
ⅵ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有し、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
角田 浩司
|
昭和37年８月15日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
東京通運株式会社入社
|
|
昭和61年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
平成13年５月
|
白銅中央支社長
|
|
平成14年４月
|
白銅経営企画室長
|
|
平成14年12月
|
白銅中国室長
上海白銅精密材料有限公司董事総経理
|
|
平成16年４月
|
白銅執行役員海外営業部長
|
|
平成21年１月
|
上海白銅精密材料有限公司董事長
|
|
平成21年４月
|
白銅執行役員開発営業本部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
平成22年７月
|
白銅開発営業本部長
白銅取締役開発営業本部長
白銅取締役営業本部長
|
|
平成23年７月
|
白銅取締役常務
|
|
平成24年４月
|
白銅代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
5
|
|
常務取締役
|
－
|
山田 哲也
|
昭和44年３月28日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成10年５月
|
ボストン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得）
|
|
平成10年８月
|
白銅入社
|
|
平成11年４月
|
白銅東部支社東部仕入課長
|
|
平成17年10月
|
白銅東部支社厚木営業所長
|
|
平成22年４月
|
白銅内部監査室副室長
|
|
平成25年６月
|
白銅管理部門管掌取締役
|
|
平成28年４月
|
白銅常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
注２
|
340
|
|
常務取締役
|
特注品
営業本部長
|
山田 光重
|
昭和42年９月20日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング入社
|
|
平成17年11月
平成20年５月
|
株式会社新生銀行入行
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長
|
|
平成20年６月
|
白銅監査役
廣成株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年２月
|
プレッツェルジャパン株式会社監査役
|
|
平成22年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役
|
|
平成22年６月
平成26年６月
|
白銅取締役
株式会社ライフ白銅取締役
|
|
平成27年４月
|
白銅取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長
|
|
平成30年４月
|
白銅常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長（現任）
|
|
注２
|
340
|
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
野田 千秋
|
昭和21年11月２日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成８年３月
|
同社東京住宅事業部長
|
|
平成12年６月
|
住商建物株式会社代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
住友商事株式会社建設不動産本部長補佐（大阪統括）
|
|
平成16年11月
|
山手高級住宅有限会社取締役（現任）
|
|
平成18年４月
|
住友商事株式会社理事建設不動産本部長
|
|
平成21年４月
平成23年６月
平成25年８月
|
同社生活産業・建設不動産事業部門長付
白銅取締役（現任）
株式会社ジオベクトル取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
|
取締役
|
－
|
古河 潤一
|
昭和43年３月27日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成19年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長
|
|
平成20年８月
|
古河林業株式会社山林事業本部長
|
|
平成21年10月
|
同社常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
白銅取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
|
－
|
石本 雅敏
|
昭和37年３月30日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社電通入社
|
|
平成４年７月
|
Eli Lilly and Company入社
|
|
平成８年４月
|
株式会社デサント入社
|
|
平成14年４月
|
同社コーポレート企画室長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員新規事業室長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役スタッフ部門担当
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役スタッフ部門長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
小田 律
|
昭和34年３月30日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
昭和60年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
平成11年10月
|
白銅経営企画室長
|
|
平成14年４月
|
白銅執行役員東部支社長
|
|
平成16年６月
|
白銅取締役執行役員
|
|
平成18年４月
|
白銅取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成20年４月
|
白銅取締役専務執行役員営業本部長
上海白銅精密材料有限公司董事
|
|
平成21年４月
|
白銅取締役専務執行役員管理本部長
|
|
平成21年７月
|
白銅取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長
|
|
平成22年４月
|
白銅代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
白銅取締役相談役
|
|
平成24年６月
|
白銅常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
白銅取締役製造部門管掌
|
|
平成25年10月
|
白銅取締役製造部門管掌 兼 製造本部長
|
|
平成29年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
額田 一
|
昭和46年12月13日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
太田昭和監査法人入社
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック入社
|
|
平成12年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所入所
|
|
平成17年４月
|
株式会社ボンマックス社外監査役
|
|
平成18年６月
|
税理士登録
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員
|
|
平成20年４月
平成22年６月
|
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員
白銅監査役
|
|
平成28年３月
|
株式会社Z-Works社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年10月
|
額田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成30年１月
|
アイディールブレーン株式会社 社外監査役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
二井矢 聡子
|
昭和43年11月27日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
平成９年５月
|
ケンブリッジ大学法学部大学院卒業
|
|
平成９年６月
|
リンクレーターズ・アンド・ペインズ（現リンクレーターズ）ロンドンオフィス出向
|
|
平成19年４月
|
末吉綜合法律事務所（現潮見坂綜合法律事務所）開設（現任）
|
|
平成26年６月
|
アルパイン株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
白銅監査役
|
|
平成29年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
北村 喜美男
|
昭和27年１月10日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員経理部長代行（兼）ＣＦＯ室
|
|
平成19年５月
|
同社執行役員経理部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員経理部長
|
|
平成26年５月
|
株式会社ファミリーマート常務取締役
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
平成27年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成28年５月
|
同社顧問
|
|
平成29年６月
|
白銅取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
（注）１．野田千秋、古河潤一、石本雅敏、額田一、二井矢聡子、北村喜美男は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 二井矢聡子、委員 北村喜美男
５．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
角田 浩司
|
昭和37年８月15日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
東京通運株式会社入社
|
|
昭和61年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
平成13年５月
|
白銅中央支社長
|
|
平成14年４月
|
白銅経営企画室長
|
|
平成14年12月
|
白銅中国室長
上海白銅精密材料有限公司董事総経理
|
|
平成16年４月
|
白銅執行役員海外営業部長
|
|
平成21年１月
|
上海白銅精密材料有限公司董事長
|
|
平成21年４月
|
白銅執行役員開発営業本部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
平成22年７月
|
白銅開発営業本部長
白銅取締役開発営業本部長就任
白銅取締役営業本部長就任
|
|
平成23年７月
|
白銅取締役常務就任
|
|
平成24年４月
|
白銅代表取締役社長就任（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
常務取締役
|
－
|
山田 哲也
|
昭和44年３月28日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成10年５月
|
ボストン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得）
|
|
平成10年８月
|
白銅入社
|
|
平成11年４月
|
白銅東部支社東部仕入課長
|
|
平成17年10月
|
白銅東部支社厚木営業所長
|
|
平成22年４月
|
白銅内部監査室副室長
|
|
平成25年６月
|
白銅管理部門管掌取締役就任
|
|
平成28年４月
|
白銅常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
注３
|
340
|
|
取締役
|
特注品
営業本部長
|
山田 光重
|
昭和42年９月20日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング入社
|
|
平成17年11月
平成20年５月
|
株式会社新生銀行入行
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長就任
|
|
平成20年６月
|
白銅監査役就任
廣成株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年２月
|
プレッツェルジャパン株式会社監査役就任
|
|
平成22年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役就任
|
|
平成22年６月
平成26年６月
|
白銅取締役就任
株式会社ライフ白銅取締役就任
|
|
平成27年４月
|
白銅特注品営業部門管掌取締役 兼 特注品営業本部長（現任）
|
|
注３
|
340
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
野田 千秋
|
昭和21年11月２日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成８年３月
|
同社東京住宅事業部長
|
|
平成12年６月
|
住商建物株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
住友商事株式会社建設不動産本部長補佐（大阪統括）
|
|
平成16年11月
|
山手高級住宅有限会社取締役就任（現任）
|
|
平成18年４月
|
住友商事株式会社理事建設不動産本部長
|
|
平成21年４月
平成23年６月
平成25年８月
|
同社生活産業・建設不動産事業部門長付
白銅取締役就任（現任）
株式会社ジオベクトル取締役就任（現任）
|
|
注３
|
2
|
|
取締役
|
－
|
古河 潤一
|
昭和43年３月27日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成19年４月
|
朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長
|
|
平成20年８月
|
古河林業株式会社山林事業本部長
|
|
平成21年10月
|
同社常務取締役 兼 山林事業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
白銅取締役就任（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
小田 律
|
昭和34年３月30日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
昭和60年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
平成11年10月
|
白銅経営企画室長
|
|
平成14年４月
|
白銅執行役員東部支社長
|
|
平成16年６月
|
白銅取締役執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
白銅取締役常務執行役員営業本部長就任
|
|
平成20年４月
|
白銅取締役専務執行役員営業本部長就任
上海白銅精密材料有限公司董事
|
|
平成21年４月
|
白銅取締役専務執行役員管理本部長就任
|
|
平成21年７月
|
白銅取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長就任
|
|
平成22年４月
|
白銅代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
白銅取締役相談役就任
|
|
平成24年６月
|
白銅常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
|
白銅製造部門管掌取締役就任
|
|
平成25年10月
|
白銅製造部門管掌取締役 兼 製造本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
額田 一
|
昭和46年12月13日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
太田昭和監査法人入社
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年８月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック入社
|
|
平成12年７月
|
柳澤・迫本公認会計士事務所入所
|
|
平成17年４月
|
株式会社ボンマックス監査役就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
税理士登録
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員
|
|
平成20年４月
平成22年６月
|
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員（現任）
白銅監査役就任
|
|
平成28年３月
|
株式会社Z-Works監査役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
二井矢 聡子
|
昭和43年11月27日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
平成９年５月
|
ケンブリッジ大学法学部大学院卒業
|
|
平成９年６月
|
リンクレーターズ・アンド・ペインズ（現リンクレーターズ）ロンドンオフィス出向
|
|
平成19年４月
|
末吉綜合法律事務所（現潮見坂綜合法律事務所）開設（現任）
|
|
平成26年６月
|
アルパイン株式会社取締役就任（現任）
株式会社朝日ネット取締役就任
|
|
平成27年６月
|
白銅監査役就任
|
|
平成29年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
北村 喜美男
|
昭和27年１月10日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員経理部長代行（兼）ＣＦＯ室
|
|
平成19年５月
|
同社執行役員経理部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員経理部長
|
|
平成26年５月
|
株式会社ファミリーマート常務取締役就任
常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌
|
|
平成27年５月
|
同社取締役・常務執行役員管理本部長
|
|
平成28年５月
|
同社顧問
|
|
平成29年６月
|
白銅取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
－
|
（注）１．平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、白銅は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．野田千秋、古河潤一、額田一、二井矢聡子、北村喜美男は社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 二井矢聡子、委員 北村喜美男
６．所有株式数の千株未満は切り捨てております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
角田 浩司
|
昭和37年８月15日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
東京通運株式会社入社
|
|
昭和61年７月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
平成13年５月
|
白銅中央支社長
|
|
平成14年４月
|
白銅経営企画室長
|
|
平成14年12月
|
白銅中国室長
上海白銅精密材料有限公司董事総経理
|
|
平成16年４月
|
白銅執行役員海外営業部長
|
|
平成21年１月
|
上海白銅精密材料有限公司董事長
|
|
平成21年４月
|
白銅執行役員開発営業本部長
|
|
平成22年４月
平成22年６月
平成22年７月
|
白銅開発営業本部長
白銅取締役開発営業本部長就任
白銅取締役営業本部長就任
|
|
平成23年７月
|
白銅取締役常務就任
|
|
平成24年４月
|
白銅代表取締役社長就任（現任）
|
|
注４
|
5
|
|
常務取締役
|
－
|
山田 哲也
|
昭和44年３月28日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成10年５月
|
ボストン大学経営大学院卒業（ＭＢＡ取得）
|
|
平成10年８月
|
白銅株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
白銅東部支社東部仕入課長
|
|
平成17年10月
|
白銅東部支社厚木営業所長
|
|
平成22年４月
|
白銅内部監査室副室長
|
|
平成25年６月
|
白銅管理部門管掌取締役就任
|
|
平成28年４月
|
白銅常務取締役標準品営業部門管掌（現任）
|
|
注４
|
973
|
|
取締役
|
製造本部長
|
小田 律
|
昭和34年３月30日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
昭和60年８月
|
白銅株式会社（廣成株式会社）入社
|
|
平成11年10月
|
白銅経営企画室長
|
|
平成14年４月
|
白銅執行役員東部支社長
|
|
平成16年６月
|
白銅取締役執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
白銅取締役常務執行役員営業本部長就任
|
|
平成20年４月
|
白銅取締役専務執行役員営業本部長就任
上海白銅精密材料有限公司董事
|
|
平成21年４月
|
白銅取締役専務執行役員管理本部長就任
|
|
平成21年７月
|
白銅取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長就任
|
|
平成22年４月
|
白銅代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
白銅取締役相談役就任
|
|
平成24年６月
|
白銅常勤監査役就任
|
|
平成25年６月
|
白銅製造部門管掌取締役就任
|
|
平成25年10月
|
白銅製造部門管掌取締役 兼 製造本部長（現任）
|
|
注４
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
特注品
営業本部長
|
山田 光重
|
昭和42年９月20日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年８月
|
デロイト トーマツ コンサルティング入社
|
|
平成17年11月
平成20年５月
|
株式会社新生銀行入行
株式会社リヴァンプＣＦＯ 兼 管理部長就任
|
|
平成20年６月
|
白銅監査役就任
廣成株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年２月
|
プレッツェルジャパン株式会社監査役就任
|
|
平成22年４月
|
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役就任
|
|
平成22年６月
平成26年６月
|
白銅取締役就任
株式会社ライフ白銅取締役就任
|
|
平成27年４月
|
白銅特注品営業部門管掌取締役 兼 特注品営業本部長（現任）
|
|
注４
|
942
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取締役
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－
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野田 千秋
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昭和21年11月２日生
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昭和45年４月
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住友商事株式会社入社
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平成８年３月
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同社東京住宅事業部長
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平成12年６月
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住商建物株式会社代表取締役社長就任
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平成15年４月
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住友商事株式会社建設不動産本部長補佐（大阪統括）
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平成16年11月
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山手高級住宅有限会社取締役就任（現任）
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平成18年４月
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住友商事株式会社理事建設不動産本部長
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平成21年４月
平成23年６月
平成25年８月
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同社生活産業・建設不動産事業部門長付
白銅取締役就任（現任）
株式会社ジオベクトル取締役就任（現任）
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注４
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2
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取締役
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－
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古河 潤一
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昭和43年３月27日生
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平成２年４月
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朝日生命保険相互会社入社
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平成19年４月
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朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長
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平成20年８月
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古河林業株式会社山林事業本部長
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平成21年10月
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同社常務取締役 兼 山林事業本部長
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平成22年４月
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同社代表取締役社長就任（現任）
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平成27年６月
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白銅取締役就任（現任）
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注４
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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－
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飯島 純
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昭和35年11月６日生
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昭和58年３月
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白銅株式会社（廣成株式会社）入社
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平成10年４月
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白銅内部監査室長
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平成11年４月
平成11年10月
平成13年４月
平成14年４月
平成18年２月
平成18年10月
平成21年８月
平成25年４月
平成25年６月
平成27年７月
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白銅経営企画室長
白銅中央支社長
白銅管理部長
白銅執行役員管理部長
白銅北部支店部長
白銅東部支社長
白銅経理課長
白銅内部監査室課長
白銅監査役就任（現任）
株式会社根本商會取締役就任（現任）
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注５
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6
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監査役
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－
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額田 一
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昭和46年12月13日生
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平成６年４月
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太田昭和監査法人入社
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平成９年４月
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公認会計士登録
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平成11年８月
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ＫＰＭＧピートマーウィック入社
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平成12年７月
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柳澤・迫本公認会計士事務所入所
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平成17年４月
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株式会社ボンマックス監査役就任（現任）
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平成18年６月
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税理士登録
新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員
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平成20年４月
平成22年６月
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新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員（現任）
白銅監査役就任（現任）
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平成28年３月
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株式会社Z-Works監査役就任（現任）
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注６
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－
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監査役
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－
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二井矢 聡子
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昭和43年11月27日生
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平成６年４月
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東京弁護士会登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
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平成９年５月
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ケンブリッジ大学法学部大学院卒業
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平成９年６月
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リンクレーターズ・アンド・ペインズ（現リンクレーターズ）ロンドンオフィス出向
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平成19年４月
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末吉綜合法律事務所（現潮見坂綜合法律事務所）開設（現任）
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平成26年６月
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アルパイン株式会社取締役就任（現任）
株式会社朝日ネット取締役就任（現任）
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平成27年６月
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白銅監査役就任（現任）
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注５
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－
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（注）１． 取締役野田千秋および古河潤一の両名は、社外取締役であります。
２． 監査役額田一および二井矢聡子の両名は、社外監査役であります。
３． 所有株式数の千株未満は切り捨てております。
４． 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５. 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６． 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７． 白銅は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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宮澤 潤
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昭和29年８月14日生
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昭和62年４月 東京弁護士会登録
平成４年４月 宮澤潤法律事務所設立（現任）
平成19年６月 白銅監査役就任
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－
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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