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東京衡機(7719)の株価チャート 東京衡機(7719)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役社長
（代表取締役）
|
小塚 英一郎
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2001年12月
|
富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
|
2003年７月
|
㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
|
2021年４月
|
㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン（現㈱X-Fund）代表取締役兼法規部長
|
2022年２月
|
東京衡機 社外取締役
|
2022年４月
|
Dream Bridge㈱ 代表取締役(現)
|
2023年３月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
2023年４月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長(現)
|
2023年５月
|
㈱東京衡機試験機 代表取締役会長
|
2023年12月
|
㈱X-Fund 取締役(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 代表取締役会長兼社長(現)
|
2025年３月
|
㈱先端力学シミュレーション研究所 取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
管理担当
|
伊集院 功
|
1964年９月19日生
|
1988年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
|
1994年10月
|
㈱日本橋興業(現ヒューリック㈱)出向 経営企画室室長代理 兼 営業開発部部長代理
|
1998年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人第二部副審査役
|
1999年５月
|
同行 業務監査部副検査役兼調査役
|
2010年11月
|
同行 コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役
|
2019年４月
|
㈱ヤザワコーポレーション出向 管理本部部長
|
2019年８月
|
㈱ヤザワコーポレーション入社 管理本部長
|
2019年11月
|
みずほビジネスパートナー㈱ 人事部副部長（嘱託）入社
|
2020年９月
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㈱スモール・プラネット 出向 経営管理部長
|
2021年３月
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㈱スモール・プラネット 入社 経営管理部長 兼 経営企画室長 兼 コンプライアンス室長 兼 広報室長 兼 内部監査室長
|
2023年11月
|
東京衡機 社長室長
|
2023年12月
|
東京衡機 取締役管理担当 兼 社長室長
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 取締役管理担当(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 取締役管理担当(現)
|
2024年７月
|
東京衡機 取締役管理担当(現)
|
2025年５月
|
㈱ZR東京衡機サービス 取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
事業推進担当
|
鈴木 妥
|
1953年12月24日生
|
1973年３月
|
道南ナショナル住宅設備機器㈱入社
|
2006年４月
|
松下電工ホームエンジニアリング㈱ 北海道支店長
|
2011年４月
|
パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 取締役（技術担当）
|
2014年４月
|
パナソニックホームエンジニアリング㈱ 本社顧問
|
2018年１月
|
㈱アサヒ融雪 代表取締役
|
2019年１月
|
㈱アサヒ特販 取締役顧問
|
2023年５月
|
東京衡機 社外取締役
|
2024年５月
|
東京衡機 取締役事業推進担当(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 取締役事業推進担当(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 取締役事業推進担当(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
試験機担当
|
原田 秀人
|
1969年７月23日生
|
1994年４月
|
ＪＴトーシ㈱ 入社
|
2015年９月
|
㈱東京試験機（現㈱東京衡機試験機） 東京試験機事業本部 生産部長
|
2018年５月
|
同社 豊橋工場生産部長
|
2023年５月
|
同社 執行役員豊橋工場副工場長兼生産部長
|
2024年５月
|
同社 取締役ＣОО（現）
|
2026年５月
|
東京衡機 取締役(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
管理本部長
|
竹内 秀太郎
|
1967年７月16日生
|
1991年４月
|
日本農産工業㈱ 入社
|
2001年８月
|
㈱日本レジストリサービス 入社
|
2003年２月
|
㈱ジー・モード 入社
|
2006年４月
|
エイチアイテクノロジー㈱ 入社 総務部長
|
2007年５月
|
らでぃっしゅぼーや㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱） 入社 総務部長
|
2016年３月
|
同社 ＥＣ推進室長
|
2017年３月
|
同社 ＣＳ推進部長
|
2018年３月
|
㈱サイマル・インターナショナル 入社 経営管理部マネージャー
|
2018年９月
|
㈱グランビスタホテル＆リゾート 入社 総務部長
|
2021年４月
|
東京衡機 入社
|
2024年６月
|
東京衡機 情報システム部兼事業開発部長
|
2025年６月
|
東京衡機 執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
㈱先端力学シミュレーション研究所 取締役（現）
|
2026年５月
|
東京衡機 取締役(現)
|
2026年５月
|
㈱東京衡機試験機 取締役（現）
|
2026年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 取締役(現)
|
|
(注)2
|
20
|
取締役
|
粕谷 寿久
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
㈱ジャムコ 入社
|
2010年４月
|
同社 航空機内装品カンパニー役員付部長兼企画開発室長
|
2012年４月
|
同社 航空機内装品カンパニー技術部長
|
2013年４月
|
同社 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント
|
2013年６月
|
同社 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイスプレジデント（技術総括））
|
2014年５月
|
同社 執行役員（航空機内装品カンパニー・バイスプレジデント（技術総括）兼ＪＡМＣО ＳＩＮＧＡＰОＲＥ ＰＴＤ．社長）
|
2015年６月
|
同社 取締役執行役員（全社技術総括兼航空機内装品カンパニープロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員（全社技術総括兼航空機内装品カンパニープロダクトイノベーション室長）
|
2016年６月
|
同社 取締役常務執行役員（全社技術総括兼航空機内装品・機器事業本部技術本部長兼プロダクトイノベーション室長）
|
2017年４月
|
同社 取締役常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部技術本部長
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付兼プロダクトイノベーション室長
|
2019年２月
|
同社 常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部付兼航空機シート製造事業部長兼サプライチェーンマネジメント推進室長
|
2020年１月
|
同社 常務執行役員（航空機内装品・機器事業本部副事業本部長兼航空機内装品・シート製造事業部長）
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員（広報担当兼経営企画部長、ＣＲＯ）
|
2020年６月
|
同社 取締役常務執行役員（広報担当兼経営企画部長、ＣＲＯ）
|
2020年９月
|
同社 取締役常務執行役員（経営企画部長、ＣＲＯ）
|
2022年４月
|
同社 顧問
|
2022年６月
|
同社 常勤監査役
|
2025年９月
|
技術コンサルタント（現）
|
2026年５月
|
東京衡機 社外取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
（常勤）
|
大喜多 治年
|
1958年３月21日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2000年10月
|
同社ビジネス機能統合部長
|
2004年４月
|
同社産機ソリューション部門長代行
|
2006年４月
|
同社産機ソリューション部門長代行兼建機・海外プロジェクト部長
|
2008年４月
|
伊藤忠インターナショナル会社 ＳＶＰ機械部門長
|
2011年４月
|
同社執行役員 新エネルギー・石炭部門長
|
2012年４月
|
同社執行役員 石炭・原子力・ソーラー部門長
|
2013年４月
|
同社執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
|
2015年４月
|
同社顧問
|
2015年７月
|
同社常勤監査役
|
2016年４月
|
㈱ジャムコ社長執行役員
|
2016年７月
|
同社代表取締役社長ＣＥО
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長
|
2022年７月
|
同社顧問
|
2022年７月
|
伊藤忠連合保険組合理事長
|
2026年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）（常勤）(現)
|
2026年５月
|
㈱東京衡機試験機 監査役(現)
|
2026年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
鶴 由貴
|
1969年５月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録、東京シティ法律税務事務所 （現シティユーワ法律事務所）入所
|
2007年10月
|
東京弁護士会倫理特別委員会委員 同委員会副委員長
|
2007年10月
|
弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 入所
|
2008年６月
|
東京弁護士会男女共同参画推進本部委員
|
2009年６月
|
日弁連知財センター委員（現）
|
2011年４月
|
弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 パートナー就任（現）
|
2012年２月
|
不正競争防止法調査員
|
2012年３月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2012年４月
|
東京弁護士会常議員
|
2014年６月
|
日弁連男女共同参画推進担当委員
|
2014年６月
|
一般社団法人如水会理事
|
2015年４月
|
侵害判定諮問委員（現）
|
2016年４月
|
国立大学法人一橋大学監事
|
2019年２月
|
税関専門委員（現）
|
2020年６月
|
阪急阪神ホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2021年６月
|
独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現）
|
2022年６月
|
杉本商事㈱社外取締役（現）
|
2022年６月
|
㈱ジャムコ社外取締役
|
2023年６月
|
ＡＲＥホールディングス㈱社外取締役（現）
|
2026年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
|
出村 真樹子
|
1980年１月23日生
|
2004年３月
|
㈱津松菱 入社
|
2007年１月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ 入社
|
2009年３月
|
ＥＰＰ ＪＡＰＡＮ㈱ 入社
|
2010年10月
|
ジャパン・ビジネス・シュアランス㈱ 入社
|
2019年１月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
2023年９月
|
合同会社 Ｄｅｍｕrａ Ｐｌａｎｎｉｎｇ54 代表社員就任（現）
|
2023年９月
|
出村公認会計士事務所（現）
|
2026年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
清水 美紀音
|
1969年１月17日生
|
1997年４月
|
検事任官
|
2007年４月
|
法務省大阪法務局省務部検事
|
2010年３月
|
法務省法務総合研究所教官
|
2015年４月
|
広島国税不服審判所審判官
|
2020年４月
|
大阪高等検察庁検事
|
2023年１月
|
高松高等検察庁検事
|
2025年８月
|
弁護士登録 番町スクエア法律事務所（現）
|
2026年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
20
|
(注) １ 2024年５月30日開催の第118回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役小塚英一郎、伊集院功、鈴木妥、原田秀人、竹内秀太郎及び粕谷寿久の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 社外取締役（監査等委員）大喜多治年、鶴由貴、出村真樹子及び清水美紀音の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役粕谷寿久、大喜多治年、鶴由貴、出村真樹子及び清水美紀音は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 「所有株式数」の欄には2026年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外取締役
東京衡機は、独立性のある社外取締役については、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役の選任については、指名・報酬委員会において、「役員候補者選定基準」に基づき、その適格性について判断するとともに、原則として、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員の要件を備えている候補者を複数名選定するものとし、社外役員の独立性については、㈱東京証券取引所の定めるガイドラインを参照するとともに、「社外役員の独立性判断基準」に基づいて判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東京衡機の社外取締役は、５人中４名が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席して必要な意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行について適切な監査・監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会において、内部監査部からグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行うこととしております。さらに、会計監査人から監査等委員に対する四半期毎の会計監査報告には、内部監査部長も同席するなど、連携強化を図っております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
小塚 英一郎
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2001年12月
|
富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
|
2003年７月
|
㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
|
2021年４月
|
㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン（現㈱X-Fund）代表取締役兼法規部長
|
2022年２月
|
東京衡機 社外取締役
|
2022年４月
|
Dream Bridge㈱ 代表取締役(現)
|
2023年３月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
2023年４月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長(現)
|
2023年５月
|
㈱東京衡機試験機 代表取締役会長
|
2023年12月
|
㈱X-Fund 取締役(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 代表取締役会長兼社長(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
管理担当
|
伊集院 功
|
1964年９月19日生
|
1988年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
|
1994年10月
|
㈱日本橋興業(現ヒューリック㈱)出向 経営企画室室長代理 兼 営業開発部部長代理
|
1998年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人第二部副審査役
|
1999年５月
|
同行 コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役
|
2019年４月
|
㈱ヤザワコーポレーション出向 管理本部部長
|
2019年８月
|
㈱ヤザワコーポレーション入社 管理本部長
|
2019年11月
|
みずほビジネスパートナー㈱ 入社
|
2020年９月
|
㈱スモール・プラネット 出向 経営管理部長
|
2021年３月
|
㈱スモール・プラネット 入社 経営管理部長 兼 経営企画室長 兼 コンプライアンス室長 兼 広報室長 兼 内部監査室長
|
2023年11月
|
東京衡機 社長室長
|
2023年12月
|
東京衡機 取締役管理担当 兼 社長室長(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 取締役管理担当(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 取締役管理担当(現)
|
2024年７月
|
東京衡機 取締役管理担当(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
事業推進担当
|
鈴木 妥
|
1953年12月24日生
|
1973年３月
|
道南ナショナル住宅設備機器㈱入社
|
2006年４月
|
松下電工ホームエンジニアリング㈱ 北海道支店長
|
2011年４月
|
パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 取締役（技術担当）
|
2014年４月
|
パナソニックホームエンジニアリング㈱ 本社顧問
|
2018年１月
|
㈱アサヒ融雪 代表取締役
|
2019年１月
|
㈱アサヒ特販 取締役顧問
|
2023年５月
|
東京衡機 社外取締役
|
2024年５月
|
東京衡機 取締役事業推進担当(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 取締役事業推進担当(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 取締役事業推進担当(現)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
（常勤）
|
渡辺 樹一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1996年12月
|
ソニー生命㈱ ファイナンシャルプランナー
|
1999年３月
|
アイダエンジニアリング㈱ 国際事業推進室事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社 管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社 イタリア子会社AIDA S.r.l 欧州事業副社長兼CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造㈱ 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 経営企画部マネージャー
|
2015年４月
|
一般社団法人ＧＢＬ研究所 理事(現)
|
2016年６月
|
㈱ジャムコ 社外取締役(現)
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー 顧問(現)
|
2021年６月
|
弁護士法人御園総合法律事務所 顧問(現)
|
2023年11月
|
東京衡機 顧問（非業務執行）
|
2023年12月
|
東京衡機 常勤社外監査役
|
2023年12月
|
㈱東京衡機試験機 監査役(現)
|
2023年12月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 監査役(現)
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）（常勤）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
松野 絵里子
|
1969年１月10日生
|
1992年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2000年４月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2010年７月
|
東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士(現)
|
2011年７月
|
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現)
|
2014年11月
|
ヘルスケアアセットマネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現)
|
2015年10月
|
ウェルスナビ㈱ 監査役
|
2019年６月
|
日本女性法律家協会 幹事(現)
|
2020年６月
|
H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役
|
2022年３月
|
ウェルスナビ㈱ 社外取締役（監査等委員）(現)
|
2023年５月
|
東京衡機 社外取締役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
|
西谷 敦
|
1974年３月15日生
|
2002年10月
|
弁護士登録、堂島法律事務所 入所
|
2009年10月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 入所
|
2014年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2017年１月
|
同法律事務所 パートナー(現)
|
2023年12月
|
東京衡機 社外監査役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
中野 陽介
|
1983年３月14日生
|
2004年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年10月
|
㈱ＡＧＳコンサルティング 入社
|
2016年１月
|
㈱ＡＡＡ総合会計 代表取締役(現)
|
2016年１月
|
中野公認会計士・税理士事務所 代表(現)
|
2018年６月
|
石垣食品㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
東京衡機 社外監査役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 2024年５月30日開催の第118回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役小塚英一郎、伊集院功及び鈴木妥の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 社外取締役（監査等委員）渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦及び中野陽介の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦及び中野陽介は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 「所有株式数」の欄には2025年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外取締役
東京衡機は、独立性のある社外取締役については、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役の選任については、指名・報酬委員会において、「役員候補者選定基準」に基づき、その適格性について判断するとともに、原則として、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員の要件を備えている候補者を複数名選定するものとし、社外役員の独立性については、㈱東京証券取引所の定めるガイドラインを参照するとともに、「社外役員の独立性判断基準」に基づいて判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東京衡機の社外取締役は、全て監査等委員である取締役であり、取締役会に出席して必要な意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行について適切な監査・監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会において、内部監査部からグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行うこととしております。さらに、会計監査人から監査等委員（従前は監査役）に対する四半期毎の会計監査報告には、内部監査部長も同席するなど、連携強化を図っております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
小塚 英一郎
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2001年12月
|
富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
|
2003年７月
|
㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
|
2021年４月
|
㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン（現㈱X-Fund）代表取締役兼法規部長
|
2022年２月
|
東京衡機社外取締役
|
2022年４月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
2023年３月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
2023年４月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長(現)
|
2023年５月
|
㈱東京衡機試験機 代表取締役会長
|
2023年12月
|
㈱X-Fund 取締役(現)
|
2024年５月
|
㈱東京衡機試験機 代表取締役会長兼社長(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
管理担当
|
伊集院 功
|
1964年９月19日生
|
1988年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
|
1994年10月
|
㈱日本橋興業(現ヒューリック㈱)出向 経営企画室室長代理 兼 営業開発部部長代理
|
1998年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人第二部副審査役
|
1999年５月
|
同行 コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役
|
2019年４月
|
㈱ヤザワコーポレーション出向 管理本部部長
|
2019年８月
|
㈱ヤザワコーポレーション入社 管理本部長
|
2019年11月
|
みずほビジネスパートナー㈱ 入社
|
2020年９月
|
㈱スモール・プラネット 出向 経営管理部長
|
2021年３月
|
㈱スモール・プラネット 入社 経営管理部長 兼 経営企画室長 兼 コンプライアンス室長 兼 広報室長 兼 内部監査室長
|
2023年11月
|
東京衡機 社長室長
|
2023年12月
|
東京衡機 取締役管理担当 兼 社長室長(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進担当
|
鈴木 妥
|
1953年12月24日生
|
1973年３月
|
道南ナショナル住宅設備機器㈱入社
|
2006年４月
|
松下電工ホームエンジニアリング㈱ 北海道支店長
|
2011年４月
|
パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 取締役（技術担当）
|
2014年４月
|
パナソニックホームエンジニアリング㈱ 本社顧問
|
2018年１月
|
㈱アサヒ融雪 代表取締役
|
2019年１月
|
㈱アサヒ特販 取締役顧問
|
2023年５月
|
東京衡機社外取締役
|
2024年５月
|
東京衡機取締役事業推進担当(現)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
（常勤）
|
渡辺 樹一
|
1955年６月７日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1996年12月
|
ソニー生命㈱ ファイナンシャルプランナー
|
1999年３月
|
アイダエンジニアリング㈱ 国際事業推進室事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社 管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社 イタリア子会社AIDA S.r.l 欧州事業副社長兼CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造㈱ 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 経営企画部マネージャー
|
2015年４月
|
一般社団法人ＧＢＬ研究所 理事(現)
|
2016年６月
|
㈱ジャムコ 社外取締役(現)
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー 顧問(現)
|
2021年６月
|
弁護士法人御園総合法律事務所 顧問(現)
|
2023年11月
|
東京衡機 顧問（非業務執行）
|
2023年12月
|
東京衡機 常勤社外監査役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）（常勤）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
松野 絵里子
|
1969年１月10日生
|
1992年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2000年４月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2010年７月
|
東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士(現)
|
2011年７月
|
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現)
|
2014年11月
|
ヘルスケアアセットマネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現)
|
2015年10月
|
ウェルスナビ㈱ 監査役
|
2019年６月
|
日本女性法律家協会 幹事(現)
|
2020年６月
|
H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役
|
2022年３月
|
ウェルスナビ㈱ 社外取締役（監査等委員）(現)
|
2023年５月
|
東京衡機 社外取締役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 監査等委員
|
西谷 敦
|
1974年３月15日生
|
2002年10月
|
弁護士登録、堂島法律事務所 入所
|
2009年10月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 入所
|
2014年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2017年１月
|
同法律事務所 パートナー(現)
|
2023年12月
|
東京衡機 社外監査役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
中野 陽介
|
1983年３月14日生
|
2004年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年10月
|
㈱ＡＧＳコンサルティング 入社
|
2016年１月
|
㈱ＡＡＡ総合会計 代表取締役(現)
|
2016年１月
|
中野公認会計士・税理士事務所 代表(現)
|
2018年６月
|
石垣食品㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
東京衡機 社外監査役
|
2024年５月
|
東京衡機 社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 2024年５月30日開催の第118回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役小塚英一郎、伊集院功及び鈴木妥の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 社外取締役（監査等委員）渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦及び中野陽介の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦及び中野陽介は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 「所有株式数」の欄には2024年２月29日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外取締役
東京衡機は、独立性のある社外取締役については、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役の選任については、指名・報酬委員会において、「役員候補者選定基準」に基づき、その適格性について判断するとともに、原則として、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員の要件を備えている候補者を複数名選定するものとし、社外役員の独立性については、㈱東京証券取引所の定めるガイドラインを参照するとともに、「社外役員の独立性判断基準」に基づいて判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東京衡機の社外取締役は、全て監査等委員である取締役であり、取締役会に出席して必要な意見を述べ、議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行について適切な監査・監督を行っております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制室からグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行うこととしております。さらに、会計監査人から監査等委員（従前は監査役）に対する四半期毎の会計監査報告には、内部監査室長および内部統制室長も同席するなど、連携強化を図っております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
水川 聡
|
2023年７月13日 （辞任による退任）
|
なお、当四半期累計期間後、当第３四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（２）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
就任年月日
|
取締役
|
伊集院 功
|
1964年９月19日
|
1988年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 入行
|
(注)１
|
―
|
2023年12月21日
|
1994年10月
|
㈱日本橋興業(現ヒューリック㈱)出向 経営企画室室長代理 兼 営業開発部部長代理
|
1998年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人第二部副審査役
|
1999年５月
|
同行 業務監査部副検査役 兼 調査役
|
2010年11月
|
同行 コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役
|
2019年４月
|
㈱ヤザワコーポレーション出向 管理本部部長
|
2019年８月
|
㈱ヤザワコーポレーション入社 管理本部長
|
2019年11月
|
みずほビジネスパートナー㈱ 入社
|
2020年９月
|
㈱スモール・プラネット 出向 経営管理部長
|
2021年３月
|
㈱スモール・プラネット 入社 経営管理部長 兼 経営企画室長 兼 コンプライアンス室長 兼 広報室長 兼 内部監査室長
|
2023年11月
|
東京衡機 社長室長
|
2023年12月
|
東京衡機 取締役管理担当 兼 社長室長(現)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(百株)
|
就任年月日
|
監査役
(常勤)
|
渡辺 樹一
|
1955年６月７日
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)２
|
―
|
2023年12月21日
|
1986年12月
|
同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
1996年12月
|
ソニー生命㈱ ファイナンシャルプランナー
|
1999年３月
|
アイダエンジニアリング㈱ 国際事業推進室事務局長 兼 営業企画管理部長
|
2003年10月
|
同社 管理本部 管理グループ長
|
2004年11月
|
同社 イタリア子会社AIDA S.r.l 欧州事業副社長兼CFO 兼 ドイツ子会社取締役
|
2007年１月
|
同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
2010年４月
|
帝国インキ製造㈱ 海外業務部長
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 経営企画部マネージャー
|
2015年４月
|
一般社団法人ＧＢＬ研究所 理事(現)
|
2016年６月
|
㈱ジャムコ 社外取締役(現)
|
2021年１月
|
合同会社御園総合アドバイザリー 顧問(現)
|
2021年６月
|
弁護士法人御園総合法律事務所 顧問(現)
|
2023年11月
|
東京衡機 顧問（非業務執行）
|
2023年12月
|
東京衡機 常勤社外監査役(現)
|
監査役
|
西谷 敦
|
1974年３月15日
|
2002年10月
|
弁護士登録、堂島法律事務所 入所
|
(注)２
|
―
|
2023年12月21日
|
2009年10月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 入所
|
2014年10月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所
|
2017年１月
|
同法律事務所 パートナー(現)
|
2023年12月
|
東京衡機 社外監査役(現)
|
監査役
|
中野 陽介
|
1983年３月14日
|
2004年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
(注)２
|
―
|
2023年12月21日
|
2011年10月
|
㈱ＡＧＳコンサルティング 入社
|
2016年１月
|
㈱ＡＡＡ総合会計 代表取締役(現)
|
2016年１月
|
中野公認会計士・税理士事務所 代表(現)
|
2018年６月
|
石垣食品㈱ 社外取締役（監査等委員）
|
2023年12月
|
東京衡機 社外監査役(現)
|
（注）１．取締役の任期は、就任の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、就任の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（３）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常勤監査役
|
鶴見 孝
|
2023年12月21日 （辞任による退任）
|
監査役
|
瀬山 剛
|
2023年12月21日 （辞任による退任）
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
水川 聡
|
2023年７月13日 （辞任による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
水川 聡
|
2023年７月13日 （辞任による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
（代表取締役）
|
小塚 英一郎
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2001年12月
|
富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
|
2003年７月
|
㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
|
2021年４月
|
㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン（現㈱X-Fund）代表取締役兼法規部長(現)
|
2022年２月
|
東京衡機社外取締役
|
2022年４月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
2023年３月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
2023年４月
|
㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
試験機事業担当
|
上野 正男
|
1966年１月20日生
|
1988年４月
|
東京衡機入社
|
2006年５月
|
東京衡機生産部長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
|
2016年５月
|
同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
|
2017年５月
|
同社取締役相模原工場副工場長
|
2018年５月
|
㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
東京衡機取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役試験機事業担当
|
2023年５月
|
東京衡機取締役試験機事業担当(現)
|
|
(注)１
|
96
|
取締役
|
鈴木 妥
|
1953年12月24日生
|
1973年３月
|
道南ナショナル住宅設備機器㈱入社
|
2006年４月
|
松下電工ホームエンジニアリング㈱ 北海道支店長
|
2011年４月
|
パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 取締役（技術担当）
|
2014年４月
|
パナソニックホームエンジニアリング㈱ 本社顧問
|
2018年１月
|
㈱アサヒ融雪 代表取締役
|
2019年１月
|
㈱アサヒ特販 取締役顧問
|
2023年５月
|
東京衡機社外取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
松野 絵里子
|
1969年１月10日生
|
1992年４月
|
モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
|
2000年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2000年４月
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2010年７月
|
東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士(現)
|
2011年７月
|
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現)
|
2014年11月
|
ヘルスケアアセットマネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現)
|
2015年10月
|
ウェルスナビ㈱ 監査役
|
2019年６月
|
日本女性法律家協会 幹事(現)
|
2020年６月
|
H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役
|
2022年３月
|
ウェルスナビ㈱ 社外取締役（監査等委員）(現)
|
2023年５月
|
東京衡機社外取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
鶴見 孝
|
1962年６月14日生
|
1985年４月
|
東京衡機入社
|
1997年12月
|
東京衡機管理部経理課課長代理
|
2003年４月
|
東京衡機営業業務課長
|
2007年３月
|
東京衡機民生品事業部次長
|
2010年２月
|
東京衡機企画統制室内部統制管理課長
|
2014年11月
|
東京衡機営業推進部営業推進課長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
|
2018年５月
|
東京衡機監査役（常勤）(現)
|
|
(注)２
|
37
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
祝田法律事務所入所
|
2012年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士会所属）
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
2017年６月
|
セメダイン㈱社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
14
|
監査役
|
玉虫 俊夫
|
1955年３月31日生
|
1977年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2005年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
2006年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
2015年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
2015年５月
|
㈱イオン九州監査役
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
瀬山 剛
|
1970年４月30日生
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
税理士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所設立 メンバー(現)
|
2005年５月
|
㈱キャピタルメディカ取締役
|
2009年９月
|
㈱シンコー代表取締役(現)
|
2014年３月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役
|
2018年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
2021年３月
|
㈱フォーサイド社外取締役（監査等委員）(現)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
147
|
(注) １ 取締役小塚英一郎、上野正男、鈴木妥及び松野絵里子の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役鈴木妥及び松野絵里子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
６ 「所有株式数」の欄には2023年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
東京衡機は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参照して、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制室からグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。また、2023年４月14日付で、日常的に内部監査を実施する独立した社長直轄の組織として新たに内部監査室を設置し、社長への報告のほか、監査役会・監査役及び会計監査人と連絡・調整を行い内部監査の実効性を高める体制としております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
石塚 智士
|
1964年８月10日生
|
1990年３月
|
㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
|
2006年６月
|
㈱ＵＳＢ銀行 ディレクター
|
2008年９月
|
㈱ＳＧ信託銀行 ディレクター
|
2009年12月
|
㈱日本流動化信託 営業部長
|
2018年12月
|
㈱証券市場新聞社 代表取締役(現)
|
2022年２月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
―
|
専務取締役
エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当
|
平田 真一郎
|
1973年３月10日生
|
1996年４月
|
㈱商工ファンド（2002年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社
|
2005年９月
|
㈱ＫＨＩ取締役
|
2006年10月
|
㈱ＳＦＣＧ取締役
|
2013年８月
|
東京衡機デバイス事業部長
|
2014年６月
|
東京衡機取締役兼デバイス事業担当執行役員
|
2015年５月
|
東京衡機取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
|
2017年３月
|
㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
東京衡機取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2018年５月
|
東京衡機常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2019年５月
|
東京衡機取締役エンジニアリング事業担当
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当
|
2021年５月
|
東京衡機専務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)
|
|
(注)１
|
25
|
常務取締役
試験機事業担当
|
上野 正男
|
1966年１月20日生
|
1988年４月
|
東京衡機入社
|
2006年５月
|
東京衡機生産部長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
|
2016年５月
|
同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
|
2017年５月
|
同社取締役相模原工場副工場長
|
2018年５月
|
㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
東京衡機取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役試験機事業担当(現)
|
|
(注)１
|
73
|
取締役
管理担当
|
石見 紀生
|
1965年12月20日生
|
1984年４月
|
福永寿巳夫税理士事務所入社
|
2002年５月
|
㈱ジー・モード 経営企画室ＩＲ部長
|
2007年７月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長
|
2012年５月
|
スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
|
2014年２月
|
㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
|
2015年12月
|
東京衡機管理部長
|
2017年５月
|
東京衡機執行役員管理部長
|
2018年９月
|
東京衡機経理部長
|
2019年５月
|
東京衡機取締役管理本部長
|
2022年５月
|
東京衡機取締役管理担当(現)
|
|
(注)１
|
13
|
取締役
|
小塚 英一郎
|
1964年３月９日生
|
1987年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2001年12月
|
富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
|
2003年７月
|
㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
|
2021年４月
|
㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン代表取締役兼法規部長(現)
|
2022年２月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
池本 正純
|
1946年５月２日生
|
1974年４月
|
専修大学 経営学部専任講師
|
1978年４月
|
専修大学 経営学部助教授
|
1984年４月
|
専修大学 経営学部教授
|
2017年３月
|
専修大学名誉教授(同大学定年退職)
|
2022年２月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
前田 收
|
1973年７月１日生
|
1999年４月
|
ジョンソン＆ジョンソンカンパニー入社
|
2003年５月
|
医療法人岡田会 企画部 新規事業部長
|
2012年11月
|
一般社団法人関西中小企業運営支援協議会 企画部長
|
2020年７月
|
医療法人社団絹和会 但馬病院 事務長(現)
|
2022年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
鶴見 孝
|
1962年６月14日生
|
1985年４月
|
東京衡機入社
|
1997年12月
|
東京衡機管理部経理課課長代理
|
2003年４月
|
東京衡機営業業務課長
|
2007年３月
|
東京衡機民生品事業部次長
|
2010年２月
|
東京衡機企画統制室内部統制管理課長
|
2014年11月
|
東京衡機営業推進部営業推進課長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
|
2018年５月
|
東京衡機監査役（常勤）(現)
|
|
(注)２
|
33
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
祝田法律事務所入所
|
2012年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士会所属）
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
2017年６月
|
セメダイン㈱社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
5
|
監査役
|
玉虫 俊夫
|
1955年３月31日生
|
1977年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2005年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
2006年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
2015年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
2015年５月
|
㈱イオン九州監査役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
瀬山 剛
|
1970年４月30日生
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
税理士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所設立 メンバー(現)
|
2005年５月
|
㈱キャピタルメディカ取締役
|
2009年９月
|
㈱シンコー代表取締役(現)
|
2014年３月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
149
|
(注) １ 取締役石塚智士、平田真一郎、上野正男、石見紀生、小塚英一郎、池本正純及び前田收の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役池本正純及び前田收は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 取締役小塚英一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
６ 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
７ 「所有株式数」の欄には2022年２月28日現在の所有株式数を記載しております。なお、石塚智士は、2022年５月11日付で大量保有報告書を提出し、東京衡機株式を380,000株取得した旨報告しております。
② 社外取締役及び社外監査役
東京衡機は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況及び結果並びにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
竹中 洋
|
1955年３月６日生
|
1992年３月
|
三和国際インターナショナル㈱入社
|
1993年３月
|
日産建設㈱入社
|
1997年11月
|
ナカタケ㈱代表取締役(現)
|
2005年11月
|
ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)
|
2015年５月
|
東京衡機取締役
|
2016年３月
|
無錫三和塑料製品有限公司董事長
|
2016年５月
|
東京衡機取締役兼副社長執行役員中国事業担当
|
2017年５月
|
東京衡機取締役（非常勤）
|
2018年５月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
3,800
|
専務取締役
エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当
|
平田 真一郎
|
1973年３月10日生
|
1996年４月
|
㈱商工ファンド（2002年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社
|
2005年９月
|
㈱ＫＨＩ取締役
|
2006年10月
|
㈱ＳＦＣＧ取締役
|
2013年８月
|
東京衡機デバイス事業部長
|
2014年６月
|
東京衡機取締役兼デバイス事業担当執行役員
|
2015年５月
|
東京衡機取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
|
2017年３月
|
㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
東京衡機取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2018年５月
|
東京衡機常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2019年５月
|
東京衡機取締役エンジニアリング事業担当
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当
|
2021年５月
|
東京衡機専務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)
|
|
(注)１
|
20
|
常務取締役
試験機事業担当
|
上野 正男
|
1966年１月20日生
|
1988年４月
|
東京衡機入社
|
2006年５月
|
東京衡機生産部長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
|
2016年５月
|
同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
|
2017年５月
|
同社取締役相模原工場副工場長
|
2018年５月
|
㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
東京衡機取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役試験機事業担当(現)
|
|
(注)１
|
51
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
管理本部長
|
石見 紀生
|
1965年12月20日生
|
1984年４月
|
福永寿巳夫税理士事務所入社
|
2002年５月
|
㈱ジー・モード 経営企画室ＩＲ部長
|
2007年７月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長
|
2012年５月
|
スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
|
2014年２月
|
㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
|
2015年12月
|
東京衡機管理部長
|
2017年５月
|
東京衡機執行役員管理部長
|
2018年９月
|
東京衡機経理部長
|
2019年５月
|
東京衡機取締役管理本部長(現)
|
|
(注)１
|
8
|
取締役
|
石渡 隆生
|
1936年６月29日生
|
1961年４月
|
日商㈱（現 双日㈱）入社
|
1989年
|
同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル（現地法人）を設立、代表取締役社長兼務
|
1992年
|
同社理事・秘書室長兼広報室長
|
1996年
|
㈱日本サテライトシステムズ（現スカパーJSAT㈱）代表取締役副社長
|
1999年11月
|
㈱グッドホープ総研代表取締役社長
|
2016年５月
|
東京衡機監査役
|
2016年９月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
仮屋 浩一
|
1963年２月１日生
|
1983年４月
|
青年海外協力隊入隊
|
1986年４月
|
パシフィックインターナショナルコーポレーション入社
|
1988年２月
|
コールドウェルバンカー入社
|
1991年８月
|
㈱貴栄入社
|
1999年６月
|
㈲アークランド（現㈱アークランド）代表取締役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤田 泰三
|
1952年10月６日生
|
1980年５月
|
セブン-イレブン・ジャパン入社
|
1988年５月
|
サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルＫサンクス）入社
|
1994年３月
|
同社商品第二部商品部長
|
1995年３月
|
同社三重運営部運営部長
|
1996年３月
|
同社営業企画室長
|
1998年３月
|
同社商品第四部商品部長
|
2000年７月
|
ときめきドットコム㈱代表取締役社長
|
2010年３月
|
㈱サークルＫサンクス総務人事部付副本部長
|
2014年６月
|
東京衡機監査役
|
2019年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
鶴見 孝
|
1962年６月14日生
|
1985年４月
|
東京衡機入社
|
1997年12月
|
東京衡機管理部経理課課長代理
|
2003年４月
|
東京衡機営業業務課長
|
2007年３月
|
東京衡機民生品事業部次長
|
2010年２月
|
東京衡機企画統制室内部統制管理課長
|
2014年11月
|
東京衡機営業推進部営業推進課長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
|
2018年５月
|
東京衡機監査役（常勤）(現)
|
|
(注)２
|
28
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
祝田法律事務所入所
|
2012年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士会所属）
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
2017年６月
|
セメダイン㈱社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
玉虫 俊夫
|
1955年３月31日生
|
1977年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2005年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
2006年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
2015年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
2015年５月
|
㈱イオン九州監査役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
瀬山 剛
|
1970年４月30日生
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
税理士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所設立 メンバー(現)
|
2005年５月
|
㈱キャピタルメディカ取締役
|
2009年９月
|
㈱シンコー代表取締役(現)
|
2014年３月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
3,907
|
(注) １ 取締役竹中洋、平田真一郎、上野正男、石見紀生、石渡隆生、仮屋浩一及び藤田泰三の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 取締役石渡隆生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
６ 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東京衡機は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況および結果ならびにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
竹中 洋
|
1955年３月６日生
|
1992年３月
|
三和国際インターナショナル㈱入社
|
1993年３月
|
日産建設㈱入社
|
1997年11月
|
ナカタケ㈱代表取締役(現)
|
2005年11月
|
ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)
|
2015年５月
|
東京衡機取締役
|
2016年３月
|
無錫三和塑料製品有限公司董事長
|
2016年５月
|
東京衡機取締役兼副社長執行役員中国事業担当
|
2017年５月
|
東京衡機取締役（非常勤）
|
2018年５月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
3,656
|
常務取締役
試験機事業担当
|
上野 正男
|
1966年１月20日生
|
1988年４月
|
東京衡機入社
|
2006年５月
|
東京衡機生産部長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
|
2016年５月
|
同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
|
2017年５月
|
同社取締役相模原工場副工場長
|
2018年５月
|
㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
東京衡機取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役試験機事業担当(現)
|
|
(注)１
|
31
|
常務取締役
エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当
|
平田 真一郎
|
1973年３月10日生
|
1996年４月
|
㈱商工ファンド（2002年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社
|
2005年９月
|
㈱ＫＨＩ取締役
|
2006年10月
|
㈱ＳＦＣＧ取締役
|
2013年８月
|
東京衡機デバイス事業部長
|
2014年６月
|
東京衡機取締役兼デバイス事業担当執行役員
|
2015年５月
|
東京衡機取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
|
2017年３月
|
㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
東京衡機取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2018年５月
|
東京衡機常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2019年５月
|
東京衡機取締役エンジニアリング事業担当
|
2020年５月
|
東京衡機常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)
|
|
(注)１
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
管理本部長
|
石見 紀生
|
1965年12月20日生
|
1984年４月
|
福永寿巳夫税理士事務所入社
|
2002年５月
|
㈱ジー・モード 経営企画室ＩＲ部長
|
2007年７月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長
|
2012年５月
|
スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
|
2014年２月
|
㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
|
2015年12月
|
東京衡機管理部長
|
2017年５月
|
東京衡機執行役員管理部長
|
2018年９月
|
東京衡機経理部長
|
2019年５月
|
東京衡機取締役管理本部長(現)
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
|
石渡 隆生
|
1936年６月29日生
|
1961年４月
|
日商㈱（現 双日㈱）入社
|
1989年
|
同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル（現地法人）を設立、代表取締役社長兼務
|
1992年
|
同社理事・秘書室長兼広報室長
|
1996年
|
㈱日本サテライトシステムズ（現スカパーJSAT㈱）代表取締役副社長
|
1999年11月
|
㈱グッドホープ総研代表取締役社長
|
2016年５月
|
東京衡機監査役
|
2016年９月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
仮屋 浩一
|
1963年２月１日生
|
1983年４月
|
青年海外協力隊入隊
|
1986年４月
|
パシフィックインターナショナルコーポレーション入社
|
1988年２月
|
コールドウェルバンカー入社
|
1991年８月
|
㈱貴栄入社
|
1999年６月
|
㈲アークランド（現㈱アークランド）代表取締役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤田 泰三
|
1952年10月６日生
|
1980年５月
|
セブン-イレブン・ジャパン入社
|
1988年５月
|
サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルＫサンクス）入社
|
1994年３月
|
同社商品第二部商品部長
|
1995年３月
|
同社三重運営部運営部長
|
1996年３月
|
同社営業企画室長
|
1998年３月
|
同社商品第四部商品部長
|
2000年７月
|
ときめきドットコム㈱代表取締役社長
|
2010年３月
|
㈱サークルＫサンクス総務人事部付副本部長
|
2014年６月
|
東京衡機監査役
|
2019年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
鶴見 孝
|
1962年６月14日生
|
1985年４月
|
東京衡機入社
|
1997年12月
|
東京衡機管理部経理課課長代理
|
2003年４月
|
東京衡機営業業務課長
|
2007年３月
|
東京衡機民生品事業部次長
|
2010年２月
|
東京衡機企画統制室内部統制管理課長
|
2014年11月
|
東京衡機営業推進部営業推進課長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
|
2018年５月
|
東京衡機監査役（常勤）(現)
|
|
(注)２
|
23
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
祝田法律事務所入所
|
2012年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士会所属）
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
玉虫 俊夫
|
1955年３月31日生
|
1977年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2005年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
2006年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
2015年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
2015年５月
|
㈱イオン九州監査役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
瀬山 剛
|
1970年４月30日生
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
税理士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所設立 メンバー(現)
|
2005年５月
|
㈱キャピタルメディカ取締役
|
2009年９月
|
㈱シンコー代表取締役(現)
|
2014年３月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
3,729
|
(注) １ 取締役竹中洋、上野正男、平田真一郎、石見紀生、石渡隆生、仮屋浩一及び藤田泰三の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 取締役石渡隆生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
６ 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役及び社外監査役
東京衡機は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と東京衡機との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
東京衡機は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況および結果ならびにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役社長 (代表取締役)
|
|
竹中 洋
|
1955年３月６日生
|
1992年３月
|
三和国際インターナショナル㈱入社
|
1993年３月
|
日産建設㈱入社
|
1997年11月
|
ナカタケ㈱代表取締役(現)
|
2005年11月
|
ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)
|
2015年５月
|
東京衡機取締役
|
2016年３月
|
無錫三和塑料製品有限公司董事長
|
2016年５月
|
東京衡機取締役兼副社長執行役員中国事業担当
|
2017年５月
|
東京衡機取締役（非常勤）
|
2018年５月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
|
(注)１
|
3,555
|
取締役
|
試験機事業担当
|
上野 正男
|
1966年１月20日生
|
1988年４月
|
東京衡機入社
|
2006年５月
|
東京衡機生産部長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
|
2016年５月
|
同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
|
2017年５月
|
同社取締役相模原工場副工場長
|
2018年５月
|
㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
東京衡機取締役試験機事業担当(現) ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
21
|
取締役
|
エンジニアリング事業担当
|
平田 真一郎
|
1973年３月10日生
|
1996年４月
|
㈱商工ファンド（2002年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社
|
2005年９月
|
㈱ＫＨＩ取締役
|
2006年10月
|
㈱ＳＦＣＧ取締役
|
2013年８月
|
東京衡機デバイス事業部長
|
2014年６月
|
東京衡機取締役兼デバイス事業担当執行役員
|
2015年５月
|
東京衡機取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
|
2017年３月
|
㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
東京衡機取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2018年５月
|
東京衡機常務執行役員エンジニアリング事業担当
|
2019年５月
|
東京衡機取締役エンジニアリング事業担当(現)
|
|
(注)２
|
11
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
管理本部長
|
石見 紀生
|
1965年12月20日生
|
1984年４月
|
福永寿巳夫税理士事務所入社
|
2002年５月
|
㈱ジー・モード 経営企画室ＩＲ部長
|
2007年７月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長
|
2012年５月
|
スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
|
2014年２月
|
㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
|
2015年12月
|
東京衡機管理部長
|
2017年５月
|
東京衡機執行役員管理部長
|
2018年９月
|
東京衡機経理部長
|
2019年５月
|
東京衡機取締役管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
|
石渡 隆生
|
1936年６月29日生
|
1961年４月
|
日商㈱（現 双日㈱）入社
|
1989年
|
同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル（現地法人）を設立、代表取締役社長兼務
|
1992年
|
同社理事・秘書室長兼広報室長
|
1996年
|
㈱日本サテライトシステムズ（現スカパーJSAT㈱）代表取締役副社長
|
1999年11月
|
㈱グッドホープ総研代表取締役社長
|
2016年５月
|
東京衡機監査役
|
2016年９月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
|
仮屋 浩一
|
1963年２月１日生
|
1983年４月
|
青年海外協力隊入隊
|
1986年４月
|
パシフィックインターナショナルコーポレーション入社
|
1988年２月
|
コールドウェルバンカー入社
|
1991年８月
|
㈱貴栄入社
|
1999年６月
|
㈲アークランド（現㈱アークランド）代表取締役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
|
藤田 泰三
|
1952年10月６日生
|
1980年５月
|
セブン-イレブン・ジャパン入社
|
1988年５月
|
サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルＫサンクス）入社
|
1994年３月
|
同社商品第二部商品部長
|
1995年３月
|
同社三重運営部運営部長
|
1996年３月
|
同社営業企画室長
|
1998年３月
|
同社商品第四部商品部長
|
2000年７月
|
ときめきドットコム㈱代表取締役社長
|
2010年３月
|
㈱サークルＫサンクス総務人事部付副本部長
|
2014年６月
|
東京衡機監査役
|
2019年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
(常勤)
|
|
鶴見 孝
|
1962年６月14日生
|
1985年４月
|
東京衡機入社
|
1997年12月
|
東京衡機管理部経理課課長代理
|
2003年４月
|
東京衡機営業業務課長
|
2007年３月
|
東京衡機民生品事業部次長
|
2010年２月
|
東京衡機企画統制室内部統制管理課長
|
2014年11月
|
東京衡機営業推進部営業推進課長
|
2015年９月
|
㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
|
2018年５月
|
東京衡機監査役（常勤）(現)
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
祝田法律事務所入所
|
2012年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士会所属）
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
|
玉虫 俊夫
|
1955年３月31日生
|
1977年４月
|
㈱ダイエー入社
|
2005年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
2006年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
2008年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
2010年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
2015年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
2015年５月
|
㈱イオン九州監査役(現)
|
2017年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
|
瀬山 剛
|
1970年４月30日生
|
1994年11月
|
松村公認会計士事務所入所
|
1995年10月
|
監査法人京橋会計事務所入所
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
税理士登録
|
1999年11月
|
港総合会計事務所設立 メンバー(現)
|
2005年５月
|
㈱キャピタルメディカ取締役
|
2009年９月
|
㈱シンコー代表取締役(現)
|
2014年３月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役(現)
|
2018年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,609
|
(注) １ 取締役竹中洋、石渡隆生及び仮屋浩一の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役上野正男、平田真一郎、石見紀生及び藤田泰三の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
６ 取締役石渡隆生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
７ 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
竹中 洋
|
昭和30年３月６日生
|
平成４年３月
|
三和国際インターナショナル㈱入社
|
(注)１
|
38
|
|
平成５年３月
|
日産建設㈱入社
|
|
平成９年11月
|
ナカタケ㈱代表取締役(現)
|
|
平成17年11月
|
ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)
|
|
平成27年５月
|
東京衡機取締役
|
|
平成28年３月
|
無錫三和塑料製品有限公司董事長
|
|
平成28年５月
|
東京衡機取締役兼副社長執行役員中国事業担当
|
|
平成29年５月
|
東京衡機取締役（非常勤）
|
|
平成30年５月
|
東京衡機代表取締役社長(現)
|
|
取締役
|
|
石渡 隆生
|
昭和11年６月29日生
|
昭和36年４月
|
日商㈱（現 双日㈱）入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成元年
|
同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長
日商岩井インターナショナル（現地法人）を設立、代表取締役社長兼務
|
|
平成４年
|
同社理事・秘書室長兼広報室長
|
|
平成８年
|
㈱日本サテライトシステムズ（現スカパーJSAT㈱）代表取締役副社長
|
|
平成11年11月
|
㈱グッドホープ総研代表取締役社長
|
|
平成28年５月
|
東京衡機監査役
|
|
平成28年９月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
|
平成29年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
取締役
|
|
小野沢 隆
|
昭和38年１月26日生
|
昭和60年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成16年４月
|
同社第一投資本部投資４部長
|
|
平成18年１月
|
テイボンアソシエイツ㈱（現レッドホース㈱）取締役
|
|
平成19年６月
|
レッドホース㈱代表取締役
|
|
平成22年２月
|
ＲＨトラベラー（現レッドホースコーポレーション㈱）代表取締役
|
|
平成24年６月
|
㈱小野沢商店設立、代表取締役(現)
|
|
平成27年４月
|
Ｔ＆Ｏインベストメント㈱代表取締役(現)
|
|
平成28年５月
|
ＣＦＩアセットマネジメント㈱取締役
|
|
平成29年７月
|
レッドホースアソシエイツ㈱顧問
|
|
平成30年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
取締役
|
|
仮屋 浩一
|
昭和38年２月１日生
|
昭和58年４月
|
青年海外協力隊入隊
|
(注)１
|
―
|
|
昭和61年４月
|
パシフィックインターナショナルコーポレーション入社
|
|
昭和63年２月
|
コールドウェルバンカー入社
|
|
平成３年８月
|
㈱貴栄入社
|
|
平成11年６月
|
㈲アークランド（現㈱アークランド）代表取締役(現)
|
|
平成30年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
取締役
|
|
田中 宏明
|
昭和40年４月21日生
|
平成８年４月
|
弁護士登録
東京シティ法律税務事務所入所
|
(注)１
|
―
|
|
平成21年１月
|
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
パートナー弁護士
|
|
平成26年６月
|
㈱ＧＯＦ代表取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
㈱ウェルス・マネジメント㈱社外取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
㈱リビングプラットフォーム社外取締役(現)
|
|
平成29年８月
|
㈱夏目綜合研究所取締役(現)
|
|
平成30年３月
|
ラス・カーズ・キャピタル㈱代表取締役(現)
|
|
平成30年４月
|
ＧＯＦ法律事務所 弁護士(現)
|
|
平成30年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
鶴見 孝
|
昭和37年６月14日生
|
昭和60年４月
|
東京衡機入社
|
(注)２
|
2
|
|
平成９年12月
|
東京衡機管理部経理課課長代理
|
|
平成15年４月
|
東京衡機営業業務課長
|
|
平成19年３月
|
東京衡機民生品事業部次長
|
|
平成22年２月
|
東京衡機企画統制室内部統制管理課長
|
|
平成26年11月
|
東京衡機営業推進部営業推進課長
|
|
平成27年９月
|
㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
|
|
平成30年５月
|
東京衡機監査役（常勤）(現)
|
|
監査役
|
|
藤田 泰三
|
昭和27年10月６日生
|
昭和55年５月
|
セブン-イレブン・ジャパン入社
|
(注)２
|
―
|
|
昭和63年５月
|
サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルＫサンクス）入社
|
|
平成６年３月
|
同社商品第二部商品部長
|
|
平成７年３月
|
同社三重運営部運営部長
|
|
平成８年３月
|
同社営業企画室長
|
|
平成10年３月
|
同社商品第四部商品部長
|
|
平成12年７月
|
ときめきドットコム㈱代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
㈱サークルＫサンクス総務人事部付副本部長
|
|
平成26年６月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
監査役
|
|
水川 聡
|
昭和54年11月29日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成23年７月
|
祝田法律事務所入所
|
|
平成24年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士）
|
|
平成29年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
監査役
|
|
玉虫 俊夫
|
昭和30年３月31日生
|
昭和52年４月
|
㈱ダイエー入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
|
平成27年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
|
平成27年５月
|
㈱イオン九州監査役(現)
|
|
平成29年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
監査役
|
|
瀬山 剛
|
昭和45年４月30日生
|
平成６年11月
|
松村公認会計士事務所入所
|
(注)２
|
―
|
|
平成７年10月
|
監査法人京橋会計事務所入所
|
|
平成10年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年７月
|
税理士登録
|
|
平成11年11月
|
港総合会計事務所設立 メンバー(現)
|
|
平成17年５月
|
㈱キャピタルメディカ取締役
|
|
平成21年９月
|
㈱シンコー代表取締役(現)
|
|
平成26年３月
|
㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役(現)
|
|
平成30年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
計
|
40
|
(注) １ 取締役竹中洋、石渡隆生、小野沢隆、仮屋浩一及び田中宏明の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鶴見孝、藤田泰三及び瀬山剛の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役小野沢隆、仮屋浩一及び田中宏明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 取締役石渡隆生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
６ 監査役藤田泰三、水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
７ 東京衡機は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。東京衡機の執行役員は以下のとおりです。
|
役職名
|
氏名
|
|
常務執行役員 管理担当
|
猪野 久仁朗
|
|
常務執行役員 試験機事業担当
|
佐藤 良則
|
|
常務執行役員 試験機事業担当
|
鶴田 文雄
|
|
常務執行役員 エンジニアリング事業担当
|
平田 真一郎
|
８ 東京衡機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
髙吉 廣美
|
昭和18年７月18日生
|
昭和37年４月
|
熊本国税局入局
|
―
|
|
平成10年７月
|
東京国税局総務部事務管理第一課長
|
|
平成12年７月
|
浅草税務署長
|
|
平成13年７月
|
千葉東税務署長
|
|
平成14年８月
|
税理士開業(現)
|
|
平成24年５月
|
東京衡機監査役
|
|
平成27年９月
|
㈱東京衡機試験機 監査役(現)
|
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
兼社長
(代表取締役)
|
社長執行役員(兼)
|
石川 隆一
|
昭和29年12月１日生
|
昭和52年４月
|
㈱ダイエー入社
|
(注)１
|
20
|
|
平成２年９月
|
㈱ダイエーオーエムシー（現㈱セディナ）社長室副室長
|
|
平成５年９月
|
同社営業企画部長
|
|
平成11年９月
|
インテグレーション・マネジメント㈱代表取締役社長(現)
|
|
平成12年５月
|
㈱シーファイブ取締役
|
|
平成12年５月
|
㈱ネクステイジ代表取締役社長(現)
|
|
平成12年７月
|
㈱ビットアイル取締役
|
|
平成15年４月
|
㈱プラン・ドゥ取締役(現)
|
|
平成15年10月
|
㈱ビットアイル監査役
|
|
平成26年６月
|
東京衡機代表取締役会長
|
|
平成27年２月
|
東京衡機代表取締役会長兼社長
|
|
平成27年９月
|
㈱東京衡機試験機代表取締役社長(現)
|
|
平成28年５月
|
東京衡機代表取締役会長兼社長兼社長執行役員(現)
|
|
平成28年２月
|
無錫三和塑料製品有限公司董事長(現)
|
|
平成28年３月
|
㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役会長(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員エンジニアリング事業担当(兼)
|
平田 真一郎
|
昭和48年３月10日生
|
平成11年４月
|
㈱商工ファンド（平成14年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社
|
(注)１
|
5
|
|
平成17年９月
|
㈱ＫＨＩ取締役
|
|
平成18年10月
|
㈱ＳＦＣＧ取締役
|
|
平成25年８月
|
東京衡機デバイス事業部長
|
|
平成26年６月
|
東京衡機取締役兼デバイス事業担当執行役員
|
|
平成27年５月
|
東京衡機取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
|
|
平成29年３月
|
㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
東京衡機取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員グループマネジメント担当兼海外事業担当(兼)
|
神崎 吉平
|
昭和48年10月26日生
|
平成11年７月
|
モルガン・スタンレー証券会社東京支社入社
|
(注)２
|
31
|
|
平成15年５月
|
インテグレーション・マネジメント㈱パートナー
|
|
平成19年１月
|
㈱イントリンジック代表取締役(現)
|
|
平成28年５月
|
東京衡機常務執行役員グループマネジメント担当兼海外事業担当
|
|
平成29年５月
|
東京衡機取締役(兼)常務執行役員グループマネジメント担当兼海外事業担当(現)
|
|
取締役
|
|
竹中 洋
|
昭和30年３月６日生
|
平成４年３月
|
三和国際インターナショナル㈱入社
|
(注)１
|
14
|
|
平成５年３月
|
日産建設㈱入社
|
|
平成９年11月
|
ナカタケ㈱代表取締役(現)
|
|
平成27年５月
|
東京衡機取締役
|
|
平成28年３月
|
無錫三和塑料製品有限公司董事長
|
|
平成28年５月
|
東京衡機取締役兼副社長執行役員中国事業担当
|
|
平成29年５月
|
東京衡機取締役（非常勤）(現)
|
|
取締役
|
|
花島 浩
|
昭和40年１月９日生
|
平成２年４月
|
三和国際インターナショナル㈱入社
|
(注)１
|
14
|
|
平成５年４月
|
ジオテック㈱入社
|
|
平成15年５月
|
㈲いどや代表取締役(現)
|
|
平成22年８月
|
㈱地水社代表取締役(現)
|
|
平成27年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
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神邊 英明
|
昭和26年６月16日生
|
昭和48年４月
|
アイカ工業㈱入社
|
(注)１
|
10
|
|
平成元年４月
|
同社電子事業部長
|
|
平成７年４月
|
同社建材事業部長
|
|
平成15年４月
|
同社総合企画管理部長
|
|
平成22年４月
|
同社バンコク駐在所所長
|
|
平成28年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
取締役
|
|
石渡 隆生
|
昭和11年６月29日生
|
昭和36年４月
|
日商㈱（現 双日㈱）入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成元年
|
同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長
日商岩井インターナショナル（現地法人）を設立、代表取締役社長兼務
|
|
平成４年
|
同社理事・秘書室長兼広報室長
|
|
平成８年
|
㈱日本サテライトシステムズ（現スカパーJSAT㈱）代表取締役副社長
|
|
平成11年11月
|
㈱グッドホープ総研代表取締役社長
|
|
平成28年５月
|
東京衡機監査役
|
|
平成28年９月
|
Dream Bridge㈱代表取締役(現)
|
|
平成29年５月
|
東京衡機取締役(現)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
遠藤 栄一
|
昭和29年２月12日生
|
昭和51年４月
|
㈱まるやま入社
|
(注)３
|
37
|
|
昭和57年７月
|
㈱スズキ二輪入社
|
|
平成３年６月
|
㈱東衡テスタック入社
|
|
平成10年11月
|
東京衡機入社
|
|
平成16年４月
|
東京衡機生産管理部長
|
|
平成22年11月
|
東京衡機試験機事業本部副本部長兼品質管理部長
|
|
平成26年６月
|
東京衡機監査役(常勤)(現)
|
|
監査役
|
|
藤田 泰三
|
昭和27年10月６日生
|
昭和55年５月
|
セブン-イレブン・ジャパン入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和63年５月
|
サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルＫサンクス）入社
|
|
平成６年３月
|
同社商品第二部商品部長
|
|
平成７年３月
|
同社三重運営部運営部長
|
|
平成８年３月
|
同社営業企画室長
|
|
平成10年３月
|
同社商品第四部商品部長
|
|
平成12年７月
|
ときめきドットコム㈱代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
㈱サークルＫサンクス総務人事部付副本部長
|
|
平成26年６月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
監査役
|
|
水川 聡
|
昭和54年11月29日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
平成23年７月
|
祝田法律事務所入所
|
|
平成24年１月
|
同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士）
|
|
平成29年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
監査役
|
|
玉虫 俊夫
|
昭和30年３月31日生
|
昭和52年４月
|
㈱ダイエー入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年５月
|
㈱十字屋代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
㈱オレンジフードコート代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
㈱マルシェ代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
|
|
平成27年５月
|
㈱イオンリテール常勤監査役
|
|
平成27年５月
|
㈱イオン九州監査役(現)
|
|
平成29年５月
|
東京衡機監査役(現)
|
|
計
|
131
|
(注) １ 取締役石川隆一、平田真一郎、竹中洋、花島浩及び神邊英明の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役神崎吉平及び石渡隆生の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役遠藤栄一及び藤田泰三の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役花島浩及び神邊英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
６ 取締役石渡隆生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
７ 監査役藤田泰三、水川聡および玉虫俊夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
８ 東京衡機は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員以外の東京衡機の執行役員は以下のとおりです。
|
役職名
|
氏名
|
|
専務執行役員 試験機事業担当
|
佐藤 良則
|
|
専務執行役員 試験機事業営業担当
|
川松 満
|
|
専務執行役員 試験機事業技術担当
|
野澤 隆
|
|
執行役員 内部統制室長
|
吉田 光浩
|
|
執行役員 管理部長
|
石見 紀生
|
９ 東京衡機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
髙吉 廣美
|
昭和18年７月18日生
|
昭和37年４月
|
熊本国税局入局
|
―
|
|
平成10年７月
|
東京国税局総務部事務管理第一課長
|
|
平成12年７月
|
浅草税務署長
|
|
平成13年７月
|
千葉東税務署長
|
|
平成14年８月
|
税理士開業(現)
|
|
平成24年５月
|
東京衡機監査役
|
|
平成27年９月
|
㈱東京衡機試験機 監査役(現)
|
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長
兼社長
(代表取締役) | 社長執行役員(兼) | 石川 隆一 | 昭和29年12月１日生 | 昭和52年４月 | ㈱ダイエー入社 | (注)１ | ― |
平成２年９月 | ㈱ダイエーオーエムシー（現㈱セディナ）社長室副室長 |
平成５年９月 | 同社営業企画部長 |
平成11年９月 | インテグレーション・マネジメント㈱代表取締役社長(現) |
平成12年５月 | ㈱シーファイブ取締役 |
平成12年５月 | ㈱ネクステイジ代表取締役社長(現) |
平成12年７月 | ㈱ビットアイル取締役 |
平成15年４月 | ㈱プラン・ドゥ取締役(現) |
平成15年10月 | ㈱ビットアイル監査役 |
平成26年６月 | 東京衡機代表取締役会長 |
平成27年２月 | 東京衡機代表取締役会長兼社長 |
平成28年５月 | 東京衡機代表取締役会長兼社長兼社長執行役員(現) |
取締役 | 常務執行役員営業開発部門担当(兼) | 平田 真一郎 | 昭和48年３月10日生 | 平成８年４月 | ㈱商工ファンド（平成14年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社 | (注)１ | ― |
平成17年９月 | ㈱ＫＨＩ取締役 |
平成18年10月 | ㈱ＳＦＣＧ取締役 |
平成25年８月 | 東京衡機デバイス事業部長 |
平成26年６月 | 東京衡機取締役兼デバイス事業担当執行役員 |
平成27年５月 | 東京衡機取締役兼常務執行役員営業開発部門担当(現) |
取締役 | 副社長執行役員中国事業担当(兼) | 竹中 洋 | 昭和30年３月６日生 | 平成４年３月 | 三和国際インターナショナル㈱入社 | (注)１ | ― |
平成５年３月 | 日産建設㈱入社 |
平成９年11月 | ナカタケ㈱代表取締役(現) |
平成27年５月 | 東京衡機取締役 |
平成28年３月 | 無錫三和塑料製品有限公司董事長(現) |
平成28年５月 | 東京衡機取締役兼副社長執行役員中国事業担当(現) |
取締役 | | 花島 浩 | 昭和40年１月９日生 | 平成２年４月 | 三和国際インターナショナル㈱入社 | (注)１ | ― |
平成５年４月 | ジオテック㈱入社 |
平成15年５月 | ㈲いどや代表取締役(現) |
平成22年８月 | ㈱地水社代表取締役(現) |
平成27年５月 | 東京衡機取締役(現) |
取締役 | | 神邊 英明 | 昭和26年６月16日生 | 昭和48年４月 | アイカ工業㈱入社 | (注)１ | ― |
平成元年４月 | 同社電子事業部長 |
平成７年４月 | 同社建材事業部長 |
平成15年４月 | 同社総合企画管理部長 |
平成22年４月 | 同社バンコク駐在所所長 |
平成28年５月 | 東京衡機取締役(現) |
監査役
(常勤) | | 遠藤 栄一 | 昭和29年２月12日生 | 昭和51年４月 | ㈱まるやま入社 | (注)２ | 34 |
昭和57年７月 | ㈱スズキ二輪入社 |
平成３年６月 | ㈱東衡テスタック入社 |
平成10年11月 | 東京衡機入社 |
平成16年４月 | 東京衡機生産管理部長 |
平成22年11月 | 東京衡機試験機事業本部副本部長兼品質管理部長 |
平成26年６月 | 東京衡機監査役(常勤)(現) |
監査役 | | 藤田 泰三 | 昭和27年10月６日生 | 昭和55年５月 | セブン-イレブン・ジャパン入社 | (注)２ | ― |
昭和63年５月 | サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルＫサンクス）入社 |
平成６年３月 | 同社商品第二部商品部長 |
平成７年３月 | 同社三重運営部運営部長 |
平成８年３月 | 同社営業企画室長 |
平成10年３月 | 同社商品第四部商品部長 |
平成12年７月 | ときめきドットコム㈱代表取締役社長 |
平成22年３月 | ㈱サークルＫサンクス総務人事部付副本部長 |
平成26年６月 | 東京衡機監査役(現) |
監査役 | | 田野 春風 | 昭和32年９月20日生 | 昭和56年９月 | 中国民用航空局華東管理局入局 | (注)３ | ― |
昭和62年２月 | 中国東方航空コンピューター開発室副主任 |
平成３年４月 | 日本航空㈱情報システム部課長 |
平成14年３月 | 上海日創電子発展有限公司代表(現) |
平成27年５月 | 東京衡機監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 石渡 隆生 | 昭和11年６月29日生 | 昭和36年４月 | 日商㈱（現 双日㈱）入社 | (注)４ | ― |
平成元年 | 同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル（現地法人）を設立、代表取締役社長兼務 |
平成４年 | 同社理事・秘書室長兼広報室長 |
平成８年 | ㈱日本サテライトシステムズ（現スカパーJSAT㈱）代表取締役副社長 |
平成11年11月 | ㈱グッドホープ総研代表取締役社長 |
平成28年５月 | 東京衡機監査役(現) |
計 | 34 |
(注) １ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役遠藤栄一及び藤田泰三の任期は、平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役田野春風の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役石渡隆生の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役花島浩及び神邊英明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
６ 監査役藤田泰三、田野春風、石渡隆生は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
７ 東京衡機は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員以外の東京衡機の執行役員は以下のとおりです。
役職名 | 氏名 |
専務執行役員 試験機事業担当 | 佐藤 良則 |
常務執行役員 試験機事業営業担当 | 川松 満 |
常務執行役員 グループマネジメント担当 兼 海外事業担当 | 神崎 吉平 |
執行役員 無錫三和塑料製品有限公司 総経理 | 張 永 |
執行役員 グループ経営企画部長 | 吉田 光浩 |
執行役員 管理部長 | 石見 紀生 |
８ 東京衡機は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
髙吉 廣美 | 昭和18年７月18日生 | 昭和37年４月 | 熊本国税局入局 | ― |
平成10年７月 | 東京国税局総務部事務管理第一課長 |
平成12年７月 | 浅草税務署長 |
平成13年７月 | 千葉東税務署長 |
平成14年８月 | 税理士開業(現) |
平成24年５月 | 東京衡機監査役 |
平成27年９月 | ㈱東京衡機試験機 監査役(現) |
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