BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）（7685）の役員の経歴と役員の変遷

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BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）(7685)の株価チャート　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）(7685)の業績　親会社と関係会社

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　4名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

 

 

（注）１．取締役秋山友紀氏、我堂佳世氏、渡部恒郎氏、鈴木真美氏、原敏弘氏及び洞澤美佳氏は、社外取締役であります。秋山友紀氏の戸籍上の氏名は遠藤友紀であり、鈴木真美氏の戸籍上の氏名は濱垣真美でありますが、業務上使用している氏名で表記しております。

２．岩田匡平氏は、現時点においては代表取締役社長兼CEOでありますが、2024年４月１日付で代表取締役会長に就任する予定であります。徳重浩介氏は、現時点においては株式会社リクルートの社員でありますが、2024年３月31日をもって退社する予定であり、代表取締役社長兼CEO就任日は2024年４月１日を予定しております。吉村英毅氏は現時点においては取締役会長でありますが、2024年４月１日付で取締役に就任する予定であります。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役会長　吉村英毅の所有株式数は、同氏が実質的に出資するミダスＡ及びミダス２号が保有する株式数を含んでおります。

６．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

執行役員は田沢謙人、上之園洋祐、成田麗子、谷川祥太郎、田村清貴、西本尚宏の６名で構成されておりま

す。

 

②　社外役員の状況

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取締役（監査等委員である取締役を除く）９名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。

　社外取締役の秋山友紀は、グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企業に対する投資と経営支援の経験を有しており、ステークホルダーの視点をBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の経営に反映させることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に加え、資本市場との建設的な対話に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の我堂佳世は、豊富な企業経営の知見や経験から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の渡部恒郎は、M&Aを通じた企業価値の向上を専門とし、豊富な企業経営の知見と経験から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任し、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の洞澤美佳は、弁護士として、特に消費者問題に関わる法律につき高い専門的知識と経験を有しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）コンプライアンス体制やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役６名は、毎月１回開催される取締役会への参加を通して、また、うち監査等委員である社外取締役３名は監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部監査状況、監査における課題等を適時に把握し、必要に応じて助言を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との定期的な意見交換を実施しております。

 

（BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役の選任方針）

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。

１．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行者等（※１）

２．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者等、及びBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の主要な取引先（※３）又はその業務執行者等

３．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主（※４）又はその業務執行者等

４．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）

５．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等

６．就任前過去５年間に上記１から５に該当していた者

７．近親者（※６）が上記１から６に該当していた者

８．前各項の定めにかかわらず、その他、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者

（※１）業務執行者等　取締役（但し、社外取締役は除く。）、監査役（但し、社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。

（※２）（※３）主要な取引先とする者、主要な取引先　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者とは、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先とBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取引金額が当該取引先の売上高の２％以上であることを目安とする。

（※４）BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の総議決権の10％以上を有する株主をいう。

（※５）多額の経済的利益　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から直近過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の２％を超える場合をいう。

（※６）近親者　配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

　なお、原敏弘はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を10個保有しております。また、秋山友紀、我堂佳世、原敏弘は①役員一覧に記載の通り、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）株式を保有しております。この関係以外に、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

 

 

 

（注）１．取締役原敏弘氏、秋山友紀氏、我堂佳世氏、鈴木真美氏、杉山真一氏及び川崎晴一郎氏は、社外取締役であります。秋山友紀氏の戸籍上の氏名は遠藤友紀であり、鈴木真美氏の戸籍上の氏名は濱垣真美でありますが、業務上使用している氏名で表記しております。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役会長　吉村英毅の所有株式数は、同氏が実質的に出資するミダスＡ及びミダス２号が保有する株式数を含んでおります。

５．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は和田裕介、田沢謙人、上之園洋祐、夏井陽太、成田麗子の５名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取締役（監査等委員である取締役を除く）８名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。

　社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任し、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の秋山友紀は、グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企業に対する投資と経営支援の経験を有しており、ステークホルダーの視点をBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の経営に反映させることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に加え、資本市場との建設的な対話に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の我堂佳世は、豊富な企業経営の知見や経験から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の杉山真一は、弁護士としての長年の経験から、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の川崎晴一郎は、公認会計士としての長年の経験と企業会計に関する広い知見を有しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

（BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役の選任方針）

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。

１．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行者等（※１）

２．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者等、及びBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の主要な取引先（※３）又はその業務執行者等

３．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主（※４）又はその業務執行者等

４．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）

５．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等

６．就任前過去５年間に上記１から５に該当していた者

７．近親者（※６）が上記１から６に該当していた者

８．前各項の定めにかかわらず、その他、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者

（※１）業務執行者等　取締役（但し、社外取締役は除く。）、監査役（但し、社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。

（※２）（※３）主要な取引先とする者、主要な取引先　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者とは、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先とBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取引金額が当該取引先の売上高の２％以上であることを目安とする。

（※４）BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の総議決権の10％以上を有する株主をいう。

（※５）多額の経済的利益　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から直近過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の２％を超える場合をいう。

（※６）近親者　配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

　なお、原敏弘はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を10個保有しております。この関係以外に、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

 

 

 

（注）１．取締役原敏弘氏、秋山友紀氏、我堂佳世氏、鈴木真美氏、杉山真一氏及び川崎晴一郎氏は、社外取締役であります。秋山友紀氏の戸籍上の氏名は遠藤友紀であり、鈴木真美氏の戸籍上の氏名は濱垣真美でありますが、業務上使用している氏名で表記しております。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役会長　吉村英毅の所有株式数は、同氏が実質的に出資するミダスＡ及びミダス２号が保有する株式数を含んでおります。

５．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は和田裕介、田沢謙人、上之園洋祐、夏井陽太の４名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取締役（監査等委員である取締役を除く）８名のうち社外取締役は３名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名であります。

　社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任され、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の秋山友紀は、グローバルかつ幅広い業種・業界に属する企業に対する投資と経営支援の経験を有しており、ステークホルダーの視点をBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の経営に反映させることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に加え、資本市場との建設的な対話に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の我堂佳世は、豊富な企業経営の知見や経験から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行や経営管理体制に対する適切な監督ならびにコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の杉山真一は、弁護士としての長年の経験から、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の川崎晴一郎は、公認会計士としての長年の経験と企業会計に関する広い知見を有しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役の候補者を選定しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

（BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役の選任方針）

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。

１．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行者等（※１）

２．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者等、及びBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の主要な取引先（※３）又はその業務執行者等

３．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主（※４）又はその業務執行者等

４．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）

５．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等

６．就任前過去５年間に上記１から５に該当していた者

７．近親者（※６）が上記１から６に該当していた者

８．前各項の定めにかかわらず、その他、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者

（※１）業務執行者等　取締役（但し、社外取締役は除く。）、監査役（但し、社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。

（※２）（※３）主要な取引先とする者、主要な取引先　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者とは、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先とBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取引金額が当該取引先の売上高の２％以上であることを目安とする。

（※４）BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の総議決権の10％以上を有する株主をいう。

（※５）多額の経済的利益　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から直近過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の２％を超える場合をいう。

（※６）近親者　配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

　なお、原敏弘はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を10個保有しております。この関係以外に、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）と社外取締役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

 

（注）１．取締役柏木茂雄氏及び原敏弘氏は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木真美氏、杉山真一氏及び川崎晴一郎氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年６月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役会長　吉村英毅の所有株式数は、同氏が実質的に出資するミダス１号及びミダス２号が保有する株式数を含んでおります。

６．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、君塚隆一、和田裕介、中野雅広、上之園洋祐、伊藤末唯、田沢謙人、西本暢の７名で構成されております。

７．2021年１月１日付で、普通１株につき２株の割合で株式分割を行っております。所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取締役６名のうち社外取締役は２名、監査役３名のうち社外監査役は３名であります。

　社外取締役の柏木茂雄は、大蔵省（現財務省）にて要職を歴任され、国際通貨基金の理事を務めるなど金融・財務に関する豊富な経験と高い知見を有しております。また、上場企業で社外取締役を歴任するなど、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任され、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

　社外監査役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。

　社外監査役の杉山真一は、弁護士としての長年の経験から、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。

　社外監査役の川崎晴一郎は、公認会計士としての長年の経験と企業会計に関する広い知見を有しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

（BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役及び社外監査役の選任方針）

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。

１．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行者等（※１）

２．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者等、及びBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の主要な取引先（※３）又はその業務執行者等

３．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主（※４）又はその業務執行者等

４．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）

５．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等

６．就任前過去５年間に上記１から５に該当していた者

７．近親者（※６）が上記１から６に該当していた者

８．前各項の定めにかかわらず、その他、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者

（※１）業務執行者等　取締役（但し、社外取締役は除く。）、監査役（但し、社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。

（※２）（※３）主要な取引先とする者、主要な取引先　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者とは、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先とBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取引金額が当該取引先の売上高の２％以上であることを目安とする。

（※４）BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の総議決権の10％以上を有する株主をいう。

（※５）多額の経済的利益　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から直近過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の２％を超える場合をいう。

（※６）近親者　配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

　なお、柏木茂雄はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を10個、原敏弘はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を10個保有しております。この関係以外に、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役は、取締役会にてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた助言・指導により経営の監督を行っております。

　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外監査役は、内部監査担当及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

(注) １．取締役柏木茂雄氏及び原敏弘氏は、社外取締役であります。

２．監査役大津英雄氏、杉山真一氏及び川崎晴一郎氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年６月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役会長 吉村英毅の所有株式数は、同氏が実質的に出資するミダス１号及びミダス２号が保有する株式数を記載しております。

６．BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、リユース事業本部長 君塚隆一、CS事業本部長 中野雅広、商品戦略本部長 畑野洋平、販売戦略本部長 和田裕介、テクノロジー戦略本部長 長谷川雄一及び経営戦略本部長 岩田裕太の６名で構成されております。

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取締役６名のうち社外取締役は２名、監査役３名のうち社外監査役は３名であります。

社外取締役の柏木茂雄は、大蔵省（現財務省）にて要職を歴任され、国際通貨基金の理事を務めるなど金融・財務に関する豊富な経験と高い知見を有しております。また、上場企業で社外取締役を歴任するなど、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任され、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。

社外監査役の大津英雄は、大手銀行にて要職を歴任され、他の企業にて取締役及び監査役としての経験を通じて、企業経営及び企業を取り巻くリスクについての深い見識を有しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。

社外監査役の杉山真一は、弁護士としての長年の経験から、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。

社外監査役の川崎晴一郎は、公認会計士としての長年の経験と企業会計に関する広い知見を有しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。

BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しており、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

（BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役及び社外監査役の選任方針）

BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。

1.BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の業務執行者等（※１）

2.BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者等、及びBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の主要な取引先（※３）又はその業務執行者等

3.BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主（※４）又はその業務執行者等

4.BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）

5.BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等

6.就任前過去５年間に上記１から５に該当していた者

7.近親者（※６）が上記１から６に該当していた者

8.前各項の定めにかかわらず、その他、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者

（※１）業務執行者等 　取締役（但し、社外取締役は除く。）、監査役（但し、社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。

（※２）（※３）主要な取引先とする者、主要な取引先 　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）を主要な取引先とする者とは、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先とBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の取引金額が当該取引先の売上高の2%以上であることを目安とする。 　

（※４）BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の大株主 　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の総議決権の10％以上を有する株主をいう。

（※５）多額の経済的利益 　BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）から直近過去３事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の２％を超える場合をいう。

（※６）近親者 　配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

なお、大津英雄はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を800個、川崎晴一郎はBuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）新株予約権を1,200個保有しております。この関係以外に、BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外取締役は、取締役会にてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた助言・指導により経営の監督を行っております。

BuySellTechnologies（バイセルテクノロジーズ）の社外監査役は、内部監査担当及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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