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朝日インテック(7747)の株価チャート 朝日インテック(7747)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 有価証券報告書提出日（2025年９月24日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長 CEO
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役
|
2023年４月
|
㈱マグネア代表取締役社長(現任)
|
2024年９月
|
朝日インテック取締役会長(現任）
|
2025年６月
|
一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会会長(現任)
|
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会副会長(現任)
|
|
注４
|
5,820,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 CEO
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役
|
2020年７月
|
朝日インテックデバイス事業統括本部長
|
2022年５月
|
㈱walkey取締役(現任)
|
2022年９月
|
フィルメック㈱取締役
|
|
日本ケミカルコート㈱取締役
|
2023年１月
|
レイクR&D㈱代表取締役社長
|
2024年７月
|
朝日インテック生産統括本部長
|
2024年９月
|
朝日インテック代表取締役社長 CEO(現任)
|
|
注４
|
5,073,700
|
常務取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
85,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
メディカル事業統括本部長兼 ブランドビジネスユニット長
兼 CDO
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
2022年７月
|
朝日インテックChief Digital Officer(現任)
|
2024年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部統括副本部長
|
2024年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
|
注４
|
47,100
|
取締役
新規事業開発本部長
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任)
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役
|
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括
|
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 (現任)
|
2021年６月
|
Filmecc USA, Inc. President＆CEO(現任)
|
2021年７月
|
Pathways Medical Corporation President&CEO(現任)
|
|
Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
2023年12月
|
Asahi Medical Technologies, Inc. President＆CEO(現任)
|
|
注４
|
161,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 CFO
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱取締役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役 CFO(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
2025年４月
|
朝日英達医療器械(南寧)有限公司監事(現任)
|
|
注４
|
37,100
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
研究開発副統括
兼
基盤技術研究本部副本部長
|
石原 和人
|
1961年６月24日生
|
1984年２月
|
テルモ㈱入社
|
2018年２月
|
朝日インテック入社
|
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2018年９月
|
朝日インテック執行役員
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括(現任)
|
2019年９月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部臨床開発室長
|
2024年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部副本部長(現任）
|
2024年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
|
注４
|
2,968
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授
|
2023年４月
|
YUKEN INDIA. LTD.Senior Adviser to the CEO
|
|
注４
|
10,000
|
取締役
|
草刈 貴弘
|
1979年３月14日生
|
2007年７月
|
SBIリアルマーケティング株式会社入社
|
2008年10月
|
さわかみ投信株式会社入社
|
2010年11月
|
さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
|
2013年１月
|
さわかみ投信株式会社最高投資責任者
|
2015年６月
|
さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
|
2022年７月
|
株式会社さわかみホールディングス入社
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
カタリスト投資顧問株式会社入社
|
2023年６月
|
カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長（現任）
|
|
注４
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田口 晶弘
|
1958年１月26日生
|
1980年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現、オリンパス株式会社）入社
|
2010年６月
|
オリンパス株式会社執行役員
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社専務執行役員
|
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員
|
2015年６月
|
オリンパス株式会社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
オリンパス株式会社執行役COO
|
2020年４月
|
オリンパス株式会社執行役CTO
|
2022年８月
|
佐鳥電機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注４
|
300
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー(現任)
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所(現、陽明法律事務所)開設
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
|
2021年12月
|
愛知県労働委員会公益委員（現任）
|
2024年６月
|
愛知県収用委員会委員（現任）
|
|
注５
|
1,700
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
深谷 玲子
|
1973年５月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員長
|
2020年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2023年４月
|
学校法人椙山女学園監事（現任）
|
2023年７月
|
京都大学経営管理大学院非常勤研究員
|
|
注５
|
700
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
森口 茂樹
|
1957年７月23日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年３月
|
株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長
|
2006年11月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 事務人事部長
|
2009年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長
|
2011年６月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
愛知県信用保証協会常務理事
|
2021年６月
|
保証協会債権回収株式会社非常勤監査役
|
2022年４月
|
愛知県信用保証協会相談役
|
2022年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2024年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
|
注５
|
100
|
計
|
11,241,568
|
(注) １ 代表取締役社長宮田憲次は、取締役会長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は13名であり、加藤忠和（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事長 兼 総経理兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 Rev.1 Engineering, Inc.取締役 兼 朝日インテック生産統括本部長）、飯塚裕一（朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括）、信田洋（TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、湯川一平（朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 レイクR&D株式会社取締役）、大澤稔也（フィルメック株式会社取締役 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、千葉和雄（朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックデバイスビジネスユニット長付）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、田村秀樹（ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括）、江口智也（朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部薬事ユニット長）、中島厳（ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長 兼 NITTA M&T(THAILAND)CO.,LTD.取締役）、大谷真二郎（レイクR&D株式会社代表取締役社長 兼 フィカス株式会社取締役 兼 株式会社walkey監査役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 朝日インテック社長室長 兼 人財開発グループマネージャー）、東達司（フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 朝日インテックデバイスビジネスユニット長）、犬飼一覚（ASAHI INTECC EUROPE B.V. 代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH 代表取締役社長 兼 KARDIA S.R.L.代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC USA, INC. COO 兼 ASAHI INTECC LATIN PROMOÇÃO DE VENDAS E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業副統括）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
７ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
清水 綾子
|
1972年６月６日生
|
1999年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）登録
|
－
|
1999年４年
|
石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所
|
2014年６年
|
シンクレイヤ株式会社監査役
|
2015年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年４月
|
中部弁護士会連合会理事
|
2017年４月
|
名古屋市情報公開審査会委員
|
2017年７月
|
愛知県建設工事紛争審査会委員
|
2018年１月
|
司法委員（現任）
|
2019年４月
|
愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人（現任）
|
2019年12月
|
株式会社MTG社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員（現任）
|
2020年６月
|
アイカ工業株式会社社外取締役（現在）
|
2021年３月
|
シンクレイヤ株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2021年８月
|
愛知県建設工事紛争審査会会長
|
2021年９月
|
法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会委員
|
2024年６月
|
株式会社スズケン社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員（現任）
|
2025年４月
|
名古屋市個人情報保護審議会委員（現任）
|
2025年６月
|
愛知電機株式会社社外監査役（現任）
|
b. 朝日インテックは、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、朝日インテックの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長 CEO
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役
|
2023年４月
|
㈱マグネア代表取締役社長(現任)
|
2024年９月
|
朝日インテック取締役会長(現任）
|
2025年６月
|
一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会会長(現任)
|
|
一般社団法人日本医療機器産業連合会副会長(現任)
|
2025年９月
|
朝日インテックJセールス㈱取締役（現任）
|
|
注４
|
5,820,900
|
代表取締役社長 CEO
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
5,073,700
|
常務取締役
メディカル事業統括本部長兼 ブランドビジネスユニット長
兼 CDO
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
47,100
|
取締役
新規事業開発本部長
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
161,200
|
取締役 CFO
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
37,100
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
研究開発副統括
兼
基盤技術研究本部副本部長
|
石原 和人
|
1961年６月24日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
2,968
|
取締役
社長室長
兼
人財開発グループマネージャー
|
大谷 真二郎
|
1975年９月９日生
|
1998年４月
|
㈱TYK入社
|
2002年11月
|
朝日インテック入社
|
2016年７月
|
トヨフレックス㈱取締役
|
2021年７月
|
朝日インテック社長室長（現任）
|
2022年５月
|
㈱Walkey監査役（現任）
|
2023年７月
|
朝日インテック人財開発グループマネージャー（現任）
|
2024年９月
|
レイクR&D㈱代表取締役社長
|
|
フィカス㈱取締役（現任）
|
2025年１月
|
ニッタモールド㈱取締役（現任）
|
2025年９月
|
レイクR&D㈱取締役（現任）
|
|
注４
|
16,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
草刈 貴弘
|
1979年３月14日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
600
|
取締役
|
田口 晶弘
|
1958年１月26日生
|
a.に記載の通り
|
注４
|
300
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
a.に記載の通り
|
注５
|
1,700
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
深谷 玲子
|
1973年５月12日生
|
a.に記載の通り
|
注５
|
700
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
森口 茂樹
|
1957年７月23日生
|
a.に記載の通り
|
注５
|
100
|
計
|
11,162,368
|
(注) １ 代表取締役社長宮田憲次は、取締役会長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は13名であり、加藤忠和（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事長 兼 総経理 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 Rev.1 Engineering, Inc.取締役 兼 朝日インテック生産統括本部長）、松本宗近（朝日サージカルロボティクス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 朝日インテック基盤技術研究本部長）、飯塚裕一（朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 フィカス株式会社取締役 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部カスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括）、信田洋（TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役）、湯川一平（レイクR&D株式会社取締役）、大澤稔也（レイクR&D株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 朝日インテック社長室）、千葉和雄（朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックデバイスビジネスユニット長付）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、田村秀樹（ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括）、江口智也（朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日英達医療器械(南寧)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部薬事ユニット長）、中島厳（ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長 兼 NITTA M&T(THAILAND)CO.,LTD.取締役）、東達司（フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ニッタモールド株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 朝日インテックデバイスビジネスユニット長）、犬飼一覚（ASAHI INTECC EUROPE B.V. 代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH 代表取締役社長 兼 KARDIA S.R.L.代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC USA, INC. COO 兼 ASAHI INTECC LATIN PROMOÇÃO DE VENDAS E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC取締役 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業副統括）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
７ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
清水 綾子
|
1972年６月６日生
|
a．に記載の通り
|
－
|
② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
朝日インテックの社外取締役は、有価証券報告書提出日（2025年９月24日）現在、６名であります。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しております。草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。森口茂樹は金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知識を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックは、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、朝日インテック独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の10,000株、社外取締役草刈貴弘の600株、社外取締役田口晶弘の300株、社外取締役富田隆司の1,700株、社外取締役深谷玲子の700株及び社外取締役森口茂樹の100株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役６名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、朝日インテックは、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役伊藤清道が退任し、朝日インテックの社外役取締役は５名となります。社外取締役５名全員を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者６名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、朝日インテックグループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役３名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役
|
2023年４月
|
㈱マグネア代表取締役社長(現任)
|
2024年９月
|
朝日インテック取締役会長(現任）
|
|
注４
|
5,817,300
|
代表取締役社長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役
|
2020年７月
|
朝日インテックデバイス事業統括本部長
|
2022年５月
|
㈱walkey取締役(現任)
|
2022年９月
|
フィルメック㈱取締役
|
2022年９月
|
日本ケミカルコート㈱取締役
|
2023年１月
|
レイクR&D㈱代表取締役社長
|
2024年７月
|
朝日インテック生産統括本部長
|
2024年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
5,269,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
83,500
|
常務取締役
メディカル事業統括本部長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
2022年７月
|
朝日インテックChief Digital Officer(現任)
|
2024年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部統括副本部長
|
2024年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
2024年９月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
|
注４
|
45,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
新規事業開発本部長
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任)
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括
|
2020年７月
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 (現任)
|
2021年６月
|
Filmecc USA, Inc. President＆CEO(現任)
|
2021年７月
|
Pathways Medical Corporation President&CEO(現任)
|
2021年７月
|
Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
2023年12月
|
Asahi Medical Technologies, Inc. President＆CEO(現任)
|
|
注４
|
160,300
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役 CFO(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
|
注４
|
35,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
研究開発副統括
兼
基盤技術研究本部副本部長
|
石原 和人
|
1961年６月24日生
|
1984年２月
|
テルモ㈱入社
|
2018年２月
|
朝日インテック入社
|
2018年２月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2018年９月
|
朝日インテック執行役員
|
2019年９月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括(現任)
|
2019年９月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部臨床開発室長
|
2024年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部副本部長(現任）
|
2024年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
|
注４
|
2,100
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授
|
2023年４月
|
YUKEN INDIA. LTD.Senior Adviser to the CEO
|
|
注４
|
9,700
|
取締役
|
草刈 貴弘
|
1979年３月14日生
|
2007年７月
|
SBIリアルマーケティング株式会社入社
|
2008年10月
|
さわかみ投信株式会社入社
|
2010年11月
|
さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
|
2013年１月
|
さわかみ投信株式会社最高投資責任者
|
2015年６月
|
さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
|
2022年７月
|
株式会社さわかみホールディングス入社
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
カタリスト投資顧問株式会社入社
|
2023年６月
|
カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長（現任）
|
|
注４
|
300
|
取締役
|
田口 晶弘
|
1958年１月26日生
|
1980年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現、オリンパス株式会社）入社
|
2010年６月
|
オリンパス株式会社執行役員
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社専務執行役員
|
2012年４月
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員
|
2015年６月
|
オリンパス株式会社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
オリンパス株式会社執行役COO
|
2020年４月
|
オリンパス株式会社執行役CTO
|
2022年７月
|
株式会社エイチシーエル・ジャパン 顧問（現任）
|
2022年８月
|
佐鳥電機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注４
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー(現任)
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所(現、陽明法律事務所)開設
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
|
2021年12月
|
愛知県労働委員会公益委員（現任）
|
2024年６月
|
愛知県収用委員会委員（現任）
|
|
注５
|
1,400
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
深谷 玲子
|
1973年５月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員長
|
2020年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2021年11月
|
株式会社富士ロジテックホールディングス監査役（現任）
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2023年４月
|
学校法人椙山女学園監事（現任）
|
2023年７月
|
京都大学経営管理大学院非常勤研究員（現任）
|
2023年８月
|
日本公認会計士協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会専門委員（現任）
|
|
注５
|
400
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
森口 茂樹
|
1957年７月23日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年３月
|
株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長
|
2006年11月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長
|
2011年６月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
愛知県信用保証協会常務理事
|
2021年６月
|
保証協会債権回収株式会社非常勤監査役
|
2022年４月
|
愛知県信用保証協会相談役
|
2022年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2024年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
11,426,400
|
(注) １ 代表取締役社長宮田憲次は、取締役会長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、深谷玲子及び森口茂樹は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は12名であり、加藤忠和（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 朝日インテック生産統括本部長）、飯塚裕一（朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックカスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括）、信田洋（TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、湯川一平（朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役 兼 レイクR&D株式会社取締役）、大澤稔也（フィルメック株式会社取締役 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、千葉和雄（朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 デバイスビジネスユニット長付）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、田村秀樹（ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括）、江口智也（朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長）、中島厳（ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役社長）、大谷真二郎（レイクR&D株式会社代表取締役社長 兼 兼 フィカス株式会社取締役 兼 株式会社walkey監査役 兼 朝日インテック社長室 室長 兼 人財開発グループマネージャー）、東達司（フィルメック株式会社取締役 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 朝日インテックデバイスビジネスユニット長）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 富田隆司 委員 深谷玲子 委員 森口茂樹
７ 取締役石原和人は、2024年９月26日開催の第48回定時株主総会において選任された新任の取締役であり、取締役石原和人の所有株式数は、朝日インテック社員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。取締役就任に伴い、朝日インテック社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
８ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
清水 綾子
|
1972年６月６日生
|
1999年４月
|
名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）登録
|
－
|
1999年４年
|
石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所
|
2014年６年
|
シンクレイヤ株式会社監査役
|
2015年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年４月
|
中部弁護士会連合会理事
|
2017年４月
|
名古屋市情報公開審査会委員（現任）
|
2017年７月
|
愛知県建設工事紛争審査会委員
|
2018年１月
|
司法委員（現任）
|
2019年４月
|
愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人（現任）
|
2019年12月
|
株式会社MTG社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員（現任）
|
2020年６月
|
アイカ工業株式会社社外取締役（現在）
|
2021年３月
|
シンクレイヤ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年８月
|
愛知県建設工事紛争審査会会長
|
2021年９月
|
法制審議会民事訴訟法（ＩＴ化関係）部会委員
|
2024年６月
|
株式会社スズケン社外取締役（監査等委員）（現任）
|
② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しております。草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。森口茂樹は金融機関やシンクタンク・コンサルティングファームにおける豊富な経験に基づく経営全般に関する幅広い知識を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックは、会社法及び東京証券取引所の定める基準に加えて、朝日インテック独自の「独立役員選任基準」を策定し、これら全てを満たす者を独立社外取締役に選任することとしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の9,700株、社外取締役草刈貴弘の300株、社外取締役田口晶弘の100株、社外取締役富田隆司の1,400株及び社外取締役深谷玲子の400株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役６名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者５名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、朝日インテックグループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役３名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役
|
2023年４月
|
㈱マグネア代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
5,813,700
|
代表取締役副社長
デバイス事業統括本部長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックデバイス事業統括本部長(現任)
|
2022年５月
|
㈱walkey取締役(現任)
|
2022年９月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2022年９月
|
日本ケミカルコート㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
レイクR&D㈱代表取締役社長(現任)
|
|
注４
|
5,266,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
メディカル事業統括本部長
|
加藤 忠和
|
1954年７月25日生
|
1977年３月
|
名豊氷糖㈱入社
|
1992年６月
|
朝日インテック入社
|
2003年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
2004年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
2004年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2005年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年３月
|
朝日インテック執行役員
|
2007年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック取締役
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2014年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック専務取締役（現任）
|
|
注４
|
270,300
|
常務取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
81,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
新規事業開発本部長
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任)
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括
|
2020年７月
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 (現任)
|
2021年６月
|
Filmecc USA, Inc. CEO(現任)
|
2021年７月
|
Pathways Medical Corporation CEO (現任)
|
2021年７月
|
Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
|
注４
|
159,500
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2023年４月
|
㈱マグネア取締役(現任)
|
|
注４
|
34,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
2022年７月
|
朝日インテックChief Digital Officer(現任)
|
|
注４
|
44,600
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授
|
2023年４月
|
YUKEN INDIA. LTD.Senior Adviser to the CEO（現任）
|
|
注４
|
9,500
|
取締役
|
草刈 貴弘
|
1979年３月14日生
|
2007年７月
|
SBIリアルマーケティング株式会社入社
|
2008年10月
|
さわかみ投信株式会社入社
|
2010年11月
|
さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
|
2013年１月
|
さわかみ投信株式会社最高投資責任者
|
2015年６月
|
さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
|
2022年７月
|
株式会社さわかみホールディングス入社
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
カタリスト投資顧問株式会社入社
|
2023年６月
|
カタリスト投資顧問株式会社取締役共同社長（現任）
|
|
注４
|
100
|
取締役
|
田口 晶弘
|
1958年１月26日生
|
1980年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現、オリンパス株式会社）入社
|
2010年６月
|
オリンパス株式会社執行役員
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社専務執行役員
|
2012年４月
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社社外取締役
|
2015年４月
|
オリンパス株式会社営業マーケティング部門長 兼 医療事業統括役員
|
2015年６月
|
オリンパス株式会社取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
オリンパス株式会社執行役COO
|
2020年４月
|
オリンパス株式会社執行役CTO
|
2022年７月
|
株式会社エイチシーエル・ジャパン 顧問（現任）
|
2022年８月
|
佐鳥電機株式会社社外取締役（現任）
|
2023年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー(現任)
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所(現、富田法律事務所)開設
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
|
2021年12月
|
愛知県労働委員会公益委員（現任）
|
|
注５
|
1,100
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
花野 康成
|
1964年４月28日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
|
2004年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
愛知大学会計大学院助教授
|
2007年８月
|
日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
|
2011年４月
|
愛知大学会計大学院非常勤講師
|
2012年４月
|
公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
|
2013年５月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
|
2014年４月
|
南山大学ビジネススクール非常勤講師
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
|
注５
|
1,300
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
深谷 玲子
|
1973年５月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長
|
2020年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2021年11月
|
株式会社富士ロジテックホールディングス監査役（現任）
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2023年４月
|
学校法人椙山女学園監事（現任）
|
2023年７月
|
京都大学経営管理大学院非常勤研究員（現任）
|
2023年８月
|
日本公認会計士協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会専門委員（現任）
|
|
注５
|
100
|
計
|
11,683,500
|
(注) １ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、草刈貴弘、田口晶弘、富田隆司、花野康成及び深谷玲子は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は10名であり、湯川一平（朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、飯塚裕一（朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックカスタマーサービス戦略室長 兼 メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括）、大澤稔也（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役）、渡邊幸夫（日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 朝日インテック技術改善ユニット長）、信田洋（TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO 兼 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、千葉和雄（朝日サージカルロボティクス株式会社代表取締役社長 兼 デバイス事業統括本部長付）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、石原和人（朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括）、田村秀樹（ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括）、江口智也（朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 花野康成 委員 富田隆司 委員 深谷玲子
７ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
森口 茂樹
|
1957年７月23日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
－
|
2001年３年
|
株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長
|
2006年11年
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長
|
2011年６月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
愛知県信用保証協会常務理事
|
2021年６月
|
保証協会債権回収株式会社非常勤監査役
|
2022年４月
|
愛知県信用保証協会相談役
|
② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しております。草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。田口晶弘は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の代表取締役社長をはじめとするメディカル業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。花野康成、深谷玲子は公認会計士・税理士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の9,500株、社外取締役草刈貴弘の100株、社外取締役富田隆司の1,100株、社外取締役花野康成の1,300株及び社外取締役深谷玲子の100株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役６名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役社長直属組織である内部監査室を設置し、担当者４名にて内部監査を実施しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、監査対象組織の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況について監査を実施し、監査対象組織に対して監査指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。また、朝日インテックグループの内部統制システムの有効性をモニタリングしております。
監査等委員である取締役３名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役
|
|
注４
|
5,809,800
|
代表取締役副社長
デバイス事業統括本部長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックデバイス事業統括本部長(現任)
|
2022年５月
|
㈱walkey取締役(現任)
|
2022年９月
|
日本ケミカルコート㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
5,263,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
メディカル事業統括本部長
|
加藤 忠和
|
1954年７月25日生
|
1977年３月
|
名豊氷糖㈱入社
|
1992年６月
|
朝日インテック入社
|
2003年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
2004年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
2004年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2005年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年３月
|
朝日インテック執行役員
|
2007年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック取締役
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2014年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック専務取締役（現任）
|
|
注４
|
267,700
|
常務取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック常務取締役（現任）
|
2022年９月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
80,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
新規事業開発本部長
兼
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
海外営業・マーケティング
統括
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任)
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括(現任)
|
2020年７月
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役(現任)
|
2021年６月
|
Filmecc USA, Inc. CEO(現任)
|
2021年７月
|
Pathways Medical Corporation CEO(現任)
|
2021年７月
|
Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
|
|
注４
|
158,700
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
|
注４
|
33,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
2022年７月
|
朝日インテックChief Digital Officer(現任)
|
|
注４
|
43,500
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任)
|
|
注４
|
9,200
|
取締役
|
草刈 貴弘
|
1979年３月14日生
|
2007年７月
|
SBIリアルマーケティング株式会社入社
|
2008年10月
|
さわかみ投信株式会社入社
|
2010年11月
|
さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー
|
2013年１月
|
さわかみ投信株式会社最高投資責任者
|
2015年６月
|
さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者
|
2022年７月
|
株式会社さわかみホールディングス入社（現任）
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注４
|
－
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー(現任)
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所(現、富田法律事務所)開設
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長
|
2021年12月
|
愛知県労働委員会公益委員（現任）
|
|
注５
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
花野 康成
|
1964年４月28日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
|
2004年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
愛知大学会計大学院助教授
|
2007年８月
|
日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
|
2011年４月
|
愛知大学会計大学院非常勤講師
|
2012年４月
|
公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
|
2013年５月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
|
2014年４月
|
南山大学ビジネススクール非常勤講師
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
|
注５
|
1,000
|
取締役
(監査等委員である取締役)
|
深谷 玲子
|
1973年５月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年３月
|
2018年度内閣府・女性役員育成研修(愛知)修了
|
2019年５月
|
日本公認会計士協会会計基礎教育推進会議 会計リテラシー・マップ・教材研究会部会員
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長
|
2019年８月
|
日本公認会計士協会広報委員会委員
|
2022年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)
|
|
注５
|
－
|
計
|
11,667,800
|
(注) １ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、草刈貴弘、富田隆司、花野康成及び深谷玲子は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は10名であり、湯川一平（日本ケミカルコート株式会社専務取締役 兼 朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、飯塚裕一（朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括）、大澤稔也（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役）、渡邊幸夫（日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 朝日インテック技術改善ユニット長）、信田洋（ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、千葉和雄（トヨフレックス株式会社取締役副社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President＆CEO）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、石原和人（朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括）、田村秀樹（ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業統括 兼 グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー）、江口智也（朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 花野康成 委員 富田隆司 委員 深谷玲子
７ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
森口 茂樹
|
1957年７月23日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
－
|
2001年３年
|
株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長
|
2006年11年
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長
|
2011年６月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社常務執行役員
|
2019年４月
|
愛知県信用保証協会常務理事
|
2021年６月
|
保証協会債権回収株式会社非常勤監査役
|
2022年４月
|
愛知県信用保証協会相談役(現任)
|
② 社外役員の状況
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成及び深谷玲子は公認会計士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の9,200株、社外取締役富田隆司の800株及び社外取締役花野康成の1,000株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役５名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を４名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
監査等委員である取締役３名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしており、必要に応じて監査等委員である取締役が会計監査人の監査現場に立ち会っております。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
5,706,100
|
代表取締役副社長
デバイス事業統括本部長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックデバイス事業統括本部長(現任)
|
|
注４
|
5,260,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
メディカル事業統括本部長
|
加藤 忠和
|
1954年７月25日生
|
1977年３月
|
名豊氷糖㈱入社
|
1992年６月
|
朝日インテック入社
|
2003年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
2004年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
2004年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2005年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年３月
|
朝日インテック執行役員
|
2007年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック取締役
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2014年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック専務取締役（現任）
|
|
注４
|
280,300
|
常務取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部長(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
2021年９月
|
朝日インテック常務取締役（現任）
|
|
注４
|
87,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
新規事業開発本部長
兼
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
海外営業・マーケティング
統括
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任)
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役(現任)
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括(現任)
|
2020年７月
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役(現任)
|
2021年６月
|
Filmecc USA, Inc. CEO(現任)
|
2021年７月
|
Pathways Medical Corporation CEO(現任)
|
2021年７月
|
Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)
|
|
注４
|
157,800
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役(現任)
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2021年７月
|
株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)
|
|
注４
|
31,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
|
注４
|
10,400
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任)
|
|
注４
|
9,000
|
取締役
|
芝崎 晶紀
|
1945年１月20日生
|
1980年２月
|
中央立体図㈱(現、ＣＤＳ㈱)代表取締役社長
|
1988年８月
|
㈱ティーピーエス代表取締役社長
|
2005年12月
|
㈱エムエムシーコンピュータリサーチ(現、㈱ＭＣＯＲ)代表取締役会長
|
2008年10月
|
㈱バイナス代表取締役会長
|
2010年３月
|
㈱バイナス取締役相談役(現任)
|
2010年８月
|
㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
|
2011年７月
|
㈱ＰＭＣ取締役会長(現任)
|
2013年３月
|
㈱ＭＣＯＲ取締役相談役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
ＣＤＳ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
注４
|
1,700
|
取締役
|
佐藤 昌巳
|
1963年８月１日生
|
1989年４月
|
日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所
|
1992年５月
|
ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
|
1992年９月
|
米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
|
1993年３月
|
米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1994年12月
|
前川法律事務所入所
|
1998年４月
|
佐藤綜合法律事務所開業
|
1999年９月
|
朝日インテック監査役
|
2005年６月
|
美濃窯業㈱監査役
|
2008年７月
|
㈱リーガル・サポート代表取締役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員)
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
㈱Ｄ＆Ｐ Ｌａｂｏ．監査役(現任)
|
2021年４月
|
弁護士法人佐藤・眞下法律事務所設立
|
|
注４
|
162,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
太田 博史
|
1963年４月13日生
|
1987年４月
|
アイシン・ワーナー㈱(現、㈱アイシン）入社
|
1996年10月
|
朝日インテック入社
|
1998年５月
|
朝日インテック国際部営業課長代理
|
2000年５月
|
朝日インテック国際部課長
|
2000年９月
|
朝日インテック管理本部総務部総務課長
|
2001年５月
|
朝日インテック管理本部総務部次長
|
2003年６月
|
朝日インテック管理本部付次長 朝日インテック知的財産法務グループマネージャー
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
2005年１月
|
朝日インテック管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長
|
2005年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2006年７月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年12月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2009年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長
|
2010年５月
|
朝日インテック管理本部副本部長
|
2010年10月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
2012年12月
|
朝日インテック管理本部人財開発グループマネージャー
|
2013年９月
|
トヨフレックス株式会社監査役
|
2015年５月
|
朝日インテック会長室長
|
2016年９月
|
朝日インテック内部監査室長
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
134,000
|
取締役
(監査等委員)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー(現任)
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所開設(現、富田法律事務所)
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長(現任)
|
|
注５
|
500
|
取締役
(監査等委員)
|
花野 康成
|
1964年４月28日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
|
2004年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
愛知大学会計大学院助教授
|
2007年８月
|
日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
|
2011年４月
|
愛知大学会計大学院非常勤講師
|
2012年４月
|
公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
|
2013年５月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
|
2014年４月
|
南山大学ビジネススクール非常勤講師
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
700
|
計
|
11,842,800
|
(注) １ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳、富田隆司及び花野康成は、社外取締役であります。
(注) ３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は９名であり、湯川一平（日本ケミカルコート株式会社専務取締役 兼 フィルメック株式会社取締役 兼 朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、飯塚裕一(朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー)、大澤稔也（フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部ソリューションデバイスビジネスユニット長）、渡邊幸夫（日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 朝日インテック技術改善ユニット長）、信田洋（ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、千葉和雄（トヨフレックス株式会社取締役副社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President＆CEO）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、武藤正（朝日インテックデバイス事業統括本部長付 兼 デバイス事業統括本部デバイスビジネスユニットM-PRO生産支援グループマネージャー）、石原和人（朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田博史 委員 富田隆司 委員 花野康成
７ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
深谷 玲子
|
1973年5月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
―
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事(現任)
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年３月
|
2018年度内閣府・女性役員育成研修(愛知)修了
|
2019年５月
|
日本公認会計士協会会計基礎教育推進会議 会計リテラシー・マップ・教材研究会部会員
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長(現任)
|
2019年８月
|
日本公認会計士協会広報委員会委員(現任)
|
② 社外役員の状況
朝日インテックの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が３名、監査等委員である取締役が２名となっております。
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、芝崎晶紀は、長年にわたりＣＤＳ株式会社（東証一部上場）の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、佐藤昌巳は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成は公認会計士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の9,000株、社外取締役芝崎晶紀の1,700株、社外取締役佐藤昌巳の162,300株、社外取締役富田隆司の500株、社外取締役花野康成の700株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役５名は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を３名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」）及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
監査等委員は、３名であり、うち２名が社外取締役であります。社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り社外取締役である監査等委員全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしており、必要に応じて監査等委員が会計監査人の監査現場に立ち会っております。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任）
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱（現、朝日インテックJセールス㈱）代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
5,703,200
|
代表取締役
副社長
デバイス事業統括本部長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックデバイス事業統括本部長(現任)
|
|
注４
|
5,258,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
メディカル事業統括本部長
|
加藤 忠和
|
1954年７月25日生
|
1977年３月
|
名豊氷糖㈱入社
|
1992年６月
|
朝日インテック入社
|
2003年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
2004年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
2004年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2005年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年３月
|
朝日インテック執行役員
|
2007年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック取締役
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2014年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
|
|
注４
|
278,700
|
取締役
新規事業開発本部長
兼
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
海外営業・マーケティング
統括
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任）
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任）
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC CIS LLC取締役(現任)
|
2020年２月
|
ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)
|
2020年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括（現任）
|
2020年７月
|
ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役(現任)
|
|
注４
|
37,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
基盤技術研究本部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
|
2020年７月
|
朝日インテック基盤技術研究本部長(現任)
|
|
注４
|
46,600
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役(現任)
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
|
注４
|
30,900
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役（現任）
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
|
注４
|
9,500
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現、トヨタ自動車㈱）入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任）
|
|
注４
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
芝崎 晶紀
|
1945年１月20日生
|
1980年２月
|
中央立体図㈱（現、ＣＤＳ㈱）代表取締役社長(現任)
|
1988年８月
|
㈱ティーピーエス代表取締役社長
|
2005年12月
|
㈱エムエムシーコンピュータリサーチ（現、㈱ＭＣＯＲ）代表取締役会長
|
2008年10月
|
㈱バイナス代表取締役会長
|
2010年３月
|
㈱バイナス取締役相談役(現任)
|
2010年８月
|
㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
|
2011年７月
|
㈱ＰＭＣ取締役会長(現任)
|
2013年３月
|
㈱ＭＣＯＲ取締役相談役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注４
|
1,400
|
取締役
|
佐藤 昌巳
|
1963年８月１日生
|
1989年４月
|
日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所
|
1992年５月
|
ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
|
1992年９月
|
米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
|
1993年３月
|
米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1994年12月
|
前川法律事務所入所
|
1998年４月
|
佐藤綜合法律事務所開業
|
1999年９月
|
朝日インテック監査役
|
2005年６月
|
美濃窯業㈱監査役
|
2008年７月
|
㈱リーガル・サポート代表取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（現任)
|
2020年２月
|
㈱Ｄ＆Ｐ Ｌａｂｏ．監査役(現任)
|
|
注４
|
162,000
|
取締役
(監査等委員)
|
太田 博史
|
1963年４月13日生
|
1987年４月
|
アイシン・ワーナー㈱（現、アイシン・エィ・ダブリュ㈱）入社
|
1996年10月
|
朝日インテック入社
|
1998年５月
|
朝日インテック国際部営業課長代理
|
2000年５月
|
朝日インテック国際部課長
|
2000年９月
|
朝日インテック管理本部総務部総務課長
|
2001年５月
|
朝日インテック管理本部総務部次長
|
2003年６月
|
朝日インテック管理本部付次長 朝日インテック知的財産法務グループマネージャー
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
2005年１月
|
朝日インテック管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長
|
2005年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2006年７月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年12月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2009年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長
|
2010年５月
|
朝日インテック管理本部副本部長
|
2010年10月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
2012年12月
|
朝日インテック管理本部人財開発グループマネージャー
|
2013年９月
|
トヨフレックス株式会社監査役
|
2015年５月
|
朝日インテック会長室長
|
2016年９月
|
朝日インテック内部監査室長
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
119,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会）登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー（現任）
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所開設（現、富田・丸谷法律事務所）
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年４月
|
愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長（現任）
|
|
注５
|
300
|
取締役
(監査等委員)
|
花野 康成
|
1964年４月28日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
|
2004年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
愛知大学会計大学院助教授
|
2007年８月
|
日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
|
2011年４月
|
愛知大学会計大学院非常勤講師
|
2012年４月
|
公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
|
2013年５月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
|
2014年４月
|
南山大学ビジネススクール非常勤講師
|
2017年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
500
|
計
|
11,656,700
|
(注) １ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
２ 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳、富田隆司及び花野康成は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は９名であり、湯川一平（朝日インテックガバメントアフェアーズ室管掌 兼 子会社日本ケミカルコート株式会社専務取締役兼 フィルメック株式会社取締役 兼 朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役）、飯塚裕一(子会社朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也（子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部 ソリューションデバイスビジネスユニット長）、渡邊幸夫（子会社日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテック技術改善ユニット長）、信田洋（子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、千葉和雄（子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President＆CEO 兼 トヨフレックス株式会社取締役）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、武藤正（子会社ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役社長）、石原和人（朝日インテックメディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 研究開発副統括）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田博史 委員 富田隆司 委員 花野康成
（注）７ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
深谷 玲子
|
1973年5月12日生
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
―
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
あずさ監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）入所
|
2011年４月
|
公認会計士深谷玲子事務所開設
|
2016年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事（現任）
|
2017年３月
|
税理士登録
|
2019年３月
|
2018年度内閣府・女性役員育成研修（愛知）修了
|
2019年５月
|
日本公認会計士協会会計基礎教育推進会議 会計リテラシー・マップ・教材研究会部会員（現任）
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長（現任）
|
2019年８月
|
日本公認会計士協会広報委員会委員（現任）
|
② 社外役員の状況
朝日インテックの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が３名、監査等委員である取締役が２名となっております。
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、芝崎晶紀は、長年にわたりＣＤＳ株式会社（東証一部上場）の代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、佐藤昌巳は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成は公認会計士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の8,800株、社外取締役芝崎晶紀の1,400株、社外取締役佐藤昌巳の162,000株、社外取締役富田隆司の300株、社外取締役花野康成の500株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役５名は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を２名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役（以下「監査等委員」）及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
監査等委員は、３名であり、うち２名が社外取締役であります。社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換などを行います。各監査等委員は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り社外取締役である監査等委員全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしており、必要に応じて監査等委員が会計監査人の監査現場に立ち会っております。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
1994年11月
|
朝日インテック入社 総括本部企画室長
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役 朝日インテック経営企画部長
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役 朝日インテックメディカル事業部長付 朝日インテック生産技術部長
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任）
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱（現、朝日インテックJセールス㈱）代表取締役社長
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
5,700,000
|
代表取締役
副社長
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長 朝日インテック品質保証部長
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
2011年７月
|
朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注４
|
5,255,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
メディカル事業統括本部長
|
加藤 忠和
|
1954年７月25日生
|
1977年３月
|
名豊氷糖㈱入社
|
1992年６月
|
朝日インテック入社
|
2003年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
2004年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
2004年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2005年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年３月
|
朝日インテック執行役員
|
2007年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック取締役
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
2014年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部長(現任)
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
|
|
注４
|
276,800
|
取締役
|
湯川 一平
|
1956年12月20日生
|
1982年２月
|
中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
1999年７月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック産業機器事業部営業部長 朝日インテック国際部長 朝日インテックメディカル事業部営業２部長
|
2000年10月
|
朝日インテック技術開発マーケティング担当部長
|
2001年７月
|
朝日インテック部長フィルメック㈱担当
|
2002年４月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役(現任) 関係会社(フィルメック㈱)担当
|
2009年７月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱（現、朝日インテックJセールス㈱）取締役
|
2015年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱代表取締役社長
|
2018年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役(現任) フィカス㈱取締役(現任）
|
2018年８月
|
日本ケミカルコート㈱専務取締役(現任)
|
|
注４
|
264,160
|
取締役
新規事業開発本部長
兼
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
営業・マーケティング統括
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
1998年10月
|
朝日インテック入社 朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC. President＆CEO(現任）
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員 朝日インテック海外事業担当
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任）
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役
|
2019年７月
|
朝日インテック新規事業開発本部長(現任)
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括（現任）
|
|
注４
|
36,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
デバイス事業部長
兼
ジーマ事業部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長(現任)
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長(現任)
|
2019年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)
|
|
注４
|
45,400
|
取締役
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役(現任)
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
|
注４
|
39,800
|
取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ 副グループマネージャー
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役（現任）
|
2019年７月
|
朝日インテックメディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)
|
|
注４
|
8,600
|
取締役
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現、トヨタ自動車㈱）入社
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長 システム企画課長
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任）
|
|
注４
|
8,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
芝崎 晶紀
|
1945年１月20日生
|
1980年２月
|
中央立体図㈱（現、ＣＤＳ㈱）代表取締役社長(現任)
|
1988年８月
|
㈱ティーピーエス代表取締役社長
|
2005年12月
|
㈱エムエムシーコンピュータリサーチ（現、㈱ＭＣＯＲ）代表取締役会長
|
2008年10月
|
㈱バイナス代表取締役会長
|
2010年３月
|
㈱バイナス取締役相談役(現任)
|
2010年８月
|
㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
|
2011年７月
|
㈱ＰＭＣ取締役会長(現任)
|
2013年３月
|
㈱ＭＣＯＲ取締役相談役(現任)
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注４
|
1,000
|
取締役
|
佐藤 昌巳
|
1963年８月１日生
|
1989年４月
|
日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所
|
1992年５月
|
ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
|
1992年９月
|
米国ニューヨーク Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
|
1993年３月
|
米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1994年12月
|
前川法律事務所入所
|
1998年４月
|
佐藤綜合法律事務所開業
|
1999年９月
|
朝日インテック監査役
|
2005年６月
|
美濃窯業㈱監査役
|
2008年７月
|
㈱リーガル・サポート代表取締役
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（現任)
|
|
注４
|
201,600
|
取締役
(監査等委員)
|
太田 博史
|
1963年４月13日生
|
1987年４月
|
アイシン・ワーナー㈱（現、アイシン・エィ・ダブリュ㈱）入社
|
1996年10月
|
朝日インテック入社
|
1998年５月
|
朝日インテック国際部営業課長代理
|
2000年５月
|
朝日インテック国際部課長
|
2000年９月
|
朝日インテック管理本部総務部総務課長
|
2001年５月
|
朝日インテック管理本部総務部次長
|
2003年６月
|
朝日インテック管理本部付次長 朝日インテック知的財産法務グループマネージャー
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
2005年１月
|
朝日インテック管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長
|
2005年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2006年７月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
2006年12月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
2009年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長
|
2010年５月
|
朝日インテック管理本部副本部長
|
2010年10月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
2012年12月
|
朝日インテック管理本部人財開発グループマネージャー
|
2013年９月
|
トヨフレックス株式会社監査役
|
2015年５月
|
朝日インテック会長室長
|
2016年９月
|
朝日インテック内部監査室長
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
119,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会）登録 東桜総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー（現任）
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所開設（現、富田・丸谷法律事務所）
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
2011年10月
|
日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
花野 康成
|
1964年４月28日生
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2001年10月
|
有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
|
2004年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
2005年３月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
愛知大学会計大学院助教授
|
2007年８月
|
日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
|
2011年４月
|
愛知大学会計大学院非常勤講師
|
2012年４月
|
公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
|
2013年５月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
|
2014年４月
|
南山大学ビジネススクール非常勤講師
|
2017年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
200
|
計
|
11,956,960
|
(注) １ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります
２ 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳、富田隆司及び花野康成は、社外取締役であります。
３ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は９名であり、中澤智(朝日インテックメディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也（子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業統括本部 ソリューションデバイスビジネスユニット長）、渡邊幸夫（子会社日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日インテック技術改善室長）、信田洋（子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、千葉和雄（子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President＆CEO）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、武藤正（子会社ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役社長）、石原和人（朝日インテックメディカル事業統括本部 ブランドビジネスユニット 研究開発副統括）であります。
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田博史 委員 富田隆司 委員 花野康成
② 社外役員の状況
朝日インテックの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が３名、監査等委員である取締役が２名となっております。
社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。
監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、芝崎晶紀は、長年にわたりＣＤＳ株式会社（東証一部上場）の代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、佐藤昌巳は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しております。
監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成は公認会計士としての専門的な知識・経験を有しております。
よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
朝日インテックにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。
社外取締役と朝日インテックの間には、社外取締役伊藤清道の8,600株、社外取締役芝崎晶紀の1,000株、社外取締役佐藤昌巳の201,600株、社外取締役花野康成の200株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役５名は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を２名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
監査等委員である取締役（以下「監査等委員」）は、３名であり、うち２名が社外取締役であります。社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題についての共有と意見交換などを行います。各監査等委員は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り社外取締役である監査等委員全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮田 昌彦
|
1967年３月15日生
|
|
1992年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
|
1994年11月
|
朝日インテック入社
総括本部企画室長
|
|
1995年12月
|
朝日インテック取締役
朝日インテック経営企画部長
|
|
1999年３月
|
朝日インテック常務取締役
朝日インテックメディカル事業部長付
朝日インテック生産技術部長
|
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
|
2001年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
|
2003年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任）
|
|
2004年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
|
2006年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱代表取締役社長 注１
|
|
2006年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
2007年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
|
2009年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
|
2009年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
注５
|
3,348,200
|
|
代表取締役
副社長
|
|
宮田 憲次
|
1970年７月16日生
|
|
1993年４月
|
朝日インテック入社
|
|
1997年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
|
1997年７月
|
朝日インテック取締役
|
|
1999年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
|
2000年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
|
2001年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
|
2002年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
朝日インテック品質保証部長
|
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役
|
|
2004年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
|
2009年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
|
2010年７月
|
朝日インテック改善推進室長
|
|
2010年９月
|
朝日インテック常務取締役
|
|
2011年７月
|
朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長
|
|
2013年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2013年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
|
2015年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
|
2015年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
|
2015年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
|
2016年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
|
2016年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
|
2017年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
|
2018年７月
|
フィカス㈱取締役(現任)
|
|
注５
|
3,126,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
メディカル
事業部長
|
加藤 忠和
|
1954年７月25日生
|
|
1977年３月
|
名豊氷糖㈱入社
|
|
1992年６月
|
朝日インテック入社
|
|
2003年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
|
2004年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
|
2004年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
|
2005年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
|
2006年３月
|
朝日インテック執行役員
|
|
2007年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
2008年９月
|
朝日インテック取締役
|
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長(現任)
|
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
|
2013年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
|
2014年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
|
2016年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
注５
|
122,400
|
|
取締役
|
関係会社
(フィルメック
㈱)担当
|
湯川 一平
|
1956年12月20日生
|
|
1982年２月
|
中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
|
1999年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック産業機器事業部営業部長
朝日インテック国際部長
朝日インテックメディカル事業部営業２部長
|
|
2000年10月
|
朝日インテック技術開発マーケティング担当部長
|
|
2001年７月
|
朝日インテック部長フィルメック㈱担当
|
|
2002年４月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
2003年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
関係会社(フィルメック㈱)担当(現任)
|
|
2009年７月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注１
|
|
2015年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱代表取締役社長
|
|
2018年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役(現任)
フィカス㈱取締役(現任）
|
|
2018年８月
|
日本ケミカルコート㈱専務取締役(現任)
|
|
注５
|
169,280
|
|
取締役
|
メディカル
事業部
営業・マーケ
ティング統括
|
寺井 芳徳
|
1963年９月13日生
|
|
1998年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
|
1998年10月
|
朝日インテック入社
朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
|
2000年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
|
2000年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.President＆CEO(現任）
|
|
2006年11月
|
RetroVascular, Inc.取締役(現任)
|
|
2008年９月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック海外事業担当
|
|
2009年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括
|
|
2010年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括
|
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
|
|
2013年９月
|
朝日インテック取締役(現任）
|
|
2014年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括(現任）
|
|
2016年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
|
2016年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役(現任)
|
|
注５
|
47,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
デバイス
事業部長
兼
ジーマ事業
部長
|
松本 宗近
|
1954年11月16日生
|
|
1978年４月
|
近畿設備㈱入社
|
|
1979年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
|
2000年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
|
2003年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
|
2006年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
|
2009年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
|
2011年７月
|
朝日インテック執行役員
|
|
2013年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長(現任)
|
|
2015年７月
|
朝日インテック上席執行役員
|
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任)
|
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役（現任）
|
|
2017年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長(現任）
|
|
注５
|
22,000
|
|
取締役
|
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
1973年９月８日生
|
|
1996年３月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2003年５月
|
朝日インテック入社
|
|
2005年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
|
2008年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
|
2008年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
|
2009年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
|
2010年10月
|
フィルメック㈱監査役(現任)
|
|
2012年４月
|
朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)
|
|
2013年９月
|
トヨフレックス㈱監査役
|
|
2013年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー(現任)
|
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
|
2016年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
|
2016年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
|
2016年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.取締役(現任)
|
|
注５
|
14,300
|
|
取締役
|
メディカル
事業部
研究開発統括
|
西内 誠
|
1964年８月15日生
|
|
1990年４月
|
三菱重工業㈱入社
|
|
2005年10月
|
朝日インテック入社
|
|
2008年７月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループ
副グループマネージャー
|
|
2010年５月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
|
2015年７月
|
朝日インテック執行役員
|
|
2016年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発統括(現任)
|
|
2017年10月
|
朝日インテック上席執行役員
|
|
2018年７月
|
RetroVascular, Inc.取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役（現任）
|
|
注５
|
―
|
|
取締役
|
|
伊藤 清道
|
1950年２月７日生
|
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱（現、トヨタ自動車㈱）入社
|
|
1985年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長
システム企画課長
|
|
1994年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役
|
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
|
2000年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
|
2002年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長
|
|
2008年３月
|
中京大学経営学部教授
|
|
2013年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
2015年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任）
|
|
注５
|
4,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
芝崎 晶紀
|
1945年１月20日生
|
|
1980年２月
|
中央立体図㈱（現、ＣＤＳ㈱）代表取締役社長(現任)
|
|
1988年８月
|
㈱ティーピーエス代表取締役社長
|
|
2005年12月
|
㈱エムエムシーコンピュータリサーチ（現、㈱ＭＣＯＲ）代表取締役会長
|
|
2008年10月
|
㈱バイナス代表取締役会長
|
|
2010年３月
|
㈱バイナス取締役相談役(現任)
|
|
2010年８月
|
㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
|
|
2011年７月
|
㈱ＰＭＣ取締役会長(現任)
|
|
2013年３月
|
㈱ＭＣＯＲ取締役相談役(現任)
|
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
注５
|
400
|
|
取締役
|
|
佐藤 昌巳
|
1963年８月１日生
|
|
1989年４月
|
日本国弁護士資格取得
松尾綜合法律事務所入所
|
|
1992年５月
|
ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
|
|
1992年９月
|
米国ニューヨーク
Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
|
|
1993年３月
|
米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
|
|
1993年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1994年12月
|
前川法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
佐藤綜合法律事務所開業
|
|
1999年９月
|
朝日インテック監査役
|
|
2005年６月
|
美濃窯業㈱監査役
|
|
2008年７月
|
㈱リーガル・サポート代表取締役
|
|
2016年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（現任)
|
|
注５
|
100,600
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
太田 博史
|
1963年４月13日生
|
|
1987年４月
|
アイシン・ワーナー㈱（現、アイシン・エィ・ダブリュ㈱）入社
|
|
1996年10月
|
朝日インテック入社
|
|
1998年５月
|
朝日インテック国際部営業課長代理
|
|
2000年５月
|
朝日インテック国際部課長
|
|
2000年９月
|
朝日インテック管理本部総務部総務課長
|
|
2001年５月
|
朝日インテック管理本部総務部次長
|
|
2003年６月
|
朝日インテック管理本部付次長
朝日インテック知的財産法務グループマネージャー
|
|
2004年７月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
|
2005年１月
|
朝日インテック管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長
|
|
2005年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
|
2006年７月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長
|
|
2006年12月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長
|
|
2009年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長
|
|
2010年５月
|
朝日インテック管理本部副本部長
|
|
2010年10月
|
ASAHI INTECC USA, INC.取締役
|
|
2012年12月
|
朝日インテック管理本部人財開発グループマネージャー
|
|
2013年９月
|
トヨフレックス株式会社監査役
|
|
2015年５月
|
朝日インテック会長室長
|
|
2016年９月
|
朝日インテック内部監査室長
|
|
2018年９月
|
朝日インテック取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注６
|
24,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
富田 隆司
|
1975年４月３日生
|
|
2001年10月
|
名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会）登録
東桜総合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
|
2006年12月
|
名古屋市法制アドバイザー（現任）
|
|
2007年10月
|
富田・山内法律事務所開設（現、富田・丸谷法律事務所）
|
|
2010年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
|
2011年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師
|
|
2011年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
|
2011年10月
|
日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員
|
|
2013年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
|
2016年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
|
2016年９月
|
朝日インテック補欠監査等委員
|
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注６
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
花野 康成
|
1964年４月28日生
|
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
|
2001年10月
|
有限会社ビジネス・インスパイア設立
花野公認会計士事務所開設
|
|
2004年６月
|
日本公認会計士協会東海会幹事
|
|
2005年３月
|
税理士登録
|
|
2006年４月
|
愛知大学会計大学院助教授
|
|
2007年８月
|
日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
|
|
2011年４月
|
愛知大学会計大学院非常勤講師
|
|
2012年４月
|
公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
|
|
2013年５月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
|
|
2014年４月
|
南山大学ビジネススクール非常勤講師
|
|
2017年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長（現任）
|
|
2018年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注６
|
100
|
|
計
|
6,979,480
|
(注) １ コンパスメッドインテグレーション株式会社は、2010年１月より、朝日インテックＪセールス株式会社に社名変更しております。
２ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
３ 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳、富田隆司及び花野康成は、社外取締役であります。
４ 朝日インテックでは、1999年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は９名であり、中澤智(朝日インテックメディカル事業部 グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックＪセールス株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也（子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業部 ソリューションデバイス統括）、渡邊幸夫（子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役 兼 朝日インテック技術改善室長）、信田洋（子会社ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長）、千葉和雄（子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President＆CEO）、川原康幸（朝日インテック品質保証本部長）、武藤正（子会社ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役社長）、石原和人（朝日インテックメディカル事業部 研究開発副統括）であります。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2019年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田博史 委員 富田隆司 委員 花野康成
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮田 昌彦
|
昭和42年３月15日生
|
平成４年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
注５
|
1,672,800
|
|
平成６年11月
|
朝日インテック入社総括本部企画室長
|
|
平成７年12月
|
朝日インテック取締役
朝日インテック経営企画部長
|
|
平成11年３月
|
朝日インテック常務取締役
朝日インテックメディカル事業部長付兼生産技術部長
|
|
平成12年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
|
平成13年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
|
平成15年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任）
|
|
平成16年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
|
平成18年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱代表取締役社長 注１
|
|
平成18年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
|
平成21年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
|
平成28年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
|
宮田 憲次
|
昭和45年７月16日生
|
平成５年４月
|
朝日インテック入社
|
注５
|
1,561,900
|
|
平成９年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
|
平成９年７月
|
朝日インテック取締役
|
|
平成11年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
|
平成12年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
|
平成13年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
|
平成14年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼品質保証部長
|
|
平成15年９月
|
朝日インテック取締役
|
|
平成16年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
|
平成18年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
|
平成19年11月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼デバイス事業部生産技術グループマネージャー
|
|
平成20年９月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼デバイス事業部製造技術グループマネージャー
|
|
平成21年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
|
平成22年１月
|
朝日インテックデバイス事業部営業グループマネージャー
|
|
平成22年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼改善推進室長兼朝日インテック ジーマ㈱担当
|
|
平成22年９月
|
朝日インテック常務取締役
朝日インテックデバイス事業部長兼改善推進室長
|
|
平成23年７月
|
朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
|
平成25年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO
|
|
平成27年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
|
平成27年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
|
平成27年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成27年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
|
平成28年７月
|
朝日インテック品質保証本部長
|
|
平成28年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
|
平成29年７月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
メディカル
事業部長
|
加藤 忠和
|
昭和29年７月25日生
|
平成４年６月
|
朝日インテック入社
|
注５
|
60,500
|
|
平成15年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
|
平成16年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
|
平成16年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
|
平成17年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長兼研究開発グループマネージャー
|
|
平成18年３月
|
朝日インテック執行役員
|
|
平成19年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック取締役
|
|
平成21年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長(現任)
|
|
平成25年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
|
平成26年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
取締役
|
関係会社
(フィルメック
㈱)担当
|
湯川 一平
|
昭和31年12月20日生
|
昭和57年２月
|
中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
注５
|
84,140
|
|
平成11年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック産業機器事業部営業部長兼国際部長兼メディカル事業部営業２部長
|
|
平成12年10月
|
朝日インテック技術開発マーケティング担当部長
|
|
平成13年７月
|
朝日インテック部長フィルメック㈱出向
|
|
平成14年４月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
平成15年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
関係会社(フィルメック㈱)担当(現任)
|
|
平成21年７月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注１
|
|
平成27年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
メディカル
事業部
営業・マーケ
ティング統括
|
寺井 芳徳
|
昭和38年９月13日生
|
平成10年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
注５
|
23,600
|
|
平成10年10月
|
朝日インテック入社
朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
|
平成12年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
|
平成12年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
|
平成16年７月
|
ASAHI INTECC USA ,INC.President＆CEO(現任）
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック海外事業担当
|
|
平成21年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括兼海外営業グループマネージャー
|
|
平成22年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括兼海外営業グループマネージャー
|
|
平成23年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業グループマネージャー（現任）
|
|
平成25年９月
|
朝日インテック取締役(現任）
|
|
平成26年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括(現任）
|
|
平成28年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長
|
|
平成28年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
デバイス
事業部長
兼
ジーマ事業
部長
|
松本 宗近
|
昭和29年11月16日生
|
昭和53年４月
|
近畿設備㈱入社
|
注５
|
10,500
|
|
昭和54年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
|
平成12年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
|
平成15年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
|
平成18年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
|
平成21年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー
|
|
平成22年５月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー兼製造技術グループマネージャー
|
|
平成23年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック執行役員朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー
|
|
平成25年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼生産技術グループマネージャー
|
|
平成27年７月
|
朝日インテック上席執行役員
朝日インテックデバイス事業部長兼開発グループマネージャー
|
|
平成28年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長（現任）
|
|
平成28年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
朝日インテックジーマ事業部長(現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
昭和48年９月８日生
|
平成８年３月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
注５
|
6,700
|
|
平成15年５月
|
朝日インテック入社
|
|
平成17年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
|
平成20年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
|
平成21年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
|
平成22年10月
|
フィルメック㈱監査役(現任)
|
|
平成25年９月
|
トヨフレックス㈱取締役
|
|
平成25年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー(現任)
|
|
平成27年７月
|
朝日インテック執行役員
|
|
平成28年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
|
平成28年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
伊藤 清道
|
昭和25年２月７日生
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車販売（現、トヨタ自動車㈱）入社
|
注５
|
―
|
|
昭和60年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長システム企画課長
|
|
平成６年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc出向秘書役
|
|
平成11年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
|
平成12年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
|
平成14年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.,社長
|
|
平成20年３月
|
中京大学経営学部教授
|
|
平成25年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任）
|
|
取締役
|
|
芝崎 晶紀
|
昭和20年１月20日生
|
昭和55年２月
|
中央立体図㈱（現、ＣＤＳ㈱）代表取締役社長(現任)
|
注５
|
100
|
|
昭和63年８月
|
㈱ティーピーエス代表取締役社長
|
|
平成17年12月
|
㈱エムエムシーコンピュータリサーチ（現、㈱ＭＣＯＲ）代表取締役会長
|
|
平成20年10月
|
㈱バイナス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
㈱バイナス取締役相談役(現任)
|
|
平成22年８月
|
㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
|
|
平成23年７月
|
㈱ＰＭＣ取締役会長(現任)
|
|
平成25年３月
|
㈱ＭＣＯＲ取締役相談役(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
渡辺 行祥
|
昭和24年６月19日生
|
昭和61年４月
|
リゾートトラスト㈱入社
|
注６
|
27,900
|
|
平成８年６月
|
朝日インテック入社、経理部副参与
|
|
平成10年１月
|
朝日インテック資金管理部副部長
|
|
平成11年11月
|
朝日インテック株式公開準備室長
|
|
平成15年９月
|
朝日インテック常勤監査役
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
佐藤 昌巳
|
昭和38年８月１日生
|
平成元年４月
|
日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所
|
注６
|
50,200
|
|
平成４年５月
|
ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
|
|
平成４年９月
|
米国ニューヨーク
Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
|
|
平成５年３月
|
米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
|
|
平成５年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成６年12月
|
前川法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
佐藤綜合法律事務所開業
|
|
平成11年９月
|
朝日インテック監査役
|
|
平成17年６月
|
美濃窯業㈱監査役
|
|
平成20年７月
|
㈱リーガル・サポート代表取締役
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
大林 敏治
|
昭和16年11月11日生
|
昭和35年４月
|
税務講習所名古屋支所入所
|
注６
|
9,600
|
|
昭和60年12月
|
税理士資格取得
|
|
平成５年７月
|
刈谷税務署副署長
|
|
平成６年７月
|
名古屋国税局課税第一部資料調査第三課長
|
|
平成８年７月
|
名古屋国税局課税第一部資産税課長
|
|
平成10年７月
|
富士税務署長
|
|
平成11年７月
|
熱田税務署長
|
|
平成12年９月
|
大林敏治税理士事務所開業
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック監査役
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
計
|
3,507,940
|
(注) １ コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年１月より、朝日インテックＪセールス株式会社に社名変更しております。
２ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
３ 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳及び大林敏治は、社外取締役であります。
４ 朝日インテックでは、平成11年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は８名であり、中川定保(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 兼 子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 朝日インテックデバイス事業部 事業部長付）、中澤智(朝日インテックメディカル事業部 グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックＪセールス株式会社上席取締役 兼 朝日インテックメディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也（子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業部 ソリューションデバイスグループマネージャー）、渡邊幸夫（子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 兼 朝日インテック品質保証本部長 兼 メディカル事業部 事業部長付）、西内誠（子会社ASAHI INTECC USA ,INC.取締役 兼 朝日インテックメディカル事業部 研究開発統括）、信田洋（子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長 兼 子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長）、千葉和雄（子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION President＆CEO）であります。
５ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺行祥 委員 佐藤昌巳 委員 大林敏治
８ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠役員の略歴は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
補欠取締役
(監査等委員)
|
富田 隆司
|
昭和50年４月３日生
|
平成13年10月
|
名古屋弁護士会（現、愛知県弁護士会）登録
東桜総合法律事務所入所
|
―
|
|
平成18年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
|
平成18年12月
|
名古屋市法制アドバイザー（現任）
|
|
平成19年10月
|
富田・山内法律事務所開設（現、富田法律事務所）
|
|
平成22年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
|
平成23年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
|
平成23年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
|
平成23年10月
|
日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員
|
|
平成25年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
|
平成28年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック補欠取締役（監査等委員）(現任)
|
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
宮田 昌彦
|
昭和42年３月15日生
|
平成４年４月
|
NTTデータ通信㈱入社
|
注６
|
1,690,300
|
|
平成６年11月
|
朝日インテック入社総括本部企画室長
|
|
平成７年12月
|
朝日インテック取締役
朝日インテック経営企画部長
|
|
平成11年３月
|
朝日インテック常務取締役
朝日インテックメディカル事業部長付兼生産技術部長
|
|
平成12年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長
|
|
平成13年９月
|
朝日インテック専務取締役
|
|
平成15年９月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任）
|
|
平成16年３月
|
朝日インテック代表取締役副社長
|
|
平成18年３月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱代表取締役社長 注２
|
|
平成18年８月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO
|
|
平成21年９月
|
朝日インテック代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年９月
|
フィルメック㈱代表取締役社長
|
|
平成28年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
|
宮田 憲次
|
昭和45年７月16日生
|
平成５年４月
|
朝日インテック入社
|
注６
|
1,580,000
|
|
平成９年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長
|
|
平成９年７月
|
朝日インテック取締役
|
|
平成11年６月
|
朝日インテック産業機器事業部生産統轄部長
|
|
平成12年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック産業機器事業部事業部管理室部長
|
|
平成13年７月
|
朝日インテックデバイス事業部メディカルデバイス部長
|
|
平成14年８月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼品質保証部長
|
|
平成15年９月
|
朝日インテック取締役
|
|
平成16年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役
|
|
平成18年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長
|
|
平成19年11月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼デバイス事業部生産技術グループマネージャー
|
|
平成20年９月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼デバイス事業部製造技術グループマネージャー
|
|
平成21年７月
|
ジーマ㈱取締役
|
|
平成22年１月
|
朝日インテックデバイス事業部営業グループマネージャー
|
|
平成22年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼改善推進室長兼朝日インテック ジーマ㈱担当
|
|
平成22年９月
|
朝日インテック常務取締役
朝日インテックデバイス事業部長兼改善推進室長
|
|
平成23年７月
|
朝日インテック ジーマ㈱代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
朝日インテック技術改善室長
|
|
平成25年９月
|
トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年９月
|
TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President＆CEO(現任)
|
|
平成27年１月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
|
平成27年１月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役
|
|
平成27年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成27年９月
|
朝日インテック取締役副社長
|
|
平成28年７月
|
朝日インテック品質保証本部長(現任)
|
|
平成28年７月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック代表取締役副社長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
メディカル
事業部長
|
加藤 忠和
|
昭和29年７月25日生
|
平成４年６月
|
朝日インテック入社
|
注６
|
59,500
|
|
平成15年５月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証部副部長
|
|
平成16年２月
|
朝日インテックメディカル事業部品質保証グループマネージャー
|
|
平成16年10月
|
朝日インテックメディカル事業部研究開発グループマネージャー
|
|
平成17年１月
|
朝日インテックメディカル事業部副事業部長兼研究開発グループマネージャー
|
|
平成18年３月
|
朝日インテック執行役員
|
|
平成19年９月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック取締役
|
|
平成21年７月
|
朝日インテックメディカル事業部長(現任)
|
|
平成25年10月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.，LTD．取締役(現任)
|
|
平成26年９月
|
朝日インテック常務取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
取締役
|
関係会社
(フィルメック
㈱)担当
|
湯川 一平
|
昭和31年12月20日生
|
昭和57年２月
|
中部金属工業㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
注６
|
83,440
|
|
平成11年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック産業機器事業部営業部長兼国際部長兼メディカル事業部営業２部長
|
|
平成12年10月
|
朝日インテック技術開発マーケティング担当部長
|
|
平成13年７月
|
朝日インテック部長フィルメック㈱出向
|
|
平成14年４月
|
フィルメック㈱取締役(現任)
|
|
平成15年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
関係会社(フィルメック㈱)担当(現任)
|
|
平成21年７月
|
コンパスメッドインテグレーション㈱取締役 注２
|
|
平成27年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
メディカル
事業部
営業・マーケ
ティング統括
|
寺井 芳徳
|
昭和38年９月13日生
|
平成10年３月
|
ヤマハ㈱入社
|
注６
|
23,300
|
|
平成10年10月
|
朝日インテック入社
朝日インテックメディカル事業部研究開発部課長代理
|
|
平成12年１月
|
朝日インテックメディカル事業部付課長代理
|
|
平成12年７月
|
朝日インテックメディカル事業部米国駐在所長
|
|
平成16年７月
|
ASAHI INTECC USA ,INC.President＆CEO(現任）
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック海外事業担当
|
|
平成21年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業統括兼海外営業グループマネージャー
|
|
平成22年１月
|
朝日インテックメディカル事業部マーケティング統括兼海外営業グループマネージャー
|
|
平成23年７月
|
朝日インテックメディカル事業部海外営業グループマネージャー兼北南米地域統括(現任）
|
|
平成25年９月
|
朝日インテック取締役(現任）
|
|
平成26年７月
|
朝日インテックメディカル事業部営業・マーケティング統括(現任）
|
|
平成28年３月
|
朝日インテックメディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長(現任)
|
|
平成28年７月
|
朝日インテックＪセールス㈱取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
デバイス
事業部長
|
松本 宗近
|
昭和29年11月16日生
|
昭和53年４月
|
近畿設備㈱入社
|
注６
|
10,000
|
|
昭和54年６月
|
朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社
|
|
平成12年７月
|
朝日インテック産業機器事業部高石工場長
|
|
平成15年５月
|
朝日インテックデバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
|
|
平成18年７月
|
朝日インテックデバイス事業部開発グループマネージャー
|
|
平成21年７月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー
|
|
平成22年５月
|
朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー兼製造技術グループマネージャー
|
|
平成23年７月
|
朝日インテック執行役員
朝日インテック執行役員朝日インテックデバイス事業部副事業部長兼開発グループマネージャー
|
|
平成25年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長兼生産技術グループマネージャー
|
|
平成27年７月
|
朝日インテック上席執行役員
朝日インテックデバイス事業部長兼開発グループマネージャー
|
|
平成28年７月
|
朝日インテックデバイス事業部長（現任）
|
|
平成28年７月
|
ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役 (現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック取締役（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
兼
経営戦略室長
|
伊藤 瑞穂
|
昭和48年９月８日生
|
平成８年３月
|
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
|
注６
|
6,300
|
|
平成15年５月
|
朝日インテック入社
|
|
平成17年５月
|
朝日インテック経営戦略室副室長
|
|
平成20年４月
|
ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック経営戦略室長(現任)
|
|
平成21年９月
|
ジーマ㈱監査役
|
|
平成22年10月
|
フィルメック㈱監査役(現任)
|
|
平成25年９月
|
トヨフレックス㈱取締役
|
|
平成25年12月
|
朝日インテック管理本部経理グループマネージャー(現任)
|
|
平成27年７月
|
朝日インテック執行役員
|
|
平成28年７月
|
朝日インテック管理本部長(現任)
|
|
平成28年７月
|
朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
伊藤 清道
|
昭和25年２月７日生
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車販売（現、トヨタ自動車㈱）入社
|
注６
|
―
|
|
昭和60年８月
|
トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長システム企画課長
|
|
平成６年１月
|
Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc出向秘書役
|
|
平成11年１月
|
トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
|
|
平成12年７月
|
トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
|
|
平成14年７月
|
Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.,社長
|
|
平成20年３月
|
中京大学経営学部教授
|
|
平成25年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
中京大学国際英語学部客員教授(現任）
|
|
取締役
|
|
芝崎 晶紀
|
昭和20年１月20日生
|
昭和55年２月
|
中央立体図㈱（現、ＣＤＳ㈱）代表取締役社長(現任)
|
注６
|
―
|
|
昭和63年８月
|
㈱ティーピーエス代表取締役社長
|
|
平成17年12月
|
㈱エムエムシーコンピュータリサーチ（現、㈱ＭＣＯＲ）代表取締役会長
|
|
平成20年10月
|
㈱バイナス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
㈱バイナス取締役相談役(現任)
|
|
平成22年８月
|
㈱東輪堂代表取締役会長(現任)
|
|
平成23年７月
|
㈱ＰＭＣ取締役会長(現任)
|
|
平成25年３月
|
㈱ＭＣＯＲ取締役相談役(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック社外取締役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
渡辺 行祥
|
昭和24年６月19日生
|
昭和61年４月
|
リゾートトラスト㈱入社
|
注７
|
28,200
|
|
平成８年６月
|
朝日インテック入社、経理部副参与
|
|
平成10年１月
|
朝日インテック資金管理部副部長
|
|
平成11年11月
|
朝日インテック株式公開準備室長
|
|
平成15年９月
|
朝日インテック常勤監査役
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック取締役（監査等委員）(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
佐藤 昌巳
|
昭和38年８月１日生
|
平成元年４月
|
日本国弁護士資格取得 松尾綜合法律事務所入所
|
注７
|
49,900
|
|
平成４年５月
|
ニューヨーク大学ロースクール比較法修士課程卒業(米国)
|
|
平成４年９月
|
米国ニューヨーク
Milbank,Tweed,MaCloy&Hadley
法律事務所勤務
|
|
平成５年３月
|
米国サンフランシスコ
Lillick&Charles法律事務所勤務
|
|
平成５年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成６年12月
|
前川法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
佐藤綜合法律事務所開業
|
|
平成11年９月
|
朝日インテック監査役
|
|
平成17年６月
|
美濃窯業㈱監査役
|
|
平成20年７月
|
㈱リーガル・サポート代表取締役
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
大林 敏治
|
昭和16年11月11日生
|
昭和35年４月
|
税務講習所名古屋支所入所
|
注７
|
9,400
|
|
昭和60年12月
|
税理士資格取得
|
|
平成５年７月
|
刈谷税務署副署長
|
|
平成６年７月
|
名古屋国税局課税第一部資料調査第三課長
|
|
平成８年７月
|
名古屋国税局課税第一部資産税課長
|
|
平成10年７月
|
富士税務署長
|
|
平成11年７月
|
熱田税務署長
|
|
平成12年９月
|
大林敏治税理士事務所開業
|
|
平成20年９月
|
朝日インテック監査役
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
計
|
3,540,340
|
(注) １ 平成28年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、朝日インテックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ コンパスメッドインテグレーション株式会社は、平成22年１月より、朝日インテックＪセールス株式会社に社名変更しております。
３ 代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。
４ 取締役伊藤清道、芝崎晶紀、佐藤昌巳及び大林敏治は、社外取締役であります。
５ 朝日インテックでは、平成11年７月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は７名であり、中川定保(子会社ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役社長 兼 子会社トヨフレックス株式会社取締役 兼 子会社TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役 兼 朝日インテックデバイス事業部 事業部長付）、中澤智(朝日インテックメディカル事業部 プロダクトマーケティンググループマネージャー)、飯塚裕一(子会社朝日インテックＪセールス株式会社上席取締役 兼 朝日インテックメディカル事業部 国内営業グループマネージャー)、大澤稔也（子会社フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 朝日インテックメディカル事業部 ソリューションデバイスグループマネージャー）、渡邊幸夫（子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役 兼 朝日インテックジーマ事業部 事業部長 兼 メディカル事業部 事業部長付）、西内誠（子会社ASAHI INTECC USA ,INC.取締役 兼 朝日インテックメディカル事業部 研究開発グループマネージャー）、信田洋（子会社ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長）であります。
６ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺行祥 委員 佐藤昌巳 委員 大林敏治
９ 朝日インテックは、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。
補欠役員の略歴は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
補欠取締役
(監査等委員)
|
富田 隆司
|
昭和50年４月３日生
|
平成13年10月
|
名古屋弁護士会登録
東桜総合法律事務所入所
|
―
|
|
平成18年４月
|
名古屋経済大学法学部非常勤講師
|
|
平成18年12月
|
名古屋市法制アドバイザー（現任）
|
|
平成19年10月
|
富田・山内法律事務所開設（現、富田法律事務所）
|
|
平成22年４月
|
愛知県弁護士会調査室室員
|
|
平成23年４月
|
愛知大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
|
平成23年５月
|
日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)
|
|
平成23年10月
|
日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員
|
|
平成25年４月
|
春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
|
|
平成28年９月
|
朝日インテック補欠取締役（監査等委員）(現任)
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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