大研医器(7775)の株価チャート 大研医器(7775)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
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（注）４ |
5,462 |
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代表取締役社長 |
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
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（注）４ |
3,129 |
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取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
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（注）４ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
稲垣 喜三 |
1956年10月27日 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
玉牧 健二 |
1961年８月19日 |
|
（注）５ |
9 |
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監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）５ |
－ |
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監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
8,606 |
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（注）１ 取締役会長山田圭一は代表取締役社長山田雅之の実兄であります。
２ 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には2026年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係はありません。また、重要な取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、候補者の経歴・専門性・大研医器との関係等を総合的に勘案し、独立役員として選任する場合には、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に基づき独立性の有無を確認しております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における大研医器製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営戦略会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査並びに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告並びに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレート・ガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 商品開発研究所長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
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（注）４ |
5,462 |
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取締役副社長 経営管理本部長 |
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
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（注）４ |
3,129 |
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取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
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（注）４ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲垣 喜三 |
1956年10月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉牧 健二 |
1961年８月19日 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）５ |
- |
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|
監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
|
（注）５ |
- |
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|
計 |
8,606 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役副社長山田雅之は代表取締役社長山田圭一の実弟であります。
２ 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には2025年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における大研医器製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査並びに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告並びに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレート・ガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 新事業本部長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
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（注）４ |
5,462 |
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取締役副社長 （経営企画管掌）
|
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
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（注）４ |
3,129 |
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取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲垣 喜三 |
1956年10月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉牧 健二 |
1961年８月19日 |
|
（注）５ |
9 |
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|
監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
8,606 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役副社長山田雅之は代表取締役社長山田圭一の実弟であります。
２ 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には2024年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における大研医器製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査並びに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告並びに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレート・ガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役会長 |
山田 満 |
2023年12月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名女性１名（役員のうち女性の比率14％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
山田 満 |
1932年８月７日 |
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（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 新事業本部長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
|
（注）４ |
5,962 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長
|
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
|
（注）４ |
3,129 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
（注）４ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲垣 喜三 |
1956年10月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉牧 健二 |
1961年８月19日 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
13,106 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
２ 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には2023年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレー・トガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における大研医器製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査ならびに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告ならびに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレート・ガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山田 満 |
1932年８月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 技術本部長 管理本部長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
|
（注）４ |
5,427 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長
|
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
|
（注）４ |
2,595 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲垣 喜三 |
1956年10月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉牧 健二 |
1961年８月19日 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
12,037 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
２ 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には2022年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における大研医器製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査ならびに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告ならびに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレートガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山田 満 |
1932年８月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 技術本部長 管理本部長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
|
（注）４ |
5,427 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長
|
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
|
（注）４ |
2,595 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲垣 喜三 |
1956年10月27日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉牧 健二 |
1961年８月19日 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
12,037 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
２ 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には2021年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院経営や病院における大研医器製品の利用状況について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう事前に資料を閲覧する体制をとることで、コーポレートガバナンスの強化に努めております。
また、社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図るとともに、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役、社外監査役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
さらに、社外監査役は、内部監査及び内部統制部門と、必要に応じ監査実施結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山田 満 |
1932年８月７日 |
|
（注）４ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 技術本部長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
|
（注）４ |
5,627 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 管理本部長 |
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
|
（注）４ |
2,595 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
戸井田 聡史 |
1967年10月５日 |
|
（注）５ |
32 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
村上 創 |
1970年４月２日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大西 由紀 |
1963年４月12日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
12,260 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
２ 取締役大工舎宏は、社外取締役であります。
３ 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には2020年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう事前に資料を閲覧する体制をとることで、コーポレートガバナンスの強化に努めております。
また、社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図るとともに、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役、社外監査役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
さらに、社外監査役は、内部監査及び内部統制部門と、必要に応じ監査実施結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山田 満 |
1932年８月７日 |
|
（注）４ |
5,433 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 技術本部長 |
山田 圭一 |
1958年２月15日 |
|
（注）４ |
5,627 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業本部長 管理本部長 |
山田 雅之 |
1960年１月６日 |
|
（注）４ |
2,595 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大工舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
（注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
上原 康司 |
1955年５月８日 |
|
（注）５ |
120 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩城 本臣 |
1945年５月10日 |
|
（注）５ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北山 涼一 |
1950年11月６日 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13,811 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
２ 取締役大工舎宏は、社外取締役であります。
３ 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には2019年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
② 社外役員の状況
大研医器の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役の３名は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレートガバナンスの状況等 （２）役員の状況」に記載のとおり大研医器の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、大研医器との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお大研医器は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
大研医器は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。
社外監査役岩城本臣は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役北山涼一は、他社の社外常勤監査役として10年近い実務経験を有しており、監査体制に関する専門的知識や経験を持ち合わせております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう事前に資料を閲覧する体制をとることで、コーポレートガバナンスの強化に努めております。
また、社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図るとともに、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役、社外監査役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
さらに、社外監査役は、内部監査及び内部統制部門と、必要に応じ監査実施結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 (技術本部担当) |
取締役執行役員技術本部長 |
山田 圭一 |
平成31年１月１日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
山田 満 |
平成31年１月１日 |
|
取締役副社長 (管理本部担当) |
取締役執行役員技術本部副本部長 |
山田 雅之 |
平成31年１月１日 |
|
取締役 (営業本部担当) |
取締役執行役員営業本部長 |
柳堀 真司 |
平成31年１月１日 |
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
山田 満 |
昭和７年８月７日 |
昭和43年11月 |
大研医器設立 代表取締役社長就任 |
（注）４ |
5,433 |
|
平成16年３月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成23年４月 平成28年10月 |
営業本部長 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 開発第一 部長 |
山田 圭一 |
昭和33年２月15日 |
昭和57年７月 |
大研医器入社 取締役就任 |
（注）４ |
5,677 |
|
平成元年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年４月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成16年３月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
開発本部長兼海外関連担当 |
||||||
|
平成25年４月 平成28年10月 平成29年４月 |
研究部長 取締役（研究担当）就任 取締役執行役員開発第一部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 開発第二 部長 |
山田 雅之 |
昭和35年１月６日 |
昭和57年７月 |
大研医器入社 取締役就任 |
（注）４ |
2,595 |
|
平成元年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 平成21年４月 |
商品企画部長 営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 平成27年10月 平成28年10月 平成29年４月 |
新市場開発部長 開発担当 取締役（開発担当）就任 取締役執行役員開発第二部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
柳堀 真司 |
昭和34年３月27日 |
平成９年２月 |
大研医器入社 |
（注）４ |
165 |
|
平成15年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
市場開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
商品企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成24年４月 |
営業部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年12月 平成29年４月 |
取締役就任 営業担当 取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
大工舎 宏 |
昭和43年７月15日 |
平成３年４月 |
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
（注）４ |
5 |
|
平成６年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年４月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱（現プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱）に転籍 |
||||||
|
平成13年７月
平成13年12月 |
アットストリームコンサルティング㈱（現㈱アットストリーム）設立に参画 取締役就任 ㈱ヴァイナス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
大研医器社外監査役就任 |
||||||
|
平成22年10月 |
㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年７月
平成28年６月 |
㈱アットストリーム代表取締役就任（現任） 大研医器社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
上原 康司 |
昭和30年５月８日 |
昭和58年１月 |
大研医器入社 |
（注）５ |
120 |
|
平成９年４月 |
総務経理部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
内部管理強化顧問 |
||||||
|
平成16年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
岩城 本臣 |
昭和20年５月10日 |
昭和51年４月 |
大阪弁護士会登録 |
（注）５ |
28 |
|
|
中央総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成10年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成18年３月 |
弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
大同生命保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成19年６月 |
荒川化学工業㈱社外監査役就任 |
||||||
|
|
奥村組土木興業株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 平成27年６月 |
大研医器社外監査役就任（現任） フルサト工業㈱社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
北山 涼一 |
昭和25年11月６日 |
昭和48年３月 |
㈱長谷川工務店（現㈱長谷工コーポレーション）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
㈱タケツー入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
㈱セイクレスト社外常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本ロングライフ㈱入社 |
||||||
|
平成24年４月 平成28年６月 |
社会福祉法人神戸市社会福祉協議会入職 大研医器社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
||||||
（注）１ 取締役山田圭一は代表取締役社長山田満の長男であり、取締役山田雅之は代表取締役社長山田満の次男であります。
２ 取締役大工舎宏は、社外取締役であります。
３ 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
山田 満 |
昭和７年８月７日 |
昭和43年11月 |
大研医器設立 代表取締役社長就任 |
（注）４ |
5,433 |
|
平成16年３月 |
代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成23年４月 平成28年10月 |
営業本部長 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 開発第一 部長 |
山田 圭一 |
昭和33年２月15日 |
昭和57年７月 |
大研医器入社 取締役就任 |
（注）４ |
5,877 |
|
平成元年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年４月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成16年３月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
開発本部長兼海外関連担当 |
||||||
|
平成25年４月 平成28年10月 平成29年４月 |
研究部長 取締役（研究担当）就任 取締役執行役員開発第一部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 開発第二 部長 |
山田 雅之 |
昭和35年１月６日 |
昭和57年７月 |
大研医器入社 取締役就任 |
（注）４ |
2,595 |
|
平成元年４月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 平成21年４月 |
商品企画部長 営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成23年４月 平成27年10月 平成28年10月 平成29年４月 |
新市場開発部長 開発担当 取締役（開発担当）就任 取締役執行役員開発第二部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
柳堀 真司 |
昭和34年３月27日 |
平成９年２月 |
大研医器入社 |
（注）４ |
165 |
|
平成15年12月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
市場開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
商品企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役退任 |
||||||
|
平成24年４月 |
営業部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年10月 平成29年４月 |
取締役就任 営業担当 取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
古賀 義久 |
昭和18年12月５日 |
平成６年４月 |
近畿大学麻酔科学教室主任教授 |
（注）４ |
24 |
|
平成22年４月 |
近畿大学医学部特任教授 医療法人錦秀会 阪和第一泉北病院顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
大研医器社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
近畿大学名誉教授（現任） |
||||||
|
平成29年4月 |
医療法人錦秀会特別顧問（現任） 学校法人阪和学園 学校長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
大工舎 宏 |
昭和43年７月15日 |
平成３年４月 |
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成６年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年４月
|
朝日アーサーアンダーセン㈱（現プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱）に転籍 |
||||||
|
平成13年７月
平成13年12月 |
アットストリームコンサルティング㈱（現㈱アットストリーム）設立に参画 取締役就任 ㈱ヴァイナス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
大研医器社外監査役就任 |
||||||
|
平成22年10月 |
㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年７月
平成28年６月 |
㈱アットストリーム代表取締役就任（現任） 大研医器社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
上原 康司 |
昭和30年５月８日 |
昭和58年１月 |
大研医器入社 |
（注）５ |
120 |
|
平成９年４月 |
総務経理部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
内部管理強化顧問 |
||||||
|
平成16年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
岩城 本臣 |
昭和20年５月10日 |
昭和51年４月 |
大阪弁護士会登録 |
（注）５ |
28 |
|
|
中央総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成10年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
平成18年３月 |
弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
大同生命保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
||||||
|
平成19年６月 |
荒川化学工業㈱社外監査役就任 |
||||||
|
|
奥村組土木興業株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成20年６月 平成27年６月 |
大研医器社外監査役就任（現任） フルサト工業㈱社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
北山 涼一 |
昭和25年11月６日 |
昭和48年３月 |
㈱長谷川工務店（現㈱長谷工コーポレーション）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
㈱タケツー入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
㈱セイクレスト社外常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本ロングライフ㈱入社 |
||||||
|
平成24年４月 平成28年６月 |
社会福祉法人神戸市社会福祉協議会入職 大研医器社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
14,245 |
||||||
（注）１ 取締役山田圭一は代表取締役社長山田満の長男であり、取締役山田雅之は代表取締役社長山田満の次男であります。
２ 取締役古賀義久及び大工舎宏は、社外取締役であります。
３ 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役会長 |
山田 満 |
平成28年10月28日 |
|
取締役（研究担当） |
代表取締役社長 |
山田 圭一 |
平成28年10月28日 |
|
取締役（開発担当） |
専務取締役（開発担当） |
山田 雅之 |
平成28年10月28日 |
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
－ |
山 田 満 |
昭和７年８月７日 |
昭和43年11月 |
大研医器設立 代表取締役社長就任 |
（注）４ |
5,433 |
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平成16年３月 |
代表取締役会長就任（現任） |
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平成23年４月 |
営業本部長 |
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代表取締役 社長 |
－ |
山 田 圭 一 |
昭和33年２月15日 |
昭和57年７月 |
大研医器入社 取締役就任 |
（注）４ |
5,877 |
|
平成元年４月 |
常務取締役就任 |
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|
平成９年４月 |
専務取締役就任 |
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|
平成16年３月 |
代表取締役社長就任（現任） |
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平成23年４月 |
開発本部長兼海外関連担当 |
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|
平成25年４月 |
研究部長 |
||||||
|
専務取締役 |
開発担当 |
山 田 雅 之 |
昭和35年１月６日 |
昭和57年７月 |
大研医器入社 取締役就任 |
（注）４ |
2,595 |
|
平成元年４月 |
常務取締役就任 |
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平成16年３月 |
顧客インターフェース統括 |
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平成18年４月 |
カスタマー関連・製造統括 カスタマーセンター長 |
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平成19年４月 |
営業本部長 |
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平成20年４月 |
商品企画部長 |
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平成21年４月 |
営業本部長 |
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|
平成22年６月 |
専務取締役就任（現任） |
||||||
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平成23年４月 平成27年10月 |
新市場開発部長 開発担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業・製造担当 |
柳 堀 真 司 |
昭和34年３月27日 |
平成９年２月 |
大研医器入社 |
（注）４ |
165 |
|
平成15年４月 |
市場開発室長 |
||||||
|
平成15年12月 |
取締役就任 |
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|
平成17年４月 |
市場開発部長 |
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|
平成18年４月 |
マーケティング・学術担当 |
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|
|
商品企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
商品企画部長 |
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|
平成22年４月 |
営業本部副本部長 |
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|
平成22年６月 |
取締役退任 |
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|
平成24年４月 |
営業部長 |
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平成24年６月 平成27年10月 |
取締役就任（現任） 営業・製造担当（現任） |
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取締役 |
－ |
古 賀 義 久 |
昭和18年12月５日 |
平成５年４月 |
東北大学医学部中央手術部助教授 |
（注）４ |
12 |
|
平成６年４月 |
近畿大学医学部麻酔科学教室主任教授 |
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|
平成14年10月 |
近畿大学医学部附属病院副院長 |
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平成22年４月 |
近畿大学医学部附属病院特任教授 医療法人錦秀会 阪和第一泉北病院顧問 |
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平成22年６月 |
大研医器社外取締役就任（現任） |
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|
平成24年４月 |
近畿大学名誉教授（現任） |
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|
医療法人錦秀会 阪和第一泉北病院特別顧問（現任） |
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取締役 |
－ |
大 工 舎 宏 |
昭和43年７月15日 |
平成３年４月 |
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
（注）４ |
－ |
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平成６年３月 |
公認会計士登録 |
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平成８年４月 |
朝日アーサーアンダーセン㈱（現プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱）に転籍 |
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平成13年７月 |
アットストリームコンサルティング㈱（現㈱アットストリーム）設立に参画 取締役就任 |
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|
平成18年６月 |
大研医器社外監査役就任 |
||||||
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平成22年10月 |
㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任（現任） |
||||||
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平成25年７月
平成28年６月 |
㈱アットストリーム代表取締役就任（現任） 大研医器社外取締役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
上 原 康 司 |
昭和30年５月８日 |
昭和58年１月 |
大研医器入社 |
（注）５ |
120 |
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平成９年４月 |
総務経理部長 |
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平成16年４月 |
内部管理強化顧問 |
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平成16年６月 |
常勤監査役就任（現任） |
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監査役 |
－ |
岩 城 本 臣 |
昭和20年５月10日 |
昭和51年４月 |
大阪弁護士会登録 |
（注）５ |
28 |
|
|
中央総合法律事務所入所 |
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平成10年４月 |
大阪弁護士会副会長 |
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平成18年３月 |
弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（現任） |
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平成18年６月 |
大同生命保険株式会社社外取締役 |
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平成19年４月 |
日本弁護士連合会常務理事 |
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平成19年６月 |
荒川化学工業㈱社外監査役就任 |
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|
|
奥村組土木興業株式会社社外監査役就任（現任） |
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平成20年６月 平成27年６月 |
大研医器社外監査役就任（現任） フルサト工業㈱社外監査役就任（現任） |
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監査役 |
－ |
北 山 涼 一 |
昭和25年11月６日 |
昭和48年３月 |
㈱長谷川工務店（現㈱長谷工コーポレーション）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成９年４月 |
㈱タケツー入社 |
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平成12年11月 |
㈱セイクレスト社外常勤監査役就任 |
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平成23年４月 |
日本ロングライフ㈱入社 |
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平成24年４月 平成28年６月 |
社会福祉法人神戸市社会福祉協議会入職 大研医器社外監査役就任（現任） |
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|
計 |
14,233 |
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（注）１ 代表取締役社長山田圭一は代表取締役会長山田満の長男であり、専務取締役山田雅之は代表取締役会長山田満の次男であります。
２ 取締役古賀義久及び大工舎宏は、社外取締役であります。
３ 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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