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ヤシマキザイ(7677)の株価チャート ヤシマキザイ(7677)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のヤシマキザイの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社(現 丸紅株式会社)入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長
|
2014年４月
|
代表取締役会長
|
2026年４月
|
取締役会長(現任)
|
|
（注）２
|
201,243
|
取締役
副会長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2023年８月
|
代表取締役社長執行役員
|
2024年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長
|
2026年４月
|
取締役副会長執行役員(現任)
|
|
（注）２
|
17,557
|
代表取締役
社長執行役員
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長(管理全般統括)
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員(管理全般統括) 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員(事業戦略全般統括・管理全般統括)
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括）
|
2026年４月
|
代表取締役社長執行役員(現任) 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長(現任)
|
|
（注）２
|
225,485
|
代表取締役
副社長執行役員
管理本部長
（管理全般統括）
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン(現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ)入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 管理本部財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(管理全般統括)
|
2026年４月
|
代表取締役副社長執行役員管理本部長(管理全般統括)(現任) 亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長(現任)
|
|
（注）２
|
2,812
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（営業推進全般統括）
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社取締役
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員(営業推進全般統括)(現任)
|
2024年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)
|
|
（注）２
|
4,631
|
取締役
常務執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員大阪支店長(現任)
|
|
（注）２
|
4,646
|
取締役
執行役員
営業統括本部長
(イノベーション推進担当)
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長
|
2026年４月
|
取締役執行役員営業統括本部長(イノベーション推進担当)(現任)
|
|
（注）２
|
12,469
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役(常勤監査等委員)(現任) ヤシマ物流株式会社監査役(現任)
|
2021年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司監事(現任)
|
|
（注）３
|
802
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録 安西・外井法律事務所(現 安西法律事務所)入所(現任)
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社 (現 artience株式会社)社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社 (現 artience株式会社)社外取締役(監査等委員)
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 ＰｗＣ税理士法人)入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表(現任)
|
2023年８月
|
ヤシマキザイ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
469,645
|
(注)１．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤシマキザイの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社(現 丸紅株式会社)入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長
|
2014年４月
|
代表取締役会長
|
2026年４月
|
取締役会長(現任)
|
|
（注）２
|
201,243
|
代表取締役
社長執行役員
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長(管理全般統括)
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員(管理全般統括) 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員(事業戦略全般統括・管理全般統括)
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員(事業戦略全般統括)
|
2026年４月
|
代表取締役社長執行役員(現任) 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長(現任）
|
|
（注）２
|
225,485
|
代表取締役
副社長執行役員
管理本部長
(管理全般統括)
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン(現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ)入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 管理本部財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長(管理全般統括)
|
2026年４月
|
代表取締役副社長執行役員管理本部長(管理全般統括)(現任) 亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長(現任)
|
|
（注）２
|
2,812
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
(営業推進全般統括)
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社取締役
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員(営業推進全般統括)(現任)
|
2024年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)
|
|
（注）２
|
4,631
|
取締役
常務執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員大阪支店長(現任)
|
|
（注）２
|
4,646
|
取締役
執行役員
営業統括本部長
(イノベーション推進担当)
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長
|
2026年４月
|
取締役執行役員営業統括本部長(イノベーション推進担当)(現任)
|
|
（注）２
|
12,469
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
加藤 裕貴
|
1981年１月31日
|
2004年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2021年４月
|
営業統括本部営業企画室長
|
2023年５月
|
執行役員営業統括本部長
|
2023年６月
|
ヤシマ物流株式会社取締役
|
2026年４月
|
執行役員海外営業本部長 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事(現任)
|
2026年６月
|
取締役執行役員海外営業本部長(現任)
|
|
（注）２
|
5,923
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役(常勤監査等委員)(現任) ヤシマ物流株式会社監査役(現任)
|
2021年７月
|
亜西瑪(上海)貿易有限公司監事(現任)
|
|
（注）３
|
802
|
取締役
(監査等委員)
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 ＰｗＣ税理士法人)入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表(現任)
|
2023年８月
|
ヤシマキザイ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 純子
|
1974年12月３日
|
1997年４月
|
セイコー電子工業株式会社(現 セイコーインスツル株式会社)入社
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会登録 安西法律事務所入所
|
2017年４月
|
渡邊岳法律事務所入所(現任)
|
2022年６月
|
伯東株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年６月
|
ヤシマキザイ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
458,011
|
(注)１．監査等委員である取締役の澤田裕美子及び加藤純子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 澤田裕美子 委員 加藤純子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
６．取締役加藤裕貴の所有株式数はヤシマキザイ従業員持株会における本人の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
ヤシマキザイの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役澤田裕美子は、税理士としての資格を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
なお、ヤシマキザイは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤシマキザイの社外取締役は２名となります。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
ヤシマキザイにおいては、社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質を以下のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．ヤシマキザイグループ関係者 ヤシマキザイおよびヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のヤシマキザイの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
200,629
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2023年８月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
|
（注）２
|
16,141
|
取締役
副社長執行役員
（事業戦略全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員（管理全般全般統括） 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括・管理全般統括）
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
224,269
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
（管理全般統括）
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（管理全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,399
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（営業推進全般統括）
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員（営業推進全般統括）（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
|
（注）２
|
4,096
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
4,111
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
11,945
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
668
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー（現 株式会社日立製作所）入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現 ＰｗＣ税理士法人）入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表（現任）
|
2023年８月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
464,258
|
(注)１．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤシマキザイの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
200,629
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2023年８月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
|
（注）２
|
16,141
|
取締役
副社長執行役員
（事業戦略全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員（管理全般全般統括） 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括・管理全般統括）
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
224,269
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
（管理全般統括）
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（管理全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
2,399
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（営業推進全般統括）
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員（営業推進全般統括）（現任）
|
2024年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
|
（注）２
|
4,096
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
4,111
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
11,945
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
668
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー（現 株式会社日立製作所）入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現 ＰｗＣ税理士法人）入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表（現任）
|
2023年８月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
464,258
|
(注)１．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
② 社外役員の状況
ヤシマキザイの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役澤田裕美子は、税理士としての資格を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
なお、ヤシマキザイは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤシマキザイの社外取締役は２名となります。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
ヤシマキザイにおいては、社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質を以下のとおり定めております。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．ヤシマキザイグループ関係者 ヤシマキザイおよびヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
200,029
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2023年８月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
14,712
|
取締役
副社長執行役員
（事業戦略全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）
|
2023年８月
|
取締役副社長執行役員（管理全般全般統括） 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理（現任）
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括・管理全般統括）
|
2024年６月
|
取締役副社長執行役員（事業戦略全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
222,955
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
（管理全般統括）
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長(兼)経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長(兼)総務部長
|
2023年８月
|
常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
|
2024年４月
|
常務執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長（管理全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
1,823
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
（営業推進全般統括）
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員東京支店長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員（営業推進全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
3,420
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
2023年８月
|
取締役執行役員大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
3,435
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
(兼)ＯＤＡ開発室長
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
2023年８月
|
取締役執行役員海外営業本部長
|
2024年４月
|
取締役執行役員海外営業本部長(兼)ＯＤＡ開発室長（現任）
|
|
（注）２
|
11,369
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
468
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 ＰｗＣ税理士法人)入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所代表（現任）
|
2023年８月
|
ヤシマキザイ取締役(監査等委員)(現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
458,211
|
(注)１．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
５．取締役鈴木祐子の戸籍上の氏名は、石田祐子であります。
② 社外役員の状況
ヤシマキザイの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役澤田裕美子は、税理士としての資格を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、ヤシマキザイの社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質は以下のとおりであります。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．ヤシマキザイグループ関係者 ヤシマキザイおよびヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
2023年６月29日開催の第79回定時株主総会は、報告事項の報告が未了であることから、2023年８月25日に継続会を開催いたしました。従いまして、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、前事業年度の有価証券報告書記載の通りであります。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
Ａ．本書提出日現在の役員の状況
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
199,529
|
代表取締役
社長
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長（兼）ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
13,303
|
取締役副社長
（営業全般統括）
|
中村 修
|
1958年３月５日
|
1979年４月
|
広陽日産モーター株式会社入社
|
1980年12月
|
ヤシマキザイ入社
|
2009年４月
|
大阪支店交通営業部長
|
2011年４月
|
大阪支店長代理（兼）産業営業部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2014年６月
|
取締役大阪支店長
|
2020年４月
|
常務取締役大阪支店長
|
2022年４月
|
取締役副社長東京支店長
|
2023年５月
|
取締役副社長（営業全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
8,093
|
取締役副社長
（管理全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長（兼）総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
221,751
|
取締役
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
2,766
|
取締役
管理本部長
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長（兼）財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長（兼）財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長（兼）経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長（兼）経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長（兼）総務部長（現任）
|
|
（注）２
|
1,254
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
東京支店長
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長（兼）交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長（兼）交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長（兼）東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長（兼）東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長（現任）
|
|
（注）２
|
2,851
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
368
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
富永 由加里
|
1958年４月19日
|
1981年４月
|
日立コンピューターコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部 副事業部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 金融システム事業本部長（兼）グループ経営基盤強化本部員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長（兼）営業統括本部副統括本部長（兼）業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社常務執行役員（兼）業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長（兼）調達本部長
|
2018年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社本部員 戸田建設株式会社顧問
|
2020年７月
|
森永乳業株式会社社外取締役（現任） ローム株式会社顧問
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社顧問
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー株式会社顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー株式会社社外取締役（現任）
富士電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
449,915
|
(注) １．監査等委員である取締役の木村恵子及び富永由加里は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 富永由加里
Ｂ．2023年６月29日開催の2023年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容を含めて記載しております。
男性7名 女性3名（役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
199,529
|
代表取締役
社長執行役員
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長（兼）ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
継続会終了後
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
（注）２
|
13,303
|
取締役
副社長執行役員
（営業全般統括）
|
中村 修
|
1958年３月５日
|
1979年４月
|
広陽日産モーター株式会社入社
|
1980年12月
|
ヤシマキザイ入社
|
2009年４月
|
大阪支店交通営業部長
|
2011年４月
|
大阪支店長代理（兼）産業営業部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2014年６月
|
取締役大阪支店長
|
2020年４月
|
常務取締役大阪支店長
|
2022年４月
|
取締役副社長東京支店長
|
2023年５月
|
取締役副社長（営業全般統括）
|
継続会終了後
|
取締役副社長執行役員（営業全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
8,093
|
取締役
副社長執行役員
（管理全般統括）
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長（兼）総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2023年５月
|
取締役副社長（管理全般統括）
|
継続会終了後
|
取締役副社長執行役員（営業全般統括）（現任）
|
|
（注）２
|
221,751
|
取締役
執行役員
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長
|
継続会終了後
|
取締役執行役員大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
2,766
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
執行役員
東京支店長
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
交通営業本部電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長（兼）交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長（兼）交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長（兼）東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長（兼）東京支店上席副支店長
|
2023年５月
|
取締役東京支店長
|
継続会終了後
|
取締役執行役員東京支店長（現任）
|
|
（注）２
|
2,851
|
取締役
執行役員
海外営業本部長
|
鈴木 祐子
|
1973年３月18日
|
1995年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2018年４月
|
営業統括本部プロジェクト開発推進部長
|
2020年４月
|
営業統括本部プロジェクト推進部部長
|
2021年４月
|
海外営業本部海外営業部長(兼)海外営業部 第一営業課長
|
2021年10月
|
海外営業本部海外営業部長(兼)海外営業部 第二営業課長
|
2022年４月
|
執行役員海外営業本部副本部長(兼)海外営業部長
|
2023年５月
|
執行役員海外営業本部長
|
継続会終了後
|
取締役執行役員海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
10,744
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
368
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキＳＣホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
澤田 裕美子
|
1978年３月12日
|
2001年４月
|
株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社
|
2005年２月
|
アクサ生命保険株式会社入社
|
2008年１月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 ＰｗＣ税理士法人)入社
|
2012年６月
|
湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所
|
2012年８月
|
東京税理士会登録
|
2016年４月
|
澤田税理士事務所開設
|
継続会終了後
|
ヤシマキザイ取締役(監査等委員)(現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
459,405
|
(注) １．監査等委員である取締役の木村恵子及び澤田裕美子は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 澤田裕美子
② 社外役員の状況
Ａ．本書提出日現在の社外役員の状況
社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役富永由加里は、ダイバーシティの推進において実績を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、ヤシマキザイの社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質は以下のとおりであります。
Ｂ．2023年６月29日開催の2023年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の社外役員の状況は次のとおりであります。
社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役澤田裕美子は、税理士としての資格を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、ヤシマキザイの社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質は以下のとおりであります。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．ヤシマキザイグループ関係者 ヤシマキザイおよびヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
196,944
|
代表取締役
社長
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長（兼）ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
11,815
|
取締役副社長
東京支店長
|
中村 修
|
1958年３月５日
|
1979年４月
|
広陽日産モーター株式会社入社
|
1980年12月
|
ヤシマキザイ入社
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2014年６月
|
取締役大阪支店長
|
2020年４月
|
常務取締役大阪支店長
|
2022年４月
|
取締役副社長東京支店長（現任）
|
|
（注）２
|
7,150
|
取締役副社長
海外営業本部長
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長（兼）総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2015年２月
|
一般社団法人アカデミア・ヤシマ代表理事
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長
|
2022年４月
|
取締役副社長海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
220,407
|
取締役
大阪支店長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長
|
2022年４月
|
取締役大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
2,170
|
取締役
管理本部長
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長（兼）財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長（兼）財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長（兼）経営企画室長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長（兼）経営企画室長
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2022年４月
|
取締役管理本部長（兼）総務部長（現任）
|
|
（注）２
|
758
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
営業統括本部長
東京支店上席副支店長
|
下川 雄輔
|
1968年１月27日
|
1992年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2011年４月
|
電機システム部長
|
2016年４月
|
交通営業本部副本部長（兼）交通営業本部交通営業部長
|
2019年４月
|
執行役員交通営業本部長（兼）交通営業本部交通営業部長
|
2019年６月
|
ヤシマ物流株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
執行役員交通営業本部長
|
2022年４月
|
執行役員営業統括本部長（兼）東京支店上席副支店長
|
2022年６月
|
取締役営業統括本部長（兼）東京支店上席副支店長（現任）
|
|
（注）２
|
2,072
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任） ヤシマ物流株式会社監査役（現任）
|
2021年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
|
（注）３
|
268
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人労災保険情報センター理事（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
富永 由加里
|
1958年４月19日
|
1981年４月
|
日立コンピューターコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部 副事業部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 金融システム事業本部長（兼）グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長（兼）営業統括本部副統括本部長（兼）業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社常務執行役員（兼）業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長（兼）調達本部長
|
2018年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社本部員 戸田建設株式会社顧問
|
2020年７月
|
森永乳業株式会社社外取締役（現任） ローム株式会社顧問
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社顧問
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー株式会社顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー株式会社社外取締役（現任）
富士電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
441,584
|
(注) １．監査等委員である取締役の木村恵子及び富永由加里は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 富永由加里
② 社外役員の状況
ヤシマキザイの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役富永由加里は、ダイバーシティーの推進において実績を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、ヤシマキザイの社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質は以下のとおりであります。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．ヤシマキザイグループ関係者 ヤシマキザイおよびヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
194,265
|
代表取締役
社長
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2011年４月
|
海外営業本部長
|
2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長（兼）ソリューション本部長
|
2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
10,256
|
常務取締役
大阪支店長
|
中村 修
|
1958年３月５日
|
1979年４月
|
広陽日産モーター株式会社入社
|
1980年12月
|
ヤシマキザイ入社
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2014年６月
|
取締役大阪支店長
|
2020年４月
|
常務取締役大阪支店長（現任）
|
|
（注）２
|
6,167
|
取締役
海外営業本部長
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長（兼）総務部長
|
2007年４月
|
取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
|
2007年６月
|
常務取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2015年２月
|
一般社団法人アカデミア・ヤシマ代表理事
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長
亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
2021年４月
|
取締役海外営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
218,052
|
取締役
営業統括本部長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 理事大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
執行役員大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
執行役員営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
751
|
取締役
管理本部長
|
阿部 昌宏
|
1962年８月23日
|
1985年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2013年９月
|
株式会社イースタン（現 株式会社ＳＩＭＭＴＥＣＨ ＧＲＡＰＨＩＣＳ）入社
|
2016年12月
|
ヤシマキザイ入社 財務経理部担当部長
|
2018年４月
|
理事管理本部副本部長（兼）財務経理部長
|
2019年４月
|
執行役員管理本部長（兼）財務経理部長
|
2021年４月
|
執行役員管理本部長（兼）経営企画室長
|
2021年６月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
取締役管理本部長（兼）経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
236
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
堀越 秀幸
|
1960年１月16日
|
1982年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
システム室長
|
2012年４月
|
内部監査室長
|
2019年４月
|
管理本部付
|
2021年６月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
264
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人労災保険情報センター理事（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
富永 由加里
|
1958年４月19日
|
1981年４月
|
日立コンピューターコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部流通ソリューション事業部 副事業部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 金融システム事業本部長（兼）グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長（兼）営業統括本部副統括本部長（兼）業務改革統括本部員
|
2015年10月
|
同社常務執行役員（兼）業務改革統括本部員
|
2016年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2016年12月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長（兼）調達本部長
|
2018年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社 チーフ・ダイバーシティ・オフィサー
|
2020年４月
|
同社本部員
戸田建設株式会社顧問（現任）
|
2020年７月
|
森永乳業株式会社社外取締役（現任）
ローム株式会社顧問
|
2020年10月
|
コムチュア株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
416,852
|
(注) １．監査等委員である取締役の木村恵子及び富永由加里は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀越秀幸 委員 木村恵子 委員 富永由加里
② 社外役員の状況
ヤシマキザイの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役富永由加里は、ダイバーシティーの推進において実績を有しており、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、ヤシマキザイの社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準及び資質は以下のとおりであります。
（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）
＜独立性判断基準＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。 なお、対象期間は、以下１については現在および期限の定めのない過去とし、２～５については現在および過去10年間とする。 １．ヤシマキザイグループ関係者 ヤシマキザイおよびヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。 ２．議決権保有関係者 ① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。 ３．取引先関係者 ① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。 ② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。 ４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等） ① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。 ② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。 ５．その他 ① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。 ② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。 ③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。 （注)「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。 ＜資質＞ ヤシマキザイの社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。 １．経営・企業法務・ガバナンスなど、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。 ２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
佐藤 厚
|
1938年１月10日
|
1960年４月
|
丸紅飯田株式会社入社（現 丸紅株式会社）
|
1993年２月
|
ヤシマキザイ入社 代表取締役専務
|
1993年６月
|
代表取締役社長
|
1995年４月
|
ヤシマ物流株式会社代表取締役社長
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事長（現任）
|
2014年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
190,961
|
代表取締役
社長
|
髙田 一昭
|
1950年12月22日
|
1977年４月
|
ヤシマキザイ入社
|
2004年４月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2011年４月
|
海外営業本部長
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2011年６月
|
取締役海外営業本部長
|
2012年６月
|
常務取締役海外営業本部長（兼）ソリューション本部長
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2013年４月
|
取締役副社長海外営業本部長
|
2014年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
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（注）２
|
8,303
|
取締役副社長
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種部 和夫
|
1952年８月15日
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1976年４月
|
株式会社太陽神戸銀行入行（現 株式会社三井住友銀行）
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2007年４月
|
ヤシマキザイ入社 サービス本部副本部長（兼）総務部長
|
2008年１月
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サービス本部副本部長（兼）総務部長（兼）経理部長
|
2010年６月
|
取締役管理本部長（兼）総務部長
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2012年６月
|
取締役管理本部長
|
2012年７月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事（現任）
|
2013年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2014年４月
|
専務取締役管理本部長
|
2015年４月
|
取締役副社長管理本部長
|
2018年４月
|
取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
12,418
|
常務取締役
大阪支店長
|
中村 修
|
1958年３月５日
|
1979年４月
|
広陽日産モーター株式会社入社
|
1980年12月
|
ヤシマキザイ入社
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2014年６月
|
取締役大阪支店長
|
2020年４月
|
常務取締役大阪支店長（現任）
|
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（注）２
|
4,991
|
取締役
中国本部長
|
関 正一郎
|
1960年７月14日
|
1985年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1993年３月
|
ヤシマキザイ入社
|
2002年４月
|
総務部長
|
2003年６月
|
取締役総務部長
|
2006年４月
|
取締役サービス本部副本部長（兼）総務部長
|
2007年４月
|
取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
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2007年６月
|
常務取締役サービス本部長（兼）公開準備室長
|
2009年４月
|
常務取締役公開準備室長
|
2010年４月
|
常務取締役名古屋支店長
|
2012年６月
|
監査役
|
2015年２月
|
一般社団法人アカデミア・ヤシマ代表理事
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年４月
|
取締役中国本部長（現任）
亜西瑪（上海）貿易有限公司総経理
|
2018年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司董事
|
2019年12月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司副董事長（現任）
|
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（注）２
|
191,352
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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小野崎 正顕
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1955年９月24日
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2010年４月
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ヤシマキザイ入社 ソリューション本部長
|
2012年６月
|
名古屋支店長
|
2014年４月
|
交通営業本部営業推進室長
|
2014年６月
|
取締役交通営業本部営業推進室長
|
2015年４月
|
取締役交通営業本部長
|
2019年４月
|
取締役（現任）
|
|
（注）２
|
5,808
|
取締役
営業統括本部長
|
和田 信一郎
|
1961年11月10日
|
1980年３月
|
株式会社日立製作所入社
|
2018年４月
|
ヤシマキザイ入社 大阪支店副支店長
|
2020年４月
|
営業統括本部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
602
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宇根 秀樹
|
1956年５月15日
|
1980年３月
|
小杉産業株式会社入社
|
2009年７月
|
ヤシマキザイ入社
|
2010年４月
|
財務経理部長
|
2012年５月
|
亜西瑪（上海）貿易有限公司監事（現任）
|
2016年４月
|
管理本部副本部長（兼）財務経理部長
|
2018年４月
|
管理本部長
|
2019年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2,417
|
取締役
（監査等委員）
|
木村 恵子
|
1959年10月13日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1989年10月
|
シティバンク、エヌ・エイ入行
|
2002年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
安西・外井法律事務所（現 安西法律事務所）入所（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人労災保険情報センター理事（現任）
|
2016年６月
|
東洋インキSCホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 隆明
|
1959年12月20日
|
1983年４月
|
株式会社インテック入社
|
1998年９月
|
監査法人日本橋事務所入所
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2001年11月
|
山田経営会計事務所開業・同所長
|
2003年10月
|
税理士登録
|
2014年３月
|
セーラー万年筆株式会社監査役
|
2016年３月
|
セーラー万年筆株式会社取締役（監査等委員）
|
2017年６月
|
ヤシマキザイ取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年６月
|
わくわく経営株式会社代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
416,852
|
(注) １．監査等委員である取締役の木村恵子及び山田隆明は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宇根秀樹 委員 木村恵子 委員 山田隆明
② 社外役員の状況
ヤシマキザイの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役木村恵子は、弁護士としての資格を有しており、また、社外取締役山田隆明は、公認会計士・税理士の資格を有しており、それぞれの専門的な知識と幅広い経験を通じて、ヤシマキザイグループの企業統治の整備及び充実に資する監査の強化につながるものと認識しております。
また、社外取締役とヤシマキザイとの間で、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、ヤシマキザイの社外取締役及び独立社外取締役候補者に係る独立性判断基準は以下のとおりであります。
＜独立性判断基準＞
ヤシマキザイの社外取締役及び社外取締役候補者は、ヤシマキザイが定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．ヤシマキザイグループ関係者
ヤシマキザイ及びヤシマキザイの関係会社（注）（以下「ヤシマキザイグループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
２．議決権保有関係者
① ヤシマキザイの10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② ヤシマキザイグループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① ヤシマキザイグループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② ヤシマキザイグループの主要な借入先（ヤシマキザイ連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ ヤシマキザイグループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① ヤシマキザイグループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。
② 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、ヤシマキザイグループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族でないこと。
② ヤシマキザイグループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ ヤシマキザイグループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
（注) 「関係会社」とは、会社計算規則第２条第22項に定める関係会社をいいます。
＜資質＞
ヤシマキザイの社外取締役及び社外取締役候補者は、以下の基準により選出する。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に情報共有を行い、適宜連携をとりながら、監査の有効性・実効性の向上を図っております。また、同じく社外取締役と会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査内容の報告を受けるほか、監査計画・実施状況について情報共有を行っております。内部監査室と会計監査人の関係についても、緊密に連携及び情報共有を随時実施し実効性の高い監査に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 海外営業本部長
|
髙橋 謙二
|
2019年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 海外営業本部長
|
髙橋 謙二
|
2019年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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