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薬王堂ホールディングス(7679)の株価チャート 薬王堂ホールディングス(7679)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年５月21日（有価証券報告書提出日）現在の薬王堂ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社 (現三菱HCキャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島 （現東北アルフレッサ株式会社）入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社薬王堂取締役
|
|
(注)４
|
198,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員営業本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂代表取締役 副社長執行役員
|
2024年３月
|
同社取締役
|
|
(注)４
|
398,000
|
常務取締役
コンプライアンス統括部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 経営戦略本部長
|
2023年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役 コンプライアンス統括部長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社薬王堂監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8,400
|
常務取締役
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 経営戦略本部長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 営業本部長
|
2024年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
200,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社 （現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興コーディアル証券株式会社 執行役員東日本法人本部長
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社 常務取締役
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
アクティブネットワーク株式会社 特別顧問（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
斎藤 毅文
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）出向
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
|
2021年９月
|
株式会社セットザディレクション設立 代表取締役（現任）
|
2021年11月
|
斎藤毅文公認会計士事務所開所 所長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社キューブシステム 社外取締役（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
23,100
|
取締役
（監査等委員）
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
株式会社アイビーシー岩手放送入社
|
2011年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役
|
2022年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役
|
2022年１月
|
株式会社TOLIMS 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2023年12月
|
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役会長
|
2024年５月
|
株式会社T-Mentors 代表取締役（現任）
|
2025年12月
|
一般社団法人BtoR 代表理事（現任）
|
2025年12月
|
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
滝浦 のぞみ
|
1987年11月26日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
弁護士法人Ａ.Ⅰ.ステップ入所
|
2023年10月
|
開運橋総合法律事務所開所（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
827,700
|
(注)１．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．常務取締役西郷孝一は代表取締役社長西郷辰弘の長男であります。
３．取締役小原公一、斎藤毅文、鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみは、社外取締役であります。
４．2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、2026年２月28日現在の株式数を記載しております。
b．2026年５月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、薬王堂ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該提示株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 経営戦略本部長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 営業本部長
|
2024年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2026年５月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
200,200
|
取締役副社長
経営企画部長
|
西郷 泰広
|
1988年10月18日生
|
2014年４月
|
株式会社シスラボ入社
|
2020年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2021年11月
|
株式会社薬王堂DX推進部長
|
2022年３月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス管理部長兼DX戦略部長
|
2024年３月
|
株式会社薬王堂取締役副社長執行役員 （現任）
|
2024年４月
|
薬王堂ホールディングス経営企画部長
|
2026年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役副社長経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
200,000
|
常務取締役
コンプライアンス統括部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 経営戦略本部長
|
2023年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役 コンプライアンス統括部長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社薬王堂監査役（現任）
|
|
(注)２
|
8,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社 （現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興コーディアル証券株式会社 執行役員東日本法人本部長
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社 常務取締役
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
アクティブネットワーク株式会社 特別顧問（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
斎藤 毅文
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）出向
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
|
2021年９月
|
株式会社セットザディレクション設立 代表取締役（現任）
|
2021年11月
|
斎藤毅文公認会計士事務所開所 所長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社キューブシステム 社外取締役（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
23,100
|
取締役
（監査等委員）
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
株式会社アイビーシー岩手放送入社
|
2011年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役
|
2022年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役
|
2022年１月
|
株式会社TOLIMS 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2023年12月
|
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役会長
|
2024年５月
|
株式会社T-Mentors 代表取締役（現任）
|
2025年12月
|
一般社団法人BtoR 代表理事（現任）
|
2025年12月
|
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
滝浦 のぞみ
|
1987年11月26日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
弁護士法人Ａ.Ⅰ.ステップ入所
|
2023年10月
|
開運橋総合法律事務所開所（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
431,700
|
(注)１．取締役小原公一、斎藤毅文、鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみは、社外取締役であります。
２．2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2026年２月28日現在の株式数を記載しております。
６．取締役副社長西郷泰広は、代表取締役社長西郷孝一の実弟であります。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役小原公一及び斎藤毅文、監査等委員である社外取締役鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみの５名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役小原公一及び斎藤毅文、監査等委員である社外取締役鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみの５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
監査等委員である社外取締役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査等委員会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および監査等委員である社外取締役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社 (現三菱HCキャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島 （現東北アルフレッサ株式会社）入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社薬王堂取締役
|
|
(注)４
|
198,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員営業本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂代表取締役 副社長執行役員
|
2024年３月
|
同社取締役
|
|
(注)４
|
398,000
|
常務取締役
コンプライアンス統括部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 経営戦略本部長
|
2023年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役 コンプライアンス統括部長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社薬王堂監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8,400
|
常務取締役
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 経営戦略本部長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員 営業本部長
|
2024年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
200,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社 （現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興コーディアル証券株式会社 執行役員東日本法人本部長
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社 常務取締役
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
アクティブネットワーク株式会社 特別顧問（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
斎藤 毅文
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
株式会社富士銀行 （現株式会社みずほ銀行）出向
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
|
2021年９月
|
株式会社セットザディレクション設立 代表取締役（現任）
|
2021年11月
|
斎藤毅文公認会計士事務所開所 所長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社キューブシステム 社外取締役（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
23,100
|
取締役
（監査等委員）
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
株式会社アイビーシー岩手放送入社
|
2011年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役
|
2022年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役
|
2022年１月
|
株式会社TOLIMS 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2023年12月
|
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役会長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社T-Mentors 代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
滝浦 のぞみ
|
1987年11月26日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
弁護士法人Ａ.Ⅰ.ステップ入所
|
2023年10月
|
開運橋総合法律事務所開所（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
827,700
|
(注)１．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．常務取締役西郷孝一は代表取締役社長西郷辰弘の長男であります。
３．取締役小原公一、斎藤毅文、鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみは、社外取締役であります。
４．2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、2025年２月28日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役小原公一及び斎藤毅文、監査等委員である社外取締役鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみの５名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役小原公一及び斎藤毅文、監査等委員である社外取締役鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみの５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
監査等委員である社外取締役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査等委員会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および監査等委員である社外取締役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社(現三菱HCキャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社薬王堂取締役
|
|
(注)４
|
198,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員営業本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂代表取締役
副社長執行役員
|
2024年３月
|
同社取締役
|
|
(注)４
|
398,000
|
常務取締役
コンプライアンス統括部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
経営戦略本部長
|
2023年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役
コンプライアンス統括部長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社薬王堂監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8,400
|
常務取締役
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
経営戦略本部長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
営業本部長
|
2024年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
200,200
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興証券株式会社執行役員東日本法人本部長
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社常務取締役
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
アクティブネットワーク株式会社特別顧問（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
斎藤 毅文
|
1971年12月３日生
|
1995年４月
|
監査法人トーマツ
（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年７月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）出向
|
2012年７月
|
有限責任監査法人トーマツ パートナー就任
|
2021年９月
|
株式会社セットザディレクション設立
代表取締役（現任）
|
2021年11月
|
斎藤毅文公認会計士事務所開所
所長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社キューブシステム
社外取締役（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
23,100
|
取締役
（監査等委員）
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
岩手放送株式会社
（現株式会社アイビーシー岩手放送）入社
|
2011年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役
|
2022年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立
代表取締役
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役
|
2022年１月
|
株式会社TOLIMS代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2023年７月
|
株式会社フィジオスバイオテック 代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社アイカムス・ラボ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
滝浦 のぞみ
|
1987年11月26日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
弁護士法人Ａ.Ⅰ.ステップ 入所
|
2023年10月
|
開運橋総合法律事務所開所（現任）
|
2024年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
827,700
|
(注) １．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．常務取締役西郷孝一は代表取締役社長西郷辰弘の長男であります。
３．取締役小原公一、斎藤毅文、鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみは、社外取締役であります。
４．2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、2024年２月29日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役小原公一及び斎藤毅文、監査等委員である社外取締役鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみの５名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役小原公一及び斎藤毅文、監査等委員である社外取締役鎌田英樹、片野圭二及び滝浦のぞみの５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
監査等委員である社外取締役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査等委員会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および監査等委員である社外取締役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社(現三菱HCキャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
198,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員営業本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂代表取締役
副社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
398,000
|
常務取締役
経営戦略部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
経営戦略本部長
|
2023年３月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
8,400
|
常務取締役
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
経営戦略本部長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
200,200
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興証券株式会社執行役員東日本法人本部長
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社常務取締役
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
アクティブネットワーク株式会社特別顧問（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
栗岡 大介
|
1985年７月28日生
|
2010年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
2013年３月
|
レオス・キャピタルワークス株式会社入社
|
2021年２月
|
くりや株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ソケッツ社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社監査役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
23,100
|
取締役
（監査等委員）
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
岩手放送株式会社（現株式会社アイビーシー岩手放送）入社
|
2011年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役
|
2022年６月
|
株式会社アイビーシー岩手放送 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役
|
2022年１月
|
株式会社TOLIMS代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
827,700
|
(注) １．2023年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、薬王堂ホールディングスは、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
３．常務取締役西郷孝一は代表取締役社長西郷辰弘の長男であります。
４．取締役小原公一、栗岡大介、鎌田英樹及び片野圭二は、社外取締役であります。
５．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（監査等委員）の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．薬王堂ホールディングスは、取締役小原公一、栗岡大介、鎌田英樹及び片野圭二を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
８．所有株式数は、2023年２月28日現在の株式数を記載しております。
９．薬王堂ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
中村 真二郎
|
1965年11月10日生
|
1989年４月
|
日興証券株式会社入社
|
9,417
|
1999年２月
|
北光コンサル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2017年３月
|
同社財務部長
|
2022年３月
|
同社内部統制推進部長（現任）
|
(注) 中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役小原公一及び栗岡大介、監査等委員である社外取締役鎌田英樹及び片野圭二の４名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役小原公一及び栗岡大介、監査等委員である社外取締役鎌田英樹及び片野圭二の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
監査等委員である社外取締役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査等委員会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および監査等委員である社外取締役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接又は間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
198,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員営業本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂代表取締役
副社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
398,000
|
常務取締役
経営戦略部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2017年３月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)５
|
8,400
|
常務取締役
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
経営戦略本部長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長
|
2022年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員
営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
200,200
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興証券株式会社執行役員東日本法人本部長
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社常務取締役
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
栗岡 大介
|
1985年７月28日生
|
2010年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
2013年３月
|
レオス・キャピタルワークス株式会社入社
|
2021年２月
|
くりや株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤
監査役
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
23,100
|
監査役
|
下河原 勝
|
1954年３月29日生
|
1980年９月
|
株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役
|
1991年４月
|
有限会社日盛ホームサービス
（現株式会社FPホームサービス）設立
代表取締役（現任）
|
2000年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2010年12月
|
株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
株式会社アイビーシー岩手放送入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
827,700
|
(注) １．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．常務取締役西郷孝一は代表取締役社長西郷辰弘の長男であります。
３．取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介は、社外取締役であります。
４．監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結のときから2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、薬王堂ホールディングスの設立日である2019年９月２日から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．薬王堂ホールディングスは、取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
８．所有株式数は、2022年２月28日現在の株式数を記載しております。
９．薬王堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
中村 真二郎
|
1965年11月10日生
|
1989年４月
|
日興証券株式会社入社
|
9,088
|
1999年２月
|
北光コンサル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2013年３月
|
同社財務部マネジャー
|
2017年３月
|
同社財務部長
|
2022年３月
|
同社内部統制推進部長（現任）
|
(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の５名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
498,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役
副社長執行役員営業本部長（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)５
|
498,000
|
常務取締役
管理部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2017年３月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長（現任）
|
|
(注)５
|
8,400
|
常務取締役
経営戦略部長
|
西郷 孝一
|
1978年11月23日生
|
2007年６月
|
花王株式会社入社
|
2012年４月
|
株式会社薬王堂入社
|
2012年11月
|
同社営業企画部長
|
2013年３月
|
同社商品部長
|
2016年３月
|
同社経営企画室長
|
2019年３月
|
同社執行役員事業戦略本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス事業戦略部長
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス経営戦略部長
|
2020年５月
|
株式会社薬王堂常務取締役執行役員経営戦略本部長（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役経営戦略部長（現任）
|
|
(注)５
|
200
|
取締役
|
小原 公一
|
1961年５月20日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2011年３月
|
日興証券株式会社執行役員東日本法人本部長
|
2018年４月
|
日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
片野 圭二
|
1961年８月17日生
|
1984年４月
|
アルプス電気株式会社入社
|
2003年５月
|
株式会社アイカムス・ラボ設立 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社TOLIMS設立 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
栗岡 大介
|
1985年７月28日生
|
2010年４月
|
岡三証券株式会社入社
|
2013年３月
|
レオス・キャピタルワークス株式会社入社
|
2021年２月
|
くりや株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2021年５月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤
監査役
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
23,100
|
監査役
|
下河原 勝
|
1954年３月29日生
|
1980年９月
|
株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役
|
1991年４月
|
有限会社日盛ホームサービス
（現株式会社FPホームサービス）設立
代表取締役（現任）
|
2000年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2010年12月
|
株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
株式会社アイビーシー岩手放送入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,027,700
|
(注) １．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．常務取締役経営戦略部長西郷孝一は代表取締役社長西郷辰弘の長男であります。
３．取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介は、社外取締役であります。
４．監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結のときから2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、薬王堂ホールディングスの設立日である2019年９月２日から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．薬王堂ホールディングスは、取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
８．所有株式数は、2021年２月28日現在の株式数を記載しております。
９．薬王堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
中村 真二郎
|
1965年11月10日生
|
1989年４月
|
日興証券株式会社入社
|
8,763
|
1999年２月
|
北光コンサル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2013年３月
|
同社財務部マネジャー
|
2017年３月
|
同社財務部長（現任）
|
(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の５名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役小原公一、片野圭二及び栗岡大介、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
498,000
|
代表取締役
副社長
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2019年３月
|
同社代表取締役
副社長執行役員営業本部長（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
498,000
|
常務取締役
管理部長
|
小笠原 康浩
|
1964年11月29日生
|
1988年２月
|
アイワ岩手株式会社入社
|
2005年３月
|
株式会社薬王堂入社
|
2010年７月
|
同社財務部長
|
2014年５月
|
同社取締役財務部長
|
2016年５月
|
同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
|
2017年３月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2019年３月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理担当
|
2020年３月
|
株式会社薬王堂取締役常務執行役員管理本部長兼人事部長（現任）
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス常務取締役管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
8,400
|
取締役
コンプライアンス統括部長
|
吉田 正信
|
1961年４月９日生
|
1984年４月
|
株式会社岩手銀行入行
|
2015年６月
|
同行リスク統括部長
|
2017年４月
|
株式会社薬王堂入社 管理本部付部長
|
2017年５月
|
同社取締役社長室長
|
2018年３月
|
同社取締役人事部長
|
2019年３月
|
同社取締役執行役員人事部長
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス取締役人事部長
|
2020年３月
|
株式会社薬王堂取締役（現任）
|
2020年３月
|
薬王堂ホールディングス取締役コンプライアンス統括部長（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
東根 千万億
|
1952年12月26日生
|
1976年４月
|
株式会社岩手日報社入社
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
株式会社薬王堂取締役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
久慈 竜也
|
1958年６月２日生
|
1982年４月
|
株式会社久慈設計入社
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
株式会社薬王堂取締役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤
監査役
|
坂本 篤
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
株式会社東北メルコムビジネス平金入社
|
1997年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2003年３月
|
同社業務システム部長
|
2014年３月
|
同社経営企画室長
|
2016年３月
|
同社内部監査室長
|
2016年５月
|
同社補欠監査役
|
2017年５月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
23,100
|
監査役
|
下河原 勝
|
1954年３月29日生
|
1980年９月
|
株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役
|
1991年４月
|
有限会社日盛ホームサービス
（現株式会社FPホームサービス）設立
代表取締役（現任）
|
2000年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2010年12月
|
株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
鎌田 英樹
|
1953年12月11日生
|
1978年４月
|
株式会社アイビーシー岩手放送入社
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社薬王堂監査役
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
1,028,500
|
(注) １．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。
３．監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、薬王堂ホールディングスの設立日である2019年９月２日から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、薬王堂ホールディングスの設立日である2019年９月２日から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．薬王堂ホールディングスは、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
７．所有株式数は、2020年２月29日現在の株式数を記載しております。
８．薬王堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
中村 真二郎
|
1965年11月10日生
|
1989年４月
|
日興証券株式会社入社
|
8,501
|
1999年２月
|
北光コンサル株式会社入社
|
2006年９月
|
株式会社薬王堂入社
|
2013年３月
|
同社財務部マネジャー
|
2017年３月
|
同社財務部長（現任）
|
(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。
② 社外役員の状況
イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
薬王堂ホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
薬王堂ホールディングスと社外取締役東根千万億及び久慈竜也、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の４名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、薬王堂ホールディングスは、社外取締役東根千万億及び久慈竜也、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
薬王堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ．社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして薬王堂ホールディングスが採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と薬王堂ホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
－
|
西郷 辰弘
|
1952年４月13日生
|
1976年４月
|
日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社
|
1977年７月
|
株式会社小田島入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 代表取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2019年９月
|
薬王堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
498,000
|
代表取締役
副社長
|
－
|
西郷 喜代子
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
株式会社御天気堂薬局入社
|
1978年４月
|
都南プラザドラッグ創業
|
1981年２月
|
有限会社薬王堂設立 専務取締役
|
1991年６月
|
株式会社薬王堂に組織変更 同社専務取締役営業担当
|
2003年３月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2018年５月
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同社代表取締役副社長営業本部長
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2019年３月
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同社代表取締役 副社長執行役員営業本部長（現任）
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス代表取締役副社長（現任）
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(注)４
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498,000
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常務取締役
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管理担当
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小笠原 康浩
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1964年11月29日生
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1988年２月
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アイワ岩手株式会社入社
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2005年３月
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株式会社薬王堂入社
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2010年７月
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同社財務部長
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2014年５月
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同社取締役財務部長
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2016年５月
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同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
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2017年３月
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同社常務取締役管理本部長
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2019年３月
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同社取締役常務執行役員管理本部長（現任）
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス常務取締役管理担当（現任）
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(注)４
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8,400
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取締役
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人事部長
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吉田 正信
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1961年４月９日生
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1984年４月
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株式会社岩手銀行入行
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2015年６月
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同行リスク統括部長
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2017年４月
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株式会社薬王堂入社 管理本部付部長
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2017年５月
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同社取締役社長室長
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2018年３月
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同社取締役人事部長
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2019年３月
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同社取締役執行役員人事部長（現任）
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス取締役人事部長（現任）
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(注)４
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1,000
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取締役
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－
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東根 千万億
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1952年12月26日生
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1976年４月
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株式会社岩手日報社入社
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2014年６月
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同社代表取締役社長（現任）
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2016年５月
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株式会社薬王堂取締役
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス取締役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
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－
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久慈 竜也
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1958年６月２日生
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1982年４月
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株式会社久慈設計入社
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2007年４月
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同社代表取締役社長（現任）
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2016年５月
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株式会社薬王堂取締役
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス取締役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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常勤
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坂本 篤
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1962年10月18日生
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1985年４月
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株式会社東北メルコムビジネス平金入社
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1997年９月
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株式会社薬王堂入社
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2003年３月
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同社業務システム部長
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2014年３月
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同社経営企画室長
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2016年３月
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同社内部監査室長
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2016年５月
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同社補欠監査役
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2017年５月
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同社常勤監査役（現任）
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス常勤監査役（現任）
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(注)５
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23,100
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監査役
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非常勤
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下河原 勝
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1954年３月29日生
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1980年９月
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株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役
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1991年４月
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有限会社日盛ホームサービス （現株式会社FPホームサービス）設立 代表取締役（現任）
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2000年５月
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株式会社薬王堂監査役
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2010年12月
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株式会社FPシルバーサポート設立 代表取締役（現任）
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス監査役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
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非常勤
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鎌田 英樹
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1953年12月11日生
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1978年４月
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株式会社アイビーシー岩手放送入社
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2011年６月
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同社代表取締役社長（現任）
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2014年６月
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株式会社岩手日報社 社外監査役（現任）
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2015年５月
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株式会社薬王堂監査役
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス監査役（現任）
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(注)５
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－
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計
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1,028,500
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(注) １．代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
２．取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。
３．監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、薬王堂ホールディングスの設立日である2019年９月２日から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、薬王堂ホールディングスの設立日である2019年９月２日から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．薬王堂ホールディングスは、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
７．所有株式数は、2019年８月31日現在の株式数を記載しております。
８．薬王堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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中村 真二郎
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1965年11月10日生
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1989年４月
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日興証券株式会社入社
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8,388
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1999年２月
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北光コンサル株式会社入社
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2006年９月
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株式会社薬王堂入社
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2013年３月
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同社財務部マネジャー
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2017年３月
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同社財務部長（現任）
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2019年９月
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薬王堂ホールディングス財務部長（現任）
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(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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