シチズン時計(7762)の株価チャート シチズン時計(7762)の業績 親会社と関係会社
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
(注) １．窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦、石田八重子及び山中典子の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の第140期定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年６月25日開催の第140期定時株主総会終結の時から２年間
４．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
５．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
６．石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
シチズン時計では、社外取締役５名を選任しております。３名の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、監査等委員である２名の社外取締役は、企業法務・企業会計等の高い知識や見識を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦、石田八重子及び山中典子の各氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております（所有株式数には、持株会における持分を含んでおります）。
窪木登志子氏5,000株、吉田勝彦氏10,937株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、シチズン時計グループ(シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) シチズン時計を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) シチズン時計の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
(4) シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注１) 「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の２％以上である者をいう。
(注２) 「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定等や取締役（監査等委員である取締役を除く。）が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の定めた監査等委員会監査等基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役（監査等委員である取締役を除く。）等からの職務執行状況の報告等により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の厳正な監査を実施し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、常勤監査等委員との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査部を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0％)
(注) １．窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦、石田八重子及び山中典子の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の第140期定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年６月25日開催の第140期定時株主総会終結の時から２年間
４．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
５．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
６．石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
シチズン時計では、社外取締役５名を選任しております。３名の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、監査等委員である２名の社外取締役は、会社法務・企業会計等の高い知識や見識を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である窪木登志子、大澤善雄、吉田勝彦、石田八重子及び山中典子の各氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております（所有株式数には、持株会における持分を含んでおります）。
窪木登志子氏5.0千株、吉田勝彦氏8.7千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、シチズン時計グループ(シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) シチズン時計を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) シチズン時計の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
(4) シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注１) 「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の２％以上である者をいう。
(注２) 「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定等や取締役（監査等委員である取締役を除く。）が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の定めた監査等委員会監査等基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役（監査等委員である取締役を除く。）等からの職務執行状況の報告等により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の厳正な監査を実施し、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、常勤監査等委員との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査部を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 赤塚 昇及び石田八重子の両氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の第139期定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の第138期定時株主総会終結の時から４年間
６．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
７．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
８．監査役 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
シチズン時計では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。３名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、２名の社外監査役は、企業財務・会社法務等の高い知識や見識を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております（所有株式数には、持株会における持分を含んでおります）。
窪木登志子氏5.0千株、吉田勝彦氏5.9千株、赤塚 昇氏6.9千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、シチズン時計グループ(シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) シチズン時計を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) シチズン時計の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
(4) シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注１) 「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の２％以上である者をいう。
(注２) 「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定等や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役(非常勤)は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 赤塚 昇及び石田八重子の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の第138期定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の第138期定時株主総会終結の時から４年間
６．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
７．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
８．監査役 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
シチズン時計では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。３名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、２名の社外監査役は、企業財務・会社法務等の高い知識や見識を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております（所有株式数には、持株会における持分を含んでおります）。
窪木登志子氏5.0千株、赤塚 昇氏6.1千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、シチズン時計グループ(シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) シチズン時計を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) シチズン時計の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
(4) シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注１) 「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の２％以上である者をいう。
(注２) 「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定等や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役(非常勤)は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．取締役窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦は、社外取締役であります。
２．監査役赤塚 昇及び石田八重子は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の第134期定時株主総会終結の時から４年間
６．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
７．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
８．監査役石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
シチズン時計では、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。３名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、２名の社外監査役は、銀行経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する知見を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております（所有株式数には、持株会における持分を含んでおります）。
窪木登志子氏5.0千株、赤塚 昇氏5.0千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、シチズン時計グループ(シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) シチズン時計を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) シチズン時計の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
(4) シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注１) 「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の２％以上である者をいう。
(注２) 「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役(非常勤)は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．取締役寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄は、社外取締役であります。
２．監査役赤塚 昇及び石田八重子は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の第136期定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月27日開催の第133期定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の第136期定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の第134期定時株主総会終結の時から４年間
７．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
８．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
９．監査役石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
シチズン時計では、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。３名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、２名の社外監査役は、銀行経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する知見を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております(所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
寺坂史明氏7.5千株、窪木登志子氏5.0千株、赤塚 昇氏3.7千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、シチズン時計グループ(シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) シチズン時計を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) シチズン時計の主要な取引先(注２)又はその業務執行者
(4) シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注１) 「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の２％以上である者をいう。
(注２) 「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役(非常勤)は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
佐藤 敏彦 |
1955年11月16日生 |
1981年４月 シチズン時計入社 2009年８月 シチズン時計開発部長 2012年４月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）代表取締役社長 2015年６月 シチズン時計取締役 2016年４月 シチズン時計㈱取締役 2016年４月 同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当 2016年10月 シチズン時計時計生産統括 2016年10月 シチズン時計製品開発本部長、品質保証部担当 2017年４月 シチズン時計製品統括本部・品質保証統括部担当 2017年４月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長 2017年６月 シチズン時計常務取締役 2018年４月 シチズン時計専務取締役 2019年４月 シチズン時計代表取締役社長（現職） 2019年５月 （一社）日本時計協会会長（現職） |
(注)３ |
7.1 |
|
常務取締役 営業統括本部長 |
竹内 則夫 |
1958年８月31日生 |
1981年４月 シチズン時計入社 2005年11月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（ドイツ駐在） 2010年６月 シチズン時計㈱執行役員 2011年６月 同社取締役 2014年６月 Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長（現職） 2014年10月 Citizen Watch Company of America, Inc.取締役会長（現職） 2015年１月 シチズン時計㈱デザイン部担当 2016年４月 同社シチズンブランドマネージャー、BULOVA部担当 2016年６月 同社国内時計営業本部担当 2016年６月 シチズン時計取締役 2016年10月 シチズン時計シチズンブランドマネージャー、シチズンブランド事業部長、BULOVA部長、国内時計営業本部・宣伝部・デザイン部担当 2017年４月 シチズン時計営業統括本部長（現職） 2017年６月 シチズン時計常務取締役（現職） |
(注)３ |
9.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室・情報システム部担当 |
古川 敏之 |
1963年１月19日生 |
1986年４月 シチズン時計入社 1993年３月 シチズン時計特販事業本部付（米国ニューヨーク駐在） 2009年４月 シチズン時計ＩＲ広報室長 2010年７月 シチズン時計経営企画部次長 2011年６月 シチズン時計経営企画部長 2015年４月 シチズン時計㈱取締役 2015年４月 同社経営企画部長、経理部担当 2016年４月 シチズン・フィナンシャル・サービス㈱代表取締役社長 2016年６月 シチズン時計取締役（現職） 2016年６月 シチズン時計経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当（現職） 2016年10月 シチズン時計情報システム部担当（現職） |
(注)３ |
6.4 |
|
取締役 |
中島 圭一 |
1958年８月14日生 |
1982年４月 シチズン時計入社 2001年３月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 2004年８月 シチズン精機㈱経営企画部長 2008年３月 西鉄城（淄博）精密機械有限公司董事長 2008年４月 シチズンマシナリー㈱管理本部長 2008年６月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 2008年６月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長 2008年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 2009年３月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）社外取締役 2010年６月 シチズンマシナリー㈱執行役員 2011年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 2012年４月 同社取締役執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長（現職） 2013年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
19.2 |
|
取締役 製品技術本部長、品質保証統括部担当 |
白井 伸司 |
1960年８月７日生 |
1984年３月 御代田精密㈱（現シチズンファインデバイス㈱）入社 2010年４月 広州務冠電子有限公司董事長 2011年６月 シチズン時計ミヨタ㈱執行役員 2013年４月 シチズン時計㈱執行役員 2013年４月 同社技術開発本部商品開発センター長 2013年８月 同社技術開発本部副本部長 2013年10月 同社製品開発事業部次長 2013年11月 新星表業（東莞）有限公司董事長 2016年４月 新星工業有限公司董事長 2016年10月 シチズン時計執行役員 2016年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 2017年４月 シチズン時計製品統括本部長 2017年６月 シチズン時計取締役（現職） 2017年６月 シチズン時計品質保証統括部担当（現職） 2019年４月 シチズン時計製品技術本部長（現職） 2019年４月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長（現職） |
(注)３ |
6.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 商品開発本部長兼研究開発センター長、時計開発本部担当 |
大治 良高 |
1963年11月23日生 |
1986年４月 シチズン時計入社 2005年８月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（シンガポール駐在） 2007年４月 シチズン時計㈱CB事業部付（シンガポール駐在） 2011年６月 同社管理本部事業管理部長 2011年８月 同社戦略企画本部経営管理部長 2012年７月 同社経営企画部長 2015年４月 シチズン時計経営企画部長 2016年６月 シチズン時計㈱執行役員 2016年６月 同社製品開発事業部次長 2016年10月 シチズン時計執行役員 2016年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 2017年４月 シチズン時計営業統括本部副本部長 2017年６月 シチズン時計取締役（現職） 2019年４月 シチズン時計商品開発本部長兼研究開発センター長（現職） 2019年４月 シチズン時計時計開発本部長 2020年４月 シチズン時計時計開発本部担当（現職） |
(注)３ |
7.2 |
|
取締役 グループリスクマネジメント、総務部長、人事部・ＣＳＲ室・環境マネジメント室担当 |
宮本 佳明 |
1963年２月３日生 |
1990年８月 シチズン時計入社 2009年４月 シチズン時計㈱管理本部事業管理部副部長 2010年12月 同社企画本部戦略企画部副部長 2012年４月 Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長 2014年４月 Citizen Watch Europe GmbH代表取締役社長 2017年４月 シチズン時計上席執行役員 2017年４月 シチズン時計総務部長（現職） 2017年６月 シチズン時計グループリスクマネジメント、人事部担当（現職） 2018年６月 シチズン時計取締役（現職） 2019年４月 シチズン時計ＣＳＲ室・環境マネジメント室担当（現職） |
(注)３ |
6.0 |
|
取締役 |
寺坂 史明 |
1949年４月12日生 |
2004年３月 サッポロビール㈱執行役員九州本部長 2004年９月 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長 2005年３月 同社取締役専務執行役員マーケティング本部長 2009年３月 同社専務執行役員 2010年３月 同社代表取締役社長 2010年３月 サッポロホールディングス㈱常務取締役兼グループ執行役員 2013年３月 サッポロビール㈱相談役 2014年３月 同社顧問 2015年11月 ㈱大庄社外監査役（現職） 2017年６月 ㈱富士通ゼネラル社外取締役（現職） 2017年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
3.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
窪木 登志子 |
1960年２月26日生 |
1987年４月 弁護士登録 2002年２月 東京家庭裁判所調停委員（現職） 2009年４月 会計検査院・退職手当審査会委員（現職） 2012年４月 中央大学法科大学院客員教授（現職） 2013年12月 東京都中央区教育委員（現職） 2015年６月 クオール㈱（現クオールホールディングス㈱）社外取締役（現職） 2015年６月 (一社)共同通信社社外監事（現職） 2016年６月 シチズン時計監査役 2019年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
5.0 |
|
取締役 |
大澤 善雄 |
1952年１月22日生 |
2003年４月 住友商事㈱理事ネットワーク事業本部長 2005年４月 同社執行役員ネットワーク事業本部長 2007年４月 同社行役員メディア事業本部長 2008年４月 同社常務執行役員メディア・ライフスタイル事業部門長 2008年６月 同社代表取締役常務執行役員 2011年４月 同社代表取締役専務執行役員 2013年６月 SCSK㈱代表取締役社長兼COO 2015年４月 同社代表取締役社長 2016年４月 同社取締役会長 2017年４月 同社取締役 2018年３月 キヤノンマーケティングジャパン㈱社外取締役（現職） 2019年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
髙田 喜雄 |
1956年12月23日生 |
1980年４月 シチズン時計入社 2003年３月 新星工業有限公司董事 2007年４月 シチズン時計経理部長 2008年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 2008年６月 同社経理部長 2010年６月 同社執行役員 2011年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 2011年４月 同社経理部長 2011年６月 シチズン時計㈱取締役 2011年６月 同社管理本部長 2014年６月 シチズンＴＩＣ㈱代表取締役社長 2017年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)４ |
5.3 |
|
常勤監査役 |
赤塚 昇 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2005年５月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）アジア営業部長 2007年10月 同行海外営業推進部長 2008年４月 同行営業第十八部長 2009年４月 同行執行役員 2011年６月 東京センチュリーリース㈱常務執行役員 2016年３月 同社顧問 2016年４月 富士通リース㈱取締役会長 2018年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)５ |
1.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
石田 八重子 |
1970年８月18日生 |
2000年10月 弁護士登録 2007年１月 東京簡易裁判所司法委員 2016年４月 東京家庭裁判所立川支部調停委員（現職） 2019年６月 シチズン時計監査役（現職） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
78.1 |
||||
（注）１．取締役寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄は、社外取締役であります。
２．監査役赤塚 昇及び石田八重子は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の第135期定時株主総会終結の時から１年間
４．2017年６月28日開催の第132期定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月27日開催の第133期定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の第134期定時株主総会終結の時から４年間
７．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
８．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
９．監査役石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
② 社外役員の状況
シチズン時計では、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。３名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、２名の社外監査役は、銀行経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する知見を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております（所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
寺坂史明氏3.9千株、窪木登志子氏5.0千株、赤塚 昇氏1.9千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1）現在又は過去において、シチズン時計グループ（シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。）の役員（シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。）又は使用人であった者
(2）シチズン時計を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。）
(3）シチズン時計の主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(4）シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5）シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者（当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(6）直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7）シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8）シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2）から(7）に該当する者
(9）(1）から(8）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（注１）「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ（当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。）の連結売上高の２％以上である者をいう。
（注２）「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役（非常勤）は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
戸倉 敏夫 |
1949年12月６日生 |
1973年４月 シチズン商事㈱入社 2002年６月 同社取締役 2004年10月 シチズン時計執行役員 2007年４月 シチズン時計㈱常務取締役 2009年４月 同社専務取締役 2010年６月 シチズン時計常務取締役 2010年６月 シチズン時計経営企画部長 2011年６月 シチズン時計経営企画部・知的財産部・開発部担当 2012年４月 シチズン時計代表取締役社長 2014年３月 シチズン時計㈱取締役 2014年４月 同社代表取締役社長 2019年４月 シチズン時計取締役会長（現職） |
(注)３ |
18.1 |
|
代表取締役社長 |
佐藤 敏彦 |
1955年11月16日生 |
1981年４月 シチズン時計入社 2009年８月 シチズン時計開発部長 2012年４月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）代表取締役社長 2015年６月 シチズン時計取締役 2016年４月 シチズン時計㈱取締役 2016年４月 同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当 2016年10月 シチズン時計時計生産統括 2016年10月 シチズン時計製品開発本部長、品質保証部担当 2017年４月 シチズン時計製品統括本部・品質保証統括部担当 2017年４月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長 2017年６月 シチズン時計常務取締役 2018年４月 シチズン時計専務取締役 2019年４月 シチズン時計代表取締役社長（現職） 2019年５月 （一社）日本時計協会会長（現職） |
(注)３ |
6.2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 営業統括本部長 |
竹内 則夫 |
1958年８月31日生 |
1981年４月 シチズン時計入社 2005年11月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（ドイツ駐在） 2010年６月 シチズン時計㈱執行役員 2010年６月 同社時計事業企画本部長 2011年６月 同社取締役 2011年９月 同社戦略企画本部長 2012年６月 同社シチズンブランド事業本部長 2013年10月 同社シチズンブランド事業部長 2014年６月 Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長（現職） 2014年10月 Citizen Watch Company of America, Inc.取締役会長（現職） 2015年１月 シチズン時計㈱デザイン部担当 2016年４月 同社シチズンブランドマネージャー、BULOVA部担当 2016年６月 同社国内時計営業本部担当 2016年６月 シチズン時計取締役 2016年10月 シチズン時計シチズンブランドマネージャー、シチズンブランド事業部長、BULOVA部長、国内時計営業本部・宣伝部・デザイン部担当 2017年４月 シチズン時計営業統括本部長（現職） 2017年６月 シチズン時計常務取締役（現職） |
(注)３ |
7.9 |
|
取締役 経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室・情報システム部担当 |
古川 敏之 |
1963年１月19日生 |
1986年４月 シチズン時計入社 1993年３月 シチズン時計特販事業本部付（米国ニューヨーク駐在） 2009年４月 シチズン時計ＩＲ広報室長 2010年７月 シチズン時計経営企画部次長 2011年６月 シチズン時計経営企画部長 2015年４月 シチズン時計㈱取締役 2015年４月 同社経営企画部長、経理部担当 2016年４月 シチズン・フィナンシャル・サービス㈱代表取締役社長 2016年６月 シチズン時計取締役（現職） 2016年６月 シチズン時計経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当（現職） 2016年10月 シチズン時計情報システム部担当（現職） |
(注)３ |
5.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
中島 圭一 |
1958年８月14日生 |
1982年４月 シチズン時計入社 2001年３月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 2004年８月 シチズン精機㈱経営企画部長 2008年３月 西鉄城（淄博）精密機械有限公司董事長 2008年４月 シチズンマシナリー㈱管理本部長 2008年６月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 2008年６月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長 2008年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 2009年３月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）社外取締役 2010年６月 シチズンマシナリー㈱執行役員 2011年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 2012年４月 同社取締役執行役員 2013年４月 同社代表取締役社長（現職） 2013年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
17.3 |
|
取締役 製品技術本部長、品質保証統括部担当 |
白井 伸司 |
1960年８月７日生 |
1984年３月 御代田精密㈱（現シチズンファインデバイス㈱）入社 2000年12月 務冠實業有限公司副工場長 2008年２月 広州務冠電子有限公司副董事長 2010年４月 同社董事長 2011年４月 シチズン時計ミヨタ㈱製造部長 2011年６月 同社執行役員 2012年６月 同社製造統括部長 2013年４月 シチズン時計㈱執行役員 2013年４月 同社技術開発本部商品開発センター長 2013年８月 同社技術開発本部副本部長 2013年10月 同社製品開発事業部次長 2013年11月 新星表業（東莞）有限公司董事長 2016年４月 新星工業有限公司董事長 2016年10月 シチズン時計執行役員 2016年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 2017年４月 シチズン時計製品統括本部長 2017年６月 シチズン時計取締役（現職） 2017年６月 シチズン時計品質保証統括部担当（現職） 2019年４月 シチズン時計製品技術本部長（現職） 2019年４月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長（現職） |
(注)３ |
4.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 商品開発本部長兼時計開発本部長兼研究開発センター長 |
大治 良高 |
1963年11月23日生 |
1986年４月 シチズン時計入社 2005年８月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（シンガポール駐在） 2007年４月 シチズン時計㈱CB事業部付（シンガポール駐在） 2011年６月 同社管理本部事業管理部長 2011年８月 同社戦略企画本部経営管理部長 2012年７月 同社経営企画部長 2015年４月 シチズン時計経営企画部長 2016年６月 シチズン時計㈱執行役員 2016年６月 同社製品開発事業部次長 2016年10月 シチズン時計執行役員 2016年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 2017年４月 シチズン時計営業統括本部副本部長 2017年６月 シチズン時計取締役（現職） 2019年４月 シチズン時計商品開発本部長兼時計開発本部長兼研究開発センター長（現職） |
(注)３ |
4.6 |
|
取締役 グループリスクマネジメント、総務部長、人事部・ＣＳＲ室・環境マネジメント室担当 |
宮本 佳明 |
1963年２月３日生 |
1990年８月 シチズン時計入社 2009年４月 シチズン時計㈱管理本部事業管理部副部長 2010年12月 同社企画本部戦略企画部副部長 2012年４月 Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長 2014年４月 Citizen Watch Europe GmbH代表取締役社長 2017年４月 シチズン時計上席執行役員 2017年４月 シチズン時計総務部長（現職） 2017年６月 シチズン時計グループリスクマネジメント、人事部担当（現職） 2018年６月 シチズン時計取締役（現職） 2019年４月 シチズン時計ＣＳＲ室・環境マネジメント室担当（現職） |
(注)３ |
3.6 |
|
取締役 |
寺坂 史明 |
1949年４月12日生 |
2004年３月 サッポロビール㈱執行役員九州本部長 2004年９月 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長 2005年３月 同社取締役専務執行役員マーケティング本部長 2009年３月 同社専務執行役員 2010年３月 同社代表取締役社長 2010年３月 サッポロホールディングス㈱常務取締役兼グループ執行役員 2013年３月 サッポロビール㈱相談役 2014年３月 同社顧問 2015年11月 ㈱大庄社外監査役（現職） 2017年６月 ㈱富士通ゼネラル社外取締役（現職） 2017年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
1.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
窪木 登志子 |
1960年２月26日生 |
1987年４月 弁護士登録 2002年２月 東京家庭裁判所調停委員（現職） 2009年４月 会計検査院・退職手当審査会委員（現職） 2012年４月 中央大学法科大学院客員教授（現職） 2013年12月 東京都中央区教育委員（現職） 2015年６月 クオール㈱（現クオールホールディングス㈱）社外取締役（現職） 2015年６月 (一社)共同通信社社外監事（現職） 2016年６月 シチズン時計監査役 2019年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
5.0 |
|
取締役 |
大澤 善雄 |
1952年１月22日生 |
2003年４月 住友商事㈱理事ネットワーク事業本部長 2003年４月 住商エレクトロニクス㈱取締役 2003年６月 住商情報システム㈱（現SCSK㈱）取締役 2005年４月 住友商事㈱執行役員ネットワーク事業本部長 2007年３月 ㈱ジュピターテレコム取締役 2007年４月 住友商事㈱執行役員メディア事業本部長 2008年４月 同社常務執行役員メディア・ライフスタイル事業部門長 2008年６月 同社代表取締役常務執行役員 2011年４月 同社代表取締役専務執行役員 2013年６月 SCSK㈱代表取締役社長兼COO 2015年４月 同社代表取締役社長 2016年４月 同社取締役会長 2017年４月 同社取締役 2018年３月 キヤノンマーケティングジャパン㈱社外取締役（現職） 2019年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
髙田 喜雄 |
1956年12月23日生 |
1980年４月 シチズン時計入社 2003年３月 新星工業有限公司董事 2007年４月 シチズン時計経理部長 2008年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 2008年６月 同社経理部長 2010年６月 同社執行役員 2011年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 2011年４月 同社経理部長 2011年６月 シチズン時計㈱取締役 2011年６月 同社管理本部長 2014年６月 シチズンＴＩＣ㈱代表取締役社長 2017年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)４ |
5.0 |
|
常勤監査役 |
赤塚 昇 |
1958年６月７日生 |
1981年４月 ㈱第一勧業銀行入行 2005年５月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）アジア営業部長 2007年10月 同行海外営業推進部長 2008年４月 同行営業第十八部長 2009年４月 同行執行役員 2011年６月 東京センチュリーリース㈱常務執行役員 2016年３月 同社顧問 2016年４月 富士通リース㈱取締役会長 2018年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)５ |
0.7 |
|
監査役 |
石田 八重子 |
1970年８月18日生 |
2000年10月 弁護士登録 2007年１月 東京簡易裁判所司法委員 2016年４月 東京家庭裁判所立川支部調停委員（現職） 2019年６月 シチズン時計監査役（現職） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
80.4 |
||||
（注）１．取締役寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄は、社外取締役であります。
２．監査役赤塚 昇及び石田八重子は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の第134期定時株主総会終結の時から１年間
４．2017年６月28日開催の第132期定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月27日開催の第133期定時株主総会終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の第134期定時株主総会終結の時から４年間
７．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、2007年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
８．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
９．監査役石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
② 社外役員の状況
シチズン時計では、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。３名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、シチズン時計経営のチェック、監督をしており、２名の社外監査役は、銀行経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する知見を活かして監査をしており、シチズン時計のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である寺坂史明、窪木登志子及び大澤善雄の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおりシチズン時計株式を所有しております。
寺坂史明氏１千株、窪木登志子氏５千株、赤塚 昇氏０千株
シチズン時計は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
シチズン時計は、シチズン時計の社外役員又はその候補者が、シチズン時計が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1）現在又は過去において、シチズン時計グループ（シチズン時計及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。）の役員（シチズン時計の社外取締役及び社外監査役を除く。）又は使用人であった者
(2）シチズン時計を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。）
(3）シチズン時計の主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(4）シチズン時計グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5）シチズン時計グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者（当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(6）直接又は間接に、シチズン時計の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7）シチズン時計グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、シチズン時計の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8）シチズン時計の最終事業年度及び過去３事業年度において、(2）から(7）に該当する者
(9）(1）から(8）までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
（注１）「シチズン時計を主要な取引先とする者」とは、当該取引先のシチズン時計グループに対する売上高が当該取引先グループ（当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。）の連結売上高の２％以上である者をいう。
（注２）「シチズン時計の主要な取引先」とは、シチズン時計グループの当該取引先グループに対する売上高がシチズン時計の連結売上高の２％以上である者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役は、監査役会の定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会、経営会議及び事業ごとの会議等への出席、取締役等からの職務執行状況の報告や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により取締役の業務執行の厳正な監査を実施し、社外取締役との会合による意見交換を通じて相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力してシチズン時計及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、シチズン時計は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、シチズン時計及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
戸倉 敏夫 |
昭和24年12月６日生 |
昭和48年４月 シチズン商事㈱入社 平成14年６月 同社取締役 〃 16年10月 シチズン時計執行役員 〃 19年４月 シチズン時計㈱常務取締役 〃 21年４月 同社専務取締役 〃 22年６月 シチズン時計常務取締役 〃 22年６月 シチズン時計経営企画部長 〃 23年６月 シチズン時計経営企画部・知的財産部・開発部担当 〃 24年４月 シチズン時計代表取締役社長（現職） 〃 26年３月 シチズン時計㈱取締役 〃 26年４月 同社代表取締役社長 |
(注)３ |
16.0 |
|
専務取締役 |
|
佐藤 敏彦 |
昭和30年11月16日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成21年８月 シチズン時計開発部長 〃 24年４月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）代表取締役社長 〃 27年６月 シチズン時計取締役 〃 28年４月 シチズン時計㈱取締役 〃 28年４月 同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当 〃 28年10月 シチズン時計時計生産統括 〃 28年10月 シチズン時計製品開発本部長、品質保証部担当 〃 29年４月 シチズン時計製品統括本部・品質保証統括部担当 〃 29年４月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計常務取締役 〃 30年４月 シチズン時計専務取締役（現職） |
(注)３ |
5.6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
営業統括本部長 |
竹内 則夫 |
昭和33年８月31日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成17年11月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（ドイツ駐在） 〃 22年６月 シチズン時計㈱執行役員 〃 22年６月 同社時計事業企画本部長 〃 23年６月 同社取締役 〃 23年９月 同社戦略企画本部長 〃 24年６月 同社シチズンブランド事業本部長 〃 25年10月 同社シチズンブランド事業部長 〃 26年６月 Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長（現職） 〃 26年10月 Citizen Watch Company of America, Inc.取締役会長（現職） 〃 27年１月 シチズン時計㈱デザイン部担当 〃 28年４月 同社シチズンブランドマネージャー、BULOVA部担当 〃 28年６月 同社国内時計営業本部担当 〃 28年６月 シチズン時計取締役 〃 28年10月 シチズン時計シチズンブランドマネージャー、シチズンブランド事業部長、BULOVA部長、国内時計営業本部・宣伝部・デザイン部担当 〃 29年４月 シチズン時計営業統括本部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計常務取締役（現職） |
(注)３ |
6.8 |
|
取締役 |
経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室・情報システム部担当 |
古川 敏之 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 シチズン時計入社 平成５年３月 シチズン時計特販事業本部付（米国ニューヨーク駐在） 〃 21年４月 シチズン時計ＩＲ広報室長 〃 22年７月 シチズン時計経営企画部次長 〃 23年６月 シチズン時計経営企画部長 〃 27年４月 シチズン時計㈱取締役 〃 27年４月 同社経営企画部長、経理部担当 〃 28年４月 シチズン・フィナンシャル・サービス㈱代表取締役社長（現職） 〃 28年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 28年６月 シチズン時計経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当（現職） 〃 28年10月 シチズン時計情報システム部担当（現職） |
(注)３ |
5.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
中島 圭一 |
昭和33年８月14日生 |
昭和57年４月 シチズン時計入社 平成13年３月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 〃 16年８月 シチズン精機㈱経営企画部長 〃 20年３月 西鉄城（淄博）精密機械有限公司董事長 〃 20年４月 シチズンマシナリー㈱管理本部長 〃 20年６月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 〃 20年６月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長 〃 20年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 〃 21年３月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）社外取締役 〃 22年６月 シチズンマシナリー㈱執行役員 〃 23年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 〃 24年４月 同社取締役執行役員 〃 25年４月 同社代表取締役社長（現職） 〃 25年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
15.9 |
|
取締役 |
製品統括本部長、品質保証統括部担当 |
白井 伸司 |
昭和35年８月７日生 |
昭和59年３月 御代田精密㈱（現シチズンファインデバイス㈱）入社 平成12年12月 務冠實業有限公司副工場長 〃 20年２月 広州務冠電子有限公司副董事長 〃 22年４月 同社董事長 〃 23年４月 シチズン時計ミヨタ㈱製造部長 〃 23年６月 同社執行役員 〃 24年６月 同社製造統括部長 〃 25年４月 シチズン時計㈱執行役員 〃 25年４月 同社技術開発本部商品開発センター長 〃 25年８月 同社技術開発本部副本部長 〃 25年10月 同社製品開発事業部次長 〃 25年11月 新星表業（東莞）有限公司董事長 〃 28年４月 新星工業有限公司董事長 〃 28年10月 シチズン時計執行役員 〃 28年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 〃 29年４月 シチズン時計製品統括本部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 29年６月 シチズン時計品質保証統括部担当（現職） |
(注)３ |
2.7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
営業統括本部副本部長 |
大治 良高 |
昭和38年11月23日生 |
昭和61年４月 シチズン時計入社 平成17年８月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（シンガポール駐在） 〃 19年４月 シチズン時計㈱CB事業部付（シンガポール駐在） 〃 23年６月 同社管理本部事業管理部長 〃 23年８月 同社戦略企画本部経営管理部長 〃 24年７月 同社経営企画部長 〃 27年４月 シチズン時計経営企画部長 〃 28年６月 シチズン時計㈱執行役員 〃 28年６月 同社製品開発事業部次長 〃 28年10月 シチズン時計執行役員 〃 28年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 〃 29年４月 シチズン時計営業統括本部副本部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
2.7 |
|
取締役 |
グループリスクマネジメント、総務部長、人事部担当 |
宮本 佳明 |
昭和38年２月３日生 |
平成２年８月 シチズン時計入社 〃 21年４月 シチズン時計㈱管理本部事業管理部副部長 〃 22年12月 同社企画本部戦略企画部副部長 〃 24年４月 Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長 〃 26年４月 Citizen Watch Europe GmbH代表取締役社長 〃 29年４月 シチズン時計上席執行役員（現職） 〃 29年４月 シチズン時計総務部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計グループリスクマネジメント、人事部担当（現職） 〃 30年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
2.0 |
|
取締役 |
|
小松 正明 |
昭和22年１月４日生 |
平成８年６月 シセイドー・インターナショナル・フランス S.A.S取締役社長 〃 12年12月 資生堂化工㈱取締役社長 〃 15年６月 ㈱資生堂取締役執行役員 〃 18年４月 同社取締役執行役員常務 〃 21年４月 同社取締役執行役員専務 〃 24年６月 ㈱リョーサン社外取締役 〃 27年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
6.0 |
|
取締役 |
|
寺坂 史明 |
昭和24年４月12日生 |
平成16年３月 サッポロビール㈱執行役員九州本部長 〃 16年９月 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長 〃 17年３月 同社取締役専務執行役員マーケティング本部長 〃 21年３月 同社専務執行役員 〃 22年３月 同社代表取締役社長 〃 22年３月 サッポロホールディングス㈱常務取締役兼グループ執行役員 〃 25年３月 サッポロビール㈱相談役 〃 26年３月 同社顧問 〃 27年11月 ㈱大庄社外監査役（現職） 〃 29年６月 ㈱富士通ゼネラル社外取締役（現職） 〃 29年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
髙田 喜雄 |
昭和31年12月23日生 |
昭和55年４月 シチズン時計入社 平成15年３月 新星工業有限公司董事 〃 19年４月 シチズン時計経理部長 〃 20年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 〃 20年６月 同社経理部長 〃 22年６月 同社執行役員 〃 23年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 〃 23年４月 同社経理部長 〃 23年６月 シチズン時計㈱取締役 〃 23年６月 同社管理本部長 〃 26年６月 シチズンＴＩＣ㈱代表取締役社長 〃 29年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)４ |
4.7 |
|
常勤監査役 |
|
赤塚 昇 |
昭和33年６月７日生 |
昭和56年４月 ㈱第一勧業銀行入行 平成17年５月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）アジア営業部長 〃 19年10月 同行海外営業推進部長 〃 20年４月 同行営業第十八部長 〃 21年４月 同行執行役員 〃 23年６月 東京センチュリーリース㈱常務執行役員 〃 28年３月 同社顧問 〃 28年４月 富士通リース㈱取締役会長 〃 30年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
窪木 登志子 |
昭和35年２月26日生 |
昭和62年４月 弁護士登録 平成14年２月 東京家庭裁判所調停委員（現職） 〃 21年４月 会計検査院・退職手当審査会委員（現職） 〃 24年４月 中央大学法科大学院客員教授（現職） 〃 25年12月 東京都中央区教育委員（現職） 〃 27年６月 クオール㈱社外取締役（現職） 〃 27年６月 (一社)共同通信社社外監事（現職） 〃 28年６月 シチズン時計監査役（現職） |
(注)６ |
5.0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
73.4 |
（注）１．取締役小松正明及び寺坂史明は、社外取締役であります。
２．監査役赤塚 昇及び窪木登志子は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の第133期定時株主総会終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の第132期定時株主総会終結の時から４年間
５．平成30年６月27日開催の第133期定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月28日開催の第131期定時株主総会終結の時から４年間
７．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、平成19年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、平成28年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
８．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
戸倉 敏夫 |
昭和24年12月６日生 |
昭和48年４月 シチズン商事㈱入社 平成14年６月 同社取締役 〃 16年10月 シチズン時計執行役員 〃 19年４月 シチズン時計㈱常務取締役 〃 21年４月 同社専務取締役 〃 22年６月 シチズン時計常務取締役 〃 22年６月 シチズン時計経営企画部長 〃 23年６月 シチズン時計経営企画部・知的財産部・開発部担当 〃 24年４月 シチズン時計代表取締役社長（現職） 〃 26年３月 シチズン時計㈱取締役 〃 26年４月 同社代表取締役社長 〃 27年５月 (一社)日本時計協会会長 |
(注)３ |
14.5 |
|
常務取締役 |
時計生産統括 |
佐藤 敏彦 |
昭和30年11月16日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成15年５月 シチズン エルシーテック㈱取締役技術部長 〃 17年４月 シチズン・ディスプレイズ㈱取締役八戸工場長 〃 20年６月 同社常務取締役 〃 21年８月 シチズン時計開発部長 〃 24年３月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）取締役 〃 24年４月 同社代表取締役社長 〃 27年６月 シチズン時計取締役 〃 28年４月 シチズン時計㈱取締役 〃 28年４月 同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当 〃 28年10月 シチズン時計時計生産統括（現職） 〃 28年10月 シチズン時計製品開発本部長、品質保証部担当 〃 29年４月 シチズン時計製品統括本部・品質保証統括部担当 〃 29年４月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計常務取締役（現職） |
(注)３ |
5.2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
営業統括本部長 |
竹内 則夫 |
昭和33年８月31日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成16年10月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部戦略企画部長 〃 17年11月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（ドイツ駐在） 〃 19年４月 シチズン時計㈱ＣＢ事業部付（ドイツ駐在） 〃 22年６月 同社執行役員 〃 22年６月 同社時計事業企画本部長 〃 22年７月 同社企画本部長 〃 23年６月 同社取締役 〃 23年９月 同社戦略企画本部長 〃 24年６月 同社シチズンブランド事業本部長 〃 25年１月 Citizen Watch Europe GmbH取締役（現職） 〃 25年10月 シチズン時計㈱シチズンブランド事業部長 〃 26年６月 Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長（現職） 〃 26年10月 Citizen Watch Company of America, Inc.取締役会長（現職） 〃 27年１月 シチズン時計㈱デザイン部担当 〃 28年４月 同社シチズンブランドマネージャー、BULOVA部担当 〃 28年６月 同社国内時計営業本部担当 〃 28年６月 シチズン時計取締役 〃 28年10月 シチズン時計シチズンブランドマネージャー、シチズンブランド事業部長、BULOVA部長、国内時計営業本部・宣伝部・デザイン部担当 〃 29年４月 シチズン時計営業統括本部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計常務取締役（現職） |
(注)３ |
6.0 |
|
取締役 |
経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室・情報システム部担当 |
古川 敏之 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 シチズン時計入社 平成５年３月 シチズン時計特販事業本部付（米国ニューヨーク駐在） 〃 21年４月 シチズン時計ＩＲ広報室長 〃 22年７月 シチズン時計経営企画部次長 〃 23年６月 シチズン時計経営企画部長 〃 27年４月 シチズン時計㈱取締役 〃 27年４月 同社経営企画部長、経理部担当 〃 28年４月 シチズン・フィナンシャル・サービス㈱代表取締役社長（現職） 〃 28年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 28年６月 シチズン時計経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当（現職） 〃 28年10月 シチズン時計情報システム部担当（現職） |
(注)３ |
5.2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
中島 圭一 |
昭和33年８月14日生 |
昭和57年４月 シチズン時計入社 平成13年３月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 〃 16年８月 シチズン精機㈱経営企画部長 〃 20年３月 西鉄城（淄博）精密機械有限公司董事長 〃 20年４月 シチズンマシナリー㈱管理本部長 〃 20年６月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 〃 20年６月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長 〃 20年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 〃 21年３月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）社外取締役 〃 22年６月 シチズンマシナリー㈱執行役員 〃 23年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 〃 24年４月 同社取締役執行役員 〃 25年４月 同社代表取締役社長（現職） 〃 25年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
14.8 |
|
取締役 |
製品統括本部長、品質保証統括部担当 |
白井 伸司 |
昭和35年８月７日生 |
昭和59年３月 御代田精密㈱（現シチズンファインデバイス㈱）入社 平成12年12月 務冠實業有限公司副工場長 〃 20年２月 広州務冠電子有限公司副董事長 〃 22年４月 同社董事長 〃 23年４月 シチズン時計ミヨタ㈱製造部長 〃 23年６月 同社執行役員 〃 24年６月 同社製造統括部長 〃 25年４月 シチズン時計㈱執行役員 〃 25年４月 同社技術開発本部商品開発センター長 〃 25年８月 同社技術開発本部副本部長 〃 25年10月 同社製品開発事業部次長 〃 25年11月 新星表業（東莞）有限公司董事長 〃 28年４月 新星工業有限公司董事長 〃 28年10月 シチズン時計執行役員 〃 28年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 〃 29年４月 シチズン時計製品統括本部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 29年６月 シチズン時計品質保証統括部担当（現職） |
(注)３ |
1.7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
営業統括本部副本部長 |
大治 良高 |
昭和38年11月23日生 |
昭和61年４月 シチズン時計入社 平成17年８月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（シンガポール駐在） 〃 19年４月 シチズン時計㈱CB事業部付（シンガポール駐在） 〃 23年６月 同社管理本部事業管理部長 〃 23年８月 同社戦略企画本部経営管理部長 〃 24年７月 同社経営企画部長 〃 27年４月 シチズン時計経営企画部長 〃 28年６月 シチズン時計㈱執行役員 〃 28年６月 同社製品開発事業部次長 〃 28年10月 シチズン時計執行役員 〃 28年10月 シチズン時計製品開発本部副本部長 〃 29年４月 シチズン時計営業統括本部副本部長（現職） 〃 29年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
1.3 |
|
取締役 |
|
小松 正明 |
昭和22年１月４日生 |
平成８年６月 シセイドー・インターナショナル・フランス S.A.S取締役社長 〃 12年12月 資生堂化工㈱取締役社長 〃 15年６月 ㈱資生堂取締役執行役員 〃 18年４月 同社取締役執行役員常務 〃 21年４月 同社取締役執行役員専務 〃 24年６月 ㈱リョーサン社外取締役 〃 27年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
6.0 |
|
取締役 |
|
寺坂 史明 |
昭和24年４月12日生 |
平成16年３月 サッポロビール㈱執行役員九州本部長 〃 16年９月 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長 〃 17年３月 同社取締役専務執行役員マーケティング本部長 〃 21年３月 同社専務執行役員 〃 22年３月 同社代表取締役社長 〃 22年３月 サッポロホールディングス㈱常務取締役兼グループ執行役員 〃 25年３月 サッポロビール㈱相談役 〃 26年３月 同社顧問 〃 27年11月 ㈱大庄社外監査役（現職） 〃 29年６月 ㈱富士通ゼネラル社外取締役（現職） 〃 29年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
白石 晴久 |
昭和25年９月28日生 |
昭和49年４月 ㈱第一勧業銀行入行 平成14年４月 ㈱みずほ銀行個人企画部長 〃 16年４月 同行執行役員システム統合プロジェクト統括ＰＴ長 〃 17年４月 同行常務取締役 〃 20年６月 富士ソフト㈱代表取締役社長 〃 24年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)４ |
5.0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
髙田 喜雄 |
昭和31年12月23日生 |
昭和55年４月 シチズン時計入社 平成15年３月 新星工業有限公司董事 〃 19年４月 シチズン時計経理部長 〃 20年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 〃 20年６月 同社経理部長 〃 22年６月 同社執行役員 〃 23年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 〃 23年４月 同社経理部長 〃 23年６月 シチズン時計㈱取締役 〃 23年６月 同社管理本部長 〃 26年６月 シチズンＴＩＣ㈱代表取締役社長 〃 29年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)５ |
4.5 |
|
監査役 |
|
窪木 登志子 |
昭和35年２月26日生 |
昭和62年４月 弁護士登録 平成14年２月 東京家庭裁判所調停委員（現職） 〃 21年４月 会計検査院・退職手当審査会委員（現職） 〃 24年４月 中央大学法科大学院客員教授（現職） 〃 25年12月 東京都中央区教育委員（現職） 〃 27年６月 クオール㈱社外取締役（現職） 〃 27年６月 (一社)共同通信社社外監事（現職） 〃 28年６月 シチズン時計監査役（現職） |
(注)４ |
5.0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
69.6 |
（注）１．取締役小松正明及び寺坂史明は、社外取締役であります。
２．監査役白石晴久及び窪木登志子は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の第132期定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の第131期定時株主総会終結の時から４年間
５．平成29年６月28日開催の第132期定時株主総会終結の時から４年間
６．略歴中にある「シチズン時計㈱」は、シチズン時計が、平成19年４月２日に新設分割により設立した子会社であり、平成28年10月１日にシチズン時計との合併により解散したものであります。
７．所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
該当事項はありません。
(3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
グループリスクマネジメント、人事部・総務部・研究開発センター担当、兼東京事業所長 |
取締役 |
グループリスクマネジメント・人事部・総務部・知的財産部・開発部担当 |
椛田 茂 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
シチズンブランドマネージャー、シチズンブランド事業部長、BULOVA部長、国内時計営業本部・宣伝部・デザイン部担当 |
取締役 |
－ |
竹内 則夫 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
時計生産統括、製品開発本部長、品質保証部担当 |
取締役 |
－ |
佐藤 敏彦 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
グローバル企画事業部長兼グローバル企画事業部スイス部長、ムーブメント事業部担当 |
取締役 |
－ |
名取 房満 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室・情報システム部担当 |
取締役 |
経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当 |
古川 敏之 |
平成28年10月１日 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
|
戸倉 敏夫 |
昭和24年12月６日生 |
昭和48年４月 シチズン商事㈱入社 平成14年６月 同社取締役 〃 16年10月 シチズン時計執行役員 〃 19年４月 シチズン時計㈱常務取締役 〃 21年４月 同社専務取締役 〃 22年６月 シチズン時計常務取締役 〃 22年６月 シチズン時計経営企画部長 〃 23年６月 シチズン時計経営企画部・知的財産部・開発部担当 〃 24年４月 シチズン時計代表取締役社長（現職） 〃 26年３月 シチズン時計㈱取締役 〃 26年４月 同社代表取締役社長（現職） 〃 27年５月 (一社)日本時計協会会長（現職） |
(注)３ |
12.5 |
|
取締役 |
グループリスクマネジメント・人事部・総務部・知的財産部・開発部担当 |
椛田 茂 |
昭和26年８月８日生 |
昭和50年４月 シチズン時計入社 平成12年７月 シチズン時計総務部法務室長 〃 19年４月 シチズン時計総務部長 〃 20年６月 シチズンミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）取締役 〃 20年６月 シチズンファインテック㈱取締役 〃 22年６月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）代表取締役社長 〃 24年４月 シチズン時計執行役員 〃 24年４月 シチズン時計㈱取締役（現職） 〃 24年４月 シチズン時計経営企画部担当 〃 24年４月 シチズン時計知的財産部・開発部担当（現職） 〃 24年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 25年６月 リズム時計工業㈱社外取締役 〃 26年４月 シチズン時計㈱人事部担当（現職） 〃 27年４月 シチズン時計人事部担当（現職） 〃 28年４月 シチズンビジネスエキスパート㈱代表取締役社長（現職） 〃 28年６月 シチズン時計㈱リスクマネジメント・総務部・情報システム部担当（現職） 〃 28年６月 シチズン時計グループリスクマネジメント・総務部担当（現職） |
(注)３ |
7.6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
竹内 則夫 |
昭和33年８月31日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成16年10月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部戦略企画部長 〃 17年11月 シチズン時計時計事業統括本部マーケティング本部付（ドイツ駐在） 〃 19年４月 シチズン時計㈱ＣＢ事業部付（ドイツ駐在） 〃 22年６月 同社執行役員 〃 22年６月 同社時計事業企画本部長 〃 22年７月 同社企画本部長 〃 23年６月 同社取締役（現職） 〃 23年９月 同社戦略企画本部長 〃 24年６月 同社シチズンブランド事業本部長 〃 25年１月 Citizen Watch Europe GmbH代表取締役（現職） 〃 25年10月 シチズン時計㈱シチズンブランド事業部長（現職） 〃 26年５月 Citizen Watch España, S.A.代表取締役社長（現職） 〃 26年６月 Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長（現職） 〃 26年10月 Citizen Watch Company of America, Inc.会長（現職） 〃 26年10月 Citizen Watch Company of Canada, Ltd.会長（現職） 〃 26年10月 Citizen Watch United Kingdom Limited.会長（現職） 〃 27年１月 シチズン時計㈱デザイン部担当（現職） 〃 28年４月 同社シチズンブランドマネージャー、BULOVA部担当（現職） 〃 28年６月 同社国内時計営業本部担当（現職） 〃 28年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
5.1 |
|
取締役 |
|
佐藤 敏彦 |
昭和30年11月16日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成15年５月 シチズン エルシーテック㈱取締役技術部長 〃 17年４月 シチズン・ディスプレイズ㈱取締役八戸工場長 〃 20年６月 同社常務取締役 〃 21年８月 シチズン時計開発部長 〃 24年３月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）取締役 〃 24年４月 同社代表取締役社長 〃 27年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 28年４月 シチズン時計㈱取締役（現職） 〃 28年４月 同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当（現職） |
(注)３ |
4.8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
名取 房満 |
昭和32年５月３日生 |
昭和56年４月 シチズン時計入社 平成15年４月 シチズン商事㈱海外営業本部付（ドイツ駐在） 〃 19年４月 シチズン時計㈱ＭＢ事業部長 〃 19年10月 同社国内時計事業部営業企画部長 〃 21年４月 同社執行役員 〃 21年４月 同社国内時計事業部長 〃 22年６月 同社取締役（現職） 〃 24年６月 Citizen Watch Company of America, Inc.会長 〃 24年６月 Bulova Corporation会長 〃 27年１月 シチズン時計㈱グローバル企画事業部長（現職） 〃 27年４月 同社ムーブメント事業部担当（現職） 〃 27年10月 シチズンリテイルプラニング㈱代表取締役社長（現職） 〃 28年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
6.4 |
|
取締役 |
経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当 |
古川 敏之 |
昭和38年１月19日生 |
昭和61年４月 シチズン時計入社 平成５年３月 シチズン時計特販事業本部付（米国ニューヨーク駐在） 〃 21年４月 シチズン時計ＩＲ広報室長 〃 22年７月 シチズン時計経営企画部次長 〃 23年６月 シチズン時計経営企画部長 〃 27年４月 シチズン時計㈱取締役（現職） 〃 27年４月 同社経営企画部長、経理部担当（現職） 〃 28年４月 シチズン・フィナンシャル・サービス㈱代表取締役社長（現職） 〃 28年６月 シチズン時計取締役（現職） 〃 28年６月 シチズン時計経営企画部長、経理部・広報ＩＲ室担当（現職） |
(注)３ |
4.8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
中島 圭一 |
昭和33年８月14日生 |
昭和57年４月 シチズン時計入社 平成13年３月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 〃 16年８月 シチズン精機㈱経営企画部長 〃 20年３月 西鉄城（淄博）精密機械有限公司董事長 〃 20年４月 シチズンマシナリー㈱管理本部長 〃 20年６月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長 〃 20年６月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長 〃 20年６月 シチズンマシナリー㈱取締役 〃 21年３月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）社外取締役 〃 22年６月 シチズンマシナリー㈱執行役員 〃 23年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）執行役員 〃 24年４月 同社取締役執行役員 〃 25年４月 同社代表取締役社長（現職） 〃 25年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
13.5 |
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取締役 |
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伊藤 健二 |
昭和25年10月５日生 |
平成12年６月 東陶機器㈱（現ＴＯＴＯ㈱）執行役員 〃 13年６月 同社取締役執行役員 〃 14年６月 同社取締役常務執行役員 〃 18年６月 同社取締役専務執行役員 〃 21年４月 同社代表取締役副社長執行役員 〃 25年６月 同社顧問（現職） 〃 25年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
10.0 |
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取締役 |
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小松 正明 |
昭和22年１月４日生 |
平成８年６月 シセイドー・インターナショナル・フランス S.A.S取締役社長 〃 12年12月 資生堂化工㈱取締役社長 〃 15年６月 ㈱資生堂取締役執行役員 〃 18年４月 同社取締役執行役員常務 〃 21年４月 同社取締役執行役員専務 〃 24年６月 ㈱リョーサン社外取締役 〃 27年６月 シチズン時計取締役（現職） |
(注)３ |
3.0 |
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常勤監査役 |
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白石 晴久 |
昭和25年９月28日生 |
昭和49年４月 ㈱第一勧業銀行入行 平成14年４月 ㈱みずほ銀行個人企画部長 〃 16年４月 同行執行役員システム統合プロジェクト統括ＰＴ長 〃 17年４月 同行常務取締役 〃 20年６月 富士ソフト㈱代表取締役社長 〃 24年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)４ |
5.0 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
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羽生 健一郎 |
昭和31年１月19日生 |
昭和54年４月 シチズン時計入社 平成11年７月 シチズン時計企画部経営システム室長 〃 19年４月 シチズン時計経営企画部長 〃 20年６月 シチズン電子㈱常務取締役 〃 21年６月 シチズン電子船引㈱代表取締役社長 〃 22年６月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）取締役 〃 23年４月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー㈱）取締役執行役員 〃 24年４月 シチズン・システムズ㈱取締役 〃 25年６月 シチズン時計常勤監査役（現職） |
(注)５ |
53.5 |
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監査役 |
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窪木 登志子 |
昭和35年２月26日生 |
昭和62年４月 弁護士登録 平成14年２月 東京家庭裁判所調停委員（現職） 〃 21年４月 会計検査院・退職手当審査会委員（現職） 〃 24年４月 中央大学法科大学院客員教授（現職） 〃 25年12月 東京都中央区教育委員（現職） 〃 27年６月 クオール㈱社外取締役（現職） 〃 27年６月 (一社)共同通信社社外監事（現職） 〃 28年６月 シチズン時計監査役（現職） |
(注)４ |
5.0 |
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計 |
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131.5 |
（注）１．取締役伊藤健二及び小松正明は、社外取締役であります。
２．監査役白石晴久及び窪木登志子は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の第131期定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の第131期定時株主総会終結の時から４年間
５．平成25年６月27日開催の第128期定時株主総会終結の時から４年間
６．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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