メディキット(7749)の株価チャート メディキット(7749)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当 2021年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
21,400 |
|
取締役副社長 管理部門担当 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 メディキット入社 2007年６月 東郷メディキット株式会社取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任 2021年６月 取締役副社長管理部門担当就任（現任） |
(注)５ |
563,000 |
|
取締役 営業管理部担当 薬事/教育担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 メディキット入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当 2021年６月 営業管理部担当薬事/教育担当（現任） |
(注)５ |
9,800 |
|
取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 メディキット入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
3,200 |
|
取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 2010年４月 旭化成株式会社執行役員 2011年４月 旭化成株式会社専務執行役員 2011年６月 旭化成株式会社取締役 2013年６月 旭化成株式会社顧問 2014年６月 旭化成株式会社顧問退任 2015年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
400 |
|
取締役 |
大瀧 敦子 |
1963年８月18日生 |
1986年４月 等松・トウシュロス コンサルティング株式 会社（現アビームコンサルティング株式会社） 入社 1994年４月 弁護士登録 1994年４月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合 法律事務所）入所 2004年１月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として 入所（現任） 2009年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年２月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JMホール ディングス）社外取締役（現任） 2020年６月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 メディキット入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年２月 株式会社協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 メディキット監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)２.３ |
－ |
|
監査役 |
吉田 福一 |
1954年11月28日生 |
2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） 2021年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)２.３ |
－ |
|
計 |
605,800 |
||||
（注）１．取締役 吉田安幸及び大瀧敦子は、社外取締役であります。
２. 監査役 大島秀二及び吉田福一は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は４名で、西日本営業部長宝達貴、マーケティング部長横山和彰、管理
部門担当兼総務部長妹尾貞幸、東日本営業部長兼マーケティング部透析事業担当部長飛渡肇であります。
７. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
秋月 智尋 |
1958年３月14日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年４月 辻・本郷税理士法人入社 |
－ |
② 社外役員の状況
メディキットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、重要な取引関係その他の利害
関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外取締役である大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所所属の弁護士であり、株式会社JMホールディングス社外
取締役、ナラサキ産業株式会社社外監査役でありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である大島秀二氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役で
ありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませ
ん。
社外監査役である吉田福一氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
メディキットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴やメディキットとの関係を踏まえて、メディキット経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
メディキットは、社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かし
ていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。社外取締役は、内部監査室から監査結果等に
ついて報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員会の活動内容及び監査役監査の結果等につい
て報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立場で、メディキットの経営を監督しております。
社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当
性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役
である吉田福一氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための
発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締
役会に出席するほか、常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査し
ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当 2021年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
18,400 |
|
取締役副社長 管理部門担当 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 メディキット入社 2007年６月 東郷メディキット株式会社取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任 2021年６月 取締役副社長管理部門担当就任（現任） |
(注)５ |
561,500 |
|
取締役 営業管理部担当 薬事/教育担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 メディキット入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当 2021年６月 営業管理部担当薬事/教育担当（現任） |
(注)５ |
8,900 |
|
取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 メディキット入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
1,800 |
|
取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 2010年４月 旭化成株式会社執行役員 2011年４月 旭化成株式会社専務執行役員 2011年６月 旭化成株式会社取締役 2013年６月 旭化成株式会社顧問 2014年６月 旭化成株式会社顧問退任 2015年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
400 |
|
取締役 |
大瀧 敦子 |
1963年８月18日生 |
1986年４月 等松・トウシュロス コンサルティング株式 会社（現アビームコンサルティング株式会社） 入社 1994年４月 弁護士登録 1994年４月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合 法律事務所）入所 2004年１月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として 入所（現任） 2009年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年２月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JMホール ディングス）社外取締役（現任） 2020年６月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 メディキット入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年２月 株式会社協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 メディキット監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)２.３ |
－ |
|
監査役 |
吉田 福一 |
1954年11月28日生 |
2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） 2021年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)２.３ |
－ |
|
計 |
599,000 |
||||
（注）１．取締役 吉田安幸及び大瀧敦子は、社外取締役であります。
２. 監査役 大島秀二及び吉田福一は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は４名で、西日本営業部長梶田和久、営業管理部長兼東日本営業部長宝
達貴、マーケティング部長横山和彰、管理部門担当兼総務部長妹尾貞幸であります。
７. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
秋月 智尋 |
1958年３月14日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年４月 辻・本郷税理士法人入社 |
－ |
② 社外役員の状況
メディキットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、重要な取引関係その他の利害
関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外取締役である大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所所属の弁護士であり、株式会社JMホールディングス社外
取締役、ナラサキ産業株式会社社外監査役でありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である大島秀二氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役で
ありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませ
ん。
社外監査役である吉田福一氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
メディキットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴やメディキットとの関係を踏まえて、メディキット経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
メディキットは、社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かし
ていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。社外取締役は、内部監査室から監査結果等に
ついて報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員会の活動内容及び監査役監査の結果等につい
て報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立場で、メディキットの経営を監督しております。
社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当
性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役
である吉田福一氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための
発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締
役会に出席するほか、常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査し
ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当 2021年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
15,400 |
|
取締役副社長 管理部門担当 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 メディキット入社 2007年６月 東郷メディキット株式会社取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任 2021年６月 取締役副社長管理部門担当就任（現任） |
(注)５ |
560,000 |
|
取締役 営業管理部担当 薬事/教育担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 メディキット入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当 2021年６月 営業管理部担当薬事/教育担当（現任） |
(注)５ |
8,000 |
|
取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 メディキット入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
400 |
|
取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 2010年４月 旭化成株式会社執行役員 2011年４月 旭化成株式会社専務執行役員 2011年６月 旭化成株式会社取締役 2013年６月 旭化成株式会社顧問 2014年６月 旭化成株式会社顧問退任 2015年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
400 |
|
取締役 |
大瀧 敦子 |
1963年８月18日生 |
1986年４月 等松・トウシュロス コンサルティング株式 会社（現アビームコンサルティング株式会社） 入社 1994年４月 弁護士登録 1994年４月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合 法律事務所）入所 2004年１月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として 入所（現任） 2009年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年２月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JMホール ディングス）社外取締役（現任） 2020年６月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 メディキット入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年２月 株式会社協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 メディキット監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)２.３ |
－ |
|
監査役 |
吉田 福一 |
1954年11月28日生 |
2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） 2021年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)２.３ |
－ |
|
計 |
592,200 |
||||
（注）１．取締役 吉田安幸及び大瀧敦子は、社外取締役であります。
２. 監査役 大島秀二及び吉田福一は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は３名で、西日本営業部長梶田和久、営業管理部長兼東日本営業部長宝
達貴、マーケティング部長横山和彰であります。
７. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
秋月 智尋 |
1958年３月14日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年４月 辻・本郷税理士法人入社 |
－ |
② 社外役員の状況
メディキットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、重要な取引関係その他の利害
関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外取締役である大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所所属の弁護士であり、株式会社JMホールディングス社外
取締役、ナラサキ産業株式会社社外監査役でありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である大島秀二氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役で
ありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませ
ん。
社外監査役である吉田福一氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
メディキットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴やメディキットとの関係を踏まえて、メディキット経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
メディキットは、社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かし
ていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。社外取締役は、内部監査室から監査結果等に
ついて報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員会の活動内容及び監査役監査の結果等につい
て報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立場で、メディキットの経営を監督しております。
社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当
性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役
である吉田福一氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための
発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締
役会に出席するほか、常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査し
ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当 2021年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
15,400 |
|
取締役副社長 管理部門担当 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 メディキット入社 2007年６月 東郷メディキット株式会社取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット株式会社代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任 2021年６月 取締役副社長管理部門担当就任（現任） |
(注)５ |
560,000 |
|
取締役 営業管理部担当 薬事/教育担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 メディキット入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当 2021年６月 営業管理部担当薬事/教育担当（現任） |
(注)５ |
8,000 |
|
取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 メディキット入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社 2010年４月 旭化成株式会社執行役員 2011年４月 旭化成株式会社専務執行役員 2011年６月 旭化成株式会社取締役 2013年６月 旭化成株式会社顧問 2014年６月 旭化成株式会社顧問退任 2015年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
400 |
|
取締役 |
大瀧 敦子 |
1963年８月18日生 |
1986年４月 等松・トウシュロス コンサルティング株式 会社（現アビームコンサルティング株式会社） 入社 1994年４月 弁護士登録 1994年４月 小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合 法律事務所）入所 2004年１月 石本哲敏法律事務所にパートナー弁護士として 入所（現任） 2009年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任准教授 2012年４月 明治大学法科大学院法務研究科特任教授 2016年２月 株式会社ジャパンミート（現株式会社JMホール ディングス）社外取締役（現任） 2020年６月 ナラサキ産業株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)１.５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 メディキット入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年２月 株式会社協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 メディキット監査役就任（現任） 2016年２月 株式会社協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)２.３ |
－ |
|
監査役 |
吉田 福一 |
1954年11月28日生 |
2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） 2021年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)２.３ |
－ |
|
計 |
591,800 |
||||
（注）１．取締役 吉田安幸及び大瀧敦子は、社外取締役であります。
２. 監査役 大島秀二及び吉田福一は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。監査役 吉田福一は、2021年６月29日補欠監査
役から監査役に就任したため、前任者の残任期間と同一であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は４名で、西日本営業部長梶田和久、Medikit Europe GmbH取締役社長
兼海外事業部長三宅丈夫、営業管理部長兼東日本営業部長宝達貴、マーケティング部長横山和彰であります。
７. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
秋月 智尋 |
1958年３月14日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年４月 辻・本郷税理士法人入社 |
－ |
② 社外役員の状況
メディキットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、重要な取引関係その他の利害
関係はありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外取締役である大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所所属の弁護士であり、株式会社JMホールディングス社外
取締役、ナラサキ産業株式会社社外監査役でありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重
要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である大島秀二氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役で
ありますが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませ
ん。
社外監査役である吉田福一氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
メディキットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴やメディキットとの関係を踏まえて、メディキット経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
メディキットは、社外取締役吉田安幸氏及び同大瀧敦子氏、社外監査役大島秀二氏及び同吉田福一氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である大瀧敦子氏は、弁護士としての専門的知識、豊富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かし
ていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。社外取締役は、内部監査室から監査結果等に
ついて報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員会の活動内容及び監査役監査の結果等につい
て報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立場で、メディキットの経営を監督しております。
社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当
性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役
である吉田福一氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための
発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締
役会に出席するほか、常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査し
ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 取締役 会長 |
中島 弘明 |
1935年７月21日生 |
1973年６月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）を設 立。同社代表取締役就任 1984年９月 メディキット㈱を販売会社として設立。メディキット代 表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） 2015年６月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエ ア）社外取締役就任 2017年６月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任 |
(注)５ |
2,194,000 |
|
代表 取締役 社長 |
栗田 宣文 |
1962年６月28日生 |
1985年４月 日本貿易振興会（現独立行政法人日本貿易振興 機構）入会 2008年５月 メディキット入社 2009年４月 経営企画室長兼海外事業部長 2009年６月 取締役就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)１.５ |
20,000 |
|
専務 取締役 管理部門担当 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 メディキット入社 2007年６月 東郷メディキット㈱取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任 2020年６月 専務取締役管理部門担当就任（現任） |
(注)２.５ |
560,000 |
|
常務 取締役 営業部長 東日本担当 海外事業部担当 OAS事業部担当 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 2020年４月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 OAS事業部担当（現任） |
(注)５ |
15,400 |
|
常務 取締役 営業管理部長 マーケティング部担当 |
高田 和明 |
1952年１月14日生 |
1976年４月 ㈱クラレ入社 2005年１月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2009年４月 執行役員営業部長東日本担当 2009年６月 取締役就任 2011年７月 常務取締役就任 2014年９月 常務取締役営業管理部長マーケティング部 担当（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
取締役 総務部長 |
佐藤 治郎 |
1952年２月12日生 |
1975年４月 ㈱千葉そごう入社 2001年９月 メディキット入社 2008年４月 総務部長 2012年１月 執行役員総務部長 2013年４月 総務部長（現任） 2013年６月 取締役就任（現任） |
(注)５ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 特命営業開発 担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 メディキット入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当 2020年４月 特命営業開発担当（現任） |
(注)５ |
8,000 |
|
取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 メディキット入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社 2010年４月 旭化成㈱執行役員 2011年４月 旭化成㈱専務執行役員 2011年６月 旭化成㈱取締役 2013年６月 旭化成㈱顧問 2014年６月 旭化成㈱顧問退任 2015年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)３.５ |
400 |
|
常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 メディキット入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
栗岡 臣男 |
1946年10月24日生 |
1965年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）入所 事業開発部部長就任 2009年11月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 顧問就任 2010年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)４.７ |
400 |
|
監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 ㈱ニチイ学館監査役 2008年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 メディキット監査役就任（現任） 2016年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)４.７ |
－ |
|
計 |
2,810,200 |
||||
（注）１．代表取締役社長 栗田宣文は、代表取締役会長 中島弘明の娘婿であります。
２. 専務取締役 中島崇は、代表取締役会長 中島弘明の長男であります。
３. 取締役 吉田安幸は、社外取締役であります。
４．監査役 栗岡臣男及び大島秀二は、社外監査役であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業部長西日本担当梶田和久、Medikit Europe GmbH.取締
役社長兼海外事業部長三宅丈夫、札幌・仙台・埼玉営業所 統括マネージャー宝達貴であります。
９. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
吉田 福一 |
1954年11月28日生 |
2015年８月 税理士登録 2015年８月 税務会計事務所開設（現任） |
－ |
10．メディキットは、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
メディキットの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外監査役である栗岡臣男氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外監査役である大島秀二氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありま
せん。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役でありま
すが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
メディキットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴やメディキットとの関係を踏まえて、メディキット経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
メディキットは、社外取締役吉田安幸氏、社外監査役栗岡臣男氏及び同大島秀二氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役は、内部監査室から監査結果等について報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員
会の活動内容及び監査役監査の結果等について報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立
場で、メディキットの経営を監督しております。
社外監査役である栗岡臣男氏は、監査法人での豊富な経験から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと
判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専
門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監
査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席するほか、常勤監査役、内部
監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 取締役 会長 |
中島 弘明 |
1935年７月21日生 |
1973年６月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）を設 立。同社代表取締役就任 1984年９月 メディキット㈱を販売会社として設立。メディキット代 表取締役社長就任 2010年６月 代表取締役会長就任（現任） 2015年６月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエ ア）社外取締役就任 2017年６月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任 |
(注)５ |
1,500,000 |
|
代表 取締役 社長 |
栗田 宣文 |
1962年６月28日生 |
1985年４月 日本貿易振興会（現独立行政法人日本貿易振興 機構）入会 2008年５月 メディキット入社 2009年４月 経営企画室長兼海外事業部長 2009年６月 取締役就任 2010年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)１.５ |
10,000 |
|
専務 取締役 |
中島 崇 |
1970年２月14日生 |
1995年４月 メディキット入社 2007年６月 東郷メディキット㈱取締役就任 2010年４月 経営企画室担当部長 2010年６月 取締役就任 2013年６月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任 （現任） 2013年６月 経営企画担当 2019年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)２.５ |
280,000 |
|
常務 取締役 管理部門 担当兼 経理部長 |
石田 健 |
1951年２月11日生 |
1974年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2002年１月 ㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）内部監査 部調査役 2003年10月 メディキット入社 経理部長（現任） 2005年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役管理部門担当就任（現任） |
(注)５ |
200 |
|
常務 取締役 営業部長 東日本担当 海外事業部担当 |
景山 洋二 |
1960年10月９日生 |
1986年５月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2008年４月 執行役員営業部長西日本担当 2009年６月 取締役就任 2010年６月 常務取締役就任 2015年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当 (現任) |
(注)５ |
7,700 |
|
常務 取締役 営業管理部長 マーケティング部担当 |
高田 和明 |
1952年１月14日生 |
1976年４月 ㈱クラレ入社 2005年１月 メディキット入社 2007年４月 執行役員東日本営業部長 2009年４月 執行役員営業部長東日本担当 2009年６月 取締役就任 2011年７月 常務取締役就任 2014年９月 常務取締役営業管理部長マーケティング部 担当（現任） |
(注)５ |
500 |
|
取締役 総務部長 |
佐藤 治郎 |
1952年２月12日生 |
1975年４月 ㈱千葉そごう入社 2001年９月 メディキット入社 2008年４月 総務部長 2012年１月 執行役員総務部長 2013年４月 総務部長（現任） 2013年６月 取締役就任（現任） |
(注)５ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 新規事業 担当 |
堀之内 広 |
1960年５月30日生 |
1986年10月 メディキット入社 2007年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当） 2011年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長 2014年９月 執行役員営業部長西日本担当 2015年６月 取締役就任（現任） 2016年11月 新規事業担当（現任） |
(注)５ |
4,000 |
|
取締役 経営企画 担当 |
中島 史博 |
1963年９月18日生 |
1987年４月 朝日生命保険相互会社入社 2002年12月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動 火災保険株式会社）入社 2017年７月 メディキット入社 執行役員経営企画室担当部長 2019年６月 取締役経営企画担当就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
吉田 安幸 |
1948年２月14日生 |
1971年４月 旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社 2010年４月 旭化成㈱執行役員 2011年４月 旭化成㈱専務執行役員 2011年６月 旭化成㈱取締役 2013年６月 旭化成㈱顧問 2014年６月 旭化成㈱顧問退任 2015年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)３.５ |
200 |
|
常勤 監査役 |
金子 尚道 |
1955年４月29日生 |
1981年８月 メディキット入社 2005年４月 顧客サービス部部長就任 2015年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 2017年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)６ |
4,000 |
|
監査役 |
栗岡 臣男 |
1946年10月24日生 |
1965年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）入所 事業開発部部長就任 2009年11月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 顧問就任 2010年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)４.７ |
200 |
|
監査役 |
大島 秀二 |
1949年12月27日生 |
1985年３月 公認会計士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 1987年11月 税理士登録 2004年６月 ㈱ニチイ学館監査役 2008年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役 2014年６月 メディキット監査役就任（現任） 2016年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)４.７ |
－ |
|
計 |
1,808,300 |
||||
（注）１．代表取締役社長 栗田宣文は、代表取締役会長 中島弘明の娘婿であります。
２. 専務取締役 中島崇は、代表取締役会長 中島弘明の長男であります。
３. 取締役 吉田安幸は、社外取締役であります。
４．監査役 栗岡臣男及び大島秀二は、社外監査役であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６. 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は１名で、営業部長西日本担当梶田和久であります。
９. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
大石 豊 |
1947年11月29日生 |
1979年３月 公認会計士登録 1979年７月 税理士登録 1987年10月 税務会計事務所開設（現任） 2016年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役（現任） |
ー |
② 社外役員の状況
メディキットの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉田安幸氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外監査役である栗岡臣男氏は、メディキットの株主ではありますが、メディキットと人的関係、取引関係その他の利害関係は
ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
社外監査役である大島秀二氏とメディキットとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありま
せん。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役でありま
すが、メディキットと兼務先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
メディキットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは
ありませんが、選任にあたっては、経歴やメディキットとの関係を踏まえて、メディキット経営陣からの独立した立場で社外役員
としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
メディキットは、社外取締役吉田安幸氏、社外監査役栗岡臣男氏及び同大島秀二氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊
富な経験と幅広い見識をメディキットの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役は、内部監査室から監査結果等について報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員
会の活動内容及び監査役監査の結果等について報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立
場で、メディキットの経営を監督しております。
社外監査役である栗岡臣男氏は、監査法人での豊富な経験から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと
判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専
門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監
査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席するほか、常勤監査役、内部
監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査しております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 取締役 会長 |
─ |
中島 弘明 |
昭和10年７月21日生 |
昭和48年６月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）を設立。同社代表取締役就任 昭和59年９月 メディキット㈱を販売会社として設立。メディキット代表取締役社長就任 平成22年６月 代表取締役会長就任（現任） 平成27年６月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエア）社外取締役就任 平成29年６月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任 |
(注)６ |
1,500,000 |
|
代表 取締役社長
|
─ |
栗田 宣文 |
昭和37年６月28日生 |
昭和60年４月 日本貿易振興会（現独立行政法人日本貿易振興機構）入会 平成20年５月 メディキット入社 平成21年４月 経営企画室長兼海外事業部長 平成21年６月 取締役就任 平成22年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２.６ |
10,000 |
|
専務 取締役 |
─ |
森 保生 |
昭和20年９月16日生 |
昭和48年３月 新井税務会計事務所入所 昭和54年10月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）入社 平成元年６月 メディキット経理部長 平成13年６月 取締役経理部長就任 平成14年10月 取締役総務部長就任 平成15年４月 管理部門担当取締役就任 平成17年６月 常務取締役管理部門担当就任 平成22年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)１.６ |
120,000 |
|
常務 取締役 |
管理部門 担当兼 経理部長 |
石田 健 |
昭和26年２月11日生 |
昭和49年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）内部監査部調査役 平成15年10月 メディキット入社 経理部長（現任） 平成17年６月 取締役就任 平成22年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)６ |
200 |
|
常務 取締役 |
営業部長 東日本担当海外事業部担当 |
景山 洋二 |
昭和35年10月９日生 |
昭和61年５月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員東日本営業部長 平成20年４月 執行役員営業部長西日本担当 平成21年６月 取締役就任 平成22年６月 常務取締役就任 平成27年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当(現任) |
(注)６ |
7,700 |
|
常務 取締役 |
営業管理 部長 マーケティング部担当 |
高田 和明 |
昭和27年１月14日生 |
昭和51年４月 ㈱クラレ入社 平成17年１月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員東日本営業部長 平成21年４月 執行役員営業部長東日本担当 平成21年６月 取締役就任 平成23年７月 常務取締役就任 平成26年９月 常務取締役営業管理部長マーケティング部 担当（現任） |
(注)６ |
500 |
|
取締役 |
経営企画 担当
|
中島 崇 |
昭和45年２月14日生 |
平成７年４月 メディキット入社 平成19年６月 東郷メディキット㈱取締役就任 平成22年４月 経営企画室担当部長 平成22年６月 取締役就任（現任） 平成25年６月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任 （現任） 平成25年６月 経営企画担当（現任） |
(注)３.６ |
280,000 |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 治郎 |
昭和27年２月12日生 |
昭和50年４月 ㈱千葉そごう入社 平成13年９月 メディキット入社 平成20年４月 総務部長 平成24年１月 執行役員総務部長 平成25年４月 総務部長（現任） 平成25年６月 取締役就任（現任） |
(注)６ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
新規事業 担当 |
堀之内 広 |
昭和35年５月30日生 |
昭和61年10月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当）
平成23年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部 平成26年９月 執行役員営業部長西日本担当 平成27年６月 取締役就任（現任） 平成28年11月 新規事業担当（現任） |
(注)６ |
4,000 |
|
取締役 |
─ |
吉田 安幸 |
昭和23年２月14日生 |
昭和46年４月 旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社 平成22年４月 旭化成㈱執行役員 平成23年４月 旭化成㈱専務執行役員 平成23年６月 旭化成㈱取締役 平成25年６月 旭化成㈱顧問 平成26年６月 旭化成㈱顧問退任 平成27年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)４.６ |
200 |
|
常勤 監査役 |
─ |
金子 尚道 |
昭和30年４月29日生 |
昭和56年８月 メディキット入社 平成17年４月 顧客サービス部部長就任 平成27年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 平成29年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)７ |
4,000 |
|
監査役 |
─ |
栗岡 臣男 |
昭和21年10月24日生 |
昭和40年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成13年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任 平成19年８月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法 人）入所 事業開発部部長就任 平成21年11月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 顧問就任 平成22年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)５.８ |
200 |
|
監査役 |
─ |
大島 秀二 |
昭和24年12月27日生 |
昭和60年３月 公認会計士登録 昭和62年10月 税務会計事務所開設（現任） 昭和62年11月 税理士登録 平成16年６月 ㈱ニチイ学館監査役（現任） 平成20年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役 平成26年６月 メディキット監査役就任（現任） 平成28年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)５.８ |
－ |
|
計 |
|
1,928,300 |
||||
（注）１．専務取締役 森 保生は、代表取締役会長 中島 弘明の義弟であります。
２. 代表取締役社長 栗田 宣文は、代表取締役会長 中島 弘明の娘婿であります。
３. 取締役 中島 崇は、代表取締役会長 中島 弘明の長男であります。
４．取締役 吉田 安幸は、社外取締役であります。
５．監査役 栗岡 臣男及び大島 秀二は、社外監査役であります。
６. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は２名で、営業部長西日本担当梶田和久、経営企画室担当部長中島史博
であります。
10. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
大石 豊 |
昭和22年11月29日生 |
昭和54年３月 公認会計士登録 昭和54年７月 税理士登録 昭和62年10月 税務会計事務所開設（現任） 平成28年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役（現任） |
ー |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 取締役 会長 |
─ |
中島 弘明 |
昭和10年７月21日生 |
昭和48年６月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）を設立。同社代表取締役就任 昭和59年９月 メディキット㈱を販売会社として設立。メディキット代表取締役社長就任 平成22年６月 代表取締役会長就任（現任） 平成27年６月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエア）社外取締役就任 平成29年６月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任 |
(注)６ |
1,590,000 |
|
代表 取締役社長
|
─ |
栗田 宣文 |
昭和37年６月28日生 |
昭和60年４月 日本貿易振興会（現独立行政法人日本貿易振興機構）入会 平成20年５月 メディキット入社 平成21年４月 経営企画室長兼海外事業部長 平成21年６月 取締役就任 平成22年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２.６ |
10,000 |
|
専務 取締役 |
─ |
森 保生 |
昭和20年９月16日生 |
昭和48年３月 新井税務会計事務所入所 昭和54年10月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）入社 平成元年６月 メディキット経理部長 平成13年６月 取締役経理部長就任 平成14年10月 取締役総務部長就任 平成15年４月 管理部門担当取締役就任 平成17年６月 常務取締役管理部門担当就任 平成22年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)１.６ |
120,000 |
|
常務 取締役 |
管理部門 担当兼 経理部長 |
石田 健 |
昭和26年２月11日生 |
昭和49年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）内部監査部調査役 平成15年10月 メディキット入社 経理部長（現任） 平成17年６月 取締役就任 平成22年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)６ |
200 |
|
常務 取締役 |
営業部長 東日本担当海外事業部担当 |
景山 洋二 |
昭和35年10月９日生 |
昭和61年５月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員東日本営業部長 平成20年４月 執行役員営業部長西日本担当 平成21年６月 取締役就任 平成22年６月 常務取締役就任 平成27年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当(現任) |
(注)６ |
7,700 |
|
常務 取締役 |
営業企画 管理部長 マーケティング部担当 |
高田 和明 |
昭和27年１月14日生 |
昭和51年４月 ㈱クラレ入社 平成17年１月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員東日本営業部長 平成21年４月 執行役員営業部長東日本担当 平成21年６月 取締役就任 平成23年７月 常務取締役就任
平成26年９月 常務取締役営業企画管理部長マーケティング |
(注)６ |
500 |
|
取締役 |
経営企画 担当
|
中島 崇 |
昭和45年２月14日生 |
平成７年４月 メディキット入社 平成19年６月 東郷メディキット㈱取締役就任 平成22年４月 経営企画室担当部長 平成22年６月 取締役就任（現任） 平成25年６月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任 （現任） 平成25年６月 経営企画担当（現任） |
(注)３.６ |
280,000 |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 治郎 |
昭和27年２月12日生 |
昭和50年４月 ㈱千葉そごう入社 平成13年９月 メディキット入社 平成20年４月 総務部長 平成24年１月 執行役員総務部長 平成25年４月 総務部長（現任） 平成25年６月 取締役就任（現任） |
(注)６ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
新規事業 担当 |
堀之内 広 |
昭和35年５月30日生 |
昭和61年10月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当）
平成23年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部 平成26年９月 執行役員営業部長西日本担当 平成27年６月 取締役就任（現任） 平成28年11月 新規事業担当（現任） |
(注)６ |
4,000 |
|
取締役 |
─ |
吉田 安幸 |
昭和23年２月14日生 |
昭和46年４月 旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社 平成22年４月 旭化成㈱執行役員 平成23年４月 旭化成㈱専務執行役員 平成23年６月 旭化成㈱取締役 平成25年６月 旭化成㈱顧問 平成26年６月 旭化成㈱顧問退任 平成27年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)４.６ |
200 |
|
常勤 監査役 |
─ |
金子 尚道 |
昭和30年４月29日生 |
昭和56年８月 メディキット入社 平成17年４月 顧客サービス部部長就任 平成27年４月 マーケティング部留置針担当部長就任 平成29年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)７ |
4,000 |
|
監査役 |
─ |
栗岡 臣男 |
昭和21年10月24日生 |
昭和40年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成13年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任 平成19年８月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法 人）入所 事業開発部部長就任 平成21年11月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 顧問就任 平成22年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)５.８ |
200 |
|
監査役 |
─ |
大島 秀二 |
昭和24年12月27日生 |
昭和60年３月 公認会計士登録 昭和62年10月 税務会計事務所開設（現任） 昭和62年11月 税理士登録 平成16年６月 ㈱ニチイ学館監査役（現任） 平成20年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役 平成26年６月 メディキット監査役就任（現任） 平成28年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)５.８ |
－ |
|
計 |
|
2,018,300 |
||||
（注）１．専務取締役 森 保生は、代表取締役会長 中島 弘明の義弟であります。
２. 代表取締役社長 栗田 宣文は、代表取締役会長 中島 弘明の娘婿であります。
３. 取締役 中島 崇は、代表取締役会長 中島 弘明の長男であります。
４．取締役 吉田 安幸は、社外取締役であります。
５．監査役 栗岡 臣男及び大島 秀二は、社外監査役であります。
６. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。執行役員は１名で、営業部長西日本担当梶田和久であります。
10. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
大石 豊 |
昭和22年11月29日生 |
昭和54年３月 公認会計士登録 昭和54年７月 税理士登録 昭和62年10月 税務会計事務所開設（現任） |
― |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
新規事業担当 |
取締役 |
営業部長西日本担当 |
堀之内 広 |
平成28年11月11日 |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 取締役 会長 |
─ |
中島 弘明 |
昭和10年７月21日生 |
昭和48年６月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）を設立。同社代表取締役就任 昭和59年９月 メディキット㈱を販売会社として設立。メディキット代表取締役社長就任 平成22年６月 代表取締役会長就任（現任） 平成27年６月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエア）社外取締役就任（現任） |
(注)６ |
1,590,000 |
|
代表 取締役社長
|
─ |
栗田 宣文 |
昭和37年６月28日生 |
昭和60年４月 日本貿易振興会（現独立行政法人日本貿易振興機構）入会 平成20年５月 メディキット入社 平成21年４月 経営企画室長兼海外事業部長 平成21年６月 取締役就任 平成22年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２.６ |
10,000 |
|
専務 取締役 |
─ |
森 保生 |
昭和20年９月16日生 |
昭和48年３月 新井税務会計事務所入所 昭和54年10月 メディキット㈱（現東郷メディキット㈱）入社 平成元年６月 メディキット経理部長 平成13年６月 取締役経理部長就任 平成14年10月 取締役総務部長就任 平成15年４月 管理部門担当取締役就任 平成17年６月 常務取締役管理部門担当就任 平成22年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)１.６ |
120,000 |
|
常務 取締役 |
管理部門 担当兼 経理部長 |
石田 健 |
昭和26年２月11日生 |
昭和49年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成14年１月 ㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）内部監査部調査役 平成15年10月 メディキット入社 経理部長（現任） 平成17年６月 取締役就任 平成22年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)６ |
200 |
|
常務 取締役 |
営業部長 東日本担当海外事業部担当 |
景山 洋二 |
昭和35年10月９日生 |
昭和61年５月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員東日本営業部長 平成20年４月 執行役員営業部長西日本担当 平成21年６月 取締役就任 平成22年６月 常務取締役就任 平成27年８月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当(現任) |
(注)６ |
7,700 |
|
常務 取締役 |
営業企画 管理部長 マーケティング部担当 |
高田 和明 |
昭和27年１月14日生 |
昭和51年４月 ㈱クラレ入社 平成17年１月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員東日本営業部長 平成21年４月 執行役員営業部長東日本担当 平成21年６月 取締役就任 平成23年７月 常務取締役就任
平成26年９月 常務取締役営業企画管理部長マーケティング |
(注)６ |
500 |
|
取締役 |
経営企画 担当
|
中島 崇 |
昭和45年２月14日生 |
平成７年４月 メディキット入社 平成19年６月 東郷メディキット㈱取締役就任 平成22年４月 経営企画室担当部長 平成22年６月 取締役就任（現任） 平成25年６月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任 （現任） 平成25年６月 経営企画担当（現任） |
(注)３.６ |
280,000 |
|
取締役 |
総務部長 |
佐藤 治郎 |
昭和27年２月12日生 |
昭和50年４月 ㈱千葉そごう入社 平成13年９月 メディキット入社 平成20年４月 総務部長 平成24年１月 執行役員総務部長 平成25年４月 総務部長（現任） 平成25年６月 取締役就任（現任） |
(注)６ |
1,500 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
営業部長 西日本担当 |
堀之内 広 |
昭和35年５月30日生 |
昭和61年10月 メディキット入社 平成19年４月 執行役員西日本営業部長（アンギオ担当）
平成23年４月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部 平成26年９月 執行役員営業部長西日本担当 平成27年６月 取締役就任（現任） |
(注)６ |
4,000 |
|
取締役 |
─ |
吉田 安幸 |
昭和23年２月14日生 |
昭和46年４月 旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社 平成22年４月 旭化成㈱執行役員 平成23年４月 旭化成㈱専務執行役員 平成23年６月 旭化成㈱取締役 平成25年６月 旭化成㈱顧問 平成26年６月 旭化成㈱顧問退任 平成27年６月 メディキット取締役就任（現任） |
(注)４.６ |
200 |
|
常勤 監査役 |
─ |
多賀 隆 |
昭和13年４月11日生 |
昭和60年10月 メディキット入社 平成元年６月 営業部長 平成９年６月 営業部門担当取締役就任 平成17年６月 常務取締役営業部門（西日本）担当就任 平成19年６月 常務取締役営業部門担当就任 平成21年６月 常務取締役退任、監査役就任（現任） 平成21年６月 東郷メディキット㈱監査役就任（現任） |
(注)７ |
26,000 |
|
監査役 |
─ |
栗岡 臣男 |
昭和21年10月24日生 |
昭和40年４月 ㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成13年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任 平成19年８月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法 人）入所 事業開発部部長就任 平成21年11月 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ入所 顧問就任 平成22年６月 メディキット監査役就任（現任） |
(注)５.８ |
200 |
|
監査役 |
─ |
大島 秀二 |
昭和24年12月27日生 |
昭和60年３月 公認会計士登録 昭和62年10月 税務会計事務所開設（現任） 昭和62年11月 税理士登録 平成16年６月 ㈱ニチイ学館監査役（現任） 平成20年２月 ㈱協和コンサルタンツ監査役 平成26年６月 メディキット監査役就任（現任） 平成28年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任) |
(注)５.８ |
－ |
|
計 |
|
2,040,300 |
||||
（注）１．専務取締役 森 保生は、代表取締役会長 中島 弘明の義弟であります。
２. 代表取締役社長 栗田 宣文は、代表取締役会長 中島 弘明の娘婿であります。
３. 取締役 中島 崇は、代表取締役会長 中島 弘明の長男であります。
４．取締役 吉田 安幸は、社外取締役であります。
５．監査役 栗岡 臣男及び大島 秀二は、社外監査役であります。
６. 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７. 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９. メディキットでは、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役
員制度を導入しております。
10. メディキットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
大石 豊 |
昭和22年11月29日生 |
昭和54年３月 公認会計士登録 昭和54年７月 税理士登録 昭和62年10月 税務会計事務所開設（現任） |
― |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業部長東日本担当 海外事業部担当 |
常務取締役 |
営業部長東日本担当 |
景山 洋二 |
平成27年８月７日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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