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セコニック(7758)の株価チャート セコニック(7758)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役 社長
|
白 土 清
|
1959年1月1日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長
|
2011年10月
|
パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社AVC社CMO
|
2015年４月
|
同社アプライアンス社エアコン事業部長
|
2018年10月
|
同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバル事業推進室長
|
2019年３月
|
セコニック顧問
|
2019年４月
|
セコニック執行役員
|
2019年６月
|
セコニック代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
北部通信工業株式会社取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
304
|
取締役恵州賽科尼可科技有限公司董事長
|
土 井 次 郎
|
1961年12月8日生
|
1991年９月
|
日本デンヨー株式会社入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2011年10月
|
セコニック入社
|
2011年12月
|
賽科尼可有限公司董事(現任)
|
2012年６月
|
セコニック取締役
|
2014年５月
|
恵州賽科尼可科技有限公司董事
|
2015年１月
|
賽科尼可電子(常熟)有限公司
董事(現任)
|
2015年４月
|
恵州賽科尼可科技有限公司
董事長(現任)
|
2017年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
237
|
取締役
営業統括
|
澤 井 健 司
|
1958年11月11日生
|
1983年10月
|
日本電気株式会社入社
|
1990年１月
|
同社ニュージーランド首席 駐在員
|
2003年12月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社アジア太平洋統括本部 グローバル営業本部長
|
2012年４月
|
クリーンテックス・ジャパン 株式会社取締役社長
|
2014年４月
|
トーマス・アンド・ベッツ・ インターナショナル・ＬＬＣ 日本支社代表
|
2016年１月
|
セコニック入社
|
2016年６月
|
セコニック執行役員営業部長
|
2020年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経理部長
|
瀬 戸 尚 人
|
1964年4月18日生
|
1987年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2002年12月
|
パナソニック・オートモーティブシステムズ・メキシコ有限会社出向 経理取締役
|
2013年４月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社インフォテインメントシステム事業部 経理責任者
|
2016年８月
|
同社オートモーティブ経理部事業経理統括
|
2019年４月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ社経理センター経理事業統括
|
2019年10月
|
セコニック入社
|
2020年６月
|
セコニック執行役員経理部長
|
2021年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
世 羅 政 則(注)１
|
1957年10月11日生
|
1981年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2006年４月
|
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長
|
2012年１月
|
パナソニック株式会社CS本部
本部長
|
2016年２月
|
同社監査役室常勤監査役員
|
2018年４月
|
MUTOHホールディングス株式会社経営企画部長 武藤工業株式会社取締役経営
企画部長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
2019年６月
|
MUTOHホールディングス株式会社取締役経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
井 上 孝 司
(注)１
|
1965年1月23日生
|
1983年３月
|
北部通信工業株式会社入社
|
2003年11月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2011年８月
|
株式会社セコニック電子取締役
|
2020年６月
|
北部通信工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 芳 之
|
1977年３月28日生
|
2003年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社(現：TCSホールディングス株式会社)取締役
|
2008年６月
|
MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
TCSホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任) 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
12,650
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
平 林 純 一
|
1949年12月13日生
|
1970年４月
|
セコニック入社
|
2001年４月
|
セコニック安曇野事業所 生産管理部長
|
2004年６月
|
セコニック執行役員
|
2004年12月
|
賽科尼可有限公司董事
|
2010年６月
|
セコニック監査役
|
2012年６月
|
セコニック常勤監査役
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
齊 藤 征 志
(注)１
|
1959年10月31日生
|
1984年４月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社
|
1990年４月
|
コムシス株式会社入社
|
1998年７月
|
Total Computing Solutions of America,Inc副社長(現任)
|
1998年12月
|
コムシス株式会社取締役
|
2007年６月
|
デジタルビジョンソリューション株式会社(現：コムシス株式会社)取締役
|
2011年６月
|
アンドール株式会社取締役
|
2012年６月
|
株式会社テクノ・セブン代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
ニッポー株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
シグマトロン株式会社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
福 田 純 一
(注)１
|
1973年２月12日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 弁理士登録(日本弁理士会) 村下法律特許事務所入所(弁護士・弁理士)(現任)
|
2007年４月
|
第一東京弁護士会法教育委員会委員
|
2009年４月
|
中央大学法学部兼任講師(現任)
|
2013年４月
|
第一東京弁護士会国際業務委員会委員 第一東京弁護士会人権擁護委員会第７部会(国際人権)委員(現任)
|
2018年10月
|
筑波大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2018年11月
|
株式会社アイレックス取締役(監査等委員)
|
2021年４月
|
株式会社アイレックス相談役(現任)
|
2021年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
21,747
|
(注) １ 世羅政則、井上孝司、齋藤征志及び福田純一は、社外取締役であります。
２ セコニックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平林純一、委員 齋藤征志、委員 福田純一
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セコニックは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を４名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。セコニックの社外取締役は、世羅政則氏、井上孝司氏、齋藤征志氏、福田純一氏の４名であります。
社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役井上孝司氏は、製造業における豊富な経験にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)齋藤征志氏は、企業経験者としての豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、それらの実績と経験がセコニックグループの経営に資すると判断し、選任しております。セコニックと大株主を同一とする株式会社テクノ・セブンの代表取締役社長及びシグマトロン株式会社の代表取締役社長でありますが、セコニックと同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
社外取締役(監査等委員)福田純一氏は、弁護士としての豊富な業務経験と幅広い見識ががセコニックグループの経営に資すると判断し、選任しております。セコニックと大株主を同一とする株式会社アイレックスの相談役でありますが、セコニックと同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
セコニックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部統制・監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部統制・監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役 社長
|
白 土 清
|
1959年1月1日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長
|
2011年10月
|
パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社AVC社CMO
|
2015年４月
|
同社アプライアンス社エアコン事業部長
|
2018年10月
|
同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバル事業推進室長
|
2019年３月
|
セコニック顧問
|
2019年４月
|
セコニック執行役員
|
2019年６月
|
セコニック代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
北部通信工業株式会社取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
136
|
取締役管理部長
|
佐 藤 重 朗
|
1956年9月29日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社(現：株式会社NTT)入社
|
2006年６月
|
株式会社NTT東日本財務部税務 資金部門長
|
2007年５月
|
株式会社武富士経理部長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員経理担当
|
2011年８月
|
セコニック入社
|
2011年９月
|
セコニック執行役員
|
2012年６月
|
セコニック取締役
|
2015年６月
|
セコニック執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
127
|
取締役恵州賽科尼可科技有限公司董事長
|
土 井 次 郎
|
1961年12月8日生
|
1991年９月
|
日本デンヨー株式会社入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2011年10月
|
セコニック入社
|
2011年12月
|
賽科尼可有限公司董事(現任)
|
2012年６月
|
セコニック取締役
|
2014年５月
|
恵州賽科尼可科技有限公司董事
|
2015年１月
|
賽科尼可電子(常熟)有限公司
董事(現任)
|
2015年４月
|
恵州賽科尼可科技有限公司
董事長(現任)
|
2017年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
234
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
営業統括
|
澤 井 健 司
|
1958年11月11日生
|
1983年10月
|
日本電気株式会社入社
|
1990年１月
|
同社ニュージーランド首席 駐在員
|
2003年12月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社アジア太平洋統括本部 グローバル営業本部長
|
2012年４月
|
クリーンテックス・ジャパン 株式会社取締役社長
|
2014年４月
|
トーマス・アンド・ベッツ・ インターナショナル・ＬＬＣ 日本支社代表
|
2016年１月
|
セコニック入社
|
2016年６月
|
セコニック執行役員営業部長
|
2020年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
世 羅 政 則(注)１
|
1957年10月11日生
|
1981年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2006年４月
|
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長
|
2012年１月
|
パナソニック株式会社CS本部
本部長
|
2016年２月
|
同社監査役室常勤監査役員
|
2018年４月
|
MUTOHホールディングス株式会社経営企画部長 武藤工業株式会社取締役経営
企画部長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
2019年６月
|
MUTOHホールディングス株式会社取締役経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
井 上 孝 司
(注)１
|
1965年1月23日生
|
1983年３月
|
北部通信工業株式会社入社
|
2003年11月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2011年８月
|
株式会社セコニック電子取締役
|
2020年６月
|
北部通信工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 芳 之
|
1977年３月28日生
|
2003年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社(現：TCSホールディングス株式会社)取締役
|
2008年６月
|
MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
TCSホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任) 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,350
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
平 林 純 一
|
1949年12月13日生
|
1970年４月
|
セコニック入社
|
2001年４月
|
セコニック安曇野事業所 生産管理部長
|
2004年６月
|
セコニック執行役員
|
2004年12月
|
賽科尼可有限公司董事
|
2010年６月
|
セコニック監査役
|
2012年６月
|
セコニック常勤監査役
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
(監査等委員)
|
村 田 憲 司
(注)１
|
1945年6月21日生
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
2005年６月
|
セコニック監査役
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
8,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
栗 原 高 明
(注)１
|
1958年1月14日生
|
1981年４月
|
東京芝浦電気株式会社(現：株式会社東芝)入社
|
2005年６月
|
東芝ソリューション株式会社プラットフォームソリューション事業部長
|
2009年６月
|
同社取締役事業部長
|
2015年６月
|
東芝情報システム株式会社取締役社長
|
2016年10月
|
ハイテクシステム株式会社取締役営業副本部長
|
2017年６月
|
アンドール株式会社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
21,747
|
(注) １ 世羅政則、井上孝司、村田憲司及び栗原高明は、社外取締役であります。
２ セコニックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 栗原高明
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セコニックは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を４名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。セコニックの社外取締役は、世羅政則氏、井上孝司氏、村田憲司氏、栗原高明氏の４名であります。
社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役井上孝司氏は、製造業における豊富な経験にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)村田憲司氏は、公認会計士という立場より、近年の目まぐるしい会計基準の変更等に対し、適切な助言をしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。資本関係としては、セコニックの株式を保有しており、その保有株式数は、「４［コーポレート・ガバナンスの状況等］(２)［役員の状況］」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)栗原高明氏は、グローバル企業での事業責任者そして企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督ををしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。セコニックと大株主を同一とするアンドール株式会社の代表取締役社長でありますが、セコニックと同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
セコニックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部統制・監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部統制・監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役管理部長
|
取締役営業統括本部長
|
鈴 木 章 浩
|
2019年７月１日
|
取締役恵州賽科尼可科技有限公司董事長
|
取締役生産 品質本部副本部長
|
土 井 次 郎
|
2019年７月１日
|
取締役経理部長
|
取締役管理本部長
|
佐 藤 重 朗
|
2019年７月１日
|
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役 社長
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白 土 清
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1959年1月1日生
|
1982年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長
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2011年10月
|
パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長
|
2014年４月
|
パナソニック株式会社AVC社CMO
|
2015年４且
|
同社アプライアンス社エアコン事業部長
|
2018年10月
|
同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバス事業推進室長
|
2019年３月
|
セコニック顧問
|
2019年４月
|
セコニック執行役員
|
2019年６月
|
セコニック代表取締役社長(現任)
|
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(注)３
|
―
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取締役
営業統括
本部長
|
鈴 木 章 浩
|
1962年12月21日生
|
1986年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
(現：株式会社あおぞら銀行)入行
|
2001年９月
|
信金中央金庫入庫
|
2011年７月
|
株式会社キョウデン入社
管理本部副本部長
|
2012年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
セコニック取締役管理本部長
|
2017年３月
|
セコニック取締役営業統括本部長
(現任)
|
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(注)３
|
200
|
取締役
生産/品質
本部副本部長
|
土 井 次 郎
|
1961年12月8日生
|
1991年９月
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日本デンヨー株式会社(現：ライツ・アドバンスド・テクノロジー株式会社)入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2011年10月
|
セコニック入社
|
2011年12月
|
賽科尼可有限公司董事(現任)
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2012年６月
|
セコニック取締役
|
2014年５月
|
恵州賽科尼可科技有限公司董事
|
2015年１月
|
賽科尼可電子(常熟)有限公司
董事(現任)
|
2015年４月
|
恵州賽科尼可科技有限公司
董事長(現任)
|
2017年６月
|
セコニック取締役生産/品質本部
副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
佐 藤 重 朗
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1956年9月29日生
|
1991年９月
|
日本電信電話公社(現：株式会社NTT)入社
|
2006年10月
|
株式会社NTT東日本財務部税務資金部門長
|
2007年５月
|
株式会社武富士経理部長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員経理担当
|
2011年８月
|
セコニック入社
|
2011年９月
|
セコニック執行役員
|
2012年６月
|
セコニック取締役
|
2015年６月
|
セコニック執行役員管理本部長
|
2019年６月
|
セコニック取締役
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
世 羅 政 則(注)１
|
1957年10月11日生
|
1981年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
2006年４月
|
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長
|
2012年１月
|
パナソニック株式会社CS本部
本部長
|
2016年２月
|
同社監査役室常勤監査役員
|
2018年４月
|
MUTOHホールディングス株式会社経営企画部部長(現任) 武藤工業株式会社取締役経営
企画部長兼商品企画部長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 石 見 機
(注)１
|
1950年12月3日生
|
1974年４月
|
東京芝浦電気株式会社
(現：株式会社東芝)入社
|
2004年６月
|
同社電力・社会システム社経営変革推進室長
|
2007年１月
|
東芝ビジネス＆ライフサービス株式会社入社
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2013年１月
|
日東通信機株式会社入社
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 山 芳 之
|
1977年３月28日生
|
2003年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社(現：TCSホールディングス株式会社)取締役
|
2008年６月
|
MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
TCSホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任) 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,200
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
平 林 純 一
|
1949年12月13日生
|
1970年４月
|
セコニック入社
|
2001年４月
|
セコニック安曇野事業所 生産管理部長
|
2004年６月
|
セコニック執行役員
|
2004年12月
|
賽科尼可有限公司董事
|
2010年６月
|
セコニック監査役
|
2012年６月
|
セコニック常勤監査役
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
(監査等委員)
|
村 田 憲 司
(注)１
|
1945年6月21日生
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
2005年６月
|
セコニック監査役
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
8,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
栗 原 高 明
(注)１
|
1958年1月14日生
|
1981年４月
|
東京芝浦電気株式会社(現：株式会社東芝)入社
|
2005年６月
|
東芝ソリューション株式会社プラットフォームソリューション事業部長
|
2009年６月
|
同社取締役事業部長
|
2015年６月
|
東芝情報システム株式会社取締役社長
|
2016年10月
|
ハイテクシステム株式会社取締役営業副本部長
|
2017年６月
|
アンドール株式会社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
20,300
|
(注) １ 世羅政則、髙石見機、村田憲司及び栗原高明は、社外取締役であります。
２ セコニックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 栗原高明
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セコニックは、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を４名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。セコニックの社外取締役は、世羅政則氏、髙石見機氏、村田憲司氏、栗原高明氏の４名であります。
社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役髙石見機氏は、グローバル企業での豊富な経験と企業経営者としての幅広い見識にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)村田憲司氏は、公認会計士という立場より、近年の目まぐるしい会計基準の変更等に対し、適切な助言をしており、豊富な知識・経験がセコニックの経営に資すると判断し、選任しております。資本関係としては、セコニックの株式を保有しており、その保有株式数は、「４［コーポレート・ガバナンスの状況等］(２)［役員の状況］」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)栗原高明氏は、グローバル企業での事業責任者そして企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、セコニックグループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。セコニックと大株主を同一とするアンドール株式会社の代表取締役社長でありますが、セコニックと同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
セコニックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査統制室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
馬 場 芳 彦
|
1952年5月30日生
|
|
1976年４月
|
ユニデン株式会社入社
|
|
1997年６月
|
同社常務取締役
|
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2002年12月
|
リンクエボリューション株式会社代表取締役社長
|
|
2006年12月
|
ＴＣＳホールディングス株式会社入社
北部通信工業株式会社取締役副社長
|
|
2007年６月
|
株式会社アイレックス代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
武藤工業株式会社常務取締役
|
|
2011年５月
|
セコニック入社 顧問
|
|
2011年６月
|
セコニック取締役
|
|
2012年６月
|
セコニック代表取締役社長(現任)
|
|
2013年６月
|
ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社取締役
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役
|
営業統括
本部長
|
鈴 木 章 浩
|
1962年12月21日生
|
|
1986年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
|
2001年９月
|
信金中央金庫入庫
|
|
2011年７月
|
株式会社キョウデン入社管理本部副本部長
|
|
2012年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2015年６月
|
セコニック取締役管理本部長
|
|
2017年３月
|
セコニック取締役営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
生産/品質
本部副本部長
|
土 井 次 郎
|
1961年12月8日生
|
|
1991年９月
|
日本デンヨー株式会社(現：ライツ・アドバンスド・テクノロジー株式会社)入社
|
|
2003年10月
|
同社取締役
|
|
2011年10月
|
セコニック入社
|
|
2011年12月
|
賽科尼可有限公司董事(現任)
|
|
2012年６月
|
セコニック取締役
|
|
2014年５月
|
恵州賽科尼可科技有限公司董事
|
|
2015年１月
|
賽科尼可電子(常熟)有限公司董事(現任)
|
|
2015年４月
|
恵州賽科尼可科技有限公司董事長(現任)
|
|
2017年６月
|
セコニック取締役生産/品質本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
世 羅 政 則
(注)１
|
1957年10月11日生
|
|
1981年４月
|
松下電器産業株式会社(現：パナソニック株式会社)入社
|
|
2006年４月
|
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長
|
|
2012年１月
|
パナソニック株式会社CS本部本部長
|
|
2016年２月
|
同社監査役室常勤監査役員
|
|
2018年４月
|
MUTOHホールディングス株式会社経営企画部部長(現任)
武藤工業株式会社取締役経営企画部長兼商品企画部長(現任)
|
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
髙 石 見 機
(注)１
|
1950年12月3日生
|
|
1974年４月
|
東京芝浦電気株式会社(現：株式会社東芝)入社
|
|
2004年６月
|
同社電力・社会システム社経営変革推進室長
|
|
2007年１月
|
東芝ビジネス＆ライフサービス株式会社入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2013年１月
|
日東通信機株式会社入社
|
|
2017年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
髙 山 芳 之
|
1977年３月28日生
|
|
2003年６月
|
東京コンピュータサービス株式会社入社(現：TCSホールディングス株式会社)取締役
|
|
2008年６月
|
MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)
|
|
2018年５月
|
TCSホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)
東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2018年６月
|
セコニック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,200
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
―
|
平 林 純 一
|
1949年12月13日生
|
|
1970年４月
|
セコニック入社
|
|
2001年４月
|
セコニック安曇野事業所 生産管理部長
|
|
2004年６月
|
セコニック執行役員
|
|
2004年12月
|
賽科尼可有限公司董事
|
|
2010年６月
|
セコニック監査役
|
|
2012年６月
|
セコニック常勤監査役
|
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
村 田 憲 司
(注)１
|
1945年6月21日生
|
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
|
2005年６月
|
セコニック監査役
|
|
2015年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
7,800
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
川 辺 孝 治
(注)１
|
1957年5月18日生
|
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2003年９月
|
同社マレーシア現地法人Sinar Berlian Sdn.Bhd.化学品部長
|
|
2010年10月
|
株式会社興人執行役員経営企画部長
|
|
2013年３月
|
興人ホールディングス株式会社代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
株式会社明成商会取締役
|
|
2018年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
2018年６月
|
セコニック取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
20,300
|
(注) １ 世羅政則、髙石見機、村田憲司及び川辺孝治は、社外取締役であります。
２ セコニックの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 川辺孝治
３ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役会長髙山允伯は、2018年５月11日逝去により退任いたしました。
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