HOYA（7741）の役員の経歴と役員の変遷

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

　2025年６月５日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員　新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員　新産業・機能推進事業部門長兼　金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員　コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社）執行役員技術企画室長
2013年６月	同社取締役技術企画室長
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ
2022年６月	HOYA取締役（現任）
2024年４月	SWCC株式会社　代表取締役ＣＥＯ　社長執行役員
2025年４月	同社　代表取締役会長　取締役会議長（現任）

(注)３

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

佐藤　基嗣

1956年10月17日生

1979年４月	松下電工株式会社入社
2008年４月	同社　執行役員
2011年４月	パナソニック電工株式会社　上席執行役員　経理担当
2013年10月	パナソニック株式会社　役員　企画担当
2014年６月	同社　取締役　企画担当
2015年４月	同社　常務取締役　企画担当
2016年４月	同社　代表取締役専務　企画・人事担当
2017年６月	同社　代表取締役　専務執行役員　ＣＳＯ・ＣＨＲＯ
2019年４月	同社　代表取締役　副社長執行役員　コーポレート戦略本部長
2022年４月	パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（現任）パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員　ＣＥＯ（2025年３月退任）
2023年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) HOYAシンガポール支店代表 (現任)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高財務責任者（ＣＦＯ）（現任）

(注)３

108

計

146

（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香及び佐藤基嗣の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	阿部康行（委員長）、吉原寛章、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
報酬委員会	佐藤基嗣（委員長）、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
監査委員会	吉原寛章（委員長）、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生

(注)２

(注)３

代表執行役

最高財務責任者

(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生

(注)２

(注)３

108

執行役

チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）

中川　知子

1960年３月１日生

1990年２月	HOYA入社
2005年12月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー
2006年３月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー兼取締役会事務局
2008年11月	HOYAコーポレート企画室総務・渉外担当ゼネラルマネジャー兼秘書グループリーダー
2022年３月	HOYA執行役チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）兼総務責任者（現任）

(注)３

計

206

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「a. 取締役の状況」をご参照ください。

３．執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

　2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社）執行役員技術企画室長
2013年６月	同社取締役技術企画室長
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ
2022年６月	HOYA取締役（現任）
2024年４月	SWCC株式会社　代表取締役ＣＥＯ　社長執行役員
2025年４月	同社　代表取締役会長　取締役会議長（現任）

(注)３

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

佐藤　基嗣

1956年10月17日生

1979年４月	松下電工株式会社入社
2008年４月	同社　執行役員
2011年４月	パナソニック電工株式会社上席執行役員　経理担当
2013年10月	パナソニック株式会社役員　企画担当
2014年６月	同社　取締役　企画担当
2015年４月	同社　常務取締役　企画担当
2016年４月	同社　代表取締役専務　企画・人事担当
2017年６月	同社　代表取締役　専務執行役員　ＣＳＯ・ＣＨＲＯ
2019年４月	同社　代表取締役　副社長執行役員　コーポレート戦略本部長
2022年４月	パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（現任）パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員ＣＥＯ（2025年３月退任）
2023年6月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) HOYAシンガポール支店代表 (現任)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)３

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高財務責任者(ＣＦＯ)（現任）

(注)３

108

計

146

（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香及び佐藤基嗣の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また、取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。

委員会名	取締役名
指名委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
報酬委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
監査委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣

b.執行役の状況

　2025年６月26日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

②　社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況

　2025年６月５日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の５名です。

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

佐藤　基嗣氏

　なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の５名となる予定であります。

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

佐藤　基嗣氏

b.社外取締役の独立性に関する考え方

　各社外取締役は、HOYA指名委員会で定める「取締役候補者選任基準」における社外取締役の独立性担保要件を満たしており、当該要件は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件より厳しいものとなっておりますので、HOYAは社外取締役としての独立性は十二分に確保されているものと判断しております。

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜HOYAグループ関係者＞

　・本人がHOYAグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・本人がHOYAグループの主要株主（10％以上）あるいは主要株主である法人の取締役、執行役、監査役、従業員の場合または家族がその経営幹部の場合

・HOYAグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

　・HOYAグループ及び候補者本籍企業グループの双方いずれかにおいて、過去３年間のいずれかにおいて連結売上高の２％以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員の場合または家族がその経営幹部の場合

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がHOYAグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

　・本人が属する法人、組合等の団体がHOYAグループから年間１億円あるいは当該法人等の連結売上高の２％のいずれか高いほうを超える額の金銭等を得ている場合

＜寄付等＞

　・本人が理事その他業務執行者として所属する団体や組織が過去３年間に年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている場合または家族が所属している組織が同等の寄付または助成を受けている場合

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役はHOYAの株式及び新株予約権を所有しております。各社外取締役の所有株式数は(２)「役員の状況①役員一覧」に記載のとおりであります。また、HOYA指名委員会で定める「取締役候補者選任基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断しておりますので、HOYAは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

HOYAの2025年６月５日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役（2025年６月退任予定）

同氏は、財務および会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のＭ＆Ａに携わってこられた実績から、HOYA取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時にHOYAの事業戦略上、重要施策としているＭ＆Ａにおいても多くの助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

阿部　康行

－

同氏は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2024年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

SWCC株式会社　代表取締役会長　取締役会議長

同氏は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業を展開している昭和電線グループ（現SWCCグループ）にて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、同氏の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるSWCCとHOYAグループの間に2024年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

同氏は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、2024年度において同氏の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

佐藤　基嗣

パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（2025年6月退任予定）

同氏は、家電製品、AV機器、自動車関連製品、産業用機器、情報通信機器など、グローバルに多岐にわたる製品を展開しているパナソニックホールディングス株式会社において、管理部門をはじめとする多岐にわたるスタッフ職能を中心に、経営者として豊富な経験を有し、同社の事業成長と企業価値向上に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、同氏のグローバルな製造業における幅広い経験、豊富な経営管理の知見を背景にした経営者としての経験から、HOYAの新規事業などの重要課題やグループ全体の監督に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるパナソニックグループとHOYAグループの間に2024年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.2％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役（2025年６月退任予定）

候補者は、財務および会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のM&Aに携わってこられた実績から、HOYA取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時にHOYAの事業戦略上、重要施策としているM&Aにおいても多くの助言をいただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

阿部　康行

－

候補者は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、候補者の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2024年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

SWCC株式会社　代表取締役会長　取締役会議長

候補者は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業に展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、候補者の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるSWCCとHOYAグループの間に2024年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

候補者は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。なお、2024年度において候補者の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

佐藤　基嗣

パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（2025年6月退任予定）

候補者は、家電製品、AV機器、自動車関連製品、産業用機器、情報通信機器など、グローバルに多岐にわたる製品を展開しているパナソニックホールディングス株式会社において、管理部門をはじめとする多岐にわたるスタッフ職能を中心に、経営者として豊富な経験を有し、同社の事業成長と企業価値向上に貢献してまいりました。

HOYA指名委員会では、候補者のグローバルな製造業における幅広い経験、豊富な経営管理の知見を背景にした経営者としての経験から、HOYAの新規事業などの重要課題やグループ全体の監督に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるパナソニックグループとHOYAグループの間に2024年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.2％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

　HOYAは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からのHOYAの経営の監督と助言を期待しております。HOYAにおける社外取締役の機能としては、社外取締役のみで構成されている指名委員会、報酬委員会及び監査委員会での各々の機能であり、具体的には、取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任し、必要な場合には執行役の交代を求めること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監督することとなります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、株主の視点をもって企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でHOYA取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員で構成されており、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

　2024年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員　新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員　新産業・機能推進事業部門長兼　金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員　コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社）執行役員技術企画室長
2013年６月	同社取締役技術企画室長
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ
2022年６月	HOYA取締役（現任）
2024年４月	SWCC株式会社　代表取締役ＣＥＯ　社長執行役員（現任)

(注)３

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

佐藤　基嗣

1956年10月17日生

1979年４月	松下電工株式会社入社
2008年４月	同社　執行役員
2011年４月	パナソニック電工株式会社　上席執行役員　経理担当
2013年10月	パナソニック株式会社　役員　企画担当
2014年６月	同社　取締役　企画担当
2015年４月	同社　常務取締役　企画担当
2016年４月	同社　代表取締役専務　企画・人事担当
2017年６月	同社　代表取締役　専務執行役員　ＣＳＯ・ＣＨＲＯ
2019年４月	同社　代表取締役　副社長執行役員　コーポレート戦略本部長
2022年４月	パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（現任）パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員　ＣＥＯ（現任）
2023年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) HOYAシンガポール支店代表 (現任)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高財務責任者（ＣＦＯ）（現任）

(注)３

計

126

（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香及び佐藤基嗣の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	阿部康行（委員長）、吉原寛章、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
報酬委員会	佐藤基嗣（委員長）、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
監査委員会	吉原寛章（委員長）、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生

(注)２

(注)３

代表執行役

最高財務責任者

(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生

(注)２

(注)３

執行役

チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）

中川　知子

1960年３月１日生

1990年２月	HOYA入社
2005年12月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー
2006年３月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー兼取締役会事務局
2008年11月	HOYAコーポレート企画室総務・渉外担当ゼネラルマネジャー兼秘書グループリーダー
2022年３月	HOYA執行役チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）兼総務責任者（現任）

(注)３

計

186

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「a. 取締役の状況」をご参照ください。

　2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社）執行役員技術企画室長
2013年６月	同社取締役技術企画室長
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ
2022年６月	HOYA取締役（現任）
2024年４月	SWCC株式会社　代表取締役ＣＥＯ　社長執行役員（現任)

(注)３

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

佐藤　基嗣

1956年10月17日生

1979年４月	松下電工株式会社入社
2008年４月	同社　執行役員
2011年４月	パナソニック電工株式会社上席執行役員　経理担当
2013年10月	パナソニック株式会社役員　企画担当
2014年６月	同社　取締役　企画担当
2015年４月	同社　常務取締役　企画担当
2016年４月	同社　代表取締役専務　企画・人事担当
2017年６月	同社　代表取締役　専務執行役員　ＣＳＯ・ＣＨＲＯ
2019年４月	同社　代表取締役　副社長執行役員　コーポレート戦略本部長
2022年４月	パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（現任）パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員ＣＥＯ（現任）
2023年6月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) HOYAシンガポール支店代表 (現任)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)３

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高財務責任者(ＣＦＯ)（現任）

(注)３

計

126

（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香及び佐藤基嗣の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

委員会名	取締役名
指名委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
報酬委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
監査委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣

b.執行役の状況

　2024年６月27日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

②　社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況

　2024年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の５名です。

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

佐藤　基嗣氏

　なお、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の５名となる予定であります。

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

佐藤　基嗣氏

b.社外取締役の独立性に関する考え方

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜HOYAグループ関係者＞

　・本人がHOYAグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・HOYAグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がHOYAグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

＜寄付等＞

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

HOYAの2024年６月20日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

阿部　康行

－

同氏は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2023年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

SWCC株式会社　代表取締役CEO　社長執行役員

同氏は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業を展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、同氏の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2023年度において同氏の出身元であるSWCCとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

同氏は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、2023年度において同氏の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

佐藤　基嗣

パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員　ＣＥＯ

同氏は、家電製品、AV機器、自動車関連製品、産業用機器、情報通信機器など、グローバルに多岐にわたる製品を展開しているパナソニックホールディングス株式会社において、管理部門をはじめとする多岐にわたるスタッフ職能を中心に、経営者として豊富な経験を有し、同社の事業成長と企業価値向上に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、同氏のグローバルな製造業における幅広い経験、豊富な経営管理の知見を背景にした経営者としての経験から、HOYAの新規事業などの重要課題やグループ全体の監督に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるパナソニックグループとHOYAグループの間に2023年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

阿部　康行

－

候補者は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、候補者の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2023年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

SWCC株式会社　代表取締役CEO　社長執行役員

候補者は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業に展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、候補者の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、2023年度において候補者の出身元であるSWCCとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

候補者は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。なお、2023年度において候補者の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

佐藤　基嗣

パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員　ＣＥＯ

HOYA指名委員会では、候補者のグローバルな製造業における幅広い経験、豊富な経営管理の知見を背景にした経営者としての経験から、HOYAの新規事業などの重要課題やグループ全体の監督に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるパナソニックグループとHOYAグループの間に2023年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員で構成されており、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

執行役チーフビジネスデベロップメントオフィサー（ＣＢＤＯ）

兼チーフリーガルオフィサー (ＣＬＯ)

Augustine Yee

2023年６月23日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性3名　（役員の内女性の比率37.5%)

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

執行役チーフビジネスデベロップメントオフィサー（ＣＢＤＯ）

兼チーフリーガルオフィサー (ＣＬＯ)

Augustine Yee

2023年６月23日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性3名　（役員の内女性の比率37.5%)

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
執行役チーフビジネスデベロップメントオフィサー（ＣＢＤＯ）兼チーフリーガルオフィサー (ＣＬＯ)	Augustine Yee	2023年６月23日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性3名　（役員の内女性の比率37.5%)

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

　2023年６月６日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性7名　女性3名　（役員のうち女性の比率30.0％）

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生

1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役(2018年３月退任)
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生

1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員　新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員　新産業・機能推進事業部門長兼　金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員　コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社）執行役員技術企画室長
2013年６月	同社取締役技術企画室長
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ（現任)
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) HOYAシンガポール支店代表 (現任)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高財務責任者（ＣＦＯ）（現任）

(注)３

計

154

（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代及び西村美香の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	浦野光人（委員長）、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
報酬委員会	海堀周造（委員長）、浦野光人、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
監査委員会	吉原寛章（委員長）、浦野光人、海堀周造、阿部康行、長谷川隆代、西村美香

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生

(注)２

(注)３

代表執行役

最高財務責任者

(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生

(注)２

(注)３

執行役

チーフビジネスデベロップメントオフィサー（ＣＢＤＯ）兼

チーフリーガルオフィサー

(ＣＬＯ)

Augustine Yee

1965年12月７日生

2012年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

2014年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)兼企画・総務責任者

2022年３月

HOYA執行役チーフビジネスデベロップメントオフィサー(ＣＢＤＯ)兼チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)(現任)

(注)３

－

執行役

チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）

中川　知子

1960年３月１日生

1990年２月	HOYA入社
2005年12月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー
2006年３月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー兼取締役会事務局
2008年11月	HOYAコーポレート企画室総務・渉外担当ゼネラルマネジャー兼秘書グループリーダー
2022年３月	HOYA執行役チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）兼総務責任者（現任）

(注)３

計

154

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「a. 取締役の状況」をご参照ください。

　2023年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員新産業・機能推進事業部門長兼金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現SWCC株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社（現SWCC株式会社）執行役員技術企画室長
2013年６月	同社取締役技術企画室長
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ（現任)
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization
2022年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

佐藤　基嗣

1956年10月17日生

1979年４月	松下電工株式会社入社
2008年４月	同社　執行役員
2011年４月	パナソニック電工株式会社上席執行役員　経理担当
2013年10月	パナソニック株式会社役員　企画担当
2014年６月	同社　取締役　企画担当
2015年４月	同社　常務取締役　企画担当
2016年４月	同社　代表取締役専務　企画・人事担当
2017年６月	同社　代表取締役　専務執行役員　ＣＳＯ・ＣＨＲＯ
2019年４月	同社　代表取締役　副社長執行役員　コーポレート戦略本部長
2022年４月	パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員（現任）パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員ＣＥＯ（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) HOYAシンガポール支店代表 (現任)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)３

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2022年６月	HOYA取締役　代表執行役　最高財務責任者(ＣＦＯ)（現任）

(注)３

計

（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香及び佐藤基嗣の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

委員会名	取締役名
指名委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
報酬委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣
監査委員会	吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香、佐藤基嗣

b.執行役の状況

　2023年６月23日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

②　社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況

　2023年６月６日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の６名です。

浦野　光人氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

　なお、2023年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の５名となる予定であります。

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

佐藤　基嗣氏

b.社外取締役の独立性に関する考え方

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜HOYAグループ関係者＞

　・本人がHOYAグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・HOYAグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がHOYAグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

＜寄付等＞

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

HOYAの2023年６月６日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

浦野　光人

ロジスティード株式会社　社外取締役

※2023年4月1日　株式会社日立物流より社名変更

同氏は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2022年度において同氏の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

同氏は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2022年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

阿部　康行

株式会社SUBARU　社外取締役

同氏は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2022年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

SWCC株式会社　代表取締役社長　取締役会議長　グループCEO

※2023年4月1日　昭和電線ホールディングス株式会社より社名変更

同氏は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業を展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、同氏の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2022年度において同氏の出身元であるSWCCとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

同氏は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、2022年度において同氏の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

阿部　康行

株式会社SUBARU　社外取締役

候補者は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、候補者の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2022年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

SWCC株式会社　代表取締役社長　取締役会議長　グループCEO

※2023年4月1日　昭和電線ホールディングス株式会社より社名変更

候補者は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業に展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、候補者の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、2022年度において候補者の出身元であるSWCCとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

候補者は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。なお、2022年度において候補者の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

佐藤　基嗣

パナソニックホールディングス株式会社　代表取締役　副社長執行役員

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社　代表取締役　社長執行役員　ＣＥＯ

HOYA指名委員会では、候補者のグローバルな製造業における幅広い経験、豊富な経営管理の知見を背景にした経営者としての経験から、HOYAの新規事業などの重要課題やグループ全体の監督に関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるパナソニックグループとHOYAグループの間に2022年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員で構成されており、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

　2022年６月３日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生

1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生

1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役(2018年３月退任)
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生

1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員　新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員　新産業・機能推進事業部門長兼　金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員　コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生

1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ）
2011年12月	HOYAシンガポール支店代表
2022年３月	HOYA取締役（現任）

(注)３

計

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章及び阿部康行の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	浦野光人（委員長）、内永ゆか子、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、鈴木洋
報酬委員会	海堀周造（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、吉原寛章、阿部康行、鈴木洋
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、鈴木洋

　　　b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) HOYAシンガポール支店代表 (現任)

(注)２

代表執行役

最高財務責任者

(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ) （現任）

(注)２

執行役

チーフリーガルオフィサー

(ＣＬＯ)

兼チーフビジネスデベロップメントオフィサー（ＣＢＤＯ）

Augustine Yee

1965年12月７日生

2012年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

2014年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)兼企画・総務責任者

2022年３月

HOYA執行役チーフビジネスデベロップメントオフィサー(ＣＢＤＯ)兼チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)(現任)

(注)２

執行役

チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）

中川　知子

1960年３月１日生

1990年２月	HOYA入社
2005年12月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー
2006年３月	HOYA総務部ゼネラルマネジャー兼取締役会事務局
2008年11月	HOYAコーポレート企画室総務・渉外担当ゼネラルマネジャー兼秘書グループリーダー
2022年３月	HOYA執行役チーフサステナビリティオフィサー（ＣＳＯ）兼総務責任者（現任）

(注)２

計

154

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

　2022年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性7名　女性3名　（役員のうち女性の比率30.0％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生

1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役（2018年３月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生

1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生

1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生

1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員　新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員　新産業・機能推進事業部門長兼　金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員　コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）
2021年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

長谷川　隆代

1959年10月15日生

1984年４月	昭和電線電纜株式会社（現昭和電線ホールディングス株式会社）入社
2005年６月	同社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長
2006年４月	昭和電線ケーブルシステム株式会社取締役技術開発センター長
2010年４月	同社常務取締役技術開発センター長兼昭和電線ホールディングス株式会社執行役員技術企画室長
2013年６月	昭和電線ホールディングス株式会社取締役技術企画室長
2017年４月	同社取締役
2018年６月	同社取締役社長
2019年４月	同社代表取締役社長　グループＣＥＯ
2020年４月	同社代表取締役社長　取締役会議長　グループＣＥＯ（現任）

(注)３

取締役

西村　美香

1963年８月14日生

1985年６月	BAIN & COMPANY入社
1989年８月	LEK PARTNERSHIP
1992年１月	GUIDANT CORPORATION, Director, Global Marketing
1999年９月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2002年10月	EV3, Vice President International Sales, Operations and Marketing
2007年１月	THE BLG GROUP, Managing Partner
2011年１月	GILDE HEALTHCARE PARTNERS, Operational Partner（現任）
2011年４月	AUXOGYN（現：PROGYNY） Vice President, Commercial Development
2015年11月	NVISION MEDICAL CORPORATION(現:BOSTON SCIENTIFIC）, Vice President, Commercialization

(注)３

取締役

池田　英一郎

1970年３月17日生

1992年４月	HOYA入社
2010年２月	HOYAメモリーディスク事業部共同事業部長
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼ＣＴＯ
2020年３月	HOYA執行役ＣＴＯ
2022年３月	HOYA代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) HOYAシンガポール支店代表 (現任)

(注)３

取締役

廣岡　亮

1974年１月14日生

1996年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2002年９月	HOYA入社
2004年８月	HOYA Holdings N.V.（オランダ）　財務マネージャー
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy ＣＦＯ
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ) （現任）

(注)３

計

154

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代及び西村美香の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

委員会名	取締役名
指名委員会	浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
報酬委員会	浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香
監査委員会	浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行、長谷川隆代、西村美香

　　　b.執行役の状況

　　　　2022年６月28日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役４名を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

②　社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況

　2022年６月３日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の５名です。

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

　なお、2022年６月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の６名となる予定であります。

浦野　光人氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

長谷川　隆代氏

西村　美香氏

b.社外取締役の独立性に関する考え方

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜HOYAグループ関係者＞

　・本人がHOYAグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・HOYAグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がHOYAグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

＜寄付等＞

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

HOYAの2022年６月３日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

帝人株式会社　社外取締役

新東工業株式会社　社外取締役

同氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAにおけるダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴ活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2021年度におけるHOYAグループと同氏の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへ158万円の会費支払がありましたが、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

株式会社日立物流　社外取締役

同氏は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2021年度において同氏の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

同氏は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2021年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

阿部　康行

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ　顧問

株式会社SUBARU　社外取締役

早稲田大学ベンチャーズ株式会社　取締役会長

同氏は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役に選任しております。なお、候補者の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2021年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

浦野　光人

株式会社日立物流　社外取締役

候補者は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2021年度において候補者の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事

項はありません。

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

候補者は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2021年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

候補者は、財務および会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のＭ＆Ａに携わってこられた実績から、HOYA取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時にHOYAの事業戦略上、重要施策としているＭ＆Ａにおいても多くの助言をいただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

阿部　康行

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ　顧問

株式会社SUBARU　社外取締役

早稲田大学ベンチャーズ株式会社　取締役会長

候補者は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2021年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

長谷川　隆代

昭和電線ホールディングス株式会社　代表取締役社長　取締役会議長　グループCEO

候補者は、電線・ケーブルを創業とし、広くエネルギーやインフラ、通信・産業デバイス、電装・コンポーネンツ事業を展開している昭和電線グループにて、研究者として長く研究開発部門に携わり、同社の技術開発を推進してまいりました。2018年に同グループとしては初の研究開発部門出身の女性代表取締役社長に就任後、同社の事業をセグメント化することで迅速なガバナンス改革を実行し、安定した収益性の確保に貢献してまいりました。HOYA指名委員会では、候補者の技術者としての知見を背景にした経営者としての経験、また新規事業や変革への取組みに関してHOYAの経営に大きく貢献していただけると判断し、取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である昭和電線ホールディングスグループとHOYAグループの間に2021年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

西村　美香

GILDE HEALTHCARE PARTNERS Operational Partner

候補者は、医療技術分野で30年以上の経験を持ち、グローバル（北米、欧州、アジア太平洋、中南米の 50 市場）で商業化戦略に携わってこられました。グローバル・マーケティング・ダイレクター等のリーダーシップポジションを通じて臨床戦略、事業戦略に関わり、安定した収益成長に貢献するフランチャイズの立ち上げに貢献した実績をお持ちです。さらにライフサイエンス系のベンチャーファンドのパートナーとしてのご経験から、最新の技術や企業について広いグローバルな視野を兼ね備えられており、これまでのご経験から、ライフサイエンス事業を中心に監督機能の強化に貢献いただけると同時にHOYAの事業戦略上、多くの助言をいただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。なお、2021年度において候補者の出身元であるGILDE HEALTHCARE PARTNERSとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員および非業務執行社内取締役で構成されており、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

　2021年６月４日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役(2018年３月退任)
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者(ＣＥＯ) （現任）
2011年12月	HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

849

計

947

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。


委員会名	取締役名
指名委員会	浦野光人（委員長）、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会	髙須武男（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

　　　b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ）

鈴木　洋

1958年８月31日生

(注)２

(注)３

849

代表執行役

最高財務責任者(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生


2002年９月	HOYA入社
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy Chief Financial Officer
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer（現任）

(注)３

執行役

技術担当

(ＣＴＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生


1992年４月	HOYA入社
2010年１月	HOYAＭＤ事業部メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年２月	HOYAＭＤ事業部共同事業部長兼メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼技術担当(ＣＴＯ）
2020年６月	HOYA執行役技術担当(ＣＴＯ）（現任）

(注)３

執行役

チーフリーガルオフィサー

(ＣＬＯ)

兼企画・総務責任者

Augustine Yee

1965年12月７日生

2012年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

2014年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)兼企画・総務責任者（現任）

(注)３

計

943

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「a.取締役の状況」をご参照ください。

　2021年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役（2018年３月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

阿部　康行

1952年４月17日生


1977年４月	住友商事株式会社入社
2002年６月	住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2005年４月	住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役社長
2009年６月	住友商事株式会社　代表取締役常務執行役員　金融・物流事業部部長
2010年４月	同社　代表取締役常務執行役員　新産業・機能推進事業部門長
2011年４月	同社　代表取締役専務執行役員　新産業・機能推進事業部門長兼　金融事業本部長
2013年４月	同社　代表取締役専務執行役員　コーポレート・コーディネーショングループ長
2015年６月	同社　顧問（2018年６月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

849

計

919

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章及び阿部康行の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。


委員会名	取締役名
指名委員会	内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行
報酬委員会	内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行
監査委員会	内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章、阿部康行

　　　b.執行役の状況

　　　　2021年６月29日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役４名を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

②　社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況

　2021年６月４日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の５名です。

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

髙須　武男氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

　なお、2021年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の５名となる予定であります。

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

阿部　康行氏

b.社外取締役の独立性に関する考え方

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜HOYAグループ関係者＞

　・本人がHOYAグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・HOYAグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がHOYAグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

＜寄付等＞

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

HOYAの2021年６月４日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

帝人株式会社　社外取締役

新東工業株式会社　社外取締役

（2021年６月22日就任予定）

同氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAにおけるダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴ活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2020年度におけるHOYAグループと同氏の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへ105万円の会費支払がありましたが、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

株式会社りそなホールディングス　社外取締役

（2021年６月23日退任予定）

株式会社日立物流　社外取締役

同氏は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2020年度において同氏の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

髙須　武男

株式会社ベルパーク　社外取締役

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ　社外取締役

同氏は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないDDI（現KDDI）など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ（現株式会社バンダイナムコホールディングス）に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いています。HOYA指名委員会では銀行業界で培ってこられた見識と、HOYAとは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるバンダイナムコグループとHOYAグループの間に2020年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

同氏は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2020年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

帝人株式会社　社外取締役

新東工業株式会社　社外取締役（2021年6月22日就任予定）

候補者は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAにおけるダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴ活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2020年度におけるHOYAグループと候補者の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払いが105万円ありましたが、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

株式会社りそなホールディングス

社外取締役

（2021年６月23日退任予定）

株式会社日立物流　社外取締役

候補者は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2020年度において候補者の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事

項はありません。

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

候補者は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2020年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社日立製作所　社外取締役

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

阿部　康行

株式会社JVCケンウッド　社外取締役取締役会議長

（2021年6月25日退任予定）

株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ　顧問

株式会社SUBARU　社外取締役

候補者は、総合商社住友商事株式会社にて、主に電力・機械・情報分野での業務に携わり、２回の米国駐在を経たのちにエレクトロニクス、情報関連子会社の代表取締役社長を歴任、その後住友商事株式会社で代表権を持つ取締役として同社の金融・物流ならびに新規事業の推進に携わってこられました。HOYA指名委員会としては、同氏の総合商社での幅広い経験、長年の米国駐在で養われた国際感覚、また代表取締役社長として培われた経営経験、さらには住友商事株式会社退任後の他社での社外取締役としての経験から、HOYAの取締役会に貢献していただけると考え、社外取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である住友商事グループとHOYAグループの間に2020年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

　2020年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役(2018年３月退任)
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2008年６月	株式会社村田製作所　社外取締役（2020年６月退任予定）
2014年６月	株式会社日立製作所　社外取締役（現任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,518

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。


委員会名	取締役名
指名委員会	浦野光人（委員長）、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会	髙須武男（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、海堀周造、吉原寛章
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

　　　b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ）

鈴木　洋

1958年８月31日生

(注)２

(注)３

9,420

代表執行役

最高財務責任者(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生


2002年９月	HOYA入社
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy Chief Financial Officer
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer（現任）

(注)３

執行役

技術担当

(ＣＴＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生


1992年４月	HOYA入社
2010年１月	HOYAＭＤ事業部メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年２月	HOYAＭＤ事業部共同事業部長兼メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ技術担当(ＣＴＯ)（現任）

(注)３

執行役

チーフリーガルオフィサー

(ＣＬＯ)

兼企画・総務責任者

Augustine

Yee

1965年12月７日生

2012年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

2014年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)兼企画・総務責任者（現任）

(注)３

計

9,514

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「a.取締役の状況」をご参照ください。

　2020年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役（2018年３月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2008年６月	株式会社村田製作所　社外取締役（2020年６月退任予定）
2014年６月	株式会社日立製作所　社外取締役（現任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,518

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。


委員会名	取締役名
指名委員会	内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会	内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
監査委員会	内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

　　　b.執行役の状況

　　　　2020年６月24日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において執行役４名を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

②　社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況

　2020年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の５名です。

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

髙須　武男氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

　なお、2020年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の５名となる予定であります。

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

髙須　武男氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

b.社外取締役の独立性に関する考え方

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜ＨＯＹＡグループ関係者＞

　・本人がＨＯＹＡグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がＨＯＹＡグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・本人がＨＯＹＡグループの主要株主（10％以上）あるいは主要株主である法人の取締役、執行役、監査役、従業員の場合または家族がその経営幹部の場合

・ＨＯＹＡグループが、候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

　・ＨＯＹＡグループ及び候補者本籍企業グループの双方いずれかにおいて、過去３年間のいずれかにおいて連結売上高の２％以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員の場合または家族がその経営幹部の場合

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がＨＯＹＡグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

　・本人が属する法人、組合等の団体がＨＯＹＡグループから年間１億円あるいは当該法人等の連結売上高の２％のいずれか高いほうを超える額の金銭等を得ている場合

＜寄付等＞

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がＨＯＹＡグループとの間にある場合

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

HOYAの2020年６月23日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

帝人株式会社　社外取締役

同氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAに対するダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴの活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2019年度におけるHOYAグループと候補者の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払は同NPO法人の総費用の0.6％未満、また候補者が代表を務める株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュートに対して約26万円の支払がありましたが、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

株式会社りそなホールディングス　社外取締役

株式会社日立物流　社外取締役

同氏は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2019年度において候補者の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

髙須　武男

株式会社ベルパーク　社外取締役

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ　社外取締役

同氏は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないDDI（現KDDI）など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ（現株式会社バンダイナムコホールディングス）に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いています。HOYA指名委員会では銀行業界で培ってこられた見識と、HOYAとは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるバンダイナムコグループとHOYAグループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

同氏は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社村田製作所　社外取締役

(2020年６月退任予定)

株式会社日立製作所　社外取締役

同氏は、財務会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のＭ＆Ａに携わってこられた実績から、HOYA取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時にHOYAの事業戦略上、重要施策としているＭ＆Ａにおいても多くの助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

帝人株式会社　社外取締役

候補者は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAにおけるダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴ活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2019年度におけるHOYAグループと候補者の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払は同NPO法人の総費用の0.6％未満、また候補者が代表を務める株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュートに対して約26万円の支払がありましたが、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

株式会社りそなホールディングス

社外取締役

株式会社日立物流　社外取締役

候補者は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2019年度において候補者の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

髙須　武男

株式会社ベルパーク　社外取締役

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

社外取締役

候補者は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないDDI（現KDDI）など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ（現株式会社バンダイナムコホールディングス）に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いています。HOYA指名委員会では銀行業界で培ってこられた見識と、HOYAとは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるバンダイナムコグループとHOYAグループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

候補者は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2019年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社村田製作所　社外取締役

（2020年６月退任予定）

株式会社日立製作所　社外取締役

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

（１）2019年６月７日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

小枝　至

1941年８月25日生


1965年４月	日産自動車株式会社入社
1993年６月	同社取締役
1998年５月	同社常務取締役
1999年５月	同社副社長
2003年４月	同社代表取締役
2003年６月	同社共同会長
2003年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
2003年７月	ルノー社取締役
2005年３月	ジヤトコ株式会社会長
2008年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
2009年６月	HOYA取締役（現任）
2015年４月	日産自動車株式会社相談役（2018年６月退任）

(注)３

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役(2018年３月退任)
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年４月退任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,568

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会	浦野光人（委員長）、小枝　至、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、小枝　至、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

　　　b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ）

鈴木　洋

1958年８月31日生

(注)２

(注)３

9,420

代表執行役

最高財務責任者(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生


2002年９月	HOYA入社
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy Chief Financial Officer
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer（現任）

(注)３

執行役

情報・通信

担当ＣＯＯ

技術担当

(ＣＴＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生


1992年４月	HOYA入社
2010年１月	HOYAＭＤ事業部メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年２月	HOYAＭＤ事業部共同事業部長兼メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ技術担当(ＣＴＯ)（現任）

(注)３

執行役

チーフリーガルオフィサー

(ＣＬＯ)

兼企画・総務責任者

Augustine

Yee

1965年12月７日生

2012年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

2014年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)兼企画・総務責任者（現任）

(注)３

－

計

9,514

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「a.取締役の状況」をご参照ください。

（２）2019年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

　　　a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（2019年１月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役（2018年３月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2008年６月	株式会社村田製作所　社外取締役（現任）
2014年６月	株式会社日立製作所　社外取締役（現任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,518

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。


委員会名	取締役名
指名委員会	内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会	内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
監査委員会	内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

　　　b.執行役の状況

　　　　2019年６月26日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。

②　社外役員の状況

１）社外取締役の選任状況

　2019年６月７日（有価証券報告書提出日）現在のHOYAの社外取締役は以下の６名です。

小枝　至氏

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

髙須　武男氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

　なお、2019年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、HOYAの社外取締役は以下の５名となる予定であります。

内永　ゆか子氏

浦野　光人氏

髙須　武男氏

海堀　周造氏

吉原　寛章氏

２）社外取締役の独立性に関する考え方

　「取締役候補者選任基準」において、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性基準と定義しております。

＜ＨＯＹＡグループ関係者＞

　・本人がＨＯＹＡグループの出身者

　・過去５年間において、家族（配偶者・子ども、二親等以内の血族・姻族）がＨＯＹＡグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

＜主要株主＞

・ＨＯＹＡグループが候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

＜大口取引先関係者＞

＜専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）＞

　・本人がＨＯＹＡグループから過去３年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合

＜寄付等＞

＜その他＞

　・取締役の相互派遣の場合

　・その他の重要な利害関係がＨＯＹＡグループとの間にある場合

３）社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役はHOYAの株式及び新株予約権を所有しております。各社外取締役の所有株式数は(２)「役員の状況」に記載のとおりであります。また、HOYA指名委員会で定める「取締役候補者選任基準」における社外取締役の独立性担保要件が東京証券取引所の上場規則で定められている独立性要件を満たしていると判断しておりますので、HOYAは社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

HOYAの2019年６月７日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役の重要な兼職の状況及び選任理由は以下のとおりであります。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

小枝　至

一般社団法人企業研究会　会長

同氏は、日産自動車株式会社において長年にわたり経営に携わってこられ、その間、ルノー社との合弁事業を推進してきたという貴重な経験も有しております。また製造部門における長年にわたるマネジメント経験から、メーカーとしてのHOYAの経営についても造詣が深く、HOYA取締役会にも大いに貢献しております。HOYA指名委員会では、これまでの取締役及び指名委員会委員長としての実績、筆頭独立社外取締役として社外取締役のみの会議における議長を務めた実績、また長年のグローバルな株式市場との対話の経験を踏まえてのマーケットの要求についての深い理解に基づくHOYAの経営に対しての助言と監督をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2018年度において同氏の出身元である日産自動車グループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

イオン株式会社　社外取締役

帝人株式会社　社外取締役

同氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAに対するダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴの活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2018年度におけるHOYAグループと同氏の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払は同NPO法人の総費用の0.6％未満、また同氏が代表を務める株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュートに対して約29万円の支払がありましたが、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

横河電機株式会社　社外取締役（2019年6月退任予定）

株式会社りそなホールディングス　社外取締役

株式会社日立物流　社外取締役

同氏は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2018年度において同氏の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

髙須　武男

株式会社ベルパーク　社外取締役

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ　社外取締役

同氏は、旧㈱三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないＤＤＩ（現ＫＤＤＩ）など異業種で経験を積まれた後、バンダイ（現㈱バンダイナムコホールディングス）に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いております。HOYA指名委員会では、銀行業界で培ってこられた見識と、HOYAとは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役としての実績から、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元であるバンダイナムコグループとHOYAグループの間に2018年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

同氏は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、並びにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2018年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社村田製作所　社外取締役

株式会社日立製作所　社外取締役

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

内永　ゆか子

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク　理事長

イオン株式会社　社外取締役

帝人株式会社　社外取締役

候補者は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツコーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、HOYAに対するダイバーシティ推進についても助言をいただいております。HOYA指名委員会では、経営におけるＩＴの活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、2018年度におけるHOYAグループと候補者の出身元であるベネッセグループとの取引は双方において連結売上高の0.1％未満であり、同氏が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワークへの会費支払は同NPO法人の総費用の0.6％未満、また候補者が代表を務める株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュートに対して約29万円の支払がありましたが、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

浦野　光人

横河電機株式会社　社外取締役（2019年6月退任予定）

株式会社りそなホールディングス

社外取締役

株式会社日立物流　社外取締役

候補者は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、HOYA指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、2018年度において候補者の出身元であるニチレイグループとHOYAグループの間に取引はなく、HOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

氏名

重要な兼職の状況

選任理由

髙須　武男

株式会社ベルパーク　社外取締役

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

社外取締役

候補者は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないＤＤＩ（現ＫＤＤＩ）など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ（現株式会社バンダイナムコホールディングス）に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いております。HOYA指名委員会では、銀行業界で培ってこられた見識と、HOYAとは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元であるバンダイナムコグループとHOYAグループの間に2018年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

海堀　周造

エーザイ株式会社　社外取締役

候補者は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった2007年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、並びにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。HOYA指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、またHOYAが成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、HOYAの経営に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である横河電機グループとHOYAグループの間に2018年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1％未満であり、候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

吉原　寛章

株式会社村田製作所　社外取締役

株式会社日立製作所　社外取締役

候補者は、財務会計の専門家としての長い経験を持つとともに、国際的な会計事務所でのグローバルマネージングパートナーとしての経営経験をお持ちです。さらに専門家の立場から多くの事業会社のＭ＆Ａに携わってこられた実績から、HOYA取締役会における監督機能の強化に貢献していただけると同時にHOYAの事業戦略上、重要施策としているＭ＆Ａにおいても多くの助言をいただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。候補者に関してHOYA指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

４）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

　HOYAは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い識見に基づき大局的な見地からのHOYAの経営の監督と助言を期待しております。HOYAにおける社外取締役の機能としては、社外取締役のみで構成されている指名委員会、報酬委員会及び監査委員会での各々の機能であり、具体的には、取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任し、必要な場合には執行役の交代を求めること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査することとなります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、株主の視点をもって企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でHOYA取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　HOYAの監査委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
執行役	ビジョンケアカンパニープレジデント	Girts Cimermans	2018年６月21日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
執行役	ビジョンケアカンパニープレジデント	Girts Cimermans	2018年６月21日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

2018年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
執行役	ビジョンケアカンパニープレジデント	Girts Cimermans	2018年６月21日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

（１）2018年６月８日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

　　　①取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

小枝　至

1941年８月25日生


1965年４月	日産自動車株式会社入社
1993年６月	同社取締役
1998年５月	同社常務取締役
1999年５月	同社副社長
2003年４月	同社代表取締役
2003年６月	同社共同会長
2003年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
2003年７月	ルノー社取締役
2005年３月	ジヤトコ株式会社会長
2008年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
2009年６月	HOYA取締役（現任）
2015年４月	日産自動車株式会社相談役（現任）

(注)３

取締役

─

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役(2018年３月退任)
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任予定）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,568

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	浦野光人（委員長）、小枝　至、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、小枝　至、浦野光人、髙須武男、海堀周造

　　　②執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

(ＣＥＯ）

鈴木　洋

(注)２

(注)３

9,420

代表執行役

最高財務責任者(ＣＦＯ)

廣岡　亮

1974年１月14日生


2002年９月	HOYA入社
2007年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
2007年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
2009年７月	HOYAオランダ支店 Deputy Chief Financial Officer
2013年６月	HOYA執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer
2014年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者(ＣＦＯ)、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer（現任）

(注)３

執行役

情報・通信

担当ＣＯＯ

技術担当

(ＣＴＯ)

池田　英一郎

1970年３月17日生


1992年４月	HOYA入社
2010年１月	HOYAＭＤ事業部メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年２月	HOYAＭＤ事業部共同事業部長兼メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
2010年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
2013年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
2015年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ技術担当(ＣＴＯ)（現任）

(注)３

執行役

ビジョンケアカンパニープレジデント

Girts

Cimermans

1969年６月２日生


2011年７月	PENTAX Europe GmbH Managing Director
2013年６月	HOYA執行役ライフケア担当ＣＯＯ
2014年10月	HOYA執行役兼ビジョンケアカンパニープレジデント（現任）

(注)３

－

執行役

チーフリーガルオフィサー

(ＣＬＯ)

兼企画・総務責任者

Augustine

Yee

1965年12月７日生

2012年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

2014年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー(ＣＬＯ)兼企画・総務責任者（現任）

(注)３

－

計

9,514

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「①取締役の状況」をご参照ください。

（２）2018年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.1％）

　　　①取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

小枝　至

1941年８月25日生


1965年４月	日産自動車株式会社入社
1993年６月	同社取締役
1998年５月	同社常務取締役
1999年５月	同社副社長
2003年４月	同社代表取締役
2003年６月	同社共同会長
2003年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
2003年７月	ルノー社取締役
2005年３月	ジヤトコ株式会社会長
2008年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
2009年６月	HOYA取締役（現任）
2015年４月	日産自動車株式会社相談役（現任）

(注)３

取締役

─

内永　ゆか子

1946年７月５日生


1971年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
2000年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
2004年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
2007年４月	同社技術顧問（2008年３月退任）特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
2007年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
2008年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
2009年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長（2013年６月退任）
2013年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長（2013年６月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）
2013年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
2014年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

浦野　光人

1948年３月20日生


1971年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
1999年６月	同社取締役経営企画部長
2001年６月	同社代表取締役社長
2005年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2007年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
2013年６月	株式会社ニチレイ相談役（2018年３月退任）
2013年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

髙須　武男

1945年６月24日生


1968年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
1993年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
1996年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
1996年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
1999年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
2005年６月	同社代表取締役会長
2005年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
2009年４月	同社代表取締役会長
2010年２月	同社取締役会長
2011年６月	同社取締役相談役（2013年６月退任）
2014年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

海堀　周造

1948年１月31日生


1973年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
2005年４月	同社執行役員　IA事業部長
2006年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
2006年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
2007年４月	同社代表取締役社長
2013年４月	同社代表取締役会長
2015年４月	同社取締役会長
2015年６月 2016年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（2018年６月退任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

吉原　寛章

1957年２月９日生


1978年11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所
1996年７月	KPMG　LLPパシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー
1997年10月	同社取締役
2003年10月	KPMGインターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー（2007年4月退任）
2008年６月	株式会社村田製作所　社外取締役（現任）
2014年６月	株式会社日立製作所　社外取締役（現任）
2018年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

─

鈴木　洋

1958年８月31日生


1985年４月	HOYA入社
1993年６月	HOYA取締役
1997年６月	HOYA常務取締役
1999年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
1999年６月	HOYA専務取締役
2000年６月	HOYA代表取締役社長
2003年６月 2011年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,568

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

　　定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
報酬委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章
監査委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章

　　　②執行役の状況

　　　　2018年６月21日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

（１）平成29年６月９日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

　　　①取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

小枝　至

昭和16年８月25日生


昭和40年４月	日産自動車株式会社入社
平成５年６月	同社取締役
〃 10年５月	同社常務取締役
〃 11年５月	同社副社長
〃 15年４月	同社代表取締役
〃 15年６月	同社共同会長
〃 15年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
〃 15年７月	ルノー社取締役
〃 17年３月	ジヤトコ株式会社会長
〃 20年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
〃 21年６月	HOYA取締役（現任）
〃 27年４月	日産自動車株式会社相談役（現任）

(注)３

取締役

─

内永　ゆか子

昭和21年７月５日生


昭和46年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成７年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
〃 12年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
〃 16年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
〃 19年４月	同社技術顧問特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
〃 19年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
〃 20年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
〃 21年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長
〃 25年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）
〃 25年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
〃 26年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

浦野　光人

昭和23年３月20日生


昭和46年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
平成11年６月	同社取締役経営企画部長
〃 13年６月	同社代表取締役社長
〃 17年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
〃 19年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 19年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 25年６月	株式会社ニチレイ相談役(現任)
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

髙須　武男

昭和20年６月24日生


昭和43年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
平成５年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
〃８年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
〃８年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
〃 11年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
〃 17年６月	同社代表取締役会長
〃 17年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
〃 21年４月	同社代表取締役会長
〃 22年２月	同社取締役会長
〃 23年６月	同社取締役相談役
〃 26年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

海堀　周造

昭和23年１月31日生


昭和48年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
平成17年４月	同社執行役員　IA事業部長
〃 18年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
〃 18年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
〃 19年４月	同社代表取締役社長
〃 25年４月	同社代表取締役会長
〃 27年４月	同社取締役会長
〃 27年６月	一般社団法人経営倫理実践研究センター　理事長（現任）
〃 27年６月〃 28年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

鈴木　洋

昭和33年８月31日生


昭和60年４月	HOYA入社
平成５年６月	HOYA取締役
〃９年６月	HOYA常務取締役
〃 11年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
〃 11年６月	HOYA専務取締役
〃 12年６月	HOYA代表取締役社長
〃 15年６月〃 23年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,568

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	浦野光人（委員長）、小枝　至、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、小枝　至、浦野光人、髙須武男、海堀周造

　　　②執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

鈴木　洋

(注)２

(注)３

9,420

代表執行役

最高財務責任者

廣岡　亮

昭和49年１月14日生


平成14年９月	HOYA入社
〃 19年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
〃 19年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
〃 21年７月	HOYAオランダ支店 Deputy Chief Financial Officer
〃 25年６月	HOYA執行役最高財務責任者、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer
〃 26年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer（現任）

(注)３

執行役

情報・通信

担当ＣＯＯ兼チーフテクノロジーオフィサー

池田　英一郎

昭和45年３月17日生


平成４年４月	HOYA入社
〃 22年１月	HOYAＭＤ事業部メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
〃 22年２月	HOYAＭＤ事業部共同事業部長兼メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
〃 22年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
〃 25年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
〃 27年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼チーフテクノロジーオフィサー（現任）

(注)３

執行役

ビジョンケアカンパニープレジデント

Girts

Cimermans

昭和44年６月２日生


平成23年７月	PENTAX Europe GmbH Managing Director
〃 25年６月	HOYA執行役ライフケア担当ＣＯＯ
〃 26年10月	HOYA執行役ビジョンケアカンパニープレジデント（現任）

(注)３

－

執行役

チーフリーガルオフィサー兼

企画・総務責任者

Augustine

Yee

昭和40年12月７日生

平成24年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

〃 26年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー兼企画・総務責任者

（現任）

(注)３

－

計

9,474

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「①取締役の状況」をご参照ください。

（２）平成29年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

　　　①取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

小枝　至

昭和16年８月25日生


昭和40年４月	日産自動車株式会社入社
平成５年６月	同社取締役
〃 10年５月	同社常務取締役
〃 11年５月	同社副社長
〃 15年４月	同社代表取締役
〃 15年６月	同社共同会長
〃 15年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
〃 15年７月	ルノー社取締役
〃 17年３月	ジヤトコ株式会社会長
〃 20年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
〃 21年６月	HOYA取締役（現任）
〃 27年４月	日産自動車株式会社相談役（現任）

(注)３

取締役

─

内永　ゆか子

昭和21年７月５日生


昭和46年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成７年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
〃 12年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
〃 16年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
〃 19年４月	同社技術顧問特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
〃 19年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
〃 20年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
〃 21年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長
〃 25年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）
〃 25年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
〃 26年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

浦野　光人

昭和23年３月20日生


昭和46年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
平成11年６月	同社取締役経営企画部長
〃 13年６月	同社代表取締役社長
〃 17年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
〃 19年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 19年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 25年６月	株式会社ニチレイ相談役（現任）
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

髙須　武男

昭和20年６月24日生


昭和43年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
平成５年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
〃８年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
〃８年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
〃 11年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
〃 17年６月	同社代表取締役会長
〃 17年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
〃 21年４月	同社代表取締役会長
〃 22年２月	同社取締役会長
〃 23年６月	同社取締役相談役
〃 26年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

海堀　周造

昭和23年１月31日生


昭和48年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
平成17年４月	同社執行役員　IA事業部長
〃 18年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
〃 18年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
〃 19年４月	同社代表取締役社長
〃 25年４月	同社代表取締役会長
〃 27年４月	同社取締役会長
〃 27年６月	一般社団法人経営倫理実践研究センター　理事長（現任）
〃 27年６月〃 28年６月	HOYA取締役（現任）横河電機株式会社　取締役　取締役会議長（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

鈴木　洋

昭和33年８月31日生


昭和60年４月	HOYA入社
平成５年６月	HOYA取締役
〃９年６月	HOYA常務取締役
〃 11年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
〃 11年６月	HOYA専務取締役
〃 12年６月	HOYA代表取締役社長
〃 15年６月〃 23年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,568

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
監査委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造

　　　②執行役の状況

　　　　平成29年６月21日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

　HOYAは、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。

（１）平成28年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

　　　①取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

小枝　至

昭和16年８月25日生


昭和40年４月	日産自動車株式会社入社
平成５年６月	同社取締役
〃 10年５月	同社常務取締役
〃 11年５月	同社副社長
〃 15年４月	同社代表取締役
〃 15年６月	同社共同会長
〃 15年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
〃 15年７月	ルノー社取締役
〃 17年３月	ジヤトコ株式会社会長
〃 20年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
〃 21年６月	HOYA取締役（現任）
〃 27年４月	日産自動車株式会社相談役（現任）

(注)３

取締役

─

内永　ゆか子

昭和21年７月５日生


昭和46年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成７年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
〃 12年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
〃 16年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
〃 19年４月	同社技術顧問特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
〃 19年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
〃 20年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
〃 21年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長
〃 25年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）
〃 25年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
〃 26年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

浦野　光人

昭和23年３月20日生


昭和46年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
平成11年６月	同社取締役経営企画部長
〃 13年６月	同社代表取締役社長
〃 17年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
〃 19年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 19年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 25年６月	株式会社ニチレイ相談役(現任)
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

髙須　武男

昭和20年６月24日生


昭和43年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
平成５年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
〃８年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
〃８年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
〃 11年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
〃 17年６月	同社代表取締役会長
〃 17年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
〃 21年４月	同社代表取締役会長
〃 22年２月	同社取締役会長
〃 23年６月	同社取締役相談役
〃 26年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

─

海堀　周造

昭和23年１月31日生


昭和48年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
平成17年４月	同社執行役員　IA事業部長
〃 18年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
〃 18年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
〃 19年４月	同社代表取締役社長
〃 25年４月	同社代表取締役会長
〃 27年４月	同社取締役会長（現任）
〃 27年６月	一般社団法人経営倫理実践研究センター　理事長（現任）
〃 27年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

鈴木　洋

昭和33年８月31日生


昭和60年４月	HOYA入社
平成５年６月	HOYA取締役
〃９年６月	HOYA常務取締役
〃 11年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
〃 11年６月	HOYA専務取締役
〃 12年６月	HOYA代表取締役社長
〃 15年６月〃 23年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,540

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。

なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至（委員長）、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	浦野光人（委員長）、小枝　至、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造
監査委員会	内永ゆか子（委員長）、小枝　至、浦野光人、髙須武男、海堀周造

　　　②執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表執行役

最高経営責任者

鈴木　洋

(注)２

(注)３

9,420

代表執行役

最高財務責任者

廣岡　亮

昭和49年１月14日生


平成14年９月	HOYA入社
〃 19年２月	HOYA HOLDING N.V. Director
〃 19年７月	HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President
〃 21年７月	HOYAオランダ支店 Deputy Chief Financial Officer
〃 25年６月	HOYA執行役最高財務責任者、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer
〃 26年６月	HOYA代表執行役最高財務責任者、 HOYAオランダ支店 Chief Financial Officer（現任）

(注)３

執行役

情報・通信

担当ＣＯＯ兼チーフテクノロジーオフィサー

池田　英一郎

昭和45年３月17日生


平成４年４月	HOYA入社
〃 22年１月	HOYAＭＤ事業部メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
〃 22年２月	HOYAＭＤ事業部共同事業部長兼メディアＳＢＵゼネラル・マネージャー
〃 22年９月	HOYAオプティクス事業部光学レンズＳＢＵ長
〃 25年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ
〃 27年６月	HOYA執行役情報・通信担当ＣＯＯ兼チーフテクノロジーオフィサー（現任）

(注)３

執行役

ビジョンケアカンパニープレジデント

Girts

Cimermans

昭和44年６月２日生


平成23年７月	PENTAX Europe GmbH Managing Director
〃 25年６月	HOYA執行役ライフケア担当ＣＯＯ
〃 26年10月	HOYA執行役ビジョンケアカンパニープレジデント（現任）

(注)３

－

執行役

チーフリーガルオフィサー兼

企画・総務責任者

Augustine

Yee

昭和40年12月７日生

平成24年２月

AstraZeneca Pharmaceuticals

Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development

〃 26年５月

HOYA執行役チーフリーガルオフィサー兼企画・総務責任者

（現任）

(注)３

－

計

9,474

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．「①取締役の状況」をご参照ください。

（２）平成28年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、HOYAの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

　　　①取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

小枝　至

昭和16年８月25日生


昭和40年４月	日産自動車株式会社入社
平成５年６月	同社取締役
〃 10年５月	同社常務取締役
〃 11年５月	同社副社長
〃 15年４月	同社代表取締役
〃 15年６月	同社共同会長
〃 15年６月	カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
〃 15年７月	ルノー社取締役
〃 17年３月	ジヤトコ株式会社会長
〃 20年６月	日産自動車株式会社相談役名誉会長
〃 21年６月	HOYA取締役（現任）
〃 27年４月	日産自動車株式会社相談役（現任）

(注)３

取締役

─

内永　ゆか子

昭和21年７月５日生


昭和46年７月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成７年４月	同社取締役　アジア・パシフィック・プロダクツ担当
〃 12年４月	同社常務取締役　ソフトウェア開発研究所長
〃 16年４月	同社取締役専務執行役員　開発製造担当
〃 19年４月	同社技術顧問特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長（現任）
〃 19年６月	株式会社ベネッセコーポレーション取締役
〃 20年４月	同社取締役副会長ベルリッツコーポレーション　代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
〃 21年10月	株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長
〃 25年４月	ベルリッツコーポレーション　名誉会長
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）
〃 25年９月	株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート代表取締役社長（現任）
〃 26年４月	一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

浦野　光人

昭和23年３月20日生


昭和46年４月	日本冷蔵株式会社（現　株式会社ニチレイ）入社
平成11年６月	同社取締役経営企画部長
〃 13年６月	同社代表取締役社長
〃 17年１月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
〃 19年４月	同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 19年６月	同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長
〃 25年６月	株式会社ニチレイ相談役（現任）
〃 25年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

取締役

─

髙須　武男

昭和20年６月24日生


昭和43年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
平成５年10月	同行　ロスアンゼルス支店長
〃８年４月	株式会社バンダイ入社経営計画推進室
〃８年６月	米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長
〃 11年３月	株式会社バンダイ代表取締役社長
〃 17年６月	同社代表取締役会長
〃 17年９月	株式会社バンダイナムコホールディングス　代表取締役社長
〃 21年４月	同社代表取締役会長
〃 22年２月	同社取締役会長
〃 23年６月	同社取締役相談役
〃 26年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

－

取締役

─

海堀　周造

昭和23年１月31日生


昭和48年４月	株式会社横河電機製作所（現　横河電機株式会社）入社
平成17年４月	同社執行役員　IA事業部長
〃 18年４月	同社常務執行役員　IA事業部長
〃 18年６月	同社取締役　常務執行役員　IA事業部長
〃 19年４月	同社代表取締役社長
〃 25年４月	同社代表取締役会長
〃 27年４月	同社取締役会長（現任）
〃 27年６月	一般社団法人経営倫理実践研究センター　理事長（現任）
〃 27年６月	HOYA取締役（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

─

鈴木　洋

昭和33年８月31日生


昭和60年４月	HOYA入社
平成５年６月	HOYA取締役
〃９年６月	HOYA常務取締役
〃 11年４月	HOYA常務取締役エレクトロオプティクスカンパニープレジデント
〃 11年６月	HOYA専務取締役
〃 12年６月	HOYA代表取締役社長
〃 15年６月〃 23年12月	HOYA取締役、代表執行役最高経営責任者（現任） HOYAシンガポール支店代表（現任）

(注)３

9,420

計

9,540

　（注）１．所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．HOYAは指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。


委員会名	取締役名
指名委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
監査委員会	小枝　至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造

　　　②執行役の状況

　　　　平成28年６月21日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

HOYA（7741）の役員の経歴と役員の変遷

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

2018年6月30日決算時

２【役員の状況】

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

２【役員の状況】