ジーエルサイエンス（7705）の役員の経歴と役員の変遷

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ジーエルサイエンス(7705)の株価チャート　ジーエルサイエンス(7705)の業績　親会社と関係会社

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

 

　

(注) １　取締役 齋藤隆広、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　齋藤隆広、委員　篭原一晃、委員　永沢裕美子

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。

　　提出日現在の執行役員は１名であり、2024年７月１日付で新任３名の就任を予定しております。

６　所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2024年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

８　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ジーエルサイエンスでは、ジーエルサイエンスの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、ジーエルサイエンス独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

　（1）ジーエルサイエンスグループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族

　（2）過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルサイエンスグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者

（3）ジーエルサイエンスグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

　（4）ジーエルサイエンスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

　（5）ジーエルサイエンスの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

　ジーエルサイエンスでは、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を３名選任しております。

齋藤隆広氏は過去にジーエルサイエンスと取引関係にある株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者でありましたが、2016年７月に同行を退職しており、独立性に影響はありません。

篭原一晃氏が開設した会計事務所、同氏が代表取締役である株式会社企業財務研究所及び同氏が取締役監査等委員を務める株式会社デュアルタップとジーエルサイエンスとの間には資本的関係はなく、取引関係もありません。

永沢裕美子氏が取締役監査等委員を務める株式会社山口フィナンシャルグループは、ジーエルサイエンスと取引関係にある株式会社山口銀行を傘下に持つ金融持株会社ですが、同氏は同社の業務執行者ではありません。又、同氏が社外取締役を務める株式会社ヤクルト本社にジーエルサイエンスの売上実績はありますが、ジーエルサイエンス連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏が代表取締役を務める株式会社永沢ビルとジーエルサイエンスとの間には資本的関係はなく、取引関係もありません。

社外取締役の３名は業務執行を行うジーエルサイエンス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

ジーエルサイエンスが社外取締役に期待する役割は、以下のとおりです。

齋藤隆広氏には、金融機関・事業会社・海外を含めた豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。

篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。

永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ジーエルサイエンスの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況　①監査等委員会監査の状況」をご参照ください。
 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.3％）

 

　

(注) １　取締役 齋藤隆広、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

３　監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　齋藤隆広、委員　篭原一晃、委員　永沢裕美子

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。

　　提出日現在の執行役員は６名であります。

６　所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2023年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

８　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ジーエルサイエンスでは、ジーエルサイエンスの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、ジーエルサイエンス独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

　（1）ジーエルサイエンスグループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族

　（2）過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルサイエンスグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者

（3）ジーエルサイエンスグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

　（4）ジーエルサイエンスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

　（5）ジーエルサイエンスの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

　ジーエルサイエンスでは、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を３名選任しております。

齋藤隆広氏は過去にジーエルサイエンスと取引関係にある株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者でありましたが、2016年７月に同行を退職しており、独立性に影響はありません。

篭原一晃氏が開設した会計事務所、同氏が代表取締役である株式会社企業財務研究所及び同氏が取締役監査等委員を務める株式会社デュアルタップとジーエルサイエンスとの間には資本的関係はなく、取引関係もありません。

永沢裕美子氏が社外取締役を務める株式会社山口フィナンシャルグループは、ジーエルサイエンスと取引関係にある株式会社山口銀行を傘下に持つ金融持株会社ですが、同氏は同社の業務執行者ではありません。又、同氏が社外取締役を務める株式会社ヤクルト本社にジーエルサイエンスの売上実績はありますが、ジーエルサイエンス連結売上高の１％未満と僅少であります。

社外取締役の３名は業務執行を行うジーエルサイエンス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

ジーエルサイエンスが社外取締役に期待する役割は、以下のとおりです。

齋藤隆広氏には、金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。

篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。

永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ジーエルサイエンスの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「（３）監査の状況　①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。
 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

　

(注) １　取締役 高岡章二、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

３　監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二、委員　篭原一晃、委員　永沢裕美子

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、営業本部 副本部長 牧重明、総合技術本部 開発部長 佐藤睦、営業本部 副本部長 日高秀明、営業本部 総合企画部長 大窪泰二、生産本部 福島工場長 真貝恭二、営業本部 海外部長 林努の６名であります。

６　所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2022年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

８　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ジーエルサイエンスでは、ジーエルサイエンスの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、ジーエルサイエンス独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

　（1）ジーエルサイエンスグループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族

　（2）過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルサイエンスグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者

（3）ジーエルサイエンスグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

　（4）ジーエルサイエンスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

　（5）ジーエルサイエンスの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

　ジーエルサイエンスでは、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を３名選任しております。

高岡章二氏には、金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。

篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。

永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。

３名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、３名は業務執行を行うジーエルサイエンス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ジーエルサイエンスの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「（３）監査の状況　①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。
 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

 

　

(注) １　取締役 高岡章二、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二、委員　篭原一晃、委員　永沢裕美子

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦、営業推進部長 高橋一敏の３名であります。

６　所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2021年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

８　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ジーエルサイエンスでは、ジーエルサイエンスの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、ジーエルサイエンス独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

　（1）ジーエルサイエンスグループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族

　（2）過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルサイエンスグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者

（3）ジーエルサイエンスグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

　（4）ジーエルサイエンスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

　（5）ジーエルサイエンスの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

　ジーエルサイエンスでは、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を３名選任しております。

高岡章二氏には、金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。

篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。

永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。

３名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、３名は業務執行を行うジーエルサイエンス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ジーエルサイエンスの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「（３）監査の状況　①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。
 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

　

(注) １　取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二、委員　篭原一晃、委員　三富則栄

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、海外部長 倉野光弘、福島工場長 誉田佳孝、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦、経営企画室長 高橋一敏の５名であります。

６　所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2020年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

 

８　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ジーエルサイエンスでは、ジーエルサイエンスの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、ジーエルサイエンス独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

　（1）ジーエルサイエンスグループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族

　（2）過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルサイエンスグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者

（3）ジーエルサイエンスグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

　（4）ジーエルサイエンスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

　（5）ジーエルサイエンスの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

　ジーエルサイエンスでは、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を２名選任しております。

　高岡章二氏には、他社での取締役の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。

　篭原一晃氏には、主に公認会計士の経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの助言を期待しております。

両名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、両名は業務執行を行なうジーエルサイエンス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ジーエルサイエンスの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「（３）監査の状況　①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。
 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

　

(注) １　取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二、委員　篭原一晃、委員　三富則栄

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、生産副本部長 見村正、海外部長 倉野光弘、福島工場長 畑恭一、第三製造部長 誉田佳孝、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦の６名であります。

６　所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2019年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

７　技尓（上海）商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

 

８　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

②　社外取締役と提出会社との関係

ジーエルサイエンスでは、ジーエルサイエンスの業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、ジーエルサイエンス独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

　（1）ジーエルサイエンスグループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその２親等以内の親族

　（2）過去３事業年度のいずれかにおいてジーエルサイエンスグループ連結売上高の２％以上の取引先及びその業務執行者

（3）ジーエルサイエンスグループから過去３事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

　（4）ジーエルサイエンスグループの会計監査人である監査法人に所属する者

　（5）ジーエルサイエンスの株式議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

　ジーエルサイエンスでは、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を２名選任しております。

　高岡章二氏には、他社での取締役の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。

　篭原一晃氏には、主に公認会計士の経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの助言を期待しております。

両名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、両名は業務執行を行なうジーエルサイエンス経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

　

(注) １　取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二、委員　篭原一晃、委員　三富則栄

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、東京営業部長 倉橋洋二、福島工場長 見村正、海外部長 倉野光弘、品質管理部長 畑恭一、第二開発部長 山﨑一彦の５名であります。

６　所有株式数は役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた平成30年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

６　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

　

(注) １　取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

２　監査等委員会以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二　　委員　篭原一晃　　委員　三富則栄

５　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、東京営業部長 倉橋洋二、福島工場長 見村正、経営企画室長 園田育伸、海外部長 倉野光弘、品質管理部長 畑恭一、第二開発部長 山﨑一彦の６名であります。

 

６　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

　

(注) １　平成27年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーエルサイエンスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

　   ２　取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

３　監査等委員会以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　高岡章二　　委員　篭原一晃　　委員　三富則栄

６　ジーエルサイエンスでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、東京営業部長 倉橋洋二、福島工場長 見村正、カスタマーサポートセンター部長 田村隆夫、総合企画部長 園田育伸の４名であります。

 

７　ジーエルサイエンスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

　

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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