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ミアヘルサ(7688)の株価チャート ミアヘルサ(7688)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 勇
|
1946年３月21日
|
1968年４月
|
㈱給食普及会(現ミアヘルサ)設立
|
1984年９月
|
ミアヘルサ設立、代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
647,900
|
取締役
副社長
(介護事業本部、海外事業担当)
|
青木 文恵
|
1952年２月７日
|
1975年９月
|
㈱給食普及会(現ミアヘルサ)入社
|
1991年５月
|
同社監査役
|
2000年１月
|
ミアヘルサ取締役
|
2001年５月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）取締役
|
2009年４月
|
ミアヘルサ取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
経営企画本部
本部長
|
青木 茂
|
1953年11月18日
|
1976年４月
|
日本國民食㈱（現㈱ニッコクトラスト）入社
|
1976年９月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1981年４月
|
同社専務取締役
|
1990年７月
|
日本ビジョンコンサルティング㈱（現日本ビジョン㈱）設立、代表取締役
|
2014年４月
|
ミアヘルサ入社
|
2017年６月
|
ミアヘルサ取締役経営企画本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
保育事業本部
本部長
|
関根 秀明
|
1974年４月３日
|
2002年７月
|
ミアヘルサ入社
|
2014年６月
|
ミアヘルサ取締役介護事業本部本部長
|
2017年５月
|
ミアヘルサ取締役保育事業本部本部長(現任)
|
2020年７月
|
㈱東昇商事代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
食品事業本部
本部長
|
齊藤 彰一
|
1957年12月４日
|
1980年９月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1995年10月
|
ミアヘルサへ出向
|
2004年４月
|
ミアヘルサへ転籍
|
2004年６月
|
ミアヘルサ取締役管理本部本部長
|
2012年11月
|
ミアヘルサ取締役保育事業本部本部長
|
2017年４月
|
ミアヘルサ取締役食品事業本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
管理本部
本部長
|
高橋 雅彦
|
1957年１月29日
|
1980年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱) 入社
|
2015年２月
|
ミアヘルサへ出向、管理本部総務部長
|
2016年６月
|
ミアヘルサ管理本部本部長
|
2016年11月
|
ミアヘルサへ転籍
|
2016年11月
|
ミアヘルサ取締役管理本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
梅津 興三
|
1940年４月30日
|
1965年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
|
1996年２月
|
同社常務取締役
|
1996年６月
|
興銀NWアセットマネジメント㈱（現アセットマネジメントOne㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
エヌユー知財フィナンシャルサービス㈱ 代表取締役会長
|
2015年６月
|
ミアヘルサ顧問
|
2016年６月
|
ミアヘルサ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
皆川 尚史
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
厚生省（現厚生労働省）入省
|
2005年８月
|
社会保険センター センター長
|
2007年８月
|
独立行政法人国立病院機構理事
|
2011年10月
|
企業年金連合会専務理事CIO
|
2013年４月
|
日本保険薬局協会専務理事
|
2016年６月
|
㈱JPホールディングス社外取締役
|
2021年６月
|
ミアヘルサ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
足立 正弘
|
1956年１月16日
|
1979年４月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1991年５月
|
同社取締役
|
1992年10月
|
ミアヘルサ取締役
|
2001年５月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）常務取締役
|
2004年６月
|
ミアヘルサ取締役退任
|
2006年６月
|
ミアヘルサ取締役
|
2015年６月
|
ミアヘルサ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
遠山 典夫
|
1964年３月23日
|
1987年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1995年１月
|
遠山公人税理士事務所入所
|
2010年８月
|
遠山典夫税理士事務所開所、代表(現任)
|
2016年６月
|
ミアヘルサ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
原 正雄
|
1973年11月30日
|
2001年10月
|
中島経営法律事務所入所
|
2006年４月
|
同事務所パートナー(現任)
|
2018年６月
|
ミアヘルサ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
724,900
|
(注) １．取締役梅津興三及び皆川尚史は、社外取締役であります。
２．監査役遠山典夫及び原正雄は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年８月29日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役青木文恵は、代表取締役社長青木勇の配偶者であります。
６．取締役青木茂は、代表取締役社長青木勇の実弟であります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役をそれぞれ２名選任しております。
ミアヘルサは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行うことができる体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役梅津興三は、金融に関する十分な知見、及び会社経営の豊富な実績を有していることから適任と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ミアヘルサの株式1,000株を保有しております。ミアヘルサと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役皆川尚史は、厚生労働省等のミアヘルサの事業領域における専門的な知識を有するとともに、会社経営の豊富な実績を有していることから適任と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ミアヘルサの株式2,000株を保有しております。ミアヘルサと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役遠山典夫は、公認会計士、税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有していることから適任と判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、ミアヘルサとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役原正雄氏は、弁護士であり、企業法務に精通し、専門家として充分な知見を有していることから適任と判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、ミアヘルサとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要であると認識しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めを設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、経歴やミアヘルサとの関係を踏まえて、ミアヘルサ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査役、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 勇
|
1946年３月21日
|
1968年４月
|
㈱給食普及会(現ミアヘルサ)設立
|
1984年９月
|
ミアヘルサ設立、代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
684,000
|
取締役
副社長
(介護事業本部、海外事業担当)
|
青木 文恵
|
1952年２月７日
|
1975年９月
|
㈱給食普及会(現ミアヘルサ)入社
|
1991年５月
|
同社監査役
|
2000年１月
|
ミアヘルサ取締役
|
2001年５月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）取締役
|
2009年４月
|
ミアヘルサ取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
経営企画本部
本部長
|
青木 茂
|
1953年11月18日
|
1976年４月
|
日本國民食㈱（現㈱ニッコクトラスト）入社
|
1976年９月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1981年４月
|
同社専務取締役
|
1990年７月
|
日本ビジョンコンサルティング㈱（現日本ビジョン㈱）設立、代表取締役
|
2014年４月
|
ミアヘルサ入社
|
2017年６月
|
ミアヘルサ取締役経営企画本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
医薬事業本部
本部長
|
佐藤 安紀子
|
1944年７月17日
|
1982年３月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1984年10月
|
ミアヘルサへ転籍
|
2015年６月
|
ミアヘルサ取締役医薬事業本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
保育事業本部
本部長
|
関根 秀明
|
1974年４月３日
|
2002年７月
|
ミアヘルサ入社
|
2014年６月
|
ミアヘルサ取締役介護事業本部本部長
|
2017年５月
|
ミアヘルサ取締役保育事業本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
食品事業本部
本部長
|
齊藤 彰一
|
1957年12月４日
|
1980年９月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1995年10月
|
ミアヘルサへ出向
|
2004年４月
|
ミアヘルサへ転籍
|
2004年６月
|
ミアヘルサ取締役管理本部本部長
|
2012年11月
|
ミアヘルサ取締役保育事業本部本部長
|
2017年４月
|
ミアヘルサ取締役食品事業本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理本部
本部長
|
高橋 雅彦
|
1957年１月29日
|
1980年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱) 入社
|
2015年２月
|
ミアヘルサへ出向、管理本部総務部長
|
2016年６月
|
ミアヘルサ管理本部本部長
|
2016年11月
|
ミアヘルサへ転籍
|
2016年11月
|
ミアヘルサ取締役管理本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
河合 輝欣
|
1941年10月20日
|
1966年４月
|
日本電信電話公社（現NTT㈱）入社
|
1997年６月
|
エヌティティデータ通信㈱（現㈱NTTデータ）代表取締役副社長
|
2002年２月
|
NPO法人ASPインダストリ・コンソーシアム・ジャパン（現一般社団法人ASP・SaaS・AI・IoTクラウド産業協会）会長（現任）
|
2003年10月
|
TDCソフトウエアエンジニアリング㈱（現TDCソフト㈱）代表取締役社長
|
2005年５月
|
一般社団日本ソフトウェア産業協会（現一般社団法人東京都情報産業協会）会長
|
2007年９月
|
㈱ユー・エス・イー取締役会長(現任)
|
2010年４月
|
財団法人雇用振興協会理事長
|
2016年６月
|
ミアヘルサ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
梅津 興三
|
1940年４月30日
|
1965年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行
|
1996年２月
|
同社常務取締役
|
1996年６月
|
興銀NWアセットマネジメント㈱（現アセットマネジメントOne㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
エヌユー知財フィナンシャルサービス㈱ 代表取締役会長
|
2015年６月
|
ミアヘルサ顧問
|
2016年６月
|
ミアヘルサ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
足立 正弘
|
1956年１月16日
|
1979年４月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）入社
|
1991年５月
|
同社取締役
|
1992年10月
|
ミアヘルサ取締役
|
2001年５月
|
㈱給食普及会（現ミアヘルサ）常務取締役
|
2004年６月
|
ミアヘルサ取締役退任
|
2006年６月
|
ミアヘルサ取締役
|
2015年６月
|
ミアヘルサ常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
遠山 典夫
|
1964年３月23日
|
1987年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1995年１月
|
遠山公人税理士事務所入所
|
2010年８月
|
遠山典夫税理士事務所開所、代表(現任)
|
2016年６月
|
ミアヘルサ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
原 正雄
|
1973年11月30日
|
2001年10月
|
中島経営法律事務所入所
|
2006年４月
|
同事務所パートナー(現任)
|
2018年６月
|
ミアヘルサ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
758,000
|
(注) １．取締役河合輝欣及び梅津興三は、社外取締役であります。
２．監査役遠山典夫及び原正雄は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年８月29日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役青木文恵は、代表取締役社長青木勇の配偶者であります。
６．取締役青木茂は、代表取締役社長青木勇の実弟であります。
② 社外役員の状況
ミアヘルサでは、社外取締役及び社外監査役をそれぞれ２名選任しております。
ミアヘルサは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行うことができる体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役河合輝欣は、情報通信・ITに関する十分な知見、及び会社経営の豊富な実績を有していることから適任と判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、ミアヘルサとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役梅津興三は、金融に関する十分な知見、及び会社経営の豊富な実績を有していることから適任と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ミアヘルサの株式1,000株を保有しております。ミアヘルサと同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役遠山典夫は、公認会計士、税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有していることから適任と判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、ミアヘルサとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役原正雄氏は、弁護士であり、企業法務に精通し、専門家として充分な知見を有していることから適任と判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、ミアヘルサとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ミアヘルサでは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要であると認識しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めを設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、経歴やミアヘルサとの関係を踏まえて、ミアヘルサ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査役、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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