オーウェル（7670）の役員の経歴と役員の変遷

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オーウェル(7670)の株価チャート　オーウェル(7670)の業績　親会社と関係会社

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a．有価証券報告書提出日（2025年６月23日）現在のオーウェルの役員の状況は、以下のとおりです。

　　　男性9名　女性1名(役員のうち女性の比率10％)

 

 

 

　

(注) １．取締役榎宏、佐戸井麻美、渡辺徹及び横山誠二の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 監査等委員である取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　野口信治　　委員　渡辺徹　　委員　横山誠二

５. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に機動的に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の７名であります。

　　執行役員　　　　野崎　武　　経営企画室担当　経営企画室長

　　執行役員　　　　秋谷浩史　　総務部・品質保証部担当

　　執行役員　　　　山田麻紀子　人事部・経理部担当

　　執行役員　　　　大森一樹　　事業企画部・営業推進部担当 営業推進部長

　　執行役員　　　　井幡恵明　　西日本販売部担当　西日本販売部長

　　執行役員　　　　藤岡光司　　エレクトロニクス部担当 エレクトロニクス部長

　　執行役員　　　　金森正樹　　塗膜形成部担当 塗膜形成部長

 

b．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、オーウェルの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

　 なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

　　　男性8名　女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

 

(注) １．取締役佐戸井麻美、植田祥裕、渡辺徹及び横山誠二の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 監査等委員である取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

提出日現在、オーウェルの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。

社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られることを期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式11,600株を保有しております。同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

社外取締役の佐戸井麻美氏は、富士通株式会社のシステムプロダクトビジネス推進本部の統括部長をはじめ富士通ミドルウェア株式会社では代表取締役を務められ、ソフトウエア開発、マーケティング、ダイバーシティ経営（特に女性を中心とした社員育成）について豊富な経験と見識を有しており、それらに基づく客観的な視点をオーウェルの経営に反映いただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化が図られることを期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、株式会社ミックウェアの社外取締役を務めており、同社は、オーウェルの子会社と取引がありますが、オーウェルと直接の取引はありません。また、オーウェルは同社及び同社の子会社に対して出資をしておりますが、出資比率が同社に対して4.0％、同社の子会社２社に対してそれぞれ16％以内であります。

 

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として日本弁護士連合会「民事裁判手続きに関する委員会」委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の横山誠二氏は、有限責任監査法人トーマツやDeloitte & Touche LLPへの出向を通じて米国駐在を経験された中で、国内外の多くの企業の監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、監査等委員としての立場から新たにオーウェルの経営に参画いただくことで、オーウェルの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保が図られることを期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は現在、株式会社SCREENホールディングスの社外監査役を務めておりますが、オーウェルと同社との間には、特別の関係はありません。

 

なお、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、社外取締役　榎宏氏が退任し、植田祥裕氏が社外取締役に就任する予定のため、上記の員数に変更はございません。

 

社外取締役に就任予定の植田祥裕氏は、株式会社キーエンスの取締役経営情報部長、監査役、株式会社アシックスの執行役員グローバル経理財務統括部長、株式会社大阪ソーダにおいて取締役上席執行役員管理本部長兼広報部長を務められ、海外駐在をはじめとして、経理財務、法務など管理業務全般に携わるとともに、経営に関与してこられました。これらの豊富な経験と幅広い見識をもとにして、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られることを期待できることから、社外取締役として選任予定としております。

 

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

 

オーウェルにおいては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　男性9名　女性1名(役員のうち女性の比率10％)

 

 

 

　

(注) １．取締役榎宏、佐戸井麻美、渡辺徹及び横山誠二の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 監査等委員である取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　野口信治　　委員　渡辺徹　　委員　横山誠二

５. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に機動的に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の６名であります。

　　執行役員　　　　野崎　武　　経営企画室担当　経営企画室長

　　執行役員　　　　秋谷浩史　　総務部・品質保証部担当

　　執行役員　　　　山田麻紀子　人事部・経理部担当　経理部長

　　執行役員　　　　大森一樹　　事業企画部・営業推進部担当 営業推進部長

　　執行役員　　　　井幡恵明　　西日本販売部担当　西日本販売部長

　　執行役員　　　　藤岡光司　　エレクトロニクス部担当 エレクトロニクス部長

 

② 社外役員の状況

オーウェルの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。

社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られることを期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式10,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役の佐戸井麻美氏は、富士通株式会社のシステムプロダクトビジネス推進本部の統括部長をはじめ富士通ミドルウェア株式会社では代表取締役を務められ、ソフトウエア開発、マーケティング、ダイバーシティ経営（特に女性を中心とした社員育成）について豊富な経験と見識を有しており、それらに基づく客観的な視点をオーウェルの経営に反映いただくとともに、コーポレート・ガバナンスの強化が図られることを期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、株式会社ミックウェアの社外取締役を務めており、同社は、オーウェルの子会社と取引がありますが、オーウェルと直接の取引はありません。また、オーウェルは同社及び同社の子会社に対して出資をしておりますが、出資比率が同社に対して4.3％、同社の子会社２社に対してそれぞれ16％以内であります。

 

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として日本弁護士連合会「民事裁判手続きに関する委員会」委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の横山誠二氏は、有限責任監査法人トーマツやDeloitte & Touche LLPへの出向を通じて米国駐在を経験された中で、国内外の多くの企業の監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、監査等委員としての立場から新たにオーウェルの経営に参画いただくことで、オーウェルの事業活動の公平・公正な決定及び経営の健全性確保が図られることを期待できることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は現在、株式会社SCREENホールディングスの社外監査役を務めておりますが、オーウェルと同社との間には、特別の関係はありません。

 

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

 

オーウェルにおいては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　男性10名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

 

　

(注) １．取締役榎宏、鳴島健二、坪田聡司及び渡辺徹の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 監査等委員である取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　酉川周平　　委員　坪田聡司　　委員　渡辺徹

５. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に機動的に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の７名であります。

　　常務執行役員　　大津直樹　　エレクトロニクス部担当

　　常務執行役員　　稲葉　讓　　事業企画部・塗膜形成部担当

　　執行役員　　　　中嶋泰彦　　営業推進部担当

　　執行役員　　　　野口信治　　西日本販売部担当　西日本販売部長

　　執行役員　　　　野崎　武　　経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当　経営企画室長

　　執行役員　　　　秋谷浩史　　総務部・品質保証部担当

　　執行役員　　　　山田麻紀子　人事部・経理部担当　経理部長

 

② 社外役員の状況

オーウェルの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。

社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督していただき、かつ、公認会計士としての経験・見識も豊富であり、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献されることを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式8,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役の鳴島健二氏は、2003年３月に株式会社ミックウェアを設立以来、長年に渡り企業経営に携わるとともに、大手自動車メーカーと資本業務提携を締結する等の技術力と将来性をもった企業に育て上げた手腕を有しています。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督していただくとともに、今後の電気・電子部品事業の拡大を見据えた助言に期待し、社外取締役として選任しております。同氏は現在、株式会社ミックウェアの代表取締役社長兼会長を務めており、同社は、オーウェルの子会社と取引がありますが、オーウェルと直接の取引はありません。

 

監査等委員である社外取締役の坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な監査及び監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式36,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

 

 

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として日本弁護士連合会「民事裁判手続きに関する委員会」委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

 

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

 

オーウェルにおいては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　男性10名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

　

 

(注) １．取締役榎宏、鳴島健二、坪田聡司及び渡辺徹の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 監査等委員である取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　酉川周平　　委員　坪田聡司　　委員　渡辺徹

５. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実化・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の５名であります。

　　常務執行役員　　大津直樹　　エレクトロニクス部担当

　　常務執行役員　　稲葉　讓　　事業企画部・塗膜形成部担当

　　執行役員　　　　中嶋泰彦　　東日本販売部担当　東日本販売部長

　　執行役員　　　　野口信治　　西日本販売部担当　西日本販売部長

　　執行役員　　　　野崎　武　　経営企画室・グローバル戦略プロジェクト担当

 

② 社外役員の状況

オーウェルの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。

社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式6,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、田辺三菱製薬株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

 

社外取締役の鳴島健二氏は、2003年３月に株式会社ミックウェアを設立以来、長年に渡り企業経営に携わるとともに、大手自動車メーカーと資本業務提携を締結する等の技術力と将来性をもった企業に育て上げた手腕を有しています。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督していただくとともに、今後の電気・電子部品事業の拡大を見据えた助言に期待し、社外取締役として選任しております。同氏は現在、株式会社ミックウェアの代表取締役社長兼会長を務めておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な監査及び監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式30,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として日本弁護士連合会「民事裁判手続きに関する委員会」委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

 

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

 

オーウェルにおいては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　男性9名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

　

(注) １．取締役武田定男、榎宏、坪田聡司及び渡辺徹の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 監査等委員である取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　山口周司　　委員　坪田聡司　　委員　渡辺徹

 

５. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実化・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の６名であります。

　　常務執行役員　　大津直樹　　エレクトロニクス部担当

　　常務執行役員　　稲葉　讓　　営業部門管掌補佐　事業企画部・塗膜形成部担当

　　執行役員　　　　冠　一基　　営業推進部担当

　　執行役員　　　　中嶋泰彦　　東日本販売部担当　東日本販売部長

　　執行役員　　　　大野善崇　　総務部・人事部・経理部担当

　　執行役員　　　　野口信治　　西日本販売部担当　西日本販売部長

 

② 社外役員の状況

オーウェルの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。

社外取締役の武田定男氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式5,300株を所有しております。同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社IPO&ASSETパートナーズの代表取締役及び株式会社ADVASAの取締役並びに合同会社NYTインベストメントの業務執行社員を兼務しておりますが、オーウェルとこれらの法人等との間には特別の関係はありません。

 

社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式4,000株を所有しております。同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、田辺三菱製薬株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な監査及び監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式23,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

 

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として総合法律相談センター運営委員会副委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏とオーウェルとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

 

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

 

オーウェルにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　男性9名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

　

(注) １．取締役武田定男、榎宏、坪田聡司及び渡辺徹の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）坪田聡司及び渡辺徹の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査等委員である取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2020年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オーウェルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

 

６. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実化・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の６名であります。

　　常務執行役員　　大津直樹　　エレクトロニクス部担当

　　常務執行役員　　稲葉　讓　　営業部門管掌補佐　事業企画部・塗膜形成部担当

　　執行役員　　　　冠　一基　　事業推進部・営業部担当

　　執行役員　　　　中嶋泰彦　　東日本販売部担当　東日本販売部長

　　執行役員　　　　大野善崇　　総務部・人事部・経理部担当

　　執行役員　　　　野口信治　　西日本販売部担当　西日本販売部長

② 社外役員の状況

オーウェルの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）で構成しております。

社外取締役の武田定男氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社IPO&ASSETパートナーズの代表取締役及び株式会社ADVASAの代表取締役並びに合同会社NYTインベストメントの代表社員を兼務しておりますが、オーウェルとこれらの法人等との間には特別の関係はありません。

社外取締役の榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えており、社外取締役として選任しております。なお、同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、田辺三菱製薬株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役の坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な監査及び監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式23,000株を保有しております。なお、同氏とオーウェルとの間に、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は、弁護士として総合法律相談センター運営委員会副委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏は現在、弁護士法人北浜法律事務所の代表社員及び粧美堂株式会社の社外取締役監査等委員並びに青山商事株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、同氏とオーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと粧美堂株式会社及び青山商事株式会社との間には特別の関係はありません。

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。監査等委員である社外取締役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

オーウェルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守の上、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

　男性10名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

 

 

 

　

(注) １．取締役武田定男及び榎宏の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役坪田聡司及び渡辺徹の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2018年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会終結の時までであります。

４. 監査役山口周司、坪田聡司及び渡辺徹の各氏の任期は、2018年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会終結の時までであります。

５. オーウェルでは、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能の充実化・迅速化並びに業務執行体制の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

　執行役員は以下の５名であります。

　　執行役員　　松下康秀　　西日本販売部担当　西日本販売部長

　　執行役員　　冠　一基　　事業推進部・塗膜形成部・営業部担当

　　執行役員　　中嶋泰彦　　東日本販売部担当　東日本販売部長

　　執行役員　　大野善崇　　経営企画室担当　経営企画室長

　　執行役員　　川戸康晴　　総務部・人事部・経理部担当

 

② 社外役員の状況

オーウェルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である武田定男氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えております。なお、オーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は現在、株式会社IPO&ASSETパートナーズの代表取締役及び株式会社ADVASAの取締役並びに合同会社NYTインベストメントの代表社員を兼務しておりますが、オーウェルとこれらの法人等との間には特別の関係はありません。

社外取締役である榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、オーウェルの経営を監督するとともに、オーウェルの経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと考えております。同氏は現在、田辺三菱製薬株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である坪田聡司氏は、公認会計士・税理士として高い見識を有しており、客観的な立場から適切な指導及び監査を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、オーウェルの株式23,000株を保有しております。同氏とオーウェルとの間には、それ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は現在、株式会社エクセディの社外監査役を兼務しておりますが、オーウェルと同社との間には特別の関係はありません。なお、オーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である渡辺徹氏は、弁護士として総合法律相談センター運営委員会副委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任するとともに、法律家としての高い見識を有しており、オーウェルの経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏は現在、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー及び青山商事株式会社の社外監査役並びにSHO-BI株式会社の社外取締役監査等委員を兼務しております。なお、弁護士法人北浜法律事務所とオーウェルの間では法律問題の相談等に関する顧問契約を締結すると同時に、同氏が当該顧問契約に基づく業務その他の法律委任業務には従事できない旨の覚書を締結しております。従いまして、オーウェルとの間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、オーウェルと青山商事株式会社及びSHO-BI株式会社との間には特別の関係はありません。

オーウェルは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外監査役につきましても、同様の立場で、財務、法務、ビジネスに関する知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。

オーウェルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守の上、経歴やオーウェルとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性基準を満たしており、オーウェル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に取締役、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との意見交換を通じて、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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