セルシード(7776)の株価チャート セルシード(7776)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性2名 女性2名 （役員のうち女性の比率50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
橋本 せつ子 |
1953年８月15日生 |
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（注２） |
33,100 |
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取締役(監査等委員） |
大江田 憲治 |
1951年９月10日生 |
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（注３） |
4,600 |
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取締役(監査等委員） |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
（注３） |
－ |
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取締役(監査等委員） |
遠藤 幸子 |
1954年２月17日生 |
|
（注３） |
－ |
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|
計 |
37,700 |
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（注）１ 取締役 大江田憲治氏、山口十思雄氏及び遠藤幸子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
セルシードの社外取締役は３名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、セルシードの経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。なお、大江田憲治氏は「（２）「役員の状況」 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、セルシード株式を所有しておりますが、その他には、当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である山口十思雄氏は、公認会計士であり、株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である遠藤幸子氏は、ベリスタ法律事務所の代表弁護士であり、成友興業株式会社社外取締役（監査等委員） 兼 日本ゼトック株式会社の社外取締役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役は、毎月１回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、監査等委員である社外取締役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
セルシードは独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役を選任するためのセルシードからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、監査等委員である社外取締役は、原則毎月１回の定時監査等委員会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（３）「監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性3名 女性3名 （役員のうち女性の比率50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 せつ子 |
1953年８月15日生 |
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（注２） |
30,900 |
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取締役 最高財務責任者 |
小野寺 純 |
1957年１月16日生 |
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（注２） |
13,100 |
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取締役 |
大江田 憲治 |
1951年９月10日生 |
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（注２） |
2,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
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取締役(監査等委員） |
田路 則子 |
1964年９月29日生 |
|
（注３） |
－ |
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取締役(監査等委員） |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
（注３） |
－ |
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|
取締役(監査等委員） |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
46,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大江田憲治氏、田路則子氏、山口十思雄氏及び廣瀬真利子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
セルシードの社外取締役は４名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、セルシードの経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。なお、大江田憲治氏は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、セルシード株式を所有しておりますが、その他には、当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である田路則子氏は、長年にわたり企業経営に必要な多方面の専門領域の研究活動に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の有する豊富な専門知識を踏まえ、独立的立場から取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待できることから監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である山口十思雄氏は、公認会計士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である廣瀬真利子氏は、サンフラワー法律事務所代表弁護士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役は、毎月１回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、監査等委員である社外取締役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
セルシードは独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役を選任するためのセルシードからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、監査等委員である社外取締役は、原則毎月１回の定時監査等委員会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（３）「監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性3名 女性3名 （役員のうち女性の比率50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 せつ子 |
1953年８月15日生 |
|
（注２） |
27,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 |
小野寺 純 |
1957年１月16日生 |
|
（注２） |
9,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大江田 憲治 |
1951年９月10日生 |
|
（注２） |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員） |
田路 則子 |
1964年９月29日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員） |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員） |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
38,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大江田憲治氏、田路則子氏、山口十思雄氏及び廣瀬真利子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更の決議がされたことにより、セルシードは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
セルシードの社外取締役は４名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、セルシードの経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。なお、大江田憲治氏は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、セルシード株式を所有しておりますが、その他には、当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である田路則子氏は、長年にわたり企業経営に必要な多方面の専門領域の研究活動に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の有する豊富な専門知識を踏まえ、独立的立場から取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待できることから監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である山口十思雄氏は、公認会計士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である廣瀬真利子氏は、サンフラワー法律事務所代表弁護士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査・監督する役割を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。当事業年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役は、毎月１回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、監査等委員である社外取締役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
セルシードは独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役を選任するためのセルシードからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、監査等委員である社外取締役は、原則毎月１回の定時監査等委員会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（３）「監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 せつ子 |
1953年８月15日生 |
|
（注３） |
24,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 |
小野寺 純 |
1957年１月16日生 |
|
（注３） |
6,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大江田 憲治 |
1951年９月10日生 |
|
（注３） |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田路 則子 |
1964年９月29日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
砂押 正己 |
1950年11月29日生 |
|
（注４） |
3,100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
34,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大江田憲治氏および田路則子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山口十思雄氏および廣瀬真利子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セルシードの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である大江田憲治氏は、企業及び公的機関での経験が豊富で、ライフサイエンスにおける深い見識を有しております。産官学の幅広い人脈もあり、セルシードの経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。当連結会計年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役である田路則子氏は、長年にわたり企業経営に必要な多方面の専門領域の研究活動に携わっており、豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の有する豊富な専門知識を踏まえてセルシードの経営に有益な助言を得ることが期待できることから選任しております。当連結会計年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外監査役である山口十思雄氏は、公認会計士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 兼 株式会社エクストリーム社外取締役です。公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を中立な立場から適切に監査する役割を期待できることから選任しております。当連結会計年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外監査役である廣瀬真利子氏は、サンフラワー法律事務所代表弁護士であり株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役です。弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を法的な観点から適切に監査する役割を期待できることから選任しております。当連結会計年度末現在、セルシードとの利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、社外監査役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。
セルシードは独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのセルシードからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、各自の専門分野での知識・経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査が期待できる者を選任しております。
また、社外監査役は、毎月１回の定時監査役会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（３）「監査の状況」に記載のとおりであります。
男性４名 女性３名 （役員のうち女性の比率42.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
橋本 せつ子 |
1953年８月15日生 |
1984年４月 |
ヘキストジャパン株式会社 入社 |
（注３） |
22,500 |
|
1991年４月 |
ファルマシアバイオテク株式会社 入社 |
||||||
|
1998年７月 |
ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長 |
||||||
|
2008年７月 |
株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長 |
||||||
|
2009年２月 |
スウェーデン大使館 投資部 主席投資官 |
||||||
|
2014年３月 |
セルシード取締役副社長 |
||||||
|
2014年６月 2015年11月 |
セルシード代表取締役社長（現任） 株式会社バイオビジネスブリッジ取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者 兼 経営企画部門長 |
小野寺 純 |
1957年１月16日生 |
1980年４月 |
ソニー株式会社 入社 |
（注３） |
4,300 |
|
1998年４月 |
同社 情報機器事業本部 企画管理部 部長 |
||||||
|
2001年10月 |
ソニーエリクソン日本法人 取締役 |
||||||
|
2003年８月 |
ソニーエリクソンアメリカ法人 副社長 |
||||||
|
2006年５月 |
ソニーエリクソン欧州法人 副社長 |
||||||
|
2009年３月 |
S-LCD(ソニー/サムソンJV) 代表取締役 兼 CFO |
||||||
|
2012年５月 |
Sony Service&Operations of Americas CEO |
||||||
|
2015年４月 |
サンデンビジネスエキスパート 株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2016年10月 |
セルシード最高財務責任者 兼 管理部門長 |
||||||
|
2017年３月 |
セルシード取締役 最高財務責任者 兼 経営企画部門長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大江田 憲治 |
1951年９月10日生 |
1982年４月 |
住友化学工業株式会社 入社 |
（注３） |
200 |
|
1990年10月 |
同社 生命工学研究所主任研究員 |
||||||
|
2007年１月 |
内閣府・大臣官房審議官（科学技術政策） |
||||||
|
2010年１月 |
住友化学株式会社 フェロー |
||||||
|
2011年４月 |
独立行政法人 理化学研究所理事 |
||||||
|
2015年４月 |
同研究所 顧問 |
||||||
|
2015年７月 |
株式会社住化技術情報センター 取締役 |
||||||
|
2017年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
田路 則子 |
1964年９月29日生 |
2002年４月 |
明星大学情報学部経営情報学科 専任講師及び准教授 |
（注３） |
－ |
|
2004年10月 |
独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター 客員研究員 |
||||||
|
2006年４月 |
法政大学経営学部・大学院経営学研究科（ビジネススクール） 准教授 |
||||||
|
2008年４月 |
法政大学経営学部・大学院経営学研究科（ビジネススクール）教授（現任） |
||||||
|
2012年4月 |
法政大学イノベーション・マネジメント研究センター所長 |
||||||
|
2015年７月 |
不二製油株式会社 社外取締役 |
||||||
|
2018年３月 |
Chalmers University of Technology 客員研究員（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
|
砂押 正己 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 |
三菱化工機株式会社 入社 |
（注４） |
2,200 |
|
1986年９月 |
日本ＤＥＣ株式会社 入社 |
||||||
|
1991年９月 |
株式会社レイケム 入社 |
||||||
|
2012年３月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 代表取締役社長 |
||||||
|
2015年４月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 非常勤顧問 |
||||||
|
2016年３月 2017年３月 |
セルシード取締役 セルシード監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
1988年10月
|
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注４） |
－ |
|
1996年８月
|
株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社（現ジャフココンサルティング株式会社）出向 |
||||||
|
2008年５月 |
山口公認会計士事務所開設 |
||||||
|
2009年６月 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役 （現任） |
||||||
|
2011年３月 |
セルシード監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
株式会社エクストリーム 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
1995年４月 |
ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 |
（注４） |
－ |
|
1997年７月 |
春木・澤井・井上法律事務所 入所 |
||||||
|
2000年２月 |
三井・安田法律事務所 入所 |
||||||
|
2004年10月 |
西村あさひ法律事務所 入所 |
||||||
|
2009年10月
2017年３月 2018年６月 |
サンフラワー法律事務所を開設 代表弁護士（現任） セルシード監査役（現任） 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役 （現任） |
||||||
|
計 |
29,200 |
||||||
（注）１ 取締役大江田憲治氏および田路則子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山口十思雄氏および廣瀬真利子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
橋本 せつ子 |
1953年８月15日生 |
1984年４月 |
ヘキストジャパン株式会社 入社 |
（注３） |
21,100 |
|
1991年４月 |
ファルマシアバイオテク株式会社 入社 |
||||||
|
1998年７月 |
ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長 |
||||||
|
2008年７月 |
株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長 |
||||||
|
2009年２月 |
スウェーデン大使館 投資部 主席投資官 |
||||||
|
2014年３月 |
セルシード取締役副社長 |
||||||
|
2014年６月 2015年11月 |
セルシード代表取締役社長（現任） 株式会社バイオビジネスブリッジ取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者 兼 経営企画部門長 |
小野寺 純 |
1957年１月16日生 |
1980年４月 |
ソニー株式会社 入社 |
（注３） |
2,300 |
|
1998年４月 |
同社 情報機器事業本部 企画管理部 部長 |
||||||
|
2001年10月 |
ソニーエリクソン日本法人 取締役 |
||||||
|
2003年８月 |
ソニーエリクソンアメリカ法人 副社長 |
||||||
|
2006年５月 |
ソニーエリクソン欧州法人 副社長 |
||||||
|
2009年３月 |
S-LCD(ソニー/サムソンJV) 代表取締役 兼 CFO |
||||||
|
2012年５月 |
Sony Service&Operations of Americas CEO |
||||||
|
2015年４月 |
サンデンビジネスエキスパート 株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2016年10月 |
セルシード最高財務責任者 兼 管理部門長 |
||||||
|
2017年３月 |
セルシード取締役 最高財務責任者 兼 経営企画部門長（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高事業開発責任者 兼 事業開発部長 |
片山 勝見 |
1963年10月６日生 |
1988年４月 |
グレラン製薬株式会社 入社 |
（注３） |
300 |
|
1995年３月 |
日本シエーリング株式会社 入社 |
||||||
|
2002年５月 |
ビアコア株式会社 アプリケーション開発部長 |
||||||
|
2008年１月 |
ジェネティックス株式会社 アプリケーションサポート部長 |
||||||
|
2011年５月 |
シスメックス・ビオメリュー株式会社 入社 |
||||||
|
2013年５月 |
ライフテクノロジーズジャパン株式会社 セールスオペレーションマネージャー |
||||||
|
2015年２月 |
セルシード開発部門長 |
||||||
|
2015年３月 2017年10月 |
セルシード取締役 細胞シート事業部門長 セルシード取締役 海外事業担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堀田 知光 |
1944年７月17日生 |
1996年４月 |
東海大学医学部内科学教授 |
（注３） |
－ |
|
2002年４月 |
同大学医学部長 |
||||||
|
2006年４月 |
国立病院機構名古屋医療センター院長 |
||||||
|
2007年４月 |
同機構東海北陸ブロック担当理事 （併任） |
||||||
|
2012年４月 |
国立がん研究センター理事長 |
||||||
|
2016年４月 |
国立がん研究センター名誉総長 |
||||||
|
2016年７月 |
公益財団法人がん研究振興財団 理事長（現任） |
||||||
|
2017年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
|
大江田 憲治 |
1951年９月10日生 |
1982年４月 |
住友化学工業株式会社 入社 |
（注３） |
－ |
|
1990年10月 |
同社 生命工学研究所主任研究員 |
||||||
|
2007年１月 |
内閣府・大臣官房審議官（科学技術政策） |
||||||
|
2010年１月 |
住友化学株式会社 フェロー |
||||||
|
2011年４月 |
独立行政法人 理化学研究所理事 |
||||||
|
2015年４月 |
同研究所 顧問 |
||||||
|
2015年７月
2017年３月 |
株式会社住化技術情報センター 取締役 セルシード取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
砂押 正己 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 |
三菱化工機株式会社 入社 |
（注４） |
1,500 |
|
1986年９月 |
日本ＤＥＣ株式会社 入社 |
||||||
|
1991年９月 |
株式会社レイケム 入社 |
||||||
|
2012年３月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 代表取締役社長 |
||||||
|
2015年４月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 非常勤顧問 |
||||||
|
2016年３月 2017年３月 |
セルシード取締役 セルシード監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
1988年10月
|
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注４） |
－ |
|
1996年８月
|
株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社（現ジャフココンサルティング株式会社）出向 |
||||||
|
2008年５月 |
山口公認会計士事務所開設 |
||||||
|
2009年６月 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役 （現任） |
||||||
|
2011年３月 |
セルシード監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
株式会社エクストリーム 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
1995年４月 |
ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 |
（注４） |
－ |
|
1997年７月 |
春木・澤井・井上法律事務所 入所 |
||||||
|
2000年２月 |
三井・安田法律事務所 入所 |
||||||
|
2004年10月 |
西村あさひ法律事務所 入所 |
||||||
|
2009年10月
2017年３月 |
サンフラワー法律事務所を開設 代表弁護士（現任） セルシード監査役（現任） |
||||||
|
計 |
25,200 |
||||||
（注）１ 取締役堀田知光氏および大江田憲治氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山口十思雄氏および廣瀬真利子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
橋本 せつ子 |
昭和28年８月15日生 |
昭和59年４月 |
ヘキストジャパン株式会社 入社 |
（注３） |
10 |
|
平成３年４月 |
ファルマシアバイオテク株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年７月 |
ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
スウェーデン大使館 投資部 主席投資官 |
||||||
|
平成26年３月 |
セルシード取締役副社長 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年11月 |
セルシード代表取締役社長（現任） 株式会社バイオビジネスブリッジ取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者 兼 管理部門長 |
小野寺 純 |
昭和32年１月16日生 |
昭和55年４月 |
ソニー株式会社 入社 |
（注３） |
－ |
|
平成10年４月 |
同社 情報機器事業本部 企画管理部 部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
ソニーエリクソン日本法人 取締役 |
||||||
|
平成15年８月 |
ソニーエリクソンアメリカ法人 副社長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ソニーエリクソン欧州法人 副社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
S-LCD(ソニー/サムソンJV) 代表取締役 兼 CFO |
||||||
|
平成24年５月 |
Sony Service&Operations of Americas CEO |
||||||
|
平成27年４月 |
サンデンビジネスエキスパート 株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
セルシード最高財務責任者 兼 管理部門長 |
||||||
|
平成29年３月 |
セルシード取締役 最高財務責任者 兼 管理部門長（現任） |
||||||
|
取締役 |
細胞シート 事業部門長 |
片山 勝見 |
昭和38年10月６日生 |
昭和63年４月 |
グレラン製薬株式会社 入社 |
（注３） |
－ |
|
平成７年３月 |
日本シエーリング株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年５月 |
ビアコア株式会社 アプリケーション開発部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
ジェネティックス株式会社 アプリケーションサポート部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
シスメックス・ビオメリュー株式会社 入社 |
||||||
|
平成25年５月 |
ライフテクノロジーズジャパン株式会社 セールスオペレーションマネージャー |
||||||
|
平成27年２月 |
セルシード開発部門長 |
||||||
|
平成27年３月 |
セルシード取締役 細胞シート事業部門長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堀田 知光 |
昭和19年７月17日生 |
平成８年４月 |
東海大学医学部内科学教授 |
（注３） |
－ |
|
平成14年４月 |
同大学医学部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
国立病院機構名古屋医療センター院長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同機構東海北陸ブロック担当理事 （併任） |
||||||
|
平成24年４月 |
国立がん研究センター理事長 |
||||||
|
平成28年４月 |
国立がん研究センター名誉総長 |
||||||
|
平成28年７月 |
公益財団法人がん研究振興財団 理事長（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大江田 憲治 |
昭和26年９月10日生 |
昭和57年４月 |
住友化学工業株式会社 入社 |
（注３） |
－ |
|
平成２年10月 |
同社 生命工学研究所主任研究員 |
||||||
|
平成19年１月 |
内閣府・大臣官房審議官（科学技術政策） |
||||||
|
平成22年１月 |
住友化学株式会社 フェロー |
||||||
|
平成23年４月 |
独立行政法人 理化学研究所理事 |
||||||
|
平成27年４月 |
同研究所 顧問 |
||||||
|
平成27年７月
平成29年３月 |
株式会社住化技術情報センター 取締役 セルシード取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
砂押 正己 |
昭和25年11月29日生 |
昭和48年４月 |
三菱化工機株式会社 入社 |
（注４） |
－ |
|
昭和61年９月 |
日本ＤＥＣ株式会社 入社 |
||||||
|
平成３年９月 |
株式会社レイケム 入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 非常勤顧問 |
||||||
|
平成28年３月 平成29年３月 |
セルシード取締役 セルシード監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山口 十思雄 |
昭和38年６月４日生 |
昭和63年10月
|
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注４） |
－ |
|
平成８年８月
|
株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社（現ジャフココンサルティング株式会社）出向 |
||||||
|
平成20年５月 |
山口公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 社外監査役 （現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
セルシード監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社エクストリーム 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
廣瀬 真利子 |
昭和42年９月21日生 |
平成７年４月 |
ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所 |
（注４） |
－ |
|
平成９年７月 |
春木・澤井・井上法律事務所 入所 |
||||||
|
平成12年２月 |
三井・安田法律事務所 入所 |
||||||
|
平成16年10月 |
西村あさひ法律事務所 入所 |
||||||
|
平成21年10月
平成29年３月 |
サンフラワー法律事務所を開設 代表弁護士（現任） セルシード監査役（現任） |
||||||
|
計 |
10 |
||||||
（注）１ 取締役堀田知光および大江田憲治は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山口十思雄および廣瀬真利子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
橋本 せつ子 |
昭和28年８月15日生 |
昭和59年４月 |
ヘキストジャパン株式会社 入社 |
（注３） |
10 |
|
平成３年４月 |
ファルマシアバイオテク株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年７月 |
ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年２月 |
スウェーデン大使館 投資部 主席投資官 |
||||||
|
平成26年３月 |
セルシード取締役副社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
セルシード代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
CellSeed France SARL CEO（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
CellSeed Europe Ltd. CEO（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
CellSeed Sweden AB CEO（現任） |
||||||
|
取締役 |
細胞シート 事業部門長 |
片山 勝見 |
昭和38年10月６日生 |
昭和63年４月 |
グレラン製薬株式会社 入社 |
（注３） |
－ |
|
平成７年３月 |
日本シエーリング株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年５月 |
ビアコア株式会社 アプリケーション開発部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
ジェネティックス株式会社 アプリケーションサポート部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
シスメックス・ビオメリュー株式会社 入社 |
||||||
|
平成25年５月 |
ライフテクノロジーズジャパン株式会社 セールスオペレーションマネージャー |
||||||
|
平成27年２月 |
セルシード開発部門長 |
||||||
|
平成27年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
戦略推進担当 |
髙木 英二 |
昭和20年３月21日生 |
昭和43年４月 |
株式会社第一銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注３） |
3 |
|
昭和44年10月 |
森下製薬株式会社 入社 |
||||||
|
昭和49年３月 |
伊藤忠商事株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年７月 |
ビアコア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年１月 |
ジェネティックス株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
髙木アソシエイツ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
岡野 光夫 |
昭和24年３月21日生 |
平成６年１月 |
東京女子医科大学医用工学研究施設 教授 |
（注３） |
138 |
|
平成６年１月 |
The University of Utah College of Pharmacy Adjunct Professor（現任） |
||||||
|
平成８年６月 |
ナノキャリア株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成11年４月 |
東京女子医科大学医用工学研究施設 施設長・教授 |
||||||
|
平成13年４月 |
東京女子医科大学先端生命医科学研究所 所長・教授 |
||||||
|
平成13年５月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
東京女子医科大学特任教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
砂押 正己 |
昭和25年11月29日生 |
昭和48年４月 |
三菱化工機株式会社 入社 |
（注４） |
－ |
|
昭和61年９月 |
日本ＤＥＣ株式会社 入社 |
||||||
|
平成３年９月 |
株式会社レイケム 入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ＣＳＩジャパン 非常勤顧問 |
||||||
|
平成28年３月 |
セルシード取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 一郎 |
昭和13年６月７日生 |
昭和39年９月 |
ニッセイ電機株式会社 経営企画室長 |
（注５） |
1 |
|
平成８年11月 |
インナーブレイン株式会社 財務経理室長 |
||||||
|
平成12年３月 |
スターウェブ株式会社 取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
セルシード財務室長 |
||||||
|
平成17年３月 |
セルシード監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
澤井 憲子 |
昭和23年９月12日生 |
昭和53年４月 |
第二東京弁護士会に弁護士登録 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所アソシエイト |
（注５） |
－ |
|
平成４年１月 |
同法律事務所パートナー |
||||||
|
平成９年７月 |
春木・澤井・井上法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年３月 |
セルシード監査役（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
東京丸の内法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山口 十思雄 |
昭和38年６月４日生 |
昭和63年10月 |
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注５） |
－ |
|
平成８年８月 |
株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社（現ジャフココンサルティング株式会社）出向 |
||||||
|
平成20年５月 |
山口公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
セルシード監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社エクストリーム 取締役（現任） |
||||||
|
計 |
152 |
||||||
（注）１ 取締役岡野 光夫および砂押 正己は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役澤井 憲子および山口 十思雄は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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