ダブルエー（7683）の役員の経歴と役員の変遷

2025年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役	肖　俊偉	1972年９月10日生	1998年４月　マルチウ産業株式会社入社 2002年２月　直通企画有限会社（現：ダブルエー）設立　　　　　　代表取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）３	9,756,000
取締役	中井　康代	1982年４月12日生	2003年５月　直通企画有限会社入社（現：ダブルエー） 2008年10月　商品部部長 2013年11月　取締役企画広告・流通担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）３	80,000
取締役	岩瀬　絵美	1983年12月10日生	2007年６月　直通企画株式会社入社（現：ダブルエー） 2018年２月　商品部部長 2019年５月　取締役商品部部長 2025年４月　取締役（現任） 2025年４月　株式会社卑弥呼取締役（現任）	（注）３	10,400
取締役（監査等委員）	佐川　明生	1973年３月12日生	1999年４月　司法研修所入所 2000年10月　弁護士登録 2000年10月　古田アンドアソシエイツ法律事務所　　　　　　（現：弁護士法人クレア法律事務所）　　　　　　入所 2007年６月　アイティメディア株式会社　監査役 2008年11月　ダブルエー監査役 2014年３月　Ａ．佐川法律事務所設立　　　　　　代表（現任） 2016年６月　アイティメディア株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　株式会社ハロネット（現：株式会社SFIDA X）　監査役（現任） 2017年11月　SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE 　　　　　　MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 　　　　　　設立　法定代表者（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼　監査役（現任） 2020年６月　アクセラテクノロジ株式会社　　　　　　監査役（現任） 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	16,000
取締役（監査等委員）	佐藤　広一	1968年11月30日生	1991年４月　株式会社サトースプリング入社 1994年７月　谷口労務管理事務所入所 1999年11月　社会保険労務士登録 2000年４月　さとう社会保険労務士事務所　（現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立　　　　　　代表 2016年６月　さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人　　　　　　代表社員（現任） 2017年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年６月　一般社団法人薬局共創未来人財育成機構　理事（現任） 2021年４月　株式会社Voicy　監査役（現任） 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	菅沼　匠	1981年２月16日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月　株式会社ジャスダック証券取引所出向　　　　　　（現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月　公認会計士登録 2012年12月　弁護士登録 2012年12月　弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月　リンクパートナーズ法律事務所設立　　　　　　代表パートナー（現任） 2016年７月　株式会社ベーシック　監査役 2017年５月　ダブルエー取締役 2018年４月　株式会社ベーシック　取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月　株式会社jig.jp　取締役（現任） 2020年９月　株式会社Arent　監査役（現任） 2022年４月　atena株式会社　監査役（現任） 2022年５月　株式会社iCARE　監査役（現任） 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	28,000
取締役（監査等委員）	落合　孝裕	1961年２月28日生	1983年４月　日本ハム株式会社入社 1988年９月　吉田会計事務所入所 1991年３月　税理士登録 1991年９月　株式会社コンサルティング・アルファ　　　　　　入社 1996年９月　落合会計事務所設立　代表（現任） 2009年11月　サンリツオートメイション株式会社　　　　　　会計参与（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年５月　ダブルエー取締役 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	10,000
取締役（監査等委員）	早坂　陽	1969年３月25日生	1991年４月　山一証券株式会社入社 1998年６月　株式会社帝国データバンク入社 2005年３月　新光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社 2022年９月　株式会社peace of cake設立代表取締役（現任） 2023年３月　株式会社HUGE監査役（現任） 2024年３月　株式会社ユートニック監査役（現任） 2025年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）５	－
計					9,908,400

（注）１．ダブルエーは、2024年４月26日開催の第23期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、ダブルエーは同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

２．取締役の佐川明生、佐藤広一、菅沼匠、落合孝裕及び早坂陽の各氏は、社外取締役であります。

３．任期は、2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、2024年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2025年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ダブルエーは、2024年８月16日開催の取締役会決議により、2024年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記の所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

②　社外役員の状況

　ダブルエーの社外取締役は５名であります。

　ダブルエーにおいては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に際しては、当該人物の経歴やダブルエーグループとの関係を踏まえ、ダブルエー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務遂行に十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定められている独立役員の要件を満たすとともに、将来においても当該独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。

　ダブルエーは、社外取締役の機能及び役割の重要性を認識しており、今後も社外取締役の増員に向けた検討と更なるコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

　社外取締役の佐川明生は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を16,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の佐藤広一は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を8,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を28,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の落合孝裕は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を10,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の早坂陽は、金融業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役には、ダブルエー経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しており、様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことでダブルエーの企業価値向上に寄与頂いております。

　なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言をダブルエーの意思決定に反映すべく、従来より社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会または監査等委員会ならびに各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。

　社外取締役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

2024年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役	肖　俊偉	1972年９月10日生	1998年４月　マルチウ産業株式会社入社 2002年２月　直通企画有限会社（現：ダブルエー）設立　　　　　　代表取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	6,308,000
取締役	丁　蘊	1973年９月１日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月　米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月　直通企画株式会社（現：ダブルエー）監査役 2007年７月　取締役財務経理担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼取締役（現任）	（注）４	400,000
取締役	中井　康代	1982年４月12日生	2003年５月　直通企画有限会社入社（現：ダブルエー） 2008年10月　商品部部長 2013年11月　取締役企画広告・流通担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	40,000
取締役商品部部長	岩瀬　絵美	1983年12月10日生	2007年６月　直通企画株式会社入社（現：ダブルエー） 2018年２月　商品部部長 2019年５月　取締役商品部部長（現任）	（注）４	5,200
取締役（監査等委員）	鶴田　芳郎	1950年３月７日生	1975年２月　マルチウ産業株式会社入社 1996年４月　同社取締役企画部長 2017年５月　ダブルエー監査役 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）５	4,000
取締役（監査等委員）	佐川　明生	1973年３月12日生	1999年４月　司法研修所入所 2000年10月　弁護士登録 2000年10月　古田アンドアソシエイツ法律事務所　　　　　　（現：弁護士法人クレア法律事務所）　　　　　　入所 2007年６月　アイティメディア株式会社　監査役 2008年11月　ダブルエー監査役 2014年３月　Ａ．佐川法律事務所設立　　　　　　代表（現任） 2016年６月　アイティメディア株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　株式会社ハロネット（現：株式会社SFIDA X）　監査役（現任） 2017年11月　SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE 　　　　　　MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 　　　　　　設立　法定代表者（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼　監査役（現任） 2020年６月　アクセラテクノロジ株式会社　　　　　　監査役（現任） 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）５	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	佐藤　広一	1968年11月30日生	1991年４月　株式会社サトースプリング入社 1994年７月　谷口労務管理事務所入所 1999年11月　社会保険労務士登録 2000年４月　さとう社会保険労務士事務所　（現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立　　　　　　代表 2016年６月　さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人　　　　　　代表社員（現任） 2017年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年６月　一般社団法人薬局共創未来人財育成機構　理事（現任） 2021年４月　株式会社Voicy　監査役（現任） 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）５	4,000
取締役（監査等委員）	菅沼　匠	1981年２月16日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月　株式会社ジャスダック証券取引所出向　　　　　　（現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月　公認会計士登録 2012年12月　弁護士登録 2012年12月　弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月　リンクパートナーズ法律事務所設立　　　　　　代表パートナー（現任） 2016年７月　株式会社size book　監査役（現任） 2016年７月　株式会社ベーシック　監査役 2017年５月　ダブルエー取締役 2018年４月　株式会社ベーシック　取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月　株式会社jig.jp　取締役（現任） 2020年９月　株式会社Arent　監査役（現任） 2022年４月　atena株式会社　監査役（現任） 2022年５月　株式会社iCARE　監査役（現任） 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）５	14,000
取締役（監査等委員）	落合　孝裕	1961年２月28日生	1983年４月　日本ハム株式会社入社 1988年９月　吉田会計事務所入所 1991年３月　税理士登録 1991年９月　株式会社コンサルティング・アルファ　　　　　　入社 1996年９月　落合会計事務所設立　代表（現任） 2009年11月　サンリツオートメイション株式会社　　　　　　会計参与（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年５月　ダブルエー取締役 2024年４月　ダブルエー取締役（監査等委員）（現任）	（注）５	5,000
計					6,788,200

（注）１．ダブルエーは、2024年４月26日開催の第23期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、ダブルエーは同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

２．取締役の鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一、菅沼匠及び落合孝裕の各氏は、社外取締役であります。

３．取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。

４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役（監査等委員）の任期は、2024年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．ダブルエーは、2023年７月14日開催の取締役会決議により、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記の所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

②　社外役員の状況

　ダブルエーの社外取締役は５名であります。

　社外取締役の鶴田芳郎は、靴業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を4,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の佐川明生は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を8,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の佐藤広一は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を4,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を14,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の落合孝裕は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を5,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言をダブルエーの意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役	肖　俊偉	1972年９月10日生	1998年４月　マルチウ産業株式会社入社 2002年２月　直通企画有限会社（現：ダブルエー）設立　　　　　　代表取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	3,154,000
取締役	丁　蘊	1973年９月１日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月　米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月　直通企画株式会社（現：ダブルエー）監査役 2007年７月　取締役財務経理担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼取締役（現任）	（注）４	200,000
取締役	中井　康代	1982年４月12日生	2003年５月　直通企画有限会社入社（現：ダブルエー） 2008年10月　商品部部長 2013年11月　取締役企画広告・流通担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	20,000
取締役商品部部長	岩瀬　絵美	1983年12月10日生	2007年６月　直通企画株式会社入社（現：ダブルエー） 2018年２月　商品部部長 2019年５月　取締役商品部部長（現任）	（注）４	2,600
取締役	菅沼　匠	1981年２月16日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月　株式会社ジャスダック証券取引所出向　　　　　　（現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月　公認会計士登録 2012年12月　弁護士登録 2012年12月　弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月　リンクパートナーズ法律事務所設立　　　　　　代表パートナー（現任） 2016年７月　株式会社size book　監査役（現任） 2016年７月　株式会社ベーシック　監査役 2017年５月　ダブルエー取締役（現任） 2018年４月　株式会社ベーシック　取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月　株式会社jig.jp　取締役（現任） 2020年９月　株式会社Arent　監査役（現任） 2022年４月　atena株式会社　監査役（現任） 2022年５月　株式会社iCARE　監査役（現任）	（注）４	4,000
取締役	落合　孝裕	1961年２月28日生	1983年４月　日本ハム株式会社入社 1988年９月　吉田会計事務所入所 1991年３月　税理士登録 1991年９月　株式会社コンサルティング・アルファ　　　　　　入社 1996年９月　落合会計事務所設立　代表（現任） 2009年11月　サンリツオートメイション株式会社　　　　　　会計参与（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年５月　ダブルエー取締役（現任）	（注）４	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鶴田　芳郎	1950年３月７日生	1975年２月　マルチウ産業株式会社入社 1996年４月　同社取締役企画部長 2017年５月　ダブルエー監査役（現任）	（注）５	2,000
監査役	佐川　明生	1973年３月12日生	1999年４月　司法研修所入所 2000年10月　弁護士登録 2000年10月　古田アンドアソシエイツ法律事務所　　　　　　（現：弁護士法人クレア法律事務所）　　　　　　入所 2007年６月　アイティメディア株式会社　監査役 2008年11月　ダブルエー監査役（現任） 2014年３月　Ａ．佐川法律事務所設立　　　　　　代表（現任） 2016年３月　ダーウィンシステム株式会社　　　　　　（現：タウンライフ株式会社）　　　　　　監査役（現任） 2016年６月　アイティメディア株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　株式会社ハロネット（現：株式会社SFIDA X）　監査役（現任） 2017年11月　SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE 　　　　　　MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 　　　　　　設立　法定代表者（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼　監査役（現任） 2020年６月　アクセラテクノロジ株式会社　　　　　　監査役（現任） 2022年５月　株式会社メヂカルフレンド社ホールディングス　取締役（現任）	（注）５	4,000
監査役	佐藤　広一	1968年11月30日生	1991年４月　株式会社サトースプリング入社 1994年７月　谷口労務管理事務所入所 1999年11月　社会保険労務士登録 2000年４月　さとう社会保険労務士事務所　（現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立　　　　　　代表 2016年６月　さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人　　　　　　代表社員（現任） 2017年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役（現任） 2019年６月　一般社団法人薬局共創未来人財育成機構　理事（現任） 2021年４月　株式会社Voicy　監査役（現任）	（注）５	2,000
計					3,390,600

（注）１．取締役菅沼匠及び落合孝裕は、社外取締役であります。

２．監査役鶴田芳郎、佐川明生及び佐藤広一は、社外監査役であります。

３．取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。

４．取締役の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2023年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　ダブルエーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　ダブルエーにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、ダブルエーとの利害関係や経歴を踏まえ、ダブルエーから独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。

　社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ダブルエーのガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を4,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の落合孝裕は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ダブルエーのガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を2,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の鶴田芳郎は、靴業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、ダブルエーの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を2,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の佐川明生は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ダブルエーの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を4,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の佐藤広一は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ダブルエーの業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を2,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役には、ダブルエー経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しており、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことでダブルエーの企業価値向上に寄与頂いております。

　社外監査役には、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しており、様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言を頂いております。

　社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会及び監査役会で報告を受けております。

　なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言をダブルエーの意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しております。また、社外監査役の選任にあたっては、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性とともに、独立性の確保に留意しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役・社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。

　社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、社外取締役と随時連携し、意見交換を実施する他、経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。

　社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

2022年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役	肖　俊偉	1972年９月10日生	1998年４月　マルチウ産業株式会社入社 2002年２月　直通企画有限会社（現：ダブルエー）設立　　　　　　代表取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	3,154,000
取締役	丁　蘊	1973年９月１日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月　米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月　直通企画株式会社（現：ダブルエー）監査役 2007年７月　取締役財務経理担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼取締役（現任）	（注）４	200,000
取締役	中井　康代	1982年４月12日生	2003年５月　直通企画有限会社入社（現：ダブルエー） 2008年10月　商品部部長 2013年11月　取締役企画広告・流通担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	20,000
取締役商品部部長	岩瀬　絵美	1983年12月10日生	2007年６月　直通企画株式会社入社（現：ダブルエー） 2018年２月　商品部部長 2019年５月　取締役商品部部長（現任）	（注）４	2,600
取締役	菅沼　匠	1981年２月16日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月　株式会社ジャスダック証券取引所出向　　　　　　（現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月　公認会計士登録 2012年12月　弁護士登録 2012年12月　弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月　リンクパートナーズ法律事務所設立　　　　　　代表パートナー（現任） 2016年７月　株式会社size book　監査役（現任） 2016年７月　株式会社ベーシック　監査役 2017年５月　ダブルエー取締役（現任） 2018年４月　株式会社ベーシック　取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月　株式会社jig.jp　取締役（現任） 2020年９月　株式会社Arent　監査役（現任） 2021年３月　Creww株式会社　監査役（現任）	（注）４	4,000
取締役	落合　孝裕	1961年２月28日生	1983年４月　日本ハム株式会社入社 1988年９月　吉田会計事務所入所 1991年３月　税理士登録 1991年９月　株式会社コンサルティング・アルファ　　　　　　入社 1996年９月　落合会計事務所設立　代表（現任） 2009年11月　サンリツオートメイション株式会社　　　　　　会計参与（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年５月　ダブルエー取締役（現任）	（注）４	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鶴田　芳郎	1950年３月７日生	1975年２月　マルチウ産業株式会社入社 1996年４月　同社取締役企画部長 2017年５月　ダブルエー監査役（現任）	（注）５	2,000
監査役	佐川　明生	1973年３月12日生	1999年４月　司法研修所入所 2000年10月　弁護士登録 2000年10月　古田アンドアソシエイツ法律事務所　　　　　　（現：弁護士法人クレア法律事務所）　　　　　　入所 2007年６月　アイティメディア株式会社　監査役 2008年11月　ダブルエー監査役（現任） 2014年３月　Ａ．佐川法律事務所設立　　　　　　代表（現任） 2016年３月　ダーウィンシステム株式会社　　　　　　（現：タウンライフ株式会社）　　　　　　監査役（現任） 2016年６月　アイティメディア株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　株式会社ハロネット　監査役（現任） 2017年11月　SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE 　　　　　　MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 　　　　　　設立　法定代表者（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼　監査役（現任） 2020年６月　アクセラテクノロジ株式会社　　　　　　監査役（現任）	（注）５	4,000
監査役	佐藤　広一	1968年11月30日生	1991年４月　株式会社サトースプリング入社 1994年７月　谷口労務管理事務所入所 1999年11月　社会保険労務士登録 2000年４月　さとう社会保険労務士事務所　（現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立　　　　　　代表 2016年６月　さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人　　　　　　代表社員（現任） 2017年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役（現任） 2019年６月　一般社団法人薬局共創未来人財育成機構　理事（現任） 2021年４月　株式会社Voicy　監査役（現任）	（注）５	2,000
計					3,390,600

（注）１．取締役菅沼匠及び落合孝裕は、社外取締役であります。

２．監査役鶴田芳郎、佐川明生及び佐藤広一は、社外監査役であります。

３．取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。

４．取締役の任期は、2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2019年７月22日開催の臨時時株主総会の終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　ダブルエーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役	肖　俊偉	1972年９月10日生	1998年４月　マルチウ産業株式会社入社 2002年２月　直通企画有限会社（現：ダブルエー）設立　　　　　　代表取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	3,154,000
取締役	丁　蘊	1973年９月１日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月　米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月　直通企画株式会社（現：ダブルエー）監査役 2007年７月　取締役財務経理担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼取締役（現任）	（注）４	200,000
取締役	中井　康代	1982年４月12日生	2003年５月　直通企画有限会社入社（現：ダブルエー） 2008年10月　商品部部長 2013年11月　取締役企画広告・流通担当 2018年２月　取締役（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼代表取締役（現任）	（注）４	20,000
取締役商品部部長	岩瀬　絵美	1983年12月10日生	2007年６月　直通企画株式会社入社（現：ダブルエー） 2018年２月　商品部部長 2019年５月　取締役商品部部長（現任）	（注）４	2,600
取締役	菅沼　匠	1981年２月16日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月　株式会社ジャスダック証券取引所出向　　　　　　（現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月　公認会計士登録 2012年12月　弁護士登録 2012年12月　弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月　リンクパートナーズ法律事務所設立　　　　　　代表パートナー（現任） 2016年３月　シンクランド株式会社　　　　　　監査役（現任） 2016年７月　株式会社size book　監査役（現任） 2016年７月　株式会社ベーシック　監査役 2017年５月　ダブルエー取締役（現任） 2018年４月　株式会社ベーシック　取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月　株式会社jig.jp　取締役（現任） 2020年９月　株式会社Arent　監査役（現任）	（注）４	4,000
取締役	落合　孝裕	1961年２月28日生	1983年４月　日本ハム株式会社入社 1988年９月　吉田会計事務所入所 1991年３月　税理士登録 1991年９月　株式会社コンサルティング・アルファ　　　　　　入社 1996年９月　落合会計事務所設立　代表（現任） 2009年11月　サンリツオートメイション株式会社　　　　　　会計参与（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年５月　ダブルエー取締役（現任）	（注）４	2,000


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	鶴田　芳郎	1950年３月７日生	1975年２月　マルチウ産業株式会社入社 1996年４月　同社取締役企画部長 2017年５月　ダブルエー監査役（現任）	（注）５	2,000
監査役	佐川　明生	1973年３月12日生	1999年４月　司法研修所入所 2000年10月　弁護士登録 2000年10月　古田アンドアソシエイツ法律事務所　　　　　　（現：弁護士法人クレア法律事務所）　　　　　　入所 2007年６月　アイティメディア株式会社　監査役 2008年11月　ダブルエー監査役（現任） 2014年３月　Ａ．佐川法律事務所設立　　　　　　代表（現任） 2016年３月　ダーウィンシステム株式会社　　　　　　監査役（現任） 2016年６月　アイティメディア株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月　株式会社ハロネット　監査役（現任） 2017年11月　SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE 　　　　　　MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 　　　　　　設立　法定代表者（現任） 2020年５月　株式会社卑弥呼　監査役（現任） 2020年６月　アクセラテクノロジ株式会社　　　　　　監査役（現任）	（注）５	4,000
監査役	佐藤　広一	1968年11月30日生	1991年４月　株式会社サトースプリング入社 1994年７月　谷口労務管理事務所入所 1999年11月　社会保険労務士登録 2000年４月　さとう社会保険労務士事務所　（現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立　　　　　　代表 2016年６月　さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人　　　　　　代表社員（現任） 2017年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役（現任） 2019年６月　一般社団法人薬局共創未来人財育成機構　理事（現任）	（注）５	2,000
計					3,390,600

（注）１．取締役菅沼匠及び落合孝裕は、社外取締役であります。

２．監査役鶴田芳郎、佐川明生及び佐藤広一は、社外監査役であります。

３．取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。

４．取締役の任期は、2021年４月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2019年７月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　ダブルエーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年10月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役	肖　俊偉	1972年９月10日生	1998年４月　マルチウ産業株式会社入社 2002年２月　直通企画有限会社（現：ダブルエー）設立　　　　　　代表取締役（現任）	（注）４	3,154,000
取締役	丁　蘊	1973年９月１日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月　米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月　直通企画株式会社（現：ダブルエー）監査役 2007年７月　取締役財務経理担当 2018年２月　取締役（現任）	（注）４	200,000
取締役	中井　康代	1982年４月12日生	2003年５月　直通企画有限会社入社（現：ダブルエー） 2008年10月　商品部部長 2013年11月　取締役企画広告・流通担当 2018年２月　取締役（現任）	（注）４	20,000
取締役商品部部長	岩瀬　絵美	1983年12月10日生	2007年６月　直通企画株式会社入社（現：ダブルエー） 2018年２月　商品部部長 2019年５月　取締役商品部部長（現任）	（注）４	1,300
取締役	菅沼　匠	1981年２月16日生	2002年10月　監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月　株式会社ジャスダック証券取引所出向　　　　　　（現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月　公認会計士登録 2006年12月　クックパッド株式会社入社　経理課長 2008年11月　ダブルエー取締役 2011年11月　司法研修所入所 2012年12月　弁護士登録 2012年12月　弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月　リンクパートナーズ法律事務所設立　　　　　　代表パートナー（現任） 2015年12月　株式会社ぜん　監査役 2016年３月　シンクランド株式会社　　　　　　監査役（現任） 2016年７月　株式会社パネイル　監査役（現任） 2016年７月　株式会社size book　監査役（現任） 2016年７月　株式会社ベーシック　監査役 2017年５月　ダブルエー取締役（現任） 2018年４月　株式会社ベーシック　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月　丸紅ソーラートレーディング株式会社　　　　　　監査役（現任） 2018年12月　株式会社jig.jp　取締役（現任）	（注）４	4,000
取締役	落合　孝裕	1961年２月28日生	1983年４月　日本ハム株式会社入社 1988年９月　吉田会計事務所入所 1991年３月　税理士登録 1991年９月　株式会社コンサルティング・アルファ　　　　　　入社 1996年９月　落合会計事務所設立　代表（現任） 2009年11月　サンリツオートメイション株式会社　　　　　　会計参与（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役 2019年５月　ダブルエー取締役（現任）	（注）４	2,000


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役（常勤）	鶴田　芳郎	1950年３月７日生	1975年２月　マルチウ産業株式会社入社 1996年４月　同社取締役企画部長 2017年５月　ダブルエー監査役（現任）	（注）５	2,000
監査役	佐川　明生	1973年３月12日生	1999年４月　司法研修所入所 2000年10月　弁護士登録 2000年10月　古田アンドアソシエイツ法律事務所　　　　　　（現：弁護士法人クレア法律事務所）　　　　　　入所 2002年４月　同法律事務所の法人化に伴い　　　　　　社員弁護士 2007年６月　アイティメディア株式会社　監査役 2008年11月　ダブルエー監査役（現任） 2014年３月　Ａ．佐川法律事務所設立　　　　　　代表（現任） 2016年３月　ダーウィンシステム株式会社　　　　　　監査役（現任） 2016年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月　株式会社グロウ・ムービージャパン　　　　　　監査役 2017年９月　株式会社ハロネット　監査役（現任） 2017年11月　SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE 　　　　　　MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 　　　　　　設立　法定代表者（現任） 2019年５月　ベストリハ株式会社　監査役	（注）５	4,000
監査役	佐藤　広一	1968年11月30日生	1991年４月　株式会社サトースプリング入社 1994年７月　谷口労務管理事務所入所 1999年11月　社会保険労務士登録 2000年４月　さとう社会保険労務士事務所　（現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立　　　　　　代表 2013年12月　ASIA BPO SERVICES PTE.LTD. 　　　　　　ディレクター（現任） 2016年６月　さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人　　　　　　代表社員（現任） 2017年６月　アイティメディア株式会社　　　　　　取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月　ダブルエー監査役（現任） 2019年６月　一般社団法人薬局共創未来人財育成機構　理事（現任）	（注）５	2,000
計					3,389,300

（注）１．取締役菅沼匠及び落合孝裕は、社外取締役であります。

２．監査役鶴田芳郎、佐川明生及び佐藤広一は、社外監査役であります。

３．取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。

４．取締役の任期は、2019年７月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2019年７月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　ダブルエーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役の落合孝弘は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ダブルエーのガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏はダブルエーの株式を2,000株保有しております。当該関係以外にダブルエーと同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言をダブルエーの意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しています。また、社外監査役の選任にあたっては、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性とともに、独立性の確保に留意しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役・社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っています。

　社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、社外取締役と随時連携し、意見交換を実施する他、経営の監督・監査に必要な情報を共有しています。

　社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況①監査役監査の状況」に記載のとおりです。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。