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スリー・ディー・マトリックス(7777)の株価チャート スリー・ディー・マトリックス(7777)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー就任
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）４
|
204,000
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,858,100
|
取締役
|
小林 智
|
1980年11月３日
|
2005年８月
|
フレゼニウスメディカルケアジャパン入社
|
2007年４月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 事業開発部
|
2014年５月
|
スリー・ディー・マトリックス事業開発部マネージャー就任
|
2017年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員事業開発部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
34,500
|
取締役
|
天沼 利彦
|
1975年11月27日
|
2000年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2009年４月
|
ヘッドストロング㈱（現ジェンパクトコンサルティング㈱）マネージング・コンサルタント就任
|
2010年７月
|
ソニー㈱マネージャー就任
|
2012年11月
|
3-D Matrix, Inc. マネージャー就任
|
2017年10月
|
㈱JBIC IG Partners インベストメントディレクター就任
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員北米事業統括部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
茂木 龍平
|
1967年１月16日
|
1994年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属） 柳田野村赤井法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所
|
2001年６月
|
De Bandt, Van Hecke, Lagae ＆ Loesche法律事務所（在ブリュッセル 2002年にLinklatersと合併）入所
|
2003年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所（東京事務所）入所
|
2022年１月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 ジェネラルカウンセル就任（現任）
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
菅野 みずき
|
1981年３月29日
|
2011年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
ブレークモア法律事務所入所
|
2014年９月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2016年11月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2021年１月
|
同事務所パートナー就任
|
2025年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
竹本 毅
|
1956年１月13日
|
1980年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2002年７月
|
New Media Japan, Inc. マネージャー
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長 就任
|
2007年９月
|
Unisantis FZE 日本事務所代表 就任
|
2008年６月
|
ニュースコープアジアパシフィック㈱ 取締役社長就任
|
2010年２月
|
㈱グリーントレード 代表取締役社長 就任
|
2012年２月
|
㈱JANAソリューション 事業開発本部長 就任
|
2019年３月
|
日東商事㈱ 開発営業部長 就任
|
2024年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
大川原 紀之
|
1970年６月９日
|
2001年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属） 松尾綜合法律事務所（現・弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所
|
2005年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所（東京事務所）入所
|
2006年６月
|
桜坂法律事務所（現・ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所）共同設立・パートナー弁護士
|
2008年８月
|
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 共同設立・パートナー弁護士
|
2016年７月
|
学校法人マックス学園 理事（現任）
|
2018年６月
|
天龍ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2022年10月
|
虎ノ門３丁目法律事務所 設立・代表弁護士（現任）
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
監査役
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人） 入社
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所開業 代表就任（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合 パートナー就任（現任）
|
2014年２月
|
Bridge Capital Asset Management㈱ 監査役就任（現任）
|
2017年２月
|
VISITS Technologies㈱ 監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱エス・エム・エス 社外取締役（監査等委員）就任
|
2020年２月
|
アクトホールディングス㈱ 取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2020年10月
|
モイ㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱いい生活 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年８月
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員就任（現任）
|
2024年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
2,096,600
|
(注) １ 取締役菅野みずきは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役菅野みずきを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査役竹本毅、大川原紀之及び伊藤耕一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年７月24日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役大川原紀之の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役竹本毅及び伊藤耕一郎の任期は、2024年７月25日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 新井友行氏は、2024年12月31日付で取締役を辞任いたしました。
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役菅野みずきは、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー、株式会社BJCの社外取締役（監査等委員）及びニッセイアセットマネジメント株式会社の社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大川原紀之は、学校法人マックス学園の理事、天龍ホールディングス㈱の監査役及び虎ノ門３丁目法律事務所の代表弁護士を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊藤耕一郎は、伊藤国際会計税務事務所代表、地盤ネットホールディングス株式会社及びモイ株式会社の社外監査役、株式会社いい生活の社外取締役（監査等委員）、大和証券オフィス投資法人の監督役員を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役菅野みずきは、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、公正かつ客観的視点で、独立性をもって常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役竹本毅は、企業経営者としての豊富な知識及び経験を有しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの経営全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役大川原紀之は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
社外監査役伊藤耕一郎は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、毎月１回開催される監査役会及び必要に応じて開催される臨時監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）４
|
204,000
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,858,100
|
取締役
|
新井 友行
|
1972年８月18日
|
1996年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
2006年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
2006年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
2007年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
2008年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
2010年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
取締役
|
小林 智
|
1980年11月３日
|
2005年８月
|
フレゼニウスメディカルケアジャパン入社
|
2007年４月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 事業開発部
|
2014年５月
|
スリー・ディー・マトリックス事業開発部マネージャー就任
|
2017年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員事業開発部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
34,500
|
取締役
|
天沼 利彦
|
1975年11月27日
|
2000年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2009年４月
|
ヘッドストロング㈱（現ジェンパクトコンサルティング㈱）マネージング・コンサルタント就任
|
2010年７月
|
ソニー㈱マネージャー就任
|
2012年11月
|
3-D Matrix, Inc. マネージャー就任
|
2017年10月
|
㈱JBIC IG Partners インベストメントディレクター就任
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員北米事業統括部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
茂木 龍平
|
1967年１月16日
|
1994年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属） 柳田野村赤井法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所
|
2001年６月
|
De Bandt, Van Hecke, Lagae ＆ Loesche法律事務所（在ブリュッセル 2002年にLinklatersと合併）入所
|
2003年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所（東京事務所）入所
|
2022年１月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 ジェネラルカウンセル就任（現任）
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
島村 和也
|
1972年10月20日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2008年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
2008年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2015年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任
|
2017年１月
|
㈱アズーム 社外監査役就任
|
2017年１月
|
㈱SJI(現㈱CAICA DIGITAL) 社外取締役就任
|
2019年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年12月
|
㈱アズーム 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
竹本 毅
|
1956年１月13日
|
1980年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2002年７月
|
New Media Japan, Inc. マネージャー
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長 就任
|
2007年９月
|
Unisantis FZE 日本事務所代表 就任
|
2008年６月
|
ニュースコープアジアパシフィック㈱ 取締役社長就任
|
2010年２月
|
㈱グリーントレード 代表取締役社長 就任
|
2012年２月
|
㈱JANAソリューション 事業開発本部長 就任
|
2019年３月
|
日東商事㈱ 開発営業部長 就任
|
2024年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
監査役
|
大川原 紀之
|
1970年６月９日
|
2001年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属） 松尾綜合法律事務所（現・弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所
|
2005年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所（東京事務所）入所
|
2006年６月
|
桜坂法律事務所（現・ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所）共同設立・パートナー弁護士
|
2008年８月
|
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 共同設立・パートナー弁護士
|
2016年７月
|
学校法人マックス学園 理事（現任）
|
2018年６月
|
天龍ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2022年10月
|
虎ノ門３丁目法律事務所 設立・代表弁護士（現任）
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
伊藤 耕一郎
|
1972年９月26日
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人） 入社
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所開業 代表就任（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合 パートナー就任（現任）
|
2014年２月
|
Bridge Capital Asset Management㈱ 監査役就任（現任）
|
2017年２月
|
VISITS Technologies㈱ 監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱エス・エム・エス 社外取締役（監査等委員）就任
|
2020年２月
|
アクトホールディングス㈱ 取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2020年10月
|
モイ㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱いい生活 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年８月
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員就任（現任）
|
2024年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
2,144,600
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査役竹本毅、大川原紀之及び伊藤耕一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役大川原紀之の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役竹本毅及び伊藤耕一郎の任期は、2024年７月25日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)明豊エンタープライズ、(株)アズームの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大川原紀之は、学校法人マックス学園の理事、天龍ホールディングス㈱の監査役及び虎ノ門３丁目法律事務所の代表弁護士を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役伊藤耕一郎は、伊藤国際会計税務事務所代表、地盤ネットホールディングス株式会社及びモイ株式会社の社外監査役、株式会社いい生活の社外取締役（監査等委員）、大和証券オフィス投資法人の監督役員を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役竹本毅は、企業経営者としての豊富な知識及び経験を有しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの経営全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役大川原紀之は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
社外監査役伊藤耕一郎は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、毎月１回開催される監査役会及び必要に応じて開催される臨時監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）４
|
204,000
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,858,100
|
取締役
|
新井 友行
|
1972年８月18日
|
1996年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
2006年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
2006年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
2007年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
2008年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
2010年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
小林 智
|
1980年11月３日
|
2005年８月
|
フレゼニウスメディカルケアジャパン入社
|
2007年４月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 事業開発部
|
2014年５月
|
スリー・ディー・マトリックス事業開発部マネージャー就任
|
2017年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員事業開発部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
34,500
|
取締役
|
三木 貴生
|
1976年12月２日
|
2001年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2008年７月
|
日本GE㈱入社
|
2010年７月
|
GEヘルスケア・ジャパン㈱マネージャー就任
|
2014年７月
|
ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス入社
|
2017年４月
|
ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス プリンシパル就任
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員欧州事業統括部長就任
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
天沼 利彦
|
1975年11月27日
|
2000年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2009年４月
|
ヘッドストロング㈱（現ジェンパクトコンサルティング㈱）マネージング・コンサルタント就任
|
2010年７月
|
ソニー㈱マネージャー就任
|
2012年11月
|
3-D Matrix, Inc. マネージャー就任
|
2017年10月
|
㈱JBIC IG Partners インベストメントディレクター就任
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員北米事業統括部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
茂木 龍平
|
1967年１月16日
|
1994年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属） 柳田野村赤井法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所
|
2001年６月
|
De Bandt, Van Hecke, Lagae ＆ Loesche法律事務所（在ブリュッセル 2002年にLinklatersと合併）入所
|
2003年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所（東京事務所）入所
|
2022年１月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 ジェネラルカウンセル就任（現任）
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
島村 和也
|
1972年10月20日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2008年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
2008年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任
|
2017年１月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
㈱SJI(現㈱CAICA DIGITAL) 社外取締役就任（現任）
|
2019年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
河邉 務
|
1957年９月９日
|
1981年４月
|
㈱ＴＫＣ入社
|
1989年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
1996年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
1997年６月
|
㈱共栄商会入社
|
2000年４月
|
㈱スノーヴァ入社
|
2001年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
2003年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
2004年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
2005年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
2005年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,000
|
監査役
|
羽入 敏祐
|
1968年２月26日
|
1992年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
1997年７月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
㈱ウィズ 入社
|
2001年１月
|
㈱ストラテジック・シナリオ 設立 代表取締役就任
|
2005年１月
|
羽入敏祐公認会計事務所開設（現任）
|
2005年６月
|
長野県 行財政改革担当参事就任
|
2007年２月
|
㈱ベクトル 入社
|
2009年５月
|
㈱ベクトル 取締役就任
|
|
日之出監査法人（現けやき監査法人） 代表社員就任
|
2011年７月
|
日之出監査法人（現けやき監査法人） 社員就任
|
2013年１月
|
㈱旅キャピタル（現㈱エアトリ）監査役就任
|
2013年10月
|
㈱建築設計事務所フリーダム（現フリーダムアーキテクツデザイン㈱） 取締役就任
|
2014年７月
|
㈱PRTIMES 監査役就任
|
2014年11月
|
日之出コンサルティング㈱ 代表取締役就任（現任）
|
2015年11月
|
オープンテクノロジーズ㈱（現RPAホールディングス㈱） 社外取締役就任
|
|
ビズロボジャパン㈱（現RPAテクノロジーズ㈱） 社外取締役就任
|
|
㈱セグメント 社外取締役就任
|
2016年１月
|
オープンアソシエイツ㈱ 社外取締役就任
|
2018年５月
|
RPAホールディングス㈱ 取締役（監査等委員）就任
|
2019年７月
|
㈱Re-Tech Raas監査役就任
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
大川原 紀之
|
1970年６月９日
|
2001年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属） 松尾綜合法律事務所（現・弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所
|
2005年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所（東京事務所）入所
|
2006年６月
|
桜坂法律事務所（現・ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所）共同設立・パートナー弁護士
|
2008年８月
|
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 共同設立・パートナー弁護士
|
2016年７月
|
学校法人マックス学園 理事（現任）
|
2018年６月
|
天龍ホールディングス株式会社 監査役（現任）
|
2022年10月
|
虎ノ門３丁目法律事務所 設立・代表弁護士（現任）
|
2023年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
2,152,600
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査役河邉務、羽入敏祐及び大川原紀之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年７月30日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年７月27日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ スリー・ディー・マトリックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴、地位及び 重要な兼職の状況
|
所有する スリー・ディー・マトリックスの株式数
|
伊 藤 耕 一 郎
|
1972年9月26日
|
1997年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 入社
|
―株
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現PwC税理士法人） 入社
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
伊藤国際会計税務事務所開業 代表就任（現任）
|
2012年１月
|
ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合 パートナー就任（現任）
|
2014年２月
|
Bridge Capital Asset Management㈱ 監査役就任（現任）
|
2017年２月
|
VISITS Technologies㈱ 監査役就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱エス・エム・エス 社外取締役（監査等委員）就任
|
2020年２月
|
アクトホールディングス㈱ 取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2020年10月
|
モイ㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱いい生活 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年８月
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員就任（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況）
|
伊藤国際会計税務事務所 代表
|
地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役
|
モイ㈱ 社外監査役
|
㈱いい生活 社外取締役（監査等委員）
|
大和証券オフィス投資法人 監督役員
|
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)CAICA DIGITAL、(株)明豊エンタープライズの社外取締役及び(株)アズームの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河邉務は、河邉社会保険労務士事務所代表を兼任しております。同社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を8,000株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役羽入敏祐は、羽入敏祐公認会計士事務所の代表を兼任しております。また、日之出コンサルティング㈱の社外取締役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大川原紀之は、学校法人マックス学園の理事、天龍ホールディングス㈱の監査役及び虎ノ門３丁目法律事務所の代表弁護士を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役河邉務は、社会保険労務士として企業の管理業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの管理面全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役羽入敏祐は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
社外監査役大川原紀之は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、原則毎月１回開催される監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
就任 年月日
|
監査役 （社外）
|
江幡 奈歩
|
1975年 11月２日生
|
2000年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年７月 期限付任用法に基づき特許庁総務部総務課制度改正審議室 2005年８月 阿部・井窪・片山法律事務所復帰（現任） 2020年12月 ㈱アビスト社外取締役（現任）
|
(注)
|
―
|
2022年 11月25日
|
（注）社外監査役の大 毅氏の逝去により、監査役会設置会社としての社外監査役の法定員数を欠くことになったため、東京地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、2022年11月25日付で同裁判所より、仮監査役として江幡 奈歩氏を選任した旨の決定通知を受けたものです。仮監査役の任期は2023年７月開催予定の定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
(2)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役（社外）
|
大 毅
|
2022年９月17日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
該当事項はありません。
(2)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役（社外）
|
大 毅
|
2022年９月17日
|
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
就任 年月日
|
監査役 （社外）
|
江幡 奈歩
|
1975年 11月２日生
|
2000年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年７月 期限付任用法に基づき特許庁総務部総務課制度改正審議室 2005年８月 阿部・井窪・片山法律事務所復帰（現任） 2020年12月 ㈱アビスト社外取締役（現任）
|
(注)
|
―
|
2022年 11月25日
|
（注）社外監査役の大 毅氏の逝去により、監査役会設置会社としての社外監査役の法定員数を欠くことになったため、東京地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、2022年11月25日付で同裁判所より、仮監査役として江幡 奈歩氏を選任した旨の決定通知を受けたものです。仮監査役の任期は2023年７月開催予定の定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
2012年４月
|
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任）
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
2016年４月
|
3-D Matrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
204,000
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長
|
2007年10月
|
3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
2012年４月
|
3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,858,100
|
取締役
|
新井 友行
|
1972年８月18日
|
1996年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
2006年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
2006年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
2007年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
2008年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
2010年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
小林 智
|
1980年11月３日
|
2005年８月
|
フレゼニウスメディカルケアジャパン入社
|
2007年４月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 事業開発部
|
2014年５月
|
スリー・ディー・マトリックス事業開発部マネージャー就任
|
2017年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員事業開発部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
34,500
|
取締役
|
三木 貴生
|
1976年12月２日
|
2001年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2008年７月
|
日本GE㈱入社
|
2010年７月
|
GEヘルスケア・ジャパン㈱マネージャー就任
|
2014年７月
|
ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス入社
|
2017年４月
|
ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス プリンシパル就任
|
2018年10月
|
3-D Matrix UK Limited取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
3-D Matrix EMEA B.V.マネージングディレクター就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
天沼 利彦
|
1975年11月27日
|
2000年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2009年４月
|
ヘッドストロング㈱（現ジェンパクトコンサルティング㈱）マネージング・コンサルタント就任
|
2010年７月
|
ソニー㈱マネージャー就任
|
2012年11月
|
3-D Matrix, Inc. マネージャー就任
|
2017年10月
|
㈱JBIC IG Partners インベストメントディレクター就任
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員北米事業統括部長就任（現任）
|
2019年８月
|
3-D Matrix, Inc. マネージングディレクター就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
島村 和也
|
1972年10月20日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2008年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
2008年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任
|
2017年１月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
㈱SJI(現㈱CAICA DIGITAL) 社外取締役就任（現任）
|
2019年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
河邉 務
|
1957年９月９日
|
1981年４月
|
㈱ＴＫＣ入社
|
1989年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
1996年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
1997年６月
|
㈱共栄商会入社
|
2000年４月
|
㈱スノーヴァ入社
|
2001年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
2003年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
2004年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
2005年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
2005年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,000
|
監査役
|
向川 寿人
|
1953年９月７日
|
1976年４月
|
東亜建設工業㈱入社
|
1981年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年９月
|
公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任）
|
1990年４月
|
向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任）
|
2001年２月
|
エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任）
|
2001年６月
|
オリコン㈱社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任）
|
|
（注）５
|
6,400
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日
|
2000年10月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2003年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2005年10月
|
大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所）（現任）
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
2017年６月
|
㈱リログループ社外監査役就任（現任）
|
2022年２月
|
レメディ・アンド・カンパニー㈱社外監査役就任(現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
2,159,000
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年７月30日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、2019年７月24日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
2020年７月31日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)CAICA DIGITAL、(株)明豊エンタープライズの社外取締役及び(株)アズームの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河邉務は、河邉社会保険労務士事務所代表を兼任しております。同社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を8,000株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役向川寿人は、(株)ファーストコンサルティング取締役、向川公認会計士事務所代表並びにエム・アール・エス広告調査(株)、(株)アドバンスト・メディア、㈱PR TIMESの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を6,400株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大毅は、大総合法律事務所代表並びに(株)リログループ、レメディ・アンド・カンパニー(株)の社外監査役を兼務しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役河邉務は、社会保険労務士として企業の管理業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの管理面全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役向川寿人は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
社外監査役大毅は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、原則毎月１回開催される監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
2012年４月
|
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任）
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
2014年８月
|
北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
2016年４月
|
3-D Matrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
204,000
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長
|
2007年10月
|
3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
2012年４月
|
3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,858,100
|
取締役
|
新井 友行
|
1972年８月18日
|
1996年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
2006年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
2006年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
2007年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
2008年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
2010年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
小林 智
|
1980年11月３日
|
2005年８月
|
フレゼニウスメディカルケアジャパン入社
|
2007年４月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 事業開発部
|
2014年５月
|
スリー・ディー・マトリックス事業開発部マネージャー就任
|
2017年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員事業開発部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
34,500
|
取締役
|
三木 貴生
|
1976年12月２日
|
2001年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2008年７月
|
日本GE㈱入社
|
2010年７月
|
GEヘルスケア・ジャパン㈱マネージャー就任
|
2014年７月
|
ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス入社
|
2017年４月
|
ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス プリンシパル就任
|
2018年１月
|
3-D Matrix UK Limited マネージングディレクター就任（現任）
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員欧州事業統括部長就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
天沼 利彦
|
1975年11月27日
|
2000年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所
|
2009年４月
|
ヘッドストロング㈱（現ジェンパクトコンサルティング㈱）マネージング・コンサルタント就任
|
2010年７月
|
ソニー㈱マネージャー就任
|
2012年11月
|
3-D Matrix, Inc. マネージャー就任
|
2017年10月
|
㈱JBIC IG Partners インベストメントディレクター就任
|
2019年７月
|
スリー・ディー・マトリックス執行役員北米事業統括部長就任（現任）
|
2019年８月
|
3-D Matrix, Inc. マネージングディレクター就任（現任）
|
2021年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
島村 和也
|
1972年10月20日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2008年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
2008年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任
|
2017年１月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
㈱SJI(現㈱CAICA) 社外取締役就任（現任）
|
2019年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
河邉 務
|
1957年９月９日
|
1981年４月
|
㈱ＴＫＣ入社
|
1989年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
1996年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
1997年６月
|
㈱共栄商会入社
|
2000年４月
|
㈱スノーヴァ入社
|
2001年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
2003年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
2004年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
2005年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
2005年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,000
|
監査役
|
向川 寿人
|
1953年９月７日
|
1976年４月
|
東亜建設工業㈱入社
|
1981年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年９月
|
公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任）
|
1990年４月
|
向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任）
|
2001年２月
|
エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任）
|
2001年６月
|
オリコン㈱社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任）
|
2020年６月
|
オリコン㈱ 社外取締役就任
|
|
（注）５
|
6,400
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日
|
2000年10月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2003年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2005年10月
|
大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所）（現任）
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱オロ社外監査役就任 （現任）
|
2017年６月
|
㈱リログループ社外監査役就任(現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
2,159,000
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年７月30日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、2019年７月24日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
2020年７月31日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)CAICA、(株)明豊エンタープライズの社外取締役及び(株)アズームの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役河邉務は、河邉社会保険労務士事務所代表を兼任しております。同社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を8,000株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役向川寿人は、(株)ファーストコンサルティング取締役、向川公認会計士事務所代表並びにエム・アール・エス広告調査(株)、(株)アドバンスト・メディア、㈱PR TIMESの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を6,400株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役大毅は、大総合法律事務所代表並びに(株)オロ、(株)リログループの社外監査役を兼務しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役河邉務は、社会保険労務士として企業の管理業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの管理面全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役向川寿人は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
社外監査役大毅は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、原則毎月１回開催される監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
2012年４月
|
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任）
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
2014年８月
|
北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
2016年４月
|
3-D Matrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
116,000
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長
|
2007年10月
|
3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
2012年４月
|
3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,818,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
新井 友行
|
1972年８月18日
|
1996年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
2006年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
2006年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
2007年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
2008年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
2010年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
取締役
|
島村 和也
|
1972年10月20日
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2008年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
2008年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
2008年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任
|
2017年１月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
㈱カイカ(現㈱CAICA) 社外取締役就任（現任）
|
2019年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
河邉 務
|
1957年９月９日
|
1981年４月
|
㈱ＴＫＣ入社
|
1989年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
1996年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
1997年６月
|
㈱共栄商会入社
|
2000年４月
|
㈱スノーヴァ入社
|
2001年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
2003年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
2004年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
2005年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
2005年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,000
|
監査役
|
向川 寿人
|
1953年９月７日
|
1976年４月
|
東亜建設工業㈱入社
|
1981年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1985年９月
|
公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任）
|
1990年４月
|
向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任）
|
2001年２月
|
エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任）
|
2001年６月
|
オリコン㈱社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任）
|
2020年６月
|
オリコン㈱ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）５
|
6,400
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日
|
2000年10月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2003年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
2005年10月
|
大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所）
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
2015年10月
|
JITSUBO㈱社外監査役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱オロ社外監査役就任 （現任）
|
2017年６月
|
㈱リログループ社外監査役就任(現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,996,500
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年７月24日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、2019年7月24日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
2020年７月31日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)CAICA、(株)明豊エンタープライズの社外取締役及び(株)アズームの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役河邉務は、河邉社会保険労務士事務所代表を兼任しております。同社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を8,000株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。社外監査役向川寿人は、(株)ファーストコンサルティング取締役、向川公認会計士事務所代表並びにオリコン(株)社外取締役及びエム・アール・エス広告調査(株)、(株)アドバンスト・メディア、㈱PR TIMESの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を6,400株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。社外監査役大毅は、大総合法律事務所代表並びにJITSUBO(株)、(株)オロ、(株)リログループの社外監査役を兼務しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役河邉務は、社会保険労務士として企業の管理業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの管理面全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役向川寿人は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
社外監査役大毅は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、出席監査役との意見交換を行っており、社外監査役は、原則毎月１回開催される監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
岡田 淳
|
1974年７月31日
|
|
1998年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
|
2005年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
|
2007年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
|
2012年４月
|
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任）
|
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任（現任）
|
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2016年４月
|
3-D Matrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
164,000
|
|
取締役
会長
|
永野 恵嗣
|
1954年６月８日
|
|
1978年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
|
1986年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
|
1993年４月
|
同所パートナー就任
|
|
1994年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
|
2000年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
|
2004年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長
|
|
2007年10月
|
3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
2012年４月
|
3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任）
|
|
2012年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
|
2014年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
|
2016年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,810,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
新井 友行
|
1972年８月18日
|
|
1996年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
|
2006年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
|
2006年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
|
2007年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
|
2008年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
|
2010年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
|
取締役
|
島村 和也
|
1972年10月20日
|
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
|
2008年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
|
2008年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
|
2008年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
2014年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任
|
|
2017年１月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
|
2017年１月
|
㈱SJI(現㈱カイカ) 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
河邉 務
|
1957年９月９日
|
|
1981年４月
|
㈱ＴＫＣ入社
|
|
1989年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
|
1996年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
|
1997年６月
|
㈱共栄商会入社
|
|
2000年４月
|
㈱スノーヴァ入社
|
|
2001年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
|
2003年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
|
2004年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
|
2005年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
|
2005年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,000
|
|
監査役
|
向川 寿人
|
1953年９月７日
|
|
1976年４月
|
東亜建設工業㈱入社
|
|
1981年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1985年９月
|
公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任）
|
|
1990年４月
|
向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任）
|
|
2001年２月
|
エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任）
|
|
2001年６月
|
オリコン㈱社外監査役就任
|
|
2005年６月
|
㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任）
|
|
2005年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
2014年５月
|
㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任）
|
|
（注）５
|
6,400
|
|
監査役
|
大 毅
|
1976年５月27日
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
2003年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
|
2005年10月
|
大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所）
|
|
2012年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
2015年10月
|
JITSUBO㈱社外監査役就任
|
|
2016年３月
|
㈱オロ社外監査役就任
（現任）
|
|
2017年６月
|
㈱リログループ社外監査役就任(現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
計
|
2,036,500
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年７月24日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、2019年7月24日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
2016年７月28日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
スリー・ディー・マトリックスの社外役員については、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
スリー・ディー・マトリックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。
（スリー・ディー・マトリックスとスリー・ディー・マトリックスの社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)カイカの社外取締役及び(株)アズームの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役河邉務は、河邉社会保険労務士事務所代表を兼任しております。同社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を8,000株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。社外監査役向川寿人は、(株)ファーストコンサルティング取締役、向川公認会計士事務所代表並びにエム・アール・エス広告調査(株)、(株)アドバンスト・メディア及び㈱PR TIMESの社外監査役を兼任しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、スリー・ディー・マトリックス普通株式を6,400株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。社外監査役大毅は、大総合法律事務所代表並びに(株)オロ及び(株)リログループの社外監査役を兼務しております。各社とスリー・ディー・マトリックスの間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役河邉務は、社会保険労務士として企業の管理業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からのスリー・ディー・マトリックスの管理面全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役向川寿人は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点でのスリー・ディー・マトリックスの財務状況の監査・助言を期待しております。
社外監査役大毅は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。スリー・ディー・マトリックスは、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月１回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、出席監査役との意見交換を行っており、社外監査役は、原則毎月１回開催される監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。
2018年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
岡田 淳
|
昭和49年７月31日
|
|
平成10年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
|
平成17年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
|
平成19年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
|
平成24年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
|
平成24年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
3-D Matrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
（注）４
|
164,000
|
|
取締役
会長
|
―
|
永野 恵嗣
|
昭和29年６月８日
|
|
昭和53年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
|
昭和61年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
|
平成５年４月
|
同所パートナー就任
|
|
平成６年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
|
平成12年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
|
平成16年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長
|
|
平成19年10月
|
3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,786,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
新井 友行
|
昭和47年８月18日
|
|
平成８年４月
|
㈱プロネクサス入社
|
|
平成18年５月
|
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
|
|
平成18年12月
|
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
|
|
平成19年９月
|
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
|
|
平成20年12月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
|
|
平成22年４月
|
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
|
|
平成24年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
48,000
|
|
取締役
|
―
|
島村 和也
|
昭和47年10月20日
|
|
平成７年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成10年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
|
平成20年３月
|
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
|
|
平成20年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
|
|
平成24年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
㈱SJI(現㈱カイカ) 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
河邉 務
|
昭和32年９月９日
|
|
昭和56年４月
|
㈱テイケイシイ（現㈱ＴＫＣ)入社
|
|
平成元年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
|
平成８年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
|
平成９年６月
|
㈱共栄商会入社
|
|
平成12年４月
|
㈱スノーヴァ（現ＧＮＵ㈱）
入社
|
|
平成13年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
|
平成15年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
|
平成16年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
|
平成17年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,000
|
|
監査役
|
―
|
向川 寿人
|
昭和28年９月７日
|
|
昭和51年４月
|
東亜建設工業㈱入社
|
|
昭和56年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和60年９月
|
公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任）
|
|
平成２年４月
|
向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任）
|
|
平成13年２月
|
エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成13年６月
|
オリコン㈱社外監査役就任
|
|
平成17年６月
|
㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任）
|
|
平成17年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任）
|
|
（注）５
|
6,400
|
|
監査役
|
―
|
大 毅
|
昭和51年５月27日
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
|
平成15年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
|
平成17年10月
|
大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所）
|
|
平成24年７月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
JITSUBO㈱社外監査役就任
|
|
平成28年３月
|
㈱オロ社外監査役就任
（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱リログループ社外監査役就任(現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
計
|
2,012,500
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年７月27日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、平成27年7月30日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
2017年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
岡田 淳
|
昭和49年７月31日
|
平成10年４月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
（注）４
|
164,000
|
|
平成17年８月
|
スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー
|
|
平成19年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役就任
|
|
平成24年７月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任
|
|
平成24年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
|
平成26年８月
平成27年８月
平成28年３月
平成28年４月
|
北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任（現任）
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任）
スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任）
3-D Matrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
取締役
会長
|
―
|
永野 恵嗣
|
昭和29年６月８日
|
昭和53年４月
|
エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社
|
（注）４
|
1,770,100
|
|
昭和61年６月
|
ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
|
|
平成５年４月
|
同所パートナー就任
|
|
平成６年４月
|
同所韓国事務所長就任
|
|
平成12年４月
|
New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
|
|
平成16年５月
|
スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長
|
|
平成19年10月
|
3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
新井 友行
|
昭和47年８月18日
|
平成８年４月
平成18年５月
平成18年12月
平成19年９月
平成20年12月
平成22年４月
平成24年７月
|
㈱プロネクサス入社
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
（注）４
|
48,000
|
|
取締役
|
―
|
島村 和也
|
昭和47年10月20日
|
平成７年10月
平成10年２月
平成16年10月
平成20年３月
平成20年６月
平成20年７月
平成24年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
島村法律会計事務所設立
代表就任（現任）
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
スリー・ディー・マトリックス監査役就任
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
平成26年３月
|
コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
アイビーシステム㈱
社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
㈱アズーム 社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
㈱SJI(現㈱カイカ) 社外取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
河邉 務
|
昭和32年９月９日
|
昭和56年４月
|
㈱テイケイシイ（現㈱ＴＫＣ)入社
|
（注）５
|
8,000
|
|
平成元年10月
|
ソニー生命保険㈱入社
|
|
平成８年７月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
|
平成９年６月
|
㈱共栄商会入社
|
|
平成12年４月
|
㈱スノーヴァ（現ＧＮＵ㈱）
入社
|
|
平成13年２月
|
㈱ティー・イー・エム入社
|
|
平成15年７月
|
財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
|
|
平成16年１月
|
河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任
|
|
平成17年10月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
向川 寿人
|
昭和28年９月７日
|
昭和51年４月
|
東亜建設工業㈱入社
|
（注）５
|
6,400
|
|
昭和56年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和60年９月
|
公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任）
|
|
平成２年４月
|
向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任）
|
|
平成13年２月
|
エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任）
|
|
平成13年６月
|
オリコン㈱社外監査役就任
|
|
平成17年６月
|
㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任）
|
|
平成17年７月
平成26年５月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任）
|
|
監査役
|
―
|
大 毅
|
昭和51年５月27日
|
平成12年10月
|
弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
（注）５
|
―
|
|
平成15年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
|
|
平成17年10月
|
大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所）
|
|
平成24年７月
平成27年10月
平成28年３月
平成29年６月
|
スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任）
JITSUBO㈱社外監査役就任
（現任）
㈱オロ社外監査役就任
（現任）
㈱リログループ社外監査役就任(現任）
|
|
計
|
1,996,500
|
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年７月27日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、平成27年7月30日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
2016年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数(株) |
代表取締役
社長 | ― | 岡田 淳 | 昭和49年７月31日 | 平成10年４月 | ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所 | （注）４ | 164,000 |
平成17年８月 | スリー・ディー・マトリックス入社 経営企画部マネー
ジャー |
平成19年７月 | スリー・ディー・マトリックス取締役就任 |
平成24年７月 | スリー・ディー・マトリックス取締役副社長就任 |
平成24年10月 | 3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任） |
平成26年６月 | 3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任） |
平成26年８月
平成27年８月
平成28年３月 | 北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任（現任） 3-D Matrix Europe SAS.取締役就任（現任） スリー・ディー・マトリックス代表取締役社長就任（現任） |
取締役 会長 | ― | 永野 恵嗣 | 昭和29年６月８日 | 昭和53年４月 | エクソン化学㈱（現エクソン
モービル(有)）入社 | （注）４ | 1,754,100 |
昭和61年６月 | ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所 |
平成５年４月 | 同所パートナー就任 |
平成６年４月 | 同所韓国事務所長就任 |
平成12年４月 | New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任 |
平成16年５月 | スリー・ディー・マトリックス設立 代表取締役会長 |
平成19年10月 | 3-D Ｍatrix,Inc.取締役
就任（現任） |
平成24年４月 | 3-D Ｍatrix Europe SAS.
取締役就任（現任） |
平成24年10月 | 3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任（現任） |
平成26年６月 | 3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任（現任） |
平成28年３月 | スリー・ディー・マトリックス取締役会長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数(株) |
取締役 | ― | 新井 友行 | 昭和47年８月18日 | 平成８年４月
平成18年５月
平成18年12月
平成19年９月
平成20年12月
平成22年４月
平成24年７月 | ㈱プロネクサス入社
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
スリー・ディー・マトリックス入社 コンプライアンス
室長就任
スリー・ディー・マトリックス経営企画室長就任
スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任） | （注）４ | 24,000 |
取締役 | ― | 坪井 一晴 | 昭和50年７月５日 | 平成12年４月
平成18年10月
平成20年７月 | ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
ベイン・アンド・カンパニー
東南アジア入所
テマセクホールディングス入社 アソシエイトディレクター | （注）４ | ― |
平成24年10月
平成26年８月 | 3-D Matrix Asia Pte. Ltd.
取締役就任（現任）
北京立美基投資咨詢有限公司 代表取締役就任（現任） |
平成27年７月 | スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任） |
取締役 | ― | 島村 和也 | 昭和47年10月20日 | 平成７年10月 平成10年２月 平成16年10月 平成20年３月 平成20年６月
平成20年７月 平成24年７月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所 島村法律会計事務所設立
代表就任（現任） ㈱ソディックプラステック
社外監査役就任 スリー・ディー・マトリックス監査役就任 スリー・ディー・マトリックス取締役就任（現任） | （注）４ | ― |
平成26年３月 | コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任（現任） |
平成27年６月 | アイビーシステム㈱
社外監査役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数(株) |
監査役
(常勤) | ― | 河邉 務 | 昭和32年９月９日 | 昭和56年４月 | ㈱テイケイシイ（現㈱ＴＫＣ)入社 | （注）５ | 8,000 |
平成元年10月 | ソニー生命保険㈱入社 |
平成８年７月 | アメリカンファミリー生命保険会社入社 |
平成９年６月 | ㈱共栄商会入社 |
平成12年４月 | ㈱スノーヴァ（現ＧＮＵ㈱）
入社 |
平成13年２月 | ㈱ティー・イー・エム入社 |
平成15年７月 | 財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職 |
平成16年１月 | 河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任（現任） |
平成17年６月 | ㈱ＣＢＥ取締役総務担当就任 |
平成17年10月 | スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任） |
監査役 | ― | 向川 寿人 | 昭和28年９月７日 | 昭和51年４月 | 東亜建設工業㈱入社 | （注）５ | 6,400 |
昭和56年４月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
昭和60年９月 | 公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任（現任） |
平成２年４月 | 向川公認会計士事務所設立
代表就任（現任） |
平成13年２月 | エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任（現任） |
平成13年６月 | オリコン㈱社外監査役就任
（現任） |
平成17年６月 | ㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任（現任） |
平成17年７月 平成26年５月 | スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任） ㈱PR TIMES社外監査役就任
（現任） |
監査役 | ― | 大 毅 | 昭和51年５月27日 | 平成12年10月 | 弁護士登録
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 | （注）５ | ― |
平成15年４月 | 阿部・井窪・片山法律事務所
入所 |
平成17年10月 | 大毅法律事務所設立
代表就任（現大総合法律事務所） |
平成24年７月 | スリー・ディー・マトリックス監査役就任（現任） |
計 | 1,956,500 |
(注) １ 取締役島村和也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ スリー・ディー・マトリックスは、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
３ 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成27年７月30日開催の定時株主総会の終結後２年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、平成27年7月30日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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