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ニコン(7731)の株価チャート ニコン(7731)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 社長執行役員 COO、 CFO、 CRO、サステナビリティ戦略部担当
|
代表取締役 兼 社長執行役員 COO、CFO、CRO、経営管理本部長、サステナビリティ戦略部担当、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
德成 旨亮
|
2024年７月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役 兼 会長執行役員
CEO
|
馬立稔和
|
1956年３月１日
|
1980年４月
|
ニコン入社
|
2005年６月
|
ニコン執行役員
|
2012年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン社長執行役員
|
2019年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2024年４月
|
ニコン代表取締役 兼 会長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
98
|
代表取締役 兼 社長執行役員
COO、CFO、CRO、経営管理本部長、サステナビリティ戦略部担当、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
德成旨亮
|
1960年３月６日
|
1982年４月
|
三菱信託銀行(株)（現 三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
2011年６月
|
同行常務執行役員
|
2012年６月
|
同行常務取締役
|
2013年６月
|
同行専務取締役
|
2015年６月
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）常務取締役CFO
|
2016年５月
|
同社取締役執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO
|
2018年６月
|
同社執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱UFJ銀行取締役専務執行役員CFO
|
2020年４月
|
ニコン専務執行役員
|
2020年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2024年２月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2024年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
36
|
取締役 兼 専務執行役員
CTO、DeputyCFO、社長室長、経営監査部担当、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当、ITソリューション本部担当、光学本部担当、生産本部担当
|
大村泰弘
|
1968年７月25日
|
1992年４月
|
ニコン入社
|
2019年４月
|
ニコン執行役員
|
2021年４月
|
ニコン常務執行役員
|
2024年４月
|
ニコン専務執行役員
|
2024年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員(現)
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
取締役会議長
|
蛭田史郎
|
1941年12月20日
|
1964年４月
|
旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社取締役最高顧問
|
2010年６月
|
同社最高顧問
|
2013年６月
|
同社常任相談役
|
2016年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
ニコン社外取締役
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)
|
2024年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
澄田 誠
|
1954年１月６日
|
1980年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1996年６月
|
イノテック(株)取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役専務
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TDK(株)社外監査役
|
2013年４月
|
イノテック(株)代表取締役会長
|
2013年６月
|
TDK(株)社外取締役
|
2018年６月
|
イノテック(株)取締役会長
|
2018年６月
|
TDK(株)取締役会長
|
2021年４月
|
イノテック(株)取締役
|
2022年４月
|
TDK(株)取締役
|
2022年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
立岡恒良
|
1958年１月29日
|
1980年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2022年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
2015年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2021年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
菊地誠司
|
1965年10月15日
|
1988年４月
|
ニコン入社
|
2016年７月
|
ニコン財務・経理本部財務部長
|
2019年７月
|
ニコン半導体装置事業部企画部長
|
2021年10月
|
ニコン経営監査部長
|
2024年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
村山 滋
|
1950年２月27日
|
1974年４月
|
川崎重工業(株)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役
|
2024年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山神麻子
|
1970年１月１日
|
1999年４月
|
弁護士登録太陽法律事務所（現 ポールヘイスティングス法律事務所）入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム(株)入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現 ITN法律事務所)入所(パートナー)(現)
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室室長
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
千葉通子
|
1961年６月27日
|
1984年４月
|
東京都庁入庁
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 同上)シニアパートナー
|
2013年８月
|
同監査法人社員評議会評議員監査委員
|
2016年２月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年９月
|
千葉公認会計士事務所開設(現)
|
2022年４月
|
金融庁公認会計士・監査審査会委員(現)
|
2023年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
|
|
|
187
|
(注)１．取締役のうち、蛭田史郎、澄田誠、立岡恒良、村山滋、山神麻子、千葉通子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役のうち萩原哲、千葉通子の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役のうち菊地誠司、村山滋、山神麻子の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しています。また、2021年４月より特定の専門分野での卓越した専門知識や経験及び顕著な功績を有するとともに、会社経営に貢献し、実績を上げている者をエグゼクティブ・フェローに任命しております。
② 社外取締役の状況
ニコンの社外取締役は、ニコンとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、あるいは、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、ニコンの企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。社外取締役の所有株式数については「４[コーポレート・ガバナンスの状況等]（２）[役員の状況]①役員一覧」に記載のとおりです。
以上のとおり、ニコンにおいては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。
なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけるとニコンとして判断できることを、ニコンにおける社外取締役の独立性に関する方針としております。
また、ニコンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
a) 候補者が、ニコングループの在籍者又は出身者である場合
b) 候補者が、ニコンの「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合
c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合
d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合
e) 候補者が、ニコンが寄付を行っている先又はその出身者である場合
f) 候補者の二親等以内の者がニコングループ又はニコンの「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
(1) 過去３年間の何れかの１年において以下の取引がある取引先
・ニコンからの支払いが取引先連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
・ニコンへの支払いがニコン連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
(2) ニコンより、過去３事業年度の平均で、年間１千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役 取締役会議長
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
2003年６月
|
ニコン執行役員
|
2005年６月
|
ニコン常務取締役 兼 上席執行役員
|
2007年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2013年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2014年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2019年４月
|
ニコン代表取締役会長
|
2020年４月
|
ニコン取締役会長
|
2021年６月
|
ニコン取締役 取締役会議長(現)
|
|
(注)２
|
48
|
代表取締役 兼 社長執行役員
CEO、CTO、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当
|
馬立稔和
|
1956年３月１日
|
1980年４月
|
ニコン入社
|
2005年６月
|
ニコン執行役員
|
2012年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン社長執行役員
|
2019年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2023年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 CEO、CTO、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当(現)
|
|
(注)２
|
66
|
代表取締役 兼 専務執行役員
CAO、CRO、経営管理本部長、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
2012年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員
|
2021年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員 CAO、CRO、経営管理本部長、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当(現)
|
|
(注)２
|
31
|
取締役 兼 専務執行役員
CFO、経営監査部担当、サステナビリティ戦略部担当、財務・経理本部担当、ITソリューション本部担当
|
德成旨亮
|
1960年３月６日
|
1982年４月
|
三菱信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2005年10月
|
同行フロンティア戦略企画部長
|
2007年４月
|
同行役員付部長 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2009年６月
|
同行執行役員 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2010年６月
|
同行執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同行常務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2013年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2014年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部担当
|
2015年６月
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）常務取締役CFO
|
2016年５月
|
同社取締役執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO
|
2018年６月
|
同社執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱UFJ銀行専務取締役CFO
|
2020年４月
|
ニコン専務執行役員
|
2020年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2021年４月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員 CFO、経営監査部担当、サステナビリティ戦略部担当、財務・経理本部担当、ITソリューション本部担当(現)
|
|
(注)２
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
村山 滋
|
1950年２月27日
|
1974年４月
|
川崎重工業(株)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
澄田 誠
|
1954年１月６日
|
1980年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1996年６月
|
イノテック(株)取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役専務
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TDK(株)社外監査役
|
2013年４月
|
イノテック(株)代表取締役会長
|
2013年６月
|
TDK(株)外取締役
|
2018年６月
|
イノテック(株)取締役会長
|
2018年６月
|
TDK(株)取締役会長
|
2021年４月
|
イノテック(株)取締役
|
2022年４月
|
TDK(株)取締役
|
2022年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
立岡恒良
|
1958年１月29日
|
1980年４月
|
通商産業省（現経済産業省） 入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2022年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
2015年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2021年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
鶴見 淳
|
1959年９月29日
|
1982年４月
|
ニコン入社
|
2012年４月
|
ニコン財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー
|
2014年６月
|
ニコン経営監査部長
|
2018年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
蛭田史郎
|
1941年12月20日
|
1964年４月
|
旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社取締役最高顧問
|
2010年６月
|
同社最高顧問
|
2013年６月
|
同社常任相談役
|
2016年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
ニコン社外取締役
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山神麻子
|
1970年１月１日
|
1999年４月
|
弁護士登録太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所）入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム(株)入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)入所(パートナー)(現)
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室室長
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
千葉通子
|
1961年６月27日
|
1984年４月
|
東京都庁入庁
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現同上)シニアパートナー
|
2013年８月
|
同監査法人社員評議会評議員監査委員
|
2016年２月
|
同監査法人社員評議会副議長
|
2016年９月
|
千葉公認会計士事務所開設(現)
|
2022年４月
|
金融庁公認会計士・監査審査会委員(現)
|
2023年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
|
|
|
204
|
(注)１．取締役のうち、村山滋、澄田誠、立岡恒良、蛭田史郎、山神麻子、千葉通子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち萩原哲、千葉通子の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち鶴見淳、蛭田史郎、山神麻子の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。また、2021年４月より特定の専門分野での卓越した専門知識や経験及び顕著な功績を有するとともに、会社経営に貢献し、実績を上げている者をエグゼクティブ・フェローに任命しております。
取締役を兼務しない執行役員及びエグゼクティブ・フェローは、次の18名であります。
専務執行役員
|
CMO、生産本部長
|
石塚 伸之
|
常務執行役員
|
精機事業本部長
|
濱谷 正人
|
常務執行役員
|
映像事業部長
|
池上 博敬
|
常務執行役員
|
社長室長、光学本部担当
|
大村 泰弘
|
常務執行役員
|
精機事業本部副事業本部長 兼 精機事業本部FPD装置事業部長、ガラス事業室担当
|
戸口 学
|
執行役員
|
産業機器事業部長
|
中山 正
|
執行役員
|
精機事業本部付 兼 精機事業本部半導体装置事業部生産統括部長
|
金原 寿郎
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部長
|
山口 達也
|
執行役員
|
アドバンストマニュファクチャリング事業部副事業部長 兼 Nikon Ventures Corporation CEO 兼 SLM Solutions Group AG Chairman of the supervisory board
|
Hamid Zarringhalam
|
執行役員
|
アドバンストマニュファクチャリング事業部長、次世代プロジェクト本部担当
|
柴崎 祐一
|
執行役員
|
精機事業本部半導体装置事業部長
|
森田 眞弘
|
執行役員
|
デジタルソリューションズ事業部長
|
牧 良浩
|
執行役員
|
経営管理本部副本部長
|
梶原 望
|
執行役員
|
精機事業本部FPD装置事業部開発統括部長
|
宮崎 聖二
|
執行役員
|
カスタムプロダクツ事業部長
|
江守 茂
|
執行役員
|
生産本部副本部長
|
東福 宏明
|
エグゼクティブ・フェロー
|
映像事業部開発統括部長
|
村上 直之
|
エグゼクティブ・フェロー
|
先進技術開発本部長
|
土肥 正明
|
② 社外取締役の状況
ニコンには監査等委員以外の社外取締役が３名、監査等委員である社外取締役が３名おり、このうち、監査等委員以外の社外取締役である村山滋は500株、立岡恒良は2,000株、監査等委員である社外取締役である蛭田史郎は3,900株のニコン株式を所有しておりますが、この他にニコンとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ニコンの社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、あるいは、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、ニコンの企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。
以上のとおり、ニコンにおいては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。
なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけるとニコンとして判断できることを、ニコンにおける社外取締役の独立性に関する方針としております。
また、ニコンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
a) 候補者が、ニコングループの在籍者または出身者である場合
b) 候補者が、ニコンの「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合
c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合
d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合
e) 候補者が、ニコンが寄付を行っている先またはその出身者である場合
f) 候補者の二親等以内の者がニコングループまたはニコンの「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
(1) 過去３年間の何れかの１年において以下の取引がある取引先
・ニコンからの支払いが取引先連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
・ニコンへの支払いがニコン連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
(2) ニコンより、過去３事業年度の平均で、年間１千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役 取締役会議長
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
2003年６月
|
ニコン執行役員
|
2005年６月
|
ニコン常務取締役 兼 上席執行役員
|
2007年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2013年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2014年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2019年４月
|
ニコン代表取締役会長
|
2020年４月
|
ニコン取締役会長
|
2021年６月
|
ニコン取締役 取締役会議長(現)
|
|
(注)２
|
43
|
代表取締役 兼 社長執行役員
CEO、CTO、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当、先進技術開発本部担当
|
馬立稔和
|
1956年３月１日
|
1980年４月
|
ニコン入社
|
2005年６月
|
ニコン執行役員
|
2012年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン社長執行役員
|
2019年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2021年10月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 CEO、CTO、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当、先進技術開発本部担当(現)
|
|
(注)２
|
28
|
代表取締役 兼 専務執行役員
CAO、CRO、経営管理本部長、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
2012年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員
|
2021年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員 CAO、CRO、経営管理本部長、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当(現)
|
|
(注)２
|
14
|
取締役 兼 専務執行役員
CFO、経営監査部担当、サステナビリティ戦略部担当、財務・経理本部担当、ITソリューション本部担当
|
德成旨亮
|
1960年３月６日
|
1982年４月
|
三菱信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2005年10月
|
同行フロンティア戦略企画部長
|
2007年４月
|
同行役員付部長 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2009年６月
|
同行執行役員 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2010年６月
|
同行執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同行常務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2013年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2014年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部担当
|
2015年６月
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）常務取締役CFO
|
2016年５月
|
同社取締役執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO
|
2018年６月
|
同社執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱UFJ銀行専務取締役CFO
|
2020年４月
|
ニコン専務執行役員 CFO、財務・経理本部担当
|
2020年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2021年４月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員 CFO、経営監査部担当、サステナビリティ戦略部担当、財務・経理本部担当、ITソリューション本部担当(現)
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
村山 滋
|
1950年2月27日
|
1974年４月
|
川崎重工業(株)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
立岡恒良
|
1958年1月29日
|
1980年４月
|
通商産業省（現経済産業省） 入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年7月
|
退官
|
2022年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
2015年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2021年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
鶴見 淳
|
1959年９月29日
|
1982年４月
|
ニコン入社
|
2012年４月
|
ニコン財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー
|
2014年６月
|
ニコン経営監査部長
|
2018年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
蛭田史郎
|
1941年12月20日
|
1964年４月
|
旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社取締役最高顧問
|
2010年６月
|
同社最高顧問
|
2013年６月
|
同社常任相談役
|
2016年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
ニコン社外取締役
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
山神麻子
|
1970年１月１日
|
1999年４月
|
弁護士登録太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所）入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム(株)入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)入所(パートナー)(現)
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室室長
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澄田 誠
|
1954年１月６日
|
1980年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1996年６月
|
イノテック株式会社取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役専務
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
TDK株式会社社外監査役
|
2013年４月
|
イノテック株式会社代表取締役会長
|
2013年６月
|
TDK株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
イノテック株式会社取締役会長
|
2018年６月
|
TDK株式会社取締役会長
|
2021年４月
|
イノテック株式会社取締役
|
2022年４月
|
TDK株式会社取締役
|
2022年６月
|
ニコン社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
119
|
(注)１．取締役のうち、村山滋、立岡恒良、蛭田史郎、山神麻子、澄田誠は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち萩原哲の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち鶴見淳、蛭田史郎、山神麻子、澄田誠の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。また、2021年４月より特定の専門分野での卓越した専門知識や経験及び顕著な功績を有するとともに、会社経営に貢献し、実績を上げている者をエグゼクティブ・フェローに任命しております。
取締役を兼務しない執行役員及びエグゼクティブ・フェローは、次の17名であります。
専務執行役員
|
CMO、生産本部長
|
石塚 伸之
|
常務執行役員
|
半導体装置事業部長
|
濱谷 正人
|
常務執行役員
|
映像事業部長
|
池上 博敬
|
常務執行役員
|
社長室長、光学本部担当
|
大村 泰弘
|
常務執行役員
|
FPD装置事業部長、ガラス事業室担当
|
戸口 学
|
執行役員
|
産業機器事業部長
|
中山 正
|
執行役員
|
半導体装置事業部生産統括部長
|
金原 寿郎
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部長
|
山口 達也
|
執行役員
|
Nikon Precision Inc. Director & Executive Vice President 兼 デジタルソリューションズ事業部副事業部長 兼 Nikon Ventures Corporation CEO
|
Hamid Zarringhalam
|
執行役員
|
次世代プロジェクト本部長
|
柴崎 祐一
|
執行役員
|
半導体装置事業部副事業部長
|
森田 眞弘
|
執行役員
|
デジタルソリューションズ事業部長
|
牧 良浩
|
執行役員
|
Nikon Europe B.V. Director & President
|
梶原 望
|
執行役員
|
FPD 装置事業部開発統括部長
|
宮崎 聖二
|
執行役員
|
カスタムプロダクツ事業部長
|
江守 茂
|
エグゼクティブ・フェロー
|
映像事業部開発統括部長
|
村上 直之
|
エグゼクティブ・フェロー
|
先進技術開発本部長
|
土肥 正明
|
② 社外取締役の状況
ニコンには監査等委員以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名おり、このうち、監査等委員以外の社外取締役である村山滋は500株、立岡恒良は2,000株、監査等委員である社外取締役である蛭田史郎は3,000株のニコン株式を所有しておりますが、この他にニコンとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ニコンの社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、あるいは、弁護士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、ニコンの企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。
以上のとおり、ニコンにおいては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。
なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけるとニコンとして判断できることを、ニコンにおける社外取締役の独立性に関する方針としております。
また、ニコンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
a) 候補者が、ニコングループの在籍者または出身者である場合
b) 候補者が、ニコンの「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合
c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合
d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合
e) 候補者が、ニコンが寄付を行っている先またはその出身者である場合
f) 候補者の二親等以内の者がニコングループまたはニコンの「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
(1) 過去３年間の何れかの１年において以下の取引がある取引先
・ニコンからの支払いが取引先連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
・ニコンへの支払いがニコン連結売上高の２％若しくは２億円のいずれか高い方を超える取引先
(2) ニコンより、過去３事業年度の平均で、年間１千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 社長執行役員 CEO、CTO、デザインセンター担当、映像ソリューション推進室担当、先進技術開発本部担当
|
代表取締役 兼 社長執行役員 CEO、CTO、デザインセンター担当、研究開発本部担当
|
馬立 稔和
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役 取締役会議長
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
2003年６月
|
ニコン執行役員
|
2005年６月
|
ニコン常務取締役 兼 上席執行役員
|
2007年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2013年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2014年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2019年４月
|
ニコン代表取締役会長
|
2020年４月
|
ニコン取締役会長
|
2021年６月
|
ニコン取締役 取締役会議長(現)
|
|
(注)２
|
38
|
代表取締役 兼 社長執行役員
CEO、CTO、デザインセンター担当、研究開発本部担当
|
馬立稔和
|
1956年３月１日
|
1980年４月
|
ニコン入社
|
2005年６月
|
ニコン執行役員
|
2012年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン社長執行役員
|
2019年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2021年４月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 CEO、CTO、デザインセンター担当、研究開発本部担当(現)
|
|
(注)２
|
26
|
代表取締役 兼 専務執行役員
CAO、CRO、経営管理本部長、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
2012年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員
|
2021年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員 CAO、CRO、経営管理本部長、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当(現)
|
|
(注)２
|
12
|
取締役 兼 専務執行役員
CFO、経営監査部担当、サステナビリティ戦略部担当、財務・経理本部担当、ITソリューション本部担当
|
德成旨亮
|
1960年３月６日
|
1982年４月
|
三菱信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2005年10月
|
同行フロンティア戦略企画部長
|
2007年４月
|
同行役員付部長 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2009年６月
|
同行執行役員 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2010年６月
|
同行執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同行常務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2013年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2014年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部担当
|
2015年６月
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）常務取締役CFO
|
2016年５月
|
同社取締役執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO
|
2018年６月
|
同社執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱UFJ銀行専務取締役CFO
|
2020年４月
|
ニコン専務執行役員 CFO、財務・経理本部担当
|
2020年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2021年４月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員 CFO、経営監査部担当、サステナビリティ戦略部担当、財務・経理本部担当、ITソリューション本部担当(現)
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
根岸秋男
|
1958年10月31日
|
1981年４月
|
明治生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)）入社
|
2009年７月
|
同社執行役
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
2013年７月
|
同社取締役代表執行役社長(現)
|
2016年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
2021年７月
|
明治安田生命保険(相)取締役会長(就任予定)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
村山 滋
|
1950年2月27日
|
1974年４月
|
川崎重工業(株)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2020年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
2015年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2021年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
鶴見 淳
|
1959年９月29日
|
1982年４月
|
ニコン入社
|
2012年４月
|
ニコン財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー
|
2014年６月
|
ニコン経営監査部長
|
2018年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
石原邦夫
|
1943年10月17日
|
1966年４月
|
東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
2002年４月
|
(株)ミレアホールディングス取締役社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険(株)取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
2007年６月
|
(株)ミレアホールディングス取締役会長
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス(株)取締役会長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険(株)相談役(現)
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
蛭田史郎
|
1941年12月20日
|
1964年４月
|
旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社取締役最高顧問
|
2010年６月
|
同社最高顧問
|
2013年６月
|
同社常任相談役
|
2016年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
ニコン取締役
|
2020年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
山神麻子
|
1970年１月１日
|
1999年４月
|
弁護士登録太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所）入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム(株)入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所(現ITN法律事務所)入所(パートナー)(現)
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室室長
|
2020年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
103
|
(注)１．取締役のうち、根岸秋男、村山滋、石原邦夫、蛭田史郎、山神麻子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち萩原哲の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち鶴見淳、石原邦夫、蛭田史郎、山神麻子の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。また、2021年４月より特定の専門分野での卓越した専門知識や経験及び顕著な功績を有するとともに、会社経営に貢献し、実績を上げている者をエグゼクティブ・フェローに任命しております。
取締役を兼務しない執行役員及びエグゼクティブ・フェローは、次の16名であります。
専務執行役員
|
BtoB事業（FPD装置事業、半導体装置事業、産業機器事業）統括、FPD装置事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、ガラス事業室担当
|
浜田 智秀
|
常務執行役員
|
半導体装置事業部長、ヘルスケア事業部担当
|
濱谷 正人
|
常務執行役員
|
映像事業部長
|
池上 博敬
|
常務執行役員
|
CMO、生産本部長
|
石塚 伸之
|
常務執行役員
|
社長室長、光学本部担当
|
大村 泰弘
|
執行役員
|
産業機器事業部長
|
中山 正
|
執行役員
|
FPD装置事業部副事業部長
|
金原 寿郎
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部長
|
山口 達也
|
執行役員
|
Nikon Precision Inc. Director & Executive Vice President 兼 デジタルソリューションズ事業部副事業部長 兼 Nikon Ventures Corporation CEO
|
Hamid Zarringhalam
|
執行役員
|
FPD装置事業部開発統括部長
|
戸口 学
|
執行役員
|
次世代プロジェクト本部長
|
柴崎 祐一
|
執行役員
|
半導体装置事業部開発統括部長
|
森田 眞弘
|
執行役員
|
デジタルソリューションズ事業部長
|
牧 良浩
|
執行役員
|
Nikon Inc. President & CEO
|
梶原 望
|
エグゼクティブ・フェロー
|
生産本部副本部長
|
長塚 淳
|
エグゼクティブ・フェロー
|
映像事業部開発統括部長
|
村上 直之
|
② 社外取締役の状況
ニコンには監査等委員以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名おり、このうち、監査等委員以外の社外取締役である村山滋は500株、監査等委員である社外取締役石原邦夫は3,200株、蛭田史郎は500株のニコン株式を所有しておりますが、この他にニコンとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ニコンは、社外取締役が兼任する各社との間で主に以下の取引関係があります。なお、各社への支払金額は、各社の連結売上高の２％未満であり、また、いずれの取引も社外取締役が個人として直接利害関係を有するものではありません。
・明治安田生命保険相互会社からの資金の借り入れ
・東京海上日動火災保険株式会社に対し、保険取引
ニコンの社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、或いは、弁護士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、ニコンの企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。
以上のとおり、ニコンにおいては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。
なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけるとニコンとして判断できることを、ニコンにおける社外取締役の独立性に関する方針としております。
また、ニコンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
a) 候補者が、ニコングループの在籍者または出身者である場合
b) 候補者が、ニコンの「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合
c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合
d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合
e) 候補者が、ニコンが寄付を行っている先またはその出身者である場合
f) 候補者の二親等以内の者がニコングループまたはニコンの「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
(1) 過去３年間の何れかの１年において以下の取引がある取引先
・ニコンからの支払いが取引先連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
・ニコンへの支払いがニコン連結売上高の２％若しくは２億円のいずれか高い方を超える取引先
(2) ニコンより、過去３事業年度の平均で、年間１千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りです。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
代表取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、知的財産本部担当
|
小田島 匠
|
2020年７月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りです。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、法務・知的財産本部担当
|
代表取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、知的財産本部担当
|
小田島 匠
|
2020年７月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役会長
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
2003年６月
|
ニコン執行役員
|
2005年６月
|
ニコン常務取締役 兼 上席執行役員
|
2007年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2013年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2014年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2019年４月
|
ニコン代表取締役会長
|
2020年４月
|
ニコン取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
29
|
代表取締役 兼 社長執行役員
CEO、研究開発本部担当、デザインセンター担当、デジタルソリューションズ事業部担当
|
馬立稔和
|
1956年３月１日
|
1980年４月
|
ニコン入社
|
2005年６月
|
ニコン執行役員
|
2012年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン社長執行役員
|
2019年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役兼社長執行役員 CEO、研究開発本部担当、デザインセンター担当、デジタルソリューションズ事業部担当(現)
|
|
(注)２
|
18
|
代表取締役 兼 専務執行役員
人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、知的財産本部担当
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
2012年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2020年４月
|
ニコン代表取締役 兼 専務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、知的財産本部担当(現)
|
|
(注)２
|
11
|
取締役 兼 専務執行役員 CFO、財務・経理本部担当
|
德成旨亮
|
1960年３月６日
|
1982年４月
|
三菱信託銀行(株)（現三菱UFJ信託銀行(株)）入社
|
2005年10月
|
同行フロンティア戦略企画部長
|
2007年４月
|
同行役員付部長 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2009年６月
|
同行執行役員 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長
|
2010年６月
|
同行執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員経営企画部長
|
2012年６月
|
同行常務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2013年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当
|
2014年６月
|
同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部担当
|
2015年６月
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）常務取締役CFO
|
2016年５月
|
同社取締役執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO
|
2018年６月
|
同社執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱UFJ銀行専務取締役CFO
|
2020年４月
|
ニコン専務執行役員 CFO、財務・経理本部担当
|
2020年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員 CFO、財務・経理本部担当(現)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
根岸秋男
|
1958年10月31日
|
1981年４月
|
明治生命保険(相)（現 明治安田生命保険(相)）入社
|
2009年７月
|
同社執行役
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
2013年７月
|
同社取締役代表執行役社長(現)
|
2016年６月
|
ニコン社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
村山 滋
|
1950年2月27日
|
1974年４月
|
川崎重工業(株)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役常務
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2020年６月
|
ニコン取締役(現)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本田隆晴
|
1954年11月20日
|
1977年４月
|
ニコン入社
|
2008年６月
|
ニコン執行役員
|
2011年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2014年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
鶴見 淳
|
1959年９月29日
|
1982年４月
|
ニコン入社
|
2012年４月
|
ニコン財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー
|
2014年６月
|
ニコン経営監査部長
|
2018年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
石原邦夫
|
1943年10月17日
|
1966年４月
|
東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
2002年４月
|
(株)ミレアホールディングス取締役社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険(株)取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
2007年６月
|
(株)ミレアホールディングス取締役会長
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス(株)取締役会長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険(株)相談役(現)
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
蛭田史郎
|
1941年12月20日
|
1964年４月
|
旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社取締役最高顧問
|
2010年６月
|
同社最高顧問
|
2013年６月
|
同社常任相談役
|
2016年６月
|
同社相談役
|
2019年６月
|
ニコン取締役
|
2020年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
山神麻子
|
1970年１月１日
|
1999年４月
|
弁護士登録太陽法律事務所（現ポールヘイスティングス法律事務所）入所
|
2005年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（出向）
|
2006年５月
|
日本アイ・ビー・エム(株)入社
|
2012年７月
|
名取法律事務所入所(パートナー)(現)
|
2016年１月
|
日本弁護士連合会国際室室長
|
2020年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
|
|
|
78
|
(注)１．取締役のうち、根岸秋男、村山滋、石原邦夫、蛭田史郎、山神麻子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち本田隆晴の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち鶴見淳、石原邦夫、蛭田史郎、山神麻子の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
専務執行役員
|
BtoB 事業（FPD 装置事業、半導体装置事業、産業機器事業）統括、FPD 装置事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、ガラス事業室担当
|
浜田 智秀
|
常務執行役員
|
経営戦略本部長
|
萩原 哲
|
常務執行役員
|
半導体装置事業部長、ヘルスケア事業部担当
|
濱谷 正人
|
常務執行役員
|
映像事業部長
|
池上 博敬
|
執行役員
|
生産本部副本部長
|
長塚 淳
|
執行役員
|
産業機器事業部長
|
中山 正
|
執行役員
|
ＩＴソリューション本部長
|
鈴木 博之
|
執行役員
|
FPD装置事業部副事業部長
|
金原 寿郎
|
執行役員
|
生産本部長 兼 半導体装置事業部副事業部長
|
石塚 伸之
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部長
|
山口 達也
|
執行役員
|
映像事業部開発統括部長
|
村上 直之
|
執行役員
|
光学本部長
|
大村 泰弘
|
執行役員
|
Nikon Precision Inc. Director & Executive Vice President 兼 デジタルソリューションズ事業部副事業部長 兼 Nikon Ventures Corporation CEO
|
Hamid Zarringhalam
|
執行役員
|
FPD装置事業部開発統括部長
|
戸口 学
|
執行役員
|
次世代プロジェクト本部長
|
柴崎 祐一
|
② 社外取締役の状況
ニコンには監査等委員以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名おり、このうち、監査等委員以外の社外取締役である村山滋は500株、監査等委員である社外取締役石原邦夫は1,800株、蛭田史郎は500株のニコン株式を所有しておりますが、この他にニコンとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ニコンは、社外取締役が兼任する各社との間で主に以下の取引関係があります。なお、各社への支払金額は、各社の連結売上高の２％未満であり、また、いずれの取引も社外取締役が個人として直接利害関係を有するものではありません。
・明治安田生命保険相互会社からの資金の借り入れ
・川崎重工業株式会社に対し、外注取引
・東京海上日動火災保険株式会社に対し、保険取引
ニコンの社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、或いは、弁護士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、ニコンの企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。
以上のとおり、ニコンにおいては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。
なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけるとニコンとして判断できることを、ニコンにおける社外取締役の独立性に関する方針としております。
また、ニコンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
a) 候補者が、ニコングループの在籍者または出身者である場合
b) 候補者が、ニコンの「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合
c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合
d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合
e) 候補者が、ニコンが寄付を行っている先またはその出身者である場合
f) 候補者の二親等以内の者がニコングループまたはニコンの「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
(1) 過去３年間の何れかの１年において以下の取引がある取引先
・ニコンからの支払いが取引先連結売上高の２％若しくは１億円のいずれか高い方を超える取引先
・ニコンへの支払いがニコン連結売上高の２％若しくは２億円のいずれか高い方を超える取引先
(2) ニコンより、過去３事業年度の平均で、年間１千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 新事業開発本部担当、研究開発本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
馬 立 稔 和
|
2019年７月１日
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業室担当
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
馬 立 稔 和
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 新事業開発本部担当、研究開発本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
馬 立 稔 和
|
2019年７月１日
|
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業室担当
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 研究開発本部担当、次世代プロジェクト本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
馬 立 稔 和
|
2019年10月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
2003年６月
|
ニコン執行役員
|
2005年６月
|
ニコン常務取締役 兼 上席執行役員
|
2007年６月
|
ニコン取締役 兼 専務執行役員
|
2013年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員
|
2014年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員
|
2019年４月
|
ニコン代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
29
|
代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
新事業開発本部担当、研究開発本部担当、コンポーネント事業推進室担当
|
馬立稔和
|
1956年３月１日
|
1980年４月
|
ニコン入社
|
2005年６月
|
ニコン執行役員
|
2012年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン社長執行役員
|
2019年６月
|
ニコン代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 新事業開発本部担当、研究開発本部担当、コンポーネント事業推進室担当(現)
|
|
(注)２
|
13
|
代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
経営監査部担当、財務・経理本部担当、知的財産本部担当
|
岡 昌志
|
1955年７月11日
|
1979年４月
|
(株)三菱銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)入社
|
2004年６月
|
同行 シンジケーション部長
|
2005年６月
|
同行執行役員 兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長
|
2008年４月
|
同行執行役員 CIB推進部長
|
2009年10月
|
同行常務執行役員 投資銀行業務及びCIB推進部担当
|
2010年７月
|
同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
2012年５月
|
同行常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
2013年５月
|
同行専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
2014年７月
|
同行顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長
兼 MUFGユニオンバンク取締役会長
|
2015年10月
|
同行顧問
|
2016年５月
|
ニコン顧問
|
2016年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
|
2019年４月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 経営監査部担当、財務・経理本部担当、知的財産本部担当(現)
|
|
(注)２
|
13
|
取締役 兼 常務執行役員
人事・総務本部長、リスク管理担当
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
2012年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2018年４月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当(現)
|
|
(注)２
|
10
|
取締役 兼 常務執行役員
経営戦略本部長、ガラス事業室担当
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
2015年６月
|
ニコン執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2019年４月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員 経営戦略本部長、ガラス事業室担当(現)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
根岸秋男
|
1958年10月31日
|
1981年４月
|
明治生命保険(相)(現 明治安田生命保険(相))入社
|
2009年７月
|
同社執行役
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
2013年７月
|
同社取締役代表執行役社長(現)
|
2016年６月
|
ニコン取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
蛭田史郎
|
1941年12月20日
|
1964年４月
|
旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役副社長
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
同社取締役最高顧問
|
2010年６月
|
同社最高顧問
|
2013年６月
|
同社常任相談役
|
2016年６月
|
同社相談役(現)
|
2019年６月
|
ニコン取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本田隆晴
|
1954年11月20日
|
1977年４月
|
ニコン入社
|
2008年６月
|
ニコン執行役員
|
2011年６月
|
ニコン常務執行役員
|
2014年６月
|
ニコン取締役 兼 常務執行役員
|
2017年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
鶴見 淳
|
1959年９月29日
|
1982年４月
|
ニコン入社
|
2012年４月
|
ニコン財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー
|
2014年６月
|
ニコン経営監査部長
|
2018年６月
|
ニコン取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
上原治也
|
1946年７月25日
|
1969年４月
|
三菱信託銀行(株)(現 三菱UFJ信託銀行(株)入社)
|
1996年６月
|
同行取締役
|
2004年４月
|
同行取締役社長
|
2008年６月
|
同行取締役会長
|
2011年６月
|
ニコン監査役
|
2012年４月
|
三菱UFJ信託銀行(株)最高顧問
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
2018年７月
|
三菱UFJ信託銀行(株)特別顧問(現)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
畑口 紘
|
1940年４月８日
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
1967年４月
|
日本輸出入銀行入社
|
1969年４月
|
同行退社
|
1972年２月
|
大塚総合法律事務所勤務
|
1987年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
1990年３月
|
同所教官退任
|
1990年４月
|
法政大学法学部講師
|
1994年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
1995年３月
|
同会副会長退任
|
1996年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
1997年３月
|
同会理事退任
|
2005年３月
|
法政大学法学部講師退任
|
2009年12月
|
大塚総合法律事務所退所
|
2010年１月
|
畑口紘法律事務所開設(現)
|
2011年６月
|
ニコン監査役
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
石原邦夫
|
1943年10月17日
|
1966年４月
|
東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
2002年４月
|
(株)ミレアホールディングス取締役社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険(株)取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
2007年６月
|
(株)ミレアホールディングス取締役会長
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス(株)取締役会長
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険(株)相談役(現)
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
|
計
|
|
|
|
114
|
(注)１．取締役のうち、根岸秋男、蛭田史郎、上原治也、畑口紘、石原邦夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち本田隆晴の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち鶴見淳、上原治也、畑口紘、石原邦夫の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の14名であります。
常務執行役員
|
FPD装置事業部長、産業機器事業部担当、カスタムプロダクツ事業部担当、
エンコーダ事業室担当
|
浜田 智秀
|
常務執行役員
|
映像事業部長
|
御給 伸好
|
常務執行役員
|
半導体装置事業部長、ヘルスケア事業部担当
|
濱谷 正人
|
執行役員
|
経営戦略本部副本部長
|
吉川 健二
|
執行役員
|
生産本部長
|
長塚 淳
|
執行役員
|
産業機器事業部長
|
中山 正
|
執行役員
|
情報セキュリティ推進本部長 兼 ＩＴソリューション本部長
|
鈴木 博之
|
執行役員
|
映像事業部開発統括部長
|
池上 博敬
|
執行役員
|
Nikon Europe B.V.社長
|
森本 哲也
|
執行役員
|
FPD装置事業部副事業部長
|
金原 寿郎
|
執行役員
|
半導体装置事業部副事業部長
|
石塚 伸之
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部長
|
山口 達也
|
執行役員
|
映像事業部開発統括部第一設計部長
|
村上 直之
|
執行役員
|
光学本部長
|
大村 泰弘
|
② 社外取締役の状況
ニコンには監査等委員以外の社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名おり、このうち、監査等委員である社外取締役上原治也は12,700株、畑口紘は15,000株、石原邦夫は900株のニコン株式を所有しておりますが、この他にニコンとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ニコンは、社外取締役が兼任する各社との間で主に以下の取引関係があります。なお、各社への支払金額は、各社の連結売上高の２％未満であり、また、いずれの取引も社外取締役が個人として直接利害関係を有するものではありません。
・明治安田生命保険相互会社からの資金の借り入れ
・三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、年金資産の運用等の委託
・東京海上日動火災保険株式会社に対し、保険取引
ニコンの社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、或いは、弁護士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、ニコンの企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。
以上のとおり、ニコンにおいては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。
なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけるとニコンとして判断できることを、ニコンにおける社外取締役の独立性に関する方針としております。
また、ニコンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
a) 候補者が、ニコングループの在籍者または出身者である場合
b) 候補者が、ニコンの「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合
c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合
d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合
e) 候補者が、ニコンが寄付を行っている先またはその出身者である場合
f) 候補者の二親等以内の者がニコングループまたはニコンの「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合
※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。
(1) 過去3年間の何れかの1年において以下の取引がある取引先
・ニコンからの支払いが取引先連結売上高の2％若しくは1億円のいずれか高い方を超える取引先
・ニコンへの支払いがニコン連結売上高の2％若しくは1億円のいずれか高い方を超える取引先
(2) ニコンより、過去3事業年度の平均で、年間1千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役 兼 社長執行役員
|
新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
|
2003年６月
|
執行役員
|
|
2005年６月
|
常務取締役 兼 上席執行役員
|
|
2007年６月
|
取締役 兼 専務執行役員
|
|
2013年６月
|
代表取締役 兼 副社長執行役員
|
|
2014年６月
|
代表取締役 兼 社長執行役員
|
|
2017年６月
|
代表取締役 兼 社長執行役員 新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当(現)
|
|
(注)２
|
29
|
|
代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
|
経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当
|
岡 昌志
|
1955年７月11日
|
|
1979年４月
|
(株)三菱銀行入社
|
|
2004年６月
|
(株)東京三菱銀行 シンジケーション部長
|
|
2005年６月
|
同行執行役員 兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長
|
|
2008年４月
|
(株)三菱東京UFJ銀行執行役員 CIB推進部長
|
|
2009年10月
|
同行常務執行役員 投資銀行業務及びCIB推進部担当
|
|
2010年７月
|
同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
|
2012年５月
|
同行常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
|
2013年５月
|
同行専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
|
2014年７月
|
同行顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長
兼 MUFGユニオンバンク取締役会長
|
|
2015年10月
|
同行顧問
|
|
2016年５月
|
ニコン顧問
|
|
2016年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
|
|
2017年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当(現)
|
|
(注)２
|
8
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
ヘルスケア事業部担当
|
岡本恭幸
|
1956年１月３日
|
|
1978年４月
|
ニコン入社
|
|
2005年６月
|
執行役員
|
|
2009年６月
|
常務執行役員
|
|
2010年６月
|
取締役 兼 常務執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役 兼 常務執行役員 ヘルスケア事業部担当(現)
|
|
(注)２
|
13
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
人事・総務本部長、リスク管理担当
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
|
2012年６月
|
執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長
|
|
2018年４月
|
取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当（現）
|
|
(注)２
|
8
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
|
2015年６月
|
執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役 兼 常務執行役員 財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長(現)
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
|
|
根岸秋男
|
1958年10月31日
|
|
1981年４月
|
明治生命保険(相)入社
|
|
2009年７月
|
明治安田生命保険（相）執行役
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年７月
|
同社取締役代表執行役社長(現)
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(現)
|
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
本田隆晴
|
1954年11月20日
|
|
1977年４月
|
ニコン入社
|
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
2011年６月
|
常務執行役員
|
|
2014年６月
|
取締役 兼 常務執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
鶴見 淳
|
1959年９月29日
|
|
1982年４月
|
ニコン入社
|
|
2012年４月
|
財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー
|
|
2014年６月
|
経営監査部長
|
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
上原治也
|
1946年７月25日
|
|
1969年４月
|
三菱信託銀行(株)入社
|
|
1996年６月
|
同行取締役
|
|
2004年４月
|
同行取締役社長
|
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行(株)取締役社長
|
|
2008年６月
|
同行取締役会長
|
|
2011年６月
|
ニコン監査役
|
|
2012年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行(株)最高顧問(現)
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
畑口 紘
|
1940年４月８日
|
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
|
1967年４月
|
日本輸出入銀行入社
|
|
1969年４月
|
同行退社
|
|
1972年２月
|
大塚総合法律事務所勤務
|
|
1987年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
|
1990年３月
|
同所教官退任
|
|
1990年４月
|
法政大学法学部講師
|
|
1994年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
1995年３月
|
同会副会長退任
|
|
1996年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
|
1997年３月
|
同会理事退任
|
|
2005年３月
|
法政大学法学部講師退任
|
|
2009年12月
|
大塚総合法律事務所退所
|
|
2010年１月
|
畑口紘法律事務所開設(現)
|
|
2011年６月
|
ニコン監査役
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
石原邦夫
|
1943年10月17日
|
|
1966年４月
|
東京海上火災保険(株)入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
|
2002年４月
|
(株)ミレアホールディングス取締役社長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険(株)取締役社長
|
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
|
2007年６月
|
(株)ミレアホールディングス取締役会長
|
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス(株)取締役会長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険(株)相談役(現)
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
計
|
|
|
|
99
|
(注)１．取締役のうち、根岸秋男、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち本田隆晴氏の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち鶴見淳、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の16名であります。
|
常務執行役員
|
半導体装置事業部長、技術戦略担当、コンポーネント事業推進室担当
|
馬立 稔和
|
|
常務執行役員
|
産業機器事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、エンコーダ事業室担当
|
浜田 智秀
|
|
常務執行役員
|
映像事業部長
|
御給 伸好
|
|
常務執行役員
|
FPD装置事業部長
|
村松 享幸
|
|
執行役員
|
Nikon Europe B.V.社長
|
岩岡 徹
|
|
執行役員
|
経営戦略本部副本部長
|
吉川 健二
|
|
執行役員
|
生産本部長
|
長塚 淳
|
|
執行役員
|
ガラス事業室長
|
平岩 弘之
|
|
執行役員
|
経営戦略本部
|
杉本 直哉
|
|
執行役員
|
産業機器事業部副事業部長
|
中山 正
|
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部副事業部長
|
新谷 誠
|
|
執行役員
|
ヘルスケア事業部長
|
濱谷 正人
|
|
執行役員
|
情報セキュリティ推進本部長 兼 ＩＴソリューション本部長
|
鈴木 博之
|
|
執行役員
|
映像事業部開発統括部長
|
池上 博敬
|
|
執行役員
|
映像事業部事業企画部長
|
森本 哲也
|
|
執行役員
|
FPD 装置事業部副事業部長
|
金原 寿郎
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役 兼 社長執行役員
|
新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当
|
牛田一雄
|
1953年１月25日
|
1975年４月
|
ニコン入社
|
(注)２
|
28
|
|
2003年６月
|
執行役員
|
|
2005年６月
|
常務取締役兼上席執行役員
|
|
2007年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
|
2013年６月
|
代表取締役 兼 副社長執行役員
|
|
2014年６月
|
代表取締役 兼 社長執行役員
|
|
2017年６月
|
代表取締役 兼 社長執行役員 新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当(現)
|
|
代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
|
経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当
|
岡 昌志
|
1955年７月11日
|
1979年４月
|
(株)三菱銀行入社
|
(注)２
|
3
|
|
2004年６月
|
(株)東京三菱銀行 シンジケーション部長
|
|
2005年６月
|
同行執行役員 兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長
|
|
2008年４月
|
(株)三菱東京UFJ銀行執行役員 CIB推進部長
|
|
2009年10月
|
同行常務執行役員 投資銀行業務及びCIB推進部担当
|
|
2010年７月
|
同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
|
2012年５月
|
同行常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
|
2013年５月
|
同行専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者
|
|
2014年７月
|
同行顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長
兼 MUFGユニオンバンク取締役会長
|
|
2015年10月
|
同行顧問
|
|
2016年５月
|
ニコン顧問
|
|
2016年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
|
|
2017年６月
|
ニコン代表取締役 兼 副社長執行役員 兼CFO 経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当(現)
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
ヘルスケア事業部担当
|
岡本恭幸
|
1956年１月３日
|
1978年４月
|
ニコン入社
|
(注)２
|
13
|
|
2005年６月
|
執行役員
|
|
2009年６月
|
常務執行役員
|
|
2010年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役兼常務執行役員 ヘルスケア事業部担当(現)
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
人事・総務本部長
|
小田島匠
|
1958年12月５日
|
1981年４月
|
ニコン入社
|
(注)２
|
7
|
|
2012年６月
|
執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長(現)
|
|
取締役 兼 常務執行役員
|
財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長
|
萩原 哲
|
1961年７月18日
|
1985年４月
|
ニコン入社
|
(注)２
|
3
|
|
2015年６月
|
執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役 兼 常務執行役員 財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長(現)
|
|
取締役
|
|
根岸秋男
|
1958年10月31日
|
1981年４月
|
明治生命保険(相)入社
|
(注)２
|
－
|
|
2009年７月
|
明治安田生命保険（相）執行役
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年７月
|
同社取締役代表執行役社長(現)
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(現)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
本田隆晴
|
1954年11月20日
|
1977年４月
|
ニコン入社
|
(注)３
|
12
|
|
2008年６月
|
執行役員
|
|
2011年６月
|
常務執行役員
|
|
2014年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
|
2017年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
藤生孝一
|
1955年９月11日
|
1978年４月
|
ニコン入社
|
(注)４
|
3
|
|
2008年６月
|
経営監査部ゼネラルマネジャー
|
|
2014年６月
|
常勤監査役
|
|
2016年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
上原治也
|
1946年７月25日
|
1969年４月
|
三菱信託銀行(株)入社
|
(注)４
|
8
|
|
1996年６月
|
同行取締役
|
|
2004年４月
|
同行取締役社長
|
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行(株)取締役社長
|
|
2008年６月
|
同行取締役会長
|
|
2011年６月
|
ニコン監査役
|
|
2012年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行(株)最高顧問(現)
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
畑口 紘
|
1940年４月８日
|
1967年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
11
|
|
1967年４月
|
日本輸出入銀行入社
|
|
1969年４月
|
同行退社
|
|
1972年２月
|
大塚総合法律事務所勤務
|
|
1987年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
|
1990年３月
|
同所教官退任
|
|
1990年４月
|
法政大学法学部講師
|
|
1994年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
1995年３月
|
同会副会長退任
|
|
1996年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
|
1997年３月
|
同会理事退任
|
|
2005年３月
|
法政大学法学部講師退任
|
|
2009年12月
|
大塚総合法律事務所退所
|
|
2010年１月
|
畑口紘法律事務所開設(現)
|
|
2011年６月
|
ニコン監査役
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
石原邦夫
|
1943年10月17日
|
1966年４月
|
東京海上火災保険(株)入社
|
(注)４
|
－
|
|
2001年６月
|
同社取締役社長
|
|
2002年４月
|
(株)ミレアホールディングス取締役社長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険(株)取締役社長
|
|
2007年６月
|
同社取締役会長
|
|
2007年６月
|
(株)ミレアホールディングス取締役会長
|
|
2008年７月
|
東京海上ホールディングス(株)取締役会長
|
|
2013年６月
|
東京海上日動火災保険(株)相談役(現)
|
|
2016年６月
|
ニコン取締役(監査等委員)(現)
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
88
|
(注)１ 取締役のうち、根岸秋男、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち本田隆晴氏の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役のうち藤生孝一、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏の任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。
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常務執行役員
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半導体装置事業部長
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馬立 稔和
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常務執行役員
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産業機器事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、エンコーダ事業室担当
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浜田 智秀
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常務執行役員
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映像事業部長
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御給 伸好
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常務執行役員
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FPD装置事業部長
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村松 享幸
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執行役員
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Nikon Europe B.V.社長
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岩岡 徹
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執行役員
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経営戦略本部副本部長
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吉川 健二
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執行役員
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生産本部長
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長塚 淳
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執行役員
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ガラス事業室長
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平岩 弘之
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執行役員
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経営戦略本部
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杉本 直哉
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執行役員
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産業機器事業部副事業部長
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中山 正
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執行役員
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ヘルスケア事業部
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新谷 誠
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執行役員
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ヘルスケア事業部長
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濱谷 正人
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執行役員
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情報セキュリティ推進本部長 兼 ＩＴソリューション本部長
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鈴木 博之
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執行役員
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映像事業部開発統括部長
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池上 博敬
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執行役員
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映像事業部事業企画部長
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森本 哲也
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | | 木村眞琴 | 昭和23年２月３日生 | 昭和49年４月 | ニコン入社 | (注)２ | 49 |
平成13年６月 | 執行役員 |
平成15年６月 | 常務取締役兼上席執行役員 |
平成17年６月 | 専務取締役兼上席執行役員 |
平成19年６月 | 取締役兼専務執行役員 |
平成21年６月 | 取締役兼副社長執行役員 |
平成22年６月 | 取締役社長兼社長執行役員 |
平成26年６月 | 取締役会長(現) |
取締役社長兼社長執行役員 | 新事業開発本部担当 | 牛田一雄 | 昭和28年１月25日生 | 昭和50年４月 | ニコン入社 | (注)２ | 28 |
平成15年６月 | 執行役員 |
平成17年６月 | 常務取締役兼上席執行役員 |
平成19年６月 | 取締役兼専務執行役員 |
平成25年６月 | 取締役兼副社長執行役員 |
平成26年６月 | 取締役社長兼社長執行役員 |
平成28年６月 | 取締役社長兼社長執行役員 新事業開発本部担当(現) |
取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯ | 経営監査部担当、経営戦略本部担当、財務・経理本部担当 | 岡 昌志 | 昭和30年７月11日生 | 昭和54年４月 | (株)三菱銀行入社 | (注)２ | － |
平成16年６月 | (株)東京三菱銀行シンジケーション部長 |
平成17年６月 | 同行執行役員兼ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア副会長 |
平成20年４月 | （株）三菱東京UFJ銀行執行役員CIB推進部長 |
平成21年10月 | 同行常務執行役員投資銀行業務及びCIB推進部担当 |
平成22年７月 | 同行常務執行役員兼ユニオンバンク頭取兼最高経営責任者 |
平成24年５月 | 同行常務執行役員米州総代表兼ユニオンバンク頭取兼最高経営責任者 |
平成25年５月 | 同行専務執行役員 |
平成26年７月 | 同行顧問米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 |
平成27年10月 | 同行顧問 |
平成28年５月 | ニコン顧問 |
平成28年６月 | ニコン取締役兼副社長執行役員兼ＣＦＯ（現） |
取締役兼常務執行役員 | ヘルスケア事業担当 | 岡本恭幸 | 昭和31年１月３日生 | 昭和53年４月 | ニコン入社 | (注)２ | 12 |
平成17年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | 常務執行役員 |
平成22年６月 | 取締役兼常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役兼常務執行役員 ヘルスケア事業担当(現) |
取締役兼常務執行役員 | コアテクノロジー本部長、知的財産本部担当、エンコーダ事業室担当 | 大木裕史 | 昭和29年８月12日生 | 昭和54年４月 | ニコン入社 | (注)２ | 14 |
平成20年６月 | 執行役員 |
平成23年６月 | 常務執行役員 |
平成24年６月 | 取締役兼常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役兼常務執行役員 コアテクノロジー本部長、知的財産本部担当、エンコーダ事業室担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役兼常務執行役員 | 人事・総務本部長 | 本田隆晴 | 昭和29年11月20日生 | 昭和52年４月 | ニコン入社 | (注２ | 10 |
平成20年６月 | 執行役員 |
平成23年６月 | 常務執行役員 |
平成26年６月 | 取締役兼常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役兼常務執行役員 人事・総務本部長(現) |
取締役兼常務執行役員 | 経営戦略本部長 | 浜田智秀 | 昭和32年２月６日生 | 昭和55年４月 | ニコン入社 | (注)２ | 8 |
平成21年６月 | 執行役員 |
平成25年６月 | 常務執行役員 |
平成26年６月 | 取締役兼常務執行役員 経営戦略本部長(現) |
取締役 | | 正井俊之 | 昭和27年８月５日生 | 昭和55年３月 | ニコン入社 | (注)２ | 21 |
平成17年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | 取締役兼常務執行役員 |
平成26年６月 | 取締役(現） |
平成26年６月 | 日本電子株式会社取締役兼副社長執行役員(現) |
取締役 | | 根岸秋男 | 昭和33年10月31日 | 昭和56年４月 | 明治生命保険(相)入社 | (注)２ | － |
平成21年７月 | 明治安田生命保険（相）執行役 |
平成24年４月 | 同社常務執行役 |
平成25年７月 | 同社取締役代表執行役社長(現) |
平成28年６月 | ニコン取締役(現) |
取締役 （常勤監査等委員） | | 橋爪規夫 | 昭和27年12月４日生 | 昭和50年４月 | ニコン入社 | (注)３ | 18 |
平成17年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | 取締役兼執行役員 |
平成22年６月 | 取締役兼常務執行役員 |
平成27年６月 | 常勤監査役 |
平成28年６月 | 取締役（常勤監査等委員）（現） |
取締役 （常勤監査等委員） | | 藤生孝一 | 昭和30年９月11日生 | 昭和53年４月 | ニコン入社 | (注)３ | 1 |
平成20年６月 | 経営監査部ゼネラルマネジャー |
平成26年６月 | 常勤監査役 |
平成28年６月 | 取締役（常勤監査等委員）（現） |
取締役 （監査等委員） | | 上原治也 | 昭和21年７月25日生 | 昭和44年４月 | 三菱信託銀行(株)入社 | (注)３ | 5 |
平成８年６月 | 同行取締役 |
平成16年４月 | 同行取締役社長 |
平成17年10月 | 三菱ＵＦＪ信託銀行(株)取締役社長 |
平成20年６月 | 同行取締役会長 |
平成23年６月 | ニコン監査役 |
平成24年４月 | 三菱ＵＦＪ信託銀行(株)最高顧問(現) |
平成28年６月 | ニコン取締役（監査等委員）（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 （監査等委員） | | 畑口 紘 | 昭和15年４月８日生 | 昭和42年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | 9 |
昭和42年４月 | 日本輸出入銀行入社 |
昭和44年４月 | 同行退社 |
昭和47年２月 | 大塚総合法律事務所勤務 |
昭和62年４月 | 最高裁判所司法研修所教官 |
平成２年３月 | 同所教官退任 |
平成２年４月 | 法政大学法学部講師 |
平成６年４月 | 第一東京弁護士会副会長 |
平成７年３月 | 同会副会長退任 |
平成８年４月 | 日本弁護士連合会理事 |
平成９年３月 | 同会理事退任 |
平成17年３月 | 法政大学法学部講師退任 |
平成21年12月 | 大塚総合法律事務所退所 |
平成22年１月 | 畑口紘法律事務所開設(現) |
平成23年６月 | ニコン監査役 |
平成28年６月 | ニコン取締役（監査等委員）（現） |
取締役 （監査等委員） | | 石原邦夫 | 昭和18年10月17日 | 昭和41年４月 | 東京海上火災保険（株）入社 | (注)３ | － |
平成13年６月 | 同社取締役社長 |
平成14年４月 | （株）ミレアホールディングス取締役社長 |
平成16年10月 | 東京海上日動火災保険（株）取締役社長 |
平成19年６月 | 同社取締役会長 |
平成19年６月 | （株）ミレアホールディングス取締役会長 |
平成20年７月 | 東京海上ホールディングス（株）取締役会長 |
平成25年６月 | 東京海上日動火災保険（株）相談役（現） |
平成28年６月 | ニコン取締役（監査等委員）（現） |
| | 計 | | | | | 177 |
(注)１ 取締役のうち、根岸秋男、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ニコンは、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、平成13年６月より執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、次の20名であります。
常務執行役員 | 半導体装置事業部長 | 馬立 稔和 |
常務執行役員 | 映像事業部長 | 御給 伸好 |
常務執行役員 | 産業機器事業部長 | 中島 正夫 |
常務執行役員 | FPD装置事業部長 | 村松 享幸 |
執行役員 | 業務本部長 | 今 常嘉 |
執行役員 | Nikon Inc. 社長 兼 CEO | 岩岡 徹 |
執行役員 | 経営戦略本部 | 吉川 健二 |
執行役員 | マイクロスコープ・ソリューション事業部長 | 中村 温巳 |
執行役員 | 経営戦略本部 | 小田島 匠 |
執行役員 | メディカル事業推進本部副本部長 | 長塚 淳 |
執行役員 | カスタムプロダクツ事業部長 | 谷井洋二郎 |
執行役員 | ガラス事業室長 | 平岩 弘之 |
執行役員 | コアテクノロジー本部 | 山本 哲也 |
執行役員 | 経営戦略本部 | 杉本 直哉 |
執行役員 | 映像事業部開発統括部長 | 中山 正 |
執行役員 | 経営戦略本部事業戦略部長 | 新谷 誠 |
執行役員 | メディカル事業推進本部長 | 濱谷 正人 |
執行役員 | 財務・経理本部長 | 萩原 哲 |
執行役員 | 情報セキュリティ推進本部長 兼 ＩＴソリューション本部長 | 鈴木 博之 |
執行役員 | 映像事業部マーケティング統括部長 | 池上 博敬 |
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