アースインフィニティ（7692）の役員の経歴と役員の変遷

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アースインフィニティ(7692)の株価チャート　アースインフィニティ(7692)の業績　親会社と関係会社

2026年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①役員一覧

a.2026年10月26日 (有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

　男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役　畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。

 

b.アースインフィニティは、2026年10月27日に開催される定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、アースインフィニティの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第25期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

　男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役　畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2026年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。

 

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を４名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式540,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である寺本悟氏は、公認会計士と税理士の資格を有しております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査法人の理事を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する他、他社での監査経験や実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である城ヶ辻保氏は、会社や財団を設立し、代表取締役や代表理事を務めております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視野からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である畑山佳之氏、白川功氏、寺本悟氏、及び城ヶ辻保氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

2026年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①役員一覧

a.2025年10月27日 (有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

　男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役　畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。

 

 

b.アースインフィニティは、2025年10月28日に開催される定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、アースインフィニティの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第24期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

　男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役　畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。

 

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を４名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式540,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である寺本悟氏は、公認会計士と税理士の資格を有しております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査法人の理事を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する他、他社での監査経験や実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である城ヶ辻保氏は、会社や財団を設立し、代表取締役や代表理事を務めております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視野からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である畑山佳之氏、白川功氏、寺本悟氏、及び城ヶ辻保氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

2025年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①　役員一覧

　男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役　畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を４名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式540,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である寺本悟氏は、公認会計士と税理士の資格を有しております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査法人の理事を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する他、他社での監査経験や実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である城ヶ辻保氏は、会社や財団を設立し、代表取締役や代表理事を務めております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視野からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である畑山佳之氏、白川功氏、寺本悟氏、及び城ヶ辻保氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

2024年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。

2024年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①　役員一覧

　男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

 

(注) １．取締役　畑山佳之、白川功、寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2023年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アースインフィニティの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である社外取締役畑山佳之、監査等委員である社外取締役白川功、寺本悟、城ヶ辻保の計４名で構成されています。

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を４名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式540,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である寺本悟氏は、公認会計士と税理士の資格を有しております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は監査法人の理事を務めた経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する他、他社での監査経験や実績から、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である城ヶ辻保氏は、会社や財団を設立し、代表取締役や代表理事を務めております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は経営及び業務執行の幅広い経験を有しており、国際情勢等にも精通しております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに幅広い視野からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待いており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である畑山佳之氏、白川功氏、寺本悟氏、及び城ヶ辻保氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

2023年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

（注）１．寺本悟及び城ヶ辻保は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性６名　女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）

2023年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性４名　女性１名（役員のうち女性の比率20.0％）

2022年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①　役員一覧

　男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

(注) １．取締役　坂本守孝、畑山佳之及び白川功は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である常勤取締役坂本守孝、監査等委員である社外取締役畑山佳之、白川功の計３名で構成されています。

 

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を３名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である坂本守孝氏は、会計事務所及び財務コンサルティング・上場準備・Ｍ＆Ａ・事業承継等のコンサルタント事業をしており、また監査法人での勤務経験もあり豊富な知識を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式88,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、会社財務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式15,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である坂本守孝氏、畑山佳之氏、並びに白川功氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

2022年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①　役員一覧

　男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

(注) １．取締役　坂本守孝、畑山佳之及び白川功は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2021年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である常勤取締役坂本守孝、監査等委員である社外取締役畑山佳之、白川功の計３名で構成されています。

 

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を３名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である坂本守孝氏は、会計事務所及び財務コンサルティング・上場準備・Ｍ＆Ａ・事業承継等のコンサルタント事業をしており、また監査法人での勤務経験もあり豊富な知識を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式88,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、会社財務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式15,000株を保有している他は、人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である坂本守孝氏、畑山佳之氏、並びに白川功氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

2021年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年1月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年7月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

 

 ①　役員一覧

　男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

 

 

(注) １．取締役　坂本守孝、畑山佳之及び白川功は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2020年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年７月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．アースインフィニティの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　監査等委員会は、監査等委員長である常勤取締役坂本守孝、監査等委員である社外取締役畑山佳之、白川功の計３名で構成されています。

 

②　社外役員の状況

アースインフィニティは、社外取締役を３名選任しております。アースインフィニティでは社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

　社外取締役である坂本守孝氏は、会計事務所及び財務コンサルティング・上場準備・Ｍ＆Ａ・事業承継等のコンサルタント事業をしており、また監査法人での勤務経験もあり豊富な知識を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式88,000株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、会社財務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である畑山佳之氏は、税理士事務所の代表をしております。同氏とアースインフィニティは資本的関係、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士として会社税務に精通しており、会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　社外取締役である白川功氏は、長年にわたる大学教授の経験及び各方面における理事長やセンター長並びに他の企業の役員としての経験を有しております。同氏とアースインフィニティの資本的関係としてアースインフィニティの株式15,000株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、大学の教授の他、裁判所の専門員や協会の理事長、他社の取締役や顧問を務めるなどの優れた見識と豊富な経験を生かし、客観的立場からアースインフィニティの経営に関する適切な助言を行うことを期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

　アースインフィニティでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

　社外取締役である坂本守孝氏、畑山佳之氏、並びに白川功氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、アースインフィニティは社外取締役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。

 

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　アースインフィニティは、社外取締役全員を監査等委員として選任しております。アースインフィニティの内部監査の組織といたしましては、内部監査室（１名）を独立した組織とし財務報告に係る内部統制の運用評価を含め機能強化に努めております。また、監査等委員会監査は、監査等委員が取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況、財務状況などを監査しております。監査体制につきましては、内部監査室及び会計監査人との連携を図り、内部統制のより一層の充実を目指しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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