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トップカルチャー(7640)の株価チャート トップカルチャー(7640)の業績 親会社と関係会社
2025年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
兼営業本部長
|
清 水 大 輔
|
1984年６月７日生
|
2008年９月
|
慶應義塾大学 総合政策学部卒業
|
2009年４月
|
楽天株式会社 入社 経営企画室
|
2018年８月
|
Hult International Business School（ボストン）卒業 ＭＢＡ取得
|
2018年10月
|
株式会社メディアドゥ 入社 経営企画室
|
2019年11月
|
トップカルチャー入社 経営企画室
|
2020年１月
|
トップカルチャー 取締役経営企画室長
|
2021年１月
|
トップカルチャー 代表取締役社長COO兼
営業本部長
|
2021年７月
|
株式会社DaI代表取締役社長（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社オー・エンターテイメント社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
トップカルチャー 代表取締役社長CEO兼 営業本部長(現任)
|
2023年１月
|
株式会社トップブックス取締役
|
2023年６月
|
株式会社メソッドカイザー 取締役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社トップブックス 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
296,200
|
取締役会長
|
清 水 秀 雄
|
1954年１月12日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長
|
2015年５月
|
株式会社TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社トップブックス 取締役（現任）
|
2017年１月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2021年１月
|
トップカルチャー 代表取締役会長CEO
|
2023年１月
|
トップカルチャー 取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
株式会社メソッドカイザー 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
539,800
|
取締役
経営企画室長
|
吉 田 勝 一
|
1972年３月24日生
|
2009年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
2010年10月
|
トップカルチャー 管理部経理課長
|
2013年１月
|
トップカルチャー 取締役管理部経理担当
|
2019年１月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役（現任）
|
2021年１月
|
トップカルチャー 取締役財務部長CFO兼 管理部長
|
2021年１月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役
|
2023年１月
|
トップカルチャー 取締役経営企画室長(現任)
|
2023年１月
|
株式会社トップブックス 取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社メソッドカイザー 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,900
|
取締役
人事部長
|
笹 川 菜 央
|
1977年５月12日生
|
2000年４月
|
トップカルチャー入社
|
2011年11月
|
トップカルチャー 内部監査室長
|
2013年１月
|
株式会社トップブックス 監査役（現任）
|
2015年１月
|
トップカルチャー 人事部長
|
2016年６月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長
|
2018年７月
|
同社 取締役（現任）
|
2020年１月
|
トップカルチャー 執行役員人事部長
|
2021年１月
|
トップカルチャー 取締役人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
12,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
中 村 崇
|
1976年８月26日生
|
2000年３月
|
一橋大学 法学部 卒業
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
弁護士法人中村・大城国際法律事務所開設、代表弁護士（現任）
|
2013年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
2017年１月
|
トップカルチャー 取締役 (現任)
|
2024年４月
|
新潟県弁護士会会長（現任）
|
2024年４月
|
日本弁護士連合会理事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
平 田 竹 男
|
1960年１月16日生
|
1982年３月
|
横浜国立大学経営学部卒業
|
1988年６月
|
ハーバード大学政治大学院修士号取得
|
2008年９月
|
東京大学博士号取得（工学）
|
1982年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2000年６月
|
同省 資源エネルギー庁石油開発課長
|
2001年１月
|
経済産業省 資源エネルギー庁石油天然ガス課長
|
2002年７月
|
財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）専務理事
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
|
2007年３月
|
楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）社外監査役
|
2013年８月
|
内閣官房参与
|
2016年７月
|
日本スポーツ産業学会会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役
|
2025年１月
|
トップカルチャー 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
渡 部 弘 之
|
1973年３月16日生
|
1996年３月
|
中央大学経済学部卒業
|
1996年４月
|
株式会社トーハン入社
|
2006年４月
|
同社 対策推進グループ アシスタントマネージャー
|
2014年４月
|
同社 取引部書店経営推進室長
|
2018年９月
|
同社 取引部長
|
2020年６月
|
同社 執行役員 取引部長
|
2021年６月
|
同社 執行役員 経営戦略部長
|
2023年６月
|
同社 上席執行役員 経営企画部長（現任）
|
2024年１月
|
トップカルチャー 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 正 義
|
1956年５月26日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー入社
|
1998年３月
|
トップカルチャー 長野地区統括店長
|
1999年１月
|
トップカルチャー 取締役長野地区統括店長
|
2004年６月
|
トップカルチャー 取締役統括店長
|
2005年11月
|
トップカルチャー 取締役商品企画部長
|
2011年１月
|
トップカルチャー 執行役員営業本部ストア オペレーション部長
|
2018年８月
|
トップカルチャー 内部監査室長
|
2023年１月
|
トップカルチャー 監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社メソッドカイザー 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
25,400
|
監査役
|
山 田 剛 志
|
1965年７月16日生
|
1996年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
2004年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
2004年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
2008年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
2010年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
2011年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
2011年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
2020年２月
|
弁護士法人日新法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 村 裕
|
1958年5月15日生
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1991年９月
|
公認会計士西村裕事務所開設、 代表（現任）
|
1993年10月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、代表取締役
|
2016年１月
|
トップカルチャー 監査役（現任）
|
2024年12月
|
税理士法人マネジメント・サポート設立、代表社員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
879,100
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
徳 本 好 彦
|
1968年８月10日生
|
1996年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
2000年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
2003年４月
|
日本リーガル司法書士法人 社員
|
2004年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
2007年４月
|
日本リーガル司法書士法人（現 にいがた司法書士法人）所長代表社員（現任）
|
2014年４月
|
行政書士登録
|
2019年３月
|
土地家屋調査士登録
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
２ 取締役中村崇氏・取締役平田竹男氏・取締役渡部弘之氏は、社外取締役であります。
３ 監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏は、社外監査役であります。
４ 2025年１月16日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2025年１月16日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2024年１月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７ 代表取締役社長CEO兼営業本部長清水大輔氏は取締役会長の清水秀雄氏の子息であります。
②社外役員の状況
トップカルチャーでは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人中村・大城国際法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人中村・大城国際法律事務所はトップカルチャーと法律顧問契約を締結しておりますが、トップカルチャーと同氏及び弁護士法人中村・大城国際法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外取締役平田竹男氏は、大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験を有することから、トップカルチャーの成長と経営に助言を頂戴するとともに、コーポレートガバナンス強化に寄与し、適切な監督を行っていただいております。なお、同氏は、早稲田大学大学院教授を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役渡部弘之氏は、株式会社トーハンの上席執行役員であり、トップカルチャーは同社との間で、書籍・雑誌等出版物の商品の売買・仕入についての契約を締結しており、同社はトップカルチャーの特定関係事業者に該当いたします。同氏は、トップカルチャーの取次出版先の上席執行役員として、豊富な知識や経験等をトップカルチャーの経営に活かして、今後書籍を軸とした経営方針をトップカルチャーが推進していく中で連携を強化し、有益な助言や適切な監督を行っていただきます。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授、弁護士法人日新法律事務所代表を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役西村裕氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は公認会計士及び税理士として公認会計士西村裕事務所及び税理士法人マネジメント・サポートを開設しておりますが、両団体とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
トップカルチャーは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、社外取締役中村崇氏、平田竹男氏及び社外監査役山田剛志氏、西村裕氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との連携
社外取締役は、トップカルチャーの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
トップカルチャーにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（内部監査人１名）を設置し、各部署、店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
監査結果については取締役会に対し報告を行っております。
社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
兼営業本部長
|
清 水 大 輔
|
1984年６月７日生
|
2008年９月
|
慶應義塾大学 総合政策学部卒業
|
2009年４月
|
楽天株式会社入社
|
2009年５月
|
同社 経営企画室 同社 楽天市場事業部 営業開発部 同社 楽天ブックス事業部 事業戦略グループ
|
2018年８月
|
Hult International Business School（ボストン）卒業 ＭＢＡ取得
|
2018年10月
|
株式会社メディアドゥホールディングス入社 経営企画室
|
2019年11月
|
トップカルチャー入社 経営企画室長
|
2020年１月
|
取締役経営企画室長
|
2021年１月
|
代表取締役社長COO兼
営業本部長
|
2023年１月
|
代表取締役社長CEO兼 営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
295,500
|
取締役会長
|
清 水 秀 雄
|
1954年１月12日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長
|
2000年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役
|
2008年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
2011年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)社外取締役（現任)
|
2019年３月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2021年１月
|
代表取締役会長CEO
|
2023年１月
|
取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
691,000
|
取締役
財務部長兼管理部長
|
遠 海 武 則
|
1968年６月23日生
|
1999年７月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員経理課長
|
2005年３月
|
執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役経理部長
|
2010年11月
|
取締役管理部長
|
2021年１月
|
常勤監査役
|
2023年１月
|
取締役財務部長兼管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
9,100
|
取締役
経営企画室長
|
吉 田 勝 一
|
1972年３月24日生
|
2009年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
2010年10月
|
管理部経理課長
|
2013年１月
|
取締役経理担当
|
2021年１月
|
取締役財務部長CFO兼管理部長
|
2023年１月
|
取締役経営企画室長(現任)
|
|
(注)４
|
4,200
|
取締役
営業本部商品担当部長
|
阿 部 智 幸
|
1982年３月13日生
|
2005年４月
|
トップカルチャー入社
|
2014年11月
|
営業本部商品担当次長
|
2017年１月
|
株式会社トップブックス代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
営業本部運営担当部長
|
2020年１月
|
取締役営業本部運営担当部長
|
2023年１月
|
取締役営業本部商品担当部長 (現任)
|
|
(注)４
|
3,700
|
取締役
人事部長
|
笹 川 菜 央
|
1977年５月12日生
|
2000年４月
|
トップカルチャー入社
|
2011年11月
|
内部監査室長
|
2015年１月
|
人事部長
|
2020年１月
|
執行役員人事部長
|
2021年１月
|
取締役人事部長（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
12,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 崇
|
1976年８月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
中村江花法律事務所（現弁護士法人中村・大城国際法律事務所）開設、
代表弁護士（現任）
|
2012年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
2017年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
間 野 義 之
|
1963年12月２日生
|
1986年３月
|
横浜国立大学教育学部卒業
|
1988年３月
|
同大学 大学院教育学研究科修士課程修了
|
1991年３月
|
東京大学大学院教育学研究科修士課程修了
|
1991年４月
|
株式会社三菱総合研究所入所
|
2002年４月
|
早稲田大学人間科学部助教授
|
2003年４月
|
同大学 スポーツ科学部助教授
|
2007年９月
|
Sheffield Hallam University, Sport Industry Research Centre Visiting Fellow
|
2009年４月
|
早稲田大学 スポーツ科学学術院教授（現任）
|
2015年４月
|
同大学 スポーツビジネス研究所所長（現任）
|
2018年４月
|
東京大学大学院工学研究科非常勤講師（現任）
|
2022年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
2022年６月
|
大阪成蹊大学スポーツイノベーション研究所上席研究員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
渡 部 弘 之
|
1973年３月16日生
|
1996年３月
|
中央大学経済学部卒業
|
1996年４月
|
株式会社トーハン入社
|
2006年４月
|
同社 対策推進グループ アシスタントマネージャー
|
2014年４月
|
同社 取引部書店経営推進室長
|
2018年９月
|
同社 取引部長
|
2020年６月
|
同社 執行役員 取引部長
|
2021年６月
|
同社 執行役員 経営戦略部長
|
2023年６月
|
同社 上席執行役員 経営企画部長（現任）
|
2024年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 正 義
|
1956年５月26日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー入社
|
1998年３月
|
長野地区統括店長
|
1999年１月
|
取締役長野地区統括店長
|
2004年６月
|
取締役統括店長
|
2005年11月
|
取締役商品企画部長
|
2011年１月
|
執行役員営業本部ストアオペレーション部長
|
2018年８月
|
内部監査室長
|
2023年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
25,400
|
監査役
|
山 田 剛 志
|
1965年７月16日生
|
1996年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
2004年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
2004年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
2008年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
2010年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
2011年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
2011年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
2020年２月
|
弁護士法人日新法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 村 裕
|
1958年5月15日生
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1991年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
1993年10月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,041,000
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
徳 本 好 彦
|
1968年８月10日生
|
1996年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
2000年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
2003年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）社員
|
2004年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
2007年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）所長代表社員（現任）
|
2014年４月
|
行政書士登録
|
2019年３月
|
土地家屋調査士登録
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役中村崇氏・取締役間野義之氏・取締役渡部弘之氏は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏は、社外監査役です。
４ 2024年１月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2023年１月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2024年１月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７ 2021年１月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
８ 代表取締役社長CEO清水大輔氏は取締役会長の清水秀雄氏の子息であります。
②社外役員の状況
トップカルチャーでは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人中村・大城国際法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人中村・大城国際法律事務所はトップカルチャーと法律顧問契約を締結しておりますが、トップカルチャーと同氏及び弁護士法人中村・大城国際法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外取締役間野義之氏は、人間科学やスポーツ科学及びスポーツビジネスに精通しており、大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験等をコーポレートガバナンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、同氏は、早稲田大学教授ならびに早稲田大学スポーツビジネス研究所所長を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外取締役渡部弘之氏は、株式会社トーハンの上席執行役員であり、トップカルチャーは同社との間で、書籍・雑誌等出版物の商品の売買・仕入についての契約を締結しており、同社はトップカルチャーの特定関係事業者に該当いたします。同氏は、トップカルチャーの取次出版先の上席執行役員として、豊富な知識や経験等をトップカルチャーの経営に活かして、今後書籍を軸とした経営方針をトップカルチャーが推進していく中で連携を強化し、有益な助言や適切な監督を行っていただきます。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授、弁護士法人日新法律事務所代表を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役西村裕氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は公認会計士及び税理士として総合会計事務所マネジメント・サポート及び有限会社マネジメント・サポートを開設しておりますが、両団体とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
トップカルチャーは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、社外取締役中村崇氏、間野義之氏及び社外監査役山田剛志氏、西村裕氏は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、ならびに取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは四半期に１回以上会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、内部統制部門である内部監査室とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施毎に提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、実地見分を実施し、助言等を行っております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
兼営業本部長
|
清 水 大 輔
|
1984年６月７日生
|
2008年９月
|
慶應義塾大学 総合政策学部卒業
|
2009年４月
|
楽天株式会社入社
|
2009年５月
|
同社 経営企画室 同社 楽天市場事業部 営業開発部 同社 楽天ブックス事業部 事業戦略グループ
|
2018年８月
|
Hult International Business School（ボストン）卒業 ＭＢＡ取得
|
2018年10月
|
株式会社メディアドゥホールディングス入社 経営企画室
|
2019年11月
|
トップカルチャー入社 経営企画室長
|
2020年１月
|
取締役経営企画室長
|
2021年１月
|
代表取締役社長COO兼
営業本部長
|
2023年１月
|
代表取締役社長CEO兼 営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
294,900
|
取締役会長
|
清 水 秀 雄
|
1954年１月12日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長
|
2000年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
2008年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
2011年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)社外取締役（現任)
|
2019年３月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2021年１月
|
代表取締役会長CEO
|
2023年１月
|
取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
684,500
|
取締役
経営企画室長
|
吉 田 勝 一
|
1972年３月24日生
|
2009年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
2010年10月
|
管理部経理課長
|
2013年１月
|
取締役経理担当
|
2021年１月
|
取締役財務部長CFO兼管理部長
|
2023年１月
|
取締役経営企画室長(現任)
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
営業本部商品担当部長
|
阿 部 智 幸
|
1982年３月13日生
|
2005年４月
|
トップカルチャー入社
|
2014年11月
|
営業本部商品担当次長
|
2017年１月
|
株式会社トップブックス代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
営業本部運営担当部長
|
2020年１月
|
取締役営業本部運営担当部長
|
2023年１月
|
取締役営業本部商品担当部長 (現任)
|
|
(注)４
|
2,400
|
取締役
人事部長
|
笹 川 菜 央
|
1977年５月12日生
|
2000年４月
|
トップカルチャー入社
|
2011年11月
|
内部監査室長
|
2015年１月
|
人事部長
|
2020年１月
|
執行役員人事部長
|
2021年１月
|
取締役人事部長（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
11,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財務部長兼管理部長
|
遠 海 武 則
|
1968年６月23日生
|
1999年７月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員経理課長
|
2005年３月
|
執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役経理部長
|
2010年11月
|
取締役管理部長
|
2021年１月
|
常勤監査役
|
2023年１月
|
取締役財務部長兼管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
9,100
|
取締役
|
中 村 崇
|
1976年８月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
中村江花法律事務所（現弁護士法人中村・大城国際法律事務所）開設、
代表弁護士（現任）
|
2012年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
2017年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
間 野 義 之
|
1963年12月２日生
|
1986年３月
|
横浜国立大学教育学部卒業式
|
1988年３月
|
同大学 大学院教育学研科究修士課程修了
|
1991年３月
|
東京大学大学院教育学研究科修士課程修了
|
1991年４月
|
株式会社三菱総合研究所入所
|
2002年４月
|
早稲田大学人間科学部助教授
|
2003年４月
|
同大学 スポーツ科学部助教授
|
2007年９月
|
Sheffield Hallam University, Sport Industry Research Centre Visiting Fellow
|
2009年４月
|
同大学 スポーツ科学学術院教授 （現任）
|
2015年４月
|
同大学 スポーツビジネス研究所所長（現任）
|
2018年４月
|
東京大学大学院工学研究科非常勤講師（現任）
|
2021年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
2022年６月
|
大阪成蹊大学スポーツイノベーション研究所上席研究員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 正 義
|
1956年５月26日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー入社
|
1998年３月
|
長野地区統括店長
|
1999年１月
|
取締役長野地区統括店長
|
2004年６月
|
取締役統括店長
|
2005年11月
|
取締役商品企画部長
|
2011年１月
|
執行役員営業本部ストアオペレーション部長
|
2018年８月
|
内部監査室長
|
2023年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
25,400
|
監査役
|
山 田 剛 志
|
1965年７月16日生
|
1996年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
2004年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
2004年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
2008年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
2010年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
2011年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
2011年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
2020年２月
|
弁護士法人日新法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 村 裕
|
1958年5月15日生
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1991年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
1993年10月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
1,031,400
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
徳 本 好 彦
|
1968年８月10日生
|
1996年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
2000年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
2003年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）社員
|
2004年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
2007年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）所長代表社員（現任）
|
2014年４月
|
行政書士登録
|
2019年３月
|
土地家屋調査士登録
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役中村崇氏・取締役間野義之氏は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏は、社外監査役です。
４ 2023年１月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2023年１月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2020年１月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７ 2021年１月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
８ 代表取締役社長CEO清水大輔氏は取締役会長の清水秀雄氏の子息であります。
②社外役員の状況
トップカルチャーでは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人中村・大城国際法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人中村・大城国際法律事務所はトップカルチャーと法律顧問契約を締結しておりますが、トップカルチャーと同氏及び弁護士法人中村・大城国際法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外取締役間野義之氏は、人間科学やスポーツ科学及びスポーツビジネスに精通しており、大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験等をコーポレートガバナンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に生かして適切な監督を行っていただいております。なお、同氏は、早稲田大学教授ならびに早稲田大学スポーツビジネス研究所所長を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授、弁護士法人日新法律事務所代表を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役西村裕氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は公認会計士及び税理士として総合会計事務所マネジメント・サポート及び有限会社マネジメント・サポートを開設しておりますが、両団体とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
トップカルチャーは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、４名は東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、ならびに取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは四半期に１回以上会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、内部統制部門である内部監査室とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施毎に提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、実地見分を実施し、助言等を行っております。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
清 水 秀 雄
|
1954年１月12日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長
|
1995年11月
|
有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役（現任）
|
2000年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
2000年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
2008年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
2011年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社TSUTAYA社外取締役（現任)
|
2019年３月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2021年１月
|
代表取締役会長CEO就任（現任）
|
|
(注)４
|
680,700
|
代表取締役社長COO
兼営業本部長
|
清 水 大 輔
|
1984年６月７日生
|
2008年９月
|
慶應義塾大学 総合政策学部卒業
|
2009年４月
|
楽天株式会社入社
|
2009年５月
|
同社 経営企画室 同社 楽天市場事業部 営業開発部 同社 楽天ブックス事業部 事業戦略グループ
|
2018年８月
|
Hult International Business School（ボストン）卒業 ＭＢＡ取得
|
2018年10月
|
株式会社メディアドゥホールディングス入社 経営企画室
|
2019年11月
|
トップカルチャー入社 経営企画室長
|
2020年１月
|
取締役経営企画室長
|
2021年１月
|
代表取締役社長COO兼
営業本部長就任（現任）
|
|
(注)４
|
294,500
|
取締役
財務部長CFO兼管理部長
|
吉 田 勝 一
|
1972年３月24日生
|
2009年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
2010年10月
|
管理部経理課長
|
2013年１月
|
取締役経理担当
|
2021年１月
|
取締役財務部長CFO兼
管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
営業本部関東中部地区
統括店長
|
小 林 学
|
1974年７月19日生
|
1997年３月
|
トップカルチャー入社
|
2007年６月
|
執行役員港北ミナモ店店長
|
2011年８月
|
蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
2014年1月
|
取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
2017年12月
|
取締役営業本部長
|
2021年１月
|
取締役営業本部関東中部地区 統括店長（現任）
|
|
(注)４
|
3,400
|
取締役
営業本部北信越東北地区
統括店長
|
水 島 新 吉
|
1969年４月３日生
|
1992年４月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員エリアマネージャー
|
2014年１月
|
取締役蔦屋書店ひたちなか店店長
|
2018年４月
|
MORIOA TSUTAYA店長
|
2018年７月
|
MORIOKA TSUTAYA店長 兼 蔦屋緑が丘店店長
|
2020年１月
|
取締役MORIOKA TSUTAYA店長 兼 蔦屋緑が丘店店長
|
2021年１月
|
取締役営業本部北信越東北地区
統括店長（現任）
|
|
(注)４
|
9,300
|
取締役
営業本部運営担当部長
|
阿 部 智 幸
|
1982年３月13日生
|
2005年４月
|
トップカルチャー入社
|
2014年11月
|
営業本部商品担当次長
|
2017年１月
|
株式会社トップブックス代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
営業本部運営担当部長
|
2020年１月
|
取締役営業本部運営担当部長 （現任）
|
|
(注)４
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事部長
|
笹 川 菜 央
|
1977年５月12日生
|
2000年３月
|
立教大学 文学部卒業
|
2000年４月
|
トップカルチャー入社
|
2011年11月
|
内部監査室長
|
2015年１月
|
人事部長
|
2020年１月
|
執行役員人事部長
|
2021年１月
|
取締役人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
11,100
|
取締役
|
梅 谷 知 宏
|
1970年11月14日生
|
2016年４月
|
株式会社北海道TSUTAYA代表取締役社長
|
2019年４月
|
函館蔦屋書店株式会社代表取締役 株式会社TSUTAYA取締役副社長
|
2020年２月
|
蔦屋投資(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年４月
|
株式会社蔦屋書店代表取締役副社長兼COO CCCLIFESTYLE株式会社取締役副社長 株式会社MPD取締役（現任）
|
2021年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 蔦屋書店カンパニー 社長執行役員（現任）
|
2022年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中 村 崇
|
1976年８月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
中村江花法律事務所（現弁護士法人中村・大城国際法律事務所）開設、
代表弁護士（現任）
|
2012年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
2017年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
間 野 義 之
|
1963年12月２日生
|
1986年３月
|
横浜国立大学教育学部卒業式
|
1988年３月
|
同大学 大学院教育学研科究修士課程修了
|
1991年３月
|
東京大学大学院教育学研究科修士課程修了
|
1991年4月
|
株式会社三菱総合研究所入所
|
2002年４月
|
早稲田大学人間科学部助教授
|
2003年４月
|
同大学 スポーツ科学部助教授
|
2007年９月
|
Sheffield Hallam University, Sport Industry Research Centre Visiting Fellow
|
2009年４月
|
同大学 スポーツ科学学術院教授 （現任）
|
2015年４月
|
同大学 スポーツビジネス研究所所長（現任）
|
2018年４月
|
東京大学大学院工学研究科非常勤講師（現任）
|
2021年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
遠 海 武 則
|
1968年６月23日生
|
1999年７月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員経理課長
|
2005年３月
|
執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役経理部長
|
2010年11月
|
取締役管理部長
|
2021年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
9,100
|
監査役
|
山 田 剛 志
|
1965年７月16日生
|
1996年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
2004年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
2004年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
2008年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
2010年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
2011年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
2011年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 村 裕
|
1958年5月15日生
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1991年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
1993年10月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,013,000
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
徳 本 好 彦
|
1968年８月10日生
|
1996年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
2000年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
2003年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）社員
|
2004年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
2007年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）所長代表社員（現任）
|
2014年４月
|
行政書士登録
|
2019年３月
|
土地家屋調査士登録
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役梅谷知宏氏・取締役中村崇氏・取締役間野義之氏は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏は、社外監査役です。
４ 2022年１月14日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2021年１月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2020年１月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
②社外役員の状況
トップカルチャーでは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役梅谷知宏氏は、株式会社カルチュア・コンビニエンス・クラブの業務執行者であり、トップカルチャーは同社との間で、CD・DVD等のレンタル、書籍販売、CD・DVDおよびゲームの販売、リサイクル売買について各店毎にフランチャイズ契約を締結してロイヤリティを支払っており、同社はトップカルチャーの特定関係事業者に該当いたします。同氏は、トップカルチャーが加盟するFC本部の社長執行役員として、豊富な知識・経験等をトップカルチャーの経営に活かして、有益な助言や適切な監督を行っていただいております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人ユナイテッド法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人ユナイテッド法律事務所はトップカルチャーと法律顧問契約を締結しておりますが、トップカルチャーと同氏及び弁護士法人ユナイテッド法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外取締役間野義之氏は、人間科学やスポーツ科学及びスポーツビジネスに精通しており、大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験等をコーポレートガバナンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に生かして適切な監督を行っていただいております。なお、同氏は、早稲田大学教授ならびに早稲田大学スポーツビジネス研究所所長を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役西村裕氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は公認会計士及び税理士として総合会計事務所マネジメント・サポート及び有限会社マネジメント・サポートを開設しておりますが、両団体とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
トップカルチャーは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、梅谷知宏氏を除く４名は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、４名とも独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、ならびに取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは四半期に１回以上会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、内部統制部門である内部監査室とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施毎に提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、実地見分を実施し、助言等を行っております。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
清 水 秀 雄
|
1954年１月12日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長
|
1995年11月
|
有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役（現任）
|
2000年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
2000年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
2008年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
2011年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社TSUTAYA社外取締役（現任)
|
2019年３月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2021年１月
|
代表取締役会長CEO就任（現任）
|
|
(注)４
|
677,400
|
代表取締役社長COO
兼営業本部長
|
清 水 大 輔
|
1984年６月７日生
|
2008年９月
|
慶応義塾大学 総合政策学部卒業
|
2009年４月
|
楽天株式会社入社
|
2009年５月
|
同社 経営企画室 同社 楽天市場事業部 営業開発部 同社 楽天ブックス事業部 事業戦略グループ
|
2018年８月
|
Hult International Business School（ボストン）卒業 ＭＢＡ取得
|
2018年10月
|
株式会社メディアドゥホールディングス入社 経営企画室
|
2019年11月
|
トップカルチャー入社 経営企画室長
|
2020年１月
|
取締役経営企画室長
|
2021年１月
|
代表取締役社長COO兼
営業本部長就任（現任）
|
|
(注)４
|
294,100
|
取締役
財務部長CFO兼管理部長
|
吉 田 勝 一
|
1972年３月24日生
|
2009年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
2010年10月
|
管理部経理課長
|
2013年１月
|
取締役経理担当
|
2021年１月
|
取締役財務部長CFO兼
管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
営業本部関東中部地区
統括店長
|
小 林 学
|
1974年７月19日生
|
1997年３月
|
トップカルチャー入社
|
2007年６月
|
執行役員港北ミナモ店店長
|
2011年８月
|
蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
2014年1月
|
取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
2017年12月
|
取締役営業本部長
|
2021年１月
|
取締役営業本部関東中部地区 統括店長（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
営業本部北信越東北地区
統括店長
|
水 島 新 吉
|
1969年４月３日生
|
1992年４月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員エリアマネージャー
|
2014年１月
|
取締役蔦屋書店ひたちなか店店長
|
2018年４月
|
MORIOA TSUTAYA店長
|
2018年７月
|
MORIOKA TSUTAYA店長 兼 蔦屋緑が丘店店長
|
2020年１月
|
取締役MORIOKA TSUTAYA店長 兼 蔦屋緑が丘店店長
|
2021年１月
|
取締役営業本部北信越東北地区
統括店長（現任）
|
|
(注)４
|
8,900
|
取締役
営業本部運営担当部長
|
阿 部 智 幸
|
1982年３月13日生
|
2005年４月
|
トップカルチャー入社
|
2014年11月
|
営業本部商品担当次長
|
2017年１月
|
株式会社トップブックス代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
営業本部運営担当部長
|
2020年１月
|
取締役営業本部運営担当部長 （現任）
|
|
(注)４
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事部長
|
笹 川 菜 央
|
1977年５月12日生
|
2000年３月
|
立教大学 文学部卒業
|
2000年４月
|
トップカルチャー入社
|
2011年11月
|
内部監査室長
|
2015年１月
|
人事部長
|
2020年１月
|
執行役員人事部長
|
2021年１月
|
取締役人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
10,700
|
取締役
|
増 田 宗 昭
|
1951年１月20日生
|
1985年９月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立 代表取締役社長
|
2005年６月
|
日本出版販売株式会社（現 日販グループホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
2008年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2010年６月
|
株式会社アミューズ社外取締役
（現任）
|
2010年６月
|
株式会社MPD取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社蔦屋書店代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2020年４月
|
CCC MARKETING HOLDINGS株式会社
代表取締役会長（現任）
|
2021年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中 村 崇
|
1976年８月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
中村江花法律事務所（現 弁護士法人ユナイテッド法律事務所）開設、代表弁護士（現任）
|
2012年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
2017年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
遠 海 武 則
|
1968年６月23日生
|
1999年７月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員経理課長
|
2005年３月
|
執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役経理部長
|
2010年11月
|
取締役管理部長
|
2021年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
9,000
|
監査役
|
山 田 剛 志
|
1965年７月16日生
|
1996年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
2004年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
2004年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
2008年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
2010年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
2011年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
2011年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 村 裕
|
1958年5月15日生
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1991年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
1993年10月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,007,300
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
徳 本 好 彦
|
1968年８月10日生
|
1996年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
2000年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
2003年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）社員
|
2004年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
2007年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）所長代表社員（現任）
|
2014年４月
|
行政書士登録
|
2019年３月
|
土地家屋調査士登録
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役増田宗昭氏・取締役中村崇氏は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏は、社外監査役です。
４ 2021年１月15日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2021年１月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2020年１月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 2021年１月15日開催の第36回定時株主総会後の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動がありました。
清水 秀雄 代表取締役会長CEO （旧役職：代表取締役社長）
清水 大輔 代表取締役社長COO兼営業本部長 （旧役職：取締役経営企画室長）
②社外役員の状況
トップカルチャーでは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役増田宗昭氏は、株式会社蔦屋書店の業務執行者であり、トップカルチャーは同社との間で、CD・DVD等のレンタル、書籍販売、CD・DVDおよびゲームの販売、リサイクル売買について各店毎にフランチャイズ契約を締結してロイヤリティを支払っており、同社はトップカルチャーの特定関係事業者に該当いたします。同氏は、トップカルチャーが加盟するFC本部の経営者として、豊富な知識・経験等をトップカルチャーの経営に活かして、有益な助言や適切な監督を行っていただいております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人ユナイテッド法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人ユナイテッド法律事務所はトップカルチャーと法律顧問契約を締結しておりますが、トップカルチャーと同氏及び弁護士法人ユナイテッド法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役西村裕氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は公認会計士及び税理士として総合会計事務所マネジメント・サポート及び有限会社マネジメント・サポートを開設しておりますが、両団体とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
トップカルチャーは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、増田宗昭氏を除く３名は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、３名とも独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、ならびに取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは四半期に１回以上会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、内部統制部門である内部監査室とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施毎に提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、実地見分を実施し、助言等を行っております。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清 水 秀 雄
|
1954年１月12日生
|
1986年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長（現任）
|
1995年11月
|
有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役（現任）
|
2000年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
2000年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
2008年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
2011年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
2015年５月
|
株式会社TSUTAYA社外取締役（現任)
|
2019年３月
|
株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
663,900
|
取締役
管理部長
|
遠 海 武 則
|
1968年６月23日生
|
1999年７月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員経理課長
|
2005年３月
|
執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役経理部長
|
2010年11月
|
取締役管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
8,600
|
取締役
経理担当
|
吉 田 勝 一
|
1972年３月24日生
|
2009年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
2010年10月
|
管理部経理課長
|
2013年１月
|
取締役経理担当（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
営業本部長
|
小 林 学
|
1974年７月19日生
|
1997年３月
|
トップカルチャー入社
|
2007年６月
|
執行役員港北ミナモ店店長
|
2011年８月
|
蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
2014年1月
|
取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
2017年12月
|
取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,700
|
取締役
MORIOKA TSUTAYA店長
兼 蔦屋緑が丘店長
|
水 島 新 吉
|
1969年４月３日生
|
1992年４月
|
トップカルチャー入社
|
2003年１月
|
執行役員エリアマネージャー
|
2014年１月
|
取締役蔦屋書店ひたちなか店店長
|
2018年４月
|
MORIOA TSUTAYA店長
|
2018年７月
|
MORIOKA TSUTAYA店長 兼 蔦屋緑が丘店店長
|
2020年１月
|
取締役MORIOKA TSUTAYA店長 兼 蔦屋緑が丘店店長（現任）
|
|
(注)４
|
8,800
|
取締役
営業本部運営担当部長
|
阿 部 智 幸
|
1982年３月13日生
|
2005年４月
|
トップカルチャー入社
|
2014年11月
|
営業本部商品担当次長
|
2017年１月
|
株式会社トップブックス代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
営業本部運営担当部長
|
2020年１月
|
取締役営業本部運営担当部長 （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
経営企画室長
|
清 水 大 輔
|
1984年６月７日生
|
2008年９月
|
慶応義塾大学 総合政策学部卒業
|
2009年４月
|
楽天株式会社入社
|
2009年５月
|
同社 経営企画室 同社 楽天市場事業部 営業開発部 同社 楽天ブックス事業部 事業戦略グループ
|
2018年８月
|
Hult International Business School（ボストン）卒業 ＭＢＡ取得
|
2018年10月
|
株式会社メディアドゥホールディングス入社 経営企画室
|
2019年11月
|
トップカルチャー入社 経営企画室長
|
2020年１月
|
取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
294,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
能 登 康 之
|
1964年２月23日生
|
2011年６月
|
株式会社ビコムキタムラ取締役会長（現任）
|
2012年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社執行役員
|
2014年12月
|
株式会社TSUTAYA 取締役常務執行役員 FC本部 本部長
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
2015年12月
|
ニューコ・ワン株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年４月
|
株式会社関西TSUTAYA
代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社TSUTAYA取締役副社長
（現任）
|
2020年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
西 村 仁
|
1967年１月30日生
|
1990年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
2014年４月
|
同社TSUTAYA直営カンパニー カンパニー副社長
|
2015年４月
|
株式会社TSUTAYASTORES常務取締役
|
2018年４月
|
株式会社TSUTAYA北信越カンパニー カンパニー社長(現任)
|
2019年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中 村 崇
|
1976年８月26日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2010年７月
|
中村江花法律事務所（現 弁護士法人ユナイテッド法律事務所）開設、代表弁護士（現任）
|
2012年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
2017年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
宮 澤 一
|
1959年８月10日生
|
2001年10月
|
トップカルチャー入社
|
2005年11月
|
執行役員総務部人事課長
|
2009年９月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役社長
|
2010年11月
|
執行役員蔦屋書店竹尾インター店店長
|
2011年４月
|
蔦屋書店稲城若葉台店店長
|
2012年５月
|
管理部総務課長
|
2013年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
13,300
|
監査役
|
山 田 剛 志
|
1965年７月16日生
|
1996年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
2004年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
2004年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
2008年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
2010年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
2011年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
2011年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
西 村 裕
|
1958年5月15日生
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1991年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
1993年10月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
994,600
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
徳 本 好 彦
|
1968年８月10日生
|
1996年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
2000年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
2003年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）社員
|
2004年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
2007年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所（現 日本リーガル司法書士法人）所長代表社員（現任）
|
2014年４月
|
行政書士登録
|
2019年３月
|
土地家屋調査士登録
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役能登康之氏・取締役西村仁氏・取締役中村崇氏は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏は、社外監査役です。
４ 2020年１月17日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2017年１月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2020年１月17日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
②社外役員の状況
トップカルチャーでは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役能登康之氏及び西村仁氏は、株式会社TSUTAYAの業務執行者であり、トップカルチャーは同社との間で、CD・DVD等のレンタル、書籍販売、CD・DVDおよびゲームの販売、リサイクル売買について各店毎にフランチャイズ契約を締結してロイヤリティを支払っており、同社はトップカルチャーの特定関係事業者に該当いたします。両氏は、トップカルチャーが加盟するFC本部の経営者として、豊富な知識・経験等をトップカルチャーの経営に活かして、有益な助言や適切な監督を行っていただいております。
社外取締役中村崇氏は、弁護士として弁護士法人ユナイテッド法律事務所を開設しており、その弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高い専門性を、内部統制やコンプライアンスをはじめとしたトップカルチャーの経営に活かして適切な監督を行っていただいております。なお、弁護士法人ユナイテッド法律事務所はトップカルチャーと法律顧問契約を締結しておりますが、トップカルチャーと同氏及び弁護士法人ユナイテッド法律事務所との間には、その他の利害関係はありません。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は弁護士ならびに成城大学法学部教授を兼務しておりますが、兼務先とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
社外監査役西村裕氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査する役割を果たしていただいております。なお、同氏は公認会計士及び税理士として総合会計事務所マネジメント・サポート及び有限会社マネジメント・サポートを開設しておりますが、両団体とトップカルチャーとの間には特別な関係はありません。
トップカルチャーは、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。なお、能登康之氏及び西村仁氏を除く３名は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、３名とも独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、ならびに取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは四半期に１回以上会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、内部統制部門である内部監査室とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施毎に提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、実地見分を実施し、助言等を行っております。
2018年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
清 水 秀 雄
|
昭和29年１月12日生
|
昭和61年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長（現任）
|
平成７年11月
|
有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役（現任）
|
平成12年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
平成12年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
平成20年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
平成23年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
平成27年５月
|
株式会社TSUTAYA社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
635,800
|
取締役
|
管理部長
|
遠 海 武 則
|
昭和43年６月23日生
|
平成11年７月
|
トップカルチャー入社
|
平成15年１月
|
執行役員経理課長
|
平成17年３月
|
執行役員経理部長
|
平成20年１月
|
取締役経理部長
|
平成22年11月
|
取締役管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
8,300
|
取締役
|
経理担当
|
吉 田 勝 一
|
昭和47年３月24日生
|
平成21年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
平成22年10月
|
管理部経理課長
|
平成25年１月
|
取締役経理担当（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
|
営業本部長
|
小 林 学
|
昭和49年７月19日生
|
平成９年３月
|
トップカルチャー入社
|
平成19年６月
|
執行役員港北ミナモ店店長
|
平成23年８月
|
蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
平成26年1月
|
取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
平成29年12月
|
取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
2,400
|
取締役
|
―
|
西 村 仁
|
昭和42年１月30日生
|
平成２年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
平成26年４月
|
同社TSUTAYA直営カンパニー カンパニー副社長
|
平成27年４月
|
株式会社TSUTAYASTORES常務取締役
|
平成30年４月
|
株式会社TSUTAYA北信越カンパニー カンパニー社長(現任)
|
平成31年１月
|
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
―
|
中 村 崇
|
昭和51年８月26日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
平成22年７月
|
中村江花法律事務所（現 弁護士法人ユナイテッド法律事務所）開設、代表弁護士（現任）
|
平成24年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
平成29年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
―
|
宮 澤 一
|
昭和34年８月10日生
|
平成13年10月
|
トップカルチャー入社
|
平成17年11月
|
執行役員総務部人事課長
|
平成21年９月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役社長
|
平成22年11月
|
執行役員蔦屋書店竹尾インター店店長
|
平成23年４月
|
蔦屋書店稲城若葉台店店長
|
平成24年５月
|
管理部総務課長
|
平成25年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
13,300
|
監査役
|
―
|
山 田 剛 志
|
昭和40年７月16日生
|
平成８年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
平成16年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
平成16年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
平成20年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
平成22年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
平成23年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
平成23年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
―
|
西 村 裕
|
昭和33年5月15日生
|
昭和61年９月
|
公認会計士登録
|
平成３年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
平成５年10月
|
税理士登録
|
平成11年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
平成28年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
663,100
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
徳 本 好 彦
|
昭和43年８月10日生
|
平成８年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
平成12年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
平成15年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所社員
|
平成16年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
平成19年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所所長代表社員（現任）
|
平成26年４月
|
行政書士登録
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役西村仁及び取締役中村崇は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志及び監査役西村裕は、社外監査役です。
４ 平成31年１月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 平成29年１月13日開催の定時株主総会終結の時から５年間。
６ 平成28年１月15日開催の定時株主総会終結の時から５年間。
2017年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
清 水 秀 雄
|
昭和29年１月12日生
|
昭和61年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長（現任）
|
(注)４
|
572,400
|
|
平成７年11月
|
有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役（現任）
|
|
平成12年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
|
平成12年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
|
平成23年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社TSUTAYA社外取締役（現任)
|
|
取締役
|
管理部長
|
遠 海 武 則
|
昭和43年６月23日生
|
平成11年７月
|
トップカルチャー入社
|
(注)４
|
8,000
|
|
平成15年１月
|
執行役員経理課長
|
|
平成17年３月
|
執行役員経理部長
|
|
平成20年１月
|
取締役経理部長
|
|
平成22年11月
|
取締役管理部長（現任）
|
|
取締役
|
社長室長
|
田 村 睦 博
|
昭和51年２月４日生
|
平成19年９月
|
トップカルチャー入社
|
(注)４
|
4,700
|
|
平成20年４月
|
内部監査室長
|
|
平成23年１月
|
取締役営業本部経営企画担当
|
|
平成26年11月
|
取締役社長室長
|
|
平成28年６月
|
取締役蔦屋書店新潟万代店長
|
|
平成29年３月
|
取締役社長室長（現任）
|
|
取締役
|
経理担当
|
吉 田 勝 一
|
昭和47年３月24日生
|
平成21年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
(注)４
|
2,600
|
|
平成22年10月
|
管理部経理課長
|
|
平成25年１月
|
取締役管理部経理担当（現任）
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小 林 学
|
昭和49年７月19日生
|
平成９年３月
|
トップカルチャー入社
|
(注)４
|
2,100
|
|
平成19年６月
|
執行役員港北ミナモ店店長
|
|
平成23年８月
|
蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
|
平成26年1月
|
取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
|
平成29年12月
|
取締役営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
岸 本 裕 之
|
昭和40年２月２日生
|
昭和63年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員ＦＣ本部北信越カンパニー長
|
|
平成26年12月
平成27年１月
|
株式会社TSUTAYA部北信越カンパニー長
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社TSUTAYA北信越カンパニー カンパニー社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
中 村 崇
|
昭和51年８月26日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成22年７月
|
中村江花法律事務所（現 弁護士法人ユナイテッド法律事務所）開設、代表弁護士（現任）
|
|
平成24年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
|
|
平成29年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
宮 澤 一
|
昭和34年８月10日生
|
平成13年10月
|
トップカルチャー入社
|
(注)５
|
13,100
|
|
平成17年11月
|
執行役員総務部人事課長
|
|
平成21年９月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役社長
|
|
平成22年11月
|
執行役員蔦屋書店竹尾インター店店長
|
|
平成23年４月
|
蔦屋書店稲城若葉台店店長
|
|
平成24年５月
|
管理部総務課長
|
|
平成25年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山 田 剛 志
|
昭和40年７月16日生
|
平成８年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
(注)６
|
―
|
|
平成16年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
|
平成16年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
|
平成20年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
|
平成23年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
|
平成23年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
|
監査役
|
―
|
西 村 裕
|
昭和33年5月15日生
|
昭和61年９月
|
公認会計士登録
|
(注)５
|
―
|
|
平成３年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
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平成５年10月
|
税理士登録
|
|
平成11年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
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計
|
602,900
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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|
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
徳 本 好 彦
|
昭和43年８月10日生
|
平成８年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
|
平成12年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
|
平成15年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所社員
|
|
平成16年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
|
平成19年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所所長代表社員（現任）
|
|
平成26年４月
|
行政書士登録
|
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役岸本裕之及び取締役中村崇は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志及び監査役西村裕は、社外監査役です。
４ 平成30年１月17日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 平成29年１月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 平成28年１月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
2016年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
清 水 秀 雄
|
昭和29年１月12日生
|
昭和61年12月
|
トップカルチャー設立、代表取締役社長（現任）
|
(注)４
|
450,800
|
|
平成７年11月
|
有限会社ヒーズ(現株式会社ヒーズ)代表取締役（現任）
|
|
平成12年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
|
平成12年10月
|
株式会社トップブックス代表取締役（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役
|
|
平成23年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社TSUTAYA社外取締役（現任)
|
|
取締役
|
管理部長
|
遠 海 武 則
|
昭和43年６月23日生
|
平成11年７月
|
トップカルチャー入社
|
(注)４
|
7,800
|
|
平成15年１月
|
執行役員経理課長
|
|
平成17年３月
|
執行役員経理部長
|
|
平成20年１月
|
取締役経理部長
|
|
平成22年11月
|
取締役管理部長（現任）
|
|
取締役
|
蔦屋書店
新潟万代
店長
|
田 村 睦 博
|
昭和51年２月４日生
|
平成19年９月
|
トップカルチャー入社
|
(注)４
|
4,000
|
|
平成20年４月
|
内部監査室長
|
|
平成23年１月
|
取締役営業本部経営企画担当
|
|
平成26年11月
|
取締役社長室長
|
|
平成28年６月
|
取締役蔦屋書店新潟万代店長
（現任）
|
|
取締役
|
経理担当
|
吉 田 勝 一
|
昭和47年３月24日生
|
平成21年８月
|
トップカルチャー入社、経理部経理課長
|
(注)４
|
1,800
|
|
平成22年10月
|
管理部経理課長
|
|
平成25年１月
|
取締役管理部経理担当（現任）
|
|
取締役
|
蔦屋書店
前橋みなみ
モール店
店長
|
小 林 学
|
昭和49年７月19日生
|
平成９年３月
|
トップカルチャー入社
|
(注)４
|
1,900
|
|
平成19年６月
|
執行役員港北ミナモ店店長
|
|
平成23年８月
|
蔦屋書店前橋みなみモール店店長
|
|
平成26年1月
|
取締役蔦屋書店前橋みなみモール店店長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
岸 本 裕 之
|
昭和40年２月２日生
|
昭和63年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員ＦＣ本部北信越カンパニー長
|
|
平成26年12月
平成27年１月
|
株式会社TSUTAYA部北信越カンパニー長
トップカルチャー取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社TSUTAYA北信越カンパニー カンパニー社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
中 村 崇
|
昭和51年８月26日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成22年７月
|
中村江花法律事務所（現 弁護士法人ユナイテッド法律事務所）開設、代表弁護士（現任）
|
|
平成24年４月
|
新潟大学法科大学院客員教授
（現任）
|
|
平成29年１月
|
トップカルチャー取締役 (現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
宮 澤 一
|
昭和34年８月10日生
|
平成13年10月
|
トップカルチャー入社
|
(注)５
|
12,800
|
|
平成17年11月
|
執行役員総務部人事課長
|
|
平成21年９月
|
株式会社グランセナフットボールクラブ代表取締役社長
|
|
平成22年11月
|
執行役員蔦屋書店竹尾インター店店長
|
|
平成23年４月
|
蔦屋書店稲城若葉台店店長
|
|
平成24年５月
|
管理部総務課長
|
|
平成25年１月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山 田 剛 志
|
昭和40年７月16日生
|
平成８年４月
|
新潟大学法学部助教授
|
(注)６
|
―
|
|
平成16年４月
|
弁護士登録（新潟県弁護士会）風間法律事務所入所
|
|
平成16年４月
|
新潟大学法科大学院准教授
|
|
平成20年１月
|
トップカルチャー監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
成城大学法学部教授（現任）
|
|
平成23年７月
|
敬和綜合法律事務所入所（東京弁護士会）（現任）
|
|
平成23年７月
|
TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
|
|
監査役
|
―
|
西 村 裕
|
昭和33年5月15日生
|
昭和61年９月
|
公認会計士登録
|
(注)５
|
―
|
|
平成３年９月
|
公認会計士西村裕事務所（現総合会計事務所マネジメント・サポート）開設、同時に代表就任（現任）
|
|
平成５年10月
|
税理士登録
|
|
平成11年８月
|
有限会社マネジメント・サポート設立、同時に代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
トップカルチャー監査役（現任）
|
|
計
|
479,100
|
(注)１ トップカルチャーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
|
|
徳 本 好 彦
|
昭和43年８月10日生
|
平成８年12月
|
司法書士登録
|
(注)
|
―
|
|
平成12年４月
|
司法書士永野合同事務所副所長
|
|
平成15年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所社員
|
|
平成16年３月
|
簡裁訴訟代理権認定資格取得
|
|
平成19年４月
|
司法書士法人新潟合同事務所所長代表社員（現任）
|
|
平成26年４月
|
行政書士登録
|
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
|
２ 取締役岸本裕之及び取締役中村崇は、社外取締役です。
３ 監査役山田剛志及び監査役西村裕は、社外監査役です。
４ 平成29年１月13日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 平成29年１月13日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 平成28年１月15日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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