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岡本硝子(7746)の株価チャート 岡本硝子(7746)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長兼CEO
|
岡 本 毅
|
1955年７月11日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1984年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
1990年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
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1995年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
1995年12月
|
岡本硝子代表取締役社長
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
1996年１月
2001年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
2001年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任
|
2011年３月
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岡本硝子営業本部長
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2012年２月
|
岡本硝子商品開発本部長
|
2019年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼CEO
|
2020年４月
|
二光光学株式会社代表取締役を兼務
|
2020年８月 2022年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼社長 岡本硝子代表取締役会長兼CEO(現任)
|
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(注)3
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778,275
|
代表取締役
社長兼COO
|
堀 義弘
|
1963年４月26日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年５月
|
三菱商事株式会社木材建材ユニット素材・製品統括マネージャー
|
2006年12月
|
三菱商事建材株式会社木材第一部副部長
|
2007年５月
|
三菱商事建材株式会社木材第一部長
|
2008年５月
|
三菱商事建材株式会社木材部長
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2011年５月
|
三菱商事建材株式会社木材建材本部副本部長 兼経営企画室長 兼木材部長
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2013年５月
|
AsitillasExportaciones Limitada社長 兼Forestal Tierra Chilena副社長
|
2020年７月
|
三菱商事株式会社タイヤ部部長特命担当 兼国内チーム マネージャー
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社タイヤ部部長特命担当 兼タイヤ事業マネジメントチーム マネージャー 兼エム・シー・セールスアシスト株式会社取締役営業部長
|
2022年５月
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岡本硝子入社 執行役員COO
|
2022年６月
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取締役社長兼COO
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2023年１月
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蘇州岡本貿易有限公司董事長を兼務(現任) 岡本光学科技股份有限公司董事長を兼務(現任)
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2024年６月
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代表取締役社長兼COO(現任)
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(注)3
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13,400
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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専務取締役
|
出口 雅晴
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1959年８月14日生
|
1985年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1992年９月
|
米国ロチェスター大学光学研究科客員研究員
|
1996年８月
|
株式会社日立製作所映像情報メディア事業部主任技師
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2001年８月
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株式会社日立製作所プロジェクター本部オプトユニット設計部部長
|
2004年４月
|
株式会社日立製作所プロジェクター本部本部長
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2011年４月
|
日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
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2012年９月
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日立コンシューマエレクトロニクス株式会社プロジェクター本部本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2013年７月
|
日立マクセル株式会社光エレクトロニクス事業本部副事業本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2015年４月
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日立マクセル株式会社執行役員光エレクトロニクス事業本部事業本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
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2016年４月
|
マクセルホールディングス株式会社執行役員兼マクセル株式会社取締役光エレクトロニクス事業本部事業本部長兼日立数字映像(中国)有限公司董事・総経理
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2019年４月
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マクセルホールディングス株式会社執行役員開発本部、知財イノベーション本部、オプトロニクス事業本部管掌兼マクセル数字映像(中国)有限公司董事・総経理
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2022年４月
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岡本硝子入社 執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役経営企画本部長
|
2023年６月
|
常務取締役経営企画本部長
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2024年６月
|
専務取締役経営企画本部長(現任)
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(注)3
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4,000
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取締役CTO
|
堂下 和宏
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1963年3月3日生
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1987年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1996年３月
|
同社中央研究所主任研究員
|
2000年１月
|
同社知的財産部主任技師
|
2002年７月
|
同社知的財産部主席技師・グループリーダー
|
2005年５月
|
同社特機材料事業部主席・マネージャー
|
2010年７月
|
同社研究開発部主席研究員・グループリーダー
|
2016年５月
|
同社ファンクショナルプロダクツ事業部主幹技師・グループリーダー
|
2018年10月
|
同社ビジネス・イノベーション・センター主幹技師・課長
|
2021年４月
|
名古屋市立大学入職 産学官共創イノベーションセンター知財活用グループ長・シニアURA
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2024年４月
|
岡本硝子入社 執行役員CTO付
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2024年６月
|
取締役CTO(現任)
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(注)3
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―
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取締役
|
中 井 日 出 海
|
1953年12月６日生
|
1978年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1984年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
2008年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
2012年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子社外取締役(現任)
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(注)3
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10,766
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
|
結城 修
|
1963年６月22日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社AVCネットワーク社山形工場長
|
2011年11月
|
厦門松下電子信息有限公司総経理
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社AVCネットワークス社モノづくりイノベーション推進総括 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社モノづくりプロセス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼佐賀工場長
|
2018年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社製造・調達・ロジスティクス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO 製造・調達・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年３月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年６月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当 岡本硝子取締役(現任)
|
2021年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーションセンター所長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2022年４月
|
パナソニックコネクト株式会社執行役員常務製造・調達・ロジスティクス担当兼モノづくりイノベーション本部長
|
2023年４月
|
パナソニックコネクト株式会社執行役員ヴァイス・プレジデント製造・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション本部マネージングダイレクター 兼モバイルソリューションズ事業部デピュティ・マネージングダイレクター
|
2024年４月
|
パナソニックコネクト株式会社執行役員ヴァイス・プレジデント製造・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション本部マネージングダイレクター(現任)
|
|
(注)3
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岩本 孝宏
|
1959年1月8日生
|
1981年４月
|
東武信用金庫（現東京東信用金庫）入庫
|
2002年６月
|
同金庫お花茶屋支店長
|
2008年４月
|
同金庫審査部長
|
2011年10月
|
同金庫常勤理事資金国際部長
|
2014年６月
|
同金庫常勤理事経営企画室担当
|
2016年６月
|
同金庫常勤理事資金国際本部担当
|
2018年６月 2019年７月 2020年６月 2022年６月
|
同金庫常勤理事管理本部長 岡本硝子入社 執行役員財務経理本部長 取締役CFO財務経理本部長 岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
10,649
|
監査役
|
野本 昌城
|
1951年10月24日生
|
1984年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
2004年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
2005年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
2006年４月 2007年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
|
2010年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
2010年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
大林道路株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
2016年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,882
|
監査役
|
北見 紀男
|
1955年６月25日生
|
1979年４月
|
中小企業金融公庫（現日本政策金融公庫）入庫
|
2011年３月
|
日本政策金融公庫中小事業審査管理部長
|
2013年６月
|
経営戦略研究所入所
|
2015年４月
|
経営戦略研究所理事
|
2021年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2022年５月
|
経営戦略研究所参与(現任)
|
|
(注)4
|
2,000
|
計
|
830,172
|
(注)1 取締役中井日出海及び結城修の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役野本昌城及び北見紀男の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海及び結城修並びに監査役野本昌城及び北見紀男の４氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
岡本硝子の社外取締役は２名であります。中井日出海取締役は、過去に岡本硝子との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を10,766株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
結城修取締役はパナソニックコネクト株式会社の業務執行者でありますが、岡本硝子と同社との間には重要な利害関係はありません。なお、同氏は、岡本硝子の株式を2,200株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子の社外監査役は２名であります。野本昌城監査役は、岡本硝子の株式を8,882株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。北見紀男監査役は、長年にわたり金融機関に在籍され、またその後も経営コンサルタントとして活躍されております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を2,000株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
中井日出海取締役、結城修取締役、野本昌城監査役及び北見紀男監査役を、株式会社東京証券取引所（以下、証券取引所）が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨を届け出ています。また、岡本硝子は、証券取引所が定める社外役員の独立性基準に加え、岡本硝子グループや岡本硝子役員、岡本硝子の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、これら４名の社外取締役及び社外監査役は、当該独立性基準を満たす独立役員です。なお、当該独立性基準の具体的内容は以下の通りです。
(岡本硝子の社外取締役及び社外監査役の独立性基準)
岡本硝子の社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下の通り定め、岡本硝子において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は岡本硝子からの独立性を有すると判断する。
(1)社外役員本人について
①岡本硝子グループ(※1)の業務執行者(※2)である者。
※1 岡本硝子株式会社及びその子会社をいう。
※2 業務執行取締役、執行役、従業員をいう。
②過去10年間において岡本硝子グループの業務執行者である者。
③過去10年内のいずれかの時において岡本硝子グループの非業務執行取締役、会計参与、監査役であったことがあり、それらの役職への就任の前10年間において岡本硝子グループの業務執行者であった者。
④岡本硝子グループの取引先であって、その直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その業務執行者)。
・当該取引先のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑤岡本硝子グループの取引先であって、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その業務執行者)
・岡本硝子のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑥岡本硝子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※3 その価値の合計が岡本硝子の１事業年度につき1,000万円以上であるもの。
⑦岡本硝子の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人に所属する者、又は最近過去３年間において岡本硝子グループの監査業務を実際に担当した者。
⑧岡本硝子グループから一定額を超える寄附又は助成(※4)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※4 一定額を超える寄附又は助成とは、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000百万円以上の寄附又は助成を受けることをいう。
⑨岡本硝子が借入を行っている主要な金融機関(※5)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※5 直近事業年度における全借入金額が岡本硝子の連結総資産金額の２%を超える借入先をいう。
⑩実質的に岡本硝子の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が、法人等の団体である場合には、その業務執行者、又は最近過去５年間においてその業務執行者であった者。)。
⑪他の企業との関わりにおいて、相互に役員を派遣するなど岡本硝子の業務執行取締役と重大な関係があるもの。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
(2)社外役員の近親者(配偶者及び二親等以内の親族)について
①岡本硝子グループの業務執行者である者。
➁過去５年間において岡本硝子グループの経営幹部(※6)であった者。
※6 業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の幹部従業員をいう。
③岡本硝子グループの取引先であって、その直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その経営幹部)。
・当該取引先のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
④岡本硝子グループの取引先であって、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その経営幹部)
・岡本硝子のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑤岡本硝子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※7)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するパートナー、経営幹部)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※7 その価値の合計が岡本硝子の１事業年度につき1,000万円以上であるもの。
⑥岡本硝子の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人に所属する者、又は最近過去３年間において岡本硝子グループの監査業務を実際に担当した者。
⑦岡本硝子グループから一定額を超える寄附又は助成を受けている者(※8) (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の経営幹部)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※8 一定額を超える寄附又は助成とは、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000百万円以上の寄附又は助成を受けることをいう。
⑧岡本硝子が借入を行っている主要な金融機関(※9)又はその親会社の業務執行取締役、執行役、執行役員。
※9 直近事業年度における全借入金額が岡本硝子の連結総資産金額の２%を超える借入先をいう。
⑨実質的に岡本硝子の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が、法人等の団体である場合には、その経営幹部)。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
岡 本 毅
|
1955年７月11日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1984年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
1990年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
1995年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
1995年12月
|
岡本硝子代表取締役社長
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
1996年１月
2001年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
2001年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任
|
2011年３月
|
岡本硝子営業本部長
|
2012年２月
|
岡本硝子商品開発本部長
|
2019年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼CEO
|
2020年４月
|
二光光学株式会社代表取締役を兼務
|
2020年８月 2022年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼社長 岡本硝子代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)3
|
777,575
|
取締役
社長兼COO
|
堀 義弘
|
1963年４月26日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年５月
|
三菱商事株式会社木材建材ユニット素材・製品統括マネージャー
|
2006年12月
|
三菱商事建材株式会社木材第一部副部長
|
2007年５月
|
三菱商事建材株式会社木材第一部長
|
2008年５月
|
三菱商事建材株式会社木材部長
|
2011年５月
|
三菱商事建材株式会社木材建材本部副本部長 兼経営企画室長 兼木材部長
|
2013年５月
|
AsitillasExportaciones Limitada社長 兼Forestal Tierra Chilena副社長
|
2020年７月
|
三菱商事株式会社タイヤ部部長特命担当 兼国内チーム マネージャー
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社タイヤ部部長特命担当 兼タイヤ事業マネジメントチーム マネージャー 兼エム・シー・セールスアシスト株式会社取締役営業部長
|
2022年５月
|
岡本硝子入社 執行役員COO
|
2022年６月
|
取締役社長兼COO(現任)
|
2023年１月
|
蘇州岡本貿易有限公司董事長を兼務(現任) 岡本光学科技股份有限公司董事長を兼務(現任)
|
|
(注)3
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
出口 雅晴
|
1959年８月14日生
|
1985年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1992年９月
|
米国ロチェスター大学光学研究科客員研究員
|
1996年８月
|
株式会社日立製作所映像情報メディア事業部主任技師
|
2001年８月
|
株式会社日立製作所プロジェクター本部オプトユニット設計部部長
|
2004年４月
|
株式会社日立製作所プロジェクター本部本部長
|
2011年４月
|
日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2012年９月
|
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社プロジェクター本部本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2013年７月
|
日立マクセル株式会社光エレクトロニクス事業本部副事業本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2015年４月
|
日立マクセル株式会社執行役員光エレクトロニクス事業本部事業本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2016年４月
|
マクセルホールディングス株式会社執行役員兼マクセル株式会社取締役光エレクトロニクス事業本部事業本部長兼日立数字映像(中国)有限公司董事・総経理
|
2019年４月
|
マクセルホールディングス株式会社執行役員開発本部、知財イノベーション本部、オプトロニクス事業本部管掌兼マクセル数字映像(中国)有限公司董事・総経理
|
2022年４月
|
岡本硝子入社 執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役経営企画本部長
|
2023年６月
|
常務取締役経営企画本部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,400
|
取締役CTO
|
楠 田 幸 久
|
1955年12月20日生
|
1980年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電機)入社
|
1985年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1993年12月
|
関西学院大学理学博士号取得(学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』)
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長
|
2010年６月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2017年２月
|
株式会社VRC入社
|
2019年１月
|
岡本硝子入社
執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年７月
|
取締役CTO 事業開発本部長
|
2021年４月
|
取締役CTO
|
2021年10月
|
取締役CTO兼ガラス事業本部長
|
2022年４月
|
取締役CTO兼ガラス事業本部長兼二光光学株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
20,377
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役大阪支社長
|
西 垣 慎 吾
|
1960年３月22日生
|
1978年４月
|
株式会社関西設備工業入社
|
1987年４月
|
大阪岡本硝子株式会社入社
|
2003年７月
|
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
|
2005年７月
|
大阪分社大阪営業部長
|
2007年４月
|
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
|
2011年７月
|
上級執行役員大阪分社長
|
2013年１月
|
上級執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
取締役営業本部長
|
2016年４月
|
取締役大阪分社長
|
2019年７月
|
取締役大阪支社長
|
2020年６月
|
常務取締役大阪支社長
|
2023年６月
|
取締役大阪支社長(現任)
|
|
(注)3
|
41,370
|
取締役
|
中 井 日 出 海
|
1953年12月６日生
|
1978年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1984年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
2008年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
2012年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9,866
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
結城 修
|
1963年６月22日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社AVCネットワーク社山形工場長
|
2011年11月
|
厦門松下電子信息有限公司総経理
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社AVCネットワークス社モノづくりイノベーション推進総括 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社モノづくりプロセス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼佐賀工場長
|
2018年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社製造・調達・ロジスティクス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO 製造・調達・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年３月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
2021年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーションセンター所長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2022年４月
|
パナソニックコネクト株式会社執行役員常務製造・調達・ロジスティクス担当兼モノづくりイノベーション本部長
|
2023年４月
|
パナソニックコネクト株式会社執行役員常務製造・ロジスティクス担当兼モノづくりイノベーション本部長兼モバイルソリューションズ事業部副事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岩本 孝宏
|
1959年1月8日生
|
1981年４月
|
東武信用金庫（現東京東信用金庫）入庫
|
2002年６月
|
同金庫お花茶屋支店長
|
2008年４月
|
同金庫審査部長
|
2011年10月
|
同金庫常勤理事資金国際部長
|
2014年６月
|
同金庫常勤理事経営企画室担当
|
2016年６月
|
同金庫常勤理事資金国際本部担当
|
2018年６月 2019年７月 2020年６月 2022年６月
|
同金庫常勤理事管理本部長 岡本硝子入社 執行役員財務経理本部長 取締役CFO財務経理本部長 岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
9,749
|
監査役
|
野本 昌城
|
1951年10月24日生
|
1984年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
2004年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
2005年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
2006年４月 2007年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
|
2010年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
2010年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
大林道路株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
2016年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
7,982
|
監査役
|
北見 紀男
|
1955年６月25日生
|
1979年４月
|
中小企業金融公庫（現日本政策金融公庫）入庫
|
2011年３月
|
日本政策金融公庫中小事業審査管理部長
|
2013年６月
|
経営戦略研究所入所
|
2015年４月
|
経営戦略研究所理事
|
2021年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2022年５月
|
経営戦略研究所参与(現任)
|
|
(注)4
|
1,200
|
計
|
875,519
|
(注)1 取締役中井日出海及び結城修の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役野本昌城及び北見紀男の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海及び結城修並びに監査役野本昌城及び北見紀男の４氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
岡本硝子の社外取締役は２名であります。中井日出海取締役は、過去に岡本硝子との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を9,866株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
結城修取締役はパナソニックコネクト株式会社の業務執行者でありますが、岡本硝子と同社との間には重要な利害関係はありません。なお、同氏は、岡本硝子の株式を1,300株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子の社外監査役は２名であります。野本昌城監査役は、岡本硝子の株式を7,982株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。北見紀男監査役は、長年にわたり金融機関に在籍され、またその後も経営コンサルタントとして活躍されております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を1,200株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
中井日出海取締役、結城修取締役、野本昌城監査役及び北見紀男監査役を、株式会社東京証券取引所（以下、証券取引所）が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨を届け出ています。また、岡本硝子は、証券取引所が定める社外役員の独立性基準に加え、岡本硝子グループや岡本硝子役員、岡本硝子の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、これら４名の社外取締役及び社外監査役は、当該独立性基準を満たす独立役員です。なお、当該独立性基準の具体的内容は以下の通りです。
(岡本硝子の社外取締役及び社外監査役の独立性基準)
岡本硝子の社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下の通り定め、岡本硝子において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は岡本硝子からの独立性を有すると判断する。
(1)社外役員本人について
①岡本硝子グループ(※1)の業務執行者(※2)である者。
※1 岡本硝子株式会社及びその子会社をいう。
※2 業務執行取締役、執行役、従業員をいう。
②過去10年間において岡本硝子グループの業務執行者である者。
③過去10年内のいずれかの時において岡本硝子グループの非業務執行取締役、会計参与、監査役であったことがあり、それらの役職への就任の前10年間において岡本硝子グループの業務執行者であった者。
④岡本硝子グループの取引先であって、その直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その業務執行者)。
・当該取引先のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑤岡本硝子グループの取引先であって、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その業務執行者)
・岡本硝子のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑥岡本硝子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※3 その価値の合計が岡本硝子の１事業年度につき1,000万円以上であるもの。
⑦岡本硝子の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人に所属する者、又は最近過去３年間において岡本硝子グループの監査業務を実際に担当した者。
⑧岡本硝子グループから一定額を超える寄附又は助成(※4)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※4 一定額を超える寄附又は助成とは、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000百万円以上の寄附又は助成を受けることをいう。
⑨岡本硝子が借入を行っている主要な金融機関(※5)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※5 直近事業年度における全借入金額が岡本硝子の連結総資産金額の２%を超える借入先をいう。
⑩実質的に岡本硝子の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が、法人等の団体である場合には、その業務執行者、又は最近過去５年間においてその業務執行者であった者。)。
⑪他の企業との関わりにおいて、相互に役員を派遣するなど岡本硝子の業務執行取締役と重大な関係があるもの。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
(2)社外役員の近親者(配偶者及び二親等以内の親族)について
①岡本硝子グループの業務執行者である者。
➁過去５年間において岡本硝子グループの経営幹部(※6)であった者。
※6 業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の幹部従業員をいう。
③岡本硝子グループの取引先であって、その直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その経営幹部)。
・当該取引先のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
④岡本硝子グループの取引先であって、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その経営幹部)
・岡本硝子のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑤岡本硝子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※7)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するパートナー、経営幹部)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※7 その価値の合計が岡本硝子の１事業年度につき1,000万円以上であるもの。
⑥岡本硝子の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人に所属する者、又は最近過去３年間において岡本硝子グループの監査業務を実際に担当した者。
⑦岡本硝子グループから一定額を超える寄附又は助成を受けている者(※8) (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の経営幹部)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※8 一定額を超える寄附又は助成とは、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000百万円以上の寄附又は助成を受けることをいう。
⑧岡本硝子が借入を行っている主要な金融機関(※9)又はその親会社の業務執行取締役、執行役、執行役員。
※9 直近事業年度における全借入金額が岡本硝子の連結総資産金額の２%を超える借入先をいう。
⑨実質的に岡本硝子の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が、法人等の団体である場合には、その経営幹部)。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
岡 本 毅
|
1955年７月11日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1984年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
1990年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
1995年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
1995年12月
|
岡本硝子代表取締役社長
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
1996年１月
2001年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
2001年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
|
2011年３月
|
岡本硝子営業本部長
|
2012年２月
|
岡本硝子商品開発本部長
|
2019年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼CEO
|
2020年４月
|
二光光学株式会社代表取締役を兼務(現任)
|
2020年８月 2022年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼社長 岡本硝子代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)3
|
777,575
|
取締役
社長兼COO
|
堀 義弘
|
1963年４月26日生
|
1988年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年５月
|
三菱商事株式会社木材建材ユニット素材・製品統括マネージャー
|
2006年12月
|
三菱商事建材株式会社木材第一部副部長
|
2007年５月
|
三菱商事建材株式会社木材第一部長
|
2008年５月
|
三菱商事建材株式会社木材部長
|
2011年５月
|
三菱商事建材株式会社木材建材本部副本部長 兼経営企画室長 兼木材部長
|
2013年５月
|
AsitillasExportaciones Limitada社長 兼Forestal Tierra Chilena副社長
|
2020年７月
|
三菱商事株式会社タイヤ部部長特命担当 兼国内チーム マネージャー
|
2021年４月
|
三菱商事株式会社タイヤ部部長特命担当 兼タイヤ事業マネジメントチーム マネージャー 兼エム・シー・セールスアシスト株式会社取締役営業部長
|
2022年５月
|
岡本硝子入社 執行役員COO
|
2022年６月
|
取締役社長兼COO(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
常務取締役
大阪支社長
|
西 垣 慎 吾
|
1960年３月22日生
|
1978年４月
|
株式会社関西設備工業入社
|
1987年４月
|
大阪岡本硝子株式会社入社
|
2003年７月
|
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
|
2005年７月
|
大阪分社大阪営業部長
|
2007年４月
|
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
|
2011年７月
|
上級執行役員大阪分社長
|
2013年１月
|
上級執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
取締役営業本部長
|
2016年４月
|
取締役大阪分社長
|
2019年７月
|
取締役大阪支社長
|
2020年６月
|
常務取締役大阪支社長(現任)
|
|
(注)3
|
40,470
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CTO
|
楠 田 幸 久
|
1955年12月20日生
|
1980年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電機)入社
|
1985年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1993年12月
|
関西学院大学理学博士号取得(学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』)
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長
|
2010年６月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2017年２月
|
株式会社VRC入社
|
2019年１月
|
岡本硝子入社
執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年７月
|
取締役CTO 事業開発本部長
|
2021年４月
|
取締役CTO
|
2021年10月
|
取締役CTO兼ガラス事業本部長
|
2022年４月
|
取締役CTO兼ガラス事業本部長兼二光光学株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
19,477
|
取締役
経営企画本部長
|
出口 雅晴
|
1959年８月14日生
|
1985年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1992年９月
|
米国ロチェスター大学光学研究科客員研究員
|
1996年８月
|
株式会社日立製作所映像情報メディア事業部主任技師
|
2001年８月
|
株式会社日立製作所プロジェクター本部オプトユニット設計部部長
|
2004年４月
|
株式会社日立製作所プロジェクター本部本部長
|
2011年４月
|
日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2012年９月
|
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社プロジェクター本部本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2013年７月
|
日立マクセル株式会社光エレクトロニクス事業本部副事業本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2015年４月
|
日立マクセル株式会社執行役員光エレクトロニクス事業本部事業本部長 兼日立数字映像（中国）有限公司董事・総経理
|
2016年４月
|
マクセルホールディングス株式会社執行役員兼マクセル株式会社取締役光エレクトロニクス事業本部事業本部長兼日立数字映像(中国)有限公司董事・総経理
|
2019年４月
|
マクセルホールディングス株式会社執行役員開発本部、知財イノベーション本部、オプトロニクス事業本部管掌兼マクセル数字映像(中国)有限公司董事・総経理
|
2022年４月
|
岡本硝子入社 執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役経営企画本部長(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 井 日 出 海
|
1953年12月６日生
|
1978年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1984年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
2008年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
2012年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
9,066
|
取締役
|
結城 修
|
1963年６月22日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社AVCネットワーク社山形工場長
|
2011年11月
|
厦門松下電子信息有限公司総経理
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社AVCネットワークス社モノづくりイノベーション推進総括 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社モノづくりプロセス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼佐賀工場長
|
2018年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社製造・調達・ロジスティクス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO 製造・調達・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年３月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
2021年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーションセンター所長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
岩本 孝宏
|
1959年1月8日生
|
1981年４月
|
東武信用金庫（現東京東信用金庫）入庫
|
2002年６月
|
同金庫お花茶屋支店長
|
2008年４月
|
同金庫審査部長
|
2011年10月
|
同金庫常勤理事資金国際部長
|
2014年６月
|
同金庫常勤理事経営企画室担当
|
2016年６月
|
同金庫常勤理事資金国際本部担当
|
2018年６月 2019年７月 2020年６月 2021年６月
|
同金庫常勤理事管理本部長 岡本硝子入社 執行役員財務経理本部長 取締役CFO財務経理本部長 岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
8,949
|
監査役
|
野本 昌城
|
1951年10月24日生
|
1984年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
2004年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
2005年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
2006年４月 2007年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
|
2010年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
2010年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
大林道路株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
2016年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
7,182
|
監査役
|
北見 紀男
|
1955年６月25日生
|
1979年４月
|
中小企業金融公庫（現日本政策金融公庫）入庫
|
2011年３月
|
日本政策金融公庫中小事業審査管理部長
|
2013年６月
|
経営戦略研究所入所
|
2015年４月
|
経営戦略研究所理事
|
2021年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2022年５月
|
経営戦略研究所参与(現任)
|
|
(注)4
|
300
|
計
|
863,519
|
(注)1 取締役中井日出海及び結城修の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役野本昌城及び北見紀男の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役野本昌城及び北見紀男の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
岡本硝子の社外取締役は２名であります。中井日出海取締役は、過去に岡本硝子との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を9,066株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
結城修取締役は、岡本硝子の主要な取引先であるパナソニック株式会社の業務執行者であります。なお、同氏は、岡本硝子の株式を500株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子の社外監査役は２名であります。野本昌城監査役は、岡本硝子の株式を7,182株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。北見紀男監査役は、長年にわたり金融機関に在籍され、またその後も経営コンサルタントとして活躍されております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を300株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
中井日出海取締役、野本昌城監査役及び北見紀男監査役を、株式会社東京証券取引所（以下、証券取引所）が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨を届け出ています。また、岡本硝子は、証券取引所が定める社外役員の独立性基準に加え、岡本硝子グループや岡本硝子役員、岡本硝子の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、これら３名の社外取締役及び社外監査役は、当該独立性基準を満たす独立役員です。なお、当該独立性基準の具体的内容は以下の通りです。
(岡本硝子の社外取締役及び社外監査役の独立性基準)
岡本硝子の社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下の通り定め、岡本硝子において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は岡本硝子からの独立性を有すると判断する。
(1)社外役員本人について
①岡本硝子グループ(※1)の業務執行者(※2)である者。
※1 岡本硝子株式会社及びその子会社をいう。
※2 業務執行取締役、執行役、従業員をいう。
②過去10年間において岡本硝子グループの業務執行者である者。
③過去10年内のいずれかの時において岡本硝子グループの非業務執行取締役、会計参与、監査役であったことがあり、それらの役職への就任の前10年間において岡本硝子グループの業務執行者であった者。
④岡本硝子グループの取引先であって、その直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その業務執行者)。
・当該取引先のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑤岡本硝子グループの取引先であって、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その業務執行者)
・岡本硝子のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑥岡本硝子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※3 その価値の合計が岡本硝子の１事業年度につき1,000万円以上であるもの。
⑦岡本硝子の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人に所属する者、又は最近過去３年間において岡本硝子グループの監査業務を実際に担当した者。
⑧岡本硝子グループから一定額を超える寄附又は助成(※4)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※4 一定額を超える寄附又は助成とは、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000百万円以上の寄附又は助成を受けることをいう。
⑨岡本硝子が借入を行っている主要な金融機関(※5)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※5 直近事業年度における全借入金額が岡本硝子の連結総資産金額の２%を超える借入先をいう。
⑩実質的に岡本硝子の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が、法人等の団体である場合には、その業務執行者、又は最近過去５年間においてその業務執行者であった者。)。
⑪他の企業との関わりにおいて、相互に役員を派遣するなど岡本硝子の業務執行取締役と重大な関係があるもの。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
(2)社外役員の近親者(配偶者及び二等親以内の親族)について
①岡本硝子グループの業務執行者である者。
➁過去５年間において岡本硝子グループの経営幹部(※6)であった者。
※6 業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の幹部従業員をいう。
③岡本硝子グループの取引先であって、その直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子から次に掲げる金額の支払いを受領した者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その経営幹部)。
・当該取引先のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
④岡本硝子グループの取引先であって、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、岡本硝子に対して、次に掲げる金額の支払いを行った者(当該取引先が法人等の団体である場合には、その経営幹部)
・岡本硝子のその事業年度の連結売上高の１%を超える金額。
⑤岡本硝子グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※7)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属するパートナー、経営幹部)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※7 その価値の合計が岡本硝子の１事業年度につき1,000万円以上であるもの。
⑥岡本硝子の会計監査人である公認会計士若しくは監査法人に所属する者、又は最近過去３年間において岡本硝子グループの監査業務を実際に担当した者。
⑦岡本硝子グループから一定額を超える寄附又は助成を受けている者(※8) (当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の経営幹部)。また、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、これに該当する者。
※8 一定額を超える寄附又は助成とは、岡本硝子の直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000百万円以上の寄附又は助成を受けることをいう。
⑧岡本硝子が借入を行っている主要な金融機関(※9)又はその親会社の業務執行取締役、執行役、執行役員。
※9 直近事業年度における全借入金額が岡本硝子の連結総資産金額の２%を超える借入先をいう。
⑨実質的に岡本硝子の議決権の10%以上の株式を保有する株主(当該株主が、法人等の団体である場合には、その経営幹部)。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役経営企画本部長
|
大塚 哲雄
|
2021年11月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
岡 本 毅
|
1955年７月11日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1984年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
1990年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
1995年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
1995年12月
|
岡本硝子代表取締役社長
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
1996年１月
2001年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
2001年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
|
2011年３月
|
岡本硝子営業本部長
|
2012年２月
|
岡本硝子商品開発本部長
|
2019年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼CEO
|
2020年４月
|
二光光学株式会社代表取締役を兼務(現任)
|
2020年８月
|
岡本硝子代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)3
|
777,575
|
常務取締役
大阪支社長
|
西 垣 慎 吾
|
1960年３月22日生
|
1978年４月
|
株式会社関西設備工業入社
|
1987年４月
|
大阪岡本硝子株式会社入社
|
2003年７月
|
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
|
2005年７月
|
大阪分社大阪営業部長
|
2007年４月
|
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
|
2011年７月
|
上級執行役員大阪分社長
|
2013年１月
|
上級執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
取締役営業本部長
|
2016年４月
|
取締役大阪分社長
|
2019年７月
|
取締役大阪支社長
|
2020年６月
|
常務取締役大阪支社長(現任)
|
|
(注)3
|
39,870
|
取締役CTO
|
楠 田 幸 久
|
1955年12月20日生
|
1980年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電機)入社
|
1985年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1993年12月
|
関西学院大学理学博士号取得(学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』)
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長
|
2010年６月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2017年２月
|
株式会社VRC入社
|
2019年１月
|
岡本硝子入社
執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年７月
|
取締役CTO 事業開発本部長
|
2021年４月
|
取締役CTO(現任)
|
|
(注)3
|
18,877
|
取締役CFO
財務経理本部長
|
岩本 孝宏
|
1959年１月８日生
|
1981年４月
|
東武信用金庫（現東京東信用金庫）入庫
|
2002年６月
|
同金庫お花茶屋支店長
|
2008年４月
|
同金庫審査部長
|
2011年10月
|
同金庫常勤理事資金国際部長
|
2014年６月
|
同金庫常勤理事経営企画室担当
|
2016年６月
|
同金庫常勤理事資金国際本部担当
|
2018年６月
|
同金庫常勤理事管理本部長
|
2019年７月
|
岡本硝子入社 執行役員財務経理本部長
|
2020年６月
|
取締役CFO 財務経理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
8,249
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営企画本部長
|
大塚 哲雄
|
1965年９月22日生
|
1990年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2005年８月
|
吉中商事株式会社入社
|
2014年５月
|
メットライフ生命保険株式会社入社
|
2016年10月
|
医療法人愛広会入職
|
2018年３月
|
岡本硝子入社 営業本部副本部長
|
2019年３月
|
執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
執行役員営業本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事
|
2020年６月
|
取締役営業本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事
|
2021年4月
|
取締役経営企画本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事（現任）
|
|
(注)3
|
8,249
|
取締役
|
中 井 日 出 海
|
1953年12月６日生
|
1978年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1984年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
2008年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
2012年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
8,366
|
取締役
|
結城 修
|
1963年６月22日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社AVCネットワーク社山形工場長
|
2011年11月
|
厦門松下電子信息有限公司総経理
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社AVCネットワークス社モノづくりイノベーション推進総括 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社モノづくりプロセス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼佐賀工場長
|
2018年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社製造・調達・ロジスティクス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO 製造・調達・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年３月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
2021年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーションセンター所長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐 々 木 卓
|
1953年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1999年10月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)港区南地区営業部長
|
2003年９月
|
株式会社昭和真空総務部長
|
2006年２月
|
中央青山監査法人コンサルタント
|
2007年８月
|
太陽ASG監査法人コンサルタント
|
2009年７月
|
岡本硝子事業推進室嘱託
|
2010年６月
|
岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
10,953
|
監査役
|
野本 昌城
|
1951年10月24日生
|
1984年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
2004年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
2005年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
2006年４月 2007年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
|
2010年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
2010年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
大林道路株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
2016年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
6,482
|
監査役
|
北見 紀男
|
1955年６月25日生
|
1979年４月
|
中小企業金融公庫（現日本政策金融公庫）入庫
|
2011年３月
|
日本政策金融公庫中小事業審査管理部長
|
2013年６月
|
経営戦略研究所入所
|
2015年４月
|
経営戦略研究所理事(現任)
|
2021年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
878,621
|
(注)1 取締役中井日出海及び結城修の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役野本昌城及び北見紀男の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役野本昌城及び北見紀男の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
岡本硝子の社外取締役は２名であります。中井日出海取締役は、過去に岡本硝子との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を8,366株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
結城修取締役は、岡本硝子の主要な取引先であるパナソニック株式会社の業務執行者であります。岡本硝子と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子の社外監査役は２名であります。野本昌城監査役は、岡本硝子の株式を6,482株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。北見紀男監査役は、長年にわたり金融機関に在籍され、またその後も経営コンサルタントとして活躍されております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役社長
|
山田 英樹
|
2020年８月７日
|
（注）１. 同日付けで代表取締役会長 岡本毅が社長を兼務いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役社長
|
山田 英樹
|
2020年８月７日
|
（注）１. 同日付けで代表取締役会長 岡本毅が社長を兼務いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長兼CEO
代表取締役
|
岡 本 毅
|
1955年７月11日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1984年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
1990年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
1995年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
1995年12月
|
岡本硝子代表取締役社長
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
1996年１月
2001年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
2001年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
|
2011年３月
|
岡本硝子営業本部長
|
2012年２月
|
岡本硝子商品開発本部長
|
2019年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼CEO(現任)
|
2020年４月
|
二光光学株式会社代表取締役を兼務(現任)
|
|
(注)3
|
757,004
|
取締役社長兼COO
|
山 田 英 樹
|
1963年３月10日生
|
1985年４月
|
東芝セラミックス株式会社入社
|
1991年４月
|
東芝セラミックスアメリカ社ピッツバーグ支店長
|
1995年４月
|
東芝セラミックス株式会社セラミックス事業部鉄鋼グループ長兼FCプロジェクト室長
|
1997年４月
|
同社シリコン事業部海外営業部EU/USエリア・マネージャー
|
1998年10月
|
アルコア・ジャパン株式会社入社
マーケティングマネージャー兼社長補佐
|
1999年５月
|
同社取締役営業本部長兼マーケティング本部長
|
2000年８月
|
アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社代表取締役を兼務
|
2004年２月
|
日本ジーイープラスチックス株式会社入社
自動車部門本部長
|
2005年５月
|
同社新規事業開発本部本部長
|
2007年８月
|
日本ドナルドソン株式会社常務取締役
|
2009年２月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年９月
|
同社代表取締役社長
|
2019年２月
|
岡本硝子入社
執行役員営業本部・生産本部・経営企画室管掌
|
2019年６月
|
岡本硝子取締役社長兼COO(現任)
|
|
(注)3
|
13,020
|
常務取締役
大阪支社長
|
西 垣 慎 吾
|
1960年３月22日生
|
1978年４月
|
株式会社関西設備工業入社
|
1987年４月
|
大阪岡本硝子株式会社入社
|
2003年７月
|
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
|
2005年７月
|
大阪分社大阪営業部長
|
2007年４月
|
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
|
2011年７月
|
上級執行役員大阪分社長
|
2013年１月
|
上級執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
取締役営業本部長
|
2016年４月
|
取締役大阪分社長
|
2019年７月
|
取締役大阪支社長
|
2020年６月
|
常務取締役大阪支社長(現任)
|
|
(注)3
|
26,828
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役CTO
事業開発本部長
|
楠 田 幸 久
|
1955年12月20日生
|
1980年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電機)入社
|
1985年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1993年12月
|
関西学院大学理学博士号取得(学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』)
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長
|
2010年６月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2017年２月
|
株式会社VRC入社
|
2019年１月
|
岡本硝子入社
執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年７月
|
取締役CTO 事業開発本部長(現任)
|
|
(注)3
|
7,892
|
取締役CFO
財務経理本部長
|
岩本 孝宏
|
1959年１月８日生
|
1981年４月
|
東武信用金庫（現東京東信用金庫）入庫
|
2002年６月
|
同金庫お花茶屋支店長
|
2008年４月
|
同金庫審査部長
|
2011年10月
|
同金庫常勤理事資金国際部長
|
2014年６月
|
同金庫常勤理事経営企画室担当
|
2016年６月
|
同金庫常勤理事資金国際本部担当
|
2018年６月
|
同金庫常勤理事管理本部長
|
2019年７月
|
岡本硝子入社 執行役員財務経理本部長
|
2020年６月
|
取締役CFO 財務経理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
2,564
|
取締役技監
|
高 橋 弘
|
1953年１月１日生
|
1975年３月
|
岡本硝子入社
|
1997年１月
|
取締役生産本部ガラス製造部長
|
2001年３月
|
生産本部ガラス製造部長
|
2004年４月
|
上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長
|
2005年４月
|
新潟岡本硝子株式会社取締役
|
2005年７月
|
岡本硝子上級執行役員生産本部設備技術部長
|
2006年４月
|
上級執行役員生産本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役生産本部副本部長
|
2012年12月
|
取締役要素技術開発本部長
|
2014年６月
|
取締役要素技術開発本部長兼海洋・特機事業部長
|
2019年７月
|
取締役事業開発本部E&E事業部長
|
2020年６月
|
取締役技監(現任)
|
|
(注)3
|
33,728
|
取締役
営業本部長
|
大塚 哲雄
|
1965年９月22日生
|
1990年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2005年８月
|
吉中商事株式会社入社
|
2014年５月
|
メットライフ生命保険株式会社入社
|
2016年10月
|
医療法人愛広会入職
|
2018年３月
|
岡本硝子入社 営業本部副本部長
|
2019年３月
|
執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
執行役員営業本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事
|
2020年６月
|
取締役営業本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事（現任）
|
|
(注)3
|
2,564
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 井 日 出 海
|
1953年12月６日生
|
1978年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1984年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
2008年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
2012年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
4,238
|
取締役
|
結城 修
|
1963年６月22日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社AVCネットワーク社山形工場長
|
2011年11月
|
厦門松下電子信息有限公司総経理
|
2016年４月
|
パナソニック株式会社AVCネットワークス社モノづくりイノベーション推進総括 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2017年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社モノづくりプロセス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼佐賀工場長
|
2018年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社製造・調達・ロジスティクス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO 製造・調達・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当
|
2020年３月
|
パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当（現任）
|
2020年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐 々 木 卓
|
1953年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1999年10月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)港区南地区営業部長
|
2003年９月
|
株式会社昭和真空総務部長
|
2006年２月
|
中央青山監査法人コンサルタント
|
2007年８月
|
太陽ASG監査法人コンサルタント
|
2009年７月
|
岡本硝子事業推進室嘱託
|
2010年６月
|
岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
6,925
|
監査役
|
亀 山 勝
|
1944年２月12日生
|
1967年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
1998年３月
|
中小企業金融公庫大阪支店長
|
2000年４月
|
経営戦略研究所理事就任
|
2002年７月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2004年６月
|
経営戦略研究所代表就任
|
2010年４月
|
経営戦略研究所参与(現任)
|
|
(注)4
|
1,125
|
監査役
|
野本 昌城
|
1951年10月24日生
|
1984年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
2004年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
2005年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
2006年４月 2007年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
|
2010年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
2010年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
大林道路株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
2016年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,725
|
計
|
859,613
|
(注)1 取締役中井日出海及び結城修の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び野本昌城の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
岡本硝子の社外取締役は２名であります。中井日出海取締役は、過去に岡本硝子との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を4,238株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
結城修取締役は、岡本硝子の主要な取引先であるパナソニック株式会社の業務執行者であります。岡本硝子と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子の社外監査役は２名であります。亀山勝監査役は、岡本硝子の株式を1,125株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。野本昌城監査役は、岡本硝子の株式を3,725株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長兼CEO
代表取締役
|
岡 本 毅
|
1955年７月11日生
|
1980年４月
|
警察庁入庁
|
1984年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
1990年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
1995年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
1995年12月
|
岡本硝子代表取締役社長
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
1996年１月
2001年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
2001年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
|
2011年３月
|
岡本硝子営業本部長
|
2012年２月
|
岡本硝子商品開発本部長
|
2019年６月
|
岡本硝子代表取締役会長兼CEO(現任)
|
|
(注)3
|
741,620
|
取締役社長兼COO
|
山 田 英 樹
|
1963年３月10日生
|
1985年４月
|
東芝セラミックス株式会社入社
|
1991年４月
|
東芝セラミックスアメリカ社ピッツバーグ支店長
|
1995年４月
|
東芝セラミックス株式会社セラミックス事業部鉄鋼グループ長兼FCプロジェクト室長
|
1997年４月
|
同社シリコン事業部海外営業部EU/USエリア・マネージャー
|
1998年10月
|
アルコア・ジャパン株式会社入社
マーケティングマネージャー兼社長補佐
|
1999年５月
|
同社取締役営業本部長兼マーケティング本部長
|
2000年８月
|
アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社代表取締役を兼務
|
2004年２月
|
日本ジーイープラスチックス株式会社入社
自動車部門本部長
|
2005年５月
|
同社新規事業開発本部本部長
|
2007年８月
|
日本ドナルドソン株式会社常務取締役
|
2009年２月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年９月
|
同社代表取締役社長
|
2019年２月
|
岡本硝子入社
執行役員営業本部・生産本部・経営企画室管掌
|
2019年６月
|
岡本硝子取締役社長兼COO(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役CTO
事業開発本部長
|
楠 田 幸 久
|
1955年12月20日生
|
1980年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電機)入社
|
1985年11月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1993年12月
|
関西学院大学理学博士号取得(学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』)
|
2003年４月
|
日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長
|
2010年６月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2017年２月
|
株式会社VRC入社
|
2019年１月
|
岡本硝子入社
執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年６月
|
取締役商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長
|
2019年７月
|
取締役CTO 事業開発本部長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
事業開発本部
E&E事業部長
|
高 橋 弘
|
1953年１月１日生
|
1975年３月
|
岡本硝子入社
|
1997年１月
|
取締役生産本部ガラス製造部長
|
2001年３月
|
生産本部ガラス製造部長
|
2004年４月
|
上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長
|
2005年４月
|
新潟岡本硝子株式会社取締役
|
2005年７月
|
岡本硝子上級執行役員生産本部設備技術部長
|
2006年４月
|
上級執行役員生産本部副本部長
|
2011年６月
|
取締役生産本部副本部長
|
2012年12月
|
取締役要素技術開発本部長
|
2014年６月
|
取締役要素技術開発本部長兼海洋・特機事業部長
|
2019年７月
|
取締役事業開発本部E&E事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
28,100
|
取締役
大阪支社長
|
西 垣 慎 吾
|
1960年３月22日生
|
1978年４月
|
株式会社関西設備工業入社
|
1987年４月
|
大阪岡本硝子株式会社入社
|
2003年７月
|
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
|
2005年７月
|
大阪分社大阪営業部長
|
2007年４月
|
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
|
2011年７月
|
上級執行役員大阪分社長
|
2013年１月
|
上級執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
取締役営業本部長
|
2016年４月
|
取締役大阪分社長
|
2019年７月
|
取締役大阪支社長(現任)
|
|
(注)3
|
21,200
|
取締役
|
中 井 日 出 海
|
1953年12月６日生
|
1978年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
1984年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
2008年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
2012年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐 々 木 卓
|
1953年９月５日生
|
1973年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1999年10月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)港区南地区営業部長
|
2003年９月
|
株式会社昭和真空総務部長
|
2006年２月
|
中央青山監査法人コンサルタント
|
2007年８月
|
太陽ASG監査法人コンサルタント
|
2009年７月
|
岡本硝子事業推進室嘱託
|
2010年６月
|
岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
5,400
|
監査役
|
亀 山 勝
|
1944年２月12日生
|
1967年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
1998年３月
|
中小企業金融公庫大阪支店長
|
2000年４月
|
経営戦略研究所理事就任
|
2002年７月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2004年６月
|
経営戦略研究所代表就任
|
2010年４月
|
経営戦略研究所参与(現任)
|
|
(注)4
|
100
|
監査役
|
野本 昌城
|
1951年10月24日生
|
1984年４月
|
検事任官
|
2002年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
2004年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
2005年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
2006年４月 2007年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
|
2010年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
2010年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2010年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
大林道路株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
2016年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2,200
|
計
|
800,820
|
(注)1 取締役中井日出海は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び野本昌城の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
岡本硝子の社外取締役は１名であります。中井日出海取締役は、過去に岡本硝子との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、岡本硝子の株式を2,200株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子の社外監査役は２名であります。亀山勝監査役は、岡本硝子の株式を100株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。野本昌城監査役は、岡本硝子の株式を2,200株所有しております。岡本硝子と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
岡本硝子においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
齋藤 朋之
|
平成30年12月21日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
岡 本 毅
|
昭和30年７月11日生
|
|
昭和55年４月
|
警察庁入庁
|
|
昭和59年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
|
平成２年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
|
平成７年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
|
平成７年12月
|
岡本硝子代表取締役社長(現任)
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成８年１月
平成13年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成13年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成23年３月
平成24年２月
|
岡本硝子営業本部長
岡本硝子商品開発本部長
|
|
(注)3
|
741,620
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
田 川 勝 彦
|
昭和27年５月15日生
|
|
昭和52年４月
|
三晃印刷株式会社入社
|
|
昭和61年５月
|
株式会社ギフコ営業第二部部長
|
|
平成２年５月
|
クニメディア株式会社専務取締役
|
|
平成17年４月
|
岡本硝子入社
営業本部照明営業部長
|
|
平成17年７月
|
営業本部照明営業部長兼フライアイ推進室長
|
|
平成17年10月
|
執行役員就任
営業本部副本部長兼照明営業部長兼光学営業部長兼フライアイ推進室長
|
|
平成18年４月
|
営業本部長兼照明営業部長
|
|
平成18年６月
|
取締役就任
|
|
平成19年11月
|
取締役横浜事業所長
|
|
平成20年４月
|
取締役生産本部長代行
|
|
平成21年４月
|
取締役生産本部長
|
|
平成22年４月
|
常務取締役生産本部長
|
|
平成23年７月
|
専務取締役生産本部長
|
|
平成29年４月
|
専務取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
6,700
|
|
常務取締役
|
コーポレートサービス本部長
|
阿 部 裕
|
昭和25年６月23日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成６年10月
|
同社スペイン支店長
|
|
平成12年３月
|
同社松戸・柏法人営業部長
|
|
平成14年５月
|
株式会社ヒダン常務取締役経営企画本部長
|
|
平成16年１月
|
田園都市株式会社常務取締役財経本部長
|
|
平成20年12月
|
岡本硝子入社 上級執行役員コーポレートサービス部長
|
|
平成21年４月
|
上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長
|
|
平成22年１月
|
上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
|
|
平成22年６月
|
取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
|
|
平成22年７月
平成23年７月
|
取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼原価管理室長
常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長
|
|
平成24年12月
|
常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
|
|
平成26年10月
|
常務取締役コーポレートサービス本部長兼経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役コーポレートサービス本部長(現任)
|
|
(注)3
|
7,200
|
|
取締役
|
要素技術
開発本部長兼海洋・特機事業部長
|
高 橋 弘
|
昭和28年１月１日生
|
|
昭和50年３月
|
岡本硝子入社
|
|
平成９年１月
|
取締役生産本部ガラス製造部長
|
|
平成13年３月
|
生産本部ガラス製造部長
|
|
平成16年４月
|
上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長
|
|
平成17年４月
|
新潟岡本硝子株式会社取締役
|
|
平成17年７月
|
岡本硝子上級執行役員生産本部設備技術部長
|
|
平成18年４月
|
上級執行役員生産本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役生産本部副本部長
|
|
平成24年12月
|
取締役要素技術開発本部長(現任)
|
|
平成26年６月
|
海洋・特機事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
27,500
|
|
取締役
|
大阪分社長
|
西 垣 慎 吾
|
昭和35年３月22日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社関西設備工業入社
|
|
昭和62年４月
|
大阪岡本硝子株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
|
|
平成17年７月
|
大阪分社大阪営業部長
|
|
平成19年４月
|
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
|
|
平成23年７月
|
上級執行役員大阪分社長
|
|
平成25年１月
|
上級執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役営業本部長
|
|
平成28年４月
|
取締役大阪分社長(現任)
|
|
(注)3
|
20,600
|
|
取締役
|
|
齋 藤 朋 之
|
昭和22年２月24日生
|
|
昭和40年４月
|
陸上自衛隊第一空挺団入隊
|
|
平成２年２月
|
岡本硝子入社
|
|
平成９年１月
|
取締役総務部長
|
|
平成14年４月
|
取締役管理本部長
|
|
平成16年４月
|
常務取締役コーポレートサービス本部、営業本部、大阪分社統括
|
|
平成17年４月
|
新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長、岡本硝子取締役を兼務
|
|
平成26年４月
|
JAPAN 3D DEVICES株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長を退任
|
|
平成26年６月
|
岡本硝子取締役を退任
|
|
平成27年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
JAPAN 3D DEVICES株式会社取締役副社長(現任)
|
|
(注)3
|
31,000
|
|
取締役
|
|
中 井 日 出 海
|
昭和28年12月６日生
|
|
昭和53年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
|
昭和59年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
|
平成20年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
|
平成24年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
|
平成27年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
佐 々 木 卓
|
昭和28年９月５日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成11年10月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)港区南地区営業部長
|
|
平成15年９月
|
株式会社昭和真空総務部長
|
|
平成18年２月
|
中央青山監査法人コンサルタント
|
|
平成19年８月
|
太陽ASG監査法人コンサルタント
|
|
平成21年７月
|
岡本硝子事業推進室嘱託
|
|
平成22年６月
|
岡本硝子常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
4,800
|
|
監査役
|
|
亀 山 勝
|
昭和19年２月12日生
|
|
昭和42年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
|
平成10年３月
|
中小企業金融公庫大阪支店長
|
|
平成12年４月
|
経営戦略研究所理事就任
|
|
平成14年７月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
|
平成16年６月
|
経営戦略研究所代表就任
|
|
平成22年４月
|
経営戦略研究所参与(現任)
|
|
(注)4
|
100
|
|
監査役
|
|
野本 昌城
|
昭和26年10月24日生
|
|
昭和59年４月
|
検事任官
|
|
平成14年４月
|
法務省大臣官房租税訟務課長
|
|
平成16年４月
|
東京地方検察庁刑事部副部長
|
|
平成17年４月
|
仙台地方検察庁公判部長
|
|
平成18年４月
平成19年４月
|
東京地方検察庁公安部副部長
公安調査庁総務課長
|
|
平成22年４月
|
東京高等検察庁公安部
|
|
平成22年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
平成22年10月
|
野本法律会計事務所代表(現任)
|
|
平成27年６月
|
大林道路株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
岡本硝子監査役就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
医療法人社団博栄会理事(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
1,600
|
|
計
|
842,720
|
(注)1 取締役中井日出海は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び野本昌城の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
岡 本 毅
|
昭和30年７月11日生
|
昭和55年４月
|
警察庁入庁
|
(注)3
|
741,620
|
|
昭和59年７月
|
西ドイツ・フライブルク大学留学
|
|
平成２年２月
|
外務省在香港日本国総領事館 領事
|
|
平成７年６月
|
埼玉県警察本部刑事部長
|
|
平成７年12月
|
岡本硝子代表取締役社長(現任)
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成８年１月
平成13年６月
|
台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任(現任)
大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成13年８月
|
岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成23年３月
平成24年２月
|
岡本硝子営業本部長
岡本硝子商品開発本部長
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
田 川 勝 彦
|
昭和27年５月15日生
|
昭和52年４月
昭和61年５月
平成２年５月
平成17年４月
平成17年７月
平成17年10月
平成18年４月
平成18年６月
平成19年11月
平成20年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成23年７月
|
三晃印刷株式会社入社
株式会社ギフコ営業第二部部長
クニメディア株式会社専務取締役
岡本硝子入社
営業本部照明営業部長
営業本部照明営業部長兼フライアイ推進室長
執行役員就任
営業本部副本部長兼照明営業部長兼光学営業部長兼フライアイ推進室長
営業本部長兼照明営業部長
取締役就任
取締役横浜事業所長
取締役生産本部長代行
取締役生産本部長
常務取締役生産本部長
専務取締役生産本部長
|
(注)3
|
6,100
|
|
平成29年４月
|
専務取締役営業本部長(現任)
|
|
|
|
常務取締役
|
コーポレートサービス本部長
|
阿 部 裕
|
昭和25年６月23日生
|
昭和49年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)3
|
6,300
|
|
平成６年10月
|
同社スペイン支店長
|
|
平成12年３月
|
同社松戸・柏法人営業部長
|
|
平成14年５月
|
株式会社ヒダン常務取締役経営企画本部長
|
|
平成16年１月
|
田園都市株式会社常務取締役財経本部長
|
|
平成20年12月
|
岡本硝子入社 上級執行役員コーポレートサービス部長
|
|
平成21年４月
|
上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長
|
|
平成22年１月
|
上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
|
|
平成22年６月
|
取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
|
|
平成22年７月
平成23年７月
|
取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼原価管理室長
常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長
|
|
平成24年12月
|
常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
|
|
平成26年10月
|
常務取締役コーポレートサービス本部長兼経営企画室長
|
|
|
|
|
|
平成28年４月
|
常務取締役コーポレートサービス本部長(現任)
|
|
|
|
取締役
|
要素技術
開発本部長兼海洋・特機事業部長
|
高 橋 弘
|
昭和28年１月１日生
|
昭和50年３月
|
岡本硝子入社
|
(注)3
|
26,900
|
|
平成９年１月
|
取締役生産本部ガラス製造部長
|
|
平成13年３月
|
生産本部ガラス製造部長
|
|
平成16年４月
|
上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長
|
|
平成17年４月
|
新潟岡本硝子株式会社取締役
|
|
平成17年７月
|
岡本硝子上級執行役員生産本部設備技術部長
|
|
平成18年４月
|
上級執行役員生産本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役生産本部副本部長
|
|
平成24年12月
|
取締役要素技術開発本部長(現任)
|
|
平成26年６月
|
海洋・特機事業部長(現任)
|
|
取締役
|
大阪分社長
|
西 垣 慎 吾
|
昭和35年３月22日生
|
昭和53年４月
昭和62年４月
平成15年７月
平成17年７月
平成19年４月
平成23年７月
平成25年１月
平成25年６月
|
株式会社関西設備工業入社
大阪岡本硝子株式会社入社
岡本硝子営業本部大阪営業部次長
大阪分社大阪営業部長
上級執行役員大阪分社大阪営業部長
上級執行役員大阪分社長
上級執行役員営業本部長
取締役営業本部長
|
(注)3
|
20,000
|
|
|
|
|
|
平成28年４月
|
取締役大阪分社長(現任)
|
|
|
|
取締役
|
|
齋 藤 朋 之
|
昭和22年２月24日生
|
昭和40年４月
|
陸上自衛隊第一空挺団入隊
|
(注)3
|
29,800
|
|
平成２年２月
|
岡本硝子入社
|
|
平成９年１月
|
取締役総務部長
|
|
平成14年４月
|
取締役管理本部長
|
|
平成16年４月
|
常務取締役コーポレートサービス本部、営業本部、大阪分社統括
|
|
平成17年４月
|
新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長、岡本硝子取締役を兼務
|
|
平成26年４月
|
JAPAN 3D DEVICES株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長を退任
|
|
平成26年６月
|
岡本硝子取締役を退任
|
|
平成27年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
JAPAN 3D DEVICES株式会社取締役副社長(現任)
|
|
|
|
取締役
|
|
中 井 日 出 海
|
昭和28年12月６日生
|
昭和53年４月
|
日本板硝子株式会社入社
|
(注)3
|
1,000
|
|
昭和59年８月
|
ワシントン大学大学院修士課程修了
|
|
平成20年６月
|
日本板硝子株式会社退社
|
|
平成24年４月
|
弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任)
|
|
平成27年６月
|
岡本硝子取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
田 矢 徹 司
|
昭和38年12月14日生
|
昭和62年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
(注)3
|
5,000
|
|
平成15年４月
|
株式会社産業再生機構マネージングディレクター
|
|
平成17年６月
|
株式会社金門製作所社外取締役
|
|
平成19年４月
|
株式会社経営共創基盤取締役パートナー(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社レオパレス21社外取締役(現任)
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平成29年６月
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岡本硝子取締役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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佐 々 木 卓
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昭和28年９月５日生
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昭和48年４月
平成11年10月
平成15年９月
平成18年２月
平成19年８月
平成21年７月
平成22年６月
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株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)港区南地区営業部長
株式会社昭和真空総務部長
中央青山監査法人コンサルタント
太陽ASG監査法人コンサルタント
岡本硝子事業推進室嘱託
岡本硝子常勤監査役就任(現任)
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(注)4
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4,200
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監査役
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亀 山 勝
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昭和19年２月12日生
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昭和42年４月
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中小企業金融公庫入庫
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(注)4
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100
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平成10年３月
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中小企業金融公庫大阪支店長
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平成12年４月
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経営戦略研究所理事就任
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平成14年７月
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岡本硝子監査役就任(現任)
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平成16年６月
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経営戦略研究所代表就任
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平成22年４月
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経営戦略研究所参与(現任)
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監査役
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野本 昌城
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昭和26年10月24日生
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昭和59年４月
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検事任官
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(注)4
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1,000
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平成14年４月
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法務省大臣官房租税訟務課長
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平成16年４月
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東京地方検察庁刑事部副部長
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平成17年４月
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仙台地方検察庁公判部長
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平成18年４月
平成19年４月
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東京地方検察庁公安部副部長
公安調査庁総務課長
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平成22年４月
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東京高等検察庁公安部
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平成22年９月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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平成22年10月
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野本法律会計事務所代表(現任)
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平成27年６月
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大林道路株式会社社外監査役(現任)
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平成27年６月
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岡本硝子監査役就任(現任)
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平成27年11月
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医療法人社団博栄会理事(現任)
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平成28年５月
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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
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計
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842,020
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(注)1 取締役中井日出海及び田矢徹司は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び野本昌城の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役社長
代表取締役 | | 岡 本 毅 | 昭和30年７月11日生 | 昭和55年４月 | 警察庁入庁 | (注)3 | 614,720 |
昭和59年７月 | 西ドイツ・フライブルク大学留学 |
平成２年２月 | 外務省在香港日本国総領事館 領事 |
平成７年６月 | 埼玉県警察本部刑事部長 |
平成７年12月 | 岡本硝子代表取締役社長(現任)
岡本興産有限会社代表取締役社長就任
大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任 |
平成８年１月
平成13年６月 | 台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任(現任) 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任 |
平成13年８月 | 岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任) |
平成23年３月 平成24年２月 | 岡本硝子営業本部長 岡本硝子商品開発本部長 |
専務取締役 | 生産本部長 | 田 川 勝 彦 | 昭和27年５月15日生 | 昭和52年４月 昭和61年５月 平成２年５月 平成17年４月
平成17年７月
平成17年10月
平成18年４月 平成18年６月 平成19年11月 平成20年４月 平成21年４月 平成22年４月 平成23年７月 | 三晃印刷株式会社入社 株式会社ギフコ営業第二部部長 クニメディア株式会社専務取締役 岡本硝子入社
営業本部照明営業部長 営業本部照明営業部長兼フライアイ推進室長 執行役員就任
営業本部副本部長兼照明営業部長兼光学営業部長兼フライアイ推進室長 営業本部長兼照明営業部長 取締役就任 取締役横浜事業所長 取締役生産本部長代行 取締役生産本部長 常務取締役生産本部長 専務取締役生産本部長(現任) | (注)3 | 5,300 |
常務取締役 | コーポレートサービス本部長 | 阿 部 裕 | 昭和25年６月23日生 | 昭和49年４月
| 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 5,100 |
平成６年10月 | 同社スペイン支店長 |
平成12年３月 | 同社松戸・柏法人営業部長 |
平成14年５月
| 株式会社ヒダン常務取締役経営企画本部長 |
平成16年１月
| 田園都市株式会社常務取締役財経本部長 |
平成20年12月
| 岡本硝子入社 上級執行役員コーポレートサービス部長 |
平成21年４月 | 上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長 |
平成22年１月 | 上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長 |
平成22年６月 | 取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長 |
平成22年７月
平成23年７月 | 取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼原価管理室長 常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長 |
平成24年12月 | 常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長 |
平成26年10月 | 常務取締役コーポレートサービス本部長兼経営企画室長 |
| | | | 平成28年４月 | 常務取締役コーポレートサービス本部長(現任) | | |
取締役 | 要素技術
開発本部長兼海洋・特機事業部長 | 高 橋 弘 | 昭和28年１月１日生 | 昭和50年３月 | 岡本硝子入社 | (注)3 | 26,100 |
平成９年１月 | 取締役生産本部ガラス製造部長 |
平成13年３月 | 生産本部ガラス製造部長 |
平成16年４月 | 上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長 |
平成17年４月 | 新潟岡本硝子株式会社取締役 |
平成17年７月 | 岡本硝子上級執行役員生産本部設備技術部長 |
平成18年４月 | 上級執行役員生産本部副本部長 |
平成23年６月 | 取締役生産本部副本部長 |
平成24年12月 | 取締役要素技術開発本部長(現任) |
平成26年６月 | 海洋・特機事業部長(現任) |
取締役 | 大阪分社長 | 西 垣 慎 吾 | 昭和35年３月22日生 | 昭和53年４月 昭和62年４月 平成15年７月 平成17年７月 平成19年４月
平成23年７月 平成25年１月 平成25年６月 | 株式会社関西設備工業入社 大阪岡本硝子株式会社入社 岡本硝子営業本部大阪営業部次長 大阪分社大阪営業部長 上級執行役員大阪分社大阪営業部長 上級執行役員大阪分社長 上級執行役員営業本部長 取締役営業本部長 | (注)3 | 19,200 |
| | | | 平成28年４月 | 取締役大阪分社長(現任) | | |
取締役 | | 齋 藤 朋 之 | 昭和22年２月24日生 | 昭和40年４月 | 陸上自衛隊第一空挺団入隊 | (注)3 | 28,300 |
平成２年２月 | 岡本硝子入社 |
平成９年１月 | 取締役総務部長 |
平成14年４月 | 取締役管理本部長 |
平成16年４月 | 常務取締役コーポレートサービス本部、営業本部、大阪分社統括 |
平成17年４月 | 新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長、岡本硝子取締役を兼務 |
平成26年４月 | JAPAN 3D DEVICES株式会社代表取締役社長(現任) |
平成26年５月 | 新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長を退任 |
平成26年６月 | 岡本硝子取締役を退任 |
平成27年６月 | 岡本硝子取締役(現任) |
取締役 | | 中 井 日 出 海 | 昭和28年12月６日生 | 昭和53年４月 | 日本板硝子株式会社入社 | (注)3 | 200 |
昭和59年８月 | ワシントン大学大学院修士課程修了 |
平成20年６月 | 日本板硝子株式会社退社 |
平成24年４月 | 弁理士登録
日の出特許＆技術コンサルティング事務所代表(現任) |
平成27年６月 | 岡本硝子取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | | 佐 々 木 卓 | 昭和28年９月５日生 | 昭和48年４月
平成11年10月
平成15年９月 平成18年２月 平成19年８月 平成21年７月 平成22年６月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)港区南地区営業部長 株式会社昭和真空総務部長 中央青山監査法人コンサルタント 太陽ASG監査法人コンサルタント 岡本硝子事業推進室嘱託 岡本硝子常勤監査役就任(現任) | (注)4 | 3,400 |
監査役 | | 亀 山 勝 | 昭和19年２月12日生 | 昭和42年４月 | 中小企業金融公庫入庫 | (注)4 | 100 |
平成10年３月 | 中小企業金融公庫大阪支店長 |
平成12年４月 | 経営戦略研究所理事就任 |
平成14年７月 | 岡本硝子監査役就任(現任) |
平成16年６月 | 経営戦略研究所代表就任 |
平成22年４月 | 経営戦略研究所参与(現任) |
監査役 | | 野本 昌城 | 昭和26年10月24日生 | 昭和59年４月 | 検事任官 | (注)4 | 200 |
平成14年４月 | 法務省大臣官房租税訟務課長 |
平成16年４月 | 東京地方検察庁刑事部副部長 |
平成17年４月 | 仙台地方検察庁公判部長 |
平成18年４月 平成19年４月 | 東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長 |
平成22年４月 | 東京高等検察庁公安部 |
平成22年９月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) |
平成22年10月 | 野本法律会計事務所代表(現任) |
平成27年６月 | 大林道路株式会社社外監査役(現任) |
| | | | 平成27年６月 | 岡本硝子監査役就任(現任) | | |
| | | | 平成27年11月 | 医療法人社団博栄会理事(現任) | | |
計 | 702,620 |
(注)1 取締役中井日出海は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び監査役野本昌城の３氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
6 経営戦略研究所、大林道路株式会社、医療法人社団博栄会との間には特別な関係はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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