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シグマ光機(7713)の株価チャート シグマ光機(7713)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年８月24日（有価証券報告書提出日）現在のシグマ光機の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
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代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
58
|
|
取締役
管理本部長
兼 経理部長
|
石井 康之
|
1967年９月５日生
|
|
1988年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年５月
|
タックコート株式会社監査役（現任）
|
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2009年９月
|
シグマ光機経理部副部長
|
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2013年12月
|
シグマ光機経理部長（現任）
|
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2013年12月
|
OptoSigma Europe S.A.S.取締役（現任）
|
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2019年６月
|
シグマ光機管理本部副本部長
|
|
2020年12月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2020年12月
|
シグマ光機管理本部長（現任）
|
|
2023年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
社長付
品質保証管掌
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
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2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
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2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
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2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
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2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation 取締役
|
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2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長
|
|
2023年１月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長
|
|
2023年７月
|
LMS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2026年２月
|
OptoSigma Corporation 取締役（現任）
|
|
2026年６月
|
シグマ光機社長付（品質保証管掌）（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
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2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長
同社電子管事業部第3製造部長（現任）
|
|
2020年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス株式会社電子管事業部
電子管企画部長
|
|
2024年１月
|
同社電子管事業部第1製造部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
行政書士法人まこと相続設立
社員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
松尾 祐美子
|
1965年１月13日生
|
|
1990年４月
|
弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
|
|
1995年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1997年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所
（現シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
神奈川県弁護士会登録
弁護士法人港国際法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年12月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
川澄化学工業株式会社（現SBカワスミ株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
公益財団法人日本陸上競技連盟監事（現任）
|
|
2024年７月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2025年１月
|
みなとみらい法律事務所入所
同所 共同代表（現任）
|
|
2025年９月
|
一般財団法人東京マラソン財団理事（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
セット ジイヨン
|
1970年12月３日生
|
|
1998年10月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 外国人特別研究員
|
|
2000年10月
|
指定国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 リサーチ・アソシエイト
|
|
2001年４月
|
Micron Optics Inc., (米国） シニアエンジニア
|
|
2002年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 研究開発部長
|
|
2005年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 代表取締役社長（兼任CTO)
|
|
2016年２月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
|
|
2023年８月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授（現任）
|
|
2024年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
上野 健司
|
1953年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2022年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社浜松ホトアグリ取締役
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス株式会社執行役員（現任）
|
|
2023年４月
|
同社経営企画統括本部 副統括本部長
|
|
2025年５月
|
株式会社浜松電産取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
浜松ホトニクス株式会社執行役員グループガバナンス推進担当・内部監査部担当（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
熊﨑 美杉
|
1959年７月27日生
|
|
1978年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
2009年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2011年３月
|
川口税務署特別国税調査官（資産）
|
|
2013年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官
|
|
2014年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官
|
|
2015年７月
|
関東信越国税局課税第一部資産評価官
|
|
2016年７月
|
本庄税務署長
|
|
2017年７月
|
関東信越国税局総務部厚生課長
|
|
2018年７月
|
関東信越国税局総務部税務相談室長
|
|
2019年７月
|
川越税務署長
|
|
2020年７月
|
退官
|
|
2020年８月
|
税理士登録
熊﨑美杉税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年４月
|
関東信越税理士会審理室副主管（現任）
|
|
2021年６月
|
社会福祉法人聖徳会監事（現任）
|
|
2022年６月
|
前澤給装工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
85
|
（注）１．取締役小澤勉、野﨑誠、松尾祐美子、セットジイヨンの４氏は、社外取締役であります。
２．監査役上野健司、南雲幸一、熊﨑美杉の３氏は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
２．2026年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、シグマ光機の役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
58
|
|
取締役
管理本部長
兼 経理部長
|
石井 康之
|
1967年９月５日生
|
|
1988年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年５月
|
タックコート株式会社監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
シグマ光機経理部副部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機経理部長（現任）
|
|
2013年12月
|
OptoSigma Europe S.A.S.取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
シグマ光機管理本部副本部長
|
|
2020年12月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2020年12月
|
シグマ光機管理本部長（現任）
|
|
2023年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
品質保証管掌
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation 取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長
|
|
2023年１月
|
シグマ光機生産本部長（現任）兼日高工場長
|
|
2023年７月
|
LMS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2026年２月
|
OptoSigma Corporation 取締役（現任）
|
|
2026年６月
|
シグマ光機社長付（品質保証管掌）（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
技術本部長
|
小林 友博
|
1977年１月21日生
|
|
2001年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部技術部長
|
|
2020年４月
|
OptoSigma Corporation 取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
シグマ光機技術本部長（現任）兼開発部長
シグマ光機執行役員（現任）
|
|
2026年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
行政書士法人まこと相続設立
社員（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
セット ジイヨン
|
1970年12月３日生
|
|
1998年10月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 外国人特別研究員
|
|
2000年10月
|
指定国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 リサーチ・アソシエイト
|
|
2001年４月
|
Micron Optics Inc., (米国） シニアエンジニア
|
|
2002年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 研究開発部長
|
|
2005年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 代表取締役社長（兼任CTO)
|
|
2016年２月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
|
|
2023年８月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授（現任）
|
|
2024年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
石塚 利道
|
1967年２月４日生
|
|
1989年４月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2014年７月
|
同社システム事業部 第18部門長代理
|
|
2016年10月
|
同社システム事業部 第18部門長
|
|
2018年10月
|
同社システム事業部 システム設計部 副部長
|
|
2020年３月
|
ハママツ・ホトニクス・コリア・カンパニー・リミテッド取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス株式会社 システム事業部 システム設計部部長
|
|
2024年12月
|
同社執行役員（現任）
同社システム事業部長（現任））
|
|
2026年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
池田 記子
|
1986年12月15日生
|
|
2012年12月
|
弁護士登録
|
|
2013年１月
|
TMI総合法律事務所入所
|
|
2023年10月
|
三浦法律事務所入所（カウンセル）
|
|
2025年１月
|
同所パートナー（現任）
|
|
2026年６月
|
ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2026年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
玉田 保
|
1961年９月24日生
|
|
2000年12月
|
シグマ光機入社
|
|
2007年４月
|
シグマ光機システム製品部副部長
|
|
2008年９月
|
シグマ光機システム製品部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機生産部長兼生産グループリーダー
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部担当部長兼システム管理グループリーダー
|
|
2012年６月
|
シグマ光機生産管理部担当部長兼光学システム部システム管理グループリーダー
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産管理部長
|
|
2026年６月
|
シグマ光機生産管理部長付
|
|
2026年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
上野 健司
|
1953年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機常勤監査役
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社浜松ホトアグリ取締役
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス株式会社執行役員（現任）
|
|
2023年４月
|
同社経営企画統括本部 副統括本部長
|
|
2025年３月
|
株式会社浜松電産取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
浜松ホトニクス株式会社執行役員グループガバナンス推進担当・内部監査部担当（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
86
|
（注）１．取締役野﨑誠、セットジイヨン、石塚利道、池田記子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役上野健司、南雲幸一の２氏は、社外監査役であります。
３．2026年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2026年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外役員は、有価証券報告書提出日時点で、社外取締役が４名、社外監査役が３名であります。
有価証券報告書提出日時点での社外役員の状況は、社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、それぞれがシグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の使用人及び同社の委任契約に基づく執行役員です。シグマ光機と兼職先との間には光学部品等の販売に関する取引がありますが、その取引額は直近の連結会計年度における連結売上高の1.24％相当であるため、シグマ光機の事業運営に関する経営判断に影響を及ぼすおそれがなく、かつ株主の皆さまとの間に利益相反が生じるおそれもないと認識しております。又、監査役南雲幸一は、株式会社浜松電産の取締役を兼務しておりますが、シグマ光機と兼職先との間には資本関係及び取引関係はありません。シグマ光機と各氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司並びに社外監査役熊﨑美杉の３氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、社外取締役野﨑誠は、シグマ光機の株式を1,200株所有しております。シグマ光機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役松尾祐美子は弁護士であり、企業法務全般及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。なお、社外取締役松尾祐美子は、シグマ光機の株式を300株所有しております。シグマ光機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役セットジイヨンは大学教授であり、光学分野並びに企業経営全般に関する相当程度の知見を有しております。シグマ光機と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
又、野﨑誠、松尾祐美子、セットジイヨン、上野健司、熊﨑美杉の５氏とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は、2021年９月22日開催の取締役会にて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めており、同基準及び方針に基づき選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
なお、2026年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しております。当該それぞれの議案が承認可決された場合、シグマ光機の社外役員は、社外取締役が４名、社外監査役が２名となります。又、野﨑誠、セットジイヨン、池田記子、上野健司の４氏は東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2025年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
管理本部長
兼 経理部長
|
石井 康之
|
1967年９月５日生
|
|
1988年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年５月
|
タックコート株式会社監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
シグマ光機経理部副部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機経理部長（現任）
|
|
2013年12月
|
OptoSigma Europe S.A.S.取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
シグマ光機管理本部副本部長
|
|
2020年12月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2020年12月
|
シグマ光機管理本部長（現任）
|
|
2023年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
生産本部長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation 取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長
|
|
2023年１月
|
シグマ光機生産本部長（現任）兼日高工場長
|
|
2023年７月
|
LMS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長
同社電子管事業部第3製造部長（現任）
|
|
2020年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス株式会社電子管事業部
電子管企画部長
|
|
2024年１月
|
同社電子管事業部第1製造部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
行政書士法人まこと相続設立
社員（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
松尾 祐美子
|
1965年１月13日生
|
|
1990年４月
|
弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
|
|
1995年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1997年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所
（現シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
神奈川県弁護士会登録
弁護士法人港国際法律事務所入所
|
|
2016年６月
|
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年12月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
川澄化学工業株式会社（現SBカワスミ株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
公益財団法人日本陸上競技連盟監事（現任）
|
|
2024年７月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2025年１月
|
みなとみらい法律事務所入所
同所 共同代表（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
セット ジイヨン
|
1970年12月３日生
|
|
1998年10月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 外国人特別研究員
|
|
2000年10月
|
指定国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 リサーチ・アソシエイト
|
|
2001年４月
|
Micron Optics Inc., (米国） シニアエンジニア
|
|
2002年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 研究開発部長
|
|
2005年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 代表取締役社長（兼任CTO)
|
|
2016年２月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
|
|
2023年８月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授（現任）
|
|
2024年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
上野 健司
|
1953年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2022年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス株式会社執行役員経営企画統括本部 副統括本部長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
熊﨑 美杉
|
1959年７月27日生
|
|
1978年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
2009年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2011年３月
|
川口税務署特別国税調査官（資産）
|
|
2013年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官
|
|
2014年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官
|
|
2015年７月
|
関東信越国税局課税第一部資産評価官
|
|
2016年７月
|
本庄税務署長
|
|
2017年７月
|
関東信越国税局総務部厚生課長
|
|
2018年７月
|
関東信越国税局総務部税務相談室長
|
|
2019年７月
|
川越税務署長
|
|
2020年７月
|
退官
|
|
2020年８月
|
税理士登録
熊﨑美杉税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年４月
|
関東信越税理士会審理室副主管（現任）
|
|
2021年６月
|
社会福祉法人聖徳会監事（現任）
|
|
2022年６月
|
前澤給装工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
83
|
（注）１．取締役小澤勉、野﨑誠、松尾祐美子、セットジイヨンの４氏は、社外取締役であります。
２．監査役上野健司、南雲幸一、熊﨑美杉の３氏は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司並びに社外監査役熊﨑美杉の３氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、社外取締役野崎誠は、シグマ光機の株式を500株所有しております。シグマ光機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役松尾祐美子は弁護士であり、企業法務全般及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。なお、社外取締役松尾由美子は、シグマ光機の株式を100株所有しております。シグマ光機と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役セットジイヨンは大学教授であり、光学分野並びに企業経営全般に関する相当程度の知見を有しております。
又、野崎誠、松尾祐美子、セットジイヨン、上野健司、熊﨑美杉の５氏とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は、2021年９月22日開催の取締役会にて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めており、同基準及び方針に基づき選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2024年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
管理本部長
兼 経理部長
|
石井 康之
|
1967年９月５日生
|
|
1988年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年５月
|
タックコート株式会社監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
シグマ光機経理部副部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機経理部長（現任）
|
|
2013年12月
|
OptoSigma Europe S.A.S.取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
シグマ光機管理本部副本部長
|
|
2020年12月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2020年12月
|
シグマ光機管理本部長（現任）
|
|
2023年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
生産本部長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation 取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長
|
|
2023年１月
|
シグマ光機生産本部長（現任）兼日高工場長
|
|
2023年７月
|
LMS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長
同社電子管事業部第3製造部長（現任）
|
|
2020年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス株式会社電子管事業部
電子管企画部長
|
|
2024年４月
|
同社電子管事業部第1製造部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
行政書士法人まこと相続設立
社員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
松尾 祐美子
|
1965年１月13日生
|
|
1990年４月
|
弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
|
|
1995年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1997年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所
（現シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
神奈川県弁護士会登録
弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年12月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
川澄化学工業株式会社（現SBカワスミ株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
公益財団法人日本陸上競技連盟監事（現任）
|
|
2024年７月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
セット ジイヨン
|
1970年12月３日生
|
|
1998年10月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 外国人特別研究員
|
|
2000年10月
|
指定国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 リサーチ・アソシエイト
|
|
2001年４月
|
Micron Optics Inc., (米国） シニアエンジニア
|
|
2002年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 研究開発部長
|
|
2005年４月
|
株式会社アルネアラボラトリ 代表取締役社長（兼任CTO)
|
|
2016年２月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
|
|
2023年８月
|
指定国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授（現任）
|
|
2024年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
上野 健司
|
1953年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2022年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス株式会社入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス株式会社執行役員経営企画統括本部 副統括本部長（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
熊﨑 美杉
|
1959年７月27日生
|
|
1978年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
2009年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2011年３月
|
川口税務署特別国税調査官（資産）
|
|
2013年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官
|
|
2014年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官
|
|
2015年７月
|
関東信越国税局課税第一部資産評価官
|
|
2016年７月
|
本庄税務署長
|
|
2017年７月
|
関東信越国税局総務部厚生課長
|
|
2018年７月
|
関東信越国税局総務部税務相談室長
|
|
2019年７月
|
川越税務署長
|
|
2020年７月
|
退官
|
|
2020年８月
|
税理士登録
熊﨑美杉税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年４月
|
関東信越税理士会審理室副主管（現任）
|
|
2021年６月
|
社会福祉法人聖徳会監事（現任）
|
|
2022年６月
|
前澤給装工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
81
|
（注）１．取締役小澤勉、野﨑誠、松尾祐美子、セットジイヨンの４氏は、社外取締役であります。
２．監査役上野健司、南雲幸一、熊﨑美杉の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司並びに社外監査役熊﨑美杉の３氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役松尾祐美子は弁護士であり、企業法務全般及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。社外取締役セットジイヨンは大学教授であり、光学分野並びに企業経営全般に関する相当程度の知見を有しております。又、野崎誠、松尾祐美子、セットジイヨン、上野健司、熊﨑美杉の５氏とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は、2021年９月22日開催の取締役会にて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めており、同基準及び方針に基づき選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
57
|
|
取締役
管理本部長
兼 経理部長
|
石井 康之
|
1967年９月５日生
|
|
1988年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年５月
|
タックコート株式会社監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
シグマ光機経理部副部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機経理部長（現任）
|
|
2013年12月
|
OptoSigma Europe S.A.S.取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
シグマ光機管理本部副本部長
|
|
2020年12月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2020年12月
|
シグマ光機管理本部長（現任）
|
|
2023年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
生産本部長
兼 日高工場長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation 取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長
|
|
2023年１月
|
シグマ光機生産本部兼日高工場長（現任）
|
|
2023年７月
|
LMS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長
|
|
2020年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス㈱電子管事業部
電子管企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
行政書士法人まこと相続設立
社員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
松尾 祐美子
|
1965年１月13日生
|
|
1990年４月
|
弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
|
|
1995年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1997年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所
（現シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
神奈川県弁護士会登録
弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年12月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
川澄化学工業株式会社（現SBカワスミ株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
公益財団法人日本陸上競技連盟監事（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
上野 健司
|
1953年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
2022年８月
|
シグマ光機監査役
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
㈱浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス㈱執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
熊﨑 美杉
|
1959年７月27日生
|
|
1978年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
2009年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2011年３月
|
川口税務署特別国税調査官（資産）
|
|
2013年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官
|
|
2014年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官
|
|
2015年７月
|
関東信越国税局課税第一部資産評価官
|
|
2016年７月
|
本庄税務署長
|
|
2017年７月
|
関東信越国税局総務部厚生課長
|
|
2018年７月
|
関東信越国税局総務部税務相談室長
|
|
2019年７月
|
川越税務署長
|
|
2020年７月
|
退官
|
|
2020年８月
|
税理士登録
熊﨑美杉税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年４月
|
関東信越税理士会審理室副主管（現任）
|
|
2021年６月
|
社会福祉法人聖徳会監事（現任）
|
|
2022年６月
|
前澤給装工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
75
|
（注）１．取締役小澤勉、野﨑誠、松尾祐美子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役上野健司、南雲幸一、熊﨑美杉の３氏は、社外監査役であります。
３．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司並びに社外監査役熊﨑美杉の３氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役松尾祐美子は弁護士であり、企業法務全般及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。又、４氏とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は、2021年９月22日開催の取締役会にて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めており、同基準及び方針に基づき選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
生産本部長 兼 日高工場長
|
中村 良二
|
2023年１月20日
|
（３）役員の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
生産本部長 兼 日高工場長
|
取締役
技術本部長 兼 開発部長
|
多幡 能徳
|
2023年１月21日
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
|
取締役
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
1962年８月10日生
|
|
1988年９月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
2010年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
2012年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
2014年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
2014年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
技術本部長
兼 開発部長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長（兼任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長
|
|
2020年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス㈱電子管事業部
電子管企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
行政書士法人まこと相続設立
社員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
松尾 祐美子
|
1965年１月13日生
|
|
1990年４月
|
弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
|
|
1995年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1997年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所
（現シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
神奈川県弁護士会登録
弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年12月
|
トライアンフィールドホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
川澄化学工業株式会社（現SBカワスミ株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
|
2020年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
上野 健司
|
1953年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
2022年８月
|
シグマ光機監査役
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
㈱浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス㈱執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
熊﨑 美杉
|
1959年７月27日生
|
|
1978年４月
|
関東信越国税局入局
|
|
2009年７月
|
西川口税務署副署長
|
|
2011年３月
|
川口税務署特別国税調査官（資産）
|
|
2013年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官
|
|
2014年７月
|
国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官
|
|
2015年７月
|
関東信越国税局課税第一部資産評価官
|
|
2016年７月
|
本庄税務署長
|
|
2017年７月
|
関東信越国税局総務部厚生課長
|
|
2018年７月
|
関東信越国税局総務部税務相談室長
|
|
2019年７月
|
川越税務署長
|
|
2020年７月
|
退官
|
|
2020年８月
|
税理士登録
熊﨑美杉税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年４月
|
関東信越税理士会審理室副主管（現任）
|
|
2021年６月
|
社会福祉法人聖徳会監事（現任）
|
|
2022年６月
|
前澤給装工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
76
|
（注）１．取締役小澤勉、野﨑誠、松尾祐美子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役上野健司、南雲幸一、熊﨑美杉の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司並びに社外監査役熊﨑美杉の３氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役松尾祐美子は弁護士であり、企業法務全般及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。又、４氏とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は、2021年９月22日開催の取締役会にて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めており、同基準及び方針に基づき選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
56
|
|
取締役
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
1962年８月10日生
|
|
1988年９月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
2010年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
2012年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
2014年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
2014年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
技術本部長
兼 開発部長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長（兼任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長
|
|
2020年８月
|
シグマ光機社外取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
浜松ホトニクス㈱電子管事業部
電子管企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機社外監査役
|
|
2021年８月
|
シグマ光機社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
山口 秀一
|
1942年９月30日生
|
|
1989年11月
|
シグマ光機入社
シグマ光機技術部部長
|
|
1999年６月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機光学素子本部長
|
|
2007年８月
|
シグマ光機システム製品本部長兼本社工場長
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学素子製品本部長兼本社工場長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機経営企画室長
|
|
2014年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
25
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事
|
|
2016年10月
|
同社総務部長（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機社外監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
㈱浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
浜松ホトニクス㈱執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
上野 健司
|
1952年12月13日生
|
|
1976年４月
|
関東信越国税局 入局
|
|
1984年７月
|
関東信越国税局調査査察部国税査察官
|
|
1989年３月
|
税務大学校朝霞研修所教育官
|
|
1994年７月
|
熊谷税務署統括国税調査官
|
|
2001年７月
|
水戸税務署総務課長
|
|
2002年７月
|
越谷税務署副署長
|
|
2003年７月
|
関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
|
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部管理課長
|
|
2011年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
|
2013年７月
|
浦和税務署長
|
|
2014年７月
|
退官
|
|
2014年９月
|
税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表（現任）
|
|
2021年８月
|
シグマ光機社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
102
|
（注）１．取締役小澤勉、野﨑誠の両名は、社外取締役であります。
２．監査役南雲幸一、上野健司の両名は、社外監査役であります。
３．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。又、両名とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規程を参考に選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長（現任）
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
|
取締役
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
1962年８月10日生
|
|
|
|
1988年９月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
2010年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
2012年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
2014年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
2014年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
技術本部長
兼 開発部長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation取締役
|
|
2019年６月
|
シグマ光機技術本部長兼開発部長（兼任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
小澤 勉
|
1961年10月８日生
|
|
|
|
1984年４月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2015年６月
|
同社電子管事業部第１製造部第19部門長
|
|
2018年10月
|
同社電子管事業部第1製造部長（現任）
|
|
2020年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
山口 秀一
|
1942年９月30日生
|
|
|
|
1989年11月
|
シグマ光機入社
シグマ光機技術部部長
|
|
1999年６月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機光学素子本部長
|
|
2007年８月
|
シグマ光機システム製品本部長兼本社工場長
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学素子製品本部長兼本社工場長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機経営企画室長
|
|
2014年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
25
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事（現任）
|
|
2016年10月
|
同社総務部長（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
㈱浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
計
|
100
|
（注）１．取締役小澤勉は、社外取締役であります。
２．監査役南雲幸一、野﨑誠の両名は、社外監査役であります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外監査役野﨑誠は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。又、東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規程を参考に選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2020年2月29日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年5月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
近藤 洋介
|
1963年４月２日生
|
|
|
|
1991年４月
|
シグマ光機入社
|
|
1998年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
2000年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
2002年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
2002年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
2011年８月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
2012年12月
|
シグマ光機開発部担当
|
|
2013年４月
|
OptoSigma Corporation会長（現任）
|
|
2013年８月
|
シグマ光機代表取締役専務
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
2014年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
55
|
|
取締役
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
1962年８月10日生
|
|
|
|
1988年９月
|
シグマ光機入社
|
|
2008年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
2010年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
2012年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2013年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
2014年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
2014年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
技術本部長
|
多幡 能徳
|
1969年４月16日生
|
|
|
|
1990年４月
|
シグマ光機入社
|
|
2003年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
2006年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
2010年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機光学システム部長
|
|
2013年12月
|
シグマ光機営業本部副本部長
|
|
2015年６月
|
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
|
|
2017年６月
|
シグマ光機技術本部長（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
OptoSigma Corporation取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
小林 祐二
|
1955年２月３日生
|
|
|
|
1981年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2004年10月
|
同社電子管事業部第５製造部第９部門長
|
|
2010年10月
|
同社電子管事業部電子管技術部長（現任）
|
|
2011年12月
|
同社理事（現任）
|
|
2013年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
山口 秀一
|
1942年９月30日生
|
|
|
|
1989年11月
|
シグマ光機入社
シグマ光機技術部部長
|
|
1999年６月
|
シグマ光機取締役
|
|
2006年９月
|
シグマ光機光学素子本部長
|
|
2007年８月
|
シグマ光機システム製品本部長兼本社工場長
|
|
2008年12月
|
シグマ光機光学素子製品本部長兼本社工場長
|
|
2011年６月
|
シグマ光機経営企画室長
|
|
2014年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
監査役
|
南雲 幸一
|
1959年５月12日生
|
|
|
|
1985年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
2014年６月
|
同社法務グループ長
|
|
2016年４月
|
同社理事（現任）
|
|
2016年10月
|
同社総務部長（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
2018年４月
|
㈱浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
野﨑 誠
|
1975年７月27日生
|
|
|
|
2004年10月
|
税理士登録
|
|
2009年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2011年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
2014年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
100
|
（注）１．取締役小林祐二は、社外取締役であります。
２．監査役南雲幸一、野﨑誠の両名は、社外監査役であります。
３．2019年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
シグマ光機の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小林祐二及び社外監査役南雲幸一の両名は、シグマ光機と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外監査役野﨑誠は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。又、東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
シグマ光機は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規程を参考に選任しております。
なお、シグマ光機の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役がシグマ光機以外の法人等における経験や知識に基づき、シグマ光機経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、シグマ光機の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行うなどのサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。
2018年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株)
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|
代表取締役社長
|
|
近藤 洋介
|
昭和38年４月２日生
|
|
|
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平成３年４月
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シグマ光機入社
|
|
平成10年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
平成12年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
平成14年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
平成14年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
平成18年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
平成23年８月
平成24年12月
平成25年４月
平成25年８月
|
シグマ光機専務取締役
シグマ光機開発部担当
OptoSigma Corporation会長（現任）
シグマ光機代表取締役専務
|
|
平成25年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
昭和37年８月10日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
シグマ光機入社
|
|
平成20年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
平成22年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
平成24年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
平成25年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
平成26年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
技術本部長
|
多幡 能徳
|
昭和44年４月16日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
シグマ光機入社
|
|
平成15年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
平成18年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
平成20年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
平成22年４月
平成23年６月
平成25年12月
平成27年６月
平成29年６月
平成29年８月
平成30年４月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
シグマ光機光学システム部長
シグマ光機営業本部副本部長
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
シグマ光機技術本部長（現任）
シグマ光機取締役（現任）
OptoSigma Corporation取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
|
小林 祐二
|
昭和30年２月３日生
|
|
|
|
昭和56年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
平成16年10月
|
同社電子管事業部第５製造部第９部門長
|
|
平成22年10月
|
同社電子管事業部電子管技術部長（現任）
|
|
平成23年12月
平成25年８月
|
同社理事（現任）
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
山口 秀一
|
昭和17年９月30日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
シグマ光機入社
シグマ光機技術部部長
|
|
平成11年６月
|
シグマ光機取締役
|
|
平成18年９月
|
シグマ光機光学素子本部長
|
|
平成19年８月
|
シグマ光機システム製品本部長兼本社工場長
|
|
平成20年12月
|
シグマ光機光学素子製品本部長兼本社工場長
|
|
平成23年６月
|
シグマ光機経営企画室長
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
監査役
|
|
南雲 幸一
|
昭和34年５月12日生
|
|
|
|
昭和60年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
平成26年６月
|
同社法務グループ長
|
|
平成28年４月
|
同社理事（現任）
|
|
平成28年10月
平成29年８月
平成30年４月
|
同社総務部長（現任）
シグマ光機監査役（現任）
㈱浜松ホトアグリ取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
野﨑 誠
|
昭和50年７月27日生
|
|
|
|
平成16年10月
|
税理士登録
|
|
平成21年１月
|
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
平成23年８月
|
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長（現任）
|
|
平成26年６月
|
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
99
|
（注）１．取締役小林祐二は、社外取締役であります。
２．監査役南雲幸一、野﨑誠の両名は、社外監査役であります。
３．平成30年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成30年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成29年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2017年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
近藤 洋介
|
昭和38年４月２日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
シグマ光機入社
|
|
平成10年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
平成12年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
平成14年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
平成14年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
平成18年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
平成23年８月
平成24年12月
平成25年４月
平成25年８月
|
シグマ光機専務取締役
シグマ光機開発部担当
OptoSigma Corporation会長（現任）
シグマ光機代表取締役専務
|
|
平成25年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
昭和37年８月10日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
シグマ光機入社
|
|
平成20年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
平成22年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
平成24年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
平成25年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
平成26年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
技術本部長
|
多幡 能徳
|
昭和44年４月16日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
シグマ光機入社
|
|
平成15年６月
|
シグマ光機開発本部副本部長
|
|
平成18年６月
|
シグマ光機執行役員
|
|
平成20年12月
|
シグマ光機光学システム機器製品本部副本部長
|
|
平成22年４月
平成23年６月
平成25年12月
平成27年６月
平成29年６月
平成29年８月
|
シグマ光機システム製品本部副本部長
シグマ光機光学システム部長
シグマ光機営業本部副本部長
シグマ光機営業本部副本部長兼開発部担当
シグマ光機技術本部長（現任）
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
|
小林 祐二
|
昭和30年２月３日生
|
|
|
|
昭和56年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
平成16年10月
|
同社電子管事業部第５製造部第９部門長
|
|
平成22年10月
|
同社電子管事業部電子管技術部長（現任）
|
|
平成23年12月
平成25年８月
|
同社理事（現任）
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
山口 秀一
|
昭和17年９月30日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
シグマ光機入社
シグマ光機技術部部長
|
|
平成11年６月
|
シグマ光機取締役
|
|
平成18年９月
|
シグマ光機光学素子本部長
|
|
平成19年８月
|
シグマ光機システム製品本部長兼本社工場長
|
|
平成20年12月
|
シグマ光機光学素子製品本部長兼本社工場長
|
|
平成23年６月
|
シグマ光機経営企画室長
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
監査役
|
|
南雲 幸一
|
昭和34年５月12日生
|
|
|
|
昭和60年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
平成26年６月
|
同社法務グループ長（現任）
|
|
平成28年４月
|
同社理事（現任）
|
|
平成28年10月
平成29年８月
|
同社総務部長（現任）
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
野﨑 誠
|
昭和50年７月27日生
|
|
|
|
平成16年10月
平成21年１月
平成23年８月
平成26年６月
平成29年８月
|
税理士登録
野崎誠税理士事務所開設
同所所長（現任）
行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長（現任）
ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役（現任）
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
98
|
（注）１．取締役小林祐二は、社外取締役であります。
２．監査役南雲幸一、野﨑誠の両名は、社外監査役であります。
３．平成29年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成26年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成29年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
2016年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
|
森 昤二
|
昭和18年１月26日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
森特殊研磨開業
|
|
昭和52年４月
|
シグマ光機設立 取締役
|
|
平成元年10月
|
シグマ光機専務取締役
|
|
平成７年12月
|
上海西格瑪光机有限公司董事長
|
|
平成11年４月
|
OptoSigma Corporation社長
|
|
平成15年８月
|
シグマ光機海外事業統括
|
|
平成17年９月
|
シグマ光機海外事業統括・光学素子担当
|
|
|
OptoSigma Corporation会長
|
|
平成18年８月
|
シグマ光機代表取締役社長
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
722
|
|
代表取締役社長
|
|
近藤 洋介
|
昭和38年４月２日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
シグマ光機入社
|
|
平成10年５月
|
タックコート㈱取締役
|
|
平成12年４月
|
シグマ光機光学素子事業部長
|
|
平成14年６月
|
シグマ光機営業本部長
|
|
平成14年８月
|
シグマ光機取締役
|
|
平成18年９月
|
シグマ光機常務取締役
|
|
平成23年８月
平成24年12月
平成25年４月
平成25年８月
|
シグマ光機専務取締役
シグマ光機開発部担当
OptoSigma Corporation会長（現任）
シグマ光機代表取締役専務
|
|
平成25年12月
|
シグマ光機生産本部・営業本部・開発部担当
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
管理本部長
兼 総務部長
|
菊池 健夫
|
昭和25年12月18日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
日本生命保険（相）入社
|
|
平成12年３月
|
同社調査部担当部長
|
|
平成13年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
管理本部長
管理本部長兼総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
生産本部長
兼 日高工場長
|
中村 良二
|
昭和37年８月10日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
シグマ光機入社
|
|
平成20年６月
|
シグマ光機基本機器部長
|
|
平成22年６月
|
シグマ光機光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
|
|
平成24年９月
|
シグマ光機執行役員
|
|
平成25年12月
|
シグマ光機生産本部長
|
|
平成26年５月
|
シグマ光機生産本部長兼日高工場長（現任）
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
|
大野 昭夫
|
昭和９年１月17日生
|
|
|
|
昭和34年４月
|
日興證券㈱入社
|
|
昭和60年12月
|
同社取締役企業本部長
|
|
昭和63年９月
|
日興キャピタル㈱ 専務取締役
|
|
平成７年６月
|
同社顧問
|
|
平成９年６月
平成27年８月
|
シグマ光機常勤監査役
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
|
小林 祐二
|
昭和30年２月３日生
|
|
|
|
昭和56年１月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
平成16年10月
|
同社電子管事業部第５製造部第９部門長
|
|
平成22年10月
|
同社電子管事業部電子管技術部長（現任）
|
|
平成23年12月
平成25年８月
|
同社理事（現任）
シグマ光機取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
山口 秀一
|
昭和17年９月30日生
|
|
|
|
平成元年11月
|
シグマ光機入社
シグマ光機技術部部長
|
|
平成11年６月
|
シグマ光機取締役
|
|
平成18年９月
|
シグマ光機光学素子本部長
|
|
平成19年８月
|
シグマ光機システム製品本部長兼本社工場長
|
|
平成20年12月
|
シグマ光機光学素子製品本部長兼本社工場長
|
|
平成23年６月
|
シグマ光機経営企画室長
|
|
平成26年８月
|
シグマ光機常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
大野 隆久
|
昭和34年２月９日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
浜松ホトニクス㈱入社
|
|
平成16年10月
|
同社管理部主任部員
|
|
平成18年８月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
平成20年10月
|
浜松ホトニクス㈱管理部管理グループ長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
野﨑 昭司
|
昭和17年３月30日生
|
|
|
|
昭和45年12月
|
野﨑税務会計事務所開業（現任）
|
|
平成９年６月
|
シグマ光機監査役（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
|
|
|
|
|
計
|
|
847
|
（注）１．取締役大野昭夫、小林祐二の両名は、社外取締役であります。
２．監査役大野隆久、野﨑昭司の両名は、社外監査役であります。
３．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成26年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成27年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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