ミクリード(7687)の株価チャート ミクリード(7687)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9％)
(注) １．取締役西谷浩司は、社外取締役であります。
２．監査役浅井成朗、藤田浩司及び引間多美は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ミクリードは、2024年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の 所有株式数を記載しております。
６．ミクリードは法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
７．ミクリードは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ミクリードの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、ミクリードの行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からはミクリードの経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏はミクリードの新株予約権を9,000株分保有しておりますが、それ以外にミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からミクリードの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
ミクリードは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミクリードとの関係を踏まえて、ミクリード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査役、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
片山 礼子 |
1965年３月17日生 |
1988年４月 日興証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1992年12月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2003年９月 同社フード事業部長 2007年10月 株式会社カクヤス（現 株式会社カクヤスグループ）執行役員 2012年11月 ミクリード代表取締役社長（現任） 2021年12月 バルミューダ株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
75,000 |
|
取締役 |
長島 忠則 |
1977年４月６日生 |
2000年４月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2007年10月 株式会社カクヤス（現 株式会社カクヤスグループ）入社 2010年８月 アスクル株式会社入社 2017年３月 ミクリードインフラ管理部長 2019年６月 ミクリード取締役 事業部門担当（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
松森 美雪 |
1977年２月12日生 |
2003年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2013年11月 同社モジュール事業部副事業部長 2020年11月 ミクリード商品開発部長 2021年６月 ミクリード取締役 商品開発部門担当（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 |
西谷 浩司 |
1964年６月13日生 |
1990年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）執行役員 2003年６月 同社取締役 2009年６月 株式会社本間ゴルフ取締役 2010年４月 同社代表取締役 2016年４月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社エグゼクティブパートナー 2017年６月 ミクリード社外取締役（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 湯快リゾート株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
浅井 成朗 |
1956年２月21日生 |
1980年４月 株式会社ジャックス入社 1989年12月 北関東リース株式会社入社 1995年４月 宇都宮アイフルホーム株式会社入社 2002年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2017年６月 ミクリード常勤社外監査役 2020年６月 ミクリード社外監査役 2021年６月 ミクリード常勤社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1964年１月22日生 |
1996年４月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2001年４月 同所パートナー弁護士（現任） 第一東京弁護士会常議員 同会法律相談委員 2013年４月 同会監事 2014年４月 同会常議員 2017年６月 ミクリード社外監査役（現任） 2019年６月 東亜道路工業株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年４月 株式会社ジェイティビー入社 2006年４月 司法書士登録 2006年４月 セブン合同事務所入所 2007年８月 相馬司法書士事務所入所 2010年３月 引間司法書士事務所開設（現任） 2011年６月 東京司法書士会新宿支部役員 2017年６月 ミクリード社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トレードワークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
80,100 |
||||
（注）１．取締役西谷浩司は、社外取締役であります。
２．監査役浅井成朗、藤田浩司及び引間多美は、社外監査役であります。
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ミクリードは法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井筒 廣之 |
1961年８月16日生 |
1984年４月 住友金属鉱山株式会社入社 1991年12月 キンコーズ・ジャパン株式会社取締役 2006年６月 株式会社ミスミグループ本社取締役・ＣＦＯ 2011年５月 ライトマネジメントジャパン株式会社代表取締役社長 2013年８月 マンパワーグループ株式会社代表取締役社長 2017年４月 株式会社髙松コンストラクショングループ常務執行役員 2020年４月 株式会社トライト取締役会長（現任） |
500 |
６．ミクリードは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
福永 敦 |
1961年３月９日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2018年６月 有限責任 あずさ監査法人退所 2020年６月 ミクリード常勤社外監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
ミクリードの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、ミクリードの行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からはミクリードの経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏はミクリードの新株予約権を3,000株分保有しておりますが、それ以外にミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からミクリードの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
ミクリードは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミクリードとの関係を踏まえて、ミクリード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
片山 礼子 |
1965年３月17日生 |
1988年４月 日興証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1992年12月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2003年９月 同社フード事業部長 2007年10月 株式会社カクヤス（現 株式会社カクヤスグループ）執行役員 2012年11月 ミクリード代表取締役社長（現任） 2021年12月 バルミューダ株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
75,000 |
|
取締役 |
長島 忠則 |
1977年４月６日生 |
2000年４月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2007年10月 株式会社カクヤス（現 株式会社カクヤスグループ）入社 2010年８月 アスクル株式会社入社 2017年３月 ミクリードインフラ管理部長 2019年６月 ミクリード取締役（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
松森 美雪 |
1977年２月12日生 |
2003年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2013年11月 同社モジュール事業部副事業部長 2020年11月 ミクリード商品開発部長 2021年６月 ミクリード取締役（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 |
西谷 浩司 |
1964年６月13日生 |
1990年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）執行役員 2003年６月 同社取締役 2009年６月 株式会社本間ゴルフ取締役 2010年４月 同社代表取締役 2016年４月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社エグゼクティブパートナー 2017年６月 ミクリード社外取締役（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 湯快リゾート株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
浅井 成朗 |
1956年２月21日生 |
1980年４月 株式会社ジャックス入社 1989年12月 北関東リース株式会社入社 1995年４月 宇都宮アイフルホーム株式会社入社 2002年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2017年６月 ミクリード常勤社外監査役 2020年６月 ミクリード社外監査役 2021年６月 ミクリード常勤社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1964年１月22日生 |
1996年４月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2001年４月 同所パートナー弁護士（現任） 第一東京弁護士会常議員 同会法律相談委員 2013年４月 同会監事 2014年４月 同会常議員 2017年６月 ミクリード社外監査役（現任） 2019年６月 東亜道路工業株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年４月 株式会社ジェイティビー入社 2006年４月 司法書士登録 2006年４月 セブン合同事務所入所 2007年８月 相馬司法書士事務所入所 2010年３月 引間司法書士事務所開設（現任） 2011年６月 東京司法書士会新宿支部役員 2017年６月 ミクリード社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トレードワークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
80,100 |
||||
（注）１．取締役西谷浩司は、社外取締役であります。
２．監査役浅井成朗、藤田浩司及び引間多美は、社外監査役であります。
３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年１月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミクリードは法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井筒 廣之 |
1961年８月16日生 |
1984年４月 住友金属鉱山株式会社入社 1991年12月 キンコーズ・ジャパン株式会社取締役 2006年６月 株式会社ミスミグループ本社取締役・ＣＦＯ 2011年５月 ライトマネジメントジャパン株式会社代表取締役社長 2013年８月 マンパワーグループ株式会社代表取締役社長 2017年４月 株式会社髙松コンストラクショングループ常務執行役員 2020年４月 株式会社トライト取締役会長（現任） |
－ |
６．ミクリードは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
福永 敦 |
1961年３月９日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2018年６月 有限責任 あずさ監査法人退所 2020年６月 ミクリード常勤社外監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
ミクリードの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、ミクリードの行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からはミクリードの経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏はミクリードの新株予約権を3,000株分保有しておりますが、それ以外にミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からミクリードの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
ミクリードは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミクリードとの関係を踏まえて、ミクリード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
片山 礼子 |
1965年３月17日生 |
1988年４月 株式会社日興証券（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1992年12月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2003年９月 同社フード事業部長 2007年10月 株式会社カクヤス（現 株式会社カクヤスグループ）執行役員 2012年11月 ミクリード代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
75,000 |
|
取締役 |
長島 忠則 |
1977年４月６日生 |
2000年４月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2007年10月 株式会社カクヤス（現 株式会社カクヤスグループ）入社 2010年８月 アスクル株式会社入社 2017年３月 ミクリードインフラ管理部長 2019年６月 ミクリード取締役（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
取締役 |
松森 美雪 |
1977年２月12日生 |
2003年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2013年11月 同社モジュール事業部副事業部長 2020年11月 ミクリード商品開発部長 2021年６月 ミクリード取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西谷 浩司 |
1964年６月13日生 |
1990年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）執行役員 2003年６月 同社取締役 2009年６月 株式会社本間ゴルフ取締役 2010年４月 同社代表取締役 2016年４月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社エグゼクティブパートナー 2017年６月 ミクリード取締役（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス取締役（現任） 2019年６月 湯快リゾート株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
浅井 成朗 |
1956年２月21日生 |
1980年４月 株式会社ジャックス入社 1989年12月 北関東リース株式会社入社 1995年４月 宇都宮アイフルホーム株式会社入社 2002年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2017年６月 ミクリード常勤監査役 2020年６月 ミクリード監査役 2021年６月 ミクリード常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1964年１月22日生 |
1996年４月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2001年４月 同所パートナー弁護士（現任） 第一東京弁護士会常議員 同会法律相談委員 2013年４月 同会監事 2014年４月 同会常議員 2017年６月 ミクリード監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年４月 株式会社ジェイティビー入社 2006年４月 司法書士登録 2006年４月 セブン合同事務所入所 2007年８月 相馬司法書士事務所入所 2010年３月 引間司法書士事務所開設（現任） 2011年６月 東京司法書士会新宿支部役員 2017年６月 ミクリード監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
79,000 |
||||
（注）１．取締役西谷浩司は、社外取締役であります。
２．監査役浅井成朗、藤田浩司及び引間多美は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年１月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ミクリードは法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
井筒 廣之 |
1961年８月16日生 |
1984年４月 住友金属鉱山株式会社入社 1991年12月 キンコーズ・ジャパン株式会社取締役 2006年６月 株式会社ミスミグループ本社取締役・ＣＦＯ 2011年５月 ライトマネジメントジャパン株式会社代表取締役社長 2011年12月 マンパワーグループ株式会社代表取締役社長 2017年４月 株式会社髙松コンストラクショングループ常務執行役員 2020年４月 株式会社トライト取締役会長（現任） |
－ |
６．ミクリードは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
福永 敦 |
1961年３月９日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2018年６月 有限責任 あずさ監査法人退所 2020年６月 ミクリード常勤監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
ミクリードの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、ミクリードの行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からはミクリードの経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏はミクリードの新株予約権を3,000株分保有しておりますが、それ以外にミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地からミクリードの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
ミクリードは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミクリードとの関係を踏まえて、ミクリード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
片山 礼子 |
1965年３月17日生 |
1988年４月 株式会社日興証券（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1992年12月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2003年９月 同社フード事業部長 2007年10月 株式会社カクヤス執行役員 2012年11月 ミクリード代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
38,000 |
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取締役 |
石井 文範 |
1975年９月22日生 |
1998年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2004年12月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2010年６月 同社ファイナンス室副ジェネラルマネジャー 2017年２月 ミクリード執行役員 2017年６月 ミクリード取締役（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
取締役 |
長島 忠則 |
1977年４月６日生 |
2000年４月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）入社 2007年10月 株式会社カクヤス入社 2010年８月 アスクル株式会社入社 2017年３月 ミクリードインフラ管理部長 2019年６月 ミクリード取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
西谷 浩司 |
1964年６月13日生 |
1990年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 株式会社ミスミ（現 株式会社ミスミグループ本社）執行役員 2003年６月 同社取締役 2009年６月 株式会社本間ゴルフ取締役 2010年４月 同社代表取締役 2016年４月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社エグゼクティブパートナー 2017年６月 ミクリード取締役（現任） 2018年12月 株式会社Ｈ＆Ｈホールディングス取締役（現任） 2019年６月 湯快リゾート株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
福永 敦 |
1961年３月９日生 |
1992年10月 監査法人朝日新和（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1998年４月 公認会計士登録 2020年６月 ミクリード常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
浅井 成朗 |
1956年２月21日生 |
1980年４月 株式会社ジャックス入社 1989年12月 北関東リース株式会社入社 1995年４月 宇都宮アイフルホーム株式会社入社 2002年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2017年６月 ミクリード常勤監査役 2020年６月 ミクリード監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
藤田 浩司 |
1964年１月22日生 |
1996年４月 第一東京弁護士会登録 光和総合法律事務所入所 2001年４月 同所パートナー弁護士（現任） 第一東京弁護士会常議員 同会法律相談委員 2013年４月 同会監事 2014年４月 同会常議員 2017年６月 ミクリード監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
引間 多美 |
1979年12月11日生 |
2002年４月 株式会社ジェイティビー入社 2006年４月 司法書士登録 2006年４月 セブン合同事務所入所 2007年８月 相馬司法書士事務所入所 2010年３月 引間司法書士事務所開設（現任） 2011年６月 東京司法書士会新宿支部役員 2017年６月 ミクリード監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
58,000 |
||||
（注）１．取締役西谷浩司は、社外取締役であります。
２．監査役福永敦、浅井成朗、藤田浩司および引間多美は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年１月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミクリードの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、ミクリードの行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からはミクリードの経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏はミクリードの新株予約権を3,000株分保有しておりますが、それ以外にミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役福永敦氏および浅井成朗氏は、公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、福永氏および浅井氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験および幅広い見識を有しており、その専門的見地からミクリードの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見をミクリードの監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏とミクリードとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
ミクリードは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミクリードとの関係を踏まえて、ミクリード経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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