クボテック(7709)の株価チャート クボテック(7709)の業績 親会社と関係会社
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
(注) １．取締役木村文彦は、社外取締役であります。
２．監査役宮嶋佐知子、小田大輔及び松井年志子は、社外監査役であります。
３．取締役久保哲夫、角張尚道、柿下尚武及び木村文彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役宮嶋佐知子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小田大輔及び松井年志子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
有価証券報告書提出日におけるクボテックの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、４名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役には、独立した立場から経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。社外監査役は、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これらの活動は、クボテックが経営判断を行うために重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去３事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去３事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
(注) １．取締役木村文彦は、社外取締役であります。
２．監査役宮嶋佐知子、小田大輔及び松井年志子は、社外監査役であります。
３．取締役久保哲夫、角張尚道、柿下尚武及び木村文彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役宮嶋佐知子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小田大輔及び松井年志子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役石田紀章は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しております。
クボテックは、2024年６月27日開催の定時株主総会において新たに社外監査役１名を選任いたしました。
その結果、有価証券報告書提出日におけるクボテックの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、４名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役には、独立した立場から経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。社外監査役は、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これらの活動は、クボテックが経営判断を行うために重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去３事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去３事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役木村文彦は、社外取締役であります。
２．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
３．取締役久保哲夫、角張尚道、柿下尚武及び木村文彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小田大輔の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
有価証券報告書提出日におけるクボテックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、３名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役には、独立した立場から経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。社外監査役は、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これらの活動は、クボテックが経営判断を行うために重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去３事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去３事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．取締役木村文彦は、社外取締役であります。
２．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
３．取締役久保哲夫、角張尚道、柿下尚武及び木村文彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小田大輔の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
有価証券報告書提出日におけるクボテックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、３名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役には、独立した立場から経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。社外監査役は、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これらの活動は、クボテックが経営判断を行うために重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000 万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．取締役木村文彦は、社外取締役であります。
２．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
３．取締役久保哲夫、角張尚道及び柿下尚武の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役木村文彦の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小田大輔の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
クボテックは、2021年６月25日開催の定時株主総会にて社外取締役を選任したいたしました。
その結果、有価証券報告書提出日におけるクボテックの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、３名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役には、独立した立場から経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。社外監査役は、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これらの活動は、クボテックが経営判断を行うために重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000 万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注)１．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役小田大輔の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
クボテックは社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち２名を社外監査役としております。
社外監査役は取締役会への出席や監査役会を通じて内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これによりコーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観性・中立性が確保されており、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制としております。
社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、２名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役の選任については、独立の立場から財務及び会計に関する助言及び法務に関する助言を得られる点を考慮しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000 万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注)１．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役小田大輔の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
クボテックは社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名のうち２名を社外監査役としております。
社外監査役は取締役会への出席や監査役会を通じて内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、独立した立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて意見を述べることにより、経営監視の実効性を高め、クボテックの企業統治及び企業価値の向上に資する役割を果たしております。これによりコーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観性・中立性が確保されており、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制としております。
社外監査役とクボテックとは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、２名とも東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役の選任については、独立の立場から財務及び会計に関する助言及び法務に関する助言を得られる点を考慮しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準を満たすことを前提に、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断しております。
a. 「クボテックの連結売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
b. 「クボテックの連結仕入の10％以上を占める取引先」の業務執行者
c. 「クボテックが売上の10％以上を占める取引先」の業務執行者
d. 「出資比率10％以上のクボテックの主要株主および出資先」の業務執行者
e. クボテックから役員報酬以外に、年間1,000 万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
f. クボテックの主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又はその業務執行者
g. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者
h. 過去3事業年度のいずれかにおいて、上記a.からf.に該当していた者の二親等以内の親族
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||
|
取締役社長 |
― |
久 保 哲 夫 |
昭和22年12月２日生 |
|
（注）2 |
2,478,300 |
|||||||||||||
|
取締役 |
― |
角 張 尚 道 |
昭和20年７月12日生 |
|
（注）2 |
5,000 |
|||||||||||||
|
取締役 |
― |
柿 下 尚 武 |
昭和20年４月３日生 |
|
（注）2 |
5,000 |
|||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
石 田 紀 章 |
昭和22年２月11日生 |
|
（注）3 |
2,000 |
|||||||||||||
|
監査役 |
― |
宮 嶋 佐知子 |
昭和32年８月18日生 |
|
（注）3 |
500 |
|||||||||||||
|
監査役 |
― |
小 田 大 輔 |
昭和47年８月28日生 |
|
（注）4 |
― |
|||||||||||||
|
計 |
2,490,800 |
||||||||||||||||||
(注)１．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役小田大輔の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
― |
久 保 哲 夫 |
昭和22年12月２日生 |
昭和54年４月 |
クボテック創業 |
（注）2 |
2,478,300 |
|
昭和60年７月 |
クボテック株式会社設立、 |
||||||
|
平成15年10月 平成16年３月 |
株式会社エマージー代表取締役(現) 株式会社デザイン・クリエイション代表取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
角 張 尚 道 |
昭和20年７月12日生 |
昭和54年４月 |
大阪大学医学部内科医 |
（注）2 |
5,000 |
|
昭和60年７月 |
クボテック取締役(現) |
||||||
|
平成10年６月 |
クボテック取締役製造部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
クボテック取締役事業本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
KUBOTEK KOREA CORPORATION代表理事（現） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
柿 下 尚 武 |
昭和20年４月３日生 |
昭和47年４月 |
東京大学工学部穂坂研究室助手 |
（注）2 |
5,000 |
|
昭和63年６月 |
クボテック開発部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
クボテック取締役管理部長(現) |
||||||
|
平成15年９月 |
Kubotek USA, Inc.CEO(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
石 田 紀 章 |
昭和22年２月11日生 |
昭和45年４月 |
藤村会計事務所入所 |
（注）3 |
2,000 |
|
平成４年７月 |
クボテック入社 |
||||||
|
平成10年７月 |
クボテック経理部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
クボテック監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
― |
宮 嶋 佐知子 |
昭和32年８月18日生 |
昭和59年８月 |
昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 |
（注）3 |
500 |
|
平成元年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
クボテック監査役(現) |
||||||
|
平成12年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成26年８月 |
税理士法人出入橋会計事務所設立、 |
||||||
|
監査役 |
― |
小 田 大 輔 |
昭和47年８月28日生 |
平成12年10月 |
弁護士登録、色川法律事務所入所 |
（注）4 |
― |
|
平成17年４月 |
金融庁監督局総務課課長補佐 |
||||||
|
平成20年６月 |
クボテック監査役（現） |
||||||
|
平成20年10月 |
森・濱田松本法律事務所入所(現） |
||||||
|
平成22年１月 |
森・濱田松本法律事務所パートナー(現) |
||||||
|
計 |
2,490,800 |
||||||
(注)１．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役小田大輔の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | ― | 久 保 哲 夫 | 昭和22年12月２日生 | 昭和54年４月 | クボテック創業 | （注）2 | 2,478,300 |
昭和60年７月 | クボテック株式会社設立、 | ||||||
平成15年10月 平成16年３月 | 株式会社エマージー代表取締役(現) 株式会社デザイン・クリエイション代表取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 角 張 尚 道 | 昭和20年７月12日生 | 昭和54年４月 | 大阪大学医学部内科医 | （注）2 | 5,000 |
昭和60年７月 | クボテック取締役(現) | ||||||
平成10年６月 | クボテック取締役製造部長 | ||||||
平成15年４月 | クボテック取締役事業本部長 | ||||||
平成22年３月 | KUBOTEK KOREA CORPORATION代表理事（現） | ||||||
取締役 | 管理部長 | 柿 下 尚 武 | 昭和20年４月３日生 | 昭和47年４月 | 東京大学工学部穂坂研究室助手 | （注）2 | 5,000 |
昭和63年６月 | クボテック開発部長 | ||||||
平成10年６月 | クボテック取締役管理部長(現) | ||||||
平成15年９月 | Kubotek USA, Inc.CEO(現) | ||||||
常勤監査役 | ― | 石 田 紀 章 | 昭和22年２月11日生 | 昭和45年４月 | 藤村会計事務所入所 | （注）3 | 2,000 |
平成４年７月 | クボテック入社 | ||||||
平成10年７月 | クボテック経理部長 | ||||||
平成12年６月 | クボテック監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 宮 嶋 佐知子 | 昭和32年８月18日生 | 昭和59年８月 | 昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 | （注）3 | 500 |
平成元年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成12年10月 | クボテック監査役(現) | ||||||
平成12年12月 | 税理士登録 | ||||||
平成26年８月 | 税理士法人出入橋会計事務所設立、 | ||||||
監査役 | ― | 小 田 大 輔 | 昭和47年８月28日生 | 平成12年10月 | 弁護士登録、色川法律事務所入所 | （注）4 | ― |
平成17年４月 | 金融庁監督局総務課課長補佐 | ||||||
平成20年６月 | クボテック監査役（現） | ||||||
平成20年10月 | 森・濱田松本法律事務所入所(現） | ||||||
平成22年１月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー(現) | ||||||
計 | 2,490,800 | ||||||
(注)１．監査役宮嶋佐知子及び小田大輔は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役石田紀章及び宮嶋佐知子の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役小田大輔の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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