ノーリツ鋼機(7744)の株価チャート ノーリツ鋼機(7744)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2026年３月19日（有価証券報告書提出日）現在のノーリツ鋼機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
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１年 (注１) |
18,774 |
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|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
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１年 (注１) |
1,106 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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|
取締役 |
村瀨 和絵 |
1972年12月９日生 |
|
１年 (注１) |
9 |
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取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
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２年 (注２) |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
町野 静 |
1982年１月31日生 |
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２年 (注２) |
－ |
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計 |
19,890 |
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（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 村瀨和絵、太田晶久、髙田剛及び町野静の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 村瀨和絵、髙田剛及び町野静の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 取締役 太田晶久については、在任期間が10年を経過したため独立役員の指定を解除しております。しかしながら同氏は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務に精通し、上場会社を含めた複数の会社での監査役の経験があり、経営に関する高い見識を有しております。独立役員の指定からは外れておりますが、同氏は経営陣から独立した客観的な立場での発言を継続しており、実質的な独立性に疑義はないものと判断しております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 髙田剛、委員 町野静
６ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2026年３月19日現在）
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氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
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形部 由貴子 |
執行役員経営管理部・人事総務部管掌 |
|
岩本 恵 |
執行役員グループ事業・広報・ＩＲ・サステナビリティ管掌 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ノーリツ鋼機の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
18,774 |
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|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
|
１年 (注１) |
1,106 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村瀨 和絵 |
1972年12月９日生 |
|
１年 (注１) |
9 |
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取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
町野 静 |
1982年１月31日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,890 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 村瀨和絵、太田晶久、髙田剛及び町野静の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 村瀨和絵、髙田剛及び町野静の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 取締役 太田晶久については、在任期間が10年を経過したため独立役員の指定を解除しております。しかしながら同氏は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務に精通し、上場会社を含めた複数の会社での監査役の経験があり、経営に関する高い見識を有しております。独立役員の指定からは外れておりますが、同氏は経営陣から独立した客観的な立場での発言を継続しており、実質的な独立性に疑義はないものと判断しております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 髙田剛、委員 町野静
６ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2026年３月26日現在）
|
氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部・人事総務部管掌 |
|
岩本 恵 |
執行役員グループ事業・広報・ＩＲ・サステナビリティ管掌 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。
ノーリツ鋼機と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、村瀨和絵氏、髙田剛氏及び町野静氏を指定しております。
ノーリツ鋼機は、高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、会社法上の要件に加え独自の「社外取締役の独立性判断基準」（注）を制定しております。その内容は以下のとおりであり、基準を満たす社外取締役を独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。
（注）「社外取締役の独立性判断基準」
ノーリツ鋼機における社外取締役が、以下に定める要件を満たすと判断される場合には、ノーリツ鋼機に対し十分な独立性を有するものと判断する。
ⅰ 本人又は近親者が、現在又は過去３年間において以下に掲げる者に該当しないこと。
１．ノーリツ鋼機の大株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）
２．ノーリツ鋼機グループの主要な取引先（年間取引高がノーリツ鋼機の直近事業年度の連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
３．ノーリツ鋼機グループを主要な取引先とする者（ノーリツ鋼機との年間取引高がその者の直近事業年度における連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
４．ノーリツ鋼機グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、又はその業務執行者
５．ノーリツ鋼機グループから役員報酬以外に多額（過去３年間において連続する12ヶ月間の総額が1,200万円以上となる期間があること）の金銭その他財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタントである個人、及び多額（直近３事業年度のうちいずれかの事業年度において総収入の５％又は2,000万円のいずれか大きい額以上）の財産を得ているこれらの団体に所属する者
６．ノーリツ鋼機グループから多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
７．ノーリツ鋼機グループとの間で、取締役又は監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
８．上記１～７に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族もしくは生計を一にする者
ⅱ ノーリツ鋼機の社外取締役としての通算の在任期間が10年を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
|
１年 (注１) |
250 |
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取締役 |
村瀨 和絵 |
1972年12月９日生 |
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１年 (注１) |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
町野 静 |
1982年１月31日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
841 |
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（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 村瀨和絵、太田晶久、髙田剛及び町野静の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 村瀨和絵、太田晶久、髙田剛及び町野静の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 髙田剛、委員 町野静
５ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2025年３月28日現在）
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氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 兼 人事総務部長 |
|
岩本 恵 |
執行役員グループ事業・広報ＩＲ管掌 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。
ノーリツ鋼機と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、村瀨和絵氏、太田晶久氏、髙田剛氏及び町野静氏を指定しております。
ノーリツ鋼機は、高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、会社法上の要件に加え独自の「社外取締役の独立性判断基準」（注）を制定しております。その内容は以下のとおりであり、基準を満たす社外取締役を独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。
（注）「社外取締役の独立性判断基準」
ノーリツ鋼機における社外取締役が、以下に定める要件を満たすと判断される場合には、ノーリツ鋼機に対し十分な独立性を有するものと判断する。
ⅰ 本人又は近親者が、現在又は過去３年間において以下に掲げる者に該当しないこと。
１．ノーリツ鋼機の大株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）
２．ノーリツ鋼機グループの主要な取引先（年間取引高がノーリツ鋼機の直近事業年度の連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
３．ノーリツ鋼機グループを主要な取引先とする者（ノーリツ鋼機との年間取引高がその者の直近事業年度における連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
４．ノーリツ鋼機グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、又はその業務執行者
５．ノーリツ鋼機グループから役員報酬以外に多額（過去３年間において連続する12ヶ月間の総額が1,200万円以上となる期間があること）の金銭その他財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタントである個人、及び多額（直近３事業年度のうちいずれかの事業年度において総収入の５％又は2,000万円のいずれか大きい額以上）の財産を得ているこれらの団体に所属する者
６．ノーリツ鋼機グループから多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
７．ノーリツ鋼機グループとの間で、取締役又は監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
８．上記１～７に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族もしくは生計を一にする者
ⅱ ノーリツ鋼機の社外取締役としての通算の在任期間が10年を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
|
１年 (注１) |
250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村瀨 和絵 |
1972年12月９日生 |
|
１年 (注１) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
|
２年 (注２) |
32 |
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|
取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
２年 (注２) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
872 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 村瀨和絵、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 村瀨和絵、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 伊庭野基明、委員 髙田剛
５ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2024年３月22日現在）
|
氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 兼 人事総務部長 |
|
岩本 恵 |
執行役員グループ事業・広報ＩＲ管掌 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。
ノーリツ鋼機と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、村瀨和絵氏、太田晶久氏、伊庭野基明氏及び髙田剛氏を指定しております。
ノーリツ鋼機は、高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、会社法上の要件に加え独自の「社外取締役の独立性判断基準」（注）を制定しております。その内容は以下のとおりであり、基準を満たす社外取締役を独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。
（注）「社外取締役の独立性判断基準」
ノーリツ鋼機における社外取締役が、以下に定める要件を満たすと判断される場合には、ノーリツ鋼機に対し十分な独立性を有するものと判断する。
ⅰ 本人又は近親者が、現在又は過去３年間において以下に掲げる者に該当しないこと。
１．ノーリツ鋼機の大株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）
２．ノーリツ鋼機グループの主要な取引先（年間取引高がノーリツ鋼機の直近事業年度の連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
３．ノーリツ鋼機グループを主要な取引先とする者（ノーリツ鋼機との年間取引高がその者の直近事業年度における連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
４．ノーリツ鋼機グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、又はその業務執行者
５．ノーリツ鋼機グループから役員報酬以外に多額（過去３年間において連続する12ヶ月間の総額が1,200万円以上となる期間があること）の金銭その他財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタントである個人、及び多額（直近３事業年度のうちいずれかの事業年度において総収入の５％又は2,000万円のいずれか大きい額以上）の財産を得ているこれらの団体に所属する者
６．ノーリツ鋼機グループから多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
７．ノーリツ鋼機グループとの間で、取締役又は監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
８．上記１～７に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族もしくは生計を一にする者
ⅱ ノーリツ鋼機の社外取締役としての通算の在任期間が10年を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
455 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
|
１年 (注１) |
182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 あかり |
1972年５月27日生 |
|
１年 (注１・３) |
103 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
|
２年
(注２・ |
32 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
773 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 大塚あかり、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 伊庭野基明、委員 髙田剛
５ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2023年３月24日現在）
|
氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 兼 人事総務部長 |
|
岩本 恵 |
執行役員事業推進室長 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）（役員の状況）① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。
ノーリツ鋼機と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、太田晶久氏、伊庭野基明氏及び髙田剛氏を指定しております。
ノーリツ鋼機は、高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、会社法上の要件に加え独自の「社外取締役の独立性判断基準」（注）を制定しております。その内容は以下のとおりであり、基準を満たす社外取締役を独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。
（注）「社外取締役の独立性判断基準」
ノーリツ鋼機における社外取締役が、以下に定める要件を満たすと判断される場合には、ノーリツ鋼機に対し十分な独立性を有するものと判断する。
ⅰ 本人又は近親者が、現在又は過去３年間において以下に掲げる者に該当しないこと。
１．ノーリツ鋼機の大株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）
２．ノーリツ鋼機グループの主要な取引先（年間取引高がノーリツ鋼機の直近事業年度の連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
３．ノーリツ鋼機グループを主要な取引先とする者（ノーリツ鋼機との年間取引高がその者の直近事業年度における連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
４．ノーリツ鋼機グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、又はその業務執行者
５．ノーリツ鋼機グループから役員報酬以外に多額（過去３年間において連続する12ヶ月間の総額が1,200万円以上となる期間があること）の金銭その他財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタントである個人、及び多額（直近３事業年度のうちいずれかの事業年度において総収入の５％又は2,000万円のいずれか大きい額以上）の財産を得ているこれらの団体に所属する者
６．ノーリツ鋼機グループから多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
７．ノーリツ鋼機グループとの間で、取締役又は監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
８．上記１～７に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族もしくは生計を一にする者
ⅱ ノーリツ鋼機の社外取締役としての通算の在任期間が10年を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
|
１年 (注１) |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 あかり |
1972年５月27日生 |
|
１年 (注１・３) |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
|
２年
(注２・ |
32 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
340 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 大塚あかり、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 伊庭野基明、委員 髙田剛
５ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2022年３月25日現在）
|
氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 兼 人事総務部長 |
|
岩本 恵 |
執行役員事業推進室長 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）（役員の状況）① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。
ノーリツ鋼機と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員には、太田晶久氏、伊庭野基明氏及び髙田剛氏を指定しております。
ノーリツ鋼機は、高い独立性及び専門的な知見を持った社外取締役を選任している状況にあるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、会社法上の要件に加え独自の「社外取締役の独立性判断基準」（注）を制定しております。その内容は以下のとおりであり、基準を満たす社外取締役を独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。
（注）「社外取締役の独立性判断基準」
ノーリツ鋼機における社外取締役が、以下に定める要件を満たすと判断される場合には、ノーリツ鋼機に対し十分な独立性を有するものと判断する。
ⅰ 本人又は近親者が、現在又は過去３年間において以下に掲げる者に該当しないこと。
１．ノーリツ鋼機の大株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者（業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいう。以下同じ）
２．ノーリツ鋼機グループの主要な取引先（年間取引高がノーリツ鋼機の直近事業年度の連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
３．ノーリツ鋼機グループを主要な取引先とする者（ノーリツ鋼機との年間取引高がその者の直近事業年度における連結売上高の２％を超える者）、又はその業務執行者
４．ノーリツ鋼機グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者、又はその業務執行者
５．ノーリツ鋼機グループから役員報酬以外に多額（過去３年間において連続する12ヶ月間の総額が1,200万円以上となる期間があること）の金銭その他財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタントである個人、及び多額（直近３事業年度のうちいずれかの事業年度において総収入の５％又は2,000万円のいずれか大きい額以上）の財産を得ているこれらの団体に所属する者
６．ノーリツ鋼機グループから多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者
７．ノーリツ鋼機グループとの間で、取締役又は監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
８．上記１～７に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族もしくは生計を一にする者
ⅱ ノーリツ鋼機の社外取締役としての通算の在任期間が10年を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
横張 亮輔 |
1990年３月３日生 |
|
１年 (注１) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 あかり |
1972年５月27日生 |
|
１年 (注１・３) |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
|
２年
(注２・ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 大塚あかり、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 大塚あかり、太田晶久、伊庭野基明及び髙田剛の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 伊庭野基明、委員 髙田剛
５ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2021年３月29日現在）
|
氏名 |
役職名 |
|
岩切 隆吉 |
代表取締役ＣＥＯ（※１） |
|
横張 亮輔 |
取締役ＣＦＯ（※２） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 |
|
岩本 恵 |
執行役員事業推進室長 |
（※１）ＣＥＯ：Chief Executive Officer
（※２）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）（役員の状況）① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また社外取締役４名を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しており、当該取引所が規定する独立役員の属性に該当するものがないと判断し、ノーリツ鋼機の取引先等において一切影響を与えることはなく中立・公平な立場を保持していると判断しております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 あかり |
1972年５月27日生 |
|
１年 (注１・３) |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
紺谷 宗一 |
1953年４月14日生 |
|
２年
(注２・ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
|
２年
(注２・ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
75 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役 大塚あかり、太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明の４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 大塚あかり、太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
５ ノーリツ鋼機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧（2020年６月22日現在）
|
氏名 |
役職名 |
|
横張 亮輔 |
執行役員ＣＦＯ（※） |
|
形部 由貴子 |
執行役員経営管理部長 |
|
岩本 恵 |
執行役員事業推進室長 |
（※）ＣＦＯ：Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）（役員の状況）① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また社外取締役４名を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しており、当該取引所が規定する独立役員の属性に該当するものがないと判断し、ノーリツ鋼機の取引先等において一切影響を与えることはなく中立・公平な立場を保持していると判断しております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部監査部門及びそれ以外の本社部門並びに会計監査人から付議又は報告される情報によりノーリツ鋼機の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
また、社外取締役のみで構成されている監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携し監査を行っております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
山元 雄太 |
2019年11月１日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、提出日（2019年11月14日）までの役員の異動は以下のとおりであります。
退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
山元 雄太 |
2019年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
|
１年 (注１) |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
|
１年 (注１) |
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 あかり |
1972年５月27日生 |
|
１年 (注１・３) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
|
２年
(注２・ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
紺谷 宗一 |
1953年４月14日生 |
|
２年
(注２・ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
|
２年
(注２・ |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 太田晶久、紺谷宗一、伊庭野基明及び大塚あかりの４氏は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 太田晶久、紺谷宗一、伊庭野基明及び大塚あかりの４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
② 社外役員の状況
（社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）（役員の状況）① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また社外取締役４名を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しており、当該取引所が規定する独立役員の属性に該当するものがないと判断し、ノーリツ鋼機の取引先等において一切影響を与えることはなく中立・公平な立場を保持していると判断しております。
（社外取締役の独立性に関する考え方）
ノーリツ鋼機は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ノーリツ鋼機においては、2019年３月31日現在、社外取締役は全て監査等委員で構成されているため、該当事項はありません。提出日現在、監査等委員以外の社外取締役が選任されたため、当該関係の構築につきまして検討しております。
④ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
現在ノーリツ鋼機は、社外取締役４名を選任しており、ノーリツ鋼機との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役によるノーリツ鋼機株式の保有は「（２）（役員の状況）① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役４名は、それぞれ公認会計士、弁護士、企業経営者としての幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また社外取締役４名を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しており、当該取引所が規定する独立役員の属性に該当するものがないと判断し、ノーリツ鋼機の取引先等において一切影響を与えることはなく中立・公平な立場を保持していると判断しております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
岩切 隆吉 |
1978年４月16日生 |
2001年４月 |
(株)エフアンドエム入社 |
１年 (注１) |
- |
|
2003年９月 |
(株)オプト |
||||||
|
|
（現 (株)オプトホールディング） |
||||||
|
|
入社 |
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|
2006年７月 |
(株)オプト |
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|
|
（現 (株)オプトホールディング） |
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|
|
SEM本部コンサルティング部 部長 |
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|
2007年８月 |
クロスフィニティ(株) |
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|
|
代表取締役社長 |
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|
2010年１月 |
(株)オプト |
||||||
|
|
（現 (株)オプトホールディング） |
||||||
|
|
執行役員 新規事業管掌 |
||||||
|
2011年３月 |
(株)オプト |
||||||
|
|
（現 (株)オプトホールディング） |
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|
|
取締役 グループ広告事業統括 |
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|
2014年３月 |
データアーティスト(株) 取締役 |
||||||
|
2014年６月 |
OPT SEA Pte.,Ltd.取締役ＣＥＯ |
||||||
|
2015年４月 |
(株)オプトホールディング |
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|
|
取締役 グループ海外事業統括 |
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|
2017年７月 |
(株)オプトホールディング |
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|
|
上席執行役員 グループ管理部門管掌 |
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|
2018年６月 |
ノーリツ鋼機 代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
ＣＯＯ |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 |
第一生命保険(株)入社 |
１年 (注１) |
78 |
|
2001年６月 |
Ａ.Ｔカーニー(株)入社 |
||||||
|
2005年10月 |
マッキンゼー＆カンパニー入社 |
||||||
|
2007年２月 |
(株)ＭＫＳパートナーズ入社 |
||||||
|
2008年12月 |
丸の内キャピタル(株)入社 |
||||||
|
2012年４月 |
ＮＫリレーションズ(株) 代表取締役 |
||||||
|
|
（現 ＮＫリレーションズ(同) |
||||||
|
|
職務執行者）（現任） |
||||||
|
2012年７月 |
エヌエスパートナーズ(株) 取締役 |
||||||
|
2012年11月 |
いきいき(株)（現 (株)ハルメク） |
||||||
|
|
取締役 |
||||||
|
2013年３月 |
(株)全国通販 取締役 |
||||||
|
2013年５月 |
ノーリツ鋼機 副社長ＣＯＯ |
||||||
|
2013年５月 |
フィード(株) 取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役副社長ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
2013年10月 |
(株)日本医療データセンター |
||||||
|
|
代表取締役社長 |
||||||
|
2014年10月 |
(株)日本医療データセンター 取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
テイボー(株) 取締役 |
||||||
|
2015年７月 |
(株)ドクターネット 取締役（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
GeneTech(株) 取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
(株)ジーンテクノサイエンス 取締役 |
||||||
|
|
（現任）（2018年６月28日退任予定） |
||||||
|
2016年６月 |
(株)PKSHA Technology |
||||||
|
|
社外取締役（現任） |
||||||
|
2016年７月 |
(株)ユニケソフトウェアリサーチ |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
2017年11月 |
日本共済(株) 取締役 |
||||||
|
2018年４月 |
(株)日本医療データセンター |
||||||
|
|
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
ＣＦＯ |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 |
(株)ボストンコンサルティング |
１年 (注１) |
78 |
|
|
グループ入社 |
||||||
|
2012年５月 |
ＮＫリレーションズ(株) |
||||||
|
|
（現 ＮＫリレーションズ(同)）入社 |
||||||
|
2012年11月 |
いきいき(株)（現 (株)ハルメク） |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
2013年３月 |
(株)全国通販 取締役（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
ノーリツ鋼機 ＣＯＯ室長 |
||||||
|
2013年５月 |
フィード(株) 取締役（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
(株)日本医療データセンター |
||||||
|
|
取締役（現任） |
||||||
|
2014年１月 |
弁護士登録 |
||||||
|
|
山元雄太法律事務所設立 代表 |
||||||
|
|
（現 山元法律事務所）（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役ＣＦＯ（現任） |
||||||
|
2015年10月 |
テイボー(株) 取締役（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
GeneTech(株) 取締役（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
(株)ドクターネット 取締役（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
(株)ジーンテクノサイエンス 取締役 |
||||||
|
|
（現任）（2018年６月28日退任予定） |
||||||
|
2017年11月 |
日本共済(株) 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
─── |
加來 幹久 |
1974年３月７日生 |
1996年４月 |
藤井産業(株)入社 |
１年 (注１) |
- |
|
2002年９月 |
(株)ムーンシップ 取締役 |
||||||
|
2003年４月 |
(株)デジタル見本市入社 |
||||||
|
2004年５月 |
(株)デジタル見本市 代表取締役 |
||||||
|
2004年10月 |
(株)デジミホ設立 代表取締役 |
||||||
|
2016年７月 |
バリューコマース(株) 執行役員 |
||||||
|
|
D&Tソリューション本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
バリューコマース(株) 執行役員 |
||||||
|
|
ＣＡＯ（最高アライアンス責任者） |
||||||
|
2018年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
─── |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
2001年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
２年 (注２・ ３・４) |
- |
|
2005年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2007年１月 |
開成公認会計士共同事務所参画 |
||||||
|
2007年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
2010年６月 |
サンセイ(株) 監査役（現任） |
||||||
|
2010年10月 |
太田晶久公認会計士・税理士事務所 代表（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
(株)全国通販 監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
─── |
紺谷 宗一 |
1953年４月14日生 |
1982年４月 |
弁護士登録 |
２年 (注２・ ３・４) |
- |
|
1982年４月 |
御堂筋法律事務所（現 弁護士法人 御堂筋法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
1989年８月 |
米国チュレーン大学ロースクール 修士課程入学 |
||||||
|
1990年８月 |
米国シアトルパーキンスクーイ 法律事務所入所 |
||||||
|
1991年８月 |
英国フィールドフィッシャー ウォーターハウス法律事務所入所 |
||||||
|
1993年６月 |
ベルギークリアリーゴッドリーブ 法律事務所入所 |
||||||
|
2003年６月 |
ノーリツ鋼機 監査役 |
||||||
|
2013年８月 |
高見(株) 監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
─── |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
1974年４月 |
日本アイ・ビー・エム(株)入社 |
２年 (注２・ ３・４) |
32 |
|
1988年４月 |
(株)リクルート 取締役 |
||||||
|
1993年４月 |
RECRUIT U.S.A., INC. President |
||||||
|
2004年４月 |
(株)ピースマインド （現 ピースマインド・イープ(株)） 社外取締役（現任） |
||||||
|
2005年２月 |
慶応義塾大学 デジタルメディア・ コンテンツ 統合研究機構 （New York, USA）特別教授 |
||||||
|
2009年４月 |
M's Holding International Corporation(株) 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
財団法人高度映像情報センター （現 一般財団法人高度映像情報センター）理事（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
ノーリツ鋼機 監査役 |
||||||
|
2012年７月 |
ＮＫメディコ(株) 監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
188 |
||||||
（注）１ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ |
西本 博嗣 |
1970年10月20日生 |
1993年４月 |
ノーリツ鋼機入社 |
１年 (注２) |
536 |
|
2009年４月 |
ＮＫリレーションズ㈱ （現ＮＫリレーションズ(同)） 代表取締役社長 |
||||||
|
2009年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役 |
||||||
|
2009年12月 |
ノーリツ鋼機 代表取締役専務 |
||||||
|
2010年４月 |
ノーリツ鋼機 代表取締役社長 |
||||||
|
2012年２月 |
ＮＫワークス㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年５月 |
ノーリツ鋼機 代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
ＮＫリレーションズ㈱ （現ＮＫリレーションズ(同)） 取締役 |
||||||
|
取締役 副社長 |
ＣＯＯ |
松島 陽介 |
1972年９月１日生 |
1995年４月 |
第一生命保険㈱入社 |
１年 (注２) |
59 |
|
2001年６月 |
Ａ.Ｔカーニー㈱入社 |
||||||
|
2005年10月 |
マッキンゼー＆カンパニー入社 |
||||||
|
2007年２月 |
㈱ＭＫＳパートナーズ入社 |
||||||
|
2008年12月 |
丸の内キャピタル㈱入社 |
||||||
|
2012年４月 |
ＮＫリレーションズ㈱ （現ＮＫリレーションズ(同)） 代表取締役（現任） |
||||||
|
2012年11月 |
いきいき㈱（現㈱ハルメク） 取締役（現任） |
||||||
|
2012年７月 |
エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
2013年３月 |
㈱全国通販 取締役（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
ノーリツ鋼機 副社長ＣＯＯ |
||||||
|
2013年５月 |
ＮＫワークス㈱ 取締役 |
||||||
|
2013年５月 |
フィード㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
㈱アイメディック 取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役副社長ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
2013年10月 |
㈱日本医療データセンター 代表取締役社長 |
||||||
|
2014年９月 |
㈱エム・エム・ティー 取締役 |
||||||
|
2014年10月 |
㈱日本医療データセンター 取締役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
テイボー㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
2015年７月 |
㈱ドクターネット 取締役（現任） |
||||||
|
2016年４月 2016年６月
2016年６月
2016年７月 |
GeneTech㈱ 取締役（現任） ㈱ジーンテクノサイエンス 取締役（現任） ＮＫリレーションズ(同) 職務執行者（現任） 株式会社ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
ＣＦＯ |
山元 雄太 |
1982年12月14日生 |
2007年４月 |
㈱ボストンコンサルティング グループ入社 |
１年 (注２) |
45 |
|
2012年５月 |
ＮＫリレーションズ㈱入社 （現ＮＫリレーションズ(同)） |
||||||
|
2012年11月 |
いきいき㈱（現㈱ハルメク） 取締役（現任） |
||||||
|
2013年３月 |
㈱全国通販 取締役（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
ノーリツ鋼機 ＣＯＯ室長 |
||||||
|
2013年５月 |
㈱日本医療データセンター 取締役（現任） |
||||||
|
2013年５月 |
㈱アイメディック 取締役 |
||||||
|
2013年５月 |
フィード㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
2014年１月 |
弁護士登録 山元雄太法律事務所設立、代表 （現任） |
||||||
|
2014年９月 |
㈱エム・エム・ティー 取締役 |
||||||
|
2014年12月 |
ＮＫワークス㈱ 取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
ＮＫリレーションズ㈱ （現ＮＫリレーションズ(同)） 取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役ＣＦＯ（現任） |
||||||
|
2015年10月 2016年４月 2016年６月 2016年６月 |
テイボー㈱ 取締役（現任） GeneTech㈱ 取締役（現任） ㈱ドクターネット 取締役（現任） ㈱ジーンテクノサイエンス 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
─── |
太田 晶久 |
1973年１月30日生 |
2001年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
２年 (注３・４) |
－ |
|
2005年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2007年１月 |
開成公認会計士共同事務所参画 |
||||||
|
2007年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
2010年６月 |
サンセイ㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
2010年10月 |
太田晶久公認会計士・税理士事務所 代表（現任） |
||||||
|
2014年６月 |
㈱全国通販 監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員） （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
─── |
紺谷 宗一 |
1953年４月14日生 |
1982年４月 |
弁護士登録 |
２年 (注３・４) |
－ |
|
1982年４月 |
御堂筋法律事務所（現弁護士法人 御堂筋法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
1989年８月 |
米国チュレーン大学ロースクール 修士課程入学 |
||||||
|
1990年８月 |
米国シアトルパーキンスクーイ 法律事務所入所 |
||||||
|
1991年８月 |
英国フィールドフィッシャー ウォーターハウス法律事務所入所 |
||||||
|
1993年６月 |
ベルギークリアリーゴッドリーブ 法律事務所入所 |
||||||
|
2003年６月 |
ノーリツ鋼機 監査役 |
||||||
|
2013年８月 |
高見㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員） （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
─── |
伊庭野 基明 |
1951年６月13日生 |
1974年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
２年 (注３・４) |
32 |
|
1988年４月 |
㈱リクルート 取締役 |
||||||
|
1993年４月 |
RECRUIT U.S.A., INC. President |
||||||
|
2004年４月 |
㈱ピースマインド（現ピースマインド・イープ㈱） 社外取締役（現任） |
||||||
|
2005年２月 |
慶応義塾大学 デジタルメディア・ コンテンツ 統合研究機構 （NewYork,USA）特別教授 |
||||||
|
2009年４月 |
M's Holding International Corporation㈱ 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
財団法人高度映像情報センター （現一般財団法人高度映像情報センター）理事（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
ノーリツ鋼機 監査役 |
||||||
|
2012年７月 |
ＮＫメディコ㈱ 監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員） （現任） |
||||||
|
計 |
672 |
||||||
（注）１ 2015年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ノーリツ鋼機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | ＣＥＯ | 西 本 博 嗣 | 1970年10月20日生 | 1993年４月 | ノーリツ鋼機入社 | １年 | 417 |
2009年４月 | ＮＫリレーションズ㈱ | ||||||
2009年６月 | ノーリツ鋼機 取締役 | ||||||
2009年12月 | ノーリツ鋼機 代表取締役専務 | ||||||
2010年４月 | ノーリツ鋼機 代表取締役社長 | ||||||
2012年２月 | ＮＫワークス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2013年５月 | ノーリツ鋼機 代表取締役社長ＣＥＯ（現任) | ||||||
2013年６月 | ＮＫリレーションズ㈱ | ||||||
取締役 | ＣＯＯ | 松 島 陽 介 | 1972年９月１日生 | 1995年４月 | 第一生命保険㈱入社 | １年 | 39 |
2001年６月 | Ａ.Ｔカーニー㈱入社 | ||||||
2005年10月 | マッキンゼー＆カンパニー入社 | ||||||
2007年２月 | ㈱ＭＫＳパートナーズ入社 | ||||||
2008年12月 | 丸の内キャピタル㈱入社 | ||||||
2012年４月 | ＮＫリレーションズ㈱ | ||||||
2012年11月 | いきいき㈱（現㈱ハルメク） | ||||||
2012年７月 | エヌエスパートナーズ㈱ | ||||||
2013年３月 | ㈱全国通販 取締役（現任） | ||||||
2013年５月 | ノーリツ鋼機 副社長ＣＯＯ | ||||||
2013年５月 | ＮＫワークス㈱ 取締役 | ||||||
2013年５月 | フィード㈱ 取締役（現任） | ||||||
2013年５月 | ㈱アイメディック 取締役 | ||||||
2013年６月 | ノーリツ鋼機 取締役副社長ＣＯＯ(現任) | ||||||
2013年10月 | ㈱日本医療データセンター | ||||||
| 代表取締役社長 | ||||||
2014年９月 | ㈱エム・エム・ティー 取締役 | ||||||
2014年10月 | ㈱日本医療データセンター | ||||||
| 取締役（現任） | ||||||
2015年６月 | テイボー㈱ 取締役（現任） | ||||||
2015年７月 | ㈱ドクターネット 取締役（現任） | ||||||
2016年４月 | GeneTech㈱ 代表取締役（現任） | ||||||
|
| ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ＣＦＯ | 山 元 雄 太 | 1982年12月14日生 | 2007年４月 | ㈱ボストンコンサルティング | １年 | - |
| グループ入社 | ||||||
2012年５月 | ＮＫリレーションズ㈱入社 | ||||||
2012年11月 | いきいき㈱ （現㈱ハルメク） 取締役（現任） | ||||||
2013年３月 | ㈱全国通販 取締役（現任） | ||||||
2013年５月 | ノーリツ鋼機 ＣＯＯ室長 | ||||||
2013年５月 | ㈱日本医療データセンター | ||||||
| 取締役（現任） | ||||||
2013年５月 | ㈱アイメディック 取締役 | ||||||
2013年５月 | フィード㈱ 取締役（現任） | ||||||
2014年１月 | 弁護士登録 | ||||||
| 山元雄太法律事務所設立、代表 | ||||||
| （現任） | ||||||
2014年９月 | ㈱エム・エム・ティー 取締役 | ||||||
2014年12月 | ＮＫワークス㈱ 取締役 | ||||||
2015年６月 | ＮＫリレーションズ㈱ | ||||||
| 取締役（現任） | ||||||
2015年６月 | ノーリツ鋼機 取締役ＣＦＯ（現任） | ||||||
2015年10月 | テイボー㈱ 取締役（現任） | ||||||
取締役 | ─── | 太 田 晶 久 | 1973年１月30日生 | 2001年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法 | ２年 | - |
| 人トーマツ)入所 | ||||||
2005年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
2007年１月 | 開成公認会計士共同事務所参画 | ||||||
2007年２月 | 税理士登録 | ||||||
2010年６月 | サンセイ㈱ 監査役（現任） | ||||||
2010年10月 | 太田晶久公認会計士・税理士事務所 | ||||||
| 代表（現任） | ||||||
2014年６月 | ㈱全国通販 監査役（現任） | ||||||
2015年６月 | ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員） | ||||||
| （現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ─── | 紺 谷 宗 一 | 1953年４月14日生 | 1982年４月 | 弁護士登録 | ２年 | - |
1982年４月 | 御堂筋法律事務所(現弁護士法人 | ||||||
1989年８月 | 米国チュレーン大学ロースクール | ||||||
1990年８月 | 米国シアトルパーキンスクーイ | ||||||
1991年８月 | 英国フィールドフィッシャー | ||||||
1993年６月 | ベルギークリアリーゴッドリーブ | ||||||
2003年６月 | ノーリツ鋼機 監査役 | ||||||
2013年８月 | 高見㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年６月 | ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員） | ||||||
| （現任） | ||||||
取締役 | ─── | 伊 庭 野 基 明 | 1951年６月13日生 | 1974年４月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | ２年 | 32 |
1988年４月 | ㈱リクルート 取締役 | ||||||
1993年４月 | RECRUIT U.S.A., INC. President | ||||||
2004年４月 | ㈱ピースマインド（現ピースマインド・イープ㈱） | ||||||
2005年２月 | 慶応義塾大学 デジタルメディア・ | ||||||
2009年４月 | M's Holding International | ||||||
2012年６月 | 財団法人高度映像情報センター | ||||||
2012年６月 | ノーリツ鋼機 監査役 | ||||||
2012年７月 | ＮＫメディコ㈱ 監査役（現任） | ||||||
2015年６月 | ノーリツ鋼機 取締役（監査等委員） | ||||||
| （現任） | ||||||
計 | 488 | ||||||
(注) １ 2015年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ノーリツ鋼機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明は、社外取締役であります。
なお、ノーリツ鋼機は取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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