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プレシジョン・システム・サイエンス(7707)の株価チャート プレシジョン・システム・サイエンス(7707)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
杉山 悠
|
1986年３月12日生
|
2015年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
管理本部付ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社出向
|
2018年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業部事業戦略室長
|
2022年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業統括部長
|
2023年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス執行役員 営業統括部長
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
12,000
|
取締役
|
狩長 亮二
|
1980年６月20日生
|
2005年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部開発第一部
|
2011年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス研究開発本部開発第一部マネージャー
|
2015年６月
|
栄研化学株式会社入社
|
2020年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 学術部長補佐
|
2022年11月
|
藤森工業株式会社入社
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
10,000
|
取締役
|
木村 進
|
1967年８月11日生
|
1996年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 技術室
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス生産管理部製造管理課品質グループリーダー
|
2019年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術開発部長代理
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術統括部長代理 エレキ設計部長
|
2023年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術統括部長
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
16,525
|
取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
|
エヌピーエス株式会社監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
田村 尚之
|
1964年５月８日生
|
2013年６月
|
ローランド株式会社 取締役
|
2014年11月
|
同社上席執行役員 Roland Corporation U.S. Executive Vice President
|
2018年１月
|
同社上席執行役員 Global CFO
|
2022年５月
|
Thinkings株式会社 取締役
|
2024年１月
|
ローランド株式会社 顧問（現任）
|
2025年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス 顧問
|
2025年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
清水 徹
|
1956年10月８日生
|
2001年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 技術管理部購買室長
|
2005年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス品質保証部長
|
2011年２月
|
ジェネテイン㈱取締役 プレシジョン・システム・サイエンス品質保証部長
|
2014年９月
|
ジェネテイン㈱取締役 プレシジョン・システム・サイエンス生産統括本部長
|
2016年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス生産本部長
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術開発部長補佐
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス製品サポート部長補佐
|
2020年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス顧問
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2022年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
38,525
|
(注) １．取締役 荻原大輔、田村尚之は社外取締役であります。
２．監査役 部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
５．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、プレシジョン・システム・サイエンス監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外取締役の田村尚之は、会社経営に関して有する豊富な専門的知見をプレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、プレシジョン・システム・サイエンス内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題について対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
杉山 悠
|
1986年３月12日生
|
2015年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
管理本部付ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社出向
|
2018年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業部事業戦略室長
|
2022年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業統括部長
|
2023年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス執行役員 営業統括部長
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
狩長 亮二
|
1980年６月20日生
|
2005年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部開発第一部
|
2011年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス研究開発本部開発第一部マネージャー
|
2015年６月
|
栄研化学株式会社入社
|
2020年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 学術部長補佐
|
2022年11月
|
藤森工業株式会社入社
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
木村 進
|
1967年８月11日生
|
1996年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 技術室
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス生産管理部製造管理課品質グループリーダー
|
2019年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術開発部長代理
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術統括部長代理 エレキ設計部長
|
2023年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術統括部長
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
15,600
|
社外取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
|
エヌピーエス株式会社監査役 （現任）
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
清水 徹
|
1956年10月８日生
|
2001年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 技術管理部購買室長
|
2005年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス品質保証部長
|
2011年２月
|
ジェネテイン㈱取締役 プレシジョン・システム・サイエンス品質保証部長
|
2014年９月
|
ジェネテイン㈱取締役 プレシジョン・システム・サイエンス生産統括本部長
|
2016年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス生産本部長
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術開発部長補佐
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス製品サポート部長補佐
|
2020年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス顧問
|
2024年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2022年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
15,600
|
(注) １．取締役荻原大輔は、社外取締役であります。
２．監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
５．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、プレシジョン・システム・サイエンス監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、プレシジョン・システム・サイエンス内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題について対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常勤監査役
|
高橋 達雄
|
2024年１月31日
|
（２）役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常勤監査役
|
非常勤監査役
|
部屋 健太郎
|
2024年2月1日
|
※部屋健太郎氏は社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。上記の異動による地位の変更はなく、同氏は引き続き独立役員であります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
田島 秀二
|
1948年８月11日生
|
1976年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
1989年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
1989年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
1989年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長(現任)
|
1996年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長(現任)
|
2001年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc. (現Precision System Science USA, Inc.)取締役(現任) Precision System Science Europe GmbH取締役
|
2002年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)
|
2022年12月
|
㈱PF・Bioline代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
4,607,600
|
専務取締役
|
池田 秀雄
|
1971年６月18日生
|
1994年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
2004年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
2009年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
2011年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
2011年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
2013年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
2014年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役 エヌピーエス㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役技術統括部長 技術統括担当(現任)
|
2022年12月
|
㈱PF・Bioline取締役(現任)
|
|
(注３)
|
19,400
|
常務取締役
|
古川 昭宏
|
1954年７月20日生
|
1987年12月
|
共同PR㈱入社
|
1992年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
2000年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
2006年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部IR・社長室長
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
2015年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
2017年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO（現任）
|
2018年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業部長
品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役
|
2020年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役 品質保証・営業・SCM担当
|
2023年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役 営業・SCM担当(現任)
|
|
(注３)
|
16,189
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
田中 英樹
|
1968年10月21日生
|
1992年４月
|
㈱東海銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
2003年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 経営企画部
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部長
|
2018年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役 管理部長
|
2022年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役 総務兼経理・財務担当
|
2022年12月
|
㈱PF・Bioline取締役(現任)
|
2023年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役 経営企画、新規事業立上げ担当(現任)
|
|
(注３)
|
15,000
|
取締役
|
澤上 一美
|
1966年５月７日生
|
1992年４月
|
セイコー電子㈱（現 セイコーインスツルメンツ㈱）
|
1999年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部
|
2014年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス信頼性保証本部 薬事部長
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス学術部長
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役 学術・試薬開発・UBR担当 （現任）
|
2022年９月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱取締役(現任)
|
|
(注３)
|
40,100
|
取締役
|
増田 隆一
|
1959年９月13日生
|
1981年４月
|
㈱スチールセンター入社
|
2010年６月
|
㈱スチールセンター取締役
|
2020年６月
|
㈱スチールセンター取締役退任
|
2020年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 総務部 総務課
|
2021年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス総務部総務課兼内部監査室長
|
2022年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス総務部長兼内部監査室長兼経営サポート室長
|
2023年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス執行役員総務部長兼内部監査室長
|
2023年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役 総務・経理・財務・IR担当（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
社外取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
高橋 達雄
|
1953年7月3日生
|
1980年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
1990年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
1991年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業室長
|
1995年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役総務部長
|
2002年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2009年６月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱監査役
|
2009年９月
|
エヌピーエス㈱監査役
|
2015年10月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱取締役
|
2022年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2022年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
4,704,400
|
(注) １．取締役荻原大輔は、社外取締役であります。
２．監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
５．2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
６．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
７．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
小林 元
|
1976年３月29日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2007年11月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2012年１月
|
原田公認会計士・税理士事務所 入所
|
2013年１月
|
小林公認会計士事務所 開設 （現任）
|
2013年５月
|
小林税理士事務所 開設 (現任)
|
2016年３月
|
合同会社MMコンサルティング代表社員 (現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、プレシジョン・システム・サイエンス監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、プレシジョン・システム・サイエンス内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題について対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
田島 秀二
|
1948年８月11日生
|
1976年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
1989年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
1989年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
1989年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長(現任)
|
1996年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長(現任)
|
2001年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc. (現 Precision System Science USA, Inc.)取締役(現任) Precision System Science Europe GmbH取締役
|
2002年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)
|
|
(注３)
|
4,607,600
|
専務取締役
|
池田 秀雄
|
1971年６月18日生
|
1994年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
2004年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
2009年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
2011年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
2011年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
2013年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
2014年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役(現任) エヌピーエス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
19,400
|
常務取締役
|
古川 昭宏
|
1954年７月20日生
|
1987年12月
|
共同PR株式会社入社
|
1992年11月
|
株式会社アイアールジャパン入社
|
2000年12月
|
株式会社ジュピターテレコム入社
|
2006年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部IR・社長室長
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
2015年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
2017年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO（現任）
|
2018年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業部長
品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
16,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
田中 英樹
|
1968年10月21日生
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2000年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
2003年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 経営企画部
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部長
|
2018年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役(現任)
|
|
(注３)
|
15,000
|
取締役
|
澤上 一美
|
1966年５月７日生
|
1992年４月
|
セイコー電子株式会社（現 セイコーインスツルメンツ株式会社）
|
1999年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部
|
2014年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス信頼性保証本部 薬事部長
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス学術部長
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
40,100
|
社外取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
高橋 達雄
|
1953年7月3日生
|
1980年４月
|
アドバンテック東洋株式会社入社
|
1990年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
1991年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業室長
|
1995年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役総務部長
|
2002年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2009年６月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社監査役
|
2009年９月
|
エヌピーエス株式会社監査役
|
2015年10月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社取締役
|
2022年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
6,200
|
監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2022年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
4,704,400
|
(注) １．取締役荻原大輔は、社外取締役であります。
２．監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
小林 元
|
1976年３月29日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2007年11月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2012年１月
|
原田公認会計士・税理士事務所 入所
|
2013年１月
|
小林公認会計士事務所 開設 （現任）
|
2013年５月
|
小林税理士事務所 開設 (現任)
|
2016年３月
|
合同会社MMコンサルティング代表社員 (現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、プレシジョン・システム・サイエンス監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、プレシジョン・システム・サイエンス内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題について対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
田島 秀二
|
1948年８月11日生
|
1976年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
1989年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
1989年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
1989年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長(現任)
|
1996年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長(現任)
|
2001年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc. (現 Precision System Science USA, Inc.)取締役(現任) Precision System Science Europe GmbH取締役
|
2002年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)
|
|
(注３)
|
4,549,200
|
専務取締役
技術統括部長
|
池田 秀雄
|
1971年６月18日生
|
1994年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
2004年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
2009年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
2011年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
2011年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
2013年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
2014年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役(技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当)
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役(現任) 技術開発部・試薬管理部担当 技術開発部長 エヌピーエス㈱代表取締役社長(現任)
|
2019年７月
|
製品サポート部・メカ設計部・エレキ設計部・ソフト設計部・試薬開発部・試薬管理部担当 技術統括部長(現任)
|
|
(注３)
|
1,000
|
常務取締役
|
古川 昭宏
|
1954年７月20日生
|
1987年12月
|
共同PR㈱入社
|
1992年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
2000年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
2006年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部IR・社長室長
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
2015年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
2016年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役事業推進本部長
|
2017年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO(現任)
|
2018年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業部長
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役営業部長 品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役(現任) 品質保証部・営業１部・営業２部・サプライチェーンマネジメント部担当(現任)
|
|
(注３)
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
総務部長
|
田中 英樹
|
1968年10月21日生
|
1992年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
2003年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 経営企画部
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部長
|
2018年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役管理部長 管理部担当
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役総務部担当(現任) 総務部長(現任)
|
|
(注３)
|
2,700
|
取締役
|
澤上 一美
|
1966年５月７日生
|
1992年４月
|
セイコー電子株式会社（現 セイコーインスツルメンツ) 入社
|
1999年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部
|
2014年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス信頼性保証本部 薬事部長
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス学術部長（現任）
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
14,400
|
社外取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
4,568,100
|
(注) １．取締役荻原大輔は、社外取締役であります。
２．監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
小林 元
|
1976年３月29日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2007年11月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人） 入所
|
2012年１月
|
原田公認会計士・税理士事務所 入所
|
2013年１月
|
小林公認会計士事務所 開設 （現任）
|
2013年５月
|
小林税理士事務所 開設 (現任)
|
2016年３月
|
合同会社MMコンサルティング代表社員 (現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、プレシジョン・システム・サイエンス監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、プレシジョン・システム・サイエンス内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
田島 秀二
|
1948年８月11日生
|
1976年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
1989年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
1989年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
1989年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長(現任)
|
1996年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長(現任)
|
2001年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc. (現 Precision System Science USA, Inc.)取締役(現任) Precision System Science Europe GmbH取締役
|
2002年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)
|
|
(注３)
|
4,299,200
|
専務取締役
技術統括部長
|
池田 秀雄
|
1971年６月18日生
|
1994年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
2004年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
2009年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
2011年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
2011年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
2013年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
2014年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役(技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当)
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役(現任) 技術開発部・試薬管理部担当 技術開発部長 エヌピーエス㈱代表取締役社長(現任)
|
2019年７月
|
製品サポート部・メカ設計部・エレキ設計部・ソフト設計部・試薬開発部・試薬管理部担当 技術統括部長(現任)
|
|
(注３)
|
1,000
|
常務取締役
|
古川 昭宏
|
1954年７月20日生
|
1987年12月
|
共同PR㈱入社
|
1992年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
2000年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
2006年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部IR・社長室長
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
2015年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
2016年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役事業推進本部長
|
2017年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO(現任)
|
2018年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業部長
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役営業部長 品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役(現任) 品質保証部・営業１部・営業２部・サプライチェーンマネジメント部担当(現任)
|
|
(注３)
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
総務部長
|
田中 英樹
|
1968年10月21日生
|
1992年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2000年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
2003年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 経営企画部
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部長
|
2018年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役管理部長 管理部担当
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役総務部担当(現任) 総務部長(現任)
|
|
(注３)
|
2,700
|
取締役
|
澤上 一美
|
1966年５月７日生
|
1992年４月
|
セイコー電子株式会社（現 セイコーインスツルメンツ) 入社
|
1999年５月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部
|
2014年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス信頼性保証本部 薬事部長
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス学術部長（現任）
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役（現任）
|
|
(注３)
|
14,400
|
社外取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
2002年５月
|
税理士登録
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
2020年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
2017年10月
|
税理士登録
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
4,318,100
|
(注) １．取締役荻原大輔は、社外取締役であります。
２．監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
小林 元
|
1976年３月29日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2007年11月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人） 入所
|
2012年１月
|
原田公認会計士・税理士事務所 入所
|
2013年１月
|
小林公認会計士事務所 開設 （現任）
|
2013年５月
|
小林税理士事務所 開設 (現任)
|
2016年３月
|
合同会社MMコンサルティング代表社員 (現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、プレシジョン・システム・サイエンス監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、プレシジョン・システム・サイエンス内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、プレシジョン・システム・サイエンスの経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
田島 秀二
|
1948年８月11日生
|
|
|
|
1976年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
|
1989年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
1989年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
|
1989年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長（現任）
|
|
1996年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長
（現任）
|
|
2001年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc.
（現 Precision System Science
USA, Inc.）取締役（現任）
|
|
|
Precision System Science Europe GmbH取締役
|
|
2002年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任）
|
|
(注３)
|
4,299,200
|
|
専務取締役
技術統括部長
|
池田 秀雄
|
1971年６月18日生
|
|
|
|
1994年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
|
2004年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
|
2009年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
|
2011年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
|
2011年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
|
2013年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
|
2014年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当）
|
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役（現任）
技術開発部・試薬管理部担当
技術開発部長
エヌピーエス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年７月
|
製品サポート部・メカ設計部・エレキ設計部・ソフト設計部・試薬開発部・試薬管理部担当
技術統括部長（現任）
|
|
(注３)
|
1,000
|
|
常務取締役
|
古川 昭宏
|
1954年７月20日生
|
|
|
|
1987年12月
|
共同PR㈱入社
|
|
1992年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
|
2000年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
|
2006年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部IR・社長室長
|
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
|
2015年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
|
2015年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
|
2016年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役事業推進本部長
|
|
2017年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO（現任）
|
|
2018年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業部長
|
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役営業部長
|
|
|
品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当
|
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（現任）
品質保証部・営業１部・営業２部・サプライチェーンマネジメント部・学術部担当（現任）
|
|
(注３)
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
総務部長
|
田中 英樹
|
1968年10月21日生
|
|
|
|
1992年４月
|
㈱東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2000年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
|
2003年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 経営企画部
|
|
2012年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
|
2017年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
|
2018年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部長
|
|
2018年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役管理部長
|
|
|
管理部担当
|
|
2019年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役総務部担当（現任）
総務部長（現任）
|
|
(注３)
|
2,700
|
|
取締役
|
團野 達郎
|
1948年６月21日生
|
|
|
|
1973年４月
|
日野自動車工業㈱（現 日野自動車㈱）入社
|
|
2001年６月
|
同社執行役員
|
|
2003年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2004年５月
|
日昇産業㈱（現 日野トレーディング㈱）代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
ジェイ・バス㈱代表取締役副社長
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
常勤監査役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
|
|
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2002年５月
|
税理士登録
|
|
2007年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
|
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立（現任）
|
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
|
|
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2017年10月
|
税理士登録
|
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員（現任）
|
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
計
|
4,303,700
|
（注）１．取締役團野達郎は、社外取締役であります。
２．監査役荻原大輔、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
|
|
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設（現任）
|
|
2016年11月
|
税理士登録
|
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員（現任）
|
|
2019年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
プレシジョン・システム・サイエンスの社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の團野達郎は、会社経営に関する業務経験が長く豊富な専門的知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける経営に活かせるものと判断したからであります。
社外監査役の荻原大輔につきましては、経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、プレシジョン・システム・サイエンスにおける監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、プレシジョン・システム・サイエンスと社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
プレシジョン・システム・サイエンスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレシジョン・システム・サイエンスとの関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
2018年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
田島 秀二
|
昭和23年８月11日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
|
平成元年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
平成元年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
|
平成元年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長（現任）
|
|
平成８年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長
（現任）
|
|
平成13年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc.
（現 Precision System Science
USA, Inc.）取締役（現任）
|
|
|
Precision System Science Europe GmbH取締役
|
|
平成14年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任）
|
|
(注３)
|
4,549,200
|
|
専務取締役
|
技術開発部長
|
池田 秀雄
|
昭和46年６月18日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
|
平成16年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
|
平成21年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
|
平成23年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
|
平成25年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
|
平成26年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当）
|
|
平成30年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス専務取締役（現任）
技術開発部・試薬管理部担当（現任）
技術開発部長（現任）
エヌピーエス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
1,000
|
|
常務取締役
|
営業部長
|
古川 昭宏
|
昭和29年７月20日生
|
|
|
|
昭和62年12月
|
共同PR㈱入社
|
|
平成４年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
|
平成12年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
|
平成18年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部IR・社長室長
|
|
平成24年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
|
平成28年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役事業推進本部長
|
|
平成29年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO（現任）
|
|
平成30年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業部長
|
|
平成30年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役営業部長（現任）
|
|
|
品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当（現任）
|
|
(注３)
|
800
|
|
取締役
|
管理部長
|
田中 英樹
|
昭和43年10月21日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
㈱東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成12年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
|
平成15年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 経営企画部
|
|
平成24年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
|
平成29年12月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
|
平成30年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス管理部長
|
|
平成30年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役管理部長（現任）
|
|
|
管理部担当（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
團野 達郎
|
昭和23年６月21日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日野自動車工業㈱（現 日野自動車㈱）入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成16年５月
|
日昇産業㈱（現 日野トレーディング㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ジェイ・バス㈱代表取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
平山 伸之
|
昭和29年５月12日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本不動産銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成14年５月
|
あおぞらインベストメント㈱出向 常務取締役
|
|
平成15年10月
|
同社副社長
|
|
平成21年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
㈱みのや監査役
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
|
荻原 大輔
|
昭和46年５月14日生
|
|
|
|
平成６年10月
|
センチュリー監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成10年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年１月
|
荻原公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成14年５月
|
税理士登録
|
|
平成19年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
|
山川 善之
|
昭和37年８月21日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
日本生命保険(相)入社
|
|
平成16年９月
|
㈱そーせい代表取締役副社長
|
|
平成18年12月
|
響きパートナーズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年６月
|
㈱リプロセル社外取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
㈱アドベンチャー社外監査役
（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
（注）１．取締役團野達郎は、社外取締役であります。
２．監査役平山伸之、荻原大輔及び山川善之は、社外監査役であります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
奥本 浩臣
|
昭和47年６月20日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
司法書士戸田繁行事務所入所
|
|
平成13年７月
|
むさしの司法書士事務所入所
|
|
平成14年11月
|
司法書士試験合格
|
|
平成16年５月
|
司法書士登録
|
|
|
奥本司法書士事務所開設（現任）
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役（現任）
|
|
－
|
2018年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間の役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
（管理部担当）
NPS 代表取締役社長
|
常務取締役
大館試薬センター長
NPS 代表取締役社長
|
秋本 淳
|
平成29年12月１日
|
|
常務取締役
（技術開発部・生産管理部及びUBR担当）
技術開発部長
|
常務取締役
（技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当）
ソフトウェア開発本部長
|
池田 秀雄
|
平成29年12月１日
|
|
取締役
北米・南米事業担当
PSSUSA CEO
|
取締役
事業推進本部長
|
古川 昭宏
|
平成29年12月１日
|
|
取締役
（品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当）
営業部長
|
取締役
LSM事業本部長
|
上田 哲也
|
平成29年12月１日
|
なお、当第３四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
（品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当）
営業部長
|
上田 哲也
|
平成30年４月19日
|
（2）役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当）
営業部長 兼 北米・南米事業担当
PSSUSA CEO
|
取締役
北米・南米事業担当
PSSUSA CEO
|
古川 昭宏
|
平成30年４月20日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期累計期間の役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
該当事項はありません。
（2）退任役員
該当事項はありません。
（3）役職の異動
|
|
|
|
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
（管理部担当）
NPS 代表取締役社長
|
常務取締役
大館試薬センター長
NPS 代表取締役社長
|
秋本 淳
|
平成29年12月１日
|
|
常務取締役
（技術開発部・生産管理部及びUBR担当）
技術開発部長
|
常務取締役
（技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当）
ソフトウェア開発本部長
|
池田 秀雄
|
平成29年12月１日
|
|
取締役
北米・南米事業担当
PSSUSA CEO
|
取締役
事業推進本部長
|
古川 昭宏
|
平成29年12月１日
|
|
取締役
（品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当）
営業部長
|
取締役
LSM事業本部長
|
上田 哲也
|
平成29年12月１日
|
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
田島 秀二
|
昭和23年８月11日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
|
平成元年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
平成元年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
|
平成元年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長（現任）
|
|
平成８年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長
（現任）
|
|
平成13年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc.
（現 Precision System Science
USA, Inc.）取締役（現任）
|
|
|
Precision System Science Europe GmbH取締役
|
|
平成14年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任）
|
|
(注４)
|
4,549,200
|
|
常務取締役
|
大館試薬センター長
|
秋本 淳
|
昭和39年11月22日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成12年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
平成12年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス経営企画部長
|
|
平成12年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役経営企画部長
|
|
平成14年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役業務本部長
|
|
平成18年７月
|
PSSキャピタル㈱代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
ジェネテイン㈱代表取締役社長
|
|
平成21年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役業務本部長
|
|
平成24年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役経営統括本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（管理本部担当）
|
|
平成28年７月
平成28年８月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役大館試薬センター長（現任）
エヌピーエス㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
(注４)
|
90,400
|
|
常務取締役
|
技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当
|
池田 秀雄
|
昭和46年６月18日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
|
平成16年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
|
平成21年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
|
平成23年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
|
平成25年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
|
平成26年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当）（現任）
|
|
(注４)
|
1,000
|
|
取締役
|
事業推進本部長
|
古川 昭宏
|
昭和29年７月20日生
|
|
|
|
昭和62年12月
|
共同PR㈱入社
|
|
平成４年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
|
平成12年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
|
平成18年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部 IR・社長室長
|
|
平成24年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
|
平成28年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役事業推進本部長（現任）
|
|
(注４)
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
LSM事業本部長
|
上田 哲也
|
昭和47年７月２日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
極東製薬工業㈱入社
|
|
平成14年４月
|
東京理科大学ナノサイエンス・テクノロジー研究センター勤務
|
|
平成16年４月
|
National Institutes of Health勤務
|
|
平成20年10月
|
日立化成工業㈱入社
|
|
平成21年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部付出向 ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱ 開発３部
|
|
平成26年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス診断システム開発本部長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役診断システム開発本部長
|
|
平成28年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役LSM事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
取締役
|
|
團野 達郎
|
昭和23年６月21日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日野自動車工業㈱（現 日野自動車㈱）入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成16年５月
|
日昇産業㈱（現 日野トレーディング㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ジェイ・バス㈱代表取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
取締役
|
|
昇 佳之
|
昭和37年10月30日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
日製産業㈱（現 ㈱日立ハイテクノロジーズ）入社
|
|
平成23年４月
|
㈱日立ハイテクノロジーズ 科学システム営業本部 専門部長
|
|
平成25年４月
|
同社 医用システム営業本部 海外営業部長
|
|
平成26年４月
|
Hitachi High-Technologies Europe GmbH 医用システム部長
|
|
平成28年４月
|
㈱日立ハイテクサイエンス 取締役
|
|
平成29年４月
|
㈱日立ハイテクノロジーズ ライフサイエンス事業戦略部 部長
（現任）
|
|
平成29年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
平山 伸之
|
昭和29年５月12日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本不動産銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成14年５月
|
あおぞらインベストメント㈱出向 常務取締役
|
|
平成15年10月
|
同社副社長
|
|
平成21年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
㈱みのや監査役
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
監査役
|
|
荻原 大輔
|
昭和46年５月14日生
|
|
|
|
平成６年10月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成10年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年１月
|
荻原公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成14年５月
|
税理士登録
|
|
平成19年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
監査役
|
|
山川 善之
|
昭和37年８月21日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
日本生命保険(相)入社
|
|
平成16年９月
|
㈱そーせい代表取締役副社長
|
|
平成18年12月
|
響きパートナーズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年６月
|
㈱リプロセル社外取締役（役現任）
|
|
平成26年２月
|
㈱アドベンチャー社外監査役
（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
4,641,400
|
（注）１．取締役團野達郎、昇佳之は、社外取締役であります。
２．取締役昇佳之は、㈱日立ハイテクノロジーズ ライフサイエンス事業戦略部 部長であり、プレシジョン・システム・サイエンスと同社は資本業務提携契約を締結しております。
３．監査役平山伸之、荻原大輔及び山川善之は、社外監査役であります。
４．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
奥本 浩臣
|
昭和47年６月20日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
司法書士戸田繁行事務所入所
|
|
平成13年７月
|
むさしの司法書士事務所入所
|
|
平成14年11月
|
司法書士試験合格
|
|
平成16年５月
|
司法書士登録
|
|
|
奥本司法書士事務所開設（現任）
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役（現任）
|
|
－
|
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
田島 秀二
|
昭和23年８月11日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
|
平成元年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
平成元年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役
|
|
平成元年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス代表取締役社長（現任）
|
|
平成８年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長
（現任）
|
|
平成13年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc.
（現 Precision System Science
USA, Inc.）取締役（現任）
|
|
|
Precision System Science Europe GmbH取締役
|
|
平成14年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任）
|
|
(注３)
|
4,549,200
|
|
常務取締役
|
大館試薬センター長
|
秋本 淳
|
昭和39年11月22日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成12年２月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社
|
|
平成12年４月
|
プレシジョン・システム・サイエンス経営企画部長
|
|
平成12年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役経営企画部長
|
|
平成14年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役業務本部長
|
|
平成18年７月
|
PSSキャピタル㈱代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
ジェネテイン㈱代表取締役社長
|
|
平成21年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役業務本部長
|
|
平成24年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役経営統括本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（管理本部担当）
|
|
平成28年７月
平成28年８月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役大館試薬センター長（現任）
エヌピーエス㈱代表取締役社長
（現任）
|
|
(注３)
|
90,400
|
|
常務取締役
|
技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当
|
池田 秀雄
|
昭和46年６月18日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
|
平成16年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
|
平成21年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス技術本部設計第一部長
|
|
平成23年６月
|
プレシジョン・システム・サイエンスシステム開発本部長
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発本部長
|
|
平成25年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役システム開発統括本部長
|
|
平成26年10月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役システム開発統括本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常務取締役（技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当）（現任）
|
|
(注３)
|
1,000
|
|
取締役
|
事業推進本部長
|
古川 昭宏
|
昭和29年７月20日生
|
|
|
|
昭和62年12月
|
共同PR㈱入社
|
|
平成４年11月
|
㈱アイアールジャパン入社
|
|
平成12年12月
|
㈱ジュピターテレコム入社
|
|
平成18年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部 IR・社長室長
|
|
平成24年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス事業本部長
|
|
平成27年１月
|
プレシジョン・システム・サイエンス営業本部長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役営業本部長
|
|
平成28年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役事業推進本部長（現任）
|
|
(注３)
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
LSM事業本部長
|
上田 哲也
|
昭和47年７月２日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
極東製薬工業㈱入社
|
|
平成14年４月
|
東京理科大学ナノサイエンス・テクノロジー研究センター勤務
|
|
平成16年４月
|
National Institutes of Health勤務
|
|
平成20年10月
|
日立化成工業㈱入社
|
|
平成21年11月
|
プレシジョン・システム・サイエンス入社 業務本部付出向 ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱ 開発３部
|
|
平成26年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス診断システム開発本部長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役診断システム開発本部長
|
|
平成28年７月
|
プレシジョン・システム・サイエンス取締役LSM事業本部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
取締役
|
|
團野 達郎
|
昭和23年６月21日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日野自動車工業㈱（現 日野自動車㈱）入社
|
|
平成13年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成16年５月
|
日昇産業㈱（現 日野トレーディング㈱）代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ジェイ・バス㈱代表取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
平山 伸之
|
昭和29年５月12日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱日本不動産銀行（現 ㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成14年５月
|
あおぞらインベストメント㈱出向 常務取締役
|
|
平成15年10月
|
同社副社長
|
|
平成21年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役
|
|
平成23年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役
㈱みのや監査役
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
|
荻原 大輔
|
昭和46年５月14日生
|
|
|
|
平成６年10月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成10年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年12月
|
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）退所
|
|
平成14年１月
|
荻原公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成14年５月
|
税理士登録
|
|
平成19年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
監査役
|
|
山川 善之
|
昭和37年８月21日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
日本生命保険(相)入社
|
|
平成16年９月
|
㈱そーせい代表取締役副社長
|
|
平成18年12月
|
響きパートナーズ㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成20年６月
|
㈱リプロセル社外取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
㈱アドベンチャー社外監査役
（現任）
|
|
平成26年３月
|
㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
プレシジョン・システム・サイエンス監査役（現任）
|
|
(注４)
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
4,641,400
|
（注）１．取締役團野達郎は、社外取締役であります。
２．監査役平山伸之、荻原大輔及び山川善之は、社外監査役であります。
３．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プレシジョン・システム・サイエンスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
奥本 浩臣
|
昭和47年６月20日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
司法書士戸田繁行事務所入所
|
|
平成13年７月
|
むさしの司法書士事務所入所
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平成14年11月
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司法書士試験合格
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平成16年５月
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司法書士登録
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奥本司法書士事務所開設（現任）
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平成23年９月
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プレシジョン・システム・サイエンス補欠監査役（現任）
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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