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キヤノン電子(7739)の株価チャート キヤノン電子(7739)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長
|
2020年６月
|
キヤノン電子秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
32,547
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
20,420
|
取締役
|
大 北 浩 之
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
キヤノン電子入社
|
2017年８月
|
キヤノン電子経理部長（現在）
|
2019年４月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
3,229
|
取締役
|
勝 山 陽
|
1973年4月25日生
|
1997年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2017年２月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
2018年１月
|
キヤノン電子IMS事業部長（現在）
|
2019年２月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2020年４月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
2025年７月
|
キヤノン電子HT事業部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,833
|
取締役
|
賀 村 拓
|
1975年10月11日生
|
2001年４月
|
キヤノン電子入社
|
2015年３月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術第一部長
|
2017年８月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術部長
|
2018年７月
|
キヤノン電子生産技術センター副所長
|
2020年12月
|
キヤノン電子常務執行役員
生産技術センター所長（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
2025年７月
|
キヤノン電子宇宙事業推進部長兼美里事業所長（現在）
|
|
(注)３
|
1,433
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
酒 匂 信 匡
|
1975年7月29日生
|
2007年４月
|
東京大学大学院工学系研究科助教
|
2010年４月
|
信州大学工学系研究科電気電子工学専攻准教授
|
2012年９月
|
宇宙航空研究開発機構客員准教授
|
2012年11月
|
キヤノン電子入社
宇宙技術研究所副所長
|
2015年６月
|
キヤノン電子衛星システム研究所長
|
2021年６月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
2025年７月
|
キヤノン電子宇宙技術研究所長（現在）
|
|
(注)３
|
1,233
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
厚生労働審議官
|
2004年７月
|
厚生労働事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2020年５月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長（現在）
|
2023年３月
|
㈱LDH JAPAN社外監査役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
前 川 篤
|
1951年１月14日生
|
1976年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員高砂製作所長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長
|
2016年６月
|
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
大阪大学招聘教授（現在）
|
2020年５月
|
MAEK Lab合同会社社長（現在）
|
2021年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
京都大学特任教授
|
2024年６月
|
静岡理工科大学総合技術研究所客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 本 和 行
|
1950年９月13日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2006年７月
|
財務省大臣官房長
|
2007年７月
|
同省主計局長
|
2008年７月
|
財務事務次官
|
2011年４月
|
みずほ総合研究所㈱理事長
|
2011年６月
|
伊藤忠商事㈱社外取締役
|
2013年３月
|
公正取引委員会委員長
|
2020年９月
|
㈱格付投資情報管理センター顧問（現在）
|
2020年10月
|
TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在）
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2022年６月
|
一般社団法人金融財政事情研究会理事（現在）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
近 藤 智 洋
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2007年10月
|
経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長
|
2010年７月
|
同省製造産業局航空機武器宇宙産業課長
|
2012年７月
|
同省通商政策局欧州課長
|
2013年７月
|
環境省総合環境政策局環境計画課長
|
2015年１月
|
同省水大気環境局総務課長
|
2015年８月
|
同省大臣官房総務課長
|
2017年７月
|
同省大臣官房審議官
|
2019年７月
|
同省地球環境局長
|
2020年７月
|
地球環境審議官
|
2021年７月
|
環境省参与
|
2021年11月
|
㈱第一生命経済研究所顧問
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2023年11月
|
一般財団法人日本航空機開発協会代表理事兼副理事長（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 上 圭 子
|
1961年３月22日生
|
1987年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省刑事局刑事法制企画官
|
2005年１月
|
同省刑事局参事官
|
2005年８月
|
最高検察庁検事
|
2007年８月
|
東京地方検察庁公安部副部長
|
2008年７月
|
同庁公判部副部長
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁公判部長
|
2010年４月
|
東京靖和総合法律事務所客員弁護士（現在）
|
2017年６月
|
アステラス製薬㈱社外取締役
|
2019年６月
|
デンヨー㈱社外監査役
|
2021年６月
|
ジューテックホールディングス㈱（現ジオリーブグループ㈱）社外取締役（現在）
|
|
デンヨー㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
|
2024年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2020年11月
|
キヤノン電子精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
|
2021年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
7,401
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（監査等委員）
|
2020年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
|
2021年４月
|
T&K法律事務所（現在）
|
2023年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)４
|
5,700
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録（現在）
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役
|
|
(注)４
|
1,800
|
計
|
|
83,496
|
（注）１．取締役 戸苅利和、前川篤、杉本和行、近藤智洋及び山上圭子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年12月期に係る第87期定時株主総会（開催日未定）において、キヤノン電子役員の改選に関する決議を予定しておりますが、有価証券報告書提出日（2026年３月25日）現在において、役員候補者は未定であります。
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件及び金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役杉本和行氏は、財務省主計局長や財務事務次官などの要職を歴任しており、財務行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役近藤智洋氏は、環境省で地球環境審議官などの要職を歴任し、経済産業省においても航空宇宙分野や地球環境問題に携わるなど、地球環境・経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長
|
2020年６月
|
キヤノン電子秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
29,547
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
19,320
|
取締役
|
大 北 浩 之
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
キヤノン電子入社
|
2017年８月
|
キヤノン電子経理部長（現在）
|
2019年４月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
2,679
|
取締役
|
勝 山 陽
|
1973年4月25日生
|
1997年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2017年２月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
2018年１月
|
キヤノン電子IMS事業部長（現在）
|
2019年２月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2020年４月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
1,483
|
取締役
|
賀 村 拓
|
1975年10月11日生
|
2001年４月
|
キヤノン電子入社
|
2015年３月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術第一部長
|
2017年８月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術部長
|
2018年７月
|
キヤノン電子生産技術センター副所長
|
2020年12月
|
キヤノン電子常務執行役員
生産技術センター所長（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
1,083
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
酒 匂 信 匡
|
1975年7月29日生
|
2007年４月
|
東京大学大学院工学系研究科助教
|
2010年４月
|
信州大学工学系研究科電気電子工学専攻准教授
|
2012年９月
|
宇宙航空研究開発機構客員准教授
|
2012年11月
|
キヤノン電子入社
宇宙技術研究所副所長
|
2015年６月
|
キヤノン電子衛星システム研究所長（現在）
|
2021年６月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
883
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
厚生労働審議官
|
2004年７月
|
厚生労働事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2020年５月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長（現在）
|
2023年３月
|
㈱LDH JAPAN社外監査役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
前 川 篤
|
1951年１月14日生
|
1976年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員高砂製作所長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長
|
2016年６月
|
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
大阪大学招聘教授（現在）
|
2020年５月
|
MAEK Lab合同会社社長（現在）
|
2021年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
京都大学特任教授（現在）
|
2024年６月
|
静岡理工科大学総合技術研究所客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
杉 本 和 行
|
1950年９月13日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2006年７月
|
財務省大臣官房長
|
2007年７月
|
同省主計局長
|
2008年７月
|
財務事務次官
|
2011年４月
|
みずほ総合研究所㈱理事長
|
2011年６月
|
伊藤忠商事㈱社外取締役
|
2013年３月
|
公正取引委員会委員長
|
2020年９月
|
㈱格付投資情報管理センター顧問（現在）
|
2020年10月
|
TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在）
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2022年６月
|
一般社団法人金融財政事情研究会理事（現在）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
近 藤 智 洋
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2007年10月
|
経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長
|
2010年７月
|
同省製造産業局航空機武器宇宙産業課長
|
2012年７月
|
同省通商政策局欧州課長
|
2013年７月
|
環境省総合環境政策局環境計画課長
|
2015年１月
|
同省水大気環境局総務課長
|
2015年８月
|
同省大臣官房総務課長
|
2017年７月
|
同省大臣官房審議官
|
2019年７月
|
同省地球環境局長
|
2020年７月
|
地球環境審議官
|
2021年７月
|
環境省参与
|
2021年11月
|
㈱第一生命経済研究所顧問
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2023年11月
|
一般財団法人日本航空機開発協会代表理事兼副理事長（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 上 圭 子
|
1961年３月22日生
|
1987年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省刑事局刑事法制企画官
|
2005年１月
|
同省刑事局参事官
|
2005年８月
|
最高検察庁検事
|
2007年８月
|
東京地方検察庁公安部副部長
|
2008年７月
|
同庁公判部副部長
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁公判部長
|
2010年４月
|
東京靖和総合法律事務所客員弁護士（現在）
|
2017年６月
|
アステラス製薬㈱社外取締役
|
2019年６月
|
デンヨー㈱社外監査役
|
2021年６月
|
ジューテックホールディングス㈱（現ジオリーブグループ㈱）社外取締役（現在）
|
|
デンヨー㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
|
2024年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2020年11月
|
キヤノン電子精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
|
2021年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
7,401
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（監査等委員）
|
2020年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
|
2021年４月
|
T&K法律事務所（現在）
|
2023年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)４
|
5,700
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録（現在）
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役
|
|
(注)４
|
1,800
|
計
|
|
77,796
|
（注）１．取締役 戸苅利和、前川篤、杉本和行、近藤智洋及び山上圭子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件及び金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役杉本和行氏は、財務省主計局長や財務事務次官などの要職を歴任しており、財務行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役近藤智洋氏は、環境省で地球環境審議官などの要職を歴任し、経済産業省においても航空宇宙分野や地球環境問題に携わるなど、地球環境・経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノン㈱入社
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1991年２月
|
同社総合企画担当
|
1992年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
1996年３月
|
同社常務取締役 キヤノン電子監査役
|
1999年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
55,813
|
代表取締役
社長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長
|
2020年６月
|
キヤノン電子秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
25,447
|
専務取締役
|
周 耀 民
|
1962年11月11日生
|
2000年４月
|
キヤノン電子入社
|
2008年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子材料研究所長兼材料研究部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2018年10月
|
キヤノン電子材料研究所長
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務取締役（現在）
|
2022年５月
|
キヤノン電子総合機能材料開発本部副本部長兼材料研究所長
|
2023年８月
|
キヤノン電子材料研究所長（現在）
|
|
(注)３
|
11,419
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
17,220
|
取締役
|
大 北 浩 之
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
キヤノン電子入社
|
2017年８月
|
キヤノン電子経理部長（現在）
|
2019年４月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
1,729
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
勝 山 陽
|
1973年4月25日生
|
1997年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2017年２月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
2018年１月
|
キヤノン電子IMS事業部長（現在）
|
2019年２月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2020年４月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
833
|
取締役
|
賀 村 拓
|
1975年10月11日生
|
2001年４月
|
キヤノン電子入社
|
2015年３月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術第一部長
|
2017年８月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術部長
|
2018年７月
|
キヤノン電子生産技術センター副所長
|
2020年12月
|
キヤノン電子常務執行役員
生産技術センター所長（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
533
|
取締役
|
酒 匂 信 匡
|
1975年7月29日生
|
2007年４月
|
東京大学大学院工学系研究科助教
|
2010年４月
|
信州大学工学系研究科電気電子工学専攻准教授
|
2012年９月
|
宇宙航空研究開発機構客員准教授
|
2012年11月
|
キヤノン電子入社
宇宙技術研究所副所長
|
2015年６月
|
キヤノン電子衛星システム研究所長（現在）
|
2021年６月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
433
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
厚生労働審議官
|
2004年７月
|
厚生労働事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2020年５月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長（現在）
|
2023年３月
|
㈱LDH JAPAN社外監査役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
前 川 篤
|
1951年１月14日生
|
1976年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員高砂製作所長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長
|
2016年６月
|
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
大阪大学招聘教授（現在）
|
2020年５月
|
MAEK Lab合同会社社長（現在）
|
2021年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
京都大学特任教授（現在）
|
|
(注)３
|
5,600
|
取締役
|
杉 本 和 行
|
1950年９月13日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2006年７月
|
財務省大臣官房長
|
2007年７月
|
同省主計局長
|
2008年７月
|
財務事務次官
|
2011年４月
|
みずほ総合研究所㈱理事長
|
2011年６月
|
伊藤忠商事㈱社外取締役
|
2013年３月
|
公正取引委員会委員長
|
2020年９月
|
㈱格付投資情報管理センター顧問（現在）
|
2020年10月
|
TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在）
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2022年６月
|
一般社団法人金融財政事情研究会理事（現在）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
近 藤 智 洋
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2007年10月
|
経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長
|
2010年７月
|
同省製造産業局航空機武器宇宙産業課長
|
2012年７月
|
同省通商政策局欧州課長
|
2013年７月
|
環境省総合環境政策局環境計画課長
|
2015年１月
|
同省水大気環境局総務課長
|
2015年８月
|
同省大臣官房総務課長
|
2017年７月
|
同省大臣官房審議官
|
2019年７月
|
同省地球環境局長
|
2020年７月
|
地球環境審議官
|
2021年７月
|
環境省参与
|
2021年11月
|
㈱第一生命経済研究所顧問
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2023年11月
|
一般財団法人日本航空機開発協会代表理事兼副理事長（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 上 圭 子
|
1961年３月22日生
|
1987年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省刑事局刑事法制企画官
|
2005年１月
|
同省刑事局参事官
|
2005年８月
|
最高検察庁検事
|
2007年８月
|
東京地方検察庁公安部副部長
|
2008年７月
|
同庁公判部副部長
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁公判部長
|
2010年４月
|
東京靖和総合法律事務所客員弁護士（現在）
|
2017年６月
|
アステラス製薬㈱社外取締役
|
2019年６月
|
デンヨー㈱社外監査役
|
2021年６月
|
ジューテックホールディングス㈱（現ジオリーブグループ㈱）社外取締役（現在）
|
|
デンヨー㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
|
2024年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2020年11月
|
キヤノン電子精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
|
2021年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
7,201
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（監査等委員）
|
2020年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
|
2021年４月
|
T&K法律事務所（現在）
|
2023年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)４
|
4,700
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録（現在）
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役
|
|
(注)４
|
1,500
|
計
|
|
132,928
|
（注）１．取締役 戸苅利和、前川篤、杉本和行、近藤智洋及び山上圭子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件及び金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役杉本和行氏は、財務省主計局長や財務事務次官などの要職を歴任しており、財務行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役近藤智洋氏は、環境省で地球環境審議官などの要職を歴任し、経済産業省においても航空宇宙分野や地球環境問題に携わるなど、地球環境・経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノン㈱入社
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1991年２月
|
同社総合企画担当
|
1992年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
1996年３月
|
同社常務取締役 キヤノン電子監査役
|
1999年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
49,617
|
代表取締役
社長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長
|
2020年６月
|
キヤノン電子秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
21,149
|
専務取締役
|
周 耀 民
|
1962年11月11日生
|
2000年４月
|
キヤノン電子入社
|
2008年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子材料研究所長兼材料研究部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2018年10月
|
キヤノン電子材料研究所長
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務取締役（現在）
|
2022年５月
|
キヤノン電子総合機能材料開発本部副本部長兼材料研究所長（現在）
|
|
(注)３
|
9,498
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
14,910
|
取締役
|
大 北 浩 之
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
キヤノン電子入社
|
2017年８月
|
キヤノン電子経理部長（現在）
|
2019年４月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
774
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
勝 山 陽
|
1973年4月25日生
|
1997年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2017年２月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
2018年１月
|
キヤノン電子IMS事業部長（現在）
|
2019年２月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2020年４月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
賀 村 拓
|
1975年10月11日生
|
2001年４月
|
キヤノン電子入社
|
2015年３月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術第一部長
|
2017年８月
|
キヤノン電子生産技術センター生産技術部長
|
2018年７月
|
キヤノン電子生産技術センター副所長
|
2020年12月
|
キヤノン電子常務執行役員
生産技術センター所長（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒 匂 信 匡
|
1975年7月29日生
|
2007年４月
|
東京大学大学院工学系研究科助教
|
2010年４月
|
信州大学工学系研究科電気電子工学専攻准教授
|
2012年９月
|
宇宙航空研究開発機構客員准教授
|
2012年11月
|
キヤノン電子入社
宇宙技術研究所副所長
|
2015年６月
|
キヤノン電子衛星システム研究所長（現在）
|
2021年６月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務執行役員
|
2023年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
同省厚生労働審議官
|
2004年７月
|
同省事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2020年５月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長（現在）
|
2021年９月
|
㈱スタートライン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
前 川 篤
|
1951年１月14日生
|
1976年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員高砂製作所長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長
|
2016年６月
|
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
大阪大学招聘教授（現在）
|
2020年５月
|
MAEK Lab合同会社社長（現在）
|
2021年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
京都大学特任教授（現在）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
|
杉 本 和 行
|
1950年９月13日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2006年７月
|
財務省大臣官房長
|
2007年７月
|
同省主計局長
|
2008年７月
|
財務事務次官
|
2011年４月
|
みずほ総合研究所㈱理事長
|
2011年６月
|
伊藤忠商事㈱社外取締役
|
2013年３月
|
公正取引委員会委員長
|
2020年９月
|
㈱格付投資情報管理センター顧問（現在）
|
2020年10月
|
TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在）
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2022年６月
|
一般社団法人金融財政事情研究会理事（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
近 藤 智 洋
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2007年10月
|
経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長
|
2010年７月
|
同省製造産業局航空機武器宇宙産業課長
|
2012年７月
|
同省通商政策局欧州課長
|
2013年７月
|
環境省総合環境政策局環境計画課長
|
2015年１月
|
同省水大気環境局総務課長
|
2015年８月
|
同省大臣官房総務課長
|
2017年７月
|
同省大臣官房審議官
|
2019年７月
|
同省地球環境局長
|
2020年７月
|
地球環境審議官
|
2021年７月
|
環境省参与
|
2021年11月
|
㈱第一生命経済研究所顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
林 潤 一 郎
|
1957年10月27日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2011年７月
|
キヤノン電子品質保証部長
|
2014年７月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2018年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2020年11月
|
キヤノン電子精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
|
2021年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
7,001
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（監査等委員）（現在）
|
2020年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
|
2021年４月
|
T&K法律事務所（現在）
|
|
(注)４
|
3,400
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録（現在）
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役
|
|
(注)４
|
1,200
|
計
|
|
114,749
|
（注）１．取締役 戸苅利和、前川篤、杉本和行及び近藤智洋の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役杉本和行氏は、財務省主計局長や財務事務次官などの要職を歴任しており、財務行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役近藤智洋氏は、環境省で地球環境審議官などの要職を歴任し、経済産業省においても航空宇宙分野や地球環境問題に携わるなど、地球環境・経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノン㈱入社
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1991年２月
|
同社総合企画担当
|
1992年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
1996年３月
|
同社常務取締役 キヤノン電子監査役
|
1999年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
43,546
|
代表取締役
社長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長
|
2020年６月
|
キヤノン電子秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
17,901
|
専務取締役
総合管理センター所長兼法務部長
|
石 塚 巧
|
1958年12月７日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2001年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子人事部長兼施設部長
|
2005年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2006年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2008年４月
|
キヤノン電子人事センター所長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2013年１月
|
キヤノン電子人事センター所長兼経理部長
|
2016年３月 2017年８月
|
キヤノン電子専務取締役（現在） キヤノン電子総合管理センター所長兼人事部長
|
2019年７月
|
キヤノン電子総合管理センター所長
|
2019年10月
|
キヤノン電子総合管理センター所長兼法務部長（現在）
|
|
(注)３
|
10,925
|
専務取締役
材料研究所長
|
周 耀 民
|
1962年11月11日生
|
2000年４月
|
キヤノン電子入社
|
2008年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子材料研究所長兼材料研究部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2018年10月
|
キヤノン電子材料研究所長（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子専務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
7,799
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
12,999
|
常務取締役
EI事業部長
|
植 竹 利 雄
|
1960年６月17日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2008年５月
|
キヤノンエンジニアリング香港 社長
|
2011年４月
|
キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長
|
2012年４月
|
キヤノン電子調達センター所長
|
2013年２月
|
キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長
|
2016年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
2020年６月
|
キヤノン電子調達センター所長兼EI事業部長兼秩父事業所副事業部長
|
2020年９月
|
キヤノン電子EI事業部長兼秩父事業所副事業所長
|
2021年４月
|
キヤノン電子EI事業部長（現在）
|
|
(注)３
|
6,999
|
取締役
|
大 北 浩 之
|
1963年12月17日生
|
1986年４月
|
キヤノン電子入社
|
2017年８月
|
キヤノン電子経理部長（現在）
|
2019年４月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2022年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省（現厚生労働省）入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
同省厚生労働審議官
|
2004年７月
|
同省事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2020年５月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長（現在）
|
2021年９月
|
㈱スタートライン社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
前 川 篤
|
1951年１月14日生
|
1976年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員高砂製作所長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長（現在）
|
2016年６月
|
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
大阪大学招聘教授（現在）
|
2020年５月
|
MAEK Lab合同会社社長（現在）
|
2021年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
京都大学特任教授（現在）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
|
杉 本 和 行
|
1950年９月13日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2006年７月
|
財務省大臣官房長
|
2007年７月
|
同省主計局長
|
2008年７月
|
財務事務次官
|
2011年４月
|
みずほ総合研究所㈱理事長
|
2011年６月
|
伊藤忠商事㈱社外取締役
|
2013年３月
|
公正取引委員会委員長
|
2020年９月
|
㈱格付投資情報管理センター顧問（現在）
|
2020年10月
|
TMI総合法律事務所顧問弁護士（現在）
|
2020年11月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
近 藤 智 洋
|
1964年７月９日生
|
1987年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2007年10月
|
経済産業省産業技術環境局地球環境対策室長
|
2010年７月
|
同省製造産業局航空機武器宇宙産業課長
|
2012年７月
|
同省通商政策局欧州課長
|
2013年７月
|
環境省総合環境政策局環境計画課長
|
2015年１月
|
同省水大気環境局総務課長
|
2015年８月
|
同省大臣官房総務課長
|
2017年７月
|
同省大臣官房審議官
|
2019年７月
|
同省地球環境局長
|
2020年７月
|
地球環境審議官
|
2021年７月
|
環境省参与
|
2021年11月
|
㈱第一生命経済研究所顧問（現在）
|
2022年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
林 潤 一 郎
|
1957年10月27日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2011年７月
|
キヤノン電子品質保証部長
|
2014年７月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2018年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2020年11月
|
キヤノン電子精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
|
2021年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
6,801
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（現在）
|
2020年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所
|
2021年４月
|
T&K法律事務所（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役（現在）
|
|
(注)４
|
800
|
計
|
|
113,570
|
（注）１．取締役 戸苅利和、前川篤、杉本和行及び近藤智洋の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働省事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と技術研究組合の理事長や大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役杉本和行氏は、財務省主計局長や財務省事務次官などの要職を歴任しており、財務行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役近藤智洋氏は、環境省で地球環境審議官などの要職を歴任し、経済産業省においても航空宇宙分野や地球環境問題に携わるなど、地球環境・経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノン㈱入社
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1991年２月
|
同社総合企画担当
|
1992年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
1996年３月
|
同社常務取締役 キヤノン電子監査役
|
1999年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役会長(現在)
|
|
(注)３
|
37,166
|
代表取締役
社長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長
|
2020年６月
|
キヤノン電子秩父事業所長兼美里事業所長兼赤城事業所長
|
2021年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
14,104
|
専務取締役
総合管理センター所長兼法務部長
|
石 塚 巧
|
1958年12月７日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2001年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子人事部長兼施設部長
|
2005年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2006年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2008年４月
|
キヤノン電子人事センター所長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2013年１月
|
キヤノン電子人事センター所長兼経理部長
|
2016年３月 2017年８月
|
キヤノン電子専務取締役（現在） キヤノン電子総合管理センター所長兼人事部長
|
2019年７月
|
キヤノン電子総合管理センター所長
|
2019年10月
|
キヤノン電子総合管理センター所長兼法務部長（現在）
|
|
(注)３
|
8,690
|
常務取締役
材料研究所長
|
周 耀 民
|
1962年11月11日生
|
2000年４月
|
キヤノン電子入社
|
2008年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子材料研究所長兼材料研究部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
2018年10月
|
キヤノン電子材料研究所長（現在）
|
|
(注)３
|
5,851
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
10,651
|
常務取締役
EI事業部長
|
植 竹 利 雄
|
1960年６月17日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2008年５月
|
キヤノンエンジニアリング香港 社長
|
2011年４月
|
キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長
|
2012年４月
|
キヤノン電子調達センター所長
|
2013年２月
|
キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長
|
2016年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
2020年６月
|
キヤノン電子調達センター所長兼EI事業部長兼秩父事業所副事業部長
|
2020年９月
|
キヤノン電子EI事業部長兼秩父事業所副事業所長（現在）
|
|
(注)３
|
5,051
|
取締役
|
豊 田 正 和
|
1949年６月28日生
|
1973年４月
|
通商産業省入省
|
2003年８月
|
経済産業省商務情報政策局長
|
2006年７月
|
同省通商政策局長
|
2007年７月
|
同省経済産業審議官
|
2008年８月
|
同省顧問
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
|
2008年11月
|
内閣官房参与
|
2010年６月
|
㈱村田製作所社外監査役
|
2010年７月
|
財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在）
|
2011年６月
|
日東電工㈱社外監査役（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2016年６月
|
㈱村田製作所社外取締役
|
2018年６月
|
日産自動車㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
同省厚生労働審議官
|
2004年７月
|
同省事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2020年５月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長兼社長（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
前 川 篤
|
1951年１月14日生
|
1976年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2007年４月
|
同社執行役員高砂製作所長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
汎用機・特車事業本部長兼相模原製作所長
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
汎用機・特車事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
ドメインCEO エネルギー・環境ドメイン長
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構理事長(現在)
|
2016年６月
|
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
大阪大学招聘教授(現在)
|
2020年５月
|
MAEK Lab合同会社社長(現在)
|
2021年３月
|
キヤノン電子社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
林 潤 一 郎
|
1957年10月27日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2011年７月
|
キヤノン電子品質保証部長
|
2014年７月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2018年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
1,600
|
常勤監査役
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2020年11月
|
キヤノン電子精密機器事業部医療機器製造部担当兼NA事業部長
|
2021年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
6,301
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現在）
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（現在）
|
2020年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所（現在）
|
|
(注)４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役（現在）
|
|
(注)４
|
400
|
計
|
|
92,914
|
（注）１．取締役 豊田正和、戸苅利和及び前川篤の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役豊田正和氏は、経済産業審議官や内閣官房参与などの要職を歴任しており、経済、国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働省事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役前川篤氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と技術研究組合の理事長や大学教授として高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 （EI事業部長）
|
常務取締役 （調達センター所長兼EI事業部長）
|
植竹 利雄
|
2020年９月14日
|
取締役
（事務機コンポ事業部事務機コンポ製造部長）
|
取締役
（磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長）
|
勅使河原 隆行
|
2020年９月14日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノン㈱入社
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1991年２月
|
同社総合企画担当
|
1992年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
1996年３月
|
同社常務取締役 キヤノン電子監査役
|
1999年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
27,087
|
代表取締役
副社長
LBP事業部長
兼事務機コンポ事業部長
兼精密機器事業部長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長(現在)
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長(現在)
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長(現在)
|
2019年７月
|
キヤノン電子精密機器事業部長(現在)
|
|
(注)３
|
10,653
|
専務取締役
総合管理センター所長兼法務部長
|
石 塚 巧
|
1958年12月７日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2001年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子人事部長兼施設部長
|
2005年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2006年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2008年４月
|
キヤノン電子人事センター所長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2013年１月
|
キヤノン電子人事センター所長兼経理部長
|
2016年３月 2017年８月
|
キヤノン電子専務取締役（現在） キヤノン電子総合管理センター所長兼人事部長
|
2019年７月
|
キヤノン電子総合管理センター所長
|
2019年10月
|
キヤノン電子総合管理センター所長兼法務部長（現在）
|
|
(注)３
|
6,808
|
常務取締役
事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長
|
新 井 忠
|
1958年１月19日生
|
1981年４月
|
キヤノン電子入社
|
2003年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長
|
2005年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長
|
2007年12月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長
|
2011年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2011年７月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長
|
2012年10月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長
|
2015年６月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長（現在）
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
4,776
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
材料研究所長
|
周 耀 民
|
1962年11月11日生
|
2000年４月
|
キヤノン電子入社
|
2008年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子材料研究所長兼材料研究部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
2018年10月
|
キヤノン電子材料研究所長（現在）
|
|
(注)３
|
4,126
|
常務取締役
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
8,826
|
常務取締役
NA事業部長
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長（現在）
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
4,676
|
常務取締役
調達センター所長兼EI事業部長
|
植 竹 利 雄
|
1960年６月17日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2008年５月
|
キヤノンエンジニアリング香港 社長
|
2011年４月
|
キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長
|
2012年４月
|
キヤノン電子調達センター所長
|
2013年２月
|
キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長（現在）
|
2016年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
3,326
|
取締役
磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長
|
勅使河原 隆行
|
1962年７月15日生
|
1981年４月
|
キヤノン電子入社
|
2013年８月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長
|
2016年11月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長兼事務機コンポ事業部副事業部長
|
2018年１月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2019年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
2020年１月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長（現在）
|
|
(注)３
|
763
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
豊 田 正 和
|
1949年６月28日生
|
1973年４月
|
通商産業省入省
|
2003年８月
|
経済産業省商務情報政策局長
|
2006年７月
|
同省通商政策局長
|
2007年７月
|
同省経済産業審議官
|
2008年８月
|
同省顧問
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
|
2008年11月
|
内閣官房参与
|
2010年６月
|
㈱村田製作所社外監査役
|
2010年７月
|
財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在）
|
2011年６月
|
日東電工㈱社外監査役（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2016年６月
|
㈱村田製作所社外取締役
|
2018年６月
|
日産自動車㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
内 海 勝 彦
|
1946年７月15日生
|
1969年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
1993年６月
|
同社営業本部電子機器営業部長
|
1997年６月
|
同社中部支社長
|
2000年６月
|
同社取締役中部支社長
|
2003年６月
|
同社常務取締役兼執行役員常務
|
2004年４月
|
同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長
|
2005年６月
|
古河電池㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社相談役
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在） リリカラ㈱社外取締役（現在）
|
2015年４月
|
㈱ジャテック代表取締役社長
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
同省厚生労働審議官
|
2004年７月
|
同省事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長（現在）
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
林 潤 一 郎
|
1957年10月27日生
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2011年７月
|
キヤノン電子品質保証部長
|
2014年７月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2018年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問（現在）
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現在）
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
2019年６月
|
㈱リケン社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役（現在）
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役（現在）
|
|
(注)４
|
100
|
計
|
|
74,841
|
（注）１．取締役 豊田正和、内海勝彦及び戸苅利和の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
キヤノン電子の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役とキヤノン電子との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
キヤノン電子は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しており、社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所の独立性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独立社外役員」（キヤノン電子経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者）と判断しております。
イ キヤノン電子グループ（キヤノン電子およびその子会社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者もしくはキヤノン電子グループ
の主要な取引先またはそれらの業務執行者
ロ キヤノン電子グループの主要な借入先またはその業務執行者
ハ キヤノン電子の大株主またはその業務執行者
ニ キヤノン電子グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者
ホ キヤノン電子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家（法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。）
へ キヤノン電子グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士（キヤノン電子の直前３事業年度のいずれかにおい
てそうであった者を含む。）
ト 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
チ 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執行役、執行役員、専門アドバイザリーファームのパートナー
等、重要な地位にある者の近親者（配偶者および二親等以内の親族）
社外取締役豊田正和氏は、経済産業審議官や内閣官房参与などの要職を歴任しており、経済、国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外取締役内海勝彦氏は、長年にわたる会社経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外取締役戸苅利和氏は、厚生労働審議官や厚生労働省事務次官などの要職を歴任しており、雇用・労働行政分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外取締役としてキヤノン電子の経営に有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
社外監査役岩村修二氏は、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。
社外監査役中田清穂氏は、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しているため、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役、監査役及び会計監査人並びに内部監査部門の関係につきましては、必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言出来る体制としております。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
|
酒 巻 久
|
1940年３月６日生
|
1967年１月
|
キヤノン㈱入社
|
1989年３月
|
同社取締役
|
1991年２月
|
同社総合企画担当
|
1992年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
1996年３月
|
同社常務取締役 キヤノン電子監査役
|
1999年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
(注)３
|
15,300
|
代表取締役
副社長
|
LBP事業部長
兼事務機コンポ事業部長
|
橋 元 健
|
1962年９月12日生
|
1985年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2002年５月
|
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子LBP事業部副事業部長 兼LBP管理部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長(現在)
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年１月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部長(現在)
|
2012年３月
|
キヤノン電子専務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役副社長
|
2013年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
2013年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
2018年７月
|
キヤノン電子代表取締役副社長(現在)
|
|
(注)３
|
7,100
|
専務取締役
|
磁気コンポ
事業部長
|
江 原 孝 志
|
1957年２月10日生
|
1980年４月
|
キヤノン電子入社
|
2002年１月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ営業部長
|
2007年３月
|
キヤノン電子取締役 キヤノン電子磁気コンポ事業部長 兼磁気コンポ営業部長
|
2008年４月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2013年３月
|
キヤノン電子専務取締役(現在)
|
2013年10月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ設計部長
|
2016年３月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長(現在)
|
|
(注)３
|
4,400
|
専務取締役
|
総合管理センター所長兼人事部長
|
石 塚 巧
|
1958年12月７日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2001年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2004年４月
|
キヤノン電子人事部長兼施設部長
|
2005年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2006年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
2008年４月
|
キヤノン電子人事センター所長
|
2009年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2013年１月
|
キヤノン電子人事センター所長兼経理部長
|
2016年３月 2017年８月
|
キヤノン電子専務取締役（現在） キヤノン電子総合管理センター所長兼人事部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,700
|
常務取締役
|
事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長
|
新 井 忠
|
1958年１月19日生
|
1981年４月
|
キヤノン電子入社
|
2003年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長
|
2005年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長
|
2007年12月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長
|
2011年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2011年７月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長
|
2012年10月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長
|
2015年６月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長（現在）
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
3,050
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
材料研究所長
|
周 耀 民
|
1962年11月11日生
|
2000年４月
|
キヤノン電子入社
|
2008年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長兼材料研究部長
|
2009年３月
|
キヤノン電子材料研究所長兼材料研究部長
|
2012年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2016年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
2018年10月
|
キヤノン電子材料研究所長（現在）
|
|
(注)３
|
2,400
|
常務取締役
|
|
内 山 毅
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
1998年４月
|
同社営業推進部長
|
1999年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2006年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
2007年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
2008年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2010年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2017年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
7,000
|
常務取締役
|
NA事業部長
|
高 橋 純 一
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
キヤノン電子入社
|
2004年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
2008年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
2008年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
2011年４月
|
キヤノン電子NA事業部長（現在）
|
2013年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
2,850
|
常務取締役
|
調達センター所長兼EI事業部長
|
植 竹 利 雄
|
1960年６月17日
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2008年５月
|
キヤノンエンジニアリング香港 社長
|
2011年４月
|
キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長
|
2012年４月
|
キヤノン電子調達センター所長
|
2013年２月
|
キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長（現在）
|
2016年３月
|
キヤノン電子取締役
|
2019年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
|
磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長兼事務機コンポ事業部副事業部長
|
勅使河原 隆行
|
1962年７月15日
|
1981年４月
|
キヤノン電子入社
|
2013年８月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長
|
2016年11月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ製造部長兼事務機コンポ事業部副事業部長（現在）
|
2018年１月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2019年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
|
豊 田 正 和
|
1949年６月28日生
|
1973年４月
|
通商産業省入省
|
2003年８月
|
経済産業省商務情報政策局長
|
2006年７月
|
同省通商政策局長
|
2007年７月
|
同省経済産業審議官
|
2008年８月
|
同省顧問
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
|
2008年11月
|
内閣官房参与
|
2010年６月
|
㈱村田製作所社外監査役
|
2010年７月
|
財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在）
|
2011年６月
|
日東電工㈱社外監査役（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
2016年６月
|
㈱村田製作所社外取締役
|
2018年６月
|
日産自動車㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
|
内 海 勝 彦
|
1946年７月15日生
|
1969年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
1993年６月
|
同社営業本部電子機器営業部長
|
1997年６月
|
同社中部支社長
|
2000年６月
|
同社取締役中部支社長
|
2003年６月
|
同社常務取締役兼執行役員常務
|
2004年４月
|
同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長
|
2005年６月
|
古河電池㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社相談役
|
2015年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在） リリカラ㈱社外取締役（現在）
|
2015年４月
|
㈱ジャテック代表取締役社長
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
|
|
戸 苅 利 和
|
1947年11月28日生
|
1971年７月
|
労働省入省
|
1999年７月
|
同省大臣官房長
|
2001年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
2002年８月
|
同省職業安定局長
|
2003年８月
|
同省厚生労働審議官
|
2004年７月
|
同省事務次官
|
2007年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
2008年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授
|
2011年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長（現在）
|
2014年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
2018年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
|
川 名 達 也
|
1956年４月27日生
|
1980年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2001年３月
|
Canon Europe Ltd.
プロダクトマネジメントグループ２シニアゼネラルマネージャー
|
2003年３月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
2005年３月
|
キヤノン電子HT事業部長 キヤノン電子取締役
|
2010年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
2012年３月
|
イーシステム㈱（現キヤノンエスキースシステム㈱）代表取締役社長
|
2013年１月
|
キヤノン電子企画室長兼監理室長
|
2013年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
3,800
|
常勤監査役
|
|
林 潤 一 郎
|
1957年10月27日
|
1981年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2011年７月
|
キヤノン電子品質保証部長
|
2014年７月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
2018年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
300
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
|
岩 村 修 二
|
1949年９月16日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2002年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2010年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2011年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2012年10月
|
弁護士登録（現在） 長島・大野・常松法律事務所顧問（現在）
|
2013年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役
|
2013年６月
|
㈱リケン社外監査役（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2015年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
2017年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現在）
|
2018年６月
|
林兼産業㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
|
中 田 清 穂
|
1962年２月４日生
|
1985年10月
|
青山監査法人入所
|
1990年５月
|
公認会計士登録
|
1997年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
2005年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
2015年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
2017年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役（現在）
|
2017年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
52,900
|
（注）１．取締役 豊田正和、内海勝彦及び戸苅利和の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2017年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
(LBP事業部長兼事務機コンポ事業部長)
|
取締役副社長
(LBP事業部長兼事務機コンポ事業部長)
|
橋元 健
|
平成30年７月25日
|
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
（LBP事業部長兼事務機コンポ事業部長）
|
取締役副社長
（LBP事業部長兼事務機コンポ事業部長）
|
橋元 健
|
平成30年７月25日
|
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
酒 巻 久
|
昭和15年３月６日生
|
昭和42年１月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)３
|
12,200
|
|
平成元年３月
|
同社取締役
|
|
平成３年２月
|
同社総合企画担当
|
|
平成４年５月
|
同社生産本部長兼環境保証担当
|
|
平成８年３月
|
同社常務取締役
|
|
|
キヤノン電子監査役
|
|
平成11年３月
|
キヤノン電子代表取締役社長(現在)
|
|
取締役
副社長
|
LBP事業部長
兼事務機コンポ事業部長
|
橋 元 健
|
昭和37年９月12日生
|
昭和60年４月
平成14年５月
平成16年４月
平成19年３月
平成21年３月
平成24年１月
平成24年３月
|
キヤノン㈱入社
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
キヤノン電子LBP事業部副事業部長
兼LBP管理部長
キヤノン電子取締役
キヤノン電子LBP事業部長(現在)
キヤノン電子常務取締役
キヤノン電子事務機コンポ事業部長(現在)
キヤノン電子専務取締役
|
(注)３
|
6,100
|
|
平成25年３月
|
キヤノン電子取締役副社長（現在）
|
|
平成25年11月
|
キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
|
|
平成25年12月
|
キヤノン電子生産技術センター所長
|
|
専務取締役
|
磁気コンポ
事業部長
|
江 原 孝 志
|
昭和32年２月10日生
|
昭和55年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
3,900
|
|
平成14年１月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ営業部長
|
|
平成19年３月
|
キヤノン電子取締役
|
|
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ営業部長
|
|
平成20年４月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
|
|
平成21年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
|
平成25年３月
|
キヤノン電子専務取締役(現在)
|
|
平成25年10月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ設計部長
|
|
平成28年３月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長(現在)
|
|
専務取締役
|
総合管理センター所長兼人事部長
|
石 塚 巧
|
昭和33年12月７日生
|
昭和57年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
4,200
|
|
平成13年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
|
平成16年４月
|
キヤノン電子人事部長兼施設部長
|
|
平成17年３月
|
キヤノン電子取締役
|
|
平成18年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
|
平成20年４月
|
キヤノン電子人事センター所長
|
|
平成21年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
|
平成25年１月
|
キヤノン電子人事センター所長兼経理部長
|
|
平成28年３月
平成29年８月
|
キヤノン電子専務取締役（現在）
キヤノン電子総合管理センター所長兼人事部長（現在）
|
|
常務取締役
|
事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長
|
新 井 忠
|
昭和33年１月19日生
|
昭和56年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
2,450
|
|
平成15年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長
|
|
平成17年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長
|
|
平成19年12月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長
|
|
平成23年３月
|
キヤノン電子取締役
|
|
平成23年７月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長
|
|
平成24年10月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長
|
|
平成27年６月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長（現在）
|
|
平成28年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
材料研究所長兼材料研究部長
|
周 耀 民
|
昭和37年11月11日生
|
平成12年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
1,900
|
|
平成20年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
|
平成20年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長
兼材料研究部長
|
|
平成21年３月
|
キヤノン電子材料研究所長
兼材料研究部長（現在）
|
|
平成24年３月
|
キヤノン電子取締役
|
|
平成28年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
常務取締役
|
|
内 山 毅
|
昭和39年12月22日生
|
昭和62年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
(注)３
|
6,500
|
|
平成10年４月
|
同社営業推進部長
|
|
平成11年６月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成18年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
|
平成19年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
|
平成22年３月
平成29年３月
|
キヤノン電子取締役
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
取締役
|
NA事業部長
|
高 橋 純 一
|
昭和35年１月１日生
|
昭和57年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
2,350
|
|
平成16年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
|
平成20年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
|
平成20年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
|
平成23年４月
|
キヤノン電子NA事業部長（現在）
|
|
平成25年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
取締役
|
調達センター所長兼EI事業部長
|
植 竹 利 雄
|
昭和35年６月17日
|
昭和56年４月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成20年５月
|
キヤノンエンジニアリング香港 社長
|
|
平成23年４月
|
キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長
|
|
平成24年４月
|
キヤノン電子調達センター所長
|
|
平成25年２月
|
キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長（現在）
|
|
平成28年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
取締役
|
|
豊 田 正 和
|
昭和24年６月28日生
|
昭和48年４月
|
通商産業省入省
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年８月
|
経済産業省商務情報政策局長
|
|
平成18年７月
|
同省通商政策局長
|
|
平成19年７月
|
同省経済産業審議官
|
|
平成20年８月
|
同省顧問
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
|
|
平成20年11月
|
内閣官房参与
|
|
平成22年６月
|
㈱村田製作所社外監査役
|
|
平成22年７月
|
財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在）
|
|
平成23年６月
|
日東電工㈱社外監査役（現在）
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
平成28年６月
|
㈱村田製作所社外取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
内 海 勝 彦
|
昭和21年７月15日生
|
昭和44年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年６月
|
同社営業本部電子機器営業部長
|
|
平成９年６月
|
同社中部支社長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役中部支社長
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役兼執行役員常務
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長
|
|
平成17年６月
|
古河電池㈱代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同社相談役
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
|
リリカラ㈱社外取締役（現在）
|
|
平成27年４月
|
㈱ジャテック代表取締役社長
|
|
取締役
|
|
戸 苅 利 和
|
昭和22年11月28日生
|
昭和46年７月
|
労働省入省
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年７月
|
同省大臣官房長
|
|
平成13年１月
|
厚生労働省大臣官房長
|
|
平成14年８月
|
同省職業安定局長
|
|
平成15年８月
|
同省厚生労働審議官
|
|
平成16年７月
|
同省事務次官
|
|
平成19年10月
|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長
|
|
平成20年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科客員教授（現在）
|
|
平成23年６月
|
財形住宅金融㈱代表取締役会長（現在）
|
|
平成26年５月
|
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長（現在）
|
|
平成30年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
川 名 達 也
|
昭和31年４月27日生
|
昭和55年４月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)５
|
3,300
|
|
平成13年３月
|
Canon Europe Ltd.
プロダクトマネジメントグループ２シニアゼネラルマネージャー
|
|
平成15年３月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
|
平成17年３月
|
キヤノン電子HT事業部長
|
|
|
キヤノン電子取締役
|
|
平成22年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
|
平成24年３月
|
イーシステム㈱（現キヤノンエスキースシステム㈱）代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
キヤノン電子企画室長兼監理室長
|
|
平成25年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
林 潤 一 郎
|
昭和32年10月27日
|
昭和56年４月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成23年７月
|
キヤノン電子品質保証部長
|
|
平成26年７月
|
キヤノン電子常務執行役員
|
|
平成30年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
岩 村 修 二
|
昭和24年９月16日生
|
昭和51年４月
|
検事任官
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成22年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
|
平成23年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
|
平成24年10月
|
弁護士登録（現在）
|
|
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現在）
|
|
平成25年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役（現在）
|
|
平成25年６月
|
㈱リケン社外監査役（現在）
|
|
平成26年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
|
平成29年10月
|
年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現在）
|
|
監査役
|
|
中 田 清 穂
|
昭和37年２月４日生
|
昭和60年10月
|
青山監査法人入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成２年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
|
平成17年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
|
平成29年１月
|
中央宣伝企画㈱監査役（現在）
|
|
平成29年６月
|
㈱アドバネクス社外監査役（現在）
|
|
計
|
|
43,900
|
（注）１．取締役 豊田正和、内海勝彦及び戸苅利和の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務取締役
（CAO兼総合管理センター所長兼人事部長）
|
専務取締役
（人事センター所長兼経理部長）
|
石塚 巧
|
平成29年８月１日
|
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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酒 巻 久
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昭和15年３月６日生
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昭和42年１月
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キヤノン㈱入社
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(注)３
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8,800
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平成元年３月
|
同社取締役
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平成３年２月
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同社総合企画担当
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平成４年５月
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同社生産本部長兼環境保証担当
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平成８年３月
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同社常務取締役
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キヤノン電子監査役
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平成11年３月
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キヤノン電子代表取締役社長(現在)
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取締役
副社長
|
LBP事業部長
兼事務機コンポ事業部長
|
橋 元 健
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昭和37年９月12日生
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昭和60年４月
平成14年５月
平成16年４月
平成19年３月
平成21年３月
平成24年１月
平成24年３月
|
キヤノン㈱入社
キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長
キヤノン電子LBP事業部副事業部長
兼LBP管理部長
キヤノン電子取締役
キヤノン電子LBP事業部長(現在)
キヤノン電子常務取締役
キヤノン電子事務機コンポ事業部長(現在)
キヤノン電子専務取締役
|
(注)３
|
4,900
|
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平成25年３月
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キヤノン電子取締役副社長（現在）
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平成25年11月
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キヤノン電子機能部品事業推進センター所長
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平成25年12月
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キヤノン電子生産技術センター所長
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専務取締役
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磁気コンポ
事業部長
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江 原 孝 志
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昭和32年２月10日生
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昭和55年４月
|
キヤノン電子入社
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(注)３
|
3,300
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平成14年１月
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キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ営業部長
|
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平成19年３月
|
キヤノン電子取締役
|
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キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ営業部長
|
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平成20年４月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
|
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平成21年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
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平成25年３月
|
キヤノン電子専務取締役(現在)
|
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平成25年10月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ設計部長
|
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平成28年３月
|
キヤノン電子磁気コンポ事業部長(現在)
|
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専務取締役
|
人事センター
所長兼経理部長
|
石 塚 巧
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昭和33年12月７日生
|
昭和57年４月
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キヤノン電子入社
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(注)３
|
3,600
|
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平成13年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
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平成16年４月
|
キヤノン電子人事部長兼施設部長
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平成17年３月
|
キヤノン電子取締役
|
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平成18年１月
|
キヤノン電子人事部長
|
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平成20年４月
|
キヤノン電子人事センター所長
|
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平成21年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
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平成25年１月
|
キヤノン電子人事センター所長兼経理部長（現在）
|
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平成28年３月
|
キヤノン電子専務取締役（現在）
|
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常務取締役
|
事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長
|
新 井 忠
|
昭和33年１月19日生
|
昭和56年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
1,950
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平成15年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長
|
|
平成17年４月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長
|
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平成19年12月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長
|
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平成23年３月
|
キヤノン電子取締役
|
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平成23年７月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長
|
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平成24年10月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長
|
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平成27年６月
|
キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長（現在）
|
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平成28年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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常務取締役
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材料研究所長兼材料研究部長
|
周 耀 民
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昭和37年11月11日生
|
平成12年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
1,300
|
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平成20年２月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長
|
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平成20年３月
|
キヤノン電子中央研究所材料研究所長
兼材料研究部長
|
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平成21年３月
|
キヤノン電子材料研究所長
兼材料研究部長（現在）
|
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平成24年３月
|
キヤノン電子取締役
|
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平成28年３月
|
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
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常務取締役
|
|
木 村 彰 良
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昭和31年７月19日生
|
昭和55年４月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)３
|
―
|
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平成21年１月
|
同社映像事務機事業本部映像事務機プロダクションシステム事業部長
|
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平成23年４月
|
同社執行役員映像事務機事業本部副事業本部長
|
|
平成25年１月
|
同社映像事務機事業本部映像事務機コーポレートシステム事業部長映像事務機開発統括部門長
|
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平成26年３月
|
同社取締役映像事務機事業本部長
|
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平成28年３月
|
同社常務執行役員
|
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平成28年４月
平成29年３月
|
同社企画本部長
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
|
常務取締役
|
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内 山 毅
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昭和39年12月22日生
|
昭和62年４月
|
アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社
|
(注)３
|
5,900
|
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平成10年４月
|
同社営業推進部長
|
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平成11年６月
|
同社取締役営業本部長
|
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平成18年４月
|
同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長
|
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平成19年12月
|
同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長
|
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平成20年３月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
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平成22年３月
平成29年３月
|
キヤノン電子取締役
キヤノン電子常務取締役（現在）
|
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取締役
|
NA事業部長
|
高 橋 純 一
|
昭和35年１月１日生
|
昭和57年４月
|
キヤノン電子入社
|
(注)３
|
1,750
|
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平成16年10月
|
キヤノン電子材料研究所材料研究部長
|
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平成20年２月
|
キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長
|
|
平成20年３月
|
キヤノン電子NA事業推進部長
|
|
平成23年４月
|
キヤノン電子NA事業部長（現在）
|
|
平成25年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
|
取締役
|
調達センター所長兼EI事業部長
|
植 竹 利 雄
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昭和35年６月17日
|
昭和56年４月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)３
|
400
|
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平成20年５月
|
キヤノンエンジニアリング香港 社長
|
|
平成23年４月
|
キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長
|
|
平成24年４月
|
キヤノン電子調達センター所長
|
|
平成25年２月
|
キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長（現在）
|
|
平成28年３月
|
キヤノン電子取締役（現在）
|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
豊 田 正 和
|
昭和24年６月28日生
|
昭和48年４月
|
通商産業省入省
|
(注)３
|
―
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平成15年８月
|
商務情報政策局長
|
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平成18年７月
|
通商政策局長
|
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平成19年７月
|
経済産業審議官
|
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平成20年８月
|
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
経済産業省顧問
|
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平成20年11月
|
内閣官房参与
|
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平成22年６月
|
㈱村田製作所社外監査役
|
|
平成22年７月
|
財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在）
|
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平成23年６月
|
日東電工㈱社外監査役（現在）
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
平成28年６月
|
㈱村田製作所社外取締役（現在）
|
|
取締役
|
|
内 海 勝 彦
|
昭和21年７月15日生
|
昭和44年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
(注)３
|
―
|
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平成５年６月
|
同社営業本部電子機器営業部長
|
|
平成９年６月
|
同社中部支社長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役中部支社長
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役兼執行役員常務
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長
|
|
平成17年６月
|
古河電池㈱代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同社相談役
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子社外取締役（現在）
|
|
|
リリカラ㈱社外取締役（現在）
|
|
平成27年４月
|
㈱ジャテック代表取締役社長（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
川 名 達 也
|
昭和31年４月27日生
|
昭和55年４月
|
キヤノン㈱入社
|
(注)６
|
2,700
|
|
平成13年３月
|
Canon Europe Ltd.
プロダクトマネジメントグループ２シニアゼネラルマネージャー
|
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平成15年３月
|
キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長
|
|
平成17年３月
|
キヤノン電子HT事業部長
|
|
平成17年３月
|
キヤノン電子取締役
|
|
平成22年３月
|
キヤノン電子常務取締役
|
|
平成24年３月
|
イーシステム㈱（現キヤノンエスキースシステム㈱）代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
キヤノン電子企画室長兼監理室長
|
|
平成25年３月
|
キヤノン電子常勤監査役（現在）
|
|
監査役
|
|
恩 田 俊 二
|
昭和25年３月13日
|
昭和47年４月
|
キヤノン販売㈱（現キヤノンマーケティングジャパン㈱）入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成16年４月
|
キヤノン㈱光学機器事業本部光機事業管理センター所長
|
|
平成18年３月
|
同社取締役
|
|
平成18年４月
|
同社経理本部副本部長
|
|
平成19年４月
|
同社調達本部長
|
|
平成22年３月
|
同社常勤監査役
キヤノン電子監査役
|
|
平成26年６月
|
キヤノン電子顧問
|
|
平成28年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
岩 村 修 二
|
昭和24年９月16日生
|
昭和51年４月
|
検事任官
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年10月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成22年６月
|
仙台高等検察庁検事長
|
|
平成23年８月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
|
平成24年10月
|
弁護士登録（現在）
|
|
|
長島・大野・常松法律事務所顧問（現在）
|
|
平成25年５月
|
㈱ファミリーマート（現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）社外監査役（現在）
|
|
平成25年６月
|
㈱リケン社外監査役（現在）
|
|
平成26年６月
|
㈱北海道銀行社外監査役（現在）
|
|
平成27年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
|
監査役
|
|
中 田 清 穂
|
昭和37年２月４日生
|
昭和60年10月
|
青山監査法人入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成２年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年５月
|
㈱ディーバ取締役副社長
|
|
平成17年７月
|
㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在）
|
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平成27年３月
|
キヤノン電子監査役（現在）
|
|
計
|
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34,600
|
（注）１．取締役 豊田正和及び内海勝彦の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 酒 巻 久 | 昭和15年３月６日生 | 昭和42年１月 | キヤノン㈱入社 | (注)３ | 5,100 |
平成元年３月 | 同社取締役 |
平成３年２月 | 同社総合企画担当 |
平成４年５月 | 同社生産本部長兼環境保証担当 |
平成８年３月 | 同社常務取締役 |
| キヤノン電子監査役 |
平成11年３月 | キヤノン電子代表取締役社長(現在) |
取締役
副社長 | LBP事業部長
兼事務機コンポ事業部長 | 橋 元 健 | 昭和37年９月12日生 | 昭和60年４月 平成14年５月 平成16年４月
平成19年３月 平成21年３月 平成24年１月 平成24年３月 | キヤノン㈱入社 キヤノン電子LBP事業部LBP管理部長 キヤノン電子LBP事業部副事業部長
兼LBP管理部長 キヤノン電子取締役 キヤノン電子LBP事業部長(現在) キヤノン電子常務取締役 キヤノン電子事務機コンポ事業部長(現在) キヤノン電子専務取締役 | (注)３ | 3,600 |
平成25年３月 | キヤノン電子取締役副社長（現在） |
平成25年11月 | キヤノン電子機能部品事業推進センター所長 |
平成25年12月 | キヤノン電子生産技術センター所長 |
専務取締役 | 磁気コンポ
事業部長 | 江 原 孝 志 | 昭和32年２月10日生 | 昭和55年４月 | キヤノン電子入社 | (注)３ | 2,700 |
平成14年１月 | キヤノン電子磁気コンポ事業部磁気コンポ営業部長 |
平成19年３月 | キヤノン電子取締役 |
| キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ営業部長 |
平成20年４月 | キヤノン電子磁気コンポ事業部長 |
平成21年３月 | キヤノン電子常務取締役 |
平成25年３月 | キヤノン電子専務取締役(現在) |
平成25年10月 | キヤノン電子磁気コンポ事業部長
兼磁気コンポ設計部長（現在） |
専務取締役 | 人事センター
所長兼経理部長 | 石 塚 巧 | 昭和33年12月７日生 | 昭和57年４月 | キヤノン電子入社 | (注)３ | 3,000 |
平成13年１月 | キヤノン電子人事部長 |
平成16年４月 | キヤノン電子人事部長兼施設部長 |
平成17年３月 | キヤノン電子取締役 |
平成18年１月 | キヤノン電子人事部長 |
平成20年４月 | キヤノン電子人事センター所長 |
平成21年３月 | キヤノン電子常務取締役 |
平成25年１月 | キヤノン電子人事センター所長兼経理部長（現在） |
平成28年３月 | キヤノン電子専務取締役（現在） |
常務取締役 | IMS事業部長兼IMS事業企画部長 | 清 水 栄 一 | 昭和35年５月22日生 | 昭和59年４月 | キヤノン㈱入社 | (注)３ | 900 |
平成17年３月 | キヤノン電子IMS事業部IMS企画部長 |
平成23年６月 | キヤノン電子IMS事業部長 |
平成25年３月 | キヤノン電子取締役 |
平成26年７月 | キヤノン電子IMS事業部長
兼IMS事業企画部長（現在） |
平成27年３月 | キヤノン電子常務取締役（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常務取締役 | 事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長 | 新 井 忠 | 昭和33年１月19日生 | 昭和56年４月 | キヤノン電子入社 | (注)３ | 1,250 |
平成15年４月 | キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長 |
平成17年４月 | キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長 |
平成19年12月 | キヤノン電子事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長 |
平成23年３月 | キヤノン電子取締役 |
平成23年７月 | キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長 |
平成24年10月 | キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長 |
平成27年６月 | キヤノン電子事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長兼生産技術センター所長（現在） |
平成28年３月 | キヤノン電子常務取締役（現在） |
常務取締役 | 材料研究所長兼材料研究部長 | 周 耀 民 | 昭和37年11月11日生 | 平成12年４月 | キヤノン電子入社 | (注)３ | 600 |
平成20年２月 | キヤノン電子中央研究所材料研究所材料研究部長 |
平成20年３月 | キヤノン電子中央研究所材料研究所長
兼材料研究部長 |
平成21年３月 | キヤノン電子材料研究所長
兼材料研究部長（現在） |
平成24年３月 | キヤノン電子取締役 |
平成28年３月 | キヤノン電子常務取締役（現在） |
取締役 | | 常 藤 恭 司 | 昭和36年４月14日生 | 昭和59年４月 | キヤノン㈱入社 | (注)３ | 800 |
平成17年４月 | キヤノン電子調達センター調達管理部長 |
平成19年１月 | キヤノン電子調達センター所長 |
平成21年３月 | キヤノン電子取締役(現在) |
平成22年２月 | キヤノン電子調達部長 |
平成22年７月 | キヤノンエレクトロニクスベトナムＣＯ.,ＬＴＤ.社長（現在） |
取締役 | | 内 山 毅 | 昭和39年12月22日生 | 昭和62年４月 | アジアコンピュータ㈱(現キヤノン電子テクノロジー㈱)入社 | (注)３ | 5,300 |
平成10年４月 | 同社営業推進部長 |
平成11年６月 | 同社取締役営業本部長 |
平成18年４月 | 同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長 |
平成19年12月 | 同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長 |
平成20年３月 | 同社代表取締役社長(現在) |
平成22年３月 | キヤノン電子取締役（現在） |
取締役 | NA事業部長 | 高 橋 純 一 | 昭和35年１月１日生 | 平成57年４月 | キヤノン電子入社 | (注)３ | 1,150 |
平成16年10月 | キヤノン電子材料研究所材料研究部長 |
平成20年２月 | キヤノン電子NA事業推進部副事業推進部長 |
平成20年３月 | キヤノン電子NA事業推進部長 |
平成23年４月 | キヤノン電子NA事業部長（現在） |
平成25年３月 | キヤノン電子取締役（現在） |
取締役 | 調達センター所長兼EI事業部長 | 植 竹 利 雄 | 昭和35年６月17日 | 昭和56年４月 | キヤノン㈱入社 | (注)３ | ― |
平成20年５月 | キヤノンエンジニアリング香港 社長 |
平成23年４月 | キヤノン㈱調達本部
グローバル調達統括センター
調達統括企画部長 |
平成24年４月 | キヤノン電子調達センター所長 |
平成25年２月 | キヤノン電子調達センター所長
兼EI事業部長（現在） |
平成28年３月 | キヤノン電子取締役（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 豊 田 正 和 | 昭和24年６月28日生 | 昭和48年４月 | 通商産業省入省 | (注)３ | ― |
平成15年８月 | 商務情報政策局長 |
平成18年７月 | 通商政策局長 |
平成19年７月 | 経済産業審議官 |
平成20年８月 | 内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 経済産業省顧問 |
平成20年11月 | 内閣官房参与 |
平成22年６月 | ㈱村田製作所社外監査役（現在） |
平成22年７月 | (財）日本エネルギー経済研究所理事長（現在） |
平成23年６月 | 日東電工㈱社外監査役（現在） |
平成27年３月 | キヤノン電子社外取締役（現在） |
取締役 | | 内 海 勝 彦 | 昭和21年７月15日生 | 昭和44年４月 | 古河電気工業㈱入社 | (注)３ | ― |
平成５年６月 | 同社営業本部電子機器営業部長 |
平成９年６月 | 同社中部支社長 |
平成12年６月 | 同社取締役中部支社長 |
平成15年６月 | 同社常務取締役兼執行役員常務 |
平成16年４月 | 同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長 |
平成17年６月 | 古河電池㈱代表取締役社長 |
平成24年６月 | 同社相談役 |
平成27年３月 | キヤノン電子社外取締役（現在） |
| リリカラ㈱社外取締役（現在） |
平成27年４月 | ㈱ジャステック代表取締役社長（現在） |
常勤監査役 | | 川 名 達 也 | 昭和31年４月27日生 | 昭和55年４月 | キヤノン㈱入社 | (注)４ | 2,100 |
平成13年３月 | Canon Europe Ltd.
プロダクトマネジメントグループ２シニアゼネラルマネージャー |
平成15年３月 | キヤノン電子IMS事業部IMS事業企画部長 |
平成17年３月 | キヤノン電子HT事業部長 |
平成17年３月 | キヤノン電子取締役 |
平成22年３月 | キヤノン電子常務取締役 |
平成24年３月 | イーシステム㈱（現キヤノンエスキースシステム㈱）
代表取締役社長 |
平成25年１月 | キヤノン電子企画室長兼監理室長 |
平成25年３月 | キヤノン電子常勤監査役（現在） |
監査役 | | 恩 田 俊 二 | 昭和25年３月13日 | 昭和47年４月 | キヤノン販売㈱（現キヤノンマーケティングジャパン㈱）入社 | (注)６ | ― |
平成16年４月 | キヤノン㈱光学機器事業本部光機事業管理センター所長 |
平成18年３月 | 同社取締役 |
平成18年４月 | 同社経理本部副本部長 |
平成19年４月 | 同社調達本部長 |
平成22年３月 | 同社常勤監査役
キヤノン電子監査役 |
平成26年６月 | キヤノン電子顧問 |
平成28年３月 | キヤノン電子監査役（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | | 岩 村 修 二 | 昭和24年９月16日生 | 昭和51年４月 | 検事任官 | (注)５ | ― |
平成14年10月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 |
平成22年６月 | 仙台高等検察庁検事長 |
平成23年８月 | 名古屋高等検察庁検事長 |
平成24年10月 | 弁護士登録（現在） |
平成24年10月 | 長島・大野・常松法律事務所顧問（現在） |
平成25年５月 | ㈱ファミリーマート社外監査役（現在） |
平成25年６月 | ㈱リケン社外監査役（現在） |
平成26年６月 | ㈱北海道銀行社外監査役（現在） |
平成27年３月 | キヤノン電子監査役（現在） |
監査役 | | 中 田 清 穂 | 昭和37年２月４日生 | 昭和60年10月 | 青山監査法人入所 | (注)５ | ― |
平成２年５月 | 公認会計士登録 |
平成９年５月 | ㈱ディーバ取締役副社長 |
平成17年７月 | ㈲ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在） |
平成27年３月 | キヤノン電子監査役（現在） |
計 | | 26,500 |
（注）１．取締役 豊田正和及び内海勝彦の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 岩村修二及び中田清穂の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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