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レオクラン(7681)の株価チャート レオクラン(7681)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在のレオクランの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱) 入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー 設立 代表取締役（現任）
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役社長
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
レオクラン代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
レオクラン代表取締役社長
|
2024年10月
|
レオクラン代表取締役会長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
166,800
|
代表取締役社長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱） 入社
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
レオクラン取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
レオクラン取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
レオクラン取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
レオクラン取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
レオクラン取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
レオクラン取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
レオクラン取締役営業本部長
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海 取締役
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
2023年10月
|
レオクラン常務取締役営業本部長
|
2024年10月
|
レオクラン代表取締役社長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
営業本部長兼
大阪営業統括部統括部長
|
山田 敏史
|
1979年１月13日
|
2002年４月
|
レオクラン入社
|
2019年10月
|
レオクラン大阪支店営業１部部長
|
2021年10月
|
レオクラン大阪プロジェクト統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2022年10月
|
レオクラン大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年１月
|
レオクラン執行役員大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年10月
|
レオクラン執行役員営業本部長兼大阪営業統括部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
レオクラン取締役執行役員営業本部長兼大阪営業統括部統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役
営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長
|
田上 誠二
|
1978年８月16日
|
2002年４月
|
レオクラン入社
|
2019年10月
|
レオクラン大阪支店営業２部部長
|
2021年10月
|
レオクラン営業推進統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2022年10月
|
レオクラン営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年１月
|
レオクラン執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
レオクラン取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2025年10月
|
レオクラン取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役
管理本部長
|
西本 篤史
|
1969年11月18日
|
1992年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱） 入社
|
2016年２月
|
レオクラン入社
|
2020年10月
|
レオクラン大阪支店営業３部部長
|
2021年10月
|
レオクランアカウント営業部部長
|
2024年10月
|
レオクラン管理本部副本部長
|
2024年12月
|
レオクラン取締役管理本部副本部長
|
2025年10月
|
レオクラン取締役管理本部長（現任）
|
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱フォーム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱ 入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ） 入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所 入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員 ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱ 入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱） 転籍
|
2022年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
㈱レオクラン東海 監査役
|
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱ 入社
|
1985年１月
|
村田病院 入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース 入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱） 代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
267,600
|
(注) １．取締役尾﨑健治及び小笠原士郎は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、レオクランの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱) 入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー 設立 代表取締役（現任）
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役社長
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
レオクラン代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
レオクラン代表取締役社長
|
2024年10月
|
レオクラン代表取締役会長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
166,800
|
代表取締役社長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
レオクラン取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
レオクラン取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
レオクラン取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
レオクラン取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
レオクラン取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
レオクラン取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
レオクラン取締役営業本部長
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海 取締役
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
2023年10月
|
レオクラン常務取締役営業本部長
|
2024年10月
|
レオクラン代表取締役社長（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
営業本部長兼
大阪営業統括部統括部長
|
山田 敏史
|
1979年１月13日
|
2002年４月
|
レオクラン入社
|
2019年10月
|
レオクラン大阪支店営業１部部長
|
2021年10月
|
レオクラン大阪プロジェクト統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2022年10月
|
レオクラン大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年１月
|
レオクラン執行役員大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年10月
|
レオクラン執行役員営業本部長兼大阪営業統括部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
レオクラン取締役執行役員営業本部長兼大阪営業統括部統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,900
|
取締役
営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長
|
田上 誠二
|
1978年８月16日
|
2002年４月
|
レオクラン入社
|
2019年10月
|
レオクラン大阪支店営業２部部長
|
2021年10月
|
レオクラン営業推進統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所取締役（現任）
|
2022年10月
|
レオクラン営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年１月
|
レオクラン執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 取締役（現任）
|
|
レオクラン取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2025年10月
|
レオクラン取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業推進１部部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役
管理本部長
|
西本 篤史
|
1969年11月18日
|
1992年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱） 入社
|
2016年２月
|
レオクラン入社
|
2020年10月
|
レオクラン大阪支店営業３部部長
|
2021年10月
|
レオクランアカウント営業部部長
|
2024年10月
|
レオクラン管理本部副本部長
|
2024年12月
|
レオクラン取締役管理本部副本部長
|
2025年10月
|
レオクラン取締役管理本部長（現任）
|
|
ファスキアホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
㈱フォーム 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ） 入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所 入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山﨑 和
|
1961年４月６日
|
1984年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2004年３月
|
㈱アプリシア 代表取締役社長
|
2010年４月
|
エム・シー・ヘルスケア㈱ 代表取締役社長
|
2011年４月
|
三菱商事㈱ リテイル・ヘルスケア副本部長
|
2012年４月
|
同社 生活産業GCEOオフィス経営計画担当
|
2013年８月
|
国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司董事・副総経理
|
2016年４月
|
三菱商事㈱ 執行役員生活流通本部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員ヘルスケア・食品流通本部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員ヘルスケア本部長
|
2025年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱ 入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱） 転籍
|
2022年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
㈱レオクラン東海 監査役
|
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2025年10月
|
ファスキアホールディングス㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱ 入社
|
1985年１月
|
村田病院 入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース 入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱）代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
261,600
|
(注) １．取締役小笠原士郎及び山﨑和は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、レオクランの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．レオクランは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任の予定です。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
竹村 喜雄
|
1952年６月10日
|
1975年３月
|
㈱西武百貨店（現 ㈱そごう・西武） 入社
|
5,400
|
2003年４月
|
㈱CDG 入社 東日本営業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役東日本営業部長
|
2011年９月
|
橋本不動産㈱ 入社
|
2014年10月
|
レオクラン入社 監査室長
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年12月17日）現在、レオクランの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏はレオクラン株式を6,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小笠原士郎氏は、税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験を有し、また税理士法人、会社での代表としての経験を通じた企業経営に関する幅広い見識をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役太田尚志氏は、長年にわたり管理部門を中心として、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏はレオクラン株式を6,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、辞任する尾﨑健治氏に代わり、新たに山﨑和氏が社外取締役に就任し、引き続きレオクランの社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
社外取締役の山﨑和氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱)入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役（現任）
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役社長
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
レオクラン代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
レオクラン代表取締役社長
|
2024年10月
|
レオクラン代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
166,800
|
代表取締役社長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
レオクラン取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
レオクラン取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
レオクラン取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
レオクラン取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
レオクラン取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
レオクラン取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
レオクラン取締役営業本部長
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海取締役
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役
|
2023年10月
|
レオクラン常務取締役営業本部長
|
2024年10月
|
レオクラン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
営業本部長兼
大阪営業統括部統括部長
|
山田 敏史
|
1979年１月13日
|
2002年４月
|
レオクラン入社
|
2019年10月
|
レオクラン大阪支店営業１部部長
|
2021年10月
|
レオクラン大阪プロジェクト統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所取締役（現任）
|
2022年10月
|
レオクラン大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年１月
|
レオクラン執行役員大阪プロジェクト統括部統括部長
|
2024年10月
|
レオクラン執行役員営業本部長兼大阪営業統括部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2024年12月
|
レオクラン取締役執行役員営業本部長兼大阪営業統括部統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,922
|
取締役
営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
田上 誠二
|
1978年８月16日
|
2002年４月
|
レオクラン入社
|
2019年10月
|
レオクラン大阪支店営業２部部長
|
2021年10月
|
レオクラン営業推進統括兼営業１部部長
|
2021年12月
|
㈱医療開発研究所取締役（現任）
|
2022年10月
|
レオクラン営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年１月
|
レオクラン執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長
|
2024年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2024年12月
|
レオクラン取締役執行役員営業推進統括部統括部長兼営業１部部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,827
|
取締役
管理本部副本部長
|
西本 篤史
|
1969年11月18日
|
1992年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2016年２月
|
レオクラン入社
|
2020年10月
|
レオクラン大阪支店営業３部部長
|
2021年10月
|
レオクランアカウント営業部部長
|
2024年10月
|
レオクラン管理本部副本部長
|
2024年12月
|
レオクラン取締役管理本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ）入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員 ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱）転籍
|
2022年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2022年12月
|
㈱レオクラン東海 監査役（現任）
|
2022年12月
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
2022年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱入社
|
1985年１月
|
村田病院入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱）代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
267,549
|
(注) １．取締役尾﨑健治及び小笠原士郎は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役の所有するレオクラン株式の数は、2024年９月30日現在のレオクラン従業員持株会における本人持分を含んでおります。
６．2024年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
レオクランでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏はレオクラン株式を6,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小笠原士郎氏は、税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験を有し、また税理士法人、会社での代表としての経験を通じた企業経営に関する幅広い見識をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役太田尚志氏は、長年にわたり管理部門を中心として、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏はレオクラン株式を6,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱)入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役（現任）
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役社長
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
レオクラン代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
レオクラン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
55,600
|
常務取締役
営業本部長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
レオクラン取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
レオクラン取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
レオクラン取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
レオクラン取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
レオクラン取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
レオクラン取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
レオクラン取締役営業本部長
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2023年10月
|
レオクラン常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
管理本部長
|
筒井 照己
|
1959年４月29日
|
1982年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
1984年４月
|
㈱加藤製作所入社
|
1990年２月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年９月
|
㈱ゲイト入社
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役第一営業部部長
|
2006年４月
|
レオクラン取締役第一営業部・第二営業部担当部長
|
2006年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長
|
2009年10月
|
レオクラン取締役営業本部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2021年10月
|
レオクラン取締役管理本部長（現任）
|
2022年４月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
システムプロダクト
販売部 管掌
|
廣川 隆
|
1960年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年２月
|
レオクラン入社
|
2002年12月
|
レオクラン取締役カスタマーソリューション部長
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2008年10月
|
レオクラン取締役ＩＴ部担当部長
|
2010年10月
|
レオクラン取締役ＩＴ部・コンサルティング部担当部長
|
2012年10月
|
レオクラン取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
レオクラン取締役ＩＴ営業統括部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
レオクラン取締役営業企画室営業企画部長
|
2021年10月
|
レオクラン取締役システムプロダクト販売部長
|
2022年10月
|
レオクラン取締役システムプロダクト販売部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ）入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員 ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱）転籍
|
2022年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2022年12月
|
㈱レオクラン東海 監査役（現任）
|
2022年12月
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
2022年12月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
2022年12月
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱入社
|
1985年１月
|
村田病院入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱）代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
109,600
|
(注) １．取締役尾﨑健治及び小笠原士郎は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
レオクランでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏はレオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小笠原士郎氏は、税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験を有し、また税理士法人、会社での代表としての経験を通じた企業経営に関する幅広い見識をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役太田尚志氏は、長年にわたり管理部門を中心として、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏はレオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、レオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱)入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役（現任）
|
2000年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱)退職
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
55,600
|
取締役
管理本部長
|
筒井 照己
|
1959年４月29日
|
1982年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
1984年４月
|
㈱加藤製作所入社
|
1990年２月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年９月
|
同社退職
|
2001年９月
|
㈱ゲイト入社
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役第一営業部部長
|
2006年４月
|
取締役第一営業部・第二営業部担当部長
|
2006年10月
|
取締役営業副本部長
|
2009年10月
|
取締役営業本部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2021年10月
|
取締役管理本部長（現任）
|
2022年４月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
システムプロダクト
販売部 管掌
|
廣川 隆
|
1960年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年２月
|
同社退職
|
2001年２月
|
レオクラン入社
|
2002年12月
|
取締役カスタマーソリューション部長
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2008年10月
|
取締役ＩＴ部担当部長
|
2010年10月
|
取締役ＩＴ部・コンサルティング部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役ＩＴ営業統括部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役営業企画室営業企画部長
|
2021年10月
|
取締役システムプロダクト販売部長
|
2022年10月
|
取締役システムプロダクト販売部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
営業本部長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2001年４月
|
同社退職
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
取締役営業本部長（現任）
|
2022年４月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
小笠原 士郎
|
1952年11月17日
|
1976年４月
|
久保田鉄工㈱（現 ㈱クボタ）入社
|
1980年４月
|
出口会計事務所入所
|
1986年２月
|
税理士登録
|
1991年６月
|
税理士小笠原事務所開設 所長
|
|
㈱組織デザイン研究所設立 代表取締役社長
|
2011年１月
|
税理士法人小笠原事務所（現 御堂筋税理士法人）として法人化 代表社員
|
2017年１月
|
御堂筋税理士法人 社員 ファウンダー（現任）
|
|
㈱組織デザイン研究所 取締役相談役（現任）
|
2022年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
太田 尚志
|
1961年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンメドテックサプライ㈱）入社
|
2004年４月
|
横河エンジニアリングサービス㈱入社
|
2004年10月
|
横河電機㈱ 転籍
|
2010年４月
|
横河医療ソリューションズ㈱（現 富士フイルム医療ソリューションズ㈱）転籍
|
2022年４月
|
同社 退職
|
2022年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱入社
|
1985年１月
|
村田病院入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪（現 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱）代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
109,600
|
(注) １．取締役尾﨑健治及び小笠原士郎は、社外取締役であります。
２．監査役太田尚志、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
レオクランでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役小笠原士郎氏は、税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験を有し、また税理士法人、会社での代表としての経験を通じた企業経営に関する幅広い見識をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役太田尚志氏は、長年にわたり管理部門を中心として、業界での幅広く豊富な経験に基づく高い見識を有しており、その優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役経理部長
|
山村 誠人
|
2022年４月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0％)
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役（現任）
|
2000年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)退職
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
2021年１月
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
2021年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
55,600
|
取締役
経営企画管掌
|
八上 重明
|
1958年１月30日
|
1980年４月
|
丸大食品㈱入社
|
1980年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年３月
|
同社退職
|
2001年６月
|
㈱ゲイト 代表取締役（現任）
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役営業本部長
|
2006年８月
|
常務取締役営業本部長兼経営企画室長
|
2006年10月
|
常務取締役経営企画室長
|
2009年３月
|
取締役経営企画室長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役社長室長
|
2020年10月
|
取締役経営企画室長
|
2021年10月
|
取締役経営企画管掌（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
管理本部長
|
筒井 照己
|
1959年４月29日
|
1982年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
1984年４月
|
㈱加藤製作所入社
|
1990年２月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年９月
|
同社退職
|
2001年９月
|
㈱ゲイト入社
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役第一営業部部長
|
2006年４月
|
取締役第一営業部・第二営業部担当部長
|
2006年10月
|
取締役営業副本部長
|
2009年10月
|
取締役営業本部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2021年10月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
システムプロダクト販売部長
|
廣川 隆
|
1960年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年２月
|
同社退職
|
2001年２月
|
レオクラン入社
|
2002年12月
|
取締役カスタマーソリューション部長
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2008年10月
|
取締役ＩＴ部担当部長
|
2010年10月
|
取締役ＩＴ部・コンサルティング部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役ＩＴ営業統括部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役営業企画室営業企画部長
|
2021年10月
|
取締役システムプロダクト販売部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
営業本部長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年４月
|
同社退職
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
取締役営業副本部長兼大阪支店長
|
2021年10月
|
取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
東京プロジェクト管掌
|
山田 寿夫
|
1958年７月５日
|
1979年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
1991年２月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2001年12月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）退職
|
2002年１月
|
レオクラン入社
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱代表取締役
|
2009年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
営業本部長補佐
|
2014年12月
|
取締役営業本部長補佐
|
2018年10月
|
取締役営業企画室長
|
2021年10月
|
取締役東京プロジェクト管掌（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
経理部長
|
山村 誠人
|
1964年５月22日
|
1988年４月
|
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社
|
1997年３月
|
㈱クリエート(現 ㈱CDG）入社
|
2008年７月
|
旭松食品㈱入社
|
2012年５月
|
レオクラン入社
|
2014年10月
|
経理部長
|
2014年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2014年12月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2017年10月
|
管理本部副本部長兼経理部長
|
2018年10月
|
管理本部長兼経理部長
|
2018年12月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2021年１月
|
取締役経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
監査役
(常勤)
|
中野 正和
|
1952年10月14日
|
1977年７月
|
㈱日立製作所入社
|
1996年７月
|
㈱ビジュアルサイエンス研究所 代表取締役
|
1996年７月
|
㈱デジタルアミューズ 代表取締役
|
1996年７月
|
デジタルハリウッド㈱ 取締役
|
1997年２月
|
㈱アイ・エム・ジェイ 取締役
|
1997年10月
|
㈱ビューテックラボ 代表取締役
|
2004年６月
|
㈱ドリームシャトル 取締役
|
2006年３月
|
㈱インターアクティブデザイン 代表取締役
|
2007年６月
|
㈱デジタルスケープ 取締役
|
2010年６月
|
㈱IMAGICAイメージワークス 取締役
|
2014年12月
|
レオクラン常勤監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱レオクラン東海 監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱ゲイト 監査役（現任）
|
2014年12月
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱入社
|
1985年１月
|
村田病院入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪 代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱オーケーエム取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員（現任）
|
2021年３月
|
湖北工業㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
160,800
|
(注) １．取締役尾﨑健治は、社外取締役であります。
２．監査役中野正和、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2018年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
レオクランでは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役中野正和氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
2021年１月19日
|
取締役経理部長
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
山村 誠人
|
2021年１月19日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
2021年１月19日
|
取締役経理部長
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
山村 誠人
|
2021年１月19日
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役（現任）
|
2000年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)退職
|
2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役（現任）
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
55,600
|
取締役
経営企画室長
|
八上 重明
|
1958年１月30日
|
1980年４月
|
丸大食品㈱入社
|
1980年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年３月
|
同社退職
|
2001年６月
|
㈱ゲイト 代表取締役（現任）
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役営業本部長
|
2006年８月
|
常務取締役営業本部長兼経営企画室長
|
2006年10月
|
常務取締役経営企画室長
|
2009年３月
|
取締役経営企画室長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役社長室長
|
2020年10月
|
取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
取締役
営業本部長
|
筒井 照己
|
1959年４月29日
|
1982年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
1984年４月
|
㈱加藤製作所入社
|
1990年２月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年９月
|
同社退職
|
2001年９月
|
㈱ゲイト入社
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役第一営業部部長
|
2006年４月
|
取締役第一営業部・第二営業部担当部長
|
2006年10月
|
取締役営業副本部長
|
2009年10月
|
取締役営業本部長（現任）
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
営業企画室
営業企画部長
|
廣川 隆
|
1960年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年２月
|
同社退職
|
2001年２月
|
レオクラン入社
|
2002年12月
|
取締役カスタマーソリューション部長
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2008年10月
|
取締役ＩＴ部担当部長
|
2010年10月
|
取締役ＩＴ部・コンサルティング部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役ＩＴ営業統括部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役営業企画室営業企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
営業副本部長
兼大阪支店長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年４月
|
同社退職
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
取締役大阪支店長
|
2020年10月
|
取締役営業副本部長兼大阪支店長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
営業企画室長
|
山田 寿夫
|
1958年７月５日
|
1979年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
1991年２月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2001年12月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）退職
|
2002年１月
|
レオクラン入社
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱代表取締役
|
2009年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
営業本部長補佐
|
2014年12月
|
取締役営業本部長補佐
|
2018年10月
|
取締役営業企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
管理本部長
兼経理部長
|
山村 誠人
|
1964年５月22日
|
1988年４月
|
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社
|
1997年３月
|
㈱クリエート(現 ㈱CDG）入社
|
2008年７月
|
旭松食品㈱入社
|
2012年５月
|
レオクラン入社
|
2014年10月
|
経理部長
|
2014年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2014年12月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2017年10月
|
管理本部副本部長兼経理部長
|
2018年10月
|
管理本部長兼経理部長
|
2018年12月
|
取締役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
監査役
(常勤)
|
中野 正和
|
1952年10月14日
|
1977年７月
|
㈱日立製作所入社
|
1996年７月
|
㈱ビジュアルサイエンス研究所 代表取締役
|
1996年７月
|
㈱デジタルアミューズ 代表取締役
|
1996年７月
|
デジタルハリウッド㈱ 取締役
|
1997年２月
|
㈱アイ・エム・ジェイ 取締役
|
1997年10月
|
㈱ビューテックラボ 代表取締役
|
2004年６月
|
㈱ドリームシャトル 取締役
|
2006年３月
|
㈱インターアクティブデザイン 代表取締役
|
2007年６月
|
㈱デジタルスケープ 取締役
|
2010年６月
|
㈱IMAGICAイメージワークス 取締役
|
2014年12月
|
レオクラン常勤監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱レオクラン東海 監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱ゲイト 監査役（現任）
|
2014年12月
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱入社
|
1985年１月
|
村田病院入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪 代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長(現任)
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
2020年７月
|
監査法人京立志 代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
156,800
|
(注) １．取締役尾﨑健治は、社外取締役であります。
２．監査役中野正和、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2018年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
レオクランでは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役中野正和氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
杉田 昭吾
|
1953年３月７日
|
1978年４月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)入社
|
1996年４月
|
㈲メディカル・トータル・プランナー設立 代表取締役（現任）
|
2000年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱)退職
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2001年１月
|
レオクラン設立 代表取締役（現任）
|
2004年３月
|
㈱レオクラン東海設立 代表取締役
|
2013年12月
|
京都プロメド㈱ 取締役（現任）
|
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(注)３
|
476,600
|
取締役
社長室長
|
八上 重明
|
1958年１月30日
|
1980年４月
|
丸大食品㈱入社
|
1980年９月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年３月
|
同社退職
|
2001年６月
|
㈱ゲイト 代表取締役（現任）
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役営業本部長
|
2006年８月
|
常務取締役営業本部長兼経営企画室長
|
2006年10月
|
常務取締役経営企画室長
|
2009年３月
|
取締役経営企画室長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役社長室長（現任）
|
|
(注)３
|
26,000
|
取締役
営業本部長
|
筒井 照己
|
1959年４月29日
|
1982年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
1984年４月
|
㈱加藤製作所入社
|
1990年２月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年９月
|
同社退職
|
2001年９月
|
㈱ゲイト入社
|
2002年12月
|
レオクラン入社 取締役第一営業部部長
|
2006年４月
|
取締役第一営業部・第二営業部担当部長
|
2006年10月
|
取締役営業副本部長
|
2009年10月
|
取締役営業本部長（現任）
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
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(注)３
|
12,000
|
取締役
営業企画室
営業企画部長
|
廣川 隆
|
1960年７月５日
|
1984年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年２月
|
同社退職
|
2001年２月
|
レオクラン入社
|
2002年12月
|
取締役カスタマーソリューション部長
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2008年10月
|
取締役ＩＴ部担当部長
|
2010年10月
|
取締役ＩＴ部・コンサルティング部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役ＩＴ営業統括部長
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム取締役（現任）
|
2018年10月
|
取締役営業企画室営業企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
大阪支店長
|
竹内 興次
|
1965年11月21日
|
1988年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
2001年４月
|
同社退職
|
2001年４月
|
レオクラン入社
|
2001年５月
|
取締役第一営業部次長
|
2006年10月
|
取締役第一営業部部長
|
2008年10月
|
取締役大阪営業部統括部長
|
2009年10月
|
取締役フォワード部担当部長
|
2012年10月
|
取締役営業副本部長
|
2015年10月
|
取締役プラント営業統括部長
|
2018年10月
|
取締役大阪支店長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数(株)
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取締役
営業企画室長
|
山田 寿夫
|
1958年７月５日
|
1979年３月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）入社
|
1991年２月
|
㈱医療開発研究所 取締役（現任）
|
2001年12月
|
西本産業㈱（現 キヤノンライフケアソリューションズ㈱）退職
|
2002年１月
|
レオクラン入社
|
2007年３月
|
京都プロメド㈱代表取締役
|
2009年３月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
営業本部長補佐
|
2014年12月
|
取締役営業本部長補佐
|
2018年10月
|
取締役営業企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
管理本部長
兼経理部長
|
山村 誠人
|
1964年５月22日
|
1988年４月
|
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社
|
1997年３月
|
㈱クリエート(現 ㈱CDG）入社
|
2008年７月
|
旭松食品㈱入社
|
2012年５月
|
レオクラン入社
|
2014年10月
|
経理部長
|
2014年12月
|
㈱レオクラン東海取締役（現任）
|
2014年12月
|
京都プロメド㈱取締役（現任）
|
2017年10月
|
管理本部副本部長兼経理部長
|
2018年10月
|
管理本部長兼経理部長
|
2018年12月
|
取締役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
|
尾﨑 健治
|
1949年１月18日
|
1970年２月
|
フクダ電子中四国販売㈱入社
|
1993年４月
|
フクダ電子京滋販売㈱ 代表取締役
|
2005年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2007年６月
|
フクダ電子㈱ 常務取締役
|
2008年６月
|
フクダ電子㈱ 専務取締役
|
2012年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役
|
2013年６月
|
フクダ電子㈱ 取締役退任
|
2015年12月
|
レオクラン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
監査役
(常勤)
|
中野 正和
|
1952年10月14日
|
1977年７月
|
㈱日立製作所入社
|
1996年７月
|
㈱ビジュアルサイエンス研究所 代表取締役
|
1996年７月
|
㈱デジタルアミューズ 代表取締役
|
1996年７月
|
デジタルハリウッド㈱ 取締役
|
1997年２月
|
㈱アイ・エム・ジェイ 取締役
|
1997年10月
|
㈱ビューテックラボ 代表取締役
|
2004年６月
|
㈱ドリームシャトル 取締役
|
2006年３月
|
㈱インターアクティブデザイン 代表取締役
|
2007年６月
|
㈱デジタルスケープ 取締役
|
2010年６月
|
㈱IMAGICAイメージワークス 取締役
|
2014年12月
|
レオクラン常勤監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱レオクラン東海 監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱医療開発研究所 監査役（現任）
|
2014年12月
|
㈱ゲイト 監査役（現任）
|
2014年12月
|
京都プロメド㈱ 監査役（現任）
|
2016年10月
|
㈱Ｌ＆Ｇシステム 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
監査役
|
松本 淳一
|
1955年４月19日
|
1978年３月
|
藤本㈱入社
|
1985年１月
|
村田病院入職
|
1987年３月
|
㈱ジャパンメディカルリソース入社
|
1991年９月
|
トムメディコス㈱（現 エムシーエス㈱）設立 代表取締役
|
2014年１月
|
㈱Ｊ.コネクトコーポレーション設立 代表取締役
|
2014年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
監査役
|
西村 猛
|
1951年７月７日
|
1974年11月
|
等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1995年５月
|
有限責任監査法人トーマツ 社員
|
2001年７月
|
㈱トーマツベンチャーサポート大阪 代表取締役社長
|
2017年１月
|
西村公認会計士事務所開設 所長(現任)
|
2017年７月
|
税理士登録
|
2018年12月
|
レオクラン監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
574,800
|
(注) １．取締役尾﨑健治は、社外取締役であります。
２．監査役中野正和、松本淳一及び西村猛は、社外監査役であります。
３．任期は、2018年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2018年10月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
レオクランでは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
レオクランにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めは設けておりませんが、選任に際しましては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを選任の基本方針としております。
社外取締役尾﨑健治氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見をもとに、レオクランの経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役中野正和氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本淳一氏は、長年の企業経営実務経験で培われた優れた専門的な知識・経験等をもとに、取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。尚、同氏は、レオクラン株式を2,000株保有しておりますが、それ以外にレオクランとの間に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役西村猛氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計の専門家としての豊富な知識と幅広い経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、厳正な監査をしていただけるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ａ 企業統治の体制の概要 (f) 上記体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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