ひとまいる(7686)の株価チャート ひとまいる(7686)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
佐藤 順一 |
1959年１月26日 |
1981年 ３月 ひとまいる 入社 1993年 ７月 ひとまいる 代表取締役社長 2000年 ６月 株式会社サマーソールト 取締役 2016年 １月 株式会社ＳＫＹグループホールディングス 代表取締役社長 2016年 ６月 同社 退任 2017年 ６月 同社 代表取締役社長 2018年 ６月 同社 退任 2022年 ６月 ひとまいる 取締役会長 2023年 ３月 ひとまいる 代表取締役会長 2023年 ４月 ひとまいる 代表取締役会長 兼 社長 2023年 ６月 ひとまいる 代表取締役会長 2023年 ８月 ひとまいる 代表取締役会長 兼 CEO 2024年 ６月 ひとまいる 取締役会長（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
代表取締役社長 兼 CEO |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年 ４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年 10月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 2023年 ６月 ひとまいる 代表取締役社長 2023年 ８月 ひとまいる 代表取締役社長 兼 CFO 2024年 ６月 ひとまいる 代表取締役社長 兼 CEO（現任） |
（注）３ |
7,692 |
|
取締役 兼 COO |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年 ４月 株式会社パレスホテル 入社 1995年 ８月 ひとまいる 入社 2007年 ２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 ８月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推進部 管掌 兼 総務部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 2023年 ８月 ひとまいる 取締役 兼 COO（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
取締役 兼 CHRO |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年 ４月 財団法人 建物物価調査会(現 一般財団法人建物物価調査会） 入社 2001年 ６月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 入社 2001年 12月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役 兼 CHRO（現任） |
（注）３ |
6,183 |
|
取締役 兼 CSO |
笹川 宏樹 |
1964年４月７日 |
1986年 ４月 ナブラシステム開発株式会社 入社 1989年 ４月 株式会社マーテック21（現 キヤノンビズアテンダ株式会社） 入社 1996年 ８月 株式会社ペーパー・ムーン・インターナショナル・ジャパン 入社 1998年 ２月 ひとまいる 入社 2002年 ９月 ひとまいる システム部長 2006年 ３月 ひとまいる ITサービス本部長 2009年 ３月 ひとまいる カスタマーサービス部長 2010年 10月 ひとまいる 統括管理部長 2012年 ４月 ひとまいる ITサービス部長 2020年 10月 ひとまいる グループITサービス部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役 兼 CIO 2024年 ６月 ひとまいる 取締役 兼 CSO（現任） |
（注）３ |
5,600 |
|
取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
1979年 ３月 株式会社主婦の店（現 株式会社ベルク） 入社 1994年 ５月 同社 取締役 店舗運営部長 1997年 ２月 同社 取締役 第一商品部長 2002年 ５月 同社 常務取締役 店舗運営部長 2006年 ５月 同社 常務取締役 生鮮商品部長 2009年 ３月 同社 常務取締役 生鮮統括 兼 食品管理室長 2009年 ７月 同社 常務取締役 販売運営部長 2014年 ４月 同社 代表取締役専務 2014年 ５月 同社 代表取締役社長 2015年 ４月 株式会社ホームデリカ 代表取締役社長 株式会社ジョイテック 代表取締役社長 2020年 ５月 株式会社ベルク 相談役 2021年 ２月 イーサポートリンク株式会社 社外取締役（現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
村田 恒子 |
1958年９月27日 |
1982年 ４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)入社 2007年 ４月 同社 理事 ホームアプライアンス社 法務・ＣＳＲ部長 2008年 ６月 松下設備ネットサービス株式会社(現 パナソニックアプライアンスセーフティサービス株式会社) 取締役 2009年 10月 パナソニック株式会社 法務本部 特命担当理事 2010年 ２月 文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習官 2013年 ７月 パナソニック株式会社 リーガル本部 特命担当理事 2014年 １月 日本年金機構 特命担当理事 兼 法務・コンプライアンス部長 2015年 ４月 同機構 近畿ブロック本部担当理事 兼 近畿ブロック本部長 2016年 １月 同機構 監事 2018年 ６月 株式会社日本政策金融公庫 社外監査役 株式会社アドバンテスト 取締役（監査等委員） 2019年 ６月 株式会社フジクラ 取締役（監査等委員） 2021年 ３月 株式会社ミルボン 社外取締役（現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） 2022年 ６月 株式会社東京精密 社外取締役（監査等委員） サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役（監査等委員） 2023年 ９月 公認不正検査士 登録 2024年 ６月 ジェコス株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
中谷 登 |
1951年９月１日 |
1974年 ４月 野村證券株式会社 入社 2003年 12月 同社 企業金融五部 次長 2013年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
山田 裕士 |
1955年２月20日 |
1973年 ４月 東京国税局 総務部 入局 2009年 ７月 釧路税務署長 2014年 ７月 立川税務署長 2015年 ８月 税理士 登録 山田裕士税理士事務所 所長（現任） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
筆野 力 |
1957年11月15日 |
1984年 ４月 株式会社コンピュータアプリケーションズ（現 株式会社シーエーシー）入社 1985年 ４月 株式会社概念分析ゼミ 入社 1989年 10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1993年 ３月 公認会計士 登録 2006年 ５月 有限責任あずさ監査法人 代表社員（現パートナー） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） 2018年 ７月 筆野力公認会計士事務所 所長（現任） 2018年 ８月 株式会社エブリー 社外監査役 2018年 ９月 同社 常勤監査役 |
（注）４ |
- |
|
計 |
45,075 |
||||
（注）１．取締役 大島孝之、村田恒子の２名は、社外取締役であります。なお、ひとまいるは２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の３名は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
ひとまいるの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びにひとまいるとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ひとまいるの社外取締役２名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役がひとまいるの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である大島孝之は小売業の企業経営に関与された経験による豊富な見識があることから、村田恒子は事業会社及び特殊法人の監事や監査役等の経験による企業法務への深い見識があることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験により幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関するひとまいるの考え方
ひとまいるは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、グループ指名・報酬諮問委員会で定めた取締役選任の方針を参考に、経歴やひとまいるとの関係性を踏まえて、ひとまいる経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年 ４月 株式会社パレスホテル 入社 1995年 ８月 ひとまいる 入社 2007年 ２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 ８月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推進部 管掌 兼 総務部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 2023年 ８月 ひとまいる 取締役（現任） |
※ |
5,600 |
2023年8月1日 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年 ４月 財団法人 建物物価調査会(現 一般財団法人建物物価調査会） 入社 2001年 ６月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 入社 2001年 12月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役（現任） |
※ |
2,083 |
2023年8月1日 |
|
取締役 |
笹川 宏樹 |
1964年４月７日 |
1986年 ４月 ナブラシステム開発株式会社 入社 1989年 ４月 株式会社マーテック21（現 キヤノンビズアテンダ株式会社） 入社 1996年 ８月 株式会社ペーパー・ムーン・インターナショナル・ジャパン 入社 1998年 ２月 ひとまいる 入社 2002年 ９月 ひとまいる システム部長 2006年 ３月 ひとまいる ITサービス本部長 2009年 ３月 ひとまいる カスタマーサービス部長 2010年 10月 ひとまいる 統括管理部長 2012年 ４月 ひとまいる ITサービス部長 2020年 10月 ひとまいる グループITサービス部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役（現任） |
※ |
5,600 |
2023年8月1日 |
※2023年８月１日付就任時より2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0%）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年 ４月 株式会社パレスホテル 入社 1995年 ８月 ひとまいる 入社 2007年 ２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 ８月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推進部 管掌 兼 総務部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 2023年 ８月 ひとまいる 取締役（現任） |
※ |
5,600 |
2023年8月1日 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年 ４月 財団法人 建物物価調査会(現 一般財団法人建物物価調査会） 入社 2001年 ６月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 入社 2001年 12月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役（現任） |
※ |
2,083 |
2023年8月1日 |
|
取締役 |
笹川 宏樹 |
1964年４月７日 |
1986年 ４月 ナブラシステム開発株式会社 入社 1989年 ４月 株式会社マーテック21（現 キヤノンビズアテンダ株式会社） 入社 1996年 ８月 株式会社ペーパー・ムーン・インターナショナル・ジャパン 入社 1998年 ２月 ひとまいる 入社 2002年 ９月 ひとまいる システム部長 2006年 ３月 ひとまいる ITサービス本部長 2009年 ３月 ひとまいる カスタマーサービス部長 2010年 10月 ひとまいる 統括管理部長 2012年 ４月 ひとまいる ITサービス部長 2020年 10月 ひとまいる グループITサービス部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役（現任） |
※ |
5,600 |
2023年8月1日 |
※2023年８月１日付就任時より2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0%）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
佐藤 順一 |
1959年１月26日 |
1981年 ３月 ひとまいる 入社 1993年 ７月 ひとまいる 代表取締役社長 2000年 ６月 株式会社サマーソールト 取締役 2016年 １月 株式会社ＳＫＹグループホールディングス 代表取締役社長 2016年 ６月 同社 退任 2017年 ６月 同社 代表取締役社長 2018年 ６月 同社 退任 2022年 ６月 ひとまいる 取締役会長 2023年 ３月 ひとまいる 代表取締役会長 2023年 ４月 ひとまいる 代表取締役会長 兼 社長 2023年 ６月 ひとまいる 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
代表取締役社長 |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年 ４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年 10月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 2023年 ６月 ひとまいる 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
7,692 |
|
取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
1979年 ３月 株式会社主婦の店（現 株式会社ベルク） 入社 1994年 ５月 同社 取締役 店舗運営部長 1997年 ２月 同社 取締役 第一商品部長 2002年 ５月 同社 常務取締役 店舗運営部長 2006年 ５月 同社 常務取締役 生鮮商品部長 2009年 ３月 同社 常務取締役 生鮮統括 兼 食品管理 室長 2009年 ７月 同社 常務取締役 販売運営部長 2014年 ４月 同社 代表取締役専務 2014年 ５月 同社 代表取締役社長 2015年 ４月 株式会社ホームデリカ 代表取締役社長 株式会社ジョイテック 代表取締役社長 2020年 ５月 株式会社ベルク 相談役 （現任） 2021年 ２月 イーサポートリンク株式会社 社外取締役 （現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
村田 恒子 |
1958年９月27日 |
1982年 ４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)入社 2007年 ４月 同社 理事 ホームアプライアンス社 法務・ ＣＳＲ部長 2008年 ６月 松下設備ネットサービス株式会社(現 パナ ソニックアプライアンスセーフティサービス 株式会社) 取締役 2009年 10月 パナソニック株式会社 法務本部 特命担当理事 2010年 ２月 文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習官 2013年 ７月 パナソニック株式会社 リーガル本部 特命担当理事 2014年 １月 日本年金機構 特命担当理事 兼 法務・ コンプライアンス部長 2015年 ４月 同機構 近畿ブロック本部担当理事 兼 近畿ブロック本部長 2016年 １月 同機構 監事 2018年 ６月 株式会社日本政策金融公庫 社外監査役 株式会社アドバンテスト 取締役（監査等委員） 2019年 ６月 株式会社フジクラ 取締役（監査等委員） 2021年 ３月 株式会社ミルボン 社外取締役（現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） 2022年 ６月 株式会社東京精密 社外取締役（監査等委員）（現任） サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
中谷 登 |
1951年９月１日 |
1974年 ４月 野村證券株式会社 入社 2003年 12月 同社 企業金融五部 次長 2013年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
山田 裕士 |
1955年２月20日 |
1973年 ４月 東京国税局 総務部 入局 2009年 ７月 釧路税務署長 2014年 ７月 立川税務署長 2015年 ８月 税理士 登録 山田裕士税理士事務所 所長（現任） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
筆野 力 |
1957年11月15日 |
1984年 ４月 株式会社コンピュータアプリケーションズ（現 株式会社シーエーシー）入社 1985年 ４月 株式会社概念分析ゼミ 入社 1989年 10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1993年 ３月 公認会計士 登録 2006年 ５月 有限責任あずさ監査法人 代表社員（現パートナー） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） 2018年 ７月 筆野力公認会計士事務所 所長（現任） 2018年 ８月 株式会社エブリー 社外監査役 2018年 ９月 同社 常勤監査役 |
（注）４ |
- |
|
計 |
27,692 |
||||
（注）１．取締役 大島孝之、村田恒子の２名は、社外取締役であります。なお、ひとまいるは２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の３名は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年８月１日付で、以下の３名はひとまいるの取締役に就任予定です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年 ４月 株式会社パレスホテル 入社 1995年 ８月 ひとまいる 入社 2007年 ２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 ８月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推進部 管掌 兼 総務部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 2023年 ８月 ひとまいる 取締役 就任（予定） |
※ |
5,600 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年 ４月 財団法人 建物物価調査会(現 一般財団法人建物物価調査会） 入社 2001年 ６月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 入社 2001年 12月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役 就任（予定） |
※ |
2,083 |
|
取締役 |
笹川 宏樹 |
1964年４月７日 |
1986年 ４月 ナブラシステム開発株式会社 入社 1989年 ４月 株式会社マーテック21（現 キヤノンビズアテンダ株式会社） 入社 1996年 ８月 株式会社ペーパー・ムーン・インターナショナル・ジャパン 入社 1998年 ２月 ひとまいる 入社 2002年 ９月 ひとまいる システム部長 2006年 ３月 ひとまいる ITサービス本部長 2009年 ３月 ひとまいる カスタマーサービス部長 2010年 10月 ひとまいる 統括管理部長 2012年 ４月 ひとまいる ITサービス部長 2020年 10月 ひとまいる グループITサービス部長 2023年 ８月 ひとまいる 取締役 就任（予定） |
※ |
5,600 |
※2023年８月１日付就任時より2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
ひとまいるの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びにひとまいるとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ひとまいるの社外取締役２名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役がひとまいるの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である大島孝之は小売業の企業経営に関与された経験による豊富な見識があることから、村田恒子は事業会社及び特殊法人の監事や監査役等の経験による企業法務への深い見識があることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験により幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関するひとまいるの考え方
ひとまいるは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、グループ指名・報酬諮問委員会で定めた取締役選任の方針を参考に、経歴やひとまいるとの関係性を踏まえて、ひとまいる経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
佐藤 順一 |
1959年１月26日 |
1981年 ３月 ひとまいる 入社 1993年 ７月 ひとまいる 代表取締役社長 2000年 ６月 株式会社サマーソールト 取締役 2016年 １月 株式会社ＳＫＹグループホールディングス 代表取締役社長 2016年 ６月 同社 退任 2017年 ６月 同社 代表取締役社長 2018年 ６月 同社 退任 2022年 ６月 ひとまいる 取締役会長（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
代表取締役社長 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日 |
1988年 ３月 株式会社 ジェック第一教育センター 入社 1996年 11月 同社 取締役経理部長 1998年 ４月 同社 取締役経理本部長 1999年 ４月 株式会社学育舎（現 株式会社ウィザス） 取締役経理本部長 兼 財務部長 2005年 ４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長 2005年 10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役 2006年 ３月 株式会社リーテック 取締役 2009年 12月 ひとまいる 入社 執行役員 兼 財務経理部長 2010年 ４月 ひとまいる 取締役 2011年 ４月 ひとまいる 常務取締役 2016年 １月 ひとまいる 取締役副社長 2016年 ６月 ひとまいる 代表取締役副社長 2022年 ６月 ひとまいる 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年 ４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年 10月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役（現任） |
（注）３ |
7,692 |
|
取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
1979年 ３月 株式会社主婦の店（現 株式会社ベルク） 入社 1994年 ５月 同社 取締役 店舗運営部長 1997年 ２月 同社 取締役 第一商品部長 2002年 ５月 同社 常務取締役 店舗運営部長 2006年 ５月 同社 常務取締役 生鮮商品部長 2009年 ３月 同社 常務取締役 生鮮統括 兼 食品管理 室長 2009年 ７月 同社 常務取締役 販売運営部長 2014年 ４月 同社 代表取締役専務 2014年 ５月 同社 代表取締役社長 2015年 ４月 株式会社ホームデリカ 代表取締役社長 株式会社ジョイテック 代表取締役社長 2020年 ５月 株式会社ベルク 相談役 （現任） 2021年 ２月 イーサポートリンク株式会社 社外取締役 （現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村田 恒子 |
1958年９月27日 |
1982年 ４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック 株式会社)入社 2007年 ４月 同社 理事 ホームアプライアンス社 法務・ ＣＳＲ部長 2008年 ６月 松下設備ネットサービス株式会社(現 パナ ソニックアプライアンスセーフティサービス 株式会社) 取締役 2009年 10月 パナソニック株式会社 法務本部 特命 担当理事 2010年 ２月 文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習官 2013年 ７月 パナソニック株式会社 リーガル本部 特命担当理事 2014年 １月 日本年金機構 特命担当理事 兼 法務・ コンプライアンス部長 2015年 ４月 同機構 近畿ブロック本部担当理事 兼 近畿ブロック本部長 2016年 １月 同機構 監事 2018年 ６月 株式会社日本政策金融公庫 社外監査役 株式会社アドバンテスト 取締役 監査等委員 2019年 ６月 株式会社フジクラ 取締役 監査等委員 2021年 ３月 株式会社ミルボン 社外取締役（現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） 2022年 ６月 株式会社東京精密 社外取締役 監査等委員 （現任） サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役 監査等委員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
中谷 登 |
1951年９月１日 |
1974年 ４月 野村證券株式会社 入社 2003年 12月 同社 企業金融五部 次長 2013年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 裕士 |
1955年２月20日 |
1973年 ４月 東京国税局 総務部 入局 2009年 ７月 釧路税務署長 2014年 ７月 立川税務署長 2015年 ８月 税理士 登録 山田裕士税理士事務所 所長（現任） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
筆野 力 |
1957年11月15日 |
1984年 ４月 株式会社コンピュータアプリケーションズ （現 株式会社シーエーシー）入社 1985年 ４月 株式会社概念分析ゼミ 入社 1989年 10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査 法人）入所 1993年 ３月 公認会計士 登録 2006年 ５月 有限責任あずさ監査法人 代表社員 （現パートナー） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） 2018年 ７月 筆野力公認会計士事務所 所長（現任） 2018年 ８月 株式会社エブリー 社外監査役 2018年 ９月 同社 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
43,692 |
||||
（注）１．取締役 大島孝之、村田恒子の２名は、社外取締役であります。なお、ひとまいるは２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の３名は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月13日開催の臨時株主総会の決議により、2019年９月30日の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
ひとまいるの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びにひとまいるとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ひとまいるの社外取締役２名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役がひとまいるの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である大島孝之は小売業の企業経営に関与された経験による豊富な見識があることから、村田恒子は事業会社及び特殊法人の監事や監査役等の経験による企業法務への深い見識があることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験により幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関するひとまいるの考え方
ひとまいるは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、グループ指名・報酬諮問委員会で定めた取締役選任の方針を参考に、経歴やひとまいるとの関係性を踏まえて、ひとまいる経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 順一 |
1959年１月26日 |
1981年 ３月 ひとまいる 入社 1993年 ７月 ひとまいる代表取締役社長（現任） 2000年 ６月 株式会社サマーソールト 取締役 2016年 １月 株式会社ＳＫＹグループホールディングス 代表取締役社長 2016年 ６月 同社 退任 2017年 ６月 同社 代表取締役社長 2018年 ６月 同社 退任 |
（注）３ |
20,000 |
|
代表取締役副社長 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日 |
1988年 ３月 株式会社 ジェック第一教育センター （現 株式会社ウィザス） 入社 1996年 11月 同社 取締役経理部長 1998年 ４月 同社 取締役経理本部長 1999年 ４月 株式会社学育舎（現 株式会社ウィザス） 取締役経理本部長 兼 財務部長 2005年 ４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長 2005年 10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役 2006年 ３月 株式会社リーテック 取締役 2009年 12月 ひとまいる 入社 執行役員 兼 財務経理部長 2010年 ４月 ひとまいる 取締役 2011年 ４月 ひとまいる 常務取締役 2016年 １月 ひとまいる 取締役副社長 2016年 ６月 ひとまいる 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年 ４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年 10月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役（現任） |
（注）３ |
7,600 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年 ４月 財団法人 建物物価調査会（現 一 般財団法人 建物物価調査会）入社 2001年 ６月 トーマツコンサルティング株式会社 （現 デロイトトーマツコンサルティング 合同会社） 入社 2001年 12月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長（現任） |
（注）３
|
2,000 |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年 ４月 株式会社 パレスホテル 入社 1995年 ８月 ひとまいる 入社 2007年 ２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 ８月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推進部 管掌 兼 総務部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年 10月 ひとまいる 取締役（現任） |
（注）３ |
3,600 |
|
取締役 |
池田 勝彦 |
1945年11月10日 |
1968年 ４月 株式会社アブアブ赤札堂 入社 1977年 ５月 株式会社ヨークセブン（現 株式会社セブ ン－イレブン・ジャパン） 入社 1988年 ５月 同社 取締役 ゾーンマネージャー 1992年 ５月 同社 常務取締役 オペレーション本部長 1997年 ５月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理 本部長 2000年 ８月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理 本部長 兼 株式会社セブン・ミールサービス 代表取締役社長 2003年 １月 株式会社ＦＲＩ 設立 代表取締役社長 （現任） 2006年 10月 株式会社グッピーズ 社外取締役（現任） 2007年 ９月 ひとまいる 社外監査役 2008年 10月 国立大学法人九州工業大学客員教授 2009年 ６月 ひとまいる 社外取締役 2013年 ６月 ひとまいる 監査役 2018年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
辻谷 公夫 |
1947年７月22日 |
1970年 ４月 協和発酵工業株式会社（現 協和キリン 株式会社） 入社 2000年 ９月 アサヒビール株式会社 入社 広域営業部副 本部長 2012年 ３月 同社 顧問 2012年 ６月 ひとまいる 社外取締役 2013年 ６月 ひとまいる 監査役 2014年 ３月 株式会社ホットランド 社外監査役 2018年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
大島 孝之 |
1955年４月１日 |
1979年 ３月 株式会社主婦の店（現 株式会社ベルク） 入社 1994年 ５月 同社 取締役 店舗運営部長 1997年 ２月 同社 取締役 第一商品部長 2002年 ５月 同社 常務取締役 店舗運営部長 2006年 ５月 同社 常務取締役 生鮮商品部長 2009年 ３月 同社 常務取締役 生鮮統括 兼 食品管理 室長 2009年 ７月 同社 常務取締役 販売運営部長 2014年 ４月 同社 代表取締役専務 2014年 ５月 同社 代表取締役社長 2015年 ４月 同社 代表取締役社長 株式会社ホームデリカ 代表取締役社長 株式会社ジョイテック 代表取締役社長 2020年 ５月 株式会社ベルク 相談役 （現任） 2021年 ２月 イーサポートリンク株式会社 社外取締役 （現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
村田 恒子 |
1958年９月27日 |
1982年 ４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック 株式会社)入社 2007年 ４月 同社 理事 ホームアプライアンス社 法務・ ＣＳＲ部長 2008年 ６月 松下設備ネットサービス株式会社(現 パナ ソニックアプライアンスセーフティサービス 株式会社) 取締役 2009年 10月 パナソニック株式会社 法務本部 特命 担当理事 2010年 ２月 文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習官 2013年 ７月 パナソニック株式会社 リーガル本部 特命担当理事 2014年 １月 日本年金機構 特命担当理事 兼 法務・ コンプライアンス部長 2015年 ４月 同機構 近畿ブロック本部担当理事 兼 近畿ブロック本部長 2016年 １月 同機構 監事 2018年 ６月 株式会社日本政策金融公庫 監査役（現任） 株式会社アドバンテスト 取締役 監査等委員 2019年 ６月 株式会社フジクラ 取締役 監査等委員 （現任） 2021年 ３月 株式会社ミルボン 社外取締役（現任） 2021年 ６月 ひとまいる 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
中谷 登 |
1951年９月１日 |
1974年 ４月 野村證券株式会社 入社 2003年 12月 同社 企業金融五部 次長 2013年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山田 裕士 |
1955年２月20日 |
1973年 ４月 東京国税局 総務部 入局 2009年 ７月 釧路税務署長 2014年 ７月 立川税務署長 2015年 ８月 税理士 登録 山田裕士税理士事務所 所長（現任） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
筆野 力 |
1957年11月15日 |
1984年 ４月 株式会社コンピュータアプリケーションズ （現 株式会社シーエーシー）入社 1985年 ４月 株式会社概念分析ゼミ 入社 1989年 10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査 法人）入所 1993年 ３月 公認会計士 登録 2006年 ５月 有限責任あずさ監査法人 代表社員 （現パートナー） 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役（現任） 2018年 ７月 筆野力公認会計士事務所 所長（現任） 2018年 ８月 株式会社エブリー 社外監査役 2018年 ９月 同社 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
49,200 |
||||
（注）１．取締役 池田勝彦、辻谷公夫、大島孝之、村田恒子の４名は、社外取締役であります。なお、ひとまいるは４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の３名は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月13日開催の臨時株主総会の決議により、2019年９月30日の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
ひとまいるの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びにひとまいるとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ひとまいるの社外取締役４名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役がひとまいるの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である池田勝彦は長年の大手小売業勤務の経験と高い見識から、辻谷公夫は大手酒類メーカー勤務での経験から幅広い知見を有していることから、大島孝之は小売業の企業経営に関与された経験による豊富な見識があることから、村田恒子は事業会社及び特殊法人の監事や監査役等の経験による企業法務への深い見識があることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験から幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関するひとまいるの考え方
ひとまいるは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、グループ指名・報酬諮問委員会で定めた取締役選任の方針を参考に、経歴やひとまいるとの関係性を踏まえて、ひとまいる経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年10月 ひとまいる 入社 2018年６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2020年10月 ひとまいる 取締役 就任（現任） |
(注) |
7,600 |
2020年10月１日 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年４月 財団法人 建物物価調査会(現 一 般財団法人 建物物価調査会) 入社 2001年６月 トーマツコンサルティング株式会 社(現 デロイトトーマツコンサルテ ィング合同会社) 入社 2001年12月 ひとまいる 入社 2018年６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長 就任（現任） |
(注) |
1,500 |
2020年10月１日 |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年４月 株式会社パレスホテル 入社 1995年８月 ひとまいる 入社 2007年２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年６月 ひとまいる 入社 2018年６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推 進部 管掌 兼 総務部長 2019年２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年10月 ひとまいる 取締役 就任（現任） |
(注) |
2,000 |
2020年10月１日 |
（注）2020年10月１日の新設分割の効力発生の時より2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
関口 信彦 |
2020年９月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期会計期間末日後における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
取締役 |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年10月 ひとまいる 入社 2018年６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2020年10月 ひとまいる 取締役 就任 |
(注) |
7,600 |
2020年10月１日 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年４月 財団法人 建物物価調査会(現 一 般財団法人 建物物価調査会) 入社 2001年６月 トーマツコンサルティング株式会 社(現 デロイトトーマツコンサルテ ィング合同会社) 入社 2001年12月 ひとまいる 入社 2018年６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発部 管掌 兼 人事部長 2020年10月 ひとまいる 取締役 兼 グループ人事部長 就任 |
(注) |
1,500 |
2020年10月１日 |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年４月 株式会社パレスホテル 入社 1995年８月 ひとまいる 入社 2007年２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年６月 ひとまいる 入社 2018年６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推 進部 管掌 兼 総務部長 2019年２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長 2020年10月 ひとまいる 取締役 就任 |
(注) |
2,000 |
2020年10月１日 |
（注）2020年10月１日の新設分割の効力発生の時より2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
関口 信彦 |
2020年９月30日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 順一 |
1959年１月26日 |
1981年 ３月 ひとまいる 入社 1993年 ７月 ひとまいる代表取締役社長 就任（現任） 2000年 ６月 株式会社サマーソールト 取締役 就任 2016年 １月 株式会社ＳＫＹグループホールディングス 代表取締役社長 就任 2016年 ６月 同社 退任 2017年 ６月 同社 代表取締役社長 就任 2018年 ６月 同社 退任 |
（注）３ |
20,000 |
|
代表取締役副社長 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日 |
1988年 ３月 株式会社 ジェック第一教育センター （現 株式会社ウィザス） 入社 1996年 11月 同社 取締役経理部長 就任 1998年 ４月 同社 取締役経理本部長 1999年 ４月 株式会社学育舎（現 株式会社ウィザス） 取締役経理本部長 兼 財務部長 就任 2005年 ４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長 就任 2005年 10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役 就任 2006年 ３月 株式会社リーテック 取締役 就任 2009年 12月 ひとまいる 入社 執行役員 兼 財務経理部長 2010年 ４月 ひとまいる 取締役 就任 2011年 ４月 ひとまいる 常務取締役 就任 2016年 １月 ひとまいる 取締役副社長 就任 2016年 ６月 ひとまいる 代表取締役副社長 就任（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 |
並木 吉彦 |
1953年12月24日 |
1973年 ４月 スワロー化研工業株式会社（現 株式会社 トワールシスティ） 入社 1974年 ３月 ハート株式会社 入社 1978年 ４月 国際標識株式会社（現 株式会社ケイエム アドシステム）入社 1982年 10月 住販株式会社 入社 1986年 ９月 ひとまいる 入社 2006年 ３月 ひとまいる 執行役員 市場開発本部 2010年 ４月 ひとまいる 取締役 就任（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
関口 信彦 |
1953年10月11日 |
1976年 ４月 国分株式会社(現 国分グループ本社株式 会社） 入社 2008年 ９月 同社 執行役員 兼 廣屋国分株式会社 代表 取締役社長 就任 2009年 ４月 同社 取締役 兼 廣屋国分株式会社 代表取 締役社長 就任 2010年 １月 同社 取締役首都圏支社長 兼 廣屋国分株 式会社 代表取締役社長 就任 2012年 １月 同社 取締役営業本部 副本部長 兼 廣屋 国分株式会社 代表取締役社長 就任 2013年 ４月 同社 取締役営業本部副本部長 就任 2014年 １月 ひとまいる 入社 2014年 ２月 ひとまいる 取締役 就任（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
池田 勝彦 |
1945年11月10日 |
1968年 ４月 株式会社アブアブ赤札堂 入社 1977年 ５月 株式会社ヨークセブン（現 株式会社セブ ン－イレブン・ジャパン） 入社 1988年 ５月 同社 取締役 ゾーンマネージャー 就任 1992年 ５月 同社 常務取締役 オペレーション本部長 就任 1997年 ５月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理 本部長 就任 2000年 ８月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理 本部長 兼 株式会社セブン・ミールサービス 代表取締役社長 就任 2003年 １月 株式会社ＦＲＩ 設立 代表取締役社長 就任（現任） 2006年 10月 株式会社グッピーズ 社外取締役 就任 （現任） 2007年 ９月 ひとまいる 社外監査役 就任 2008年 10月 国立大学法人九州工業大学客員教授 2009年 ６月 ひとまいる 社外取締役 就任 2013年 ６月 ひとまいる 監査役 就任 2018年 ６月 ひとまいる 社外取締役 就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
辻谷 公夫 |
1947年７月22日 |
1970年 ４月 協和発酵工業株式会社（現 協和キリン 株式会社） 入社 2000年 ９月 アサヒビール株式会社 入社 広域営業部副 本部長 2012年 ３月 同社 顧問 就任 2012年 ６月 ひとまいる 社外取締役 就任 2013年 ６月 ひとまいる 監査役 就任 2014年 ３月 株式会社ホットランド 社外監査役 就任 2018年 ６月 ひとまいる 社外取締役 就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
中谷 登 |
1951年９月１日 |
1974年 ４月 野村證券株式会社 入社 2003年 12月 同社 企業金融五部 次長 2013年 ６月 ひとまいる 社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
山田 裕士 |
1955年２月20日 |
1973年 ４月 東京国税局 総務部 入局 2009年 ７月 釧路税務署長 2014年 ７月 立川税務署長 2015年 ８月 税理士 登録 山田裕士税理士事務所 所長 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役 就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
筆野 力 |
1957年11月15日 |
1984年 ４月 株式会社コンピュータアプリケーションズ （現 株式会社シーエーシー）入社 1985年 ４月 株式会社概念分析ゼミ 入社 1989年 10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査 法人）入所 1993年 ３月 公認会計士 登録 2006年 ５月 有限責任あずさ監査法人 代表社員 （現パートナー） 就任 2018年 ６月 ひとまいる 社外監査役 就任（現任） 2018年 ７月 筆野力公認会計士事務所 所長（現任） 2018年 ８月 株式会社エブリー 社外監査役 就任 2018年 ９月 同社 常勤監査役 就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
52,000 |
||||
（注）１．取締役 池田勝彦、辻谷公夫の２名は、社外取締役であります。なお、ひとまいるは両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の３名は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月13日開催の臨時株主総会の決議により、2019年９月30日の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ひとまいるは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の９名であります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
森山雅司 |
事業開発担当 |
|
執行役員 |
新里正 |
関西販売第一部・関西販売第二部・関西販売支援部 |
|
執行役員 |
川口雅博 |
首都圏営業部・広域第一営業部・広域第二営業部・ホテルレストラン部・営業推進部 |
|
執行役員 |
篠崎淳一郎 |
人事部・人材開発部 |
|
執行役員 |
前垣内洋行 |
財務経理部 |
|
執行役員 |
桐原公一 |
総務部・法務部 |
|
執行役員 |
棚橋克己 |
首都圏第一店舗運営部・首都圏第二店舗運営部・ＫＹリカー運営部 |
|
執行役員 |
長谷川宏 |
第一物流部・第二物流部 |
|
執行役員 |
須田良雄 |
ｅビジネス戦略部・ＢｔｏＣ販売促進部・カスタマーサービス部 |
６．2020年10月１日付で以下の３名が新設分割の効力が発生することを条件として、ひとまいるの取締役に就任予定となります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
前垣内 洋行 |
1972年５月16日 |
2001年 ４月 株式会社サンリッチ 入社 2002年 10月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部・経営 企画部 管掌 兼 財務経理部長 2020年 ２月 ひとまいる 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長(現任) 2020年 10月 ひとまいる 取締役 就任(予定) |
(注) |
5,600 |
|
取締役 |
篠崎 淳一郎 |
1964年１月10日 |
1986年 ４月 財団法人 建物物価調査会（現 一 般財団法人 建物物価調査会）入社 2001年 ６月 トーマツコンサルティング株式会 社（現 デロイトトーマツコンサル ティング合同会社） 入社 2001年 12月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 人事部・人材開発 部 管掌 兼 人事部長（現任） 2020年 10月 ひとまいる 取締役 就任(予定) |
(注) |
- |
|
取締役 |
桐原 公一 |
1967年４月11日 |
1986年 ４月 株式会社 パレスホテル 入社 1995年 ８月 ひとまいる 入社 2007年 ２月 株式会社アコーディア・ゴルフ 入社 2008年 ８月 ひとまいる 入社 2018年 ６月 ひとまいる 執行役員 総務部・ＣＳＲ推 進部 管掌 兼 総務部長 2019年 ２月 ひとまいる 執行役員 総務部・法務部 管掌 兼 総務部長（現任） 2020年 10月 ひとまいる 取締役 就任(予定) |
(注) |
2,000 |
(注）2020年10月１日付の効力発生の時より2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
ひとまいるの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びにひとまいるとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ひとまいるの社外取締役２名、社外監査役３名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である池田勝彦は長年の大手小売業勤務の経験と高い見識から、また辻谷公夫は大手酒類メーカー勤務での経験から幅広い知見を有していることから、適切な発言を得られると判断しております。
社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験から幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やひとまいるとの関係性を踏まえて、ひとまいる経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。
ニ.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー