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トプコン(7732)の株価チャート トプコン(7732)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 CEO
|
2023年４月
|
トプコン代表取締役会長(現任）
|
2024年６月
|
㈱JVCケンウッド社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
サクサ㈱社外取締役(現任)
|
|
注３
|
101,236
|
代表取締役社長 CEO
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売代表取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー 副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長 トプコン経営企画本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員 トプコン品質保証本部長
|
2021年６月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員
|
2022年４月
|
トプコン代表取締役兼副社長執行役員
|
2023年４月
|
トプコン代表取締役社長 CEO(現任)
|
|
注３
|
70,336
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
特需ビジネス推進部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員 トプコン特需ビジネス推進部長(現任）
|
2023年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員(現任)
|
|
注３
|
53,284
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
経営推進本部長
|
伊 藤 嘉 邦
|
1967年11月19日生
|
1992年５月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
2004年３月
|
㈱InfoDeliver入社
|
2005年１月
|
同社取締役
|
2006年７月
|
同社取締役副社長
|
2018年１月
|
トプコン入社
トプコン経営企画室経営企画部統括
|
2018年４月
|
トプコン経営企画本部統括
|
2019年４月
|
トプコン執行役員 トプコン経営企画本部副長
|
2021年４月
|
トプコン上席執行役員 トプコン経営推進本部長（現任）
|
2024年４月
|
トプコン常務執行役員
|
2025年４月
|
トプコン専務執行役員
|
2025年６月
|
トプコン取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
注３
|
21,594
|
取締役
常務執行役員
総務・人事・法務本部長（サステナビリティ推進担当役員）
|
渡 邊 玲 子
|
1969年３月28日生
|
1993年11月
|
エムアンドシーコンサルティング㈱入社
|
2001年５月
|
ユニファイネットワーク㈱＊入社
|
2002年11月
|
中央青山監査法人入社
|
2004年７月
|
中央青山プライスウォーターハウスクーパースHRS㈱＊転籍
|
2010年１月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱＊転籍
|
2018年４月
|
トプコン入社
|
|
トプコン執行役員
|
|
トプコン総務・法務統括部副長
|
2021年６月
|
トプコン上席執行役員
|
|
トプコン総務・法務統括部長
|
2023年４月
|
トプコン総務・人事・法務本部長(現任)
|
2024年４月
|
トプコン常務執行役員
|
2024年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2025年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員（サステナビリティ推進担当役員）(現任)
|
|
＊現 PwCコンサルティング(合)
|
|
注３
|
24,081
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団(現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ))入社（2011年８月退職）
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(IＳＳ)組立補給ミッションに従事
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(2022年7月退任)・臨時委員(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役(2020年3月退任)
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役(2025年3月退任)
|
2018年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)Space Port Japan代表理事(現任)
|
2020年６月
|
ファナック㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
(公財)日本宇宙少年団理事長（現任）
|
2023年３月
|
環境省中央環境審議会地球環境部会委員(現任)
|
2025年２月
|
文部科学省科学技術・学術審議会委員（現任）
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日生
|
1973年４月
|
いすゞ自動車㈱入社
|
1983年９月
|
ファナック㈱入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
同社専務取締役
|
2001年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長
|
2020年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2023年６月
|
ファナック㈱取締役会長(2025年６月退任予定)
|
|
注３
|
1,194
|
取締役
|
日 髙 直 輝
|
1953年５月16日生
|
1976年４月
|
住友商事㈱入社
|
2001年４月
|
米国住友商事会社シカゴ支店長
|
2007年４月
|
住友商事㈱執行役員自動車金属製品本部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員中部ブロック長
|
2012年４月
|
同社専務執行役員関西ブロック長
|
2013年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2018年６月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
同社顧問（2020年３月退任）
|
2020年６月
|
ブラザー工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
4,242
|
取締役
|
寺 本 克 弘
|
1955年12月13日生
|
1979年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2007年４月
|
ナブテスコ㈱入社
|
2009年６月
|
同社理事住環境カンパニー計画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2012年８月
|
同社住環境カンパニー副社長兼計画部長
|
2013年２月
|
同社企画本部副本部長兼企画部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役、常務執行役員、企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長、最高経営責任者
|
2022年３月
|
同社代表取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役会長(2024年３月退任)
|
2023年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
中 井 元
|
1953年３月９日生
|
1976年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行ニューヨーク営業第一部長兼IBJトラストカンパニー社長
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）執行役員
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
2007年４月
|
セントラル硝子㈱顧問
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社特別顧問（2018年3月退任）
|
2017年３月
|
静岡ガス㈱社外監査役（2021年3月退任）
|
2017年４月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2017年６月
|
㈱宇徳社外取締役
|
2020年５月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会セレモニー・アドバイザー（2021年9月退任）
|
2022年６月
|
㈱宇徳顧問（2023年3月退任）
|
2024年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
|
注３
|
502
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
10,904
|
常勤監査役
|
笠 信 之
|
1961年４月29日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2001年７月
|
Topcon Australia Pty. Ltd. 社長
|
2006年７月
|
トプコン医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長
|
2009年７月
|
Topcon Medical Systems, Inc. 社長
|
2012年４月
|
トプコンアイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長
|
2012年12月
|
㈱トプコンメディカルジャパン社長
|
2016年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年４月
|
トプコン営業本部副長スマートインフラ担当
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部副長
|
2020年４月
|
トプコン社長付
|
2020年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
11,226
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)リスク＆コントロール部シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役
|
2018年６月
|
㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴 木 潔
|
1959年２月18日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1994年４月
|
MIC Consulting Inc. エグゼクティブバイスプレジデント
|
1998年10月
|
三菱商事㈱企業投資部投資チームリーダー
|
2003年４月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱副社長
|
2008年10月
|
三菱商事㈱食品事業本部企画チームリーダー
|
2012年２月
|
宏菱融資租賃(上海)有限公司副総経理
|
2016年６月
|
三菱オートリース㈱常務執行役員
|
2021年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
298,599
|
(注) １．取締役山崎直子、稲葉善治、日髙直輝、寺本克弘及び中井 元は社外取締役であります。
２．監査役竹谷敬治及び鈴木 潔は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に関する定時株主総会の終結時から2026年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役中村昭久、笠 信之及び竹谷敬治の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会の終結時から2027年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役鈴木 潔の任期は、2025年３月期に関する定時株主総会の終結時から2029年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
─
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃㈱常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員(2014年6月退任)
|
2014年６月
|
㈱価値総合研究所代表取締役社長(2017年6月退任) 三菱製紙㈱社外監査役(2018年6月退任)
|
2015年６月
|
富士石油㈱社外監査役(2023年6月退任)
|
2016年６月 2021年７月
|
㈱日本経済研究所代表取締役社長(2017年6月退任) トピー工業㈱社外取締役(2020年6月退任) DNホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
８．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、副社長執行役員 (Topcon Positioning Systems,Inc.チェアマン) Raymond O'Connor、常務執行役員 アイケア事業本部長 瀧沢英之、上席執行役員 ポジショニング・カンパニー長（Topcon Positioning Systems,Inc.社長） Ivan Di Federico、上席執行役員 Topcon America Corporation社長 David Alan Mudrick、上席執行役員 スマートインフラ事業本部長 森田哲也、上席執行役員 生産本部長 吉良隆史、執行役員 アイケア事業本部副長 荻野滋洋、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.エグゼクティブバイスプレジデント ポジショニングソリューションビジネスユニットジェネラルマネージャーMurray Lodge、執行役員 品質保証本部長 野島和行、執行役員 アイケア事業本部副長 岡田浩昭となっております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を１名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役日髙直輝氏は、トプコン顧問として報酬を受けていましたが、同報酬は多額ではなく、同氏の独立性は確保されていると判断しております。なお、当該顧問契約は既に終了しております。その他社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 CEO
|
2023年４月
|
トプコン代表取締役会長(現任）
|
2024年６月
|
㈱JVCケンウッド社外取締役(現任)
|
|
注３
|
92,835
|
代表取締役社長 CEO
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売代表取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー 副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長 トプコン経営企画本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員 トプコン品質保証本部長
|
2021年６月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員
|
2022年４月
|
トプコン代表取締役兼副社長執行役員
|
2023年４月
|
トプコン代表取締役社長 CEO(現任)
|
|
注３
|
58,054
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
特需ビジネス推進部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員 トプコン特需ビジネス推進部長(現任）
|
2023年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員(現任)
|
|
注３
|
44,157
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
Topcon Positioning Systems, Inc.
エグゼクティブバイスプレジデント、チーフビジネスインテグレーションオフィサー
|
山 崎 貴 之
|
1966年８月10日生
|
1989年４月
|
トプコン入社
|
2006年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2012年６月
|
トプコン経営戦略室経営企画部部長
|
2014年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2018年４月
|
トプコン製品開発本部長
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年１月
|
トプコンR&D本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員 トプコン製造本部長 トプコンPOC-SIB事業管理室長
|
2023年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員(現任)
Topcon Positioning Systems, Inc.
エグゼクティブバイスプレジデント(現任) チーフビジネスインテグレーションオフィサー(現任)
|
|
注３
|
30,531
|
取締役
常務執行役員
総務・人事・法務本部長
|
渡 邊 玲 子
|
1969年３月28日生
|
1993年11月
|
エムアンドシーコンサルティング㈱入社
|
2001年５月
|
ユニファイネットワーク㈱＊入社
|
2002年11月
|
中央青山監査法人入社
|
2004年７月
|
中央青山プライスウォーターハウスクーパースHRS㈱＊転籍
|
2010年１月
|
プライスウォーターハウスクーパース㈱＊転籍
|
2018年４月
|
トプコン入社
|
|
トプコン執行役員
|
|
トプコン総務・法務統括部副長
|
2021年６月
|
トプコン上席執行役員
|
|
トプコン総務・法務統括部長
|
2023年４月
|
トプコン総務・人事・法務本部長(現任)
|
2024年４月
|
トプコン常務執行役員
|
2024年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
＊現 PwCコンサルティング(合)
|
|
注３
|
16,234
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団(現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ))入社（2011年８月退職）
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(IＳＳ)組立補給ミッションに従事
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(2022年7月退任)・臨時委員(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役(2020年3月退任)
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)Space Port Japan代表理事(現任)
|
2020年６月
|
ファナック㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
(公財)日本宇宙少年団理事長（現任）
|
2022年10月
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授(2024年３月退任)
|
2023年３月
|
文部科学省宇宙開発利用部会第12期(科学技術・学術審議会臨時委員)(現任）
|
|
環境省中央環境審議会地球環境部会委員(現任)
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日生
|
1973年４月
|
いすゞ自動車㈱入社
|
1983年９月
|
ファナック㈱入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
同社専務取締役
|
2001年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長
|
2020年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2023年６月
|
ファナック㈱取締役会長(現任)
|
|
注３
|
630
|
取締役
|
日 髙 直 輝
|
1953年５月16日生
|
1976年４月
|
住友商事㈱入社
|
2001年４月
|
米国住友商事会社シカゴ支店長
|
2007年４月
|
住友商事㈱執行役員自動車金属製品本部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員中部ブロック長
|
2012年４月
|
同社専務執行役員関西ブロック長
|
2013年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2018年６月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
同社顧問（2020年３月退任）
|
2020年６月
|
ブラザー工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
3,114
|
取締役
|
寺 本 克 弘
|
1955年12月13日生
|
1979年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2007年４月
|
ナブテスコ㈱入社
|
2009年６月
|
同社理事住環境カンパニー計画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2012年８月
|
同社住環境カンパニー副社長兼計画部長
|
2013年２月
|
同社企画本部副本部長兼企画部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役、常務執行役員、企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長、最高経営責任者
|
2022年３月
|
同社代表取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役会長(2024年３月退任)
|
2023年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
中 井 元
|
1953年３月９日生
|
1976年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行ニューヨーク営業第一部長兼IBJトラストカンパニー社長
|
2004年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）執行役員
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
2007年４月
|
セントラル硝子㈱顧問
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同社特別顧問（2018年3月退任）
|
2017年３月
|
静岡ガス㈱社外監査役（2021年3月退任）
|
2017年４月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2017年６月
|
㈱宇徳社外取締役
|
2020年５月
|
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会セレモニー・アドバイザー（2021年9月退任）
|
2022年６月
|
㈱宇徳顧問（2023年3月退任）
|
2024年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
10,340
|
常勤監査役
|
笠 信 之
|
1961年４月29日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2001年７月
|
Topcon Australia Pty. Ltd. 社長
|
2006年７月
|
トプコン医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長
|
2009年７月
|
Topcon Medical Systems, Inc. 社長
|
2012年４月
|
トプコンアイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長
|
2012年12月
|
㈱トプコンメディカルジャパン社長
|
2016年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年４月
|
トプコン営業本部副長スマートインフラ担当
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部副長
|
2020年４月
|
トプコン社長付
|
2020年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
10,943
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役
|
2018年６月
|
㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴 木 潔
|
1959年２月18日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1994年４月
|
MIC Consulting Inc. エグゼクティブバイスプレジデント
|
1998年10月
|
三菱商事㈱企業投資部投資チームリーダー
|
2003年４月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱副社長
|
2008年10月
|
三菱商事㈱食品事業本部企画チームリーダー
|
2012年２月
|
宏菱融資租賃(上海)有限公司副総経理
|
2016年６月
|
三菱オートリース㈱常務執行役員
|
2021年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
274,238
|
(注) １．取締役山崎直子、稲葉善治、日髙直輝、寺本克弘及び中井 元は社外取締役であります。
２．監査役竹谷敬治及び鈴木 潔は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に関する定時株主総会の終結時から2025年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役中村昭久、笠 信之及び竹谷敬治の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会の終結時から2027年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役鈴木 潔の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会の終結時から2025年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
─
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃㈱常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員(2014年6月退任)
|
2014年６月
|
㈱価値総合研究所代表取締役社長(2017年6月退任) 三菱製紙㈱社外監査役(2018年6月退任)
|
2015年６月
|
富士石油㈱社外監査役(2023年6月退任)
|
2016年６月 2021年７月
|
㈱日本経済研究所代表取締役社長(2017年6月退任) トピー工業㈱社外取締役(2020年6月退任) DNホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
８．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、副社長執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、上席専務執行役員 Topcon Healthcare, Inc. チェアマン 大上二三雄、常務執行役員 経営推進本部長 伊藤嘉邦、上席執行役員 Topcon America Corporation社長 David Alan Mudrick、上席執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.エグゼクティブバイスプレジデント チーフストラテジーオフィサー Ivan Di Federico、上席執行役員 アイケア事業本部長 瀧沢英之、上席執行役員 スマートインフラ事業本部長 森田哲也、執行役員 生産本部長 吉良隆史、執行役員 品質保証本部長 朝山啓二朗、執行役員 スマートインフラ事業本部副長 吉田 剛、執行役員 アイケア事業本部副長 荻野滋洋、執行役員 経営推進本部副長 平山貴昭、執行役員 スマートインフラ事業本部副長 木村 新、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.エグゼクティブバイスプレジデント ポジショニングソリューションビジネスユニットジェネラルマネージャーMurray Lodge、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.エグゼクティブバイスプレジデント チーフファイナンシャルオフィサー＆グローバルオペレーションズ Philip Thachとなっております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を１名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役日髙直輝氏は、トプコン顧問として報酬を受けていましたが、同報酬は多額ではなく、同氏の独立性は確保されていると判断しております。なお、当該顧問契約は既に終了しております。その他社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 CEO
|
2023年４月
|
トプコン代表取締役会長(現任）
|
|
注３
|
84,434
|
代表取締役社長 CEO
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売代表取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー 副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長 トプコン経営企画本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員 トプコン品質保証本部長
|
2021年６月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員
|
2022年４月
|
トプコン代表取締役兼副社長執行役員
|
2023年４月
|
トプコン代表取締役社長 CEO(現任)
|
|
注３
|
45,712
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
特需ビジネス推進部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員 トプコン特需ビジネス推進部長(現任）
|
2023年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員(現任)
|
|
注３
|
35,794
|
取締役
専務執行役員
Topcon Positioning Systems, Inc.
副社長、チーフビジネスインテグレーションオフィサー
|
山 崎 貴 之
|
1966年８月10日生
|
1989年４月
|
トプコン入社
|
2006年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2012年６月
|
トプコン経営戦略室経営企画部部長
|
2014年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2018年４月
|
トプコン製品開発本部長
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年１月
|
トプコンR&D本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員 トプコン製造本部長 トプコンPOC-SIB事業管理室長
|
2023年４月
|
トプコン取締役専務執行役員(現任)
Topcon Positioning Systems, Inc.
副社長、チーフビジネスインテグレーションオフィサー(現任)
|
|
注３
|
29,850
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
熊 谷 薫
|
1961年２月９日生
|
1983年４月
|
トプコン入社
|
2005年４月
|
トプコン測量機器事業部副技師長
|
2006年４月
|
トプコン測量機器事業部技師長
|
2007年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット 技師長
|
2014年４月
|
トプコンスマートインフラ・カンパニー技監
|
2015年４月
|
トプコン技術本部技監
|
2015年６月
|
トプコン執行役員
|
|
トプコン技術本部首席技監
|
2016年４月
|
トプコン技術本部副長
|
2020年４月
|
トプコン上席執行役員
|
|
トプコン製品開発本部副長
|
2021年４月
|
トプコン技術本部長(現任)
|
2021年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2022年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
注３
|
18,919
|
取締役
|
須 藤 亮
|
1951年９月11日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2007年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
2008年６月
|
同社執行役常務(研究開発センター所長)
|
2010年６月
|
同社執行役上席常務(研究開発センター 所長)
|
2011年６月
|
同社執行役専務
|
2013年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2014年６月
|
同社常任顧問
|
|
トプコン取締役(現任)
|
2016年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
2017年６月
|
同社特別嘱託
|
2018年５月
|
内閣府科学技術政策参与(現任)
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ))入社（2011年８月退職）
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(IＳＳ)組立補給ミッションに従事
|
2011年９月
|
(公社)全国珠算教育連盟名誉会長(現任)
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授(現任)
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(現任)
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授(現任)
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事(現任)兼「宙女(そらじょ)」委員会委員長(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
北鎌倉女子学園理事(現任)
|
2018年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)Space Port Japan代表理事(現任)
|
2019年５月
|
(一社)宙ツーリズム推進協議会理事（現任）
|
2019年６月
|
(公財)岐阜かかみがはら航空宇宙博物館理事（現任）
|
2020年６月
|
ファナック㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
(公財)日本宇宙少年団理事長（現任）
|
2021年８月
|
(一財)ARIGATO財団理事（現任）
|
2022年10月
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授（現任）
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日生
|
1973年４月
|
いすゞ自動車㈱入社
|
1983年９月
|
ファナック㈱入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
同社専務取締役
|
2001年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
日 髙 直 輝
|
1953年５月16日生
|
1976年４月
|
住友商事㈱入社
|
2001年４月
|
米国住友商事会社シカゴ支店長
|
2007年４月
|
住友商事㈱執行役員自動車金属製品本部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員中部ブロック長
|
2012年４月
|
同社専務執行役員関西ブロック長
|
2013年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2018年６月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
同社顧問（2020年３月退任）
|
2020年６月
|
ブラザー工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
1,751
|
取締役
|
寺 本 克 弘
|
1955年12月13日生
|
1979年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2007年４月
|
ナブテスコ㈱入社
|
2009年６月
|
同社理事住環境カンパニー計画部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2012年８月
|
同社住環境カンパニー副社長兼計画部長
|
2013年２月
|
同社企画本部副本部長兼企画部長
|
2015年６月
|
同社代表取締役、常務執行役員、企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長、最高経営責任者
|
2022年３月
|
同社代表取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役会長（現任）
|
2023年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
9,658
|
常勤監査役
|
笠 信 之
|
1961年４月29日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2001年７月
|
Topcon Australia Pty. Ltd. 社長
|
2006年７月
|
トプコン医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長
|
2009年７月
|
Topcon Medical Systems, Inc. 社長
|
2012年４月
|
トプコンアイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長
|
2012年12月
|
㈱トプコンメディカルジャパン社長
|
2016年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年４月
|
トプコン営業本部副長スマートインフラ担当
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部副長
|
2020年４月
|
トプコン社長付
|
2020年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
10,602
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役
|
2018年６月
|
㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴 木 潔
|
1959年２月18日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1994年４月
|
MIC Consulting Inc. エグゼクティブバイスプレジデント
|
1998年10月
|
三菱商事㈱企業投資部投資チームリーダー
|
2003年４月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱副社長
|
2008年10月
|
三菱商事㈱食品事業本部企画チームリーダー
|
2012年２月
|
宏菱融資租賃(上海)有限公司副総経理
|
2016年６月
|
三菱オートリース㈱常務執行役員
|
2021年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
236,720
|
(注) １．取締役須藤 亮、山崎直子、稲葉善治、日髙直輝及び寺本克弘は社外取締役であります。
２．監査役竹谷敬治及び鈴木 潔は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会の終結時から2024年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役中村昭久、笠 信之及び竹谷敬治の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会の終結時から2027年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役鈴木 潔の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会の終結時から2025年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
７．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
─
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃㈱常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱価値総合研究所代表取締役社長 三菱製紙㈱社外監査役
|
2015年６月
|
富士石油㈱社外監査役
|
2016年６月 2021年７月
|
㈱日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業㈱社外取締役 DNホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
８．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、副社長執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、上席専務執行役員 THINC米国推進統括 大上二三雄、上席執行役員 Topcon America Corporation社長 David Alan Mudrick、上席執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.副社長 最高戦略責任者 Ivan Di Federico、上席執行役員 総務・人事・法務本部長 渡邊玲子、上席執行役員 経営推進本部長 伊藤嘉邦、執行役員 スマートインフラ事業本部長 吉田 剛、執行役員 アイケア事業本部長 瀧沢英之、執行役員 生産本部長 吉良隆史、執行役員 アイケア事業本部副長 荻野滋洋、執行役員 広報・ＩＲ室長 平山貴昭、執行役員 Topcon Healthcare Solutions, Inc.社長 馬場昭文、執行役員 品質保証本部長 朝山啓二朗、執行役員 スマートインフラ事業本部副長 木村 新、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.副社長、技術統括責任者 Cindy Hudson、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc. 副社長 最高執行責任者 Raymond Vallejo、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc. 副社長、ポジショニングソリューションビジネスユニット本部長 Murray Lodgeとなっております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役日髙直輝氏は、トプコン顧問として報酬を受けていましたが、同報酬は多額ではなく、同氏の独立性は確保されていると判断しております。なお、当該顧問契約は既に終了しております。その他社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
注３
|
62,434
|
代表取締役
副社長執行役員
品質保証本部長
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売代表取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー 副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長 トプコン経営企画本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員 トプコン品質保証本部長(現任)
|
2021年６月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員
|
2022年４月
|
トプコン代表取締役兼副社長執行役員（現任）
|
|
注３
|
30,368
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
特需ビジネス推進部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任) トプコン特需ビジネス推進部長(現任）
|
|
注３
|
25,421
|
取締役
常務執行役員
製造本部長
POC-SIB事業管理室長
|
山 﨑 貴 之
|
1966年８月10日生
|
1989年４月
|
トプコン入社
|
2006年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2012年６月
|
トプコン経営戦略室経営企画部部長
|
2014年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2018年４月
|
トプコン製品開発本部長
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年１月
|
トプコンR&D本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任) トプコン製造本部長(現任) トプコンPOC-SIB事業管理室長(現任)
|
|
注３
|
20,163
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
熊 谷 薫
|
1961年２月９日生
|
1983年４月
|
トプコン入社
|
2005年４月
|
トプコン測量機器事業部副技師長
|
2006年４月
|
トプコン測量機器事業部技師長
|
2007年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット 技師長
|
2014年４月
|
トプコンスマートインフラ・カンパニー技監
|
2015年４月
|
トプコン技術本部技監
|
2015年６月
|
トプコン執行役員
|
|
トプコン技術本部首席技監
|
2016年４月
|
トプコン技術本部副長
|
2020年４月
|
トプコン上席執行役員
|
|
トプコン製品開発本部副長
|
2021年４月
|
トプコン技術本部長(現任)
|
2021年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2022年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
注３
|
10,232
|
取締役
|
松 本 和 幸
|
1945年９月21日生
|
1970年４月
|
帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年９月
|
ナブテスコ㈱執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
同社技術本部副本部長(技術開発担当)
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社取締役会長
|
2013年６月
|
トプコン取締役(現任) ㈱キッツ社外取締役(現任)
|
|
注３
|
5,000
|
取締役
|
須 藤 亮
|
1951年９月11日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2007年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
2008年６月
|
同社執行役常務(研究開発センター所長)
|
2010年６月
|
同社執行役上席常務(研究開発センター 所長)
|
2011年６月
|
同社執行役専務
|
2013年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2014年６月
|
同社常任顧問
|
|
トプコン取締役(現任)
|
2016年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
2017年６月
|
同社特別嘱託
|
2018年５月
|
内閣府科学技術政策参与(現任)
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ))入社（2011年８月退職）
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(IＳＳ)組立補給ミッションに従事
|
2011年９月
|
(公社)全国珠算教育連盟名誉会長(現任)
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授(現任)
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(現任)
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授(現任)
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事(現任)兼「宙女(そらじょ)」委員会委員長(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
北鎌倉女子学園理事(現任)
|
2018年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)Space Port Japan代表理事(現任)
|
2019年５月
|
(一社)宙ツーリズム推進協議会理事（現任）
|
2019年６月
|
(公財)岐阜かかみがはら航空宇宙博物館理事（現任）
|
2020年６月
|
ファナック㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
(公財)日本宇宙少年団理事長（現任）
|
2021年８月
|
(一財)ARIGATO財団理事（現任）
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日生
|
1973年４月
|
いすゞ自動車㈱入社
|
1983年９月
|
ファナック㈱入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
同社専務取締役
|
2001年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
日 髙 直 輝
|
1953年５月16日生
|
1976年４月
|
住友商事㈱入社
|
2001年４月
|
米国住友商事会社シカゴ支店長
|
2007年４月
|
住友商事㈱執行役員自動車金属製品本部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員中部ブロック長
|
2012年４月
|
同社専務執行役員関西ブロック長
|
2013年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員輸送機・建機事業部門長
|
2018年６月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
同社顧問（2020年３月退任）
|
2020年６月
|
ブラザー工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
9,002
|
常勤監査役
|
笠 信 之
|
1961年４月29日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2001年７月
|
Topcon Australia Pty. Ltd. 社長
|
2006年７月
|
トプコン医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長
|
2009年７月
|
Topcon Medical Systems, Inc. 社長
|
2012年４月
|
トプコンアイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長
|
2012年12月
|
㈱トプコンメディカルジャパン社長
|
2016年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年４月
|
トプコン営業本部副長スマートインフラ担当
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部副長
|
2020年４月
|
トプコン社長付
|
2020年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
10,228
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役
|
2018年６月
|
㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴 木 潔
|
1959年２月18日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1994年４月
|
MIC Consulting Inc. エグゼクティブバイスプレジデント
|
1998年10月
|
三菱商事㈱企業投資部投資チームリーダー
|
2003年４月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱副社長
|
2008年10月
|
三菱商事㈱食品事業本部企画チームリーダー
|
2012年２月
|
宏菱融資租賃(上海)有限公司副総経理
|
2016年６月
|
三菱オートリース㈱常務執行役員
|
2021年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注６
|
―
|
計
|
173,348
|
(注) １．取締役松本和幸、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治及び日髙直輝は社外取締役であります。
２．監査役竹谷敬治及び鈴木 潔は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会の終結時から2023年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役中村昭久及び竹谷敬治の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会の終結時から2023年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役笠 信之の任期は、2020年３月期に関する定時株主総会の終結時から2023年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．監査役鈴木 潔の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会の終結時から2025年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
７．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
─
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃㈱常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱価値総合研究所代表取締役社長 三菱製紙㈱社外監査役
|
2015年６月
|
富士石油㈱社外監査役（現任）
|
2016年６月 2021年７月
|
㈱日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業㈱社外取締役 DNホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
９．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、副社長執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、専務執行役員 アイケア事業本部長 大上二三雄、上席執行役員 Topcon America Corporation社長 David Alan Mudrick、上席執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者 Ivan Di Federico、上席執行役員 総務・法務統括部長 渡邊玲子、上席執行役員 経営推進本部長 伊藤嘉邦、執行役員 アイケア事業本部副長 荻野滋洋、執行役員 広報・ＩＲ室長 平山貴昭、執行役員 スマートインフラ事業本部長 吉田 剛、執行役員 アイケアビジネス グローバルオペレーション Eric Franken、執行役員 経営監査室長 西澤裕之、執行役員 製造本部副長 二宮康之、執行役員 Topcon Healthcare Solutions, Inc.社長 馬場昭文、執行役員 技術本部副長 朝山啓二朗、執行役員 アイケア事業本部副長 瀧沢英之、執行役員 スマートインフラ事業本部副長 木村 新、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.副社長、グループ本部長 Jamie Williamson、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.副社長、最高情報責任者 Cindy Hudson、執行役員 Topcon Positioning Systems,Inc.最高執行責任者 Raymond Vallejo、執行役員 製造本部副長(㈱トプコン山形社長) 吉良隆史となっております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役日髙直輝氏は、トプコン顧問として報酬を受けていましたが、同報酬は多額ではなく、同氏の独立性は確保されていると判断しております。なお、当該顧問契約は既に終了しております。その他社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
注３
|
52,434
|
代表取締役
専務執行役員
スマートインフラ
事業本部長
品質保証本部長
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー 副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長(現任) トプコン経営企画本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員 トプコン品質保証本部長(現任)
|
2021年６月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員(現任)
|
|
注３
|
26,014
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
特需ビジネス推進部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任) トプコン特需ビジネス推進部長(現任）
|
|
注３
|
22,006
|
取締役
常務執行役員
製造本部長
POC-SIB事業管理室長
|
山 﨑 貴 之
|
1966年８月10日生
|
1989年４月
|
トプコン入社
|
2006年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2012年６月
|
トプコン経営戦略室経営企画部部長
|
2014年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2018年４月
|
トプコン製品開発本部長
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員
|
2021年１月
|
トプコンR&D本部長
|
2021年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任) トプコン製造本部長(現任) トプコンPOC-SIB事業管理室長(現任)
|
|
注３
|
17,455
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
技術本部長
|
熊 谷 薫
|
1961年２月９日生
|
1983年４月
|
トプコン入社
|
2005年４月
|
トプコン測量機器事業部副技師長
|
2006年４月
|
トプコン測量機器事業部技師長
|
2007年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット 技師長
|
2014年４月
|
トプコンスマートインフラ・カンパニー技監
|
2015年４月
|
トプコン技術本部技監
|
2015年６月
|
トプコン執行役員技術本部首席技監
|
2016年４月
|
トプコン執行役員技術本部副長
|
2020年４月
|
トプコン上席執行役員製品開発本部副長
|
2021年４月
|
トプコン上席執行役員技術本部長(現任)
|
2021年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
8,524
|
取締役
|
松 本 和 幸
|
1945年９月21日生
|
1970年４月
|
帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年９月
|
ナブテスコ㈱執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
同社技術本部副本部長(技術開発担当)
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社取締役会長
|
2013年６月
|
トプコン取締役(現任) ㈱キッツ社外取締役(現任)
|
|
注３
|
5,000
|
取締役
|
須 藤 亮
|
1951年９月11日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2007年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
2008年６月
|
同社執行役常務(研究開発センター所長)
|
2010年６月
|
同社執行役上席常務(研究開発センター 所長)
|
2011年６月
|
同社執行役専務
|
2013年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2014年６月
|
同社常任顧問
|
|
トプコン取締役(現任)
|
2016年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
2017年６月
|
㈱東芝特別嘱託
|
2018年５月
|
内閣府科学技術政策参与(現任)
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ))入社（2011年８月退職）
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2004年５月
|
ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得
|
2006年２月
|
スペースシャトル搭乗運用技術者(ＭＳ)の資格取得
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(IＳＳ)組立補給ミッションに従事
|
2011年９月
|
全国珠算教育連盟名誉会長(現任)
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授(現任)
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(現任)
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授(現任)
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事(現任)兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長(現任)
|
2015年12月
|
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
2018年７月
|
(一社)Space Port Japan代表理事(現任)
|
2020年６月
|
ファナック㈱社外取締役(現任)
|
|
注３
|
─
|
取締役
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日生
|
1973年４月
|
いすゞ自動車㈱入社
|
1983年９月
|
ファナック㈱入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
同社専務取締役
|
2001年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
トプコン取締役(現任)
|
|
注３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
8,648
|
常勤監査役
|
笠 信 之
|
1961年４月29日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2001年７月
|
Topcon Australia Pty. Ltd. 社長
|
2006年７月
|
トプコン医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長
|
2009年７月
|
Topcon Medical Systems, Inc. 社長
|
2012年４月
|
トプコンアイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長
|
2012年12月
|
㈱トプコンメディカルジャパン社長
|
2016年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年４月
|
トプコン営業本部副長スマートインフラ担当
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部副長
|
2020年４月
|
トプコン社長付
|
2020年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
9,521
|
監査役
|
黒 栁 達 弥
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1999年３月
|
同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務
|
2001年５月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター
|
2009年８月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー
シニア・アドバイザー(現任)
|
2011年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注４
|
5,000
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部
シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役
|
2018年６月
|
㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴 木 潔
|
1959年２月18日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1994年４月
|
MIC Consulting Inc. エグゼクティブバイスプレジデント
|
1998年10月
|
三菱商事㈱企業投資部 投資チームリーダー
|
2003年４月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱副社長
|
2008年10月
|
三菱商事㈱食品事業本部 企画チームリーダー
|
2012年２月
|
宏菱融資租賃(上海)有限公司副総経理
|
2016年６月
|
三菱オートリース㈱常務執行役員
|
2021年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
142,053
|
(注) １．取締役松本和幸、須藤 亮、山崎直子及び稲葉善治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役黒栁達弥、竹谷敬治及び鈴木潔は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会の終結時から2022年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会の終結時から2023年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に関する定時株主総会の終結時から2025年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、専務執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、常務執行役員 アイケア事業本部長 大上二三雄、上席執行役員(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、上席執行役員(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者)Ivan Di Federico、上席執行役員 総務・法務統括部長 渡邊玲子、上席執行役員 経営推進本部長 伊藤嘉邦、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・ＩＲ室長 平山貴昭、アイケアビジネス グローバルオペレーション Eric Franken、経営監査室長 西澤裕之、Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長 Kinpui Chan、製造本部副長 二宮康之、Topcon Healthcare Solutions Inc.社長 馬場昭文、技術本部副長 朝山啓二朗、アイケア事業本部副長 瀧沢英之、スマートインフラ事業本部副長 木村新、スマートインフラ事業本部副長 吉田剛、Topcon Positioning Systems,Inc.グループ本部長 Jamie Williamson、Topcon Positioning Systems,Inc.最高情報責任者 Cindy Hudson、Topcon Positioning Systems,Inc.最高執行責任者 Raymond Vallejoとなっております。
７．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
注４
|
42,433
|
代表取締役
専務執行役員
品質保証本部長
総務・法務統括部長 経営企画本部長
|
岩 崎 眞
|
1955年８月10日生
|
1979年４月
|
トプコン入社
|
2000年６月
|
トプコン生産・環境グループ部品工場長
|
2010年６月
|
トプコン執行役員
|
2011年６月
|
トプコン品質・生産グループ統括
|
2014年４月
|
トプコン総務・法務統括部長
|
2014年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼専務執行役員
|
2017年４月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
トプコン製造本部長 トプコン総務・法務統括部長（現任）
|
2018年11月
|
トプコン品質保証本部長（現任）
|
2019年６月
|
トプコン経営企画本部長（現任）
|
|
注４
|
20,175
|
取締役
常務執行役員
スマートインフラ
事業本部長
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー
副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員（現任）
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長 （現任） トプコン経営企画本部長
|
|
注４
|
21,495
|
取締役
上席執行役員
財務本部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員(現任)
|
|
注４
|
17,926
|
取締役
上席執行役員
製品開発本部長
|
山 﨑 貴 之
|
1966年８月10日生
|
1989年４月
|
トプコン入社
|
2006年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2012年６月
|
トプコン経営戦略室 経営企画部部長
|
2014年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2018年４月
|
トプコン製品開発本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員(現任)
|
|
注４
|
14,415
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 本 和 幸
|
1945年９月21日生
|
1970年４月
|
帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年９月
|
ナブテスコ㈱執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
同社技術本部副本部長(技術開発担当)
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社取締役会長
|
2013年６月
|
トプコン取締役(現任) ㈱キッツ社外取締役(現任)
|
|
注４
|
5,000
|
取締役
|
須 藤 亮
|
1951年９月11日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2007年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
2008年６月
|
同社執行役常務（研究開発センター
所長）
|
2010年６月
|
同社執行役上席常務（研究開発センター所長）
|
2011年６月
|
同社執行役専務
|
2013年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2014年６月
|
同社常任顧問
|
|
トプコン取締役(現任)
|
2016年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
2017年６月
|
㈱東芝特別嘱託(現任)
|
2018年５月
|
内閣府科学技術政策参与（現任）
|
|
注４
|
─
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ））入社（2011年８月退職）
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2004年５月
|
ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得
|
2006年２月
|
スペースシャトル搭乗運用技術者（ＭＳ）の資格取得
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション（IＳＳ）組立補給ミッションに従事
|
2011年９月
|
全国珠算教育連盟名誉会長（現任）
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授（現任）
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(現任)
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授（現任）
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事（現任）兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長（現任）
|
2015年12月
|
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
2018年７月
|
(一社)スペースポートジャパン代表理事（現任）
|
|
注４
|
─
|
取締役
|
稲 葉 善 治
|
1948年７月23日生
|
1973年４月
|
いすゞ自動車㈱入社
|
1983年９月
|
ファナック㈱入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
同社専務取締役
|
2001年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2019年４月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
|
注４
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役（現任）
|
|
注５
|
8,128
|
常勤監査役
|
笠 信 之
|
1961年４月29日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2001年７月
|
Topcon Australia Pty. Ltd. 社長
|
2006年７月
|
トプコン医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長
|
2009年７月
|
Topcon Medical Systems, Inc. 社長
|
2012年４月
|
トプコンアイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長
|
2012年12月
|
㈱トプコンメディカルジャパン社長
|
2016年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年４月
|
トプコン営業本部副長スマートインフラ担当
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部副長
|
2020年４月
|
トプコン社長付
|
2020年６月
|
トプコン監査役（現任）
|
|
注５
|
7,481
|
監査役
|
黒 栁 達 弥
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1999年３月
|
同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務
|
2001年５月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター
|
2009年８月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー
シニア・アドバイザー(現任)
|
2011年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
5,000
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部
シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役
|
2018年６月
|
㈱駅探社外監査役（常勤）(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
142,053
|
(注) １．取締役松本和幸、須藤 亮、山崎直子及び稲葉善治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
─
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
㈱日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃㈱常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
㈱価値総合研究所代表取締役社長 三菱製紙㈱社外監査役
|
2015年６月
|
富士石油㈱社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
㈱日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業㈱社外取締役(現任)
|
４．取締役の任期は、2020年３月期に関する定時株主総会の終結時から2021年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会の終結時から2023年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、専務執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、常務執行役員 Ｒ＆Ｄ本部長 福間康文、常務執行役員 アイケア事業本部長 大上二三雄、上席執行役員 製造本部長 塚田正三、上席執行役員 製品開発本部副長 熊谷薫、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・ＩＲ室長 平山貴昭、Topcon America Corporation社長 David Alan Mudrick、Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者 Ivan Di Federico、アイケアビジネス グローバルオペレーション Eric Franken、製造本部副長(株式会社トプコン山形社長) 定近一史、経営監査室長 西澤裕之、Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長 Kinpui Chan、総務・法務統括部副長 渡邊玲子、製造本部副長 二宮康之、Topcon Healthcare Solutions Inc.社長 馬場昭文、経営企画本部副長 伊藤嘉邦となっております。
７．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2020年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2020年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。また、監査役は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知見を有している者を選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
平 野 聡
|
1957年12月12日生
|
1982年４月
|
トプコン入社
|
1996年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
2001年７月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2007年６月
|
トプコン執行役員
|
2010年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
2012年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2013年６月
|
トプコン代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
注４
|
32,433
|
代表取締役
専務執行役員
品質保証本部長
総務・法務統括部長
|
岩 崎 眞
|
1955年８月10日生
|
1979年４月
|
トプコン入社
|
2000年６月
|
トプコン生産・環境グループ部品工場長
|
2010年６月
|
トプコン執行役員
|
2011年６月
|
トプコン品質・生産グループ統括
|
2012年４月
|
トプコン生産グループ統括
|
2014年４月
|
トプコン総務・法務統括部長
|
2014年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員
|
2017年４月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
トプコン製造本部長 トプコン総務・法務統括部長（現任）
|
2018年11月
|
トプコン品質保証本部長（現任）
|
|
注４
|
14,670
|
取締役
常務執行役員
スマートインフラ
事業本部長
経営企画本部長
|
江 藤 隆 志
|
1960年２月18日生
|
1990年４月
|
トプコン入社
|
2007年６月
|
㈱トプコン販売取締役社長
|
2009年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長
|
2013年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー
副社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
2015年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2016年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員（現任）
トプコン営業本部長
|
2018年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長 （現任） トプコン経営企画本部長（現任）
|
|
注４
|
16,990
|
取締役
常務執行役員
Ｒ＆Ｄ本部長
|
福 間 康 文
|
1958年２月13日生
|
1981年４月
|
トプコン入社
|
2007年４月
|
Topcon Medical Systems, Inc.
Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
トプコン執行役員
|
2013年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
トプコンアイケア・カンパニー社長
|
2014年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
2015年４月
|
トプコン技術本部長
|
2017年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任)
|
2018年４月
|
トプコンＲ＆Ｄ本部長（現任）
|
|
注４
|
16,013
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
財務本部長
|
秋 山 治 彦
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
トプコン入社
|
2005年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ
部長
|
2014年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
|
2015年４月
|
トプコン経理本部次長
|
2015年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
トプコン経理本部長
|
2016年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員(現任)
|
|
注４
|
13,908
|
取締役
上席執行役員
製品開発本部長
|
山 﨑 貴 之
|
1966年８月10日生
|
1989年４月
|
トプコン入社
|
2006年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長
|
2012年６月
|
トプコン経営戦略室 経営企画部部長
|
2014年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
2014年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
2016年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
2018年４月
|
トプコン製品開発本部長(現任)
|
2019年６月
|
トプコン取締役兼上席執行役員(現任)
|
|
注４
|
11,406
|
取締役
|
松 本 和 幸
|
1945年９月21日生
|
1970年４月
|
帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年９月
|
ナブテスコ㈱執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
同社技術本部副本部長(技術開発担当)
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社取締役会長
|
2013年６月
|
トプコン取締役(現任) ㈱キッツ社外取締役(現任)
|
|
注４
|
5,000
|
取締役
|
須 藤 亮
|
1951年９月11日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2007年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
2008年６月
|
同社執行役常務（研究開発センター
所長）
|
2010年６月
|
同社執行役上席常務（研究開発センター所長）
|
2011年６月
|
同社執行役専務
|
2013年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
2014年６月
|
同社常任顧問
|
|
トプコン取締役(現任)
|
2016年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
2017年６月
|
㈱東芝特別嘱託(現任)
|
2018年５月
|
内閣府科学技術政策参与（現任）
|
|
注４
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 崎 直 子
|
1970年12月27日生
|
1996年４月
|
宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ））入社（2011年８月退職）
|
2001年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
2004年５月
|
ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得
|
2006年２月
|
スペースシャトル搭乗運用技術者（ＭＳ）の資格取得
|
2010年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション（IＳＳ）組立補給ミッションに従事
|
2011年９月
|
全国珠算教育連盟名誉会長（現任）
|
2012年４月
|
立命館大学客員教授（現任）
|
2012年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(現任)
|
2013年５月
|
女子美術大学客員教授（現任）
|
2015年７月
|
日本ロケット協会理事（現任）兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長（現任）
|
2015年12月
|
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)
|
2016年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
㈱オプトラン社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
2018年７月
|
(一社)スペースポートジャパン代表理事（現任）
|
|
注４
|
─
|
常勤監査役
|
中 村 昭 久
|
1961年３月26日生
|
1985年４月
|
トプコン入社
|
2002年10月
|
Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長
|
2010年４月
|
トプコンポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長
|
2015年４月
|
Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長
|
2017年６月
|
トプコン執行役員
|
2017年８月
|
Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長
|
2019年４月
|
トプコン社長付
|
2019年６月
|
トプコン監査役（現任）
|
|
注５
|
7,624
|
常勤監査役
|
三 竹 昭 則
|
1961年１月29日生
|
1984年４月
|
㈱測機舎（現㈱ソキア・トプコン）入社
|
1997年４月
|
Sokkia Corporation (U.S.A.) 副社長
|
2004年４月
|
㈱ソキア（現㈱ソキア・トプコン）
経理部長
|
2011年６月
|
トプコン経理グループ主査兼㈱ソキア・
トプコン財務部長
|
2015年４月
|
トプコン経営監査室経営監査部
|
2016年４月
|
Topcon(Beijing)Opto-Electoronics Development Corporation 総経理
|
2017年４月
|
トプコン経営監査室経営監査部
|
2018年６月
|
トプコン監査役（現任）
|
|
注５
|
1,009
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
黒 栁 達 弥
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1999年３月
|
同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務
|
2001年５月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター
|
2009年８月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー
シニア・アドバイザー(現任)
|
2011年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
|
注５
|
5,000
|
監査役
|
竹 谷 敬 治
|
1956年７月８日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱入社
|
2006年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
2010年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
2015年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部
シニアアドバイザー
|
2016年６月
|
トプコン監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱駅探社外監査役（常勤）(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
124,053
|
(注) １．取締役松本和幸、須藤 亮及び山崎直子は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
門 多 丈
|
1947年４月18日生
|
1971年７月
|
三菱商事㈱入社
|
─
|
2003年４月
|
同社金融事業本部長
|
2007年４月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)
|
2007年６月
|
㈱八十二銀行社外監査役(現任)
|
2009年９月
|
(一社)実践コーポレートガバナンス研究会代表理事
(現任)
|
2019年１月
|
GPSSホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
４．取締役の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会の終結時から2020年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に関する定時株主総会の終結時から2023年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、専務執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、常務執行役員 アイケア事業本部長 大上二三雄、上席執行役員 製造本部長 塚田正三、製品開発本部副長 熊谷薫、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・ＩＲ室長 平山貴昭、スマートインフラ事業本部副長 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、製造本部副長（株式会社トプコン山形社長）定近一史、品質保証本部副長 西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長)Kinpui Chan、経営監査室長 一木信夫、総務・法務統括部副長 渡邊玲子、製造本部副長 二宮康之、(Topcon Healthcare Solutions Inc.社長) 馬場昭文、経営企画本部副長 伊藤嘉邦となっております。
７．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
・トプコンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
・トプコンは、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。
・トプコンは、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。また、監査役は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知見を有している者を選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・トプコンは、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・社外取締役及び社外監査役とトプコンとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、トプコングループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・独立社外取締役は、トプコングループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。
・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。
・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・トプコンは、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。
・経営監査室は、トプコングループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、トプコングループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
平 野 聡
|
昭和32．12．12生
|
|
昭和57年４月
|
トプコン入社
|
|
平成８年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
|
平成13年７月
|
Topcon Positioning Systems,
Inc.上席副社長
|
|
平成19年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成22年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
|
平成24年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
トプコン代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
注４
|
27,269
|
|
代表取締役
|
専務執行役員、製造本部長、総務・法務統括部長
|
岩 崎 眞
|
昭和30．８．10生
|
|
昭和54年４月
|
トプコン入社
|
|
平成12年６月
|
トプコン生産・環境グループ部品工場長
|
|
平成22年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成23年６月
|
トプコン品質・生産グループ統括
|
|
平成24年４月
|
トプコン生産グループ統括
|
|
平成26年４月
|
トプコン総務・法務統括部長
|
|
平成26年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
平成27年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
平成29年４月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員（現任）
|
|
平成30年４月
|
トプコン製造本部長（現任）
トプコン総務・法務統括部長（現任）
|
|
注４
|
10,765
|
|
取締役
|
常務執行役員、スマートインフラ事業本部長、経営企画本部長
|
江 藤 隆 志
|
昭和35．２．18生
|
|
平成２年４月
|
トプコン入社
|
|
平成19年６月
|
㈱トプコン販売取締役社長
|
|
平成21年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部部長
|
|
平成25年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー副社長
|
|
平成26年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
|
平成27年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
|
平成27年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
平成28年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員（現任）
トプコン営業本部長
|
|
平成30年４月
|
トプコンスマートインフラ事業本部長（現任）
トプコン経営企画本部長（現任）
|
|
注４
|
12,641
|
|
取締役
|
常務執行役員、Ｒ＆Ｄ本部長
|
福 間 康 文
|
昭和33．２．13生
|
|
昭和56年４月
|
トプコン入社
|
|
平成19年４月
|
Topcon Medical Systems, Inc.
Topcon Advanced Biomedical
Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成25年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
|
トプコンアイケア・カンパニー社長
|
|
平成26年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
|
平成27年４月
|
トプコン技術本部長
|
|
平成29年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
平成30年４月
|
トプコンＲ＆Ｄ本部長（現任）
|
|
注４
|
11,561
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員、
財務本部長
|
秋 山 治 彦
|
昭和38．２．25生
|
|
昭和61年４月
|
トプコン入社
|
|
平成17年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ部長
|
|
平成26年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
|
平成26年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成27年４月
|
トプコン経理本部次長
|
|
平成27年６月
|
トプコン取締役兼執行役員(現任)
トプコン経理本部長
|
|
平成28年４月
|
トプコン財務本部長(現任)
|
|
注４
|
10,401
|
|
取締役
|
執行役員、製品開発本部長
|
山 﨑 貴 之
|
昭和41．８．10生
|
|
平成元年４月
|
トプコン入社
|
|
平成18年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.上席副社長
|
|
平成24年６月
|
トプコン経営戦略室 経営企画部部長
|
|
平成26年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
|
平成26年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
トプコン取締役兼執行役員（現任）
|
|
平成30年４月
|
トプコン製品開発本部長（現任）
|
|
注４
|
8,653
|
|
取締役
|
|
松 本 和 幸
|
昭和20．９．21生
|
|
昭和45年４月
|
帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社
|
|
平成12年６月
|
同社執行役員
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
|
|
平成15年９月
|
ナブテスコ㈱執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
|
同社技術本部副本部長(技術開発担当)
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成25年６月
|
トプコン取締役(現任)
㈱キッツ社外取締役(現任)
|
|
注４
|
5,000
|
|
取締役
|
|
須 藤 亮
|
昭和26．９．11生
|
|
昭和55年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入
社
|
|
平成19年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役常務（研究開発センター所長）
|
|
平成22年６月
|
同社執行役上席常務（研究開発
センター所長）
|
|
平成23年６月
|
同社執行役専務
|
|
平成25年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
|
平成26年６月
|
同社常任顧問
|
|
|
トプコン取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
|
平成29年６月
|
㈱東芝特別嘱託(現任)
|
|
平成30年５月
|
内閣府科学技術政策参与（現任）
|
|
注４
|
─
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
山 崎 直 子
|
昭和45．12．27生
|
|
平成８年４月
|
宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ））入社
|
|
平成13年９月
|
国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定
|
|
平成16年５月
|
ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得
|
|
平成18年２月
|
スペースシャトル搭乗運用技術者（ＭＳ）の資格取得
|
|
平成22年４月
|
スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション（IＳＳ）組立補給ミッションに従事
|
|
平成23年８月
|
ＪＡＸＡ退職
|
|
平成23年９月
|
全国珠算教育連盟名誉会長（現任）
|
|
平成24年４月
|
立命館大学客員教授（現任）
|
|
平成24年７月
|
内閣府宇宙政策委員会委員(現任)
|
|
平成25年５月
|
女子美術大学客員教授（現任）
|
|
平成27年７月
|
日本ロケット協会理事（現任）兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長（現任）
|
|
平成27年12月
|
ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)
|
|
平成28年１月
|
科学技術・学術審議会専門委員（海洋開発分科会）
|
|
平成28年３月
|
ナブテスコ㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
経済産業省・長期地球温暖化対策プラットフォーム委員
|
|
平成28年11月
|
外務省・WINDS(女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ)大使
|
|
平成29年９月
|
㈱オプトラン社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
トプコン取締役（現任）
|
|
注４
|
─
|
|
監査役
常勤
|
|
境 浩
|
昭和33．７．14生
|
|
昭和58年４月
|
トプコン入社
|
|
平成17年７月
|
Topcon Europe Positioning
B.V.社長
|
|
平成20年８月
|
トプコンポジショニングビジネスユニットポジショニング第一国際
営業部部長
|
|
平成24年10月
|
トプコンアイケア・カンパニー次長
|
|
平成25年６月
|
トプコン執行役員
トプコンアイケア・カンパニー副社
長
|
|
平成26年４月
|
トプコンスマートインフラ・カンパニー副長
|
|
平成27年４月
|
トプコン経営監査室長
|
|
平成28年６月
|
トプコン監査役（現任）
|
|
注６
|
11,109
|
|
監査役
常勤
|
|
三 竹 昭 則
|
昭和36．１．29生
|
|
昭和59年４月
|
㈱測機舎（現㈱ソキア・トプコン）入社
|
|
平成９年４月
|
Sokkia Corporation (U.S.A.) 副社長
|
|
平成16年４月
|
㈱ソキア（現㈱ソキア・トプコン）経理部長
|
|
平成23年６月
|
トプコン経理グループ主査兼㈱ソキア・トプコン財務部長
|
|
平成27年４月
|
トプコン経営監査室経営監査部
|
|
平成28年４月
|
Topcon(Beijing)Opto-Electoronics Development Corporation 総経理
|
|
平成29年４月
|
トプコン経営監査室経営監査部
|
|
平成30年６月
|
トプコン監査役（現任）
|
|
注６
|
764
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
黒 栁 達 弥
|
昭和31．11．７生
|
|
昭和54年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成11年３月
|
同社金融事業本部企業投資部投
資チームリーダー、ミレニア・
ベンチャー・パートナーズ㈱代
表取締役社長兼務
|
|
平成13年５月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成19年５月
|
㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・
ディレクター
|
|
平成21年８月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー シニア・アドバイザー(現任)
|
|
平成23年６月
|
トプコン社外監査役(現任)
|
|
注５
|
3,000
|
|
監査役
|
|
竹 谷 敬 治
|
昭和31．７．８生
|
|
昭和55年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
平成18年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
|
平成22年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監 査役
|
|
平成27年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール 部 シニアアドバイザー
|
|
平成28年６月
|
トプコン社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱駅探社外監査役(現任)
|
|
注６
|
―
|
|
計
|
101,163
|
(注) １．取締役松本和幸、須藤 亮及び山崎直子は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
門 多 丈
|
昭和22．４．18生
|
昭和46年７月
|
三菱商事㈱入社
|
─
|
|
平成15年４月
|
同社金融事業本部長
|
|
平成19年４月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年６月
|
㈱八十二銀行社外監査役(現在)
|
|
平成21年９月
|
(一社)実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現任)
|
|
平成24年12月
|
㈱ＦＰＧ社外取締役(現任)
|
４．取締役の任期は、平成30年３月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
７．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、アイケア事業本部長大上二三雄、製造本部副長(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、製品開発本部副長 熊谷薫、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・ＩＲ室長 平山貴昭、スマートインフラ事業本部副長 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、製品開発本部副長（開発生産管理担当）定近一史、品質保証本部長 西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長)Kinpui Chan、（Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd.社長、Topcon Sokkia India Pvt. Ltd.社長）中村昭久、経営監査室長 一木信夫、総務・法務統括部副長 渡邊玲子となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員、大上二三雄は常務執行役員であります。
８．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成30年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
平 野 聡
|
昭和32．12．12生
|
昭和57年４月
|
トプコン入社
|
注４
|
25,623
|
|
平成８年４月
|
Topcon Laser Systems, Inc.副社長
|
|
平成13年７月
|
Topcon Positioning Systems,
Inc.上席副社長
|
|
平成19年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成22年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
|
トプコンポジショニングビジネスユニット長
|
|
平成24年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
トプコン代表取締役 取締役社長(現在)
|
|
代表取締役
|
専務執行役員、生産本部長、総務・法務統括部長、調達本部長
|
岩 崎 眞
|
昭和30．８．10生
|
昭和54年４月
|
トプコン入社
|
注４
|
10,164
|
|
平成12年６月
|
トプコン生産・環境グループ部品工場長
|
|
平成22年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成23年６月
|
トプコン品質・生産グループ統括
|
|
平成24年４月
|
トプコン生産グループ統括
|
|
平成26年４月
|
トプコン総務・法務統括部長(現在)
|
|
平成26年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
平成27年６月
|
トプコン取締役兼常務執行役員
業務改革室長
|
|
平成28年４月
|
トプコン取締役兼専務執行役員生産本部長（現在）
|
|
平成29年４月
|
トプコン代表取締役兼専務執行役員（現在）
|
|
平成29年６月
|
トプコン調達本部長（現在）
|
|
取締役
|
常務執行役員、営業本部長
|
江 藤 隆 志
|
昭和35．２．18生
|
平成２年４月
|
トプコン入社
|
注４
|
12,534
|
|
平成19年６月
|
㈱トプコン販売取締役社長
|
|
平成21年７月
|
トプコンポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部部長
|
|
平成25年６月
|
トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー副社長
|
|
平成26年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー副長
|
|
平成27年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
|
平成27年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
平成28年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員（現在）
トプコン営業本部長（現在）
|
|
取締役
|
常務執行役員、技術本部長
|
福 間 康 文
|
昭和33．２．13生
|
昭和56年４月
|
トプコン入社
|
注４
|
11,012
|
|
平成19年４月
|
Topcon Medical Systems, Inc.
Topcon Advanced Biomedical
Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー
|
|
平成23年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成25年６月
|
トプコン取締役兼執行役員
|
|
|
トプコンアイケア・カンパニー社長
|
|
平成26年４月
|
トプコンアイケア・カンパニー長
|
|
平成27年４月
|
トプコン技術本部長(現在)
|
|
平成29年４月
|
トプコン取締役兼常務執行役員(現在)
|
|
取締役
|
執行役員、
財務本部長
|
秋 山 治 彦
|
昭和38．２．25生
|
昭和61年４月
|
トプコン入社
|
注４
|
9,305
|
|
平成17年６月
|
トプコン総務・経理グループ財務グループ部長
|
|
平成26年４月
|
トプコン経理統括部次長
|
|
平成26年６月
|
トプコン執行役員
|
|
平成27年４月
|
トプコン経理本部次長
|
|
平成27年６月
|
トプコン取締役兼執行役員(現在)
トプコン経理本部長
|
|
平成28年４月
|
トプコン財務本部長(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画室長
|
山 﨑 貴 之
|
昭和41．８．10生
|
平成元年４月
|
トプコン入社
|
注４
|
8,051
|
|
平成18年10月
|
Topcon Positioning Systems, Inc.上席副社長
|
|
平成24年６月
|
トプコン経営戦略室 経営企画部部長
|
|
平成26年４月
|
トプコン経営企画部上席部長
|
|
平成26年６月
|
トプコン執行役員
トプコン経営企画室長（現在）
|
|
平成28年６月
|
トプコン取締役兼執行役員（現在）
|
|
取締役
|
|
松 本 和 幸
|
昭和20．９．21生
|
昭和45年４月
|
帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社
|
注４
|
5,000
|
|
平成12年６月
|
同社執行役員
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
|
|
平成15年９月
|
ナブテスコ㈱執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
|
同社技術本部副本部長(技術開発担当)
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成25年６月
|
トプコン社外取締役(現在)
㈱キッツ社外取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
須 藤 亮
|
昭和26．９．11生
|
昭和55年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
注４
|
─
|
|
平成19年６月
|
同社電力システム社統括技師長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役常務（研究開発センター所長）
|
|
平成22年６月
|
同社執行役上席常務（研究開発センター所長）
|
|
平成23年６月
|
同社執行役専務
|
|
平成25年６月
|
同社取締役代表執行役副社長
|
|
平成26年６月
|
同社常任顧問
|
|
|
トプコン社外取締役(現在)
|
|
平成28年６月
|
㈱東芝技術シニアフェロー
|
|
平成29年６月
|
㈱東芝特別嘱託(現在)
|
|
監査役
常勤
|
|
境 浩
|
昭和33．７．14生
|
昭和58年４月
|
トプコン入社
|
注６
|
10,835
|
|
平成17年７月
|
Topcon Europe Positioning B.V.社長
|
|
平成20年８月
|
トプコンポジショニングビジネスユニットポジショニング第一国際営業部部長
|
|
平成24年10月
|
トプコンアイケア・カンパニー次長
|
|
平成25年５月
|
トプコン執行役員
トプコンアイケア・カンパニー副社長
|
|
平成26年４月
|
トプコンスマートインフラ・カンパニー副長
|
|
平成27年４月
|
トプコン経営監査室長
|
|
平成28年６月
|
トプコン監査役（現在）
|
|
監査役
常勤
|
|
中 村 宏 之
|
昭和33．1．27生
|
昭和55年４月
|
トプコン入社
|
注５
|
13,377
|
|
平成14年10月
|
トプコン総務・経理グループ人事勤労グループ部長
|
|
平成20年10月
|
㈱ソキア・トプコン執行役員(本社機能担当)
|
|
平成22年10月
|
トプコン総務・法務グループ次長
|
|
平成23年６月
|
トプコン執行役員
|
|
|
トプコン総務・法務グループ統括
|
|
平成26年４月
|
トプコン経営監査室長
|
|
平成27年４月
|
トプコン社長付
|
|
平成27年６月
|
トプコン監査役(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
黒 栁 達 弥
|
昭和31．11．７生
|
昭和54年４月
|
三菱商事㈱入社
|
注５
|
3,000
|
|
平成11年３月
|
同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務
|
|
平成13年５月
|
ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成19年５月
|
㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター
|
|
平成21年８月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー シニア・アドバイザー(現在)
|
|
平成23年６月
|
トプコン社外監査役(現在)
|
|
監査役
|
|
竹 谷 敬 治
|
昭和31．７．８生
|
昭和55年４月
|
ソニー㈱入社
|
注６
|
―
|
|
平成18年４月
|
同社CICR推進室（内部統制主幹）部長
|
|
平成22年６月
|
ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役
|
|
平成27年９月
|
ソニー㈱リスク＆コントロール部 シニアアドバイザー
|
|
平成28年６月
|
トプコン社外監査役(現在)
|
|
平成29年６月
|
㈱駅探社外監査役(現在)
|
|
計
|
108,901
|
(注) １．取締役松本和幸及び取締役須藤 亮は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
門 多 丈
|
昭和22．４．18生
|
昭和46年７月
|
三菱商事㈱入社
|
─
|
|
平成15年４月
|
同社金融事業本部長
|
|
平成19年４月
|
㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現在)
|
|
平成19年６月
|
㈱八十二銀行社外監査役(現在)
|
|
平成21年９月
|
(一社)実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現在)
|
|
平成24年12月
|
㈱ＦＰＧ社外取締役(現在)
|
４．取締役の任期は、平成29年３月期に関する定時株主総会の終結時から平成30年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
７．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、生産本部副長(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、技術本部副長熊谷薫、経営監査室長大森誠、営業本部副長(アイケア担当) 荻野滋洋、広報・ＩＲ室長仲雅弘、広報・ＩＲ室副長平山貴昭、営業本部副長(スマートインフラ担当) 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、生産本部副長定近一史、品質保証本部長西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長) Kinpui Chan、(Topcon Sokkia India Pvt. Ltd.社長) 中村昭久となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員であります。
８．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成29年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 取締役社長 | | 平 野 聡 | 昭和32．12．12生 | 昭和57年４月 | トプコン入社 | 注４ | 21,144 |
平成８年４月 | Topcon Laser Systems, Inc.副社長 |
平成13年７月 | Topcon Positioning Systems,
Inc.上席副社長 |
平成19年６月 | トプコン執行役員 |
平成22年６月 | トプコン取締役兼執行役員 |
| トプコンポジショニングビジネスユニット長 |
平成24年６月 | トプコン取締役兼常務執行役員 |
平成25年６月 | トプコン代表取締役 取締役社長(現在) |
取締役 | 専務執行役員、生産本部長、総務・法務統括部長 | 岩 崎 眞 | 昭和30．８．10生 | 昭和54年４月 | トプコン入社 | 注４ | 5,944 |
昭和12年６月 | トプコン生産・環境グループ部品工場長 |
平成22年６月 | トプコン執行役員 |
平成23年６月 | トプコン品質・生産グループ統括 |
平成24年４月 | トプコン生産グループ統括 |
平成26年４月 | トプコン総務・法務統括部長(現在) |
平成26年６月 | トプコン取締役兼執行役員 |
平成27年６月 | トプコン取締役兼常務執行役員
業務改革室長 |
平成28年４月 | トプコン取締役兼専務執行役員（現在）
生産本部長（現在） |
取締役 | 常務執行役員、営業本部長 | 江 藤 隆 志 | 昭和35．２．18生 | 平成２年４月 | トプコン入社 | 注４ | 8,515 |
平成19年６月 | ㈱トプコン販売取締役社長 |
平成21年７月 | トプコンポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部部長 |
平成25年６月 | トプコン執行役員
トプコンスマートインフラ・カンパニー副社長 |
平成26年４月 | トプコンアイケア・カンパニー副長 |
平成27年４月 | トプコンアイケア・カンパニー長 |
平成27年６月 | トプコン取締役兼執行役員 |
平成28年４月 | トプコン取締役兼常務執行役員（現在）
営業本部長（現在） |
取締役 | 執行役員、技術本部長 | 福 間 康 文 | 昭和33．２．13生 | 昭和56年４月 | トプコン入社 | 注４ | 10,253 |
平成19年４月 | Topcon Medical Systems, Inc.
Topcon Advanced Biomedical
Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー |
平成23年６月 | トプコン執行役員 |
平成25年６月 | 社取締役兼執行役員(現在) |
| トプコンアイケア・カンパニー社長 |
平成26年４月 | トプコンアイケア・カンパニー長 |
平成27年４月 | トプコン技術本部長(現在) |
取締役 | 執行役員、
財務本部長 | 秋 山 治 彦 | 昭和38．２．25生 | 昭和61年４月 | トプコン入社 | 注４ | 5,208 |
平成５年６月 | TOPCON AMERICA CORP. |
平成17年６月 | トプコン総務・経理グループ財務グループ部長 |
平成26年４月 | トプコン経理統括部次長 |
平成26年６月 | トプコン執行役員 |
平成27年４月 | トプコン経理本部次長 |
平成27年６月 | トプコン取締役兼執行役員(現在)
トプコン経理本部長 |
平成28年４月 | トプコン財務本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 執行役員、調達本部長 | 田 口 広 | 昭和32．６．９生 | 昭和56年４月 | 東京芝浦電気㈱ （現㈱東芝）入社 | 注４ | 3,364 |
平成９年11月 | 杭芝機電社 董事 |
平成17年６月 | ㈱東芝コーポレート調達部グループ グループ長 |
平成21年４月 | 東芝モバイルディスプレイ㈱入社 |
平成24年10月 | トプコン入社 |
平成25年６月 | トプコン執行役員 |
平成26年４月 | トプコン品質保証統括部長、調達統括部長 |
平成27年４月 | トプコン生産本部長 |
平成27年６月 | トプコン取締役兼執行役員（現在） |
平成28年４月 | 調達本部長（現在） |
取締役 | 執行役員
経営企画室長 | 山 﨑 貴 之 | 昭和41．８．１生 | 平成元年４月 | トプコン入社 | 注４ | 4,232 |
平成15年10月 | Topcon Positioning Systems, Inc. |
平成18年10月 | 同社上席副社長 |
平成24年６月 | トプコン経営戦略室 経営企画部部長 |
平成26年４月 | トプコン経営企画部上席部長 |
平成26年６月 | トプコン執行役員
トプコン経営企画室長（現在） |
平成28年６月 | トプコン取締役兼執行役員（現在） |
取締役 | | 松 本 和 幸 | 昭和20．９．21生 | 昭和45年４月 | 帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社 | 注４ | ─ |
平成12年６月 | 同社執行役員 |
平成13年６月 | 同社取締役 |
平成15年９月 | ナブテスコ㈱執行役員 |
平成16年６月 | 同社取締役執行役員 |
| 同社技術本部副本部長(技術開発担当) |
平成17年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成23年６月 | 同社取締役会長 |
平成25年６月 | トプコン社外取締役(現在) ㈱キッツ社外取締役(現在) |
取締役 | | 須 藤 亮 | 昭和26．９．11生 | 昭和55年４月 | 東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社 | 注４ | ─ |
平成19年６月 | 同社電力システム社統括技師長 |
平成20年６月 | 同社執行役常務（研究開発センター所長） |
平成22年６月 | 同社執行役上席常務（研究開発センター所長） |
平成23年６月 | 同社執行役専務 |
平成25年６月 | 同社取締役代表執行役副社長 |
平成26年６月 | 同社常任顧問 |
| トプコン社外取締役(現在) |
平成28年６月 | ㈱東芝技術シニアフェロー(現在) |
監査役
常勤 | | 境 浩 | 昭和33．７．14生 | 昭和58年４月 | トプコン入社 | 注６ | 2,455 |
平成17年７月 | Topcon Europe Positioning B.V.社長 |
平成20年８月 | トプコンポジショニングビジネスユニットポジショニング第一国際営業部部長 |
平成24年10月 | トプコンアイケア・カンパニー次長 |
平成25年５月 | トプコン執行役員
トプコンアイケア・カンパニー副社長 |
平成26年４月 | トプコンスマートインフラ・カンパニー副長 |
平成27年４月 | トプコン経営監査室長 |
平成28年６月 | トプコン監査役（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
常勤 | | 中 村 宏 之 | 昭和33．1．27生 | 昭和55年４月 | トプコン入社 | 注５ | 12,997 |
平成14年１0月 | トプコン総務・経理グループ人事勤労グループ部長 |
平成20年10月 | ㈱ソキア・トプコン執行役員(本社機能担当) |
平成22年10月 | トプコン総務・法務グループ次長 |
平成23年６月 | トプコン執行役員 |
| トプコン総務・法務グループ統括 |
平成26年４月 | トプコン経営監査室長 |
平成27年４月 | トプコン社長付 |
平成27年６月 | トプコン監査役(現在) |
監査役
| | 黒 栁 達 弥 | 昭和31．11．７生 | 昭和54年４月 | 三菱商事㈱入社 | 注５ | ─ |
平成11年３月 | 同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務 |
平成13年５月 | ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長 |
平成19年５月 | ㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン エグゼクティブ・ディレクター |
平成21年８月 | ㈱カドタ・アンド・カンパニー シニア・アドバイザー(現在) |
平成23年６月 | トプコン社外監査役(現在) |
監査役
| | 竹 谷 敬 治 | 昭和31．７．８生 | 昭和55年４月 | ソニー㈱入社 | 注６ | ― |
平成２年８月 | Sony International
(Singapore) Pte. Ltd. |
平成７年８月 | ソニー㈱ディスプレイカンパニー企画管理部 部長代行 |
平成18年４月 | 同社CICR推進室（内部統制主幹）部長 |
平成22年６月 | ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役 |
平成27年９月 | ソニー㈱リスク＆コントロール部 シニアアドバイザー |
平成28年６月 | トプコン社外監査役(現在) |
計 | 74,112 |
(注) １．取締役松本和幸及び取締役須藤 亮は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．トプコンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
門 多 丈 | 昭和22．４．18生 | 昭和46年７月 | 三菱商事㈱入社 | ─ |
平成15年４月 | 同社金融事業本部長 |
平成19年４月 | ㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現在) |
平成19年６月 | ㈱八十二銀行社外監査役(現在) |
平成21年９月 | 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現在) |
平成24年12月 | ㈱ＦＰＧ社外取締役(現在) |
４．取締役の任期は、平成28年３月期に関する定時株主総会の終結時から平成29年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成31年３月期に関する定時株主総会の終結時までであります。
７．トプコンは執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長 (Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、生産本部生産技術担当 池ヶ谷款治、(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、技術本部副長 熊谷薫、経営監査室長 大森誠、営業本部副長(アイケア担当) 荻野滋洋、広報・ＩＲ室長 仲雅弘、営業本部副長(スマートインフラ担当) 平山貴昭、(株式会社トプコンメディカルジャパン社長) 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Frankenとなっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員であります。
８．上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年６月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成28年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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