ＡｍｉｄＡホールディングス(7671)の株価チャート ＡｍｉｄＡホールディングス(7671)の業績 親会社と関係会社
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
(注) １．取締役の任期は2022年９月22日開催の定時株主総会で選任後２年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役の任期は2022年９月22日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役の任期は2023年９月28日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＡｍｉｄＡホールディングスは、2021年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株数となっております。
５．専務取締役ＣＯＯ 藤田英人は、代表取締役社長ＣＥＯ 藤田優の実弟であります。
６．取締役 津野友邦は、社外取締役であります。
７．監査役 本間拓洋及び宮本文子は、社外監査役であります。
ＡｍｉｄＡホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の津野友邦とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は会社代表として、会計、税務及び経営指導などに従事されており、企業価値向上に向けた戦略的アドバイザーとしての経験をＡｍｉｄＡホールディングスで発揮して頂けるものと判断しております。
社外監査役の本間拓洋とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は国内のみならず国際的に活躍する弁護士としての経歴も有しており、グローバル展開及び国内事業を発展させていく上で、企業姿勢が法律の視点から問題ないかなど、弁護士の経験をＡｍｉｄＡホールディングスで活かして頂けるものと考えております。
社外監査役の宮本文子とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門知識を活かし、社外の独立した立場から財務面での監査に貢献して頂けるものと考えております。
ＡｍｉｄＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、社外取締役には、独立した立場からの監督・牽制機能を、社外監査役には、業務執行を客観的に監査することを期待して選任しております。社外取締役は企業経営者又は支配人等の経験者である場合には、経営者及び経営指導者等としての豊富な経験と幅広い見識をもとにＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、社外監査役は法律的視点からＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、ＡｍｉｄＡホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと考えております。
社外取締役及び社外監査役へは取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて事前説明を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。会計監査人とも定期的に意見交換を実施しており三様監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
(注) １．取締役の任期は2022年９月22日開催の定時株主総会で選任後２年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役の任期は2022年９月22日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役の任期は2019年９月25日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＡｍｉｄＡホールディングスは、2021年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株数となっております。
５．専務取締役ＣＯＯ 藤田英人は、代表取締役社長ＣＥＯ 藤田優の実弟であります。
６．取締役 津野友邦は、社外取締役であります。
７．監査役 本間拓洋及び宮本文子は、社外監査役であります。
ＡｍｉｄＡホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の津野友邦とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は会社代表として、会計、税務及び経営指導などに従事されており、企業価値向上に向けた戦略的アドバイザーとしての経験をＡｍｉｄＡホールディングスで発揮して頂けるものと判断しております。
社外監査役の本間拓洋とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は国内のみならず国際的に活躍する弁護士としての経歴も有しており、グローバル展開及び国内事業を発展させていく上で、企業姿勢が法律の視点から問題ないかなど、弁護士の経験をＡｍｉｄＡホールディングスで活かして頂けるものと考えております。
社外監査役の宮本文子とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門知識を活かし、社外の独立した立場から財務面での監査に貢献して頂けるものと考えております。
ＡｍｉｄＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、社外取締役には、独立した立場からの監督・牽制機能を、社外監査役には、業務執行を客観的に監査することを期待して選任しております。社外取締役は企業経営者又は支配人等の経験者である場合には、経営者及び経営指導者等としての豊富な経験と幅広い見識をもとにＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、社外監査役は法律的視点からＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、ＡｍｉｄＡホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと考えております。
社外取締役及び社外監査役へは取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて事前説明を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。会計監査人とも定期的に意見交換を実施しており三様監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ （最高経営責任者） |
藤田 優 |
1968年10月13日生 |
1994年４月 藤田実業（家業）入社 2000年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス設立 ＡｍｉｄＡホールディングス代表取締役社長 2007年４月 ㈱ヴァランス取締役（現任） 2011年６月 ㈱Ｅｇｇ代表取締役（現任） 2014年９月 ㈱ハンコヤドットコム代表取締役 （現任） 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（現任） 2016年７月 ㈱ＡｍｉｄＡ（㈱オフィススクエアを 社名変更）代表取締役（現任） |
（注）１ |
2,005,200 |
|
専務取締役 ＣＯＯ （最高執行責任者） |
藤田 英人 |
1971年１月６日生 |
1997年４月 藤田実業（家業）入社 2000年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス専務取締役 2007年４月 ㈱ヴァランス取締役（現任） 2014年９月 ㈱ハンコヤドットコム専務取締役 （現任） 2015年４月 ㈱ＭＩＲＡＩＥ代表取締役（現任） 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス専務取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）１ |
460,000 |
|
取締役 ＣＦＯ兼 グループ統括管理本部長 |
浅田 保行 |
1967年２月11日生 |
1985年３月 コーナン商事㈱入社 1993年３月 同社 財経部次長兼経理課長 1995年12月 ㈱フレッシュデリカ入社 1996年５月 上野輸送㈱入社 1997年５月 ㈱ビューカンパニー入社 2001年５月 同社 取締役管理会計担当 2003年３月 同社 取締役経理担当 2005年２月 同社 取締役総合企画部長 2007年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 管理部長 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス グループ統括管理本部執行役員 ＣＦＯ 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 取締役ＣＦＯ兼グループ統括 管理本部長（現任） ㈱ＡｍｉｄＡ取締役兼管理部長 （現任） ㈱ハンコヤドットコム取締役兼 管理部長（現任） |
（注）１ |
16,400 |
|
取締役兼 執行役員ＣＣＯ兼 経営企画部長 |
糟谷 八千子 |
1975年１月22日生 |
1993年４月 山文商事㈱入社 1995年12月 佐田建設㈱入社 1997年７月 ルネサンス入社 2000年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 2007年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 経営企画室長 2009年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス 経営企画部長 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 取締役兼執行役員ＣＣＯ兼 経営企画部長（現任） ㈱ハンコヤドットコム取締役（現任） |
（注）１ |
13,800 |
|
取締役 |
津野 友邦 |
1973年１月20日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責 任監査法人）入所 2007年７月 津野公認会計士事務所 開業 代表（現任） 2010年９月 税理士法人津野・倉本会計事務所設立 代表社員 2016年６月 ㈱髙松コンストラクショングループ 社外監査役（現任） 2016年９月 いざなみ監査法人設立 代表社員（現任） 2017年１月 いざなみ税理士法人設立 代表社員（現任） 2018年１月 ㈱いざなみ総研設立 代表取締役（現任） 2020年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス取締役就任（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横田 喜浩 |
1961年６月25日生 |
1986年４月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 1986年５月 日興システムセンター㈱出向 1992年３月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱） 公開引受部 2003年７月 SMBCフレンド証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 引受部 2005年６月 みずほインベスターズ証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 公開引受部 2019年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 監査役会事務局長 2019年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
本間 拓洋 |
1976年２月22日生 |
2001年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） アスカ法律事務所入所 2006年９月 Kelvin Chia Partnership法律事務所 （シンガポール・ベトナム併任）入所 2007年９月 外務省入省 国際法局経済条約課 課長補佐 2009年11月 本間綜合法律事務所（現 本間国際 綜合法律事務所）設立（現任） 2016年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
宮本 文子 (旧姓 中村) |
1973年11月30日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ 監査法人）入所 2000年６月 東京北斗監査法人（現 仰星監査 法人）入所 非常勤（現任） 2003年７月 中村文子公認会計士事務所設立 （現任） 2003年８月 ㈲三帰取締役（現任） 2011年１月 さくら合同会社設立 代表（現任） 2017年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
2,495,400 |
||||
（注）１．取締役の任期は2020年９月25日開催の定時株主総会で選任後２年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役の任期は2018年９月13日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役の任期は2019年９月25日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＡｍｉｄＡホールディングスは、2021年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株数となっております。
５．専務取締役ＣＯＯ 藤田英人は、代表取締役社長ＣＥＯ 藤田優の実弟であります。
６．取締役 津野友邦は、社外取締役であります。
７．監査役 本間拓洋及び宮本文子は、社外監査役であります。
８．ＡｍｉｄＡホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
金礪 正人 |
1977年５月20日生 |
2003年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 2006年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 営業課長 2007年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 営業統括部長 2011年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス ＥＣ運営事業部長 2013年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 内部監査室長 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス グループ統括内部監査室 長（現任） |
6,400 |
② 社外役員の状況
ＡｍｉｄＡホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の津野友邦とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は会社代表として、会計、税務及び経営指導などに従事されており、企業価値向上に向けた戦略的アドバイザーとしての経験をＡｍｉｄＡホールディングスで発揮して頂けるものと判断しております。
社外監査役の本間拓洋とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は国内のみならず国際的に活躍する弁護士としての経歴も有しており、グローバル展開及び国内事業を発展させていく上で、企業姿勢が法律の視点から問題ないかなど、弁護士の経験をＡｍｉｄＡホールディングスで活かして頂けるものと考えております。
社外監査役の宮本文子とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門知識を活かし、社外の独立した立場から財務面での監査に貢献して頂けるものと考えております。
ＡｍｉｄＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、社外取締役には、独立した立場からの監督・牽制機能を、社外監査役には、業務執行を客観的に監査することを期待して選任しております。社外取締役は企業経営者又は支配人等の経験者である場合には、経営者及び経営指導者等としての豊富な経験と幅広い見識をもとにＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、社外監査役は法律的視点からＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、ＡｍｉｄＡホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて事前説明を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。会計監査人とも定期的に意見交換を実施しており三様監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ （最高経営責任者） |
藤田 優 |
1968年10月13日生 |
1994年４月 藤田実業（家業）入社 2000年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス設立 ＡｍｉｄＡホールディングス代表取締役社長 2007年４月 ㈱ヴァランス取締役（現任） 2011年６月 ㈱Ｅｇｇ代表取締役（現任） 2014年９月 ㈱ハンコヤドットコム代表取締役 （現任） 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（現任） 2016年７月 ㈱ＡｍｉｄＡ（㈱オフィススクエアを 社名変更）代表取締役（現任） |
（注）１ |
1,002,600 |
|
専務取締役 ＣＯＯ （最高執行責任者） |
藤田 英人 |
1971年１月６日生 |
1997年４月 藤田実業（家業）入社 2000年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス専務取締役 2007年４月 ㈱ヴァランス取締役（現任） 2014年９月 ㈱ハンコヤドットコム専務取締役 （現任） 2015年４月 ㈱ＭＩＲＡＩＥ代表取締役（現任） 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス専務取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）１ |
230,000 |
|
取締役 ＣＦＯ兼 グループ統括管理本部長 |
浅田 保行 |
1967年２月11日生 |
1985年３月 コーナン商事㈱入社 1993年３月 同社 財経部次長兼経理課長 1995年12月 ㈱フレッシュデリカ入社 1996年５月 上野輸送㈱入社 1997年５月 ㈱ビューカンパニー入社 2001年５月 同社 取締役管理会計担当 2003年３月 同社 取締役経理担当 2005年２月 同社 取締役総合企画部長 2007年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 管理部長 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス グループ統括管理本部執行役員 ＣＦＯ 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 取締役ＣＦＯ兼グループ統括 管理本部長（現任） ㈱ＡｍｉｄＡ取締役兼管理部長 （現任） ㈱ハンコヤドットコム取締役兼 管理部長（現任） |
（注）１ |
8,200 |
|
取締役兼 執行役員ＣＣＯ兼 経営企画部長 |
糟谷 八千子 |
1975年１月22日生 |
1993年４月 山文商事㈱入社 1995年12月 佐田建設㈱入社 1997年７月 ルネサンス入社 2000年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 2007年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 経営企画室長 2009年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス 経営企画部長 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 取締役兼執行役員ＣＣＯ兼 経営企画部長（現任） ㈱ハンコヤドットコム取締役（現任） |
（注）１ |
6,900 |
|
取締役 |
津野 友邦 |
1973年１月20日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責 任監査法人）入所 2007年７月 津野公認会計士事務所 開業 代表（現任） 2010年９月 税理士法人津野・倉本会計事務所設立 代表社員 2016年６月 ㈱髙松コンストラクショングループ 社外監査役（現任） 2016年９月 いざなみ監査法人設立 代表社員（現任） 2017年１月 いざなみ税理士法人設立 代表社員（現任） 2018年１月 ㈱いざなみ総研設立 代表取締役（現任） 2020年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス取締役就任（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
横田 喜浩 |
1961年６月25日生 |
1986年４月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 1986年５月 日興システムセンター㈱出向 1992年３月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱） 公開引受部 2003年７月 SMBCフレンド証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 引受部 2005年６月 みずほインベスターズ証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 公開引受部 2019年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 監査役会事務局長 2019年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
本間 拓洋 |
1976年２月22日生 |
2001年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） アスカ法律事務所入所 2006年９月 Kelvin Chia Partnership法律事務所 （シンガポール・ベトナム併任）入所 2007年９月 外務省入省 国際法局経済条約課 課長補佐 2009年11月 本間綜合法律事務所（現 本間国際 綜合法律事務所）設立（現任） 2016年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
宮本 文子 (旧姓 中村) |
1973年11月30日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ 監査法人）入所 2000年６月 東京北斗監査法人（現 仰星監査 法人）入所 非常勤（現任） 2003年７月 中村文子公認会計士事務所設立 （現任） 2003年８月 ㈲三帰取締役（現任） 2011年１月 さくら合同会社設立 代表（現任） 2017年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
計 |
1,247,700 |
||||
（注）１．取締役の任期は2020年９月25日開催の定時株主総会で選任後２年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役の任期は2018年９月13日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役の任期は2019年９月25日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役ＣＯＯ 藤田英人は、代表取締役社長ＣＥＯ 藤田優の実弟であります。
５．取締役 津野友邦は、社外取締役であります。
６．監査役 本間拓洋及び宮本文子は、社外監査役であります。
７．ＡｍｉｄＡホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
金礪 正人 |
1977年５月20日生 |
2003年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 2006年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 営業課長 2007年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 営業統括部長 2011年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス ＥＣ運営事業部長 2013年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 内部監査室長 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス グループ統括内部監査室 長（現任） |
3,200 |
② 社外役員の状況
ＡｍｉｄＡホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の津野友邦とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は会社代表として、会計、税務及び経営指導などに従事されており、企業価値向上に向けた戦略的アドバイザーとしての経験をＡｍｉｄＡホールディングスで発揮して頂けるものと判断しております。
社外監査役の本間拓洋とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は国内のみならず国際的に活躍する弁護士としての経歴も有しており、グローバル展開及び国内事業を発展させていく上で、企業姿勢が法律の視点から問題ないかなど、弁護士の経験をＡｍｉｄＡホールディングスで活かして頂けるものと考えております。
社外監査役の宮本文子とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門知識を活かし、社外の独立した立場から財務面での監査に貢献して頂けるものと考えております。
ＡｍｉｄＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、社外取締役には、独立した立場からの監督・牽制機能を、社外監査役には、業務執行を客観的に監査することを期待して選任しております。社外取締役は企業経営者又は支配人等の経験者である場合には、経営者及び経営指導者等としての豊富な経験と幅広い見識をもとにＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、社外監査役は法律的視点からＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、ＡｍｉｄＡホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて事前説明を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。会計監査人とも定期的に意見交換を実施しており三様監査の実効性確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ （最高経営責任者） |
藤田 優 |
1968年10月13日生 |
1994年４月 藤田実業（家業）入社 2000年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス設立 ＡｍｉｄＡホールディングス代表取締役社長 2005年７月 ㈱オフィススクエア （現 ㈱ＡｍｉｄＡ）取締役 2014年９月 ㈱ハンコヤドットコム代表取締役 （現任） 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（現任） 2016年７月 ㈱ＡｍｉｄＡ（㈱オフィススクエアを 社名変更）代表取締役（現任） |
（注）１ |
1,002,600 |
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専務取締役 ＣＯＯ （最高執行責任者） |
藤田 英人 |
1971年１月６日生 |
1997年４月 藤田実業（家業）入社 2000年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス専務取締役 2005年７月 ㈱オフィススクエア （現 ㈱ＡｍｉｄＡ）取締役 2014年９月 ㈱ハンコヤドットコム専務取締役 （現任） 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス専務取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）１ |
230,000 |
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取締役 ＣＦＯ兼 グループ統括管理本部長 |
浅田 保行 |
1967年２月11日生 |
1985年３月 コーナン商事㈱入社 1993年３月 同社 財経部次長兼経理課長 1995年12月 ㈱フレッシュデリカ入社 1996年５月 上野輸送㈱入社 1997年５月 ㈱ビューカンパニー入社 2001年５月 同社 取締役管理会計担当 2003年３月 同社 取締役経理担当 2005年２月 同社 取締役総合企画部長 2007年３月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 管理部長 2015年９月 ＡｍｉｄＡホールディングスグループ統括管理本部 執行役員ＣＦＯ 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス取締役ＣＦＯ兼 グループ統括管理本部長（現任） ㈱ＡｍｉｄＡ取締役（現任） ㈱ハンコヤドットコム取締役（現任） |
（注）１ |
8,200 |
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取締役 ＣＣＯ兼 経営企画部長 |
糟谷 八千子 |
1975年１月22日生 |
1993年４月 山文商事㈱入社 1995年12月 佐田建設㈱入社 1997年７月 ルネサンス入社 2000年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 2007年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス経営企画室長 2009年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス経営企画部長 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス取締役ＣＣＯ兼 経営企画部長（現任） ㈱ハンコヤドットコム取締役（現任） |
（注）１ |
6,900 |
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取締役 |
德丸 博之 |
1969年10月13日生 |
1992年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行） 入行 2003年６月 ㈲にっこう社 （現 ㈱GREETING WORKS）設立 取締役 2006年５月 ㈱にっこう社 （現 ㈱GREETING WORKS）に組織変更 代表取締役（現任） 2011年１月 ㈱北の達人コーポレーション取締役 2016年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス取締役（現任） |
（注）１ |
300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
平岡 正啓 |
1952年９月24日生 |
1978年３月 小林製薬㈱入社 2006年６月 同社 監査役 2016年５月 ㈱ブラケット入社 2017年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） ㈱ＡｍｉｄＡ監査役（現任） ㈱ハンコヤドットコム監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
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常勤監査役 |
横田 喜浩 |
1961年６月25日生 |
1986年４月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 1986年５月 日興システムセンター㈱出向 1992年３月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱） 公開引受部 2003年７月 SMBCフレンド証券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 引受部 2005年６月 みずほインベスターズ証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 公開引受部 2019年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 監査役会事務局長 2019年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 |
本間 拓洋 |
1976年２月22日生 |
2001年10月 弁護士登録（大阪弁護士会） アスカ法律事務所入所 2006年９月 Kelvin Chia Partnership法律事務所 （シンガポール・ベトナム併任）入所 2007年９月 外務省入省 国際法局経済条約課 課長補佐 2009年11月 本間綜合法律事務所（現 本間国際 綜合法律事務所）設立（現任） 2016年９月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
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監査役 |
宮本 文子 (旧姓 中村) |
1973年11月30日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ 監査法人）入所 2000年６月 東京北斗監査法人（現 仰星監査 法人）入所 非常勤（現任） 2003年７月 中村文子公認会計士事務所設立 （現任） 2003年８月 ㈲三帰取締役（現任） 2011年１月 さくら合同会社設立 代表（現任） 2017年８月 ＡｍｉｄＡホールディングス監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
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計 |
1,248,000 |
||||
（注）１．取締役の任期は2018年９月13日開催の定時株主総会で選任後２年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役の任期は2018年９月13日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役の任期は2019年９月25日開催の定時株主総会で選任後４年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役ＣＯＯ 藤田英人は、代表取締役社長ＣＥＯ 藤田優の実弟であります。
５．取締役 德丸博之は、社外取締役であります。
６．監査役 平岡正啓、本間拓洋及び宮本文子は、社外監査役であります。
７．ＡｍｉｄＡホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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金礪 正人 |
1977年５月20日生 |
2003年４月 ＡｍｉｄＡホールディングス入社 2006年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 営業課長 2007年１月 ＡｍｉｄＡホールディングス 営業統括部長 2011年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス ＥＣ運営事業部長 2013年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス 内部監査室長 2016年７月 ＡｍｉｄＡホールディングス グループ統括内部監査室 長（現任） |
3,200 |
② 社外役員の状況
ＡｍｉｄＡホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の德丸博之はＡｍｉｄＡホールディングス株式を300株保有しておりますが、ＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は各企業における豊富な営業経験があり、その豊富な経験と知見をもって、ＡｍｉｄＡホールディングスの体制の整備・強化並びに営業力の強化に貢献頂けるものと判断しております。
社外監査役の平岡正啓とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。同氏は上場企業の監査役として得た豊富な知見を有していることから、職務を適正に遂行して頂けると判断しております。
社外監査役の本間拓洋とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間にも特別の関係はありません。同氏は国内のみならず国際的に活躍する弁護士としての経歴も有しており、グローバル展開及び国内事業を発展させていく上で、企業姿勢が法律の視点から問題ないかなど、弁護士の経験をＡｍｉｄＡホールディングスで活かして頂けるものと考えております。
社外監査役の宮本文子とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先とＡｍｉｄＡホールディングスとの間には特別の関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門知識を活かし、社外の独立した立場から財務面での監査に貢献して頂けるものと考えております。
ＡｍｉｄＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、社外取締役には、独立した立場からの監督・牽制機能を、社外監査役には、業務執行を客観的に監査することを期待して選任しております。社外取締役は企業経営者又は支配人等の経験者である場合には、経営者等としての豊富な経験と幅広い見識をもとにＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、社外監査役は法律的視点からＡｍｉｄＡホールディングスの経営全般にわたる的確な助言を頂き、ＡｍｉｄＡホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて事前説明を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。会計監査人とも定期的に意見交換を実施しており三様監査の実効性確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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